一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　√是 □否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本166,870,916股扣除公司回购专户持有的2,453,607股后的股份数量164,417,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　一、公司所处行业情况
　　（一）行业基本情况
　　公司主要从事输送机械设备的研发、生产和销售，根据我国国民经济行业分类标准，公司主营业务属于“C34通用设备制造业”大类下的“C343物料搬运设备制造”，具体细分为“C3434连续搬运设备制造”下的“输送机械（输送机械和提升机）”。
　　2024年，中国输送机械行业在复杂多变的市场环境中展现出强大的韧性和发展潜力。随着工业化和城市化进程的持续加速，以及国家对环保和能效要求的不断提高，输送机械行业正经历着从传统制造向智能制造、绿色制造的深刻转型。
　　市场需求方面，煤炭、电力、冶金、港口、矿山等传统领域对高效、环保、智能的输送机械需求持续增长，同时，新兴行业如新能源、新材料等也对输送机械提出了更高要求，为行业提供了新的增长点。技术创新成为推动行业发展的核心动力，行业内企业不断加大研发投入，推动产品升级换代，提高自主创新能力。高效、低能耗、智能化的输送设备成为市场主流，物联网、大数据、人工智能等先进技术的应用，使得输送机械在远程监控、智能化管理、故障预警等方面取得了显著进展。在国际市场上，中国输送机械行业凭借较高的性价比和优质的售后服务，逐步赢得了国际客户的信任，出口业务不断扩大，全球市场份额稳步提升。
　　展望未来，中国输送机械行业将继续保持稳定增长态势，并向高端、智能化方向迈进。在国家政策支持和市场需求驱动下，行业有望实现由大到强的转变，为全球工业发展贡献更多“中国智慧”和“中国方案”。
　　（二）行业发展阶段
　　我国输送机械发展起步于二十世纪六七十年代，迄今已有几十年的历史。经济全球化、企业生产专业化和信息网络技术化给输送机械制造企业带来了良好机遇。随着国产化技术水平的提高、先进机械制造设备和加工工艺的引进，我国输送设备工业在近20年间发展迅速。
　　2024年，中国输送机械行业在国际舞台上展现出了强劲的竞争力，然而，在国内市场，受经济增速放缓、行业竞争加剧等多重因素影响，输送机械行业面临营业收入和利润总额双降的挑战，利润率略有下滑，亏损企业比例也有所增加，这要求行业必须加快转型升级步伐，提升技术创新能力和市场竞争力，以应对复杂多变的市场环境，实现可持续发展。据中国重型工业协会统计数据显示：2024年物料搬运机械行业1-12月实现进出口总额357.53亿美元，同比增长12.32%。其中，出口额329.53亿美元，同比增长15.25%；进口额28.00亿美元，同比下降13.53%；进出口顺差301.53亿美元，同比增长18.92%。物料搬运机械行业实现营业收入6963亿元，同比下降3.7%；利润总额466亿元，同比下降4.7%。利润率6.7%，较上年下降0.1个百分点；亏损面较上年增加3.6个百分点。
　　目前，中国输送机械行业正站在转型升级的关键节点上，为了在国内市场重拾增长动力并巩固国际市场地位，行业内外正积极探索和实践一系列策略与路径。
　　首先，技术创新成为行业转型升级的核心驱动力。企业纷纷加大研发投入，致力于开发更高效、更智能、更环保的输送机械设备。这不仅包括提升设备的自动化、数字化水平，还涉及材料科学的进步，如采用轻质高强度材料以降低能耗，以及研发新型耐磨、耐腐蚀材料以延长设备使用寿命。同时，物联网、大数据、人工智能等先进技术的融合应用，正推动输送机械向智能化、远程监控与维护方向发展，为用户提供更为便捷、高效的服务体验。
　　其次，产业链整合与协同成为提升整体竞争力的关键。行业内企业开始注重上下游产业链的紧密合作，通过资源共享、优势互补，优化资源配置，降低成本，提高生产效率。此外，跨行业合作也成为新趋势，如与物流、仓储、智能制造等领域的深度融合，共同探索智能化物流解决方案，拓宽市场应用边界。
　　面对国内市场需求的放缓，行业企业也在积极调整市场策略，深入挖掘细分市场需求，开发定制化、差异化的产品和服务。特别是在新能源、高端装备制造、电子商务等新兴领域，输送机械行业找到了新的增长点，通过技术创新和定制化服务满足这些领域对高效、灵活物流解决方案的需求。
　　总之，面对国内外市场的双重挑战，中国输送机械行业正以技术创新为核心，产业链整合为关键，市场策略调整为重点，全面推动行业转型升级，力求在复杂多变的市场环境中实现可持续发展，继续在全球输送机械行业中保持领先地位。
　　（三）行业周期性特点
　　中国输送机械行业的周期性特点主要源于其下游需求的波动性以及宏观经济环境的影响。
　　输送机械行业与多个下游行业紧密相关，如港口、矿山、电厂、基建、房地产和采矿业等。这些下游行业的兴衰直接影响输送机械的需求。例如，港口业务的增长会带动港口输送设备的需求增加；矿山开采的扩大会促使矿山输送设备的更新换代。然而，这些下游行业受宏观经济、政策调整、市场需求变化等多重因素影响，呈现出较强的周期性波动。当经济繁荣时，下游需求旺盛，输送机械行业迎来增长期；而当经济低迷时，下游需求萎缩，输送机械行业则进入调整期。
　　宏观经济环境的变化同样对输送机械行业产生深远影响。经济周期的波动会影响整体的投资和消费水平，进而影响输送机械的市场需求。例如，在经济繁荣期，企业扩大生产规模、增加固定资产投资，输送机械作为重要的生产设备之一，其需求自然会增加。而在经济衰退期，企业往往会缩减投资、降低成本，输送机械的需求则会相应减少。
　　此外，政策调整也是影响输送机械行业周期性的重要因素。如环保政策的加强会促使企业更新环保型输送设备，而“一带一路”等国家战略的推行则有助于输送机械行业开拓海外市场，缓解国内市场需求不足的压力。
　　（四）公司所处的行业地位
　　公司是中国重型机械工业协会的常务理事单位、中国重型机械工业协会全国带式输送机分会副理事长单位、中国重型机械工业协会输送机给料机分会副理事长单位及全国连续搬运机械标准委员会成员单位。2018年公司被四川省科学技术厅认定为“四川省智能环保输送装备工程技术研究中心”，2022年被四川省经济和信息化厅认定为“四川省‘专精特新’中小企业”、“四川省技术创新示范企业”，2023年被四川省经济和信息化厅、四川省财政厅认定为“四川省新经济示范企业”。2024年被四川省经济和信息化厅认定为“四川省省级工业设计中心”；2024年被自贡市经济和信息化局认定为“自贡市数字化车间”。
　　2024年公司获得授权专利9项（其中发明专利2项，实用新型专利7项），获得软件著作权3项。截至2024年12月31日，公司拥有有效专利129项（其中发明专利14项，实用新型专利115项），有效软件著作权7项，形成具有自主知识产权的自有技术体系。
　　2024年欧瑞安获得授权专利5项（其中发明专利4项，外观设计1项）。截至2024年12月31日，欧瑞安拥有有效专利66项（其中发明专利12项，实用新型专利46项，外观设计专利8项），有效软件著作权11项；成都工贝拥有有效专利2项；VLI CONVEYORS PTY LIMITED拥有有效专利1项，有效产品设计2项。
　　公司依托在输送机械行业深耕多年的技术沉淀与国内外市场份额的开发拓展，不断提升自身核心竞争力，产品性能及服务优势得到集中体现，打造自身的品牌竞争力和市场影响力。
　　（五）行业法律、法规及行业政策影响
　　随着国家对环境保护的重视程度不断提高，相关政策对输送机械行业的环保要求也越来越严格，这些政策要求企业采取更环保的生产方式和技术，加大环保设施的投入，推动企业绿色发展，同时也促进了行业的技术进步和产业升级。同时，国家加强了反垄断和反不正当竞争执法，加强知识产权保护，进一步规范市场秩序，这些政策的实施有利于保障公平竞争的市场环境，促进输送机械行业的健康发展。国家鼓励和支持技术创新，加强对自主创新的支持力度，这有利于推动输送机械行业的技术进步和产品升级换代，提高企业的核心竞争力，促进行业的长远发展。
　　综上所述，2024年输送机械行业新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策将对该行业产生重大影响，公司需要加强关注并积极应对相关政策变化，以适应市场需求和促进行业发展。
　　二、公司主要业务及产品情况
　　（一）主要业务
　　公司主要从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售，是物料输送系统解决方案的供应商。公司坚持以客户需求为导向，不断推动自身研发体系、管理体系和服务体系的升级，整合设计、研发、制造等资源，致力于根据客户的个性化需求，提供一体化产品设计及解决方案。公司的主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、逆止装置、驱动装置等，报告期内主营业务未发生变化。
　　（二）主要产品及其用途
　　公司主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、其他输送机及其相关配套设备等，报告期内主要产品未发生变化。
　　1、通用带式输送机
　　公司设计、制造的通用带式输送机以输送带作为物料运送的承载构件，利用托辊支撑输送带移动，依靠传动滚筒与输送带之间摩擦力牵引输送带运动，将输送带承载的物料从起点运送到终点完成物料输送。通用带式输送机是目前应用最为普遍的带式输送机结构形式，广泛应用于散料、包装物的输送和转运场合。公司设计、制造的通用带式输送机带宽范围为0.5米到2.4米，适用输送各种散状物料以及成件物料，广泛运用于冶金、煤炭、港口、仓储等行业，运行效果良好。
　　2、管状带式输送机
　　公司设计、制造的管状带式输送机，是在通用带式输送机基础上发展起来的，通过4~8只托辊组组成的多边形，将输送带强制裹成圆管状截面，输送散状物料。公司制造的管状带式输送机具有以下优点：①能在密闭空间内输送物料，既避免了因物料撒落而污染环境，也避免了刮风、下雨等外部环境对物料的污染，是当前国家鼓励发展的环保产业设备，是百公里内具有节能减排优点的环保输送装备。②管状带式输送机被托辊强制裹成圆管状，无输送带跑偏现象；同时管状带式输送机可实现立体螺旋状弯曲布置，可取代由多条通用带式输送机组成的输送系统，节省土建工程、机器设备投资，同时也减少输送系统的故障点，降低设备维护和运行费用。③输送带围成圆管状，增大物料与输送带间的摩擦系数，管状带式输送机的输送倾角可达30度，可实现大倾角输送。④管状带式输送机可用下分支反向输送与上分支不同的物料。公司设计、研发、制造、安装的管状带式输送机运用在多个国内、国外高难度、长距离、越野式安全环保的物料输送工程，运行效果良好。
　　3、水平转弯带式输送机
　　公司设计、制造的水平转弯带式输送机在支撑托辊结构和输送带物理性能方面具有特殊的结构和设计，能够实现输送机水平转弯，适用于长距离输送散状物料。其在布置上主要采用串联搭接、增设强制改向滚筒方式以及采用特殊结构的专用输送带等方式来实现平面转弯，也可以伴随着平面转弯进行竖向凸凹弧弯曲，构成空间转弯，实现单条水平转弯带式输送机大运量输送，替代由多条通用带式输送机和转运站组成的输送系统。在穿越山区、河流等野外复杂地形的曲线输送线路上运送物料，水平转弯带式输送机是一种较为经济有效的输送方式。公司在自主研发长距离越野水平转弯带式输送机技术的基础上，与国外输送机械设计公司保持紧密联系，引进了越野带式输送机常规、水平曲线段和动态分析计算软件，引入了带式输送机领域全新理念的设计方法，掌握了粘弹性动态设计、低滚动摩擦阻力计算、小半径水平转弯、水平转弯段输送带跑偏控制、胶带谐振控制、胶带接头工艺及应用、托辊间距优化、漏斗溜槽DEM和巡检小车等专有技术，采用了大托辊直径大间距布置方法、超低滚动摩擦阻力输送带和物料势能馈电等技术，降低了在超长距离、大运量和高带速输送条件下的功率消耗，获得了节能减排的良好效果。
　　4、其他输送机产品
　　公司生产的其他输送机包含移置式带式输送机、伸缩式带式输送机、大倾角带式输送机、斗式提升机、螺旋输送机等。这类输送机是根据输送环境的变化、时间和空间上的约束限制以及物料特殊属性要求，在通用带式输送机及功能扩展的基础上衍生出来的专用型输送机。
　　（三）经营模式
　　经过多年的发展与探索，公司在输送机械行业的研发、设计与制造方面积累了丰富的经验，形成了较为成熟的物料输送系统解决方案及服务体系。公司采取“设计+生产+销售+安装一体化”经营模式，形成了集定制化设计、定制化生产、前导式营销、专业化安装为一体的完整系统解决方案。
　　1、研发模式
　　公司致力于研发水平的不断提升，以客户需求为导向，紧跟政策及行业发展趋势，前瞻性的开展产品研发工作，探索新的产品应用场景，持续建设公司高水平的研发创新管理机制。经过多年的不断发展和积累，公司在研发过程中保持内部的高效沟通的同时，与客户充分沟通，及时跟进了解客户需求进而优化调整设计方案，具体体现为到客户方现场查看项目环境等情况，充分了解客户的诉求并设计出让客户满意的产品。
　　2、采购模式
　　公司主要根据订单情况组织采购，对于钢材等通用原材料保持合理库存水平。采购部门根据主要生产计划，统一安排采购。公司对供应商实施严格的考核、评价与选定体系，建立了合格供应商档案，对档案内的供应商的供货速度、供货质量及售后服务等方面严格按标准执行。公司与多家优质供应商建立了良好的长期合作关系，在一定程度上降低了市场波动风险，保证了公司原材料供应的稳定性与成本方面的竞争力。
　　3、生产模式
　　公司生产的产品属于非标准化产品，采用定制化生产模式。公司以销定产，根据订单情况组织安排生产，并编制月度、季度及年度的生产计划，合理安排生产。公司对于安全性、可靠性、精密度、集成能力要求较高的核心部件（如滚筒、托辊、桁架、支柱、驱动装置、电控设备等）主要采取自行生产方式，对于部分技术含量不高、相对简单的工序采取外协加工方式。
　　4、销售模式
　　公司采用前导式营销的销售模式，即通过对原有客户技术需求、工程需求以及产品设计参数的整理更新过程，并根据经营实践中客户实施有效的产品（服务）和需求跟踪，包括产品的改型、功能、附加设备（装置）等建议，与企业技术人员进行沟通，前瞻性地提出产品创新及改良建议并再次收集客户的使用反馈，用于后续产品升级、更新。公司为客户提供技术型、顾问式服务以及定制化产品，深度参与终端客户新产品开发，增加客户粘性。公司产品质量的稳定性和批量生产的一致性是维持客户稳定的重要保障，公司对产品质量的控制贯穿生产环节及售后服务环节，确保客户使用的产品符合质量要求，在国内同行业具有较高的知名度。
　　公司获取订单的方式主要有招投标和商务谈判，其中招投标为公司获取订单的主要方式。
　　（四）产品市场地位及竞争优势
　　公司凭借其在节能环保型输送机械成套设备领域的深厚积累，已经在国内乃至国际市场上占据了显著的地位，公司的产品在物料输送系统解决方案中具有高度的竞争力和市场认可度，作为物料输送系统解决方案的领先供应商，通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机等产品，在国内市场中占有率较高，特别是在一些高难度、长距离、越野式的物料输送工程中，公司的管状带式输送机和水平转弯带式输送机更是展现出了独特的优势。公司的产品在国内外多个大型项目中成功应用，赢得了客户的广泛赞誉和信赖。
　　公司主要竞争优势如下：
　　1、技术创新：公司坚持以客户需求为导向，持续投入研发，不断创新产品和技术，以满足市场的不断变化和客户的个性化需求，公司研发的产品在节能环保、运行效率、维护成本等方面都具有显著优势。
　　2、产品质量：公司对产品质量有着严格的控制体系，从原材料采购到生产制造，再到售后服务，都严格把关，确保产品的稳定性和可靠性。这种对产品质量的执着追求，使得公司的产品在市场上具有较高的知名度和美誉度。
　　3、定制化服务：公司采用“设计+生产+销售+安装一体化”的经营模式，能够为客户提供定制化的产品和服务。这种服务模式不仅满足了客户的个性化需求，还提高了客户的满意度和忠诚度。
　　4、品牌影响力：经过多年的发展，公司已经在市场上树立了良好的品牌形象。公司的产品在国内外市场上都具有较高的知名度和影响力，这为公司赢得了更多的市场机会和客户资源。
　　（五）主要业绩驱动因素
　　1、市场需求增长：随着国家环保政策的不断加强和物料输送需求的不断增加，节能环保型输送机械成套设备的需求也在持续增长。公司作为该领域的领先企业，将直接受益于这一市场趋势。
　　2、技术创新和产品研发：公司不断投入研发，推出具有竞争力的新产品和技术，以满足市场的不断变化和客户的个性化需求。这种技术创新和产品研发能力是公司保持市场领先地位和实现持续增长的重要动力。
　　3、市场拓展和品牌建设：公司积极拓展国内外市场，加强品牌建设，提高产品的知名度和美誉度。这将有助于公司吸引更多的客户和资源，实现更大的市场份额和业绩增长。
　　4、成本控制和运营效率：公司注重成本控制和运营效率的提升，通过优化生产流程、提高生产效率、降低生产成本等方式，实现更高的盈利水平和市场竞争力。这种成本控制和运营效率的提升也是公司实现持续增长的重要保障。
　　随着市场的不断变化和技术的不断进步，公司将继续保持创新精神，不断提升自身实力，为客户提供更优质的产品和服务，实现更大的发展。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　元
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　执行《企业会计准则解释第18号》
　　财政部于2024年12月6日发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）,规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13 号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于 2024 年 1 月 1 日起开始执行。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　2024年5月30日，评级机构联合资信评估股份有限公司出具了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA-，维持“运机转债”信用等级为AA-，评级展望为稳定。报告期内，公司主体信用等级和可转债信用等级均未发生变化。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　详见公司《2024年年度报告全文》第六节“重要事项”。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司
　　法定代表人：吴友华
　　2025 年4 月7 日
　　证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-018
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司
　　第五届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年3月27日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025年4月7日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度总经理工作报告》。
　　2、审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事代婧女士、张红伟女士、王继生先生、唐稼松先生（已离任）、宋伟刚先生（已离任）向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2024年度述职报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》
　　表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-020)。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　报告期，公司营业收入153,592.49万元，同比上升45.80%；归属于上市公司股东的净利润为15,731.99万元，同比上升53.80%。
　　该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。公司《2024年度内部控制自我评价报告》、保荐机构对本报告发表的核查意见及会计师事务所的内部控制审计报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　6、审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
　　表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2024年12月31日的总股本166,870,916股扣除公司回购专户持有的2,453,607股后的股份数量164,417,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2025-021）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　7、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，聘期一年。
　　该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号：2025-022)。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　8、审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，保荐机构发表的核查意见及会计师事务所出具的鉴证报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　9、审议通过《关于2024年度核销资产及计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　本次公司及子公司计提资产减值准备共计26,898,158.34元，核销的债权合计金额31,883,761.84元。本次核销资产及计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计政策的谨慎性，符合公司实际情况。能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠且更具有合理性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度核销资产及计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-024)。
　　10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　公司是根据中华人民共和国财政部于2024年12月6日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-025)。
　　11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的保值增值。公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，外汇套期保值业务规模最高不超过3000万美元或其他等值金额货币，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
　　董事会提请股东大会授权董事长或董事长指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
　　该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议及第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2025-026)及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　12、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《外汇套期保值业务管理制度》。
　　13、审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》
　　表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　为满足公司及子公司日常生产经营和持续发展的资金需求，2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信敞口额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、票据质押、信用证、供应链金融等各种贷款及融资业务，最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准。
　　授信期限自2024年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。
　　董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的代理人在授信额度有效期内，根据实际经营需求全权代表公司签署上述授信额度内一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告》(公告编号：2025-027)。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　14、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
　　表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　2025年度，公司拟为全资子公司运机（唐山）装备有限公司、自贡中友机电设备有限公司及控股子公司山东欧瑞安电气有限公司（以下简称“欧瑞安”）向金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项，分别提供不超过人民币50,000万元、5,000万元和15,000万元（或其他等值外币）额度的担保。
　　本次为控股子公司欧瑞安提供的担保事项，张媛持有欧瑞安36.90%股份，将按其出资比例提供同比例担保。其余3位股东合计持有欧瑞安6.60%股份，其余三位股东未提供同比例担保、亦未提供反担保。
　　董事会提请股东大会授权董事长或其授权代理人在担保额度范围及有效期内办理相关业务，签署相关的协议及其他法律文件。
　　该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议及第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2025-028)。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　15、审议通过《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　因公司所发行可转换公司债券“运机转债”发生转股、2024年限制性股票激励计划预留授予、回购股份注销实施完成，同意对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》相关条款。
　　董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-029)。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　16、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》
　　关联董事吴友华先生回避表决，8位无关联董事表决。
　　表决结果:8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保是公平、公开、合理、合规的，有利于促进公司长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性。同意该担保事项。
　　该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议及第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2025-030)。
　　17、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　关联董事吴友华先生回避表决，8位无关联董事表决。
　　表决结果:8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　基于公司日常经营和业务发展实际需要，公司对2025年度日常关联交易额度进行新增预计，具体包括：向关联方自贡银行股份有限公司申请授信额度2亿元，以全额保证金方式开具银行承兑汇票，授信期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至审议通过下一年度关联交易预计额度之日止，授信期限内授信额度可循环使用；与力博重工科技股份有限公司及其控制的关联方新增关联交易预计额度4,000万元。因此，公司及子公司2025年度与上述关联人新增预计24,000万元日常关联交易额度。
　　董事会提请股东大会授权董事长或其授权代理人在额度范围内办理上述各项关联交易业务并签署相关法律文件。
　　该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议及第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2025-031)。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　18、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟于2025年4月29日下午3点召开公司2024年年度股东大会。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-032)。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第十八次会议决议；
　　2、第五届审计委员会第八次会议决议；
　　3、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
　　4、招商证券股份有限公司出具的关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见、关于公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见；
　　5、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制审计报告、2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
　　特此公告。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
　　2025年4月7日
　　证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-019
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司
　　第五届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2025年4月7日上午9点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。根据相关规定，已于2025年3月27日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。
　　本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共3人，实际参会的监事共3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》
　　表决结果:3 票赞成，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，年度报告的内容、格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2024年年度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-020)。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合法律、法规和证券监管部门的要求，基本覆盖了公司生产经营管理的各个环节，符合公司经营管理的实际需要并能够得到严格执行,对公司运营过程中的各类风险起到了较好的防范和控制作用，保障公司运作更为规范。公司内部控制的自我评价报告客观、真实的反映了公司内部控制体系建设、执行及监督情况。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　5、审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》以及《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩和未来发展相匹配，具有合法性、合规性、合理性。不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本事项。
　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2025-021)。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和专业素养，能较好的满足公司健全内部控制和财务审计工作的要求。其执业过程中能坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，出具的报告能客观、真实的反映公司的经营成果和财务状况。综上，监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号：2025-022)。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　7、审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等的规定，公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。
　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-023)。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　8、审议通过《关于2024年度核销资产及计提资产减值准备的议案》
　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司本次核销资产及计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了公司会计政策的稳健性、谨慎性，真实公允的反映了公司的资产状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，具有合理性。我们同意该事项。
　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度核销资产及计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-024)。
　　9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定及要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-025)。
　　10、审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》
　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度是为了满足公司发展及生产经营的需要，有利于促进公司健康发展，提高公司经营效益。监事会同意该事项。
　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告》(公告编号：2024-027)。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　11、审议通过《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-029)。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　12、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》
　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司控股股东及实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供担保，能更好的满足公司经营发展的资金需求，有利于降低公司资金使用成本，未损害公司及全体股东利益。上述事项的审批程序符合相关规定，决策程序合法合规。监事会同意该事项。
　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2025-030)。
　　13、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：本次新增2025年度日常关联交易预计额度事项，是基于公司正常生产经营需要而提出，符合公司实际情况，具备必要性和合理性。关联交易的开展遵循公平、公正、公开的市场原则，交易过程透明，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。监事会同意该事项。
　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2025-031)。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、第五届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会
　　2025年4月7日
　　证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-021
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司
　　关于公司2024年度利润分配
　　及资本公积金转增股本预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　2025年4月7日，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况
　　（一）2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容
　　1、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润157,319,887.64元，母公司实现净利润147,203,787.85元，按照合并报表和母公司报表未分配利润孰低原则，根据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除提取法定盈余公积0元（法定公积金累计余额已达到公司注册资本的50%），加上期初未分配利润855,468,255.47 元，加上处置其他权益工具投资累计其他综合收益结转留存收益123,586,600.00元，减去当年公司实施的2023年度对股东的利润分配39,573,537.25元，截至2024年12月31日，实际可供股东分配的利润为1,086,685,106.07元。
　　2、基于公司2024年度经营情况，结合公司业务规模及未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2024年12月31日的总股本166,870,916股扣除公司回购专户持有的2,453,607股后的股份数量164,417,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若以2024年12月31日总股本扣除回购专户后的股份数164,417,309股为基数进行测算，预计总计派发现金红利41,104,327.25元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增65,766,923股，预计转增后公司总股本增加至232,637,839股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。
　　3、2024年度累计现金分红总额：如本分配方案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额为41,104,327.25元（含税）；2024年度公司采用集中竞价方式累计回购总金额为111,009,455.47元（不含交易费用）。2024年度现金分红和回购总金额合计152,113,782.72元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的96.69%。
　　4、公司权益分派具体实施前因股份回购、可转债转股、回购股份注销、股权激励行权等原因致使公司总股本发生变动的，以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案指标
　　■
　　（二）不触及其他风险警示情形的说明
　　公司2024年度现金分红总额为41,104,327.25元，2022-2024年度累计现金分红金额为96,677,864.50元，占2022-2024年度年均净利润的83.86%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）款规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（三）现金分红方案合理性说明
　　报告期内，实现归属于上市公司股东净利润157,319,887.64元，预计2024年度现金分红总额为41,104,327.25元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例低于30%，具体原因说明如下：
　　1、公司主要从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售，是物料输送系统解决方案的供应商，主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、其他输送机及其相关配套设备等。公司致力于成为全球领先的智能设备供应商和“矿石流”数智化集成解决方案与服务提供商，目前正处于产业数字化、智能化转型升级的关键时期，并积极推进人工智能大模型、云计算、大数据等与公司产品及服务的深度融合，因此公司存在相应的研发投入需求。此外，随着公司营业收入规模的持续提升以及海外市场的加速布局，公司需要留存一定的资金以满足公司投资建设、日常经营、业务开展的需求，保障公司可持续发展并提升公司防范相关风险的能力。
　　2、公司累计未分配利润将结转至下一年度，主要用于研发支出、产业转型升级以及日常资金周转、海外市场开拓等方面，以进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。公司将结合战略规划、业务发展情况等合理安排资金使用计划，实现公司可持续、高质量发展，为股东创造更大价值。
　　3、《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》尚需提交至公司2024年年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司将通过投资者热线、互动易平台等多种渠道接受各类投资者尤其是中小股东的建议，并及时给予反馈，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。
　　4、公司将推动核心竞争力和盈利能力的不断提升，为投资者创造更大价值；同时将继续秉承加强对广大投资者的回报理念，继续严格按照相关法律法规和公司《未来三年（2023年-2025年）股份分红回报规划》的规定，积极履行公司利润分配政策，与广大股东共享公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感。
　　综上，本次利润分配方案统筹考量了公司经营情况、未来发展规划及股东回报等因素，与公司现金流情况、业绩水平等相匹配，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，具有合法性、合规性、合理性。
　　公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币2.29亿元、人民币1.78亿元，其分别占总资产的比例为6.46%、3.62%，均低于50%。
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
　　2、公司第五届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
　　2024年4月7日
　　证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-022
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司
　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“运机集团”)于2024年4月7日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明
　　容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和专业素养，能较好的满足公司健全内部控制和财务审计工作的要求。容诚会计师事务所自与公司合作以来，其执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，出具的报告能客观、真实的反映公司的经营成果和财务状况。经审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所作为公司2025年度审计机构，聘期一年，并授权管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平等确定2025年度的审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　(一)机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
　　成立日期：初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
　　首席合伙人：刘维
　　截至2024年12月31日合伙人数量：212人
　　截至2024年12月31日注册会计师人数：1552人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781人
　　2023年度业务总收入：287,224.60万元
　　2023年度审计业务收入：274,873.42万元
　　2023年度证券业务收入：149,856.80万元
　　2023年度上市公司审计客户家数：394
　　主要行业：主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。
　　2023年度上市公司年报审计收费总额：48,840.19万元
　　本公司同行业上市公司审计客户家数：282
　　2、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　容诚会计师事务所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　3、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次和自律处分1次。
　　(二)项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师：吴萃柿，2008年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过紫建电子、泰永长征、皮阿诺等多家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：叶子文，2024年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业。
　　项目质量控制复核人：程峰，2002年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过继峰股份、华灿光电等多家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师吴萃柿、签字注册会计师叶子文及项目质量控制复核人程峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施、纪律处分，近三年内受到行政监督管理措施1次，具体情况详见下表：
　　■
　　3、独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　容诚会计师事务所的审计服务收费是根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作等确定的。公司支付给容诚会计师事务所2024年年度审计及内控审计费用合计为95万元。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　(一)审计委员会审议情况
　　公司于2025年4月3日召开第五届审计委员会第八次会议，通过对容诚会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为：容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和专业素养，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能满足公司财务审计工作的要求。其执业过程中能坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见。建议续聘其为公司2025年度审计机构，并提交公司第五届董事会第十八次会议审议。
　　(二)董事会审议情况
　　公司于2025年4月7日召开第五届董事会第十八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　(三)监事会审议情况
　　公司于2025年4月7日召开第五届监事会第十次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。
　　(四)生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
　　2、公司第五届董事会第十八次会议决议；
　　3、公司第五届监事会第十次会议决议；
　　4、容诚会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
　　2025年4月7日
　　证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-023
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，现将四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　1、2021年首次公开发行股票实际募集资金情况
　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2021］3199文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2021年10月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.55元。截至2021年10月26日止，本公司共募集资金582,000,000.00元，扣除发行费用63,587,654.37元，募集资金净额518,412,345.63元。
　　截止2021年10月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000696号”验资报告验证确认。
　　2、2023年发行可转换公司债券实际募集资金情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1998号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2023年9月21日向不特定对象发行可转换公司债券7,300,000.00张，发行价格为每张面值100.00元，募集资金总额730,000,000.00元。扣除承销费和保荐费6,678,000.00元后的募集资金为人民币723,322,000.00元，已由招商证券股份有限公司于2023年9月27日存入公司开立在中信银行股份有限公司成都分行账号为8111001082088001288、中国民生银行股份有限公司成都分行账号为641505175、四川银行股份有限公司自贡分行账号为75220100059993749的人民币账户；减除其他发行费用人民币2,924,953.85元后，募集资金净额为人民币720,397,046.15元。
　　上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000586号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　1、2021年首次公开发行股票实际募集资金使用及结余情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　2、2023年发行可转换公司债券实际募集资金使用及结余情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2019年三届八次董事会审议通过，并业经本公司2019年第一次临时股东大会表决通过，并于2020年三届十次董事会对其进行修改，修改后业经本公司2019年年度股东大会表决通过。
　　根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
　　根据本公司与招商证券股份有限公司签订的《保荐协议》、《募集资金三/四方监管协议》，公司单次或者12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过5,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的20％（以较低者为准）的，公司及银行均应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
　　2021年11月11日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司内江分行（以下简称“内江分行”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在内江分行开设募集资金专项账户（账号：15410078801300000237）。2021年11月15日，公司与中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行（以下简称“自贡盐都支行”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在自贡盐都支行开设募集资金专项账户（账号：22100201040030382）。2021年11月17日，公司与中国建设银行股份有限公司自贡分行（以下简称“自贡支行”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在自贡分行开设募集资金专项账户（账号：51050161510809666666）。2021年11月17日，公司与自贡银行股份有限公司高新工业园支行（以下简称“高新工业园支行”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在高新工业园支行开设募集资金专项账户（账号：630820100000702024）。2021年11月18日，公司与四川银行股份有限公司自贡分行（以下简称“自贡分行”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在自贡分行开设募集资金专项账户（账号：75220100040728114）。2023年10月10日，公司与四川银行股份有限公司自贡分行（以下简称“自贡分行”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在自贡分行开设募集资金专项账户（账号：75220100059993749）。2023年10月10日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“成都分行”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在成都分行开设募集资金专项账户（账号：641505175）。2023年10月10日，公司与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“成都分行”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在成都分行开设募集资金专项账户（账号：8111001082088001288）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　2022年6月14日，公司与成都工贝智能科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行（以下简称“成都蜀汉支行”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在成都蜀汉支行开设募集资金专项账户（账号：73080078801600000865）。2022年9月13日，公司与唐山灯城输送机械有限公司与中国民生银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“石家庄分行行”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在石家庄分行开设募集资金专项账户（账号：636513857）。2024年3月18日，公司与运机（唐山）装备有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行（以下简称“唐山分行”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在唐山分行开设募集资金专项账户（账号：16010078801300002805）。2024年8月5日，公司与华运智远（成都）科技有限公司与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“成都分行”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在成都分行开设募集资金专项账户（账号：8111001013500980070）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
　　截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
　　（1）2021年首次公开发行股票募集资金存储情况：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　（2）2023年发行可转换公司债券募集资金存储情况：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募投项目的资金使用情况
　　1、2021年首次公开发行股票募集资金投资项目
　　截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币44,130.65万元（含置换预先已投入募投项目的自筹资金），各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
　　2、2023年发行可转换公司债券募集资金投资项目
　　截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币30,670.44万元（含置换预先已投入募投项目的自筹资金），各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
　　（二）募集项目资金的变更情况
　　1、2021年首次公开发行股票募集资金投资项目
　　（1）露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目
　　1）实施主体及实施地点变更
　　为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”实施主体增加本公司控股子公司唐山灯城输送机械有限公司(以下简称“唐山灯城”)，实施地点增加唐山市曹妃甸工业区。公司使用募集资金向唐山灯城增资10,000.00万元以满足募投项目的实际开展需求。上述变更事项已经公司2022年8月17日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过，且《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》已经公司2022年第二次临时股东大会审批批准，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开披露义务。
　　上述变更仅变更该募投项目的实施主体或实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容、募集资金投入该项目的金额，未改变募集资金的使用方向。
　　2）募投项目的投资总额调整
　　根据项目实际投资需求，为合理使用公司资金，公司“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”在项目募集资金投入金额不变的情况下，投资总额由3.90亿元调整为3.05亿元。上述变更事项已经公司2022年8月17日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过，且《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》已经公司2022年第二次临时股东大会审批批准，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开披露义务。
　　上述变更仅变更该募投项目的投资总额，未改变募集资金的用途、实质内容、投入金额及使用方向。
　　3）预计完工时间变更
　　自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的建设及实施。受国内外宏观经济波动、市场环境变化及部分核心设备选型复杂、采购周期延长等多方面因素影响，募投项目实施进度不及预期，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。基于上述原因，为保证募投项目的质量，降低募集资金使用风险，公司本着对全体股东负责及谨慎原则，决定延长募投项目达到预定可使用状态的期限。露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（自贡地区）的预计完工时间由2024年2月延长至2024年10月，露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（唐山地区）的预计完工时间由2024年6月延长至2024年10月。上述变更事项已经公司2024年3月29日第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
　　4）不同实施主体投资金额的调整情况
　　本次调整不同实施主体投资金额的募投项目为“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”。在“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”的总投资规模和投资用途不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，公司将募投项目两个实施主体的投资金额进行调整，总投资金额不变，调整情况具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　上述变更事项已经公司2024年8月27日第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议分别审议通过，且已经公司2024年第五次临时股东大会审议通过，并履行了公开信息披露义务。
　　5）募投项目部分地区实施方式的调整情况
　　露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目分唐山地区和自贡地区两个基地建设，自贡地区属于公司的总部生产基地，唐山地区拥有明显的区位优势、雄厚的工业基础和良好的企业投资环境，在原材料供应、配套加工和物流便捷方面完整的产业链优势，公司原计划在唐山地区先行租用厂房，后期根据市场情况和财务情况再购置土地并新建厂房。项目实施过程中，公司综合考虑用地审批时间、唐山地区和自贡地区的生产功能布局、其他募投项目建设、经济形势变化等因素，同时，公司与厂房出租方保持了良好的合作关系，为审慎的使用募集资金，露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（唐山地区）由新建厂房改为租赁厂房。具体情况如下：
　　■
　　上述变更事项已经公司2024年8月27日第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议分别审议通过，且已经公司2024年第五次临时股东大会审议通过，并履行了公开信息披露义务。
　　（2）西南运输机械技术研发中心项目
　　1）实施主体及实施地点变更
　　鉴于成都市高新区作为研发办公集中区，研发配套措施更加健全，因此，公司“西南运输机械技术研发中心项目”实施主体变更为公司全资子公司成都工贝智能科技有限公司（以下简称“成都工贝”），实施地点变更为成都市高新区。上述事项已经公司2022年6月2日第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开披露义务。
　　上述变更仅变更募投项目的实施主体或实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。
　　2）预计完工时间变更
　　由于“西南运输机械技术研发中心项目”变更实施地点，因新实施地点办公用地选址、相关部门审批流程、采购及施工招投标进度等多方面因素影响，实施进度缓于预期，预计无法按原预定时间达到可使用状态。募投项目的预计完工时间由2023年11月延长至2024年4月。上述变更事项已经公司2023年3月21日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
　　3）募投项目的投资总额调整
　　公司使用募集资金向成都工贝增资2,110.00万元以满足募投项目的实际开展需要。
　　上述变更事项已经公司2022年8月17日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开披露义务。
　　经综合考虑行业技术发展、经济形势和市场竞争环境的变化，根据“西南运输机械技术研发中心项目”的实际执行情况，公司拟将该项目的投资总额由2,500万元调整至2,535.42万元，同步调整该项目的内部投资构成，调整情况具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　本次调整未取消原募投项目，不影响该项目募集资金承诺投入金额。募集资金不足以覆盖上述募投项目投资金额的，公司将以自有资金补足。
　　上述变更事项已经公司2023年10月26日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过，且《关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的议案》已经公司2023年第三次临时股东大会审批批准，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开披露义务。
　　4）募投项目的实施方式调整
　　为整合、升级研发资源，改善研发办公环境，吸引和招聘优秀人才，进一步提升公司形象，增强公司研发创新能力和市场综合竞争力，公司拟变更西南运输机械技术研发中心项目（以下简称“研发中心项目”）的实施方式。具体情况如下：
　　■
　　目前公司位于成都的研发办公场地均为租赁取得且布局较为分散，存在租金上涨、租约不稳定等不确定性因素，在研发协同和人员沟通管理上也有所不便。公司本次调整研发中心项目的投资总额、变更其实施方式是基于市场环境变化、公司经营发展需要而作出的审慎决定，是为了更好的保障研发中心项目的顺利实施，能更好的适应公司中长期业务发展规划。公司购置研发办公楼，有助于改善研发办公环境，吸引和留住优秀人才，提高管理和沟通效率，增强公司研发创新能力和市场综合竞争力，充分满足公司未来快速发展的需要。同时，未来也可节约公司办公用房租赁费用。本次交易标的定价是交易双方以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
　　上述变更事项已经公司2023年10月26日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过，且《关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的议案》已经公司2023年第三次临时股东大会审批批准，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开披露义务。
　　（3）大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目
　　1）预计完工时间变更
　　由于受社会经济和宏观环境等因素影响，“大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目”的工程施工、设备采购、基础建设受到了一定影响，部分设备采购、运输、安装活动及技术人员培训、调试活动受到制约，导致固定资产及设备交付周期拉长，各项工程验收工作也相应延期，募投项目工程建设进度有所滞后。为保证项目工程质量，确保募投项目高质量推进，项目的预计完工时间由2023年2月延长至2024年3月。上述变更事项已经公司2023年3月21日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
　　自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的建设及实施。受国内外宏观经济波动、市场环境变化及部分核心设备选型复杂、采购周期延长等多方面因素影响，公司募投项目实施进度不及预期，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。基于上述原因，为保证募投项目的质量，降低募集资金使用风险，公司本着对全体股东负责及谨慎原则，决定延长募投项目达到预定可使用状态的期限。募投项目的预计完工时间由2024年3月延长至2024年10月。上述变更事项已经公司2024年3月29日第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
　　（4）物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目
　　1）预计完工时间变更
　　由于受社会经济和宏观环境等因素影响，“物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目”的工程施工、设备采购、基础建设受到了一定影响，部分设备采购、运输、安装活动及技术人员培训、调试活动受到制约，导致固定资产及设备交付周期拉长，各项工程验收工作也相应延期，募投项目工程建设进度有所滞后。为保证项目工程质量，确保募投项目高质量推进，项目的预计完工时间由2023年9月延长至2024年4月。上述变更事项已经公司2023年3月21日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
　　自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的建设及实施。受国内外宏观经济波动、市场环境变化及部分核心设备选型复杂、采购周期延长等多方面因素影响，公司募投项目实施进度不及预期，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。基于上述原因，为保证募投项目的质量，降低募集资金使用风险，公司本着对全体股东负责及谨慎原则，决定延长募投项目达到预定可使用状态的期限。募投项目的预计完工时间由2024年4月延长至2024年10月。上述变更事项已经公司2024年3月29日第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
　　2、2023年发行可转换公司债券募集资金投资项目
　　（1）数字孪生智能输送机生产项目
　　1）实施主体及实施地点变更
　　鉴于唐山市曹妃甸工业区明显的地域优势、雄厚的工业基础和不断创新改良的制度政策给企业带来了良好的投资环境和发展机遇，公司可充分运用该地区在原材料供应、配套加工设施和港口物流运输、现代化产业链供应链等方面的优势，降低公司的采购和运输成本，进一步实现公司的降本增效目标。同时为进一步落实募投项目实施主体责任，加快推进募投项目的建设实施，提高募集资金使用效率，公司拟在唐山设立全资子公司运机（唐山）装备有限公司（以下简称“装备公司”），并将可转换公司债券募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体由公司变更为装备公司，将该募投项目的实施地点由自贡市高新区变更为唐山市曹妃甸工业区。上述变更事项已经公司2024年2月1日第四届董事会第二十二次和第四届监事会第十七次会议分别审议通过，同时履行了公开披露义务。
　　上述变更仅变更募投项目的实施主体或实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。
　　2）募投项目新增实施主体和实施地点的情况
　　为合理优化资源配置，提高募集资金使用效率，提高整体运营效率，加快推进数字孪生智能输送机的产业化进程。公司“数字孪生智能输送机生产项目”实施主体增加本公司全资子公司华运智远（成都）科技有限公司(以下简称“华运智远”)，实施地点增加成都市高新区。公司将根据该募投项目的实施进度，分阶段以实缴注册资本的方式向华运智远划转募投项目实施所需的募集资金。上述变更事项已经公司2024年8月12日第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议分别审议通过，并履行了公开信息披露义务。
　　上述变更仅变更募投项目的实施主体和实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。
　　（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况
　　2023年10月26日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为1,689.53万元。上述事项业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，出具了大华核字[2023]0016246号《四川省自贡运输机械集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
　　公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规的规定，公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资
　　证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-020
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司
　　（下转B054版）