第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12月31日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司或公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币263,570.51万元。经公司董事会决议，2024年度本公司拟分配现金红利，以公司2024年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2024年，中国医药行业在政策变革的浪潮中迎来深刻的结构性转型，集采深化、创新扶持、支付改革成为驱动产业创新发展的核心力量。
　　集采机制持续提质扩面，朝着“全品类+全链条”的方向稳步推进，极大地压缩了仿制药的利润空间。国家组织的十批药品带量采购成效显著，累计节省医保基金超4,400亿元，其中八成资金反哺创新药领域，有效减轻医保负担，为创新药发展腾出资源，有力推动了新质生产力的成长。
　　创新扶持政策不断发力，形成了一套紧密配合的“组合拳”。《全链条支持创新药发展实施方案》打通了研发、审评、支付的关键闭环。即将推出的丙类目录构建“医保+商保”双轨支付模式，为高值创新药提供了新的支付途径，有望解决部分创新药支付难题，缩短了企业研发成本回收周期，进一步提升企业的创新积极性。
　　在政策的有力推动下，中国新药研发在2024年取得了丰硕成果。全年获批上市的1类创新药达48个，同比增长20%，在研新药数量跃居全球第二，尤其在新型抗体、核酸疫苗、细胞和基因治疗药物等前沿领域，已成功跻身全球前列。同时，人工智能、大数据、基因编辑等前沿技术与新药研发深度融合，AI辅助研发将在多个关键环节发挥更大的作用，新药研发正迈向一个更加精准、高效的崭新阶段。
　　在政策与市场的双重驱动下，中国医药产业正从“制造优势”迈向“创新优势”。未来，具备源头创新能力、全球化运营体系和精益管理能力的企业，将在激烈的全球医药市场中更具备竞争力。
　　（一）本公司主要业务及产品
　　本公司主要从事医药产品及保健品研发、生产及销售，公司业务范围涵盖化学制剂、生物制品、化学原料药及中间体、中药制剂、诊断试剂及设备、保健食品等多重领域。丰富的产品阵容及品类为公司获取了更多的市场机会及发展空间。公司主要代表产品详见本公司《2024年年度报告》。
　　（二）本公司经营模式
　　公司作为集研发、生产、销售、服务于一体的综合性医药集团，经过多年发展，已构建起完备的研产销体系，经营模式如下：
　　1、研发模式
　　公司采取自主研发、外部引进、合作开发相结合的模式。自主创新上，搭建多层次研发机构，覆盖化学制剂、生物制品等多领域，以技术平台建设为基础，围绕呼吸、肿瘤免疫等重点领域打造清晰研发管线。合作创新方面，通过委托或合作开发开展国内外科研合作，以技术转让或许可引进契合战略的新技术、新产品，实现产业转化，巩固优势领域、布局新兴市场。
　　2、采购模式
　　公司严格把控采购效率、质量和成本，与多家供应商建立长期稳定合作。各生产企业依生产进度采购原辅料及包装材料。公司制定严格质量标准与采购制度，要求下属企业按GMP标准采购，与大宗物资供货商达成长期战略合作，兼顾质量与成本控制。公司内部设评价体系与价格档案，实时掌握市场动态，实行比质比价采购。
　　3、生产模式
　　公司以市场需求为导向组织生产。销售部门调研市场并制定销售计划，综合库存及产能情况确定生产数量和规格，同时依据生产计划及原料库存安排采购，并由经管理层审核后执行。公司严格遵循GMP要求，建立完善的质量管理体系，并推行质量受权人制度。公司已构建严密的生产质量保证（QA）体系，符合国家标准并对接国际认证。同时定期进行GMP自检、ISO9001内外审及外部审计，实施国际先进的GMP管理，对供应商筛选、生产过程、产品放行及市场跟踪等环节进行全面质量管控，确保体系高效运行。
　　4、销售模式
　　1）制剂产品：公司化学制剂、生物制品、中药制剂等，终端客户主要为医院、诊所及零售药店。按医药行业惯例，公司主要借助药品流通企业开展销售。依据流通企业的分销能力、市场熟悉程度、财务实力、信用记录及营运规模等指标，筛选具备药品经营许可证、通过GSP管理规范认证等资质的企业并统一管理。销售流程通常为：终端客户向流通企业下采购订单，流通企业根据自身库存、分销协议及条件向公司下单，公司向流通企业交付产品并确认收入。
　　2）原料药及中间体：原料药产品主要面向大型生产企业。市场销售部每1-2周召开市场分析会，依据当下销售情况研判价格走势，综合考量市场趋势、生产成本和产品库存等，确定产品价格，报经营管理层批准后执行。在销售方式上，国内市场采取以直销为主，兼经销商销售；国外市场主要采用直销，在风险较高地区辅以经销商销售。
　　3）诊断试剂及设备：公司销售的诊断试剂及设备包括自产和进口两类，终端客户主要是医院、疾病预防控制中心和卫生部门等。公司主要通过直接销售及通过药品流通企业销售相结合的方式进行该类产品的销售。
　　4）保健食品：公司坚持以用户为中心，品牌驱动的业务增长模式，搭建了全新的品牌营销体系和线上线下全渠道销售网络。线上以抖音、天猫、京东为主的品牌旗舰店，通过DTC的销售模式直接触达用户。线下连锁药店渠道，依托商业公司的分销渠道和终端覆盖能力，目前一级商业83家，合作近4,000家KA连锁，终端网点达到40万家。线下新零售渠道，通过经销商分销到商超、便利店等终端渠道，目前已开发33个经销商，3个直营（沃尔玛、山姆、中石化易捷），已入驻山姆、沃尔玛、天虹、大润发、永辉、华润万家等全国性超市，便利店已入驻罗森、全家、易捷等全国性便利店，终端网点5,000多家。
　　（四）报告期内业绩驱动因素
　　报告期内，公司整体营业收入和利润面临压力，主要归因于以下几个因素：
　　1、化学制剂板块因2023年高基数、产品纳入集采以及医保降价等因素影响，营收出现一定程度下降；
　　2、原料药及中间体板块营业收入受产品降价、市场竞争加剧等因素影响而略有下降，但公司凭借智能制造技术为药品生产赋能降本，毛利率逐步提升；
　　3、中药制剂板块主要由于2023年新冠疫情以及持续的流感，形成较高的销售基数，而2024年市场需求有所回落，导致营收下降；
　　4、保健食品板块利用小红书、抖音、微信等新媒体内容渠道，通过达人推荐、健康科普、达人直播带货等方式创作优质的内容触达用户，传递品牌理念，驱动品牌全渠道的销售增长。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　见本节中“公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，本公司实现营业收入156.19亿元，较上年同期下降约6.17%；实现归属于上市公司股东的净利润13.87亿元，同比下降约3.90%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为13.19亿元，同比下降约3.99%。公司各板块业务发展情况具体如下：
　　(1) 健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）
　　报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）实现营业收入41.40亿元，较上年同期下降约9.13%；实现归属于上市公司股东的净利润6.30亿元，同比下降约31.83%。实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为6.05亿元，同比下降约32.99%。本报告期业绩变动主要系产品集采降价、部分原料药价格下行及加大创新药研发投入（研发费用同比增加30%）等多重因素所致。主要领域及重点产品情况如下：
　　①处方药
　　报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）处方药板块实现销售收入13.75亿元，同比下降约30.83%，其中重点领域的销售收入及同比变动情况如下：呼吸领域实现销售收入10.97亿元，同比下降约36.98%；主要受到2023年因呼吸疾病高发形成高基数、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液2024年3月正式纳入国家集采等因素影响，整体销量有所下降。抗感染领域实现销售收入2.46亿元，同比增长约9.69%；主要是注射用美罗培南常态化集采后，其销售情况受终端供需影响而有所增加。
　　②原料药及中间体
　　报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）原料药及中间体板块实现销售收入20.25亿元，同比下降约2.63%。其中，7-ACA价格呈现稳定增长态势，另一产品美罗培南原料药受价格下滑，市场竞争加剧等因素影响，整体销售收入有所下滑。
　　③保健食品及OTC
　　报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）保健食品及OTC板块实现营业收入6.97亿元，同比增长约53.91%。保健食品与OTC板块利用小红书、抖音、微信等新媒体内容渠道，通过达人推荐、健康科普、达人直播带货等方式创作优质的内容触达用户，传递品牌理念，驱动品牌全渠道的销售增长。
　　(2) 丽珠集团（不含丽珠单抗）
　　截至报告期末，本公司直接及间接持有丽珠集团（000513.SZ，01513.HK）45.96%股权。报告期内，丽珠集团（不含丽珠单抗）实现营业收入117.66亿元，同比下降约6.03%；为本公司贡献归属于上市公司股东的净利润约10.64亿元。
　　报告期内，丽珠集团收入主要影响因素为：
　　1、化学制剂领域，重点产品注射用艾普拉唑钠，受国家医保谈判降价影响，销售收入有所下滑；注射用伏立康唑中标第八批国家药品集中采购、雷贝拉唑钠肠溶胶囊被列入第九批国家药品集中采购目录，相关集采政策正式执行以来，其销售收入同比下降；
　　2、中药制剂领域，抗病毒颗粒产品在2024年的销售收入同比下降，主要由于2023年新冠以及持续的流感，使得抗病毒颗粒的市场需求大幅增加，形成了较高的销售基数，而在2024年市场需求回落；同时参芪扶正注射液受益于医保目录癌种解限，同比有所增长。
　　(3) 丽珠单抗
　　截至报告期末，本公司持有丽珠单抗股权权益为54.52%，对本公司当期归属于上市公司股东的净利润影响金额约为-2.91亿元，较去年同期减亏3.18亿元，主要受2023年处理新冠疫苗V-01存货所致的高基数亏损以及2024年公司持续梳理单抗公司业务，降本增效等因素影响，丽珠单抗经营情况有所改善，亏损额有所减少。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　董事长：朱保国
　　健康元药业集团股份有限公司
　　二〇二五年四月七日
　　
　　证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2025-028
　　健康元药业集团股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关要求，现将健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）境内募集资金项目
　　1、2018年配股实际募集资金金额和资金到账情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，本公司2018年向原股东配售365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02万元。截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。
　　2、募集资金使用和结余情况
　　截至2024年12月31日，本公司累计已使用募集资金人民币170,176.55万元，其中以前年度累计使用人民币132,721.79万元，2024年度公司实际使用募集资金人民币37,454.76万元。
　　截至2024年12月31日，本公司募集资金账户余额为人民币3,060.36万元，主要存放于公司募集资金专用账户中，具体情况如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　注：上述对募集资金项目的投入170,176.55万元包含珠海大健康产业基地建设项目投入的募集资金3,386.29万元。
　　（二）2022年境外公开发行GDR项目
　　根据中国证监会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]1960号），核准公司发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）所对应的新增A股基础股票不超过186,158,099股，按照公司确定的转换比例计算，GDR发行数量不超过18,615,809份。
　　经中国证监会、瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）批准，公司发行的GDR于2022年9月26日在瑞士证券交易所上市，GDR证券全称：Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.，GDR上市代码：JCARE。本次发行的GDR数量共计6,382,500份，对应的基础证券为63,825,000股，本次发行价格为每份GDR14.42美元，募集资金总额约为9,204万美元，扣除承销费及银行手续费后实际到账金额约为8,961.31万美元，并于2022年9月26日汇入本公司在BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED开立的GDR募集资金账户（账号：01287520664217）中。扣除支付境外发行相关费用（律师咨询费服务费等）31.31万美元后，实际募集资金金额约为8,930.00万美元。
　　截至2024年12月31日，公司GDR募集资金余额合计为9,627.91万美元，具体情况如下：
　　单位：美元 万元
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　　注：上述表中部分合计数如出现与各相加数直接相加之和的尾数差异，为四舍五入所致。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）境内募集资金项目
　　本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、当时有效的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，经本公司六届董事会二十七次会议决议，制定并公告《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用实行专人审批，保障专款专用。
　　本公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司深圳红围支行、招商银行股份有限公司深圳云城支行、中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行等）签署《募集资金专户三方监管协议》，详见《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2018-097）、《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2019-018）及《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2022-015）。
　　基于募集资金项目珠海大健康产业基地建设项目变更，原募集资金项目相关资金专用账户（账号：4000029129200529625）已完成注销，及本公司、全资子公司健康药业与民生证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳红围支行就该募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》（临2022-016）。
　　截至2024年12月31日，本公司募集资金账户的开立及存储情况，具体如下：
　　单位：人民币 元
　　■
　　注：上述开户行名称“招商银行股份有限公司深圳云城支行”为“招商银行股份有限公司深圳源兴支行”变更而来。
　　（二）境外公开发行GDR项目
　　截至2024年12月31日，公司GDR募集资金银行专户的存储余额为9,627.91万美元，其中含利息收入及扣除银行手续费等947.40万美元，具体存放情况如下：
　　单位：元 币种：美元
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　　三、募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称：募投项目）的资金使用情况
　　1、境内募集资金项目
　　本公司严格按照《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，2024年度本公司实际使用募集资金人民币37,454.76万元，具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　2、境外公开发行GDR项目
　　根据公司GDR发行的招股说明书，募集资金使用用途为：约70%用于全球研发及产业化计划。一方面，基于公司创新药和高壁垒复杂制剂产品的核心技术平台，持续对公司产品进行迭代并开展相关临床试验等，以更好的满足患者的临床需求；另一方面，通过战略投资或收购等方式，在全球范围内布局先进的技术、引入创新产品或收购生产基地；约10%用于产品全球销售和售后网络和服务体系建设，以拓宽及增强我们的销售渠道和服务能力；剩余的20%用于补充营运资金及其他一般公司用途。上述所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向，并可能根据商业计划、情况、监管要求和当时的市场情况，以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。具体使用情况详见附表3《境外公开发行GDR募集资金使用情况对照表》。
　　2024年度，本公司实际使用募集资金249.50万美元，具体使用情况详见附表3《境外公开发行GDR募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　2018年10月29日，本公司召开七届董事会三次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,532.82万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本公司保荐机构民生证券股份有限公司已出具《关于健康元药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
　　各募投项目实施主体公司已于2018年12月完成以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金21,532.82万元的置换。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2023年12月28日，本公司召开八届董事会三十六次会议与八届监事会二十八次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日止，详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2023-145）。
　　2024年5月13日及7月12日，根据募集资金投资项目进度及资金安排，公司已分别提前偿还人民币10,000万元至募集资金专项账户。截至本报告披露日，本公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金的余额为零。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
　　报告期内，本公司不存在闲置募集资金用于现金管理的情况。
　　（五）使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况
　　2020年5月7日，本公司召开七届董事会二十五次会议，审议并通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金，详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（临2020-054）。
　　截至2024年12月31日，本公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金为21,095.54万元，以募集资金等额置换的金额累计为21,095.54万元。
　　（六）使用信用证支付募投项目资金情况
　　2024年4月25日，本公司召开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用信用证支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户，详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（临2024-040）。
　　截至2024年12月31日，本公司累计使用信用证支付募投项目所需资金为2,381.45万元，以募集资金等额置换的金额累计为2,381.45万元。
　　（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（九）节余募集资金使用情况
　　2024年12月30日，本公司召开九届董事会七次会议，审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将配股募投项目海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目及信息化平台建设项目进行结项，并同意将上述节余募集资金和前期已结项的海滨制药坪山医药产业化基地项目节余募集资金合计2,670.09万元及利息（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）转入新产品研发项目，详见《健康元药业集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（临2024-131）。
　　（十）募集资金使用的其他情况
　　2024年4月2日，本公司召开八届董事会三十八次会议，审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》，因进口设备采购货期及公司在研新品注册申报进度影响，公司结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意公司配股募集资金投资项目海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目进行延期，项目预定可使用状态日期由2024年1月24日延长至2025年12月31日，详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（临2024-021）。截至本报告期末，该项目已进行结项。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　2024年9月10日，本公司召开九届董事会三次会议，审议并通过《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》，同意本公司全资子公司健康药业（中国）有限公司将其持有的位于珠海市金湾区三灶镇湖滨路南侧、滨河路东侧，宗地面积为94,538㎡的国有建设用地使用权及包含在建工程在内的全部地上建筑物、其他附着物等以人民币7,952.00万元（含税）转让于珠海洋溢生物医药有限公司，转让标的涉及公司2018年配股的募投项目珠海大健康产业基地建设项目。该次交易涉及珠海大健康产业基地建设项目累计使用2018年配股募集资金3,386.29万元。公司计划将本次交易价款中的3,386.29万元返还至募集资金专户中，用于新产品研发项目。截至报告期末，根据上述处置合同约定，本公司已收回640万元，尚未收回2,746.29万元。
　　上述变更详见《健康元药业集团股份有限公司关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的公告》（临2024-089）。
　　本公司募投项目整体变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
　　特此公告。
　　健康元药业集团股份有限公司
　　二〇二五年四月八日
　　健康元药业集团 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　附表1：
　　■
　　附表2：
　　■
　　注：上述37,619.58万元为公司海滨制药坪山医药产业化基地项目和海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目报告期内合计产生的经济效益。
　　附表3：
　　■
　　
　　证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2025-027
　　健康元药业集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　●拟续聘的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2025年4月7日召开九届董事会八次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度年审会计师事务所的议案》，本公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：致同会计师事务所）为2025年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，具体情况如下：
　　一、拟续聘会计师事务所基本情况
　　（一）机构信息
　　（1）基本信息
　　机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：1981年
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
　　首席合伙人：李惠琦
　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469
　　截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
　　致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元，本公司同行业上市公司审计客户14家。
　　（2）投资者保护能力
　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。
　　致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　（3）诚信记录
　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：邵桂荣，2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份、挂牌公司审计报告4份。
　　签字注册会计师：李伟波，2020年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。
　　项目质量控制复核人：方贵新，2010年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2009年开始在致同会计师事务所执业，2020年成为致同会计师事务所质控合伙人，近三年复核上市公司审计报告7份。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计费用
　　本期审计费用160万元，其中财务报表审计费用为人民币128万元，内部控制审计费用为人民币32万元，因业务需要发生的费用由本公司另行全额支付，本期审计费用为致同会计师事务所综合考虑本公司业务规模、会计处理复杂程度，为公司提供审计服务所需配备的专业审计人员和投入的工作量等因素确定。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审核意见
　　2025年4月7日，本公司召开九届董事会审计委员会六次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度年审会计师事务所的议案》，审计委员会认为：致同会计师事务所具有从事证券、审计相关业务资格，有足够的专业胜任能力，能独立、客观、公正进行审计业务，遵守相关的职业道德准则，同意聘任致同会计师事务所为本公司2025年度审计服务机构，并将此议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审核意见
　　2025年4月7日，本公司召开九届董事会八次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度年审会计师事务所的议案》，全体董事一致同意本公司续聘致同会计师事务所作为本公司2025年度财务报表及内控审计的服务机构，本议案尚需提交本公司股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1、健康元药业集团股份有限公司九届董事会八次会议决议；
　　2、健康元药业集团股份有限公司九届董事会审计委员会六次会议决议。
　　特此公告。
　　健康元药业集团股份有限公司
　　二〇二五年四月八日
　　证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2025-026
　　健康元药业集团股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见公司2024年4月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健康元药业集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称：《行动方案》）。
　　为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对《行动方案》在报告期内的执行情况进行全面评估并编制本评估报告，具体内容如下：
　　一、聚焦主业，提升经营质量
　　2024年，全球经济增长呈现放缓态势，国内医药领域面临着集采常态化、创新药医保谈判提速及国际供应链重构等诸多挑战。同时，AI制药等新技术的不断涌现、创新药物的蓬勃发展、老龄化健康需求的不断提升及医药行业政策的持续优化，公司的成长与发展充满着机遇与挑战。在此大环境下，公司脚踏实地，稳步前行，聚焦创新药研发战略，加大研发投入，谋划公司长远发展。
　　2024年度，受重点产品集采、医保降价、原料药市场竞争加剧等多重因素影响，公司制剂板块、原料药板块业绩承压，但整体业绩表现相对稳健，实现营业收入156.19亿元，归属于上市公司股东的净利润13.87亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.19亿元，经营活动产生的现金流净额达36.36亿元。
　　报告期内，公司始终坚持以科技创新为基点，以AI深度应用为核心引擎，聚焦呼吸、镇痛、消化、辅助生殖等核心领域，并逐步拓展在镇痛、代谢等领域的管线布局，为公司未来发展奠定坚实基础。此外，公司深度聚焦AI技术的应用与创新，将AI应用在研发、生产、销售、职能等各个环节，持续推动内部流程的智能化与数字化进程，构筑"创新研发-智能制造-精准营销"的全链条竞争优势。
　　二、加快发展新质生产力，向创新型药企转型
　　2024年，公司以科技创新作为发展新质生产力的核心要素，大力投入创新药研发工作，不断推出高质量医药产品与健康解决方案，实施差异化研发布局，推进新产品开发，通过技术突破和生产要素创新推动公司高质量发展。截至报告期末，公司在呼吸领域研发管线已覆盖10余款1类创新药，多款核心品种取得里程碑式突破：抗流感新药玛帕西沙韦迅速完成Ⅲ期临床，临床结果充分展现出该药物优异的治疗效果，能够有效缩短患者的流感病程。此外，玛帕西沙韦还展示出三个临床特点：针对乙流缓解更加迅速，对青少年流感患者症状能够更快缓解以及抑制病毒时间长，仅需单次给药，公司已于2024年8月提交NDA申请；在前沿靶点布局方面，TSLP单抗与IL-4R单抗均已进入Ⅱ期临床研究阶段，其中TSLP单抗针对中重度COPD，在嗜酸性粒细胞水平较高的人群中，疗效表现尤为突出，公司凭借先发优势，研发进度位居国内药企前列；同时，公司在全球创新领域持续发力一一全球首创的COPD口服药PREP抑制剂取得临床批件后，于2025年1月快速启动Ⅰ期临床试验。
　　三、全面应用AI技术医药创新，重塑行业竞争格局
　　人工智能（AI）是健康元2024的又一个重点战略，公司正全面应用人工智能（AI）进行医药创新，以AI新质生产力为驱动，全面重塑医药产业全生命周期管理。通过AI技术深度赋能医药创新，在研发创新、生产质控、精准营销、职能管理四大核心领域实现全链条数字化升级，持续巩固公司的行业竞争优势。
　　在研发创新领域，公司依托DeepSeek等全球顶尖AI模型，深度参与疾病靶点识别、药物发现与新药设计、药学研究、临床研究以及上市后监测等关键环节。在报告期内，公司已取得一系列显著的阶段性成果。尤其是在药物研发前期，通过AI技术开展活性预测、毒性评估、处方筛选等工作，极大地优化了药物研发路径，有效缩短了研发周期，提升了研发效率与成功率。在生产质控领域，公司基于飞书平台构建的智能中枢，整合采购、仓储、生产、质检等关键节点数据流，优化工艺稳定性，确保药品生产全过程符合国际、国家质量标准。在精准营销领域，公司营销团队一方面依托AI驱动的客户画像系统，对数据进行深度挖掘与分析，精准定位高潜力市场，另一方面利用AI技术，进一步提升数字化营销水平，打通医生、患者、医院、公司四者之间的沟通壁垒，形成闭环。在职能管理领域，公司已构建跨部门协作机制，达成了数据的实时共享以及智能决策，进而提高了人员工作效率，为公司的高效运营提供了有力支持。
　　四、完善公司治理，坚持规范运作
　　本公司高度重视公司治理，在所有重大事项上都严格遵守公司治理的相应要求，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，改进投资者关系管理，不断加强及完善公司内部控制，以规范公司运作。
　　2024年，公司不断完善公司治理结构，健全公司治理运行机制，把价值创造贯穿于公司治理和企业经营决策的全过程：1）2024年，公司共计召开六次股东大会、十四次董事会、十二次监事会，董事会各专门委员会二十余次，促进“三会一层”归位尽责；2）积极响应和落实独立董事改革制度，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》等新规，建立及贯彻落实独立董事专门会议制度及工作记录程序，组织独立董事实地调研，充分保障独立董事行权及履职；3）圆满完成董事会换届工作：2024年8月，公司顺利完成董事会、监事会换届选举及新一届高管人员的聘任工作，充分保障了董事会、监事会及管理层工作的顺利开展，持续提高董事会、监事会及管理层运作的规范性和有效性；4）贯彻落实ESG治理，完善ESG治理架构、工作机制，董事会可持续发展委员会协同各业务部门，制定并完善公司ESG相关制度，推动ESG管理理念全面融入公司的生产研发及经营管理中。
　　未来，公司将持续关注国家法律法规及监管政策的变化，继续探索更科学高效的公司治理模式，及时向公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”传达最新的监管精神和市场动态信息，不断强化精细管理，严守公司合规防线，筑牢公司高质量可持续发展基石，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
　　五、加强投资者沟通，传递公司投资价值
　　公司高度重视投资者关系管理，持续不断完善投资者关系管理相关制度，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益等。
　　2024年，为使投资者更充分了解公司生产经营状态，公司采取以视频与网络文字互动形式召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，以视频录制及线上现场文字解答的形式及时有效地解答了投资者问题及疑惑。同时，为推动投资者树立股东意识，协助构建投资者与公司面对面交流机制，公司联合广发证券深圳分公司、深圳上市公司协会、深证投资者服务中心等开展2024年“我是股东”走进上市公司活动，与公司投资者就公司行业情况、整体经营状况及未来战略规划等进行了面对面充分且深入交流。日常沟通方面，公司始终保持沟通渠道畅通，及时回应投资者热线及提问，积极开展各种丰富的投资者交流活动，沟通人数及频次持续提升，公司投资者关系逐步得以重视，管理层与资本市场的理解互信持续加深。
　　六、重视投资者回报，分享公司价值成长红利
　　公司高度重视股东的投资回报，努力以良好的业绩成长回馈投资者，为股东创造长期、稳定且可持续的价值回报。近年来，公司积极实施现金分红、二级市场回购等，多措并举提升投资者回报，增强投资者信心，促进公司内在价值与市场价值共同成长。
　　为切实维护公司价值和股东权益，公司自2020年起便积极采取有力措施，先后共实施5次股份回购，累计投入资金近27亿元，且大部分回购股份已完成注销操作。尤其值得一提的是，2024年启动的第五期回购规模近5亿元，已于2025年3月全部完成注销工作。公司在股份回购注销方面的力度和比例在A股上市公司中一直稳居前列，这不仅有力彰显了公司对自身发展前景的坚定信心，更以实实在在的资金投入切实维护了公司价值和股东的合法权益。
　　除了股份回购之外，公司每年都为投资者提供连续且稳定的现金分红。自2020年起，公司累计现金分红金额已超过12亿元。2024年度，公司拟向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），进一步回馈广大投资者长期以来的支持与信任，让投资者共享公司成长的价值红利。
　　七、践行ESG理念，推动公司可持续发展
　　公司始终致力于构建科学、合理的现代治理结构和机制，全面践行ESG可持续发展理念，提升可持续发展能力，并将可持续发展融入到公司的整体战略中，推动公司不仅在经济效益上取得成功，同时在环境保护、社会责任和治理结构等方面也展现卓越表现。
　　2024年度，我们维持MSCI ESG评级AA级，处于行业领先水平，同时在2024年标普全球企业可持续发展评估中获得高分，在中国参评制药企业中排名前四。与此同时，公司成功入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2024》并首次跻身《可持续发展年鉴（全球版）2025》，获得全球环境信息研究中心（CDP）气候变化问卷B级评定，充分体现了国内外资本市场对公司可持续发展管理的肯定。公司坚定不移做好负责任的企业公民，积极承担环境治理的主体责任，主动应对气候变化，评估与业务密切相关的气候风险并制定针对性应对措施。同时，我们设定长期碳排放目标，严格规范自身排放行为，并持续提升能源、资源使用效率，积极响应国家3060双碳目标，计划于2028年实现碳达峰、2055年实现全价值链碳中和。除此之外，公司响应国家号召，助力乡村全面振兴。在全国多地持续开展“普惠慢病防治公益项目”，切实缓解低收入家庭的经济负担，防止“因病致贫、因病返贫”，有序举行公益科普活动，普及日常健康知识，积极投身社区公益，号召员工参加志愿服务，传递温暖。
　　未来，公司将继续致力于创新和可持续发展，继续探索新的商业模式和技术，以推动循环经济的实现。公司将持续践行ESG可持续发展理念，提升创新发展能力，实现高质量发展。2025年，公司将继续扎实推进ESG相关工作，实现经济责任与社会责任的双向共赢，进一步提升公司可持续发展能力。
　　八、强化“关键少数”责任
　　为强化管理层与股东风险共担、利益共享机制，激发管理层的积极性和创造力，推动公司的长期稳健发展，公司已建立符合现代化企业管理制度要求的激励和约束机制，并制定《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，将经营业绩、合规管理等纳入高管绩效考核范围，同时公司董事会将进一步评估绩效薪酬追索等内部追责机制。同时，在以公司业绩实现为目标前提下，持续推出股票期权、事业合伙人持股计划等中长期股权激励计划，一方面激励公司董监高等高效履职，另一方面也向市场传递对公司未来发展的十足信心。
　　2024年，公司紧跟国家的政策引领及制度改革要求，积极参与当地证监局等组织的上市公司独立董事制度改革系列培训及上交所组织的上市公司高质量发展系列培训等，从制度上组织上贯彻落实独立董事改革精神，深化并购重组实务理解，提升实操专业能力，为公司战略发展增添新的动力。同时，积极参加监管机构组织的各项会议、座谈、调研及其他培训活动，加强关键少数对资本市场相关法律法规及专业知识的学习，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作及长期稳健发展。
　　九、持续评估完善行动方案
　　公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。
　　本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　健康元药业集团股份有限公司
　　二〇二五年四月八日
　　证券代码：600380 证券名称：健康元 公告编号：临2025-025
　　健康元药业集团股份有限公司关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）
　　●本次担保数量及累计为被担保方担保情况：
　　为充分保障金冠电力生产经营稳定发展，本公司及控股子公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币4.5亿元（含4.5亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2028年12月31日止。
　　截至2025年3月31日，本公司及子公司合计为金冠电力提供担保余额为人民币41,700万元。
　　●本次反担保的情况：上述担保，以金冠电力自有资产及另两位股东焦作市嘉华科技有限公司和香港嘉华国际企业有限公司持有金冠电力股权质押等进行反担保，并承诺在本公司认为必要时，无条件为本公司或本公司指定的控股子公司提供总额度不高于人民币4.5亿元（含4.5亿）的互保。
　　●对外担保逾期的累计数量：
　　截至2025年4月7日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况。
　　●本次担保尚需提交公司股东大会进行审议。
　　一、对外担保情况概述
　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）曾于2021年年度股东大会审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》：为充分保障金冠电力生产经营稳定发展，本公司及控股子公司焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币4.5亿元（含4.5亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2025年12月31日止。
　　基于上述担保即将届满到期，为充分保障金冠电力日常生产经营的稳定发展，本公司及焦作健康元拟将上述担保进行续期，即：本公司及焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币4.5亿元（含4.5亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过之日起至2028年12月31日止。自本公司股东大会审议通过上述担保议案之日起至2028年12月31日止，本公司及焦作健康元为金冠电力提供的担保余额在任何时点均不可高于人民币4.5亿元（含4.5亿元）。
　　上述担保，以金冠电力自有资产及另两位股东焦作市嘉华科技有限公司和香港嘉华国际企业有限公司持有金冠电力股权质押等进行反担保，并承诺在本公司认为必要时，无条件为本公司或本公司指定的控股子公司提供总额度不高于人民币4.5亿元（含4.5亿）的互保。
　　本公司全资子公司深圳市风雷电力投资有限公司持有金冠电力49%股权，本公司董事邱庆丰、林楠棋代表本公司出任金冠电力董事，故本次担保构成关联方担保，依据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定和要求，本次担保尚需提交本公司股东大会审议批准。
　　二、被担保人基本情况
　　1、公司名称：焦作金冠嘉华电力有限公司
　　2、住 所：河南省焦作市马村区待王镇赵张弓村
　　3、法定代表人：任文举
　　4、公司性质：有限责任公司（港澳台与境内合资）
　　5、注册资本：人民币40,000万元
　　6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；供暖服务；润滑油销售；石灰和石膏销售；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、财务数据
　　单位：人民币 万元
　　■
　　8、股权结构
　　本公司控股子公司深圳市风雷电力投资有限公司持有金冠电力49%股权，焦作市嘉华科技有限公司持有金冠电力26%，香港嘉华国际企业有限公司持有金冠电力25%股权。
　　三、董事会等审议程序
　　1、独立董事专门会议
　　2025年4月7日，本公司召开九届独立董事专门会议，审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》，本公司独立董事认为公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保，为金冠电力实际业务所需，金冠电力生产经营正常，无逾期未偿还贷款。同时，该项担保由金冠电力以其自有资产，另两位股东股权质押等进行反担保等，担保风险可控。本公司独立董事同意该项对外担保，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2、审计委员会审议
　　2025年4月7日，本公司召开九届董事会审计委员会六次会议，审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》：为充分保障金冠电力生产经营稳定发展，同意本公司及控股子公司焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币4.5亿元（含4.5亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2028年12月31日止，即：自本公司股东大会审议通过上述担保议案之日起至2028年12月31日内，本公司及焦作健康元为金冠电力担保的担保余额在任何时点均不可高于人民币4.5亿元（含4.5亿元）。
　　3、董事会审议
　　2025年4月7日，本公司召开九届董事会八次会议，审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》：同意本公司及控股子公司焦作健康元合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币4.5亿元（含4.5亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2028年12月31日止。同时同意本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就上述担保情况签署有关文件，本公司承担连带责任。
　　4、监事会审核意见
　　2025年4月7日，本公司召开九届监事会七次会议，审议并通过《对〈关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案〉发表意见》，公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保，主要是金冠电力实际业务所需，金冠电力生产经营正常，不存在逾期未偿还贷款。本次担保由金冠电力以其自有资产，另两位股东股权质押等进行反担保等，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
　　四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年3月31日，本公司担保余额合计为人民币298,320.17万元，其中，对资产负债率超70%的子公司担保总额为157,606.52万元，对资产负债率低于70%的子公司及联营公司担保总额为140,713.66万元。上述担保余额占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,453,471.96万元）的20.52%：其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币256,620.17万元，对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币41,700.00万元。
　　截至2025年3月31日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况。
　　五、备查文件
　　1、健康元药业集团股份有限公司九届监事会七次会议决议；
　　2、健康元药业集团股份有限公司九届董事会八次会议决议；
　　3、健康元药业集团股份有限公司九届独立董事专门会议决议；
　　4、健康元药业集团股份有限公司九届董事会审计委员会六次会议决议。
　　特此公告。
　　健康元药业集团股份有限公司
　　二〇二五年四月八日
　　
　　证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2025-023
　　健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）拟于2025年向焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）采购最高不超过3.0亿元（含3.0亿元）的蒸汽及动力等。
　　●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公允的定价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。
　　●此关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。该关联交易无需提交公司股东大会审议。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、审计委员会意见
　　审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公允。
　　2、独立董事专门会议
　　公司控股子公司焦作健康元与金冠电力的关联交易定价公平、公允，为焦作健康元实际生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况。公司独立董事同意该项日常关联交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　3、董事会表决情况
　　2025年4月7日，本公司召开九届董事会八次会议，审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过。
　　4、监事会意见
　　公司与关联方之间发生的日常关联交易是按照诚实信用和公平、公允的原则进行的，定价符合市场原则，也是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　2024年4月2日，本公司召开八届董事会三十八次会议，审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》，同意焦作健康元2024年向金冠电力采购预计最高不超过人民币3.0亿元（含3.0亿元）的蒸汽及动力，关联董事邱庆丰先生、林楠棋先生回避表决。独立董事对此项议案已召开独立董事专门会议进行审议，本公司监事会亦对此发表相关审核意见。
　　截至2024年12月31日，本公司日常关联交易及执行情况见下表：
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额及类别
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　公司名称：焦作金冠嘉华电力有限公司
　　住所：河南省焦作市马村区待王镇赵张弓村
　　法定代表人：任文举
　　公司性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
　　注册资本：人民币40,000万元
　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；供暖服务；润滑油销售；石灰和石膏销售；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务数据
　　截至2024年12月31日（经审计），金冠电力资产总额为130,596.07万元，净资产60,977.55万元；2024年度，金冠电力实现营业收入98,787.47万元，净利润2,780.02万元。
　　（二）关联关系
　　本公司全资子公司深圳市风雷电力投资有限公司持有金冠电力49%股权，公司董事邱庆丰、林楠棋代表本公司兼任金冠电力董事，金冠电力系本公司联营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，金冠电力与本公司存在关联关系，此项交易构成关联交易。
　　（三）履约能力分析
　　金冠电力均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　（一）主要内容
　　上述关联交易的标的为金冠电力所生产的蒸汽及动力，焦作健康元主营研究、开发、生产及销售医用中间体、食品添加剂等。为充分保障焦作健康元生产经营的持续稳定进行，焦作健康元拟于2025年向金冠电力采购最高不超过3.0亿元（含3.0亿元）的蒸汽及动力等。
　　（二）定价政策及合理性分析
　　焦作健康元与金冠电力之间的日常关联交易，为生产经营的实际所需，根据公平、公允原则并参考市场价格，由双方协商确定，不存在影响公司持续经营能力及损害公司股东利益的情形。
　　四、关联交易的目的及对本公司的影响
　　1、关联交易的目的
　　此关联交易主要是为满足焦作健康元生产经营过程中的蒸汽及动力需求，充分保证焦作健康元生产经营的稳定有序进行。
　　2、关联交易对公司的影响
　　本公司此次关联交易为公司正常生产经营行为，能充分利用金冠电力拥有的资源和优势为焦作健康元生产经营提供稳定的蒸汽和动力供应，符合公司生产经营的实际需要。此项关联交易是在公平、公允的原则上并参照市场价格由双方协商定价，不存在对公司财务状况及生产经营造成不利影响的情况，亦不存在影响公司独立性的情况。此项关联交易的审议、表决等程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
　　五、备查文件目录
　　1、健康元药业集团股份有限公司九届监事会七次会议决议；
　　2、健康元药业集团股份有限公司九届董事会八次会议决议；
　　3、健康元药业集团股份有限公司九届董事会独立董事专门会议决议；
　　4、健康元药业集团股份有限公司九届董事会审计委员会六次会议决议。
　　特此公告。
　　健康元药业集团股份有限公司
　　二〇二五年四月八日
　　证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2025-016
　　健康元药业集团股份有限公司
　　九届监事会七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届监事会七次会议于2025年3月28日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2025年4月7日（星期一）公司九届董事会八次会议结束后在健康元药业集团大厦2号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
　　一、审议并通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需本公司股东大会审议通过。
　　二、审议并通过《2024年度利润分配预案》
　　公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需本公司股东大会审议通过。
　　三、审议并通过《对〈健康元药业集团股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）〉发表意见》
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需本公司股东大会审议通过。
　　四、审议并通过《对〈健康元药业集团股份有限公司2024年度风险管理与内部控制自我评价报告〉发表意见》
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　五、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
　　本公司监事会认为：本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是基于规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　六、审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
　　本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司及丽珠医药集团股份有限公司旗下控股附属公司开展期货套期保值业务以规避交易中原材料价格波动风险，有利于公司锁定生产成本，保证公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　七、审议并通过《对〈关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案〉发表意见》
　　公司与关联方之间发生的日常关联交易是按照诚实信用和公平、公允的原则进行的，定价符合市场原则，也是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　八、审议并通过《对〈关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案〉发表意见》
　　公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保，主要是金冠电力实际业务所需，金冠电力生产经营正常，不存在逾期未偿还贷款。本次担保由金冠电力以其自有资产，另两位股东股权质押等进行反担保等，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需本公司股东大会审议通过。
　　九、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
　　本公司募集资金的管理、使用及运作符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定和公司《募集资金管理制度》的要求，本公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　健康元药业集团股份有限公司
　　二〇二五年四月八日
　　证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2025-030
　　健康元药业集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年5月9日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　2、股东大会召集人：董事会
　　3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　4、现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月9日 15点00分
　　召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室
　　5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月9日
　　至2025年5月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1已经公司九届董事会八次会议审议通过，详见公司于2025年4月8日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会八次会议决议公告》（临2025-017）。
　　2、特别决议议案：无。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案1需公司中小投资者单独计票。
　　三、股东大会投票注意事项
　　1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　2、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　2、全球存托凭证的存托人（以下简称：存托人）作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。
　　■
　　3、公司董事、监事和高级管理人员。
　　4、公司聘请的律师。
　　5、其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。
　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年5月8日（星期四）17:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2025年5月9日（星期五）9:30-11:00、13:00-15:00。
　　3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。
　　六、其他事项
　　1、会议联系人：董事会办公室
　　2、联系电话：0755-86252656
　　3、传真：0755-86252165
　　4、邮箱：joincare@joincare.com
　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　健康元药业集团股份有限公司
　　2025年4月8日
　　附件：
　　健康元药业集团股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　健康元药业集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。健康元药业集团 独立董事辞职及补选独立董事的公告
　　证券代码：600380 证券名称：健康元 公告编号：临2025-024
　　健康元药业集团股份有限公司
　　关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、关于独立董事辞职的情况
　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于近日收到公司独立董事霍静女士的书面辞职报告：鉴于霍静女士担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事连任时间不得超过六年，故霍静女士申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去其担任的董事会薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与风险管理委员会等相关职务。
　　霍静女士辞职将导致公司董事会相关专门委员会人数不足且独立董事所占比例不符合专门委员会工作细则，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，霍静女士仍将继续履行独立董事职责。
　　本公司及董事会对霍静女士在任期间对公司规范治理所付出的努力和贡献表示衷心的敬意和感谢。
　　二、关于补选独立董事的情况
　　为尽快补选公司独立董事，依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，2025年4月7日，公司召开九届董事会八次会议，审议并通过《关于提名沈小旭女士为公司独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名沈小旭女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　沈小旭女士已参加上海证券交易所认可的独立董事履职任前培训，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》所要求的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其具备履行独立董事职责所必需的工作经验。沈小旭女士作为公司独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审查，审查通过后将提交公司股东大会进行审议。
　　特此公告。
　　健康元药业集团股份有限公司
　　二〇二五年四月八日
　　附件：
　　健康元药业集团股份有限公司
　　独立董事候选人简历
　　沈小旭女士：1980年生，研究生毕业，取得法律职业资格。历任泰康人寿保险股份有限公司合同管理及咨询岗，泰康资产管理有限责任公司法律事务执行总监，和泰人寿保险股份有限公司副总经理（拟任），现任北京卓纬（深圳）律师事务所顾问。沈小旭女士在企业风险管理、法律合规等领域具有丰富的知识和经验。沈小旭女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。健康元药业集团 关于授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告
　　证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2025-022
　　健康元药业集团股份有限公司关于公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次拟向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币246.00亿元或等值外币的授信融资。
　　●本次担保的被担保人及担保金额
　　■
　　●本次担保总金额约为人民币202.01亿元，其中，对资产负债率超70%的子公司担保总额为9.13亿元，对资产负债率低于70%的子公司担保总额为192.88亿元。上述担保总额占本公司最近一期经审计总资产（357.18亿元）的比例为56.56%，尚需提交本公司股东大会审议批准。
　　●截至本公告日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）及控股子公司均无对外担保逾期的情况。
　　一、担保情况概述
　　2025年4月7日，本公司召开九届董事会八次会议，审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》，同意公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币246.00亿元或等值外币的授信融资，详情如下：
　　■
　　同时同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行等下列银行申请最高不超过人民币202.01亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保，详情如下表：
　　
　　■

　　公司代码：600380 公司简称：健康元
　　（下转B049）