第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四“风险因素”。
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币567,436,879.23元，资本公积为1,111,519,017.25元，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币188,609,112.82元。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，根据公司运营情况及资金未来使用计划，2024年度利润分配方案如下：
　　1、向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20元（含税）。截至2025 年2月28日公司总股本147,789,048股，扣除公司回购专用证券账户中股份数752,785股后的股本数为147,036,263股。以此为基数计算，拟派发现金红利总额为32,347,977.86元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额25,007,467.24 元，现金分红和回购金额合计57,355,445.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.41%。
　　2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至2025年2月28日，公司总股本147,789,048股，扣除公司回购专用证券账户中股份数752,785股后的股本数为147,036,263股。以此为基数计算，合计转增44,110,879股，转增后公司总股本增加至191,899,927股。（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
　　如在本次董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配的利润总额和转增的公积金总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　公司2024年年度利润分配方案已经公司第五届董事会第25次会议审议通过，本次利润分配方案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　公司是主要从事航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为航空发动机环形锻件。此外，公司产品亦应用于航天、燃气轮机及其他高端装备领域。
　　公司航空锻件以航空发动机锻件为主，也为APU、飞机短舱等飞机部件提供航空锻件。公司航空发动机锻件应用于我国预研、在研、现役的多款国产航空发动机，包括长江系列国产商用航空发动机；也用于GE航空、普惠（P&W）、赛峰（SAFRAN）、罗罗（RR）等国际航空发动机制造商研制生产的多款商用航空发动机。
　　公司航天锻件主要运用于运载火箭，包括用于发动机及连接航天装备各部段的各类筒形壳体。
　　公司燃气轮机锻件产品主要应用于船用燃气轮机及工业燃气轮机，包括国产先进船用燃机、国产重型燃气轮机、国际先进的工业燃气轮机。
　　公司其他高端装备主要应用于海底深潜器、深海空间站、核电、油气等领域。
　　2.2主要经营模式
　　1、研发模式
　　公司研发创新工作以市场需求和国家战略为导向，坚持“预研一代、研制一代、批产一代”的技术创新机制，坚持研发与生产紧密结合，重视研发技术的产业化应用。
　　公司依托国家、省、市级课题，配合国家新一代航空发动机需求，把握全球航空锻造行业技术发展方向，研发新产品、新工艺；与科研院校及上下游企业开展技术合作与交流，充分发挥相关高校、研究所科研力量的作用，进一步加强了公司的研发实力；公司研发人员长期从事产品生产工艺设计，针对研制、生产过程中产生的共性问题或行业难题提出自主课题，通过针对性研发解决共性问题或行业难题。
　　公司研发工作紧紧围绕市场需求，研发成果可直接应用于公司产品或指导公司生产，有效缩短了研发成果产业化周期，形成了市场引领研发，研发保障销售的局面，持续保持技术领先优势。
　　2、采购模式
　　公司制定了《采购控制程序》和《供应商管理程序》，对供应商的选择、采购的依据、采购订单的确定、采购订单的更改、采购物料的接收与检验等作出了详细规定。采供部根据使用部门编制的物资需求计划，将物资信息发给供应商询价，根据反馈的信息最终确定供应商，与之签订采购合同。
　　公司采用合格供应商目录对原材料供应商进行管理，由采供部牵头每年对原材料供应商进行资格评审，并更新合格供应商目录。客户指定的原材料供应商，经公司进行基本审核后进入合格供应商目录；公司自主开发的原材料供应商，通过公司的工艺、质量、设备、现场审核等审核程序后进入合格供应商目录。
　　由于航空领域对产品质量的要求较高，客户对公司原材料供应管控较为严格，公司的采购主要为客户指定供应商范围及终端客户指定具体供应商两种。
　　境内业务，客户一般在技术协议中向公司指定其多家原材料合格供应商，一种产品对应多家供应商，由公司自主在该范围内选择一家或多家进行采购，不指定原材料采购价格。
　　公司境外业务主要由GE航空、普惠（P&W）、赛峰（SAFRAN）等终端客户直接指定供应商，一种产品一般指定一家供应商。公司与国际商用航空制造商等终端客户签订的长期协议中，对原材料的采购量、价格、标准、交付术语、原材料供应商等有具体规定，公司需遵守长协约定。涉及直接指定供应商的终端客户主要包括：GE航空、柯林斯航空（Collins）、霍尼韦尔（Honeywell）、普惠（P&W）、赛峰（SAFRAN）、罗罗（RR）。
　　公司原材料的采购以向原材料制造商采购为主，也根据需要适度向具备一定实力和信誉的经销商、贸易商采购。
　　3、生产模式
　　公司主要采用“以销定产”的生产模式。主要原因为下游客户对产品的材料、尺寸、理化性能、加工精度等要求迥异，个性化需求较强，公司产品主要为非标准产品，具有多批次、多品种、多规格、定制化的特征。
　　4、销售模式
　　公司境内业务主要系在取得境内客户的供应商相关资质后，进行产品试制，产品试制分为预研和在研阶段。客户对某型号的产品进行预研或在研时，公司参与该型号的预研和在研，对订单进行生产。经试验件试制、工艺优化等，产品符合客户要求后，待客户整机定型，进入产品定型批产阶段，客户对定型的产品进行批量下单，部分客户也会通过向公司下达生产计划的方式，公司进行批量生产。公司境内业务的销售模式均为直销。
　　公司境外业务主要系在取得NADCAP等航空航天工业系统质量管理体系认证后，通过GE航空、普惠（P&W）、赛峰（SAFRAN）等终端客户对公司锻造、热处理等特种生产工艺、供货能力和质量保证能力的持续考察，取得境外航空发动机制造商等终端客户的供应商资质，之后，下游客户还会通过单件首件包审核等方式逐步考察供应商的持续供货能力和质量保证能力，满足要求后才会与供应商就部分航空发动机型号签订长期协议。公司通过首件包审核，与终端客户的指定机加商（含上述终端客户从事机加业务的子公司）进行直接交易。公司境外业务的销售模式为直销，同时还存在非直接使用公司产品的客户（贸易商）受机加商委托向公司直接购买产品的情形。
　　公司存在客户指定供应商并锁定采购价格的情形，主要涉及的终端客户有GE航空、柯林斯航空（Collins）、普惠（P&W）、赛峰（SAFRAN）等，一种产品一般指定一家供应商。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　（1）所处行业
　　公司主要从事航空难变形金属材料环形锻件的研发、生产与销售，产品主要应用于航空发动机。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”（代码为C37）；根据中国证监会网站公示的《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司属于“制造业”门类，“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”（代码为C37）。
　　根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》，公司主营业务属于“2 高端装备制造产业”之“2.2 航空产业”之“2.2.2 航空发动机”。
　　根据《产业结构调整目录（2019年本）》，公司产品属于“第一类鼓励类”。
　　（2）发展阶段
　　环形锻件是航空发动机的关键锻件，采用辗轧技术成形的环件具有组织致密、强度高、韧性好等优点，是铸造或其他制造技术所不能替代的。环形锻件的性能和质量在相当大的程度上决定着航空关键构件的使用性能和服役行为，环形锻件的组织性能往往直接关系到飞机的使用寿命和可靠性。近似于零件外廓的异形环件的生产质量和制造技术对于降低发动机研制成本和提高发动机研制生产能力都具有十分重要的影响。
　　我国航空航天领域的部分关键锻件与国外发达国家尚存在较大差距，比如我国部分关键锻件材料利用率低、环件的组织性能均匀性和稳定性不高、环件尺寸精度低、研制周期长。造成上述状况的根本原因是我国高端装备发展过程中长期“重型号、轻工艺”、“重产品、轻工艺”，即重型号设计、轻工艺研究，在工艺领域又“重冷（加工制造工艺）轻热（成形制造工艺）”，没有从锻造技术对飞机发动机更新换代具有显著的推动作用的认识高度进行统筹安排，对于先进辗轧技术方面的研究未能得到足够重视，工艺水平落后，缺乏先进的工艺控制手段和系统理论架构的支持。
　　近年来，随着我国经济实力的增强和科学技术的发展，各行业对辗轧环件的应用需求都呈现大幅度增长。在我国目前批产和在研的各种型号航空发动机中，高温合金、钛合金等难变形材料大型环件的应用十分广泛。提高我国环件辗轧技术水平已经成为提高我国高端装备研制生产能力和性能水平的一个共性问题。各种新型难变形材料的应用日益广泛，迫切需要科学的工艺设计手段以确保工艺质量；同时，对环件的尺寸精度、冶金质量、生产成本和生产周期的要求更加严格。
　　（3）基本特点
　　1）行业进入壁垒高
　　由于锻件的性能和质量在相当大的程度上决定着航空关键构件的使用性能和服役行为，因此航空发动机对于锻件的材料、质量、性能的要求都非常高，目前国内仅有少数企业能够进行高性能、高精度环形锻件产品的研制生产。一般企业进入该行业存在相当大的壁垒，主要体现在技术工艺、资质、人才、质量管理等方面。
　　2）技术密集型特征强
　　由于航空锻件需满足高性能、长寿命、高可靠性的要求，且要求各批次产品之间有较高的稳定性和一致性，因此要求企业在材料成形与性能控制的基础研究和应用研究领域有较深的认识，能够掌握先进航空材料的材料变形规律与组织性能之间的关系，产品设计和生产制造水平要求高，因此行业技术水平要求较高，属于技术密集型行业。
　　3）产品研发周期长，具有定制化特征
　　航空发动机零部件性能直接影响航空发动机的性能和服役周期，航空发动机制造商为保证航空发动机性能，通常在整机研发的同时要求航空发动机零部件生产企业配合其进行同步研发，航空发动机零部件从研发设计、首件试制到产品定型批量生产的周期较长。
　　此外，由于航空发动机、燃气轮机等产品型号众多、产品需求各异，每种型号的产品在材料、规格、性能方面均具有特殊性要求，客户的定制化需求较多，因此产品具有定制化特征。
　　4）保密性要求高
　　由于行业下游航空发动机、燃气轮机属于先进高端装备，特别是预研、在研及生产阶段中，均可能涉及机密信息，因此航空锻造企业具备较高的保密性要求。
　　5）下游客户的供应商选择具有稳定性、排他性
　　航空锻件主要应用在航空航天等高温、高压或耐腐蚀等极端恶劣条件下，产品的性能稳定性和质量可靠性是客户最先考虑的因素，因此客户选定供应商后，就不会轻易更换；在既定的产品质量标准下，客户更换零部件供应商的转换成本较高且周期较长，若锻件研制企业提供的产品能持续符合客户的质量要求标准，下游客户将与其形成长期稳定的合作关系，一旦形成了稳定的合作关系，一般不会轻易改变，因此客户与锻件研制企业的合作关系能够保持长期稳定，且具有一定的排他性。
　　（4）主要技术门槛
　　高性能、长寿命、高可靠性，是航空航天等领域高端装备锻件制造追求的永恒目标，以满足高温、高压、高转速、交变负载等极端服役条件。采用轻质、高强度、耐高温等航空难变形金属材料，比如高温合金、钛合金、铝合金、高强度钢等，是实现这一目标的重要途径。然而，这些材料合金化程度高、成分复杂，从而给锻造过程带来诸多难点：①塑性差，锻造过程容易开裂（如高温合金GH4141、钛合金TA7等），需要严格控制变形程度；②变形抗力高、流动性差（如高温合金Waspaloy等），需大载荷设备，且金属难以填充型槽而获得精确形状尺寸；③锻造温度范围窄，易产生混晶、组织不均匀问题，增加锻造火次和操作难度；④对变形程度、变形速率和应力应变状态等较为敏感，锻造过程难以控制；⑤微观组织状态复杂多样，且对工艺条件较为敏感，组织性能难以控制。
　　上述难变形材料锻造难度大，对锻造工艺和热处理工艺都有非常严格的要求，生产过程必须严格控制各项工艺参数，形成配套完整的控制体系和控制规范，才能使产品的性能指标达到使用要求。因此锻造企业取得这些工艺参数和形成有效的控制体系，不但需要具备深厚的材料和锻造理论知识，而且需要进行大量的反复计算分析、工程试验验证和长期的工程实践。经过验证的成熟生产工艺是该行业的主要技术壁垒之一。
　　航空难变形金属材料环形锻件大部分为定制化生产的非标产品，具有批量小、形状尺寸多样等特点。企业只有通过研制经验的长期积累，才能形成针对各类产品的研制经验数据库（如：材料的热处理参数、锻压参数、机加工余量参数等），只有在这些个性化数据库的支撑下，借助CAPP、MES等先进信息化手段，用以提升产品质量的稳定性和可靠性，并为新产品的研发提供经验参考和数据支撑，企业才能更好地满足定制化产品的市场需求。基于经验积累的工艺数据库是该行业又一个关键技术壁垒。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　在境外市场，CARLTON、DONCASTERS、HWM等知名锻造企业及所属产业集团，企业发展历史悠久，资本实力雄厚，工艺水平和技术实力处于国际领先水平。通过多年的产业整合，这些企业目前基本已形成原材料、熔炼合金、锻造成形、机加、装配等完整的航空零部件产业链条。与之相比，公司等国内航空锻造企业不具备这种全产业链优势。公司多年来聚焦于航空发动机等高端装备用高品质环形锻件领域，已成为世界主流航空发动机制造商在亚太地区的主要环形锻件供应商之一。
　　在境内市场，普通锻造企业较多，但由于航空锻造质量要求极高，在技术、工艺、设备、资金、人员、认证资质方面均有很高的进入壁垒，只有极少数企业能进入航空难变形金属材料环形锻件领域，其市场竞争程度相对较低。近年来，公司在在研、预研型号航空发动机环形锻件市场，积极参与相关型号的配套研制，参与批产在役型号环形锻件公开市场招标，逐步提升市场份额，取得良好成效。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　（1）行业面临的发展机遇
　　1）海外航空行业
　　中国商飞发布的《中国商飞公司市场预测年报（2024-2043）》指出，全球航空运输业未来既面临积极的市场增长和技术创新机遇，也面临能源转型、供应链整合等挑战。预计未来20年，全球旅客周转量（RPKs）将以每年3.75%的速度增长，在2043年达到20.83万亿客公里。基于全球经济到2040年保持年均约2.6%的增长速度，预计未来二十年全球将有超过41,429架新机交付，价值约6.1万亿美元，用于替代和支持机队的发展。到2040年，预计全球客机机队规模将达到45,397架，全球市场发展潜力巨大。
　　截至2024年底，空客和波音在手订单总计14253架，其中空客8658架，波音5595架，根据其现有产能估算排产周期长达10年以上。空客公司2025年计划交付820架飞机，较2024年的766架增长7%。但这一目标仍低于市场预期的839-850架水平，主要受全球供应链紧张影响。海外民航客机严格的供应链管理体系下，形成了严格的供应商合格目录管理的模式。中国企业在工业制造领域具备明显交付及成本优势，国内的合资格供应商有望长期提升所在环节的市场份额并逐步深入供应链中下游环节。
　　2）国内航空行业
　　①通用航空
　　《中国商飞公司市场预测年报（2024-2043）》分析认为，未来20年，中国的旅客周转量年均增长率为5.3%，机队年均增长率为4.4%。未来20年，预计中国航空运输市场将接收喷气客机9323架。其中，支线客机821架，单通道客机6881架，双通道客机1621架。到2043年，中国民航的机队规模将达到10061架，占全球客机机队20.6%。中国有望成为全球最大的单一航空运输市场。
　　此外，“十四五”规划进一步明确重点推动C919大型客机示范运营和ARJ21支线客机系列化发展。其中，C919已经于2022年正式进入取证交付阶段，截至2025年2月，中国商飞累计获得C919订单近1500架，确认订单累计近1000架，累计价值量上万亿。标志着我国成为全球第四个拥有自主制造大型干线客机能力的国家，大飞机制造的规模化和标准化也推动航空制造产业链上下游的发展，催生产业集群效应。随着国产自主研制长江系列商用航空发动机适航许可申请日期的临近，研发验证进程明显加快，并计划在近年大幅增加台套投入。公司作为长江系列发动机的环锻件核心研制单位，随着长江系列发动机研制的进一步推进，市场需求也逐渐提升。
　　②低空经济
　　2024 年政府工作报告首次写入“低空经济”，2025年两会再提“低空经济”。根据发改委数据，2021 年以来，我国低空经济进入快速培育阶段，产业发展迎来新契机。2023 年我国低空经济市场规模达到 5059.5 亿元，预计 2026 年将超过 1 万亿元，至 2035 年有望达到 3.5 万亿元。在政策、基建与市场合力推动下，低空经济万亿级市场规模将加速成型，成为城市经济新增长极与全球消费市场新变量。
　　eVTOL是一种面向未来城市空中交通(UAM)场景、更符合未来城市综合立体交通系统的飞行器形态，为超大城市、都市圈及城市群创造了新的通勤方式，将对未来社会、经济、安全和环境等方面产生重大影响，创造显著价值。
　　根据罗兰贝格的预测，到2030年全球投入商业运营的eVTOL数量将达5千架，2040年达4.5万架，其中36%用于城市出租车，35%用于机场摆渡，29%用于城际服务。2030年运营商收入将达10亿美元，到2050年 90%收入将来自机场摆渡和城际服务。
　　3）航天行业
　　2024年政府工作报告中提出“积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎”，这也是继中央经济工作会之后，商业航天和低空经济又一次进入重磅报告，凸显了以商业航天、低空经济等为代表一批战略新兴产业在打造新质生产力、推动经济高质量发展中的重要作用。
　　此外，中国航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》，介绍2024年宇航任务整体情况。整体规划方面，2024 年是全力实现“十四五”规划目标任务、加快建设航天强国关键之年，中国航天全年预计实施100次左右发射任务（2023年中国发射67次、美国发射116次），同比增加49%，其中民营商业航天发射次数有望达25次，同比增加92%，发射数量实现跃升。
　　根据上海证券《通信事件点评：航天蓝皮书重磅发布，火箭发射迎来成长新篇章》判断，航天市场持续扩容，北美发展独领全球。规模层面，全球航天发展开始迈入新时期，2022年全球航天市场规模为3215亿美元，预计2032年将达到6782亿美元，十年间复合增长率达7.8%。市场结构层面，北美依然是最重要的航天产业市场，预计将从2022年的1035.2亿美元扩张至2032年的2183.7亿美元，亚太地区则展现出最快的发展态势。
　　4）核电行业
　　《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作意见》及《2030 年前碳达峰行动方案》两份碳中和顶层设计方案中，均将核电作为非化石能源发展的重要手段之一。
　　《中国核能发展与展望》（2023）提到，能源转型趋势下核能发展正在重新受到重视，国际形势影响下核能在保障国家能源安全中的重要作用进一步显现，全球核能科技创新发展方兴未艾，核能综合利用维度与广度进一步拓展。预计2030年前，我国在运核电装机规模有望超过美国成为世界第一，在世界核电产业格局中占据更加重要的地位。
　　5）燃气轮机行业
　　燃气轮机行业下游应用广泛，主要涵盖电力、油气运输、船舶制造、重型机车等多个关键领域。随着天然气作为一种高效、优质、清洁的能源和理想的化工原料，近年来逐渐被世界各国重视，燃气轮机及其联合循环技术较适合于燃用天然气的动力装置，因其具有高效能源转换能力和环保排放特性，天然气能够得到更加充分的利用。
　　随着全球能源转型加速，以及数据中心、人工智能和加密货币的电力消费剧增的背景下，据Gas Turbine World网站杂志，预计未来十年燃气轮机仅新增订单额将超过1370亿美元，售后与维修市场规模或将超过2610亿美元。据蓝色碳能公众号测算，亚太地区作为全球燃气轮机市场增长最快地区，2023年燃气轮机市场规模约94.45亿美元，预计到2033年将达到199.6亿美元，年复合增长率达7.8%。
　　与燃煤发电相比，燃气发电清洁程度更高，更契合“双碳”目标。据《中国石油石化》2023年4月公众号，在近中期，燃气分布式能源将发挥低碳、稳定、灵活等优势，为推动可再生能源发展和构建新型能源体系提供支撑和保障，并通过氢能、生物天然气等低碳燃气应用推动技术创新。中国城市燃气协会分布式能源专业委员会基于行业现状及发展趋势，按照低、中、高三种情景对2025年和2030年天然气分布式能源总装机规模进行预测，认为2025年，低、中、高三种情景下，装机规模分别为3001万千瓦、3605万千瓦和4297万千瓦；2030年，低、中、高三种情景下，装机规模分别为4050万千瓦、5843万千瓦和8363万千瓦。
　　6）海洋装备2025 年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业，标志着国家在深海领域的战略布局进入新阶段。水下作战力量是新域新质战斗力的重要组成，相关水声探测与通信、UUV 技术也将成为“深海科技”的重要组成部分，水声、钛合金等技术和产品在“深海科技”中前景广阔；另外全球95%的深海区域尚未开发，深海资源的巨大潜力成为推动深海科技发展的核心动力。深海装备有望在深海油气、可燃冰资源、油气资源开采领域获得更多应用。
　　根据 《2024 年中国海洋经济统计公报》，全国海洋生产总值达 10.54 万亿元，同比增长 5.9%，拉动国民经济增长 0.4 个百分点。其中，海洋船舶工业、海洋电力及海工装备增速均超 9%，深海科技作为新兴产业的核心驱动力，市场潜力进一步凸显。我国海洋经济具备规模化产业基础，深海资源丰富，大部分却未能有效开发，在政策推动下，深海科技具备较强的发展潜力，有望成为我国经济重要增长引擎。据麦哲洞察，中国海洋生产总值 2025 年预计突破 13 万亿元，其中深海科技相关产业的占比将超过 25%，市场规模有望达到 3.25 万亿元以上。从产业链来看，深海装备制造、资源开发和新基建有望成为先行赛道。
　　（2）行业面临的挑战
　　1）新一代航空新材料应用节奏加快，对公司的研发能力将提出更高的要求
　　随着新一代航空发动机的研制步伐加快，更多的航空新材料得以应用。新材料应用研究工作需要进行大量的验证试验，前期研发投入大，验证周期长，产业化难度大。从国内以往经验来看，一种新材料从研制到成熟应用基本上需要经历10年以上的研制周期。这需要企业不断加大研发投入。
　　另外，未来航空发动机等高端装备对航空材料提出了高综合性能、结构功能一体化、结构整体化、低成本控制等要求。随着新材料进入航空领域，企业则需不断加大研发力度，针对新材料研究更先进的成型技术，迎接未来新的变革。
　　2）新技术、新工艺带来的挑战
　　随着科技日新月异的快速发展，新的成型技术也不断涌现。例如3D打印、喷射成型等新技术逐渐被引入航空发动机零部件的制造领域。单一的成型工艺也在向多学科交叉发展，比如辗轧+胀形、辗轧+旋压、辗轧+旋压+3D打印等等。这要求企业积极把握新的技术发展方向，持续开展新技术、新工艺研究，快速掌握新的制造技术，引领和培养新的市场。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年,公司受部分国内客户交付节奏调整等因素影响,公司境内主营业务收入92,379.34万元，占公司年度主营业务收入的比例为54.76%，同比下降34.02%；但得益于国际业务需求增长及公司持续加大海外市场的拓展，公司境外主营业务收入76,334.19万元，占公司年度主营业务收入的比例为45.24%，同比增长25.11%,外贸业务收入创历史新高；报告期内公司积极调整优化市场和产品业务结构，在下游市场需求疲软的背景下，整体经营业绩未出现大幅下滑。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-024
　　债券代码：118050 债券简称：航宇转债
　　贵州航宇科技发展股份有限公司
　　第五届董事会第25次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第25次会议于2025年4月7日举行。会议由董事长张华先生主持，本次与会董事共5名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及其摘要。
　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第12次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于公司〈2024年年度总经理工作报告〉的议案》
　　公司董事会认为《2024年年度总经理工作报告》客观、真实、完整地反映了公司管理层在2024年年度的主要工作和成果，并依据经济形势的发展和公司内外部环境的变化提出了公司2025年经营计划。同意本报告。
　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于公司〈2024年年度董事会工作报告〉的议案》
　　报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。同意通过本报告。
　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现任独立董事范其勇先生、李伟先生向董事会提交了独立董事述职报告并将在2024年年度股东大会上进行述职。
　　（四）审议通过了《关于公司〈2024年年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
　　报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面持续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。同意通过本报告。
　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第12次会议审议通过。
　　（五）审议通过了《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
　　公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。同意本议案。
　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第12次会议审议通过。
　　（六）审议通过了《关于公司〈2024年会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年度的审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算及2025年度财务预算报告〉的议案》
　　董事会认为公司编制的《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》公允反映了公司2024年12月31日的财务状况，2025年度财务预算符合公司实际情况。同意通过本报告。
　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第12次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（八）审议通过了《关于公司及子公司申请2025年度综合授信额度的议案》
　　公司及子公司拟向银行等金融及类金融机构申请总额不超过40亿元人民币的综合授信额度（包括已有授信展期），授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票及贴现、信用证、票据池、贸易融资、应收账款保理、融资租赁、金融衍生品等多种融资品种，公司及子公司共享以上授信额度，并在授信额度范围内可循环使用。
　　上述授信额度最终以金融机构实际审批并双方签署生效的授信额度为准。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及品种在综合授信额度内将视公司业务发展实际需求与各家金融及类金融机构签订的融资协议为准。
　　授信申请工作中，融资机构如需要提供相关征信措施，公司可以用自有资产提供担保，公司也可为下属全资及控股子公司提供累计不超过15亿元的保证、质押、抵押或其他形式的担保；公司接受关联方无偿为公司及控股子公司提供担保、或全资及控股子公司为公司提供担保的形式。
　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn) 的《航宇科技关于公司及子公司申请2025年度综合授信额度的公告》。
　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第12次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（九）审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》
　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送股。
　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn) 的《航宇科技关于2024年年度利润分配方案的公告》。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第12次会议审议通过。
　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十）审议通过了《关于公司〈2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　截至2024年12月31日，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司募集资金管理制度》等规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《航宇科技2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第12次会议审议通过。
　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）审议通过了《关于公司续聘2025年年度外部审计机构的议案》
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作，为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。
　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《航宇科技关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第12次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十二）审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》
　　公司向董事长发放薪酬，其余非独立董事不因担任公司董事职务从公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的其他董事，若任高级管理人员则按董事会审议通过的高级管理人员薪酬计划与绩效考核方案执行，任其他职务则根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行，并按实际贡献参与公司管理层超额业绩奖励和专项奖励的范围（若有）。
　　公司董事长薪酬结构为“年薪+超额业绩奖励”，税后年薪标准160万元并根据实际贡献参与管理层超额业绩奖励的范围（若有）。年薪计发按公司规定考核计发，实际发放总额可超过或低于规定的年薪标准；若公司获得政府有关部门相关奖励，且政府文件中明文规定全部或部分属于发给董事长个人的奖金，则该等事项不属于年薪和超额业绩奖励额度范围；若公司董事会根据经营管理的实际情况决定对管理层进行专项奖励，董事长根据实际贡献参与该等奖励范围。
　　个人所得税、社会保险费用和住房公积金等按相关法律法规的规定执行。
　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn) 的《航宇科技关于2025年年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事张华先生回避表决。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十三）审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》
　　独立董事津贴为税后8万元/年，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn) 的《航宇科技关于2025年年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联独立董事范其勇先生、李伟先生回避表决。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十四）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
　　2024年，在总经理的组织和带领下，公司全体高级管理人员履行忠实、勤勉的义务和职责，市场和客户开发均取得显著成果，基础管理工作也得以加强，同时，公司规模不断扩大，业绩也取得了高速发展，为公司后续发展奠定了坚实的基础。
　　公司高级管理人员2024年度薪酬发放符合董事会通过的相关薪酬计划与绩效考核办法。
　　经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会决定根据公司经营发展实际，结合地区和行业薪酬水平，2025年高级管理人员薪酬继续采用“年薪+超额业绩奖励”方式。各职位对应的具体标准、考核与发放原则和方式按《2024年度公司高级管理人员薪酬计划与绩效考核方案》执行。
　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn) 的《航宇科技关于2025年年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，基于谨慎性原则，关联董事刘朝辉先生、吴永安先生回避表决。
　　（十五）审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　公司编制的《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。同意本议案。
　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn) 的《航宇科技2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第12次会议审议通过。
　　（十六）审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会的工作要求，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，该方案有利于进一步优化公司经营管理，强化市场竞争力，增强投资者回报，树立良好的资本市场形象，因此，同意公司2025年“提质增效重回报”专项行动方案。
　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《航宇科技2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（十七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn) 的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。
　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十八）审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　董事会同意于2025年4月28日在贵州航宇科技发展股份有限公司会议室召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年4月21日。
　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《航宇科技关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-025
　　债券代码：118050 债券简称：航宇转债
　　贵州航宇科技发展股份有限公司
　　第五届监事会第21次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第21次会议于2025年4月7日举行。会议由半数以上监事共同推举周佩女士主持，本次与会监事共3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：
　　1、监事会审议通过了《关于公司〈2024年年度监事会工作报告〉的议案》
　　2024年度，公司监事会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对全体股东负责的精神，编制了《2024年年度监事会工作报告》，本报告全面反映了2024年监事会会议召开情况，监事会对公司2024年公司依法运作情况、公司定期报告、募集资金使用情况、内部控制评价情况、股权激励归属等事项发表的审核意见，独立行使监事会的监督职权和职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、监事会审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　经核查，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意本议案。
　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、监事会审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》
　　监事会成员一致认为：公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本议案。
　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于2024年年度利润分配方案的公告》。
　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4、监事会审议通过了《关于公司〈2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　监事会成员对公司2024年年度募集资金存放和使用情况进行了监督和检查,一致认为：公司募集资金使用和管理符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年年度募集资金实际存放与使用情况。同意该议案。
　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn) 的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　5、监事会审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　经核查，监事会认为：公司编制的《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。同意该议案。
　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn) 的《2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　6、监事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
　　经核查，监事会认为：公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，其内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》的规定，决议程序合法有效，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案。
　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn) 的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。
　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　7、监事会审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
　　公司监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。在公司担任具体职务的公司监事根据其任职的具体岗位按公司的薪酬体系执行。
　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《2024年年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-026
　　债券代码：118050 债券简称：航宇转债
　　贵州航宇科技发展股份有限公司关于公司
　　及子公司申请2025年度综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）于2025年4月7日召开第五届董事会第25次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请2025年度综合授信额度的议案》，具体情况如下：
　　为满足公司及子公司（含全资及控股）的经营发展需求。公司及子公司拟向银行等金融及类金融机构申请总额不超过40亿元人民币的综合授信额度（包括已有授信展期），授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票及贴现、信用证、票据池、贸易融资、应收账款保理、融资租赁、金融衍生品等多种融资品种，公司及子公司共享以上授信额度，并在授信额度范围内可循环使用。
　　上述授信额度最终以金融机构实际审批并双方签署生效的授信额度为准。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及品种在综合授信额度内将视公司业务发展实际需求与各家金融及类金融机构签订的融资协议为准。
　　授信申请工作中，融资机构如需要提供相关增信措施，公司可以用自有资产提供担保，公司也可为下属全资及控股子公司提供累计不超过15亿元的保证、质押、抵押或其他形式的担保；公司接受关联方无偿为公司及控股子公司提供担保、或全资及控股子公司为公司提供担保的形式。
　　为提高工作效率，及时办理资金融通业务，在董事会审议通过上述事项后，提请股东大会授权董事会在上述额度内向金融机构办理申请授信相关事宜，且董事会可以根据工作的实际情况需要，授权公司经营管理层办理具体事宜。
　　本议案在2024年年度股东大会审议通过后生效，且在2025年年度股东大会未通过新的议案前均有效。
　　上述事项尚需提交在2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-027
　　债券代码：118050 债券简称：航宇转债
　　贵州航宇科技发展股份有限公司
　　关于2024年年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配及转增比例：每10股派发现金红利2.20元（含税），同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增3股，不送红股。
　　● 根据相关规定，公司通过回购专户持有的本公司股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配的利润总额和转增的公积金总额。
　　● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会25次会议、第五届监事会21次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币567,436,879.23元，资本公积为1,111,519,017.25元，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币188,609,112.82元。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，根据公司运营情况及资金未来使用计划，2024年度利润分配方案如下：
　　1、向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20元（含税）。截至2025 年2月28日公司总股本147,789,048股，扣除公司回购专用证券账户中股份数752,785股后的股本数为147,036,263股。以此为基数计算，拟派发现金红利总额为32,347,977.86元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额25,007,467.24 元，现金分红和回购金额合计57,355,445.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.41%。
　　2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至2025年2月28日，公司总股本147,789,048股，扣除公司回购专用证券账户中股份数752,785股后的股本数为147,036,263股。以此为基数计算，合计转增44,110,879股，转增后公司总股本增加至191,899,927股。（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
　　如在本次董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配的利润总额和转增的公积金总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下表：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月7日召开第五届董事会第25次会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，同意并提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　监事会成员一致认为：公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本议案。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东、未来的资金需求等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-029
　　债券代码：118050 债券简称：航宇转债
　　贵州航宇科技发展股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息。
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
　　2.人员信息。
　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务信息。
　　2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户134家。
　　4.投资者保护能力。
　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　5.诚信记录。
　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
　　（二）项目成员情况
　　1.基本信息。
　　拟签字项目合伙人：马建平
　　2007年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年开始在大信执业，未在其他单位兼职。2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司有1家。
　　拟签字注册会计师：张翔
　　2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在大信执业，未在其他单位兼职。2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司有2家。
　　拟签字注册会计师：胡必银
　　2022年成为注册会计师，2015年从事上市公司审计，2019年开始为本公司提供审计服务。
　　拟安排项目质量复核人员：刘仁勇
　　注册会计师，具有丰富的证券业务质量复核经验，近三年复核天风证券、人福医药等多家上市公司。未在其他单位兼职。
　　2.诚信记录。
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性。
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4.审计收费。
　　审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2025年度实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的审议情况
　　公司审计委员会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第五届董事会第25次会议审议通过了《关于公司续聘2025年年度外部审计机构的议案》，同意聘请大信为公司2025年年度外部审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　● 贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-031
　　债券代码：118050 债券简称：航宇转债
　　贵州航宇科技发展股份有限公司
　　关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
　　向特定对象发行股票相关事宜的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、本次授权事项概述
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开的第五届董事会第25次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。
　　二、 本次授权具体内容
　　本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：
　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
　　（二）发行股票的种类、面值
　　本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），面值人民币1.00元。
　　（三）发行方式及发行时间
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。
　　（四）发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　（五）定价基准日、发行价格和定价原则
　　本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
　　定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
　　（六）发行数量
　　发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。
　　（七）限售期
　　发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。
　　（八）募集资金用途
　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
　　1、应当投资于科技创新领域的业务；
　　2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　（九）股票上市地点
　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
　　（十）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
　　授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
　　1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
　　2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
　　3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
　　5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
　　6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
　　7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
　　8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
　　9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
　　10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
　　11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。
　　（十一）决议有效期
　　自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　三、风险提示
　　本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项议案尚待公司2024年年度股东大会审议通过。经年度股东大会授权上述事项后，董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-028
　　债券代码：118050 债券简称：航宇转债
　　贵州航宇科技发展股份有限公司
　　2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）编制了《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1069号文《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额667,000,000.00元，扣除承销保荐费用（含税金额）8,671,000.00元，实际收到可转换公司债券募集资金658,329,000.00元。经我们审验，截至2024年8月27日止，贵州航宇科技发展股份有限公司已收到上述可转换公司债券募集资金人民币658,329,000.00元。
　　上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2024]第32-00007号的验资报告。
　　（二）募集资金使用金额及期末余额
　　截止2024年12月31日，航宇科技累计使用募集资金199,999,949.96元，其中2024年度使用募集资金199,999,949.96元，尚未使用的募集资金余额为人民币458,329,050.04元，与募集资金专户余额460,729,468.34元，差异2,400,418.30元系募集资金进行现金管理收益以及募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费后的净额。
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
　　根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与中信证券股份有限公司及存放募集资金的各家银行签订了募集资金专户存储三方监管协议；公司、四川德兰航宇科技发展有限责任公司与中信证券股份有限公司及存放募集资金的成都银行股份有限公司签订了募集资金专户存储监管协议。
　　募集资金在各银行账户的存储情况如下：
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　(一) 募集资金使用情况
　　募集资金使用情况表详见本报告附件1。
　　(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
　　公司部分募集资金项目无法单独核算产生的经济效益，说明如下：
　　公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金所募集资金部分用于补充流动资金，补充流动资金不直接产生经济效益。但通过相关项目的实施，公司资产总额和净资产有所增加，财务结构得到优化，抗风险能力得以增强。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　(一) 变更募集资金投资项目情况
　　1.报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　2.期后变更事项
　　2025年1月3日召开第五届董事会第22次会议及第五届监事会第19次会议，审议通过了《变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点并调整投资金额的议案》，根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司拟将募投项目“航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目”实施主体由四川德兰航宇科技发展有限责任公司变更为贵州航宇科技发展股份有限公司，实施地点由四川省德阳市德阳经济技术开发区旌阳区扬子江路和高山路西南角变更为贵州省贵阳市金阳高新区，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房，项目投资金额相应由69,127.01万元减少至52,349.36万元，拟投入募集资金未发生变更。
　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
　　附件：1.募集资金使用情况表
　　2.变更募集资金投资项目情况表
　　贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　附件2
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　注：2025年1月3日召开第五届董事会第22次会议及第五届监事会第19次会议，审议通过了《变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点并调整投资金额的议案》，根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司拟将募投项目“航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目”实施主体由四川德兰航宇科技发展有限责任公司变更为贵州航宇科技发展股份有限公司，实施地点由四川省德阳市德阳经济技术开发区旌阳区扬子江路和高山路西南角变更为贵州省贵阳市金阳高新区，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房，项目投资金额相应由69,127.01万元减少至52,349.36万元，拟投入募集资金未发生变更。
　　证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-030
　　债券代码：118050 债券简称：航宇转债
　　贵州航宇科技发展股份有限公司
　　关于2025年年度董事、监事及高级管理人员
　　薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第五届董事会第25次会议和第五届监事会第21次会议，董事会审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》《关于公司独立董事津贴的议案》及《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，监事会审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》，具体情况如下：
　　一、适用期限
　　自2025年1月1日起执行。
　　二、适用对象
　　本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员
　　三、薪酬确定依据
　　1、非独立董事：
　　（1）公司向董事长发放薪酬；其余非独立董事不因担任公司董事职务从公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的其他董事，若任高级管理人员则按董事会审议通过的高级管理人员薪酬计划与绩效考核方案执行，任其他职务则根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行，并按实际贡献参与公司管理层超额业绩奖励和专项奖励的范围（若有）。
　　（2）公司董事长薪酬结构为“年薪+超额业绩奖励”，税后年薪标准160万元；董事长根据实际贡献参与管理层超额业绩奖励的范围（若有）。
　　2、独立董事：独立董事津贴为税后8万元/年。
　　3、高级管理人员：（1）公司高级管理人员薪酬总体结构为“年薪+超额业绩奖励”。
　　（2）总经理年薪标准为税后100万；其他高级管理人员年薪标准为税后75～90万元。
　　4、监事：监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行。
　　注：（1）上述人员在公司兼任多个职务的，不重复领取；
　　（2）上述人员在分、子公司任职的，可在分、子公司领取基本年薪（合计基本年薪不得超过上述基本年薪范围）、津贴、绩效奖金及相关福利、待遇。
　　四、其他规定
　　1、公司董事长及高级管理人员薪酬中的年薪部分又分为：“基础年薪和绩效年薪”，基础年薪按月发放，其余部分年底根据考核结果发放。
　　2、上述非独立董事、监事及高级管理人员的实际年薪发放总额以按公司薪酬计划与绩效考核方案的计发结果为准，实际发放额可超过或低于规定的年薪标准。
　　3、上述薪酬均为税后收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
　　4、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　5、董事（含独立董事）、监事薪酬/津贴方案需提交股东大会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-033
　　债券代码：118050 债券简称：航宇转债
　　贵州航宇科技发展股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月28日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年4月28日 14点00分
　　召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月28日
　　至2025年4月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届监事会21次、第五届董事会第25次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月8日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《经济参考报》网站（http://www.jjckb.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：5、11
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）现场登记时间：2025年4月28日13:30-13:50。
　　（二）现场登记地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室。
　　（三）登记方式：
　　1. 非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续；非自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续。
　　2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
　　3. 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，请于2025年4月27日下午16时以前将信函或传真送达至公司证券部，并请来电确认登记状态。出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
　　4. 上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。
　　六、其他事项
　　1. 会议联系方式：
　　联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路5号，航宇科技
　　联系部门：证券部
　　会务联系人：徐艺峰
　　联系电话：0851-84108968
　　传真：0851-84117266（传真请注明：股东大会登记）
　　2. 本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
　　特此公告。
　　贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　贵州航宇科技发展股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　公司代码：688239 公司简称：航宇科技