财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为我公司办理存款、票据、结算及其它金融服务时，双方遵循“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。
　　六、风险评估情况
　　公司通过查验财务公司《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司截至2024年12月末的资产负债表、损益表、现金流量表，我公司认为：
　　1、财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；
　　2、未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；
　　3、财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。我公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。
　　七、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施
　　为保证公司在财务公司存款的资金安全，公司制定了《公司在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。成立存贷款风险处置领导小组，建立存贷款风险报告制度，定期和临时向董事会汇报。领导小组下设工作小组，实时关注财务公司经营情况，加强风险监测，建立健全与执行内部风险控制制度，定期测试财务公司资金流动性，并从中国医药集团有限公司或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
　　八、与该关联人累计发生的关联交易余额
　　截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额1,623,556.87元，贷款余额356,867,593.35元，应收账款保理余额 29,306,402.99元，票据质押金额0元，银行承兑汇票贴现发生额333,839,536.67元，商业承兑汇票贴现发生额0元。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况。
　　九、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见
　　公司于2025年4月3日召开的独立董事2025年第一次专门会议以“4票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》以及《关于国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》，独立董事认为：
　　（1）国药集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，公司与其合作有利于充分发挥资金规模优势，进一步提高公司资金的管理水平，提高资金使用效益。双方拟签订的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。
　　（2）《关于公司对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意财务公司向本公司及下属子公司提供相关金融服务；
　　（3）《公司在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。
　　十、备查文件
　　1.公司第十届董事会第四次会议决议；
　　2.公司独立董事2025年第一次专门会议决议；
　　3.拟签订的金融服务协议；
　　4.关联交易情况概述表；
　　5.《关于国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》；
　　6.《公司在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。
　　特此公告。
　　国药集团一致药业股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-23
　　国药集团一致药业股份有限公司
　　关于公司2025年度为控股子公司提供银行授信额度担保的公告
　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟为其下属控股子公司提供担保，部分被担保的控股子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意担保风险。
　　公司于2025年4月3日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度银行授信与担保额度的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、申请授信及提供担保情况概述
　　董事会同意2025年本公司及下属控股子公司向银行等金融机构申请经营性授信总额不超过人民币355.89亿元，其中国药一致公司内部之间担保金额68.87亿元，信用金额286.96亿元，存在少数股东的子公司由少数股东按股权比例提供连带责任保证0.06亿元，有关担保安排情况具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　注： 1、以上银行授信额度期限为一年。
　　2、已签署未到期的授信额度待到期后需按不超过本次审批通过的限额进行签订。
　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，《关于公司2025年度银行授信与担保额度的议案》已经公司第十届董事会第四次会议的三分之二以上董事审议通过。
　　本次公司为资产负债率大于或等于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币451,300万元，为资产负债率小于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币237,412万元。本次担保期限为自股东大会批准通过之日起12个月止。上述事项尚须提交公司股东大会批准后实施。
　　二、被担保方基本情况
　　单位：万元
　　■
　　■
　　注：1、以上财务数据为2024年审计数。
　　2、上述被担保方均不是失信被执行人。
　　三、董事会意见
　　为拓宽融资渠道，利用资金集中资源降低企业融资成本，确保公司运营持续稳健发展，董事会同意本公司及下属公司申请授信额度及担保事项，同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》对于担保审批权限的规定，董事会同意将本议案涉及的担保事项提交股东大会审议批准。
　　四、累计担保数量及逾期担保数量
　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额688,712万元，占公司最近一期经审计净资产的33.18%，全部为公司与下属控股子公司之间的担保。
　　本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无对合并报表外单位提供的担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
　　五、备查文件
　　1.公司第十届董事会第四次会议会议决议；
　　2.公司第十届监事会第四次会议会议决议；
　　特此公告。
　　国药集团一致药业股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-14
　　国药集团一致药业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司第十届董事会第四次会议于2025年3月24日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2025年4月3日在上海以现场结合视频会议方式召开，董事长吴壹建先生主持会议。应参加会议董事7名，亲自出席会议董事7名。公司监事、高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，本次会议审议和听取了下列事项并形成相关决议。
　　1.审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）
　　2.听取了《公司2024年度独立董事述职报告》（具体内容详见巨潮资讯网）
　　3.审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　4.审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》
　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）
　　本议案经董事会风险内控与审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
　　5.审议通过了《公司2024年度利润分配方案》
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为人民币642,493,449.76元，2024年末合并报表未分配利润为人民币12,575,550,286.60元，母公司会计报表净利润为人民币1,016,628,471.49元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润人民币1,016,628,471.49元为基准，加上年初未分配利润人民币7,504,282,194.35元，减去本年度派发2023年度股利人民币378,464,252.36元，期末可供股东分配的利润为人民币8,142,446,413.48元。
　　董事会同意公司2024年度利润分配以2024 年底总股本556,565,077股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.66元（含税），预计分配现金股利人民币203,702,818.18元，剩余未分配利润人民币7,938,743,595.30元转入下一年度。公司2024年度不进行资本公积金转增股本。
　　公司2024年度利润分配预案结合了企业经营发展的实际，体现了公司对股东的回报，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2023年修订）及《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》等有关利润分配的相关规定。
　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）
　　6.审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
　　4名独立董事回避了对该议案的表决，其余3名董事参与了表决。
　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）
　　7.审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告及董事会风险内控与审计委员会履行监督职责情况的报告》
　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）
　　本议案经董事会风险内控与审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　8.审议通过了《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）
　　本议案经董事会风险内控与审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　9.审议通过了《关于2025年度公司及下属公司与关联方日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：关联董事吴壹建、罗娴、李进雄已回避表决。4票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东回避表决。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）
　　本议案经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
　　10.审议通过了《关于公司2025年度银行授信与担保额度的议案》
　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）
　　11.审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
　　董事会同意2025年公司继续采用委托贷款方式合理调配内部资金，具体安排如下：
　　(1)借贷主体：根据资金需求的具体情况，国药一致、国大药房与其控股子公司均可作为借款或贷款主体；
　　(2)受托银行范围：委托贷款银行为国有及股份制银行；
　　(3)委托贷款总额：委托贷款最高金额不超过130亿元；
　　(4)贷款利率：参照相应委托贷款发生时人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR)及在金融机构取得的利率水平确定；
　　(5)银行手续费：与受托银行协商确定；
　　(6)授权人士和权限：拟提请股东大会授权国药一致和国大药房总经理，代表公司审批上述委托贷款项下单笔委托贷款业务的具体事项（包括但不限于代表公司签署委托贷款协议等）。
　　(7)非全资子公司委托贷款管理：按公司财务管理制度相关要求向非全资子公司提供委托贷款的，少数股东应同比例借款或提供股权质押；若少数股东涉及关联方，应按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关要求上报董事会、股东大会审议履行信息披露义务。
　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　12.审议通过了《关于公司及控股子公司国大药房向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
　　表决结果：关联董事吴壹建、罗娴、李进雄已回避表决。4票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东回避表决。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）
　　本议案经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
　　13.审议通过了《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
　　表决结果：关联董事吴壹建、罗娴、李进雄已回避表决。4票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东回避表决。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）
　　本议案经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
　　14.审议通过了《关于国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
　　表决结果：关联董事吴壹建、罗娴、李进雄已回避表决。4票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）
　　本议案经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
　　15.审议通过了《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
　　表决结果：关联董事吴壹建、罗娴、李进雄已回避表决。4票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东回避表决。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）
　　本议案经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
　　16.审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见巨潮资讯网）
　　本议案经董事会风险内控与审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　17.审议了《关于2024年度董事薪酬的议案》
　　公司董事报酬情况详见《2024年年度报告》第四节。
　　董事会薪酬与考核委员会已审核通过此议案。此议案全体董事回避表决，将直接提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　18.审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》
　　公司高级管理人员报酬情况详见《2024年年度报告》第四节。
　　董事会薪酬与考核委员会已审核通过此议案。董事李进雄兼任公司高级管理人员，已在审议此议案时回避表决。
　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　19.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据中国证监会《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对现行《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
　　■
　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2024年年度股东大会以特别决议审议。
　　20.审议通过了《公司2024年度ESG报告》
　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）
　　21.审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）
　　三、备查文件
　　1.公司第十届董事会第四次会议会议决议；
　　2.公司独立董事2025年第一次专门会议决议；
　　3.公司董事会风险内控与审计委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　国药集团一致药业股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-24
　　国药集团一致药业股份有限公司
　　关于召开公司2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1．股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2．股东大会的召集人：公司董事会
　　公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的相关规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年6月10日（星期二）上午9:30。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月10日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
　　（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
　　6．股权登记日：2025年5月30日。B股股东应在2025年5月27日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于2025年5月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1．提交本次股东大会表决的提案
　　■
　　除上述提案外，还将听取2024年度独立董事述职报告。
　　2．本次股东大会审议的提案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，程序合法，资料完备，提案内容详见公司2025年4月8日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3．提案6、9、10、11为涉及关联股东回避表决的事项。
　　4．提案12需要特别决议审议通过。
　　本次股东大会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票。
　　三、现场会议登记等事项
　　1．登记方式
　　（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。
　　（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
　　（3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记。
　　2．登记时间：2025年6月9日17:00前。
　　3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）。
　　4．会议联系方式：
　　联系人：王先生
　　联系电话：0755-25875222
　　邮箱：gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com；
　　传真：0755-25195435
　　5．会议费用：本次现场会议会期一天，与会人员交通食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　1.公司第十届董事会第四次会议决议
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：2024年年度股东大会授权委托书
　　特此公告。
　　国药集团一致药业股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称
　　投票代码：360028，投票简称：“一致投票”
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月10日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　国药集团一致药业股份有限公司
　　2024年年度股东大会授权委托书
　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2025年6月10日召开的国药集团一致药业股份有限公司2024年年度股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。
　　委托人姓名： 委托人身份证号码：
　　委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
　　委托人证券账户卡号码： 委托人持股数：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　委托人签名： 委托书签发日期： 年 月 日
　　（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）
　　■
　　有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
　　证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-15
　　国药集团一致药业股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告
　　本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司第十届监事会第四次会议于2025年3月24日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2025年4月3日在上海以现场结合视频会议方式召开，监事会主席文德镛先生主持会议。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。监事列席了第十届董事会第四次会议。
　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；
　　《公司2024年度监事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年年度报告及摘要》；
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案须提交股东大会审议。
　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度利润分配方案》；
　　本议案须提交股东大会审议。
　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；
　　本议案须提交股东大会审议。
　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度公司及下属公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
　　本议案须提交股东大会审议。
　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度银行授信与担保额度的议案》；
　　本议案须提交股东大会审议。
　　七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及控股子公司国大药房向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
　　本议案须提交股东大会审议。
　　八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》；
　　本议案须提交股东大会审议。
　　九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》；
　　十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》；
　　本议案须提交股东大会审议。
　　十一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》；
　　经审核，监事会认为：按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，公司建立健全了内部控制制度，公司法人治理结构完善，内控体系完整，可以保证公司经营活动的正常有序进行，保障公司财产安全。
　　报告期内，公司没有违反《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价比较准确、真实、完整，反映了公司内部控制的实际情况。
　　十二、《关于2024年度监事薪酬的议案》。
　　公司监事报酬情况详见《2024年年度报告》第四节。
　　此议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　国药集团一致药业股份有限公司监事会
　　2025年4月8日