一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以556,565,077为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.66元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司的主要业务包括医药分销和医药零售，具体如下：
　　1.公司医药分销业务深耕两广地区，涵盖药品、器械耗材分销、零售直销以及零售诊疗等细分市场，持续保持行业领先地位。公司通过整合分销与物流业务，深度渗透终端市场，完善阶梯式配送网络布局，致力于打造中国领先的智慧型供应链价值体系与处方药专业零售品牌。同时，公司夯实批零一体化协同发展模式，努力成为卓越的、引领行业标准的健康产品及服务提供商。
　　2.国大药房主要承载公司旗下的医药零售业务，是国内销售规模领先的社会零售药房，门店网络覆盖全国19个省、自治区和直辖市。国大药房积极拓展创新业务，探索并丰富新的业务渠道，致力于从传统医药零售企业向创新服务型企业转型，持续引领行业发展。
　　（二）经营模式
　　1.分销业务经营模式
　　分销板块通过“前台一后台”高效采购机制和多元化销售模式，优化运营并推动业务升级。采购上，“前台”负责寻找优质货源、开展比价谈判，引入创新药等丰富产品矩阵；“后台”整合资源、把控信息，支持“前台”高效运作，降低采购成本，提升竞争力。销售上，传统业务深耕医院市场，提供一站式服务；零售业务拓展直销网络、优化服务，以新特药和慢病用药为特色打造专业品牌；创新业务借助数字化技术，为医疗机构提供智能化解决方案。
　　2.零售业务（国大药房）经营模式
　　国大药房采购模式包括总部集中采购和区域公司采购。销售模式上，国大药房以连锁经营模式（直营和加盟）销售中西成药、中药饮片、医疗器械、保健食品等，推进“互联网+医药”线上线下互通模式，结合中西医和康复理疗服务，优化慢病诊疗和会员管理，为慢病患者提供建档、检测、回访、患教等服务。同时，与头部供应商合作，提升专业药事服务能力，为消费者提供优质健康产品和服务。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　经营业绩情况说明：
　　报告期内公司实现营业收入743.78亿元，同比下降1.46%；营业利润5.73亿元，同比下降76.76%；利润总额5.75亿元，同比下降76.73%；归属于上市公司股东的净利润6.42亿元，同比下降59.83%，相应的基本每股收益同比下降59.93%，加权平均净资产收益率同比下降5.89个百分点。公司利润下降主要系零售板块受行业政策变化、市场竞争加剧等多重因素叠加影响，业绩有所下滑，导致收购资产组的经营业绩较预期存在较大差距，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对商誉及收购对价分摊形成的无形资产（品牌使用权和销售网络）计提减值准备9.70亿元，减少报告期内归属于上市公司股东净利润5.61亿元。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　详见公司2024年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。
　　国药集团一致药业股份有限公司
　　法定代表人：吴壹建
　　2025年4月8日
　　证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-20
　　国药集团一致药业股份有限公司
　　关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司
　　开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1.公司拟与国药融汇（上海）商业保理有限公司（简称“国药融汇”）签订应收账款保理业务合同；
　　2.本次交易构成关联交易，尚须提交公司股东大会表决。
　　一、关联交易概述
　　为控制应收风险、优化运营周期，国药一致及下属子公司拟与国药融汇（上海）商业保理有限公司（简称“国药融汇”）开展应收账款保理业务，信用额度不超过8亿元，期限1年。2025年预计支付国药融汇利息费用4,000万元。
　　2025年4月3日，公司召开第十届董事会第四次会议对《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、罗娴、李进雄已回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　本议案经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联方基本情况
　　1、基本信息
　　名称：国药融汇（上海）商业保理有限公司
　　住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区234室
　　法定代表人：孔祥红
　　注册资本：人民币51,000万元
　　公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
　　经营范围：从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分帐户管理、应收账款催收、坏账担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　2、股权结构：国耀融汇融资租赁有限公司持有国药融汇（上海）商业保理有限公司100%的股权。
　　国药控股股份有限公司持有国耀融汇融资租赁有限公司22.6798%的股权、国药控股股份香港有限公司持有国耀融汇融资租赁有限公司9.7199%的股权。
　　3、财务状况
　　2024年12月末国药融汇未经审计的合并层面的资产总额521,725.65万元，净资产64,748.37万元，营业收入22,299.23万元，税后净利润4,206.23万元。经查询，国药融汇不属于失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　公司与国药融汇开展应收账款保理业务，信用额度不超过8亿元，融资利率1.8%-6.8%。应收账款保理主要对象为公司及下属子公司持有的公立医院的应收账款，保理业务范围可覆盖至基层卫生院，保理业务方式为无追索权的应收账款保理，即公司对发生保理业务的应收账款终止确认，视同应收账款已收款。
　　通过比较银行等有关应收账款保理业务的综合资金成本及客户范围，国药融汇应收账款保理适用范围更广，可作为公司应收账款保理业务的有益补充。公司将结合业务的实际情况，结合各应收账款保理商的优势，选择最优的保理方式。
　　2025年预计支付国药融汇利息费用4,000万元。
　　四、交易目的和对上市公司的影响
　　国药一致制定降低应收账款占比目标以来，从风险控制出发，对部分应收账期较长的医院采取控制发货的措施，较好完成公司下达的目标。公司在继续做好风险控制的基础上，将增加市场份额，提高盈利空间作为主要经营目标。
　　上述关联交易未影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。公司开展应收账款保理业务符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
　　五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　本年年初至披露日，公司未与国药融汇发生关联交易。
　　年初至本公告披露日，公司与控股股东及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为136,061.57万元。
　　六、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见
　　公司于2025年4月3日召开的独立董事2025年第一次专门会议以“4票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，独立董事认为，经市场化方案比较，公司与关联方开展应收账款保理业务有利于扩大销售规模，保证公司盈利空间。有利于优化融资结构，拓宽融资渠道，不占用企业银行授信额度。本次关联交易的定价依据符合市场交易原则，应收账款保理费率参照市场价格协商确定，未损害公司及全体股东的合法利益；独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。
　　七、备查文件目录
　　1.公司第十届董事会第四次会议决议；
　　2.公司独立董事2025年第一次专门会议决议；
　　3.关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　国药集团一致药业股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-21
　　国药集团一致药业股份有限公司关于公司及控股子公司国大药房
　　向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或“本公司”）及本公司控股子公司国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）拟用委托贷款的方式向本公司控股子公司国药控股广州医疗供应链服务有限公司（以下简称“国控广州医疗供应链”）、上海浦东新区医药药材有限公司（以下简称“浦东医药”）、国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司（以下简称“扬州国大”）提供财务资助，资金用途为补充流动资金（以下简称“本次交易”、“本次财务资助”）。
　　2.本次财务资助事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　3.本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　一、本次财务资助暨关联交易概况
　　本公司及控股子公司国大药房拟用自筹资金以委托贷款的方式向本公司控股子公司国控广州医疗供应链、浦东医药、扬州国大、天津国大提供财务资助，资金用途为补充流动资金。
　　本次财务资助基本情况如下：
　　■
　　鉴于被资助控股子公司的其他参股股东包括公司控股股东国药控股股份有限公司控制的其他主体，且该等主体未提供同等条件的财务资助，参照有关规定，本次交易构成关联交易且须提交股东大会审议。
　　2025年4月3日，公司召开第十届董事会第四次会议对《关于公司及控股子公司国大药房向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》关联董事吴壹建、罗娴、李进雄已回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　本议案经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
　　公司股东大会审议通过本次交易的同时将授权公司管理层全权处理本次交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。
　　本次财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，且不属于《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　二、被资助对象的基本情况
　　（一）国药控股广州医疗供应链服务有限公司
　　1、基本信息
　　名称：国药控股广州医疗供应链服务有限公司
　　公司性质：其他有限责任公司
　　住所：广州市越秀区德政北路538号达信大厦11楼1110-1111室
　　法定代表人：潘莉
　　注册资本：人民币2,000万元
　　成立时间： 2017年5月8日
　　营业期限： 2017年5月8日至 无固定期限
　　经营范围：未经加工的坚果、干果销售; 机械设备销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 医护人员防护用品批发; 电子产品销售; 电子元器件与机电组件设备销售; 电子元器件批发; 软件销售; 化工产品销售（不含许可类化工产品）; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 个人卫生用品销售; 日用化学产品销售; 消毒剂销售（不含危险化学品）; 日用品批发; 日用品销售; 气体、液体分离及纯净设备销售; 第二类医疗器械销售; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 气体、液体分离及纯净设备销售; 日用品出租; 日用品销售; 消毒剂销售（不含危险化学品）; 日用化学产品销售; 个人卫生用品销售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 软件销售; 软件开发; 人工智能应用软件开发; 软件外包服务; 人工智能基础软件开发; 电子元器件零售; 电子元器件与机电组件设备销售; 电子产品销售; 医护人员防护用品零售; 计算机及办公设备维修; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机系统服务; 计算机及通讯设备租赁; 普通机械设备安装服务; 电子、机械设备维护（不含特种设备）; 机械设备租赁; 专用化学产品销售（不含危险化学品）; 专用化学产品制造（不含危险化学品）; 医疗设备租赁; 供应链管理服务; 网络技术服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 咨询策划服务; 数据处理和存储支持服务; 数据处理服务; 大数据服务; 污水处理及其再生利用; 信息系统运行维护服务; 信息系统集成服务; 机械零件、零部件销售; 机械零件、零部件加工; 许可经营项目：食品经营; 食品经营（销售预包装食品）; 保健食品销售; 特殊医学用途配方食品销售; 食品互联网销售（销售预包装食品）; 婴幼儿配方乳粉销售; 药品批发; 药品进出口; 技术进出口; 货物进出口; 第三类医疗器械经营; 药品零售; 婴幼儿配方乳粉销售; 食品互联网销售（销售预包装食品）; 食品互联网销售; 特殊医学用途配方食品销售; 食品经营; 食品经营（销售预包装食品）; 食品经营（销售散装食品）
　　统一社会信用代码：91440101MA59MJC533
　　2、股权结构
　　■
　　3、主要财务数据：
　　单位：元
　　■
　　4、与本公司关系
　　国药控股广州医疗供应链服务有限公司为本公司控股子公司国药控股广州有限公司之控股子公司
　　5、是否为失信被执行人
　　不属于失信被执行人。
　　6、公司在上一年度对该对象提供财务资助的情况：
　　上一年度提供财务资助余额1,000万元。
　　7、担保方式：少数股东国润医疗供应链服务（上海）有限公司和广州医联供应链投资合伙企业（有限合伙）提供股权质押
　　（二）上海浦东新区医药药材有限公司
　　1、基本信息：
　　名称：上海浦东新区医药药材有限公司
　　公司性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
　　住所：上海浦东新区宣桥镇宣竹路276号
　　法定代表人：蔡斌
　　注册资本：人民币2,000万元
　　成立时间：1993年06月11日
　　营业期限：1993年06月11日至无固定期限
　　经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；中药饮片代煎服务；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：第一类医疗器械销售（子宫刮匙、手术反光灯、乳突牵开器、肛门镜、钩针、包埋机、担架、医用橡皮膏、染色机、刮刀、手术照明灯、双目放大镜、胸腔心血管外科用剪、负压吸引装置、开睑器、骨盆测量计、尿道扩张器、乳突吸引管、反光灯、口腔灯、上肢综合训练器、角膜环钻、液体敷料、刀柄、显微合拢器、剪断器、后颅凹牵开器、医用增感屏、量规、下肢康复运动器、手摇颅骨钻、医疗器械、牙垫、刀片、止血带、电泳仪、心电导联线、医用射线防护悬吊屏风、扁桃体吸引管、妇产科用剪、夹头、热敏打印机、听觉检查音叉、机械牙科椅、医用橡胶手套、棉卷、低速离心机、灌肠器、手术放大镜）；第一类医疗设备租赁；养生保健服务（非医疗）；医护人员防护用品批发（无菌医用橡胶手套、医用橡胶手套、医用防护口罩、无菌检查指套、一次性医用防护服、无菌检查用乳胶手套、无菌给药指套、无菌医用薄膜手套、无菌医用检查手套、无菌橡胶检查手套）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；玻璃仪器销售；兽医专用器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）（营养健康、健康）；照明器具销售；橡胶制品销售；服务消费机器人销售；国内贸易代理；纸制品销售；物联网应用服务；日用口罩（非医用）销售；搪瓷制品销售；信息安全设备销售；照相机及器材销售；塑料制品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；食用农产品批发；礼品花卉销售；办公用品销售（胶印机、订折机、办公设备折页机、指纹识别设备、文化设备、分页机、非电动打字机、裁纸机、订书机、打孔机、塑封机、自动打字机、学习用品、号码机、学习用品、油印机）；户外用品销售；五金产品零售；化妆品批发（牙膏、洗发用品、香精香水、染发用品、手足化妆品、女士香水、护肤熏香、护肤用品、香水、头发护理用品、身体护理化妆品、护发用品、脸部化妆品、化妆品、男士香水）；化妆品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；文具用品零售；五金产品批发；文具用品批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；日用杂品销售；食用农产品零售
　　统一社会信用代码：91310115133708002Y
　　2、股权结构
　　■
　　3、主要财务数据：
　　单位：元
　　■
　　4、与国药一致的关系
　　本公司控股子公司国药控股国大药房有限公司之控股子公司
　　5、是否为失信被执行人
　　不属于失信被执行人。
　　6、公司在上一年度对该对象提供财务资助的情况：
　　上一年度提供财务资助余额3,200万元。
　　7、担保方式：无
　　（三）国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司
　　1、基本信息
　　名称：国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司
　　公司性质：有限责任公司
　　住所：扬州市邗江区司徒庙路526号
　　法定代表人：周伟
　　注册资本：人民币4400万元
　　成立时间： 2001年 8月 23日
　　营业期限： 2001年 8月 23日到2026年6月26日
　　经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品、毒性药品、罂粟壳零售；一类、二类医疗器械零售；三类医疗器械：6815一次性使用无菌注射器（含针），胰岛素注射笔专用针零售；保健食品、预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、特殊医学用途配方食品零售。中医科（限分支机构经营）。化妆品、针纺织品、日用百货、杀虫剂、五金家电、服装、婴童用品销售。医药商品信息咨询；商品展示、推广服务；会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品互联网销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食用农产品零售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；道路货物运输站经营；非居住房地产租赁；汽车租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　统一社会信用代码：91321000730736722N
　　2、股权结构
　　■
　　3、主要财务数据：
　　单位：元
　　■
　　4、与本公司关系
　　国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司为本公司控股子公司国药控股国大药房有限公司之控股子公司
　　5、是否为失信被执行人
　　不属于失信被执行人。
　　6、公司在上一年度对该对象提供财务资助的情况：
　　上一年度提供财务资助余额2000万元。
　　7、担保方式：无
　　三、本次财务资助暨关联交易的定价政策及定价依据
　　本次对国控广州医疗供应链、浦东医药、扬州国大的财务资助以上一年度余额为限，续借一年，借款年利率参考人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR)，具体以实际签署的借款协议为准。本次财务资助利率将不高于公司对外融资利率。本次财务资助暨关联交易不存在利益转移，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　四、财务资助协议的主要内容
　　■
　　五、被资助对象的其他股东的基本情况、与本公司的关联关系及其按出资比例提供财务资助的情况
　　（一）其他股东情况
　　国药控股广州医疗供应链服务有限公司的股权结构为国药控股广州有限公司持股51%、广州医联供应链投资合伙企业（有限合伙）持股9%、国润医疗供应链服务（上海）有限公司持股40%，后者实际控制人为国药控股股份有限公司。
　　上海浦东新区医药药材有限公司的股权结构为国药控股国大药房有限公司持股75%、国药控股股份有限公司持股25%。
　　国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司的股权结构为国药控股国大药房有限公司持股93.68%，国药控股扬州有限公司6.32%，后者实际控制人为国药控股股份有限公司。
　　（二）与本公司的关联关系
　　国药控股广州医疗供应链服务有限公司的控股股东为国药控股广州有限公司，国药控股广州有限公司的控股股东为国药集团一致药业股份有限公司，实际控制人为国药控股股份有限公司。
　　上海浦东新区医药药材有限公司和国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司的控股股东为国药控股国大药房有限公司，国药控股国大药房有限公司的控股股东为国药集团一致药业股份有限公司，实际控制人为国药控股股份有限公司。
　　（三）按比例提供财务资助情况
　　其他股东未能提供同等比例的财务资助。
　　六、本次财务资助暨关联交易目的、存在的风险及对公司的影响
　　本次提供财务资助的资金来源为公司自筹，本次财务资助利率将不低于公司对外融资利率。本次财务资助的主要目的为提高公司资金使用效率、降低融资成本并防控流动性风险，公司有能力控制上述子公司经营管理活动，可全面掌控上述子公司资产及经营情况，本次财务资助事项风险处于可控范围内，以上事项亦不会对公司本年度和以后整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　七、董事会意见
　　本次财务资助用途为补充流动资金，有助于解决被资助方的资金需求，可提高公司资金使用效率、降低融资成本并防控流动性风险，具有必要性。公司有能力控制上述子公司经营管理活动，可全面掌控上述子公司资产及经营情况，本次财务资助事项风险处于可控范围内，亦不会对公司的经营活动产生不利影响。该财务资助行为符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，决策程序合法、有效。
　　八、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见
　　公司于2025年4月3日召开的独立董事2025年第一次专门会议以“4票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于公司及公司控股子公司国大药房向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，独立董事认为此次对控股子公司提供财务资助有利于公司提高资金使用效率、降低融资成本并防控流动性风险。本次关联交易根据公司实际经营状况是必要的，交易是适宜合理的，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。
　　九、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额11,200万元占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.54%;上市公司及其控股子公司对合并报表外单位未提供财务资助。
　　天津国大药房连锁有限公司为国大药房控股子公司，国大药房持股比例80%，以前年度财务资助5,000万元逾期未收回，目前已破产清算立项，公司将根据破产清算进展及时履行信息披露义务。
　　十、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
　　年初至本公告披露日，本公司与控股股东及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为136,061.57万元。
　　十一、备查文件
　　1.公司第十届董事会第四次会议决议；
　　2.公司独立董事2025年第一次专门会议决议；
　　3.关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　国药集团一致药业股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-22
　　国药集团一致药业股份有限公司关于续聘公司2025年度财务报告
　　审计机构和内部控制审计机构的公告
　　国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为本公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚须提交公司股东大会审议，具体内容公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1. 项目基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：邓华明，2012年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计工作，2012年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：曾祥胜，2021年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计工作，2021年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：叶贤斌，2008年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计工作，2008年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　天健的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司就2024年度财务报表审计项目向天健支付的审计费用为人民币298.02万元(不含税)，其中财务报表审计费用为人民币260.28万元(不含税)，内部控制审计费用为人民币37.74万元(不含税)。公司将提请股东大会同意董事会授权经营层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）风险内控与审计委员会审议意见
　　公司于2025年4月2日召开了第十届董事会风险内控与审计委员会2025年第一次会议，对天健的执业资质、诚信记录及相关情况进行了充分的了解、审查，认可天健的独立性，认为天健具备为上市公司服务的资质要求及投资者保护能力，能够胜任审计工作，续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。同意聘请天健为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2025年4月3日，公司召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健为本公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘审计机构事项尚须提交公司股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1．公司第十届董事会第四次会议决议；
　　2．公司董事会风险内控与审计委员会2025年第一次会议决议；
　　3．拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　国药集团一致药业股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-19
　　国药集团一致药业股份有限公司关于2025年度公司及下属企业与
　　关联方日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易概述
　　国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年公司及下属子公司与中国医药集团有限公司、国药控股股份有限公司及其控股子公司等关联方发生日常关联交易的总金额不超过1,104,050.00万元。2024年度本公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为930,876.84万元。
　　2025年4月3日，公司召开第十届董事会第四次会议对《关于2025年度公司及下属公司与关联方日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、罗娴、李进雄已回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　本议案经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
　　二、2025年预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　基于公司所处医药分销及医药零售行业特点，以及实际控制人、控股股东下属企业众多，故汇总列示，主要关联人请参阅“四、主要关联人介绍和关联关系”。
　　三、上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　基于公司所处医药零售及医药分销行业特点，以及实际控制人、控股股东下属企业众多，故汇总列示，主要关联人请参阅 “四、主要关联人介绍和关联关系”。
　　四、主要关联人介绍和关联关系
　　（一）主要关联方基本情况：
　　(1)国药控股股份有限公司
　　公司类型：股份有限公司
　　法定代表人：于清明
　　注册资本：312065.6191万人民币
　　住所：上海市黄浦区龙华东路385号1层、11-15层
　　经营范围：一般项目：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、医护人员防护用品批发，劳动保护用品销售，日用口罩（非医用）销售，体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：国药控股股份有限公司是本公司控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
　　(2) 国药控股分销中心有限公司
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：刘天尧
　　注册资本：200000万人民币
　　住所：中国（上海）自由贸易试验区美约路270号
　　经营范围：许可项目：药品进出口；第一类增值电信业务；食品销售；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；药品批发；保税物流中心经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售；汽车销售；食品销售（仅销售预包装食品）；医学研究和试验发展；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；软件开发；心理咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：第一类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品批发；电子产品销售；日用化学产品销售；塑料制品销售；电子专用设备销售；电气设备销售；音响设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；包装服务；商务代理代办服务；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；远程健康管理服务；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。
　　关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
　　(3)国药集团药业股份有限公司
　　公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)
　　法定代表人：姜修昌
　　注册资本：75450.2998万人民币
　　住所：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼西塔6-9层
　　经营范围：批发药品；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子公告服务、含药品和医疗器械（增值电信业务经营许可证有效期至2023年08月29日）；信息服务业务（不含互联网信息服务）（跨地区增值电信业务经营许可证有效期至2024年06月26日）；组织药品生产；销售医疗器械（限II类、III类）（医疗器械经营许可证有效期至2025年09月28日）；互联网药品信息服务资格证书（有效期至2025年06月08日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉（食品流通许可证有效期至2026年05月25日）；销售医疗器械（I类）、日用百货、化妆品、汽车、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器、卫生用品、机电设备、机械设备及配件、消毒用品、实验分析仪器、塑料制品、化学产品（不含危险品）；进出口业务；与上述业务有关的咨询；会议服务；技术服务；技术开发；计算机系统服务；机械设备租赁；供应链管理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发药品或零售药品；批发药品。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
　　(4)国药集团新疆新特药业有限公司
　　公司类型：有限责任公司(国有控股)
　　法定代表人：李春海
　　注册资本：78063.7434万人民币
　　住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）正扬路环园路南四巷169号
　　经营范围：许可项目：药品批发；药品类易制毒化学品销售；食品销售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗设备租赁；食品互联网销售；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；日用品销售；母婴用品销售；化妆品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用设备修理；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；住房租赁；电子产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；汽车销售；康复辅具适配服务；农副产品销售；日用品批发；家用电器销售；日用百货销售；服装服饰批发；体育用品及器材批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；国内货物运输代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；第一类医疗设备租赁；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；玻璃仪器销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳动保护用品销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；医学研究和试验发展；计算机系统服务；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。企业目前的经营状态为存续。
　　关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
　　(5)国药集团山西有限公司
　　公司类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：董德平
　　注册资本：100000万人民币
　　住所：太原市迎泽区双塔寺街18号
　　经营范围：许可项目：药品批发；房地产开发经营；食品销售；中药饮片代煎服务；药品进出口；药品零售；危险化学品经营【分支机构经营】；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械经营；药品类易制毒化学品销售；药品互联网信息服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；检验检测服务；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；Ⅰ类放射源销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；医疗服务；建设工程施工；消毒器械销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第三类非药品类易制毒化学品经营；第二类非药品类易制毒化学品经营；汽车销售；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；货物进出口；物业管理；技术进出口；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；地产中草药（不含中药饮片）购销；日用品销售；会议及展览服务；规划设计管理；化妆品批发；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；安防设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；企业形象策划；软件开发；非居住房地产租赁；玻璃仪器销售；日用化学产品销售；照相机及器材销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仪器仪表修理；仪器仪表销售；家用电器销售；机械电气设备销售；专用设备修理；环境保护专用设备销售；母婴用品销售；国内贸易代理；专业保洁、清洗、消毒服务；五金产品批发；通讯设备销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；软件销售；体育用品及器材批发；网络技术服务；计算机及通讯设备租赁；护理机构服务（不含医疗服务）；普通机械设备安装服务；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；广播影视设备销售；康复辅具适配服务；中医养生保健服务（非医疗）；农副产品销售；母婴生活护理（不含医疗服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；病人陪护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。企业目前的经营状态为存续。
　　关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
　　(6)国药控股沈阳有限公司
　　公司类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：王彬
　　注册资本：105000万人民币
　　住所：辽宁省沈阳市苏家屯区雪莲街158-1号
　　经营范围：许可项目：药品批发，药品类易制毒化学品销售，药品互联网信息服务，第三类医疗器械经营，道路货物运输（不含危险货物），技术进出口，兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，汽车新车销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品批发，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，文具用品批发，日用百货销售，专用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，数据处理服务，计算机系统服务，采购代理服务，运输设备租赁服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，装卸搬运，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息技术咨询服务，办公设备租赁服务，咨询策划服务，国内货物运输代理，非居住房地产租赁，汽车租赁，医疗设备租赁，计算机及通讯设备租赁，保健食品（预包装）销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，特殊医学用途配方食品销售，食品销售（仅销售预包装食品），机械设备销售，机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设备），配电开关控制设备销售，电池销售，电力电子元器件销售，电工仪器仪表销售，计算器设备销售，电子产品销售，仪器仪表销售，办公设备销售，智能输配电及控制设备销售，电子元器件零售，计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
　　(7)国药控股山西有限公司
　　公司类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：刘升喜
　　注册资本：50000万人民币
　　住所：山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街2号
　　经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；医疗服务；餐饮服务；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地产中草药（不含中药饮片）购销；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特种劳动防护用品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；仪器仪表销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；电子测量仪器销售；日用玻璃制品销售；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；机械设备销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；教学专用仪器销售；药物检测仪器销售；办公设备销售；光学仪器销售；光电子器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；日用品批发；日用口罩（非医用）销售；日用品销售；劳动保护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；停车场服务；供应链管理服务；软件开发；运输货物打包服务；科技中介服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；专用设备修理；装卸搬运；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；新能源汽车整车销售；信息系统集成服务；智能仓储装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业保洁、清洗、消毒服务；模具销售；复印和胶印设备销售；产业用纺织制成品销售；第一类医疗器械销售；玻璃纤维及制品销售；仪器仪表修理；母婴用品销售；日用百货销售；人工智能基础软件开发；计算机及办公设备维修；消毒剂销售（不含危险化学品）；可穿戴智能设备销售；智能基础制造装备销售；物业管理；单位后勤管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
　　(8)国药乐仁堂医药有限公司
　　公司类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：刘月涛
　　注册资本：17500万人民币
　　住所：河北省石家庄市长安区和平东路488号A5、A6、C6-1、C6-2、D2
　　经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；企业管理咨询；专用设备修理；玻璃仪器销售；家用电器销售；服装、服饰检验、整理服务；劳动保护用品销售；照相机及器材制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业设计服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用杂品销售；体育用品及器材零售；纸制品销售；广告发布；广告制作；广告设计、代理；非居住房地产租赁；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；电子专用设备销售；机械设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
　　(9)国药控股内蒙古有限公司
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：徐玮
　　注册资本：43000万人民币
　　住所：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳业开发区金山大街花样年华小区西侧
　　经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；医疗服务；第三类医疗设备租赁；中药饮片代煎服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；货物进出口；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；第一类医疗器械销售；医用包装材料制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用百货销售；母婴用品销售；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；照相机及器材销售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；汽车销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；物联网应用服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；医院管理；单位后勤管理服务；园林绿化工程施工；病人陪护服务；污水处理及其再生利用；针纺织品销售；第一类医疗设备租赁；劳动保护用品销售；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
　　(10)国药控股海南有限公司
　　公司类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：宋凌强
　　注册资本：5000万人民币
　　住所：海南省海口市龙华区金盘工业开发区建设路10号A段第二层
　　经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；特殊医学用途配方食品生产；生活美容服务；医疗美容服务；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；药品进出口；食品进出口；进出口代理；免税商品销售；互联网信息服务；药品零售；药品类易制毒化学品销售；食品互联网销售；酒类经营；兽药经营；食品销售（不含酒）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针纺织品销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；办公设备销售；日用百货销售；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；电池销售；单位后勤管理服务；服装服饰批发；劳务服务（不含劳务派遣）；玻璃仪器销售；包装材料及制品销售；新能源汽车整车销售；医用口罩批发；医用口罩零售；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；小微型客车租赁经营服务；化妆品零售；传统香料制品经营；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；地产中草药（不含中药饮片）购销；汽车销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
　　(11)国药控股通辽有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　法定代表人：侯殿龙
　　注册资本：11000万元
　　住所：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区八号路以西罕山大街以南
　　经营范围：药品批发;第三类医疗器械经营;消毒器械销售;道路货物运输（不含危险货物）;保健食品（预包装）销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品批发;食品销售（仅销售预包装食品）;日用百货销售;玻璃仪器销售;五金产品批发;家用电器销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;橡胶制品销售;会议及展览服务;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;消毒剂销售（不含危险化学品）;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;日用化学产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;日用口罩（非医用）销售;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;医院管理;单位后勤管理服务;园林绿化工程施工;病人陪护服务;污水处理及其再生利用
　　关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
　　(12)国药集团医药物流有限公司
　　公司类型：有限责任公司(法人独资)
　　法定代表人：马建聪
　　注册资本：30000万人民币
　　住所：上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室
　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；药品批发；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；装卸搬运；物业管理；停车场服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；非居住房地产租赁；日用百货销售；包装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程造价咨询业务；房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
　　(13)国药控股新疆新特西部药业有限公司
　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：乔勇
　　注册资本：5000万人民币
　　住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居北路215号2栋2--3层
　　经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；药品进出口；医疗服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；日用百货销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；柜台、摊位出租；办公设备销售；办公设备耗材销售；塑料制品销售；机械设备销售；教学专用仪器销售；风动和电动工具销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；照明器具销售；特种设备销售；机械电气设备销售；五金产品批发；特种劳动防护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；办公用品销售；会议及展览服务；家居用品销售；皮革制品销售；金属制品销售；教学用模型及教具销售；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；初级农产品收购；中药提取物生产；货物进出口；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
　　（二）主要关联方财务数据
　　鉴于关联方众多，主要关联方财务数据汇总列示如下：
　　单位：元
　　■
　　（三）履约能力分析
　　经查询，上述各关联方均不属于失信被执行人。目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
　　五、关联交易主要内容
　　1、协议签署情况
　　根据药品经营特点，上述关联交易持续、经常性发生，以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化原则，协商签订协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露。
　　2、关联交易定价依据
　　公司与关联方之间的交易同与非关联方之间的交易在定价方式和定价原则上基本是一致的，遵循公平合理的原则，其中：
　　（1）商品价格
　　以政府定价政策为依据，并结合公司价格体系和各关联方交易数据以市场化原则确定。
　　（2）劳务价格
　　按双方协商确定，通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价。
　　（3）房屋、设备租赁价格
　　参照同类地段、同类经营办公场所的市场租赁价格，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。
　　六、交易目的和交易对公司的影响
　　国药一致及其下属公司主要从事医药分销和零售，以上关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多，经营具有持续性特点，公司从关联方采购部分其代理产品，同时将产品向关联方销售，有利于公司主营业务的开展，因此在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续进行。上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司的利益。因关联交易所涉及的比例较小，未影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。2025年将继续延续以前交易双方签订的协议。
　　七、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见
　　公司于2025年4月3日召开的独立董事2025年第一次专门会议以“4票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于2025年度公司及下属公司与关联方日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。
　　八、备查文件目录
　　1.公司第十届董事会第四次会议决议；
　　2.公司独立董事2025年第一次专门会议决议；
　　3.关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　国药集团一致药业股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-17
　　国药集团一致药业股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　2025年4月3日，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为人民币642,493,449.76元，2024年末合并报表未分配利润为人民币12,575,550,286.60元，母公司会计报表净利润为人民币1,016,628,471.49元。
　　根据《公司法》和本《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润人民币1,016,628,471.49元为基准，加上年初未分配利润人民币7,504,282,194.35元，减去本年度派发2023年度股利人民币378,464,252.36元，期末可供股东分配的利润为人民币8,142,446,413.48元。
　　公司2024年度利润分配拟以2024年底总股本556,565,077股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.66元（含税），预计分配现金股利人民币203,702,818.18元，剩余未分配利润人民币7,938,743,595.30元转入下一年度。公司2024年度不进行资本公积金转增股本。
　　2024年度累计现金分红总额：2024年半年度未进行分配；如本议案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额为 203,702,818.18元；2024年度公司未进行股份回购事宜。因此公司 2024年度现金分红和股份回购总额为203,702,818.18元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为31.71%。
　　如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案指标
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　　（二）现金分红合理性的说明
　　公司2024年度利润分配预案结合了企业经营发展的实际，体现了公司对股东的回报，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2023年修订）及《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》等有关利润分配的规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、备查文件
　　1.公司第十届董事会第四次会议决议；
　　2.审计报告。
　　特此公告。
　　国药集团一致药业股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-18
　　国药集团一致药业股份有限公司
　　关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议
　　暨关联交易的公告
　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次国药集团财务有限公司为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）提供金融服务的事项已经本公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议通过。
　　2、本次交易为关联交易。
　　一、关联交易概述
　　1、基本情况
　　为加强公司的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益，拓宽融资渠道，公司（协议“乙方”）与国药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”，协议“甲方”）双方协商一致，本着“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，拟签订《金融服务协议》。在协议有效期内，财务公司向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自财务公司的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币5亿元。
　　在协议有效期内，财务公司向公司提供最高不超过人民币22亿元的综合授信额度。预计2025年支付财务公司利息支出（含贴现）为5,000万元。
　　2、董事会审议情况
　　2025年4月3日，公司召开第十届董事会第四次会议对《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、罗娴、李进雄已回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司回避表决。
　　本议案经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
　　二、关联方基本情况
　　财务公司成立于2012年2月，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。
　　企业名称：国药集团财务有限公司
　　注册地址：北京市海淀区知春路20号
　　法定代表人：杨珊华
　　金融许可证机构编码：L0145H211000001
　　统一社会信用代码：9111000071783212X7
　　目前财务公司注册资本金为人民币220,000万元，股权结构如下表所示：
　　■
　　经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。
　　1.财务数据：
　　截至2024年12月31日，财务公司资产规模为387.54亿元（不含委托资产），2024年累计投放信贷资金228.75亿元，实现营业收入6.83亿元（未经审计）。财务公司经营稳定，各项业务发展较快。
　　经查询，财务公司不属于失信被执行人。
　　2.关联关系
　　中国医药集团公司是我公司实际控制人，同时持有财务公司52.7750%的股权，因此财务公司为公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及其他业务构成关联交易。
　　三、关联交易标的基本情况
　　在协议有效期内，公司在财务公司的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自财务公司的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币5亿元。
　　在协议有效期内，财务公司向公司提供最高不超过人民币22亿元的综合授信额度。预计2025年支付财务公司利息支出（含贴现）为5,000万元。
　　四、交易价格确定及协议主要内容
　　《金融服务协议》（附后）的主要内容如下：
　　（一）服务内容：
　　1.存款服务；
　　2.贷款、委托贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务；
　　3.财务顾问、信用鉴证及咨询代理等业务；
　　4.债券承销、非融资性保函；
　　5.资金结算与收付；
　　6.经国家金融监督管理总局批准甲方可从事的其他业务存款服务；
　　（二）服务原则
　　公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额，但在同等条件下优先选择财务公司提供金融服务。财务公司亦承诺向公司提供不逊于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条件。
　　（三）服务价格
　　1.财务公司吸收公司存款的利率，应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定；除符合前述外，不低于一般商业银行向乙方提供同种类存款服务所确定的利率。
　　2.财务公司向公司发放贷款（含票据贴现等其他信贷业务，本条中下同）的利率，应符合中国人民银行就该种类贷款利率的规定；除符合前述外，不高于一般商业银行向乙方提供同种类贷款服务所确定的利率。
　　3.其他有偿服务收费标准按中国人民银行或国家金融监督管理总局收费标准执行，无明确规定的，按不高于一般商业银行向乙方提供同种类金融服务所收取的手续费标准执行。
　　（四）交易限额
　　在协议有效期内，财务公司向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自财务公司的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币5亿元。
　　在协议有效期内，财务公司向公司提供最高不超过人民币22亿元的综合授信额度。预计2025年支付财务公司利息支出（含贴现）为5,000万元。
　　（五）风险控制
　　1、双方应当建立、完善各自的风险管理和内部控制体系，确保依法合规经营，并设立适当的风险隔离措施，保证各自的经营风险不向对方扩散。
　　2、 双方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供财务报表等有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如发生争议，应本着“互谅互让、诚信务实”的原则，共同协商解决。
　　3、 甲方保证将严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作，不开展未获得中国银行业监督管理委员会批准的业务，不进行非法活动。
　　4、 甲方应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，确保资金结算网络安全运行，确保乙方在甲方的资金安全及支付需求。
　　5、 在发生下述情形时，甲方应协助乙方履行相应信息披露义务：
　　（1）甲方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；
　　（2）甲方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
　　（3）甲方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
　　（4）发生可能影响甲方正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
　　（5）甲方对单一股东发放贷款余额超过甲方注册资本金的50%或者该股东对甲方出资额；
　　（6）乙方在甲方的存款余额占甲方吸收存款余额的比例超过30%；
　　（7）甲方的股东对甲方的负债逾期1年以上未偿还；
　　（8）甲方出现严重支付危机；
　　（9）甲方当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%；
　　（10）甲方因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
　　（11）甲方被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
　　（12）其他有可能对乙方存放资金带来安全隐患的事项。
　　6、乙方对甲方提供的前述服务给予积极的支持，包括但不限于配合甲方做好存贷款管理工作，积极配合甲方开展信贷业务调查、评审工作以及提供财务报表等企业信息。
　　（六）协议有限期：自签订日起壹年。
　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-16
　　（下转B043版）