本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年4月11日(星期五)下午 15:00-16:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　● 投资者可于2025年04月04日 （星期五） 至04月10日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@brightmeat.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日发布公司2024年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果，公司计划于2025年4月11日下午 15:00-16:30举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者参与。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年4月11日 下午 15:00-16:30
　　（二） 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播及网络文字互动。
　　三、 参加人员
　　公司董事长：李俊龙先生；独立董事：田仁灿先生；副总裁、董事会秘书：何茹女士；财务总监：郑炜峰先生。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月11日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年04月04日 （星期五） 至04月10日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@brightmeat.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：许鸿贇
　　电话：021-22866016
　　邮箱：ir@brightmeat.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司
　　2025年4月4日