本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。
　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
　　一、会议召开及出席情况
　　（一）、会议召开情况
　　1、会议召开时间：2025年4月3日（星期四）下午14:00
　　2、网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年4月3日9:15一15:00期间的任意时间；
　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年4月3日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666
　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
　　5、召集人：公司董事会
　　6、主持人：董事长谌俊宇先生
　　7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　8、《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》已于2025年3月19日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　(二)、会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况
　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计230名，代表有效表决权的股份数为10,200,304股，占公司有表决权股份总数的 4.2085%。
　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东7名，代表有表决权的股份数为3,393,000股，占公司有表决权股份总数的1.3999%。
　　（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东223名，代表有表决权的股份数为6,807,304 股，占公司有表决权股份总数的 2.8086%。
　　2、中小投资者出席的总体情况
　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者229名，代表有表决权股份数9,700,304股，占公司有表决权股份总数比例为 4.0023%。其中：通过现场投票的中小投资者 6名，代表有表决权股份 2,893,000股，占公司有表决权股份总数的1.1936%。通过网络投票的中小投资者 223人，代表有表决权股份数为6,807,304股，占公司有表决权股份总数的 2.8086%。
　　公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
　　1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
　　表决结果：同意 10,053,604 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 98.5618%；反对101,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.9911%；弃权 45,600 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.4470%。
　　其中，中小投资者表决情况为同意 9,553,604 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4877%；反对 101,100 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的1.0422%；弃权 45,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4701%。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称： 湖南启元律师事务所
　　2、律师姓名：周泰山、胡峰
　　3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、威领新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
　　2、湖南启元律师事务所出具的股东大会法律意见书。
　　特此公告
　　威领新能源股份有限公司董事会
　　2025年4月3日