本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　特别提示:
　　1.本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
　　一、会议召开情况
　　1.会议召开时间：
　　现场会议召开时间为：2025年4月3日下午15:00
　　网络投票具体时间为：2025年4月3日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月3日9:15-15:00。
　　2. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层
　　4. 会议召集人：公司董事会
　　5.会议主持人：董事长翁占斌
　　会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
　　二、会议出席情况
　　1. 股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东686人，代表股份266,362,215股，占公司有表决权股份总数的28.6714％。
　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份11,657,691股，占公司有表决权股份总数的1.2548％。
　　通过网络投票的股东680人，代表股份254,704,524股，占公司有表决权股份总数的27.4165％。
　　2. 中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东685人，代表股份80,558,663股，占公司有表决权股份总数的8.6714％。
　　其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份11,657,691股，占公司有表决权股份总数的1.2548％。
　　通过网络投票的中小股东679人，代表股份68,900,972股，占公司有表决权股份总数的7.4165％。
　　公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
　　三、会议审议表决情况
　　本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
　　1.审议通过了《关于借款调整暨关联交易的议案》
　　总表决情况：
　　同意79,827,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0927％；反对613,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7610％；弃权117,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1462％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意79,827,783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0927％；反对613,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7610％；弃权117,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1462％。
　　本议案涉及关联交易，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司（公司控股股东，持有公司185,803,552股股份）回避表决。
　　2.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
　　总表决情况：
　　同意265,820,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7965％；反对460,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1730％；弃权81,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意80,016,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3270％；反对460,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5719％；弃权81,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1012％。
　　四、律师出具的法律意见
　　1．律师事务所：上海市海华永泰律师事务所
　　2．律师姓名： 李祎琼、邱云起
　　3．结论性意见：公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《中润资源投资股份有限公司章程》、《中润资源投资股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1．股东大会决议；
　　2．法律意见书。
　　特此公告。
　　中润资源投资股份有限公司董事会
　　2025年4月4日