公司董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过373.74元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》相关规定，本次回购股份方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可生效，无需提交股东会审议。
　　（十四）审议通过《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》
　　为满足公司业务发展需要，2025年度公司及纳入合并范围的子公司拟在风险可控的前提下，向银行申请不超过人民币40亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　（十五）审议通过《关于2024年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》
　　公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2024年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的公告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　此项议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　公司本次计划使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常运营。同时，对部分暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　（十七）审议通过《关于〈关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　（十八）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告〉的议案》
　　公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　（十九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票（关联董事张亚男、刘飞回避表决）
　　（二十）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　根据法律法规等有关规定并结合公司实际情况，公司制定了《北京石头世纪科技股份有限公司市值管理制度》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　（二十一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　根据法律法规等有关规定并结合公司实际情况，公司制定了《北京石头世纪科技股份有限公司舆情管理制度》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　（二十二）审议通过《关于增补独立董事的议案》
　　为提升规范运作水平和决策效率，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由5名增至6名，其中独立董事人数由2名增至3名。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会事前对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过，董事会同意提名马黎珺女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于增补独立董事的公告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经提名委员会事先审议通过。
　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（二十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉、部分治理制度并办理工商变更登记的议案》
　　因公司拟将董事会成员人数由5名增至6名，其中独立董事人数由2名增至3名，结合公司实际情况，本次同步修订《公司章程》及《董事会议事规则》。董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、部分治理制度并办理工商变更登记的公告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（二十四）审议通过《关于变更员工租房的担保期限的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更员工租房的担保期限的公告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　（二十五）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　（二十六）审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会
　　2025年4月4日
　　证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-014
　　北京石头世纪科技股份有限公司
　　第三届监事会第四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2025年4月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
　　本次会议的通知于2025年3月21日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项：
　　（一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　报告期内，监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　此项议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024年年度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　此项议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为：公司编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　此项议案尚需提交公司股东会审议。
　　（六）审议《关于监事薪酬的议案》
　　经确认，公司监事2024年薪酬如下：
　　■
　　为完善和规范公司治理，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司结合自身发展、经营业绩、岗位职责等因素，制定了公司监事2025年度薪酬方案。
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。（因涉及监事利益，需全体回避表决）
　　此项议案尚需提交公司股东会审议。
　　（七）审议通过《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》
　　为满足公司业务发展需要，2025年度公司及纳入合并范围的子公司拟在风险可控的前提下，向银行申请不超过人民币40亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于2024年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》
　　经审核，监事会认为：公司2024年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意上述事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2024年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　此项议案尚需提交公司股东会审议。
　　（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的自有资金适时进行现金管理的事项，能够提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司正常业务经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意上述事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意上述事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）审议通过《关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的议案》
　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金、节余资金和自有资金投资新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目，有利于增强公司竞争力，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　此项议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十二）审议通过《关于变更员工租房的担保期限的议案》
　　变更深圳洛克创新科技有限公司苏州分公司为其员工租赁公租房担保期限符合公司人才队伍建设及员工需要，担保风险在公司的可控范围内。公司本次担保事项表决程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更员工租房的担保期限的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　（十三）审议通过《关于〈2024年度可持续发展报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为：公司《2024年度可持续发展报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面、真实。报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2024年度可持续发展报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　北京石头世纪科技股份有限公司监事会
　　2025年4月4日
　　证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-017
　　北京石头世纪科技股份有限公司
　　关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●投资项目：新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目（以下简称“本投资项目”）
　　●投资金额及资金来源：计划投资金额人民币66,832.72万元，资金来源为石头科技首次公开发行并募集资金之超募资金，以及募集资金累计利息收入形成的节余资金（以下简称“节余资金”），不足部分使用北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金。
　　●项目建设期计划为1年，最终以实际建设情况为准。
　　●本投资项目已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。
　　●本次募集资金投资项目不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
　　●相关风险提示：
　　1、公司使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目是基于当前经济形势、市场需求、技术发展趋势的判断等综合因素作出的。募集资金投资项目实施过程中，存在如核心技术泄密风险、研发管理风险等不确定因素，如果新建募集资金投资项目未能如期实现目标，或建成后市场情况发生不可预见的变化，可能存在市场拓展无法在预定时间内达到预期效果、市场开发投入超出预算的风险。
　　2、项目实施尚需办理对外投资等政府相关部门的备案，如因国家或地方有关政策调整等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至的风险。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2020年1月14日出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]99号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股16,666,667股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币271.12元，合计募集资金总额为人民451,866.68万元，扣除发行费用人民币15,054.00万元（不含税）后，募集资金净额为人民币436,812.68万元。本次募集资金已于2020年2月17日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0108号）。
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已对募集资金实行专户存储管理。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
　　根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，募集资金投资项目及募集资金使用原计划如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金使用情况
　　公司本次公开发行股票募集资金净额为436,812.68万元，超募资金金额为306,655.69万元。
　　2020年8月14日、2020年8月31日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金102,200.63万元新建募集资金投资项目“营销服务与品牌建设项目”。
　　2022年4月21日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》《关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意缩减“石头智连数据平台开发项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币14,000万元，调减为人民币7,300万元，调减的金额6,700万元中，4,300万元投入到“新一代扫地机器人项目”，2,400万元用于新建“智能机器人创新平台项目”；同意调整“新一代扫地机器人项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币75,000万元，调整为人民币79,300万元；同意使用超募资金61,105.62万元新建“智能机器人创新平台项目”；同意对“商用清洁机器人产品开发项目”进行结项，节余资金2,299.72万元用于新建“智能机器人创新平台项目”。以上需股东大会审议事项已于2022年5月17日经2021年年度股东大会审议通过。
　　2022年6月27日、2022年7月14日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币45,978.53万元增资公司全资子公司惠州石头智造科技有限公司，用于投资建设“自建制造中心项目”。
　　2022年8月29日、2022年9月19日，公司分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》，同意公司使用超募资金95,071.19万元和部分募集资金利息收入24,012.26万元对“营销服务与品牌建设项目”追加投资，项目由原募集资金承诺投资总额人民币102,200.63万元调整为人民币221,284.08万元。
　　2024年5月28日、2024年6月14日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议和2023年年度股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》，同意将“自建制造中心项目”项目的总投资额及募集资金投资金额分别调减15,278.03万元及22,732.81万元，差额部分由使用募集资金改为使用自有资金，上述项目调减的22,732.81万元募集资金将用于公司后续新建募投项目。
　　截至2025年2月28日，公司尚未规划用途的募集资金余额为36,882.25万元，其中尚未使用的超募资金25,032.53万元、募集资金利息收入11,849.72万元。公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：1、2022年4月21日，鉴于“商用清洁机器人产品开发项目”已建设完毕并达到可使用状态，公司对其进行结项，该项目已累计投入募集资金25,700.28万元。
　　2、2022年9月16日，鉴于“新一代扫地机器人项目”已建设完毕并达到可使用状态，公司对其进行结项，该项目已累计投入募集资金79,300万元。
　　3、2023年3月17日，鉴于“石头智连数据平台开发项目”已建设完毕并达到可使用状态，公司对其进行结项，该项目已累计投入募集资金7,300万元。
　　4、2024年3月27日，鉴于“营销服务与品牌建设项目”已建设完毕并达到可使用状态，公司对其进行结项，该项目已累计投入募集资金221,284.08万元。
　　5、2024年6月30日，鉴于“自建制造中心项目”已建设完毕并达到可使用状态，公司对其进行结项，该项目已累计投入募集资金23,245.72万元。
　　6、2024年12月31日，鉴于“智能机器人创新平台项目”已建设完毕并达到可使用状态，公司对其进行结项，该项目已累计投入募集资金65,805.34万元。
　　三、本次使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募投项目的具体情况
　　（一）项目基本情况
　　随着机器视觉、传感器技术以及物联网技术的进步，清洁机器人的功能不断优化和升级；同时，消费升级浪潮促使国内外消费者对智能清洁机器人产品的交互能力、路径规划、自清洁功能、易用性等方面提出了越来越高的要求；此外，行业内主要企业在交互、清洁等方面持续进行技术开发及技术升级。为提升公司的核心竞争力，保证公司的竞争优势，基于业务发展需求，公司拟投资人民币66,832.72万元投资“新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目”。其中拟使用公司首次公开发行并募集资金之超募资金25,032.53万元，以及节余资金（截至2025年2月28日，节余资金对应的募集资金利息收入为11,849.72万元），使用节余资金投入的具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，不足部分使用公司自有资金。
　　本投资项目具体情况如下：
　　1、项目名称：新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目
　　2、项目实施主体：本项目由北京石头世纪科技股份有限公司及其全资子公司北京石头创新科技有限公司、北京石头创新科技有限公司上海分公司、石头世纪香港有限公司、惠州石头智造科技有限公司负责实施。实施主体基本情况如下：
　　实施主体一：
　　（1）公司名称：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头世纪”）
　　（2）注册地址：北京市昌平区安居路17号院3号楼10层1001
　　（3）注册日期：2014年7月4日
　　（4）法定代表人：昌敬
　　（5）注册资本：18,472.3148万元
　　（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；家用电器研发；服务消费机器人制造；家用电器制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能机器人销售；人工智能硬件销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；机械设备销售；日用家电零售；办公用品销售；日用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用品出租；机械设备租赁；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　实施主体二：
　　（1）公司名称：北京石头创新科技有限公司（以下简称“石头创新”）
　　（2）注册地址：北京市昌平区安居路17号院3号楼12层1201
　　（3）注册日期：2018年12月17日
　　（4）法定代表人：吴奇
　　（5）注册资本：45,000.00万元
　　（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；智能机器人的研发；家用电器研发；服务消费机器人制造；家用电器制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能机器人销售；人工智能硬件销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；日用家电零售；办公用品销售；日用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　实施主体三：
　　（1）公司名称：北京石头创新科技有限公司上海分公司（以下简称“创新上海”）
　　（2）注册地址：上海市浦东新区牡丹路60号10-11层
　　（3）注册日期：2019年1月31日
　　（4）法定代表人：吴震
　　（5）注册资本：-
　　（6）经营范围：从事软件科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，电子产品、机械设备、文化用品、日用百货、仪器仪表的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　实施主体四：
　　（1）公司名称：Roborock(HK) Limited（石头世纪香港有限公司）（以下简称“石头香港”）
　　（2）注册地址：ROOM 1303, 13/F., TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX ROAD CENTRAL, CENTRAL HONG KONG
　　（3）注册日期：2018年7月17日
　　实施主体五：
　　（1）公司名称：惠州石头智造科技有限公司（以下简称“惠州石头”）
　　（2）注册地址：惠州市仲恺高新区潼侨镇智慧东路268号
　　（3）注册日期：2022年06月24日
　　（4）法定代表人：吴奇
　　（5）注册资本：60,000.00万元
　　（6）经营范围：一般项目：家用电器制造；导航终端制造；移动终端设备制造；终端测试设备制造；通信设备制造；数字家庭产品制造；智能家庭消费设备制造；智能车载设备制造；电子专用设备制造；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；模具制造；塑料加工专用设备制造；家用电器销售；家用电器研发；家用视听设备销售；家用电器零配件销售；5G通信技术服务；软件开发；导航终端销售；终端计量设备销售；终端测试设备销售；移动终端设备销售；智能家庭消费设备销售；智能车载设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；塑料加工专用设备销售；采购代理服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　3、项目建设地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼10层和12层、上海市浦东新区牡丹路60号10-11层、ROOM 1303, 13/F., TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX ROAD CENTRAL, CENTRAL HONG KONG、惠州市仲恺高新区潼侨镇智慧东路268号
　　4、项目建设内容：随着机器视觉、传感器技术以及物联网技术的进步，清洁机器人的功能不断优化和升级；消费升级浪潮促使国内外消费者对智能清洁机器人产品的交互能力、路径规划、自清洁功能、易用性等方面提出了越来越高的要求；行业内主要企业在交互、清洁等方面持续进行技术开发及技术升级。公司重视自主研发，坚持技术创新，本项目将进行“智能语音交互技术”、“AI视觉智能清洁技术”、“基站自清洁技术”、“扫地机深度清洁技术”四个方向的研发工作。本项目的实施将加强公司研发布局，为公司技术和产品持续迭代更新奠定基础，项目完成后将增加公司技术储备，丰富产品线，优化用户体验，提高公司核心竞争力和盈利能力。
　　5、项目建设期：本投资项目建设期计划为1年，最终以实际建设情况为准。
　　6、项目投资规模
　　本项目计划投资金额为66,832.72万元，其中拟使用公司首次公开发行并募集资金之超募资金25,032.53万元，以及节余资金（截至2025年2月28日，节余资金对应的募集资金利息收入为11,849.72万元），使用节余资金投入的具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，不足部分使用公司自有资金。项目整体投资估算详见下表：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（二）项目实施的必要性
　　1、有利于提升公司产品的语音交互能力、适用性，增强用户体验
　　语音交互技术解放了双手、简化了操作流程，显著提升了用户体验，成为智能扫地机器人主要控制手段之一。当前传统语音交互常采用语音库模式，只能处理单一、机械的固定指令和简单指令，多轮对话控制功能缺少上下文识别能力及理解能力；在线语音库也致使在离线模式下语音识别效率低；大部分语音交互产品大多只支持普通话，对方言识别率较低。上述问题导致用户日常控制便利性受到影响。
　　本项目针对目前产品采用传统的语音识别模型，模型处理能力较弱，自然语言交互体验不够好的痛点，开展大模型交互、多轮对话、离线识别、方言识别、方言唤醒相关语音交互技术研发。大模型交互技术集成先进大模型语言，使产品语音指令识别更高，交互更加人性化；多轮对话系统可实现符合人类日常交流习惯的自然对话交互，实现多任务处理的无缝连接；离线识别功能将打造无网络环境仍有较高语音指令识别率的功能模块，适应多种网络环境，提高产品适用性；方言识别及方言唤醒功能将增加产品识别方言指令准确性，让智能扫地机器人能理解不同地区的方言指令，扩大用户群体，提升产品普适性。
　　项目研发成果将提高公司产品语音指令识别准确度和自然交互顺畅度，提升产品控制效率；离线及方言场景中的功能扩展有助于公司为客户提供更优质的个性化服务。项目的实施将实现更智能的语音识别，使公司产品更好地理解用户意图并提供更精准的服务，显著提升用户使用便捷性、增强用户体验。
　　2、有利于公司激光雷达与定位算法、导航算法技术突破，提升产品竞争力
　　当前激光雷达与定位算法、导航算法是支持智能扫地机器人实现智能清洁能力的重要基础，也是公司产品现有的核心技术，相关技术的持续开发和提升是公司的主要战略之一。当前行业内多数智能扫地机器人采用激光导航或基础视觉识别，对复杂环境和微小物体识别能力有限；导航路径规划多为预设模式，无法避免重复清扫及遗漏清扫。上述问题致使清洁效果及效率受影响。
　　本项目针对激光导航或基础视觉识别，对复杂环境和微小物体识别能力有限，预设路径规划容易出现重复清扫或遗漏区域的痛点，开发高精度摄像头结合深度学习算法技术、实时动态路径规划技术。高精度摄像头结合深度学习算法技术为清扫提供更准确的数据支持，对家中的常见物体的准确识别并实时避障，对地面类型识别并根据地面材质调整清洁模式，对微小垃圾进行精准识别并针对性地进行深度清洁；实时动态路径规划技术结合高精度环境识别，实时感知环境变化，能够更加智能、高效地规划清扫路径，显著提高清扫效率和覆盖率。项目完成后，公司会积累先进的 AI 视觉算法与机器人控制技术，这些技术可用于智能扫地机器人及其他智能家居产品，增强公司在智能家居领域的技术实力，为后续研发提供支撑。
　　3、突破基站维护方面的技术瓶颈，提升产品智能化、自动化程度
　　基站可以为智能扫地机器人清洁和维护提供方便，可实现智能扫地机器人的充电、自动补水、自动集尘等功能，帮助智能扫地机器人自动完成清洁工作。当前基站本身清洁仍需手动清洁或半自动清洁，用户使用便利性仍需提升。
　　本项目针对当前手动清理基站的痛点，应用智能清洁算法、自动识别与清洗技术等技术，实现基站内部主要部件的自动清洗与维护。相关技术对基站的杂物、集尘、内置水箱等进行判断，实现基站精准识别与高效自动清洗，提升基站内部主要部件的自动清洗与维护；基站将引入更安全可靠的消毒除菌方式，对基站及拖布进行处理清理，增加基站清洁度；基站自清洁频率根据使用频率和脏污程度自动调节清洁周期，有效减少手动清理频率。
　　该基站自清洁技术增加了基站维护的便利性，极大提高了清洁效率和便利性，提升整体产品的智能化、自动化程度，是对公司清洁生态的完善。项目实施后将显著提升公司智能扫地机器人在市场上的竞争力。
　　4、增加公司旗舰产品，夯实公司高端品牌形象
　　本项目针对当前智能扫地机器人产品拖地模式进行迭代升级，应用高端LDS导航、点面阵TOF技术、智能自清洁等技术，将原有智能扫地机器人的渗水拖地功能更新为更智能便捷的自清洁拖地模式。通过喷水、刷洗、刮挤、回收四个步骤，先清洁抹布，再清洗地面，避免抹布越拖越脏的现象，实现抹布自清洁的拖地功能，该技术融合公司智能的导航算法，扫地能力提升20%以上，拖地能力提升30%以上，实现“走的全面，拖的干净”。本项目研发技术是公司现有产品拖地模式的迭代升级，该技术研发完成后将使公司智能扫地机产品在扫拖自清洁等方面实现较大技术升级，提升产品使用的便利性及智能化和自动化水平。
　　本项目将增加旗舰产品，增加公司产品类别，夯实公司高端品牌形象。
　　5、有助于提升公司产品技术含量，巩固公司行业地位
　　本项目将紧跟行业的最新动态、行业技术发展趋势，紧密结合市场需求、客户最新反馈，增强公司现有“人工智能模块”、“基于人工智能技术的导航算法”、“智能自清洁”等核心技术方向的投入，进行“智能语音交互技术”、“AI视觉智能清洁技术”、“基站自清洁技术”、“扫地机深度清洁技术”四项技术的研发，支持公司推出适应市场需求的新功能的产品，引领市场发展。
　　项目完成后，将增强公司产品的技术含量，从而更好的满足市场需求，对主营业务进行有效支撑，扩大公司产品市场份额，巩固公司行业地位。
　　（三）项目实施的可行性
　　1、我国政府密集发布多项鼓励政策，为项目实施提供支持
　　我国近年来发布了一系列政策，大力支持智能扫地机器人、智能家居等行业发展。这些政策从技术创新、产品升级、性能提升等多个方面为行业提供了强有力的支持，推动了行业的快速发展和竞争力的提升。
　　2024年11月工信部等12部委发布《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》，提出培育新终端。推动基于5G的智能机器人、智能移动终端、云设备等研发应用，鼓励融合5G的XR业务系统、裸眼3D、智能穿戴、智能家居等产品创新发展。
　　2023年7月商务部等13部委发布《商务部等13部门关于促进家居消费若干措施的通知》，提出创新培育智能消费。支持企业运用物联网、云计算、人工智能等技术，加快智能家电、智能安防、智能照明、智能睡眠、智能康养、智能影音娱乐等家居产品研发。
　　2023年7月《国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知》，其中提出创新培育智能消费。支持企业运用物联网、云计算、人工智能等技术，加快智能家电、智能安防、智能照明、智能睡眠、智能康养、智能影音娱乐等家居产品研发。
　　2022年7月科技部等6部委发布《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景，促进智能经济高端高效发展。
　　2022年6月工信部等5部委发布《工业和信息化部人力资源社会保障部生态环境部商务部市场监管总局关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，提出增加升级创新产品。升级创新产品制造工程包括家用电器：智能节能健康空调、冰箱、洗衣机等家电产品，洗碗机、感应加热电饭煲、破壁机、推杆式无线吸尘器、扫地机器人等新兴小家电，互联网智能家电全场景解决方案。
　　2021年12月工信部等15部委发布《“十四五”机器人产业发展规划》，提出增加高端产品供给面向制造业、采矿业、建筑业、农业等行业，以及家庭服务、公共服务、医疗健康、养老助残、特殊环境作业等领域需求，集聚优势资源，重点推进工业机器人、服务机器人、特种机器人重点产品的研制及应用，拓展机器人产品系列，提升性能、质量和安全性，推动产品高端化智能化发展。
　　国家鼓励政策的持续发布，推动了行业技术进步和市场拓展，为本项目顺利实施提供了支持。
　　2、公司完善的研发环境及深厚的技术基础为项目顺利实施提供技术保障
　　公司建立了完善的研发环境，建设了产品研发部、机电研究院、MIA实验室等多个研发中心，配备了行业先进的研发仪器设备，可有效支持技术研发与产品设计，为项目实施提供良好环境。公司围绕技术研发和品牌建设持续打造并提升公司的核心竞争力，目前公司在专利技术、软件著作权等方面积累了丰富的研发成果。
　　公司已建设的完善的研发环境，拥有的深厚技术基础，为本项目实施提供保障。
　　3、优秀的研发团队及完善的培养模式为项目开展提供良好的人才支持
　　公司持续引进、培育核心技术人才，不断增加研发资金投入，持续增加公司的市场敏锐度和科研水平，确保公司的产品迭代能够紧跟行业发展趋势，充分保障企业自主研发能力持续提升。经过多年积累，公司形成了一支技术精湛、专业结构合理、业务素质较高、具有多学科交叉能力的核心技术团队，保障了公司的核心技术创新能力，实现以技术驱动业务发展。公司核心技术人员具有多年研发经验，在人工智能、软件算法、电子工程、机构结构设计与供应链管理等多个领域拥有丰富的创新实践经验。公司持续开展激光雷达技术、点面阵TOF技术、精密光学视觉导航避障及相关算法应用开发，并将相关技术应用于公司产品，增加公司产品技术竞争力和竞争壁垒。公司在保持现有研发队伍同时，用合理的待遇、良好的机制、优秀的企业文化吸引优秀人才的加盟，持续扩充研发队伍，补充新生力量，提高研发素质。
　　公司稳定的研发团队和完善的人才培养模式保障了良好的自主研发能力、技术创新与研发能力，为项目的实施提供了有力的人才支持，有助于本项目顺利实施。
　　4、成熟的研发模式为项目顺利实施提供有力支撑
　　公司创建了成熟的研发模式及完善的技术创新机制。公司采用市场创新导向机制，建立定期工作计划制度，技术研发中心定期根据行业的新趋势确定公司未来技术发展的方向与重点；公司根据行业技术特点结合市场发展方向，采用现有产品设计研发与未来实验室相结合的技术创新模式，定期根据行业的新趋势确定公司未来技术发展的方向与重点，进行技术储备，确保公司技术能够一直处于行业领先地位，同时为公司新的业务领域提供技术支持；在保持自主创新能力的同时，公司与供应商紧密合作、协同创新，共同探索创新技术、材料和方法；公司产品上市后对产品质量进行追踪处理，结合客户反馈意见，将相关信息及时同步到产品质量、设计和研发部门，并将客户意见融合进产品迭代工作中，使未来产品更贴合用户需求。
　　5、公司对市场机遇的敏锐洞察及消费者需求的精准掌控为项目成功实施提供了坚实基础
　　公司秉承“成为全球领先的科技家电企业，让生活更有品质感”的企业愿景，围绕消费者真实痛点推出能解决好消费者生活难题的多款高性能产品，相关产品满足了消费者的需求，获取了市场认可度及市场份额。凭借技术和产品的领先性公司及主要控股子公司分别被授予“国家鼓励的重点软件企业”“2024年优秀统计企业”“2024北京高精尖企业百强第7名”“2024北京专精特新企业百强第3名”“2024北京制造业企业百强第23名”“2024年人工智能创新企业”“2024年软件和信息服务业诚信企业”“2024京津冀制造业企业百强”和“2024年中国全球化未来新星”等资质，公司和公司产品曾荣获了“国际设计卓越奖”“红点设计奖”“Best of IFA 2024” “Best of CES 2025”“2024年年度创新产品”“年度最佳扫拖机器人”“第六届时代匠人”“2024年度小红书WILL营销奖”“微博年度智能家电产品”“2024年度卓越口碑扫地机器人”“新产品上市传播类金奖”等多项荣誉，牵头制定了行业“第三种烘干技术（吸附式烘干）”的行业标准，成为备受信赖的行业领军品牌。
　　公司对市场机遇的敏锐洞察及消费者需求的掌控，确保项目方向符合市场需求，为本项目成功实施提供了坚实基础。
　　（四）项目实施的风险分析
　　1、公司使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目是基于当前经济形势、市场需求、技术发展趋势的判断等综合因素作出的。募集资金投资项目实施过程中，存在如核心技术泄密风险、研发管理风险等不确定因素，如果新建募集资金投资项目未能如期实现目标，或建成后市场情况发生不可预见的变化，可能存在市场拓展无法在预定时间内达到预期效果、市场开发投入超出预算的风险。
　　2、项目实施将按照政府相关部门要求办理项目备案手续，如因国家或地方有关政策调整等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至的风险。
　　（五）项目效益情况
　　本投资项目为研发项目，不单独进行投资回报测算，本投资项目最终产生的经济利益，是通过技术赋能公司主营产品，促进公司主营业务增长表现出来的。本项目符合国家产业政策、市场发展趋势、公司发展需求，公司具备本项目建设所需要的研发体系、管理经验以及技术储备。项目建设完成后将使公司的科技化、智能化服务优势进一步强化，对现有主营业务形成支撑，增强公司的技术实力和影响力，提升公司的整体竞争优势，促进公司可持续发展。
　　（六）保障超募资金及节余资金的管理措施
　　本项目相关审批程序履行完成后，相关项目实施主体将根据实际情况新增开立募集资金专用账户，专项存储投入的超募资金和节余资金，并与公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议，董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储三方/四方监管协议等相关事宜。公司将根据新建项目的实施进度，逐步投入募集资金并对项目实施单独建账核算。公司技术研发工作采用项目制管理模式，能够有效提升资源利用效率、明确责任分工、保障研发目标的达成。在募集资金使用环节，公司将项目实施拆解至子任务，明确各实施主体的职能。在项目实施过程中，公司将根据项目实施进度，根据实际情况在本次审议的总投资额度内以超募资金、节余资金和自有资金通过增资等形式对子公司进行划拨支付，每次划拨的具体金额、时机等事项及与本次新建募投项目相关的其他具体事项，董事会授权公司管理层具体决定并组织相关部门执行。公司将严格按照《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定实施监管监督，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
　　四、相关审议程序
　　公司于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议了《关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的议案》，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。该事项尚需提交公司股东会审议。待本投资项目完成股东会审议程序后，公司将按相关法律法规要求办理投资备案等相关政府部门手续。
　　五、专项意见
　　（一）监事会意见
　　监事会认为：公司本次使用部分超募资金、节余资金和自有资金投资新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目，有利于增强公司竞争力，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本投资项目的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述事项。
　　（二）保荐机构意见
　　保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，符合公司业务发展需要，不存在损害公司利益的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构同意石头科技使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目事项。
　　六、上网公告附件
　　1、《中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的核查意见》。
　　特此公告。
　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会
　　2025年4月4日
　　证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-019
　　北京石头世纪科技股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例，每股转增比例：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度A股每股派发现金红利1.07元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增4股。
　　● 本次利润分配方案及资本公积转增股本方案以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变、转增比例不变的原则，对每股现金分红金额及转增股本总额进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案及资本公积转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东会审议，审议通过之后方可实施。
　　● 公司现金分红方案不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案及资本公积转增股本方案内容
　　（一）利润分配方案及资本公积转增股本方案的具体内容
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,655,272,071元，2024年度公司实现归属于公司股东的净利润为人民币1,976,563,235元（合并报表）。
　　经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数分配利润。本次利润分配方案及资本公积转增股本方案如下：
　　1、以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，拟向全体股东每股派发现金红利1.07元（含税）。截至2025年4月2日，公司总股本184,723,148股，扣除目前回购专户的股份余额17,264股后参与分配股数共184,705,884股，以此计算合计拟派发现金红利197,635,295.88元（含税），2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额27,539,668.45元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计225,174,964.33元，占2024年度归属于公司股东净利润的比例11.39%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计197,635,295.88元，占本年度归属于公司股东净利润的比例10.00%。
　　2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2025年4月2日，公司总股本为184,723,148股，扣除目前回购专户的股份余额17,264股后参与转增股数共184,705,884股，合计转增73,882,354股，转增后公司总股本增加至258,605,502股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
　　公司通过回购专用账户所持有公司的股份17,264股（截至2025年4月2日），不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司按照维持分配总额不变、转增比例不变的原则，对每股现金分红金额及转增股本总额进行相应调整，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案及资本公积转增股本方案尚需提交2024年年度股东会审议。同时，提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案及资本公积转增股本方案，并授权董事会根据实施结果适时变更注册资本、修订《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关工商变更登记等手续。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值。公司利润分配方案不触及其他风险警示情形，相关数据及指标如下表：
　　■
　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　2024年度，公司实现归属公司股东的净利润1,976,563,235元（合并报表），公司拟分配的分红总额合计225,174,964.33元（含税，且包含2024年采用集中竞价方式已实施股份回购金额），占本年度归属于公司股东净利润的比例低于30%，具体原因分项说明如下：
　　（一）公司所处行业情况及特点
　　智能清洁电器行业是一个技术创新驱动、市场需求日益增长、市场竞争激烈的新兴领域，该行业呈现出显著的全球化特征。为满足不同消费者对高效、便捷清洁解决方案的需求，其产品种类和功能正变得日益多样化。随着人工智能、机器视觉、传感器技术以及物联网技术的进步，作为智能清洁电器行业中的重要品类，智能扫地机器人的功能得到了不断的优化和升级，在全能基站技术创新后，产品逐步增加了抹布自清洁、自动集尘、抹布烘干、清洗槽烘干、对刷防缠绕系统、智能免维护等复合功能，在越障能力方面也得到进一步提升，同时随着在AI导航及机械臂等技术的突破，行业正在向更加智能化、一体化和多元化方向演进。
　　近几年，国内企业纷纷加快推进全球化进程，中国品牌推出的扫地机器人在技术上不断革新，头部企业不仅在本国市场大放异彩，还积极拓展海外市场，抢占更多的市场份额，技术创新、市场需求的多样化及对高质量用户体验的追求，共同推动着该行业的快速发展。从行业集中度来看，根据国际数据公司IDC监测数据显示，2024年，智能扫地机器人市场品牌集中度继续保持较高水平，TOP5品牌占比已超过60%，其中国内市场已超过90%。这一发展态势不仅推动了清洁电器行业的快速发展，还促使企业深入挖掘消费者需求，为产品赋予更多超越传统清洁电器范畴的附加价值。在此情形下，公司需通过加大研发创新、品牌建设及渠道拓展等方面的投入，夯实行业领先地位，进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。
　　（二）公司发展阶段和自身经营模式
　　公司主营业务为智能扫地机器人等智能硬件的设计、研发、生产和销售，主要产品包括智能扫地机器人、洗地机、洗烘一体机及其他智能电器。目前，公司仍处于成长期，需继续围绕技术研发和品牌建设持续打造并提升公司的核心竞争力，通过技术和产品的领先性和卓越的品牌形象获取市场份额。在采购方面，公司是以直接采购为主，工厂自行采购为辅。在生产方面，公司以自建工厂自主生产和委外加工相结合的方式进行。在销售方面，公司采用线上与线下相结合的销售模式。
　　（三）公司盈利水平及资金需求
　　公司2024年度实现营业收入1,194,470.72万元，同比增长38.03%，实现归属于上市公司股东的净利润197,656.32万元，同比下降3.64%。公司的资金需求主要体现在研发投入、品牌建设及渠道拓展等方面。
　　（四）公司现金分红水平较低的原因
　　综合考虑公司所处行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求，并结合《公司章程》中现金分红政策，公司制定了2024年度利润分配方案及资本公积转增股本方案，以保障公司的可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。
　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
　　公司2024年度未分配利润将累积滚存至下一年度，用于满足公司研发投入、品牌建设、渠道拓展等方面的资金需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，维护全体股东的长远利益。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意本利润分配方案及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月2日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流情况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意上述事项。
　　四、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配方案及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配方案及资本公积转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会
　　2025年4月4日
　　证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-020
　　北京石头世纪科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好的中、低风险理财产品（包括但不限于金融机构理财产品、资产管理计划等）
　　● 投资金额：不超过人民币70亿元（含本数，下同）暂时闲置的自有资金
　　● 已履行的审议程序：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。上述事项无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：尽管公司选择中、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
　　一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况
　　（一）投资目的
　　为提高闲置自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响公司主营业务的正常发展及公司运营资金需求的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）投资产品品种
　　公司拟将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的中、低风险理财产品（包括但不限于金融机构理财产品、资产管理计划等）。
　　（三）资金来源
　　公司用于现金管理的资金均为暂时闲置的部分自有资金。
　　（四）投资额度及期限
　　在保证不影响日常经营的前提下，公司计划使用额度不超过人民币70亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2025年4月2日起至2026年4月1日。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过投资额度。
　　（五）信息披露
　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
　　（六）现金管理收益分配
　　公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充公司日常经营所需的流动资金。
　　（七）实施方式
　　公司董事会授权管理层对投资理财产品业务在上述额度及决议有效期内履行日常审批手续，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　二、审议程序
　　2025年4月2日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币70亿元暂时闲置的自有资金适时进行现金管理。上述决议事项无需提交股东会审议。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司选择中、低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》《北京石头世纪科技股份有限公司对外投资管理办法》办理相关现金管理业务。
　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，若评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　3、公司独立董事、监事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露的义务。
　　四、对公司的影响
　　公司本次计划使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常运营。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。
　　五、专项意见说明
　　监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的自有资金适时进行现金管理的事项，能够提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司正常业务经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意上述事项。
　　特此公告。
　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会
　　2025年4月4日
　　证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-021
　　北京石头世纪科技股份有限公司
　　关于增补独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
　　为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，公司拟增补1名独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会事前对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过，公司于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于增补独立董事的议案》，董事会同意提名马黎珺女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
　　独立董事候选人马黎珺女士已取得上市公司独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
　　特此公告。
　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会
　　2025年4月4日
　　附件：独立董事候选人的简历
　　马黎珺，女，1990年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2017年8月至今在对外经济贸易大学任教，现任对外经济贸易大学副教授、博士生导师。
　　截至目前，马黎珺女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-022
　　北京石头世纪科技股份有限公司
　　关于修订《公司章程》、部分治理制度
　　并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉、部分治理制度并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》的相关情况
　　为提升规范运作水平，结合实际治理需求，公司拟对《公司章程》的部分条款修订如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　二、修订《董事会议事规则》情况
　　鉴于上述公司董事会人数的变更，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》
　　的有关规定，公司对《董事会议事规则》的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
　　■
　　除修订上述条款内容外，原《董事会议事规则》其他条款不变。本次《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东会审议。修订后的《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会
　　2025年4月4日
　　证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-023
　　北京石头世纪科技股份有限公司
　　关于变更员工租房的担保期限的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳洛克创新科技有限公司苏州分公司（以下简称“深圳洛克创新”）员工，不包括公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联方。
　　● 本次担保金额：为深圳洛克创新员工租房提供担保金额不超过人民币100万元。
　　● 本次担保是否有反担保：否。
　　● 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况。
　　● 本次提供担保事项经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　公司于2024年10月29日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于为员工租房提供担保的议案》。为支持深圳洛克创新员工租赁公租房，公司全资子公司深圳洛克创新拟为其员工租赁公租房提供担保，担保合计金额不超过人民币100万元，实际担保金额以最终签署并执行的协议为准。为提高公司决策效率，授权公司经营管理层在上述额度内开展具体业务，提供担保额度的期限为董事会审议通过之日起12个月。同时，公司授权深圳洛克创新作为协议主体签署员工租赁公租房的相关合同并承担相应担保责任。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于为员工租房提供担保的公告》。
　　为加强公司人才队伍建设及满足员工需要，提升员工对公司的归属感和忠诚度，公司拟调整前期担保期限，本次调整后公司为员工租房提供担保的期限为深圳洛克创新员工在签署公租房合同项下应履行义务期限届满之日起三年，其他担保相关内容保持不变。
　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序
　　公司于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议并通过了《关于变更员工租房的担保期限的议案》，董事会表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规的相关规定，本次公司担保预计事项无需提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　公司全资子公司深圳洛克创新拟为签订正式劳动合同的员工提供担保，前述员工不包括公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联方。具体的担保对象，根据员工申请，经公司人力资源部等部门审核，并经相关体审核符合入住条件后确定。
　　三、担保协议的主要内容
　　相关担保协议范本的主要内容如下（协议内容以公司根据相关主体的要求签订的最终协议为准）：
　　出租方（甲方）：苏州工业园区公租房管理有限公司
　　承租方（乙方）：深圳洛克创新员工
　　担保方（丙方）：深圳洛克创新科技有限公司苏州分公司
　　1、丙方向甲方承诺，若乙方年审合格的，乙方可无需再次征得丙方同意直接与甲方签订《续租协议》，在《续租协议》存续期间丙方仍承担本合同所列担保责任。优租房租期如因政策调整延长的，续租手续比照上述流程和原则执行。
　　2、丙方应对乙方在租赁合同期间产生的债务承担连带责任。
　　3、在本合同存续期间，甲乙双方同意小区、户型变更等的，无需再次征得丙方同意，在本合同存续期间丙方仍对变更后的房屋租赁行为承担本合同所列担保责任。
　　4、乙方向甲方申请租赁优租房应通过丙方统一办理，经甲方资格审核通过后甲、乙、丙三方共同签署《苏州工业园区公租房管理有限公司房屋租赁合同》。
　　四、担保的原因及必要性
　　深圳洛克创新为员工公租房提供担保，不仅能够有效减轻员工的生活压力，提升其生活质量，还能增强员工对公司的归属感和忠诚度，从而激发其工作积极性和创造力，促进其更好地为公司发展贡献力量。同时，这一举措有助于提升公司整体的经营管理效率，营造和谐稳定的工作氛围，进一步推动公司的可持续发展，实现企业与员工的双赢局面。公司将通过相关部门对被担保方的资信情况进行严格审查和评估，通过动态监控提供担保的员工情况，保证所有此类担保合计即期余额在董事会授权有效期内不超过人民币100万元。同时，公司将及时关注公司员工的生活状况和资金状况，避免产生违约情形。本次担保不会损害公司及股东利益。
　　五、董事会意见
　　公司于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更员工租房的担保期限的议案》。公司董事会认为：深圳洛克创新为员工公租房提供担保，不仅能够有效减轻员工的生活压力，提升其生活质量，还能增强员工对公司的归属感和忠诚度，从而激发其工作积极性和创造力，促进其更好地为公司发展贡献力量。同时，这一举措有助于提升公司整体的经营管理效率，营造和谐稳定的工作氛围，进一步推动公司的可持续发展，实现企业与员工的双赢局面。董事会同意公司全资子公司深圳洛克创新为其员工租赁公租房提供合计金额不超过人民币100万元的担保。为提高公司决策效率，授权公司经营管理层在上述额度内开展具体业务，提供担保额度的期限为深圳洛克创新员工在签署公租房合同项下应履行义务期限届满之日起三年。同时，公司授权深圳洛克创新作为协议主体签署员工租赁公租房的相关合同并承担相应担保责任。本次变更无需提交公司股东会审议。
　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额人民币15,645.45万元，占公司最近一期经审计净资产的1.22%，无逾期对外担保或发生涉及诉讼的担保的情况。
　　特此公告。
　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会
　　2025年4月4日
　　证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-025
　　北京石头世纪科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年4月25日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年4月25日14点 30分
　　召开地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月25日
　　至2025年4月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东会还将听取2024年度独立董事述职报告。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已分别于2025年4月2日公司召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9、10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、6
　　应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事及相关关联方分别对议案5、6回避表决
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
　　4、登记时间、地点
　　登记时间：2025年4月23日（上午10:00-11:30，下午14：00-16:30）
　　登记地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦
　　联系人：孙女士
　　联系电话/传真：010-80701697
　　邮箱：IR@roborock.com
　　六、其他事项
　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　特此公告。
　　北京石头世纪科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月4日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京石头世纪科技股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月25日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。