第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2024年度，公司以现金为对价采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为30,009,337.89元（不含印花税、佣金等交易费用），依据回购股份相关指引规定，该部分金额视同现金分红。经综合考虑行业发展情况、公司战略规划、2025年资金需求以及公司2024年已实施的股份回购金额等情况，为有利于公司长期稳健发展，董事会决议通过的2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　工程行业与固定资产投资规模密切相关，而固定资产投资规模与国民经济发展、城市化进程的需求呈正比，因此工程行业的发展与宏观经济周期的变化具有一定的相关性。
　　2024年，全国固定资产投资（不含农户）514374亿元，比上年增长3.2%，其中，民间固定资产投资257574亿元，下降0.1%。分产业看，第一产业投资9543亿元，比上年增长2.6%；第二产业投资179064亿元，增长12.0%；第三产业投资325767亿元，下降1.1%。第二产业中，工业投资比上年增长12.1%。其中，采矿业投资增长10.5%，制造业投资增长9.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长23.9%。第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长4.4%。其中，水利管理业投资增长41.7%，航空运输业投资增长20.7%，铁路运输业投资增长13.5%。
　　2024年中央预算内投资拟安排7000亿元，地方政府专项债券额度3.9万亿元，重点支持交通基础设施补短板及“十四五”重大工程项目。全国交通固定资产投资保持高位运行，连续7年超3万亿元，2024年重点投向国家综合立体交通网、智慧绿色交通设施及农村公路建设。
　　2024年，国务院相继批复全国各地国土空间规划，《规划》决定了工程行业未来几十年的大方向。多省明确综合立体交通网、水利基础设施、能源等各类工程布局，推进新型城镇化建设，同时还提出强化都市圈核心区，与邻近省份协同发展、与沿线国家和地区互联互通。
　　2024年6月，交通运输部发布了《关于新时代加强沿海和内河港口航道规划建设的意见》，明确要求加快建设国家港口枢纽体系，全面攻坚国家高等级航道，打通内河航运堵点卡点，实施内河水运体系联通工程，着力推进一体化发展，高质量构建现代化的港口与航道体系，全面推动全国规划落地实施。
　　2024年11月，贵州省发展和改革委员会、贵州省工业和信息化厅印发了《贵州省产业配套基础设施建设三年行动计划（2024一2026年）》，明确围绕“六大产业基地”和“3533”重点产业集群，系统提升产业配套基础设施水平，增强对工业化和产业集群的支撑能力。聚焦重点园区、企业、重大项目的基础设施配套，包括交通物流、能源供应、环保设施、数字化平台等，强调政府引导与企业参与结合。
　　2024年8月，贵州省住房城乡建设厅印发了《贵州省建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》（黔建城通〔2024〕36号），要求推动建筑和市政领域老旧设备更新，提升基础设施运行效率，涵盖市政管网、公共建筑设备、城市交通设施等领域的改造升级。
　　《贵州省新型基础设施建设三年行动方案（2022一2024年）》明确，2024年，以适度超前原则布局数字基建，推进算力网络枢纽节点建设，强化数字经济与实体经济协同发展，深化传统基础设施与数字基础设施融合。建设数据中心标准机架数达60万架，累计建成5G基站16万个。新建省级及以上创新平台100个以上。
　　2024年贵州省人民政府办公厅印发了《贵州省全力推动经济持续回升向好若干政策措施》，明确数字化转型与绿色化实践，通过乌江航道生态化改造、近零碳服务区等项目，推动绿色材料与低耗能工艺研发，匹配“双碳”政策导向。贵州省对符合条件的基础设施项目提供专项奖励，鼓励工程咨询企业参与重大项目前期规划与设计。2024年贵州省获得35亿元国债资金用于以旧换新等领域，部分资金向交通基建倾斜。
　　（一）主要业务
　　公司主营业务为工程咨询与工程承包业务，覆盖公路、市政、建筑、水运、生态与环保等行业的规划、勘察、设计、咨询、检验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。
　　1、工程咨询
　　工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、检验检测及其他工程咨询。
　　（1）勘察设计，公司可提供公路、市政、建筑、水运、生态与环保行业的工程勘察、初步设计、施工图设计和作为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。
　　（2）工程监理，公司可提供公路、市政、建筑、电力、通信、机电、铁路等工程建设的监理业务，即对项目的质量、进度、费用全过程控制的服务，并对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。
　　（3）检验检测，公司可提供建设工程领域的相关检验检测技术服务，包括原材料及半成品检验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检（监）测等；水和废水监测、空气和废气监测、微生物监测、土壤和底泥监测、噪声监测、危险废物鉴别监测。
　　（4）公司还可提供项目管理、规划研究、工（预）可研究、公路安全技术评价、社会风险评估、工可咨询、项目后评估、地质灾害防治、全过程咨询等其他工程咨询服务。
　　2、工程承包
　　公司可提供公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务，按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行等服务，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。
　　（二）经营模式
　　1、业务承接主要通过投标方式
　　根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》，“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标”，公路、市政、建筑、水运项目绝大部分属于该范围，需要通过投标方式取得。
　　2、业主多为政府职能部门或投融资建设管理公司
　　一是政府相应职能部门，如交通厅、公路局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建的投融资建设管理公司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。
　　3、资质与专业人员是开展生产的必备条件
　　目前，国内相关行业资质要求还是以单位资质为主，正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡，资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求，在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主，需要从业人员具备相关专业知识和相应经验，在实用新技术和常用设备、软件未出现突破性提升的情况下，人均完成业务量小幅增长、相对稳定，故业务量的增加与人员投入基本成正比关系。
　　公司拥有的工程设计综合甲级资质是工程设计资质等级最高、涵盖业务领域最广、标准要求最为严格的设计资质。获得该资质的企业可以承接包括市政、建筑、公路、铁道、电力、水利等21个行业设计任务，承接业务的规模不受限制。公司设立了水资源与新能源分院、民航设计分院、铁路设计分院，积极拓展了水环境、民航、铁路和轨道交通相关业务。未来，公司将依托工程设计综合甲资质优势，在现有公路、市政、建筑、水运、电子通信广电等行业的基础上，进一步拓展农业、林业、水利、电力、化工、新能源等领域。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年度新承接合同额统计表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603458证券简称：勘设股份公告编号：2025-022
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月20日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月20日10点00分
　　召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月20日
　　至2025年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2025年4月2日经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，并于2024年4月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、12、13、14
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年5月16日（9:00-11:30；13:30-16:00）
　　（二）登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号）
　　邮政编码：550081
　　联系电话：0851-85825757
　　传真：0851-85825757
　　（三）登记办法：
　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续。
　　2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
　　3.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2024年5月16日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
　　六、其他事项
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　会议联系方式：
　　（1）公司地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号
　　（2）邮政编码：550081
　　（3）联系电话：0851-85825757
　　（4）传真：0851-85825757
　　（5）电子邮件：yuhai@gzjtsjy.com
　　特此公告。
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
　　2025年4月4日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603458证券简称：勘设股份公告编号：2025-024
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度的利润分配预案：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2024年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-306,513,720.97元，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币1,242,089,183.26元。
　　2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为30,009,337.89元（不含印花税、佣金等交易费用，下同），其中以现金为对价采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额为30,009,337.89元，现金分红和回购并注销金额合计30,009,337.89元。
　　经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十七次会议审议，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（二）公司不触及其他风险警示情形
　　公司2024年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为-306,513,720.97元，最近三个会计年度平均净利润-29,323,750.75元，在2022年度、2023年度已累计现金分红金额为68,272,667.55元（含税），且在2024年度以现金为对价回购并注销的金额为30,009,337.89元。
　　综上所述，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　二、公司2024年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2024年度公司以现金为对价回购并注销的金额为30,009,337.89元。
　　鉴于公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，经综合考虑行业发展情况、公司战略规划、2024年已实施的股份回购金额以及2025年资金需求等情况，为有利于公司长期稳健发展，公司拟定的2024年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》的议案，审计委员会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将议案提交董事会审议。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月2日召开的第五届董事会第二十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（三）监事会意见
　　公司2024年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，兼顾公司和股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
　　四、相关风险提示
　　公司2024年度利润分配预案综合考虑了行业发展情况、公司战略规划、2024年已实施的股份回购金额以及2025年资金需求等情况，有利于公司长期稳健发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月4日
　　证券代码：603458证券简称：勘设股份公告编号：2025-018
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构》的议案，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2025年度审计机构。本事项需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.机构信息
　　名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2008年12月8日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
　　首席合伙人：杨雄
　　截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。
　　2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为3家。
　　2.投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　截至2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业期间）。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：王晓明，2002年12月成为注册会计师，2001年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际所执业，2021年12月开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司数8家。
　　拟签字注册会计师：洪琳，2012年11月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计,2023年12月开始在北京德皓国际所执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量4家。
　　拟定质量控制复核人员：熊绍保，1999年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2024年11月开始在本所执业、2025年1月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量6家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
　　■
　　3.独立性
　　北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（三）审计收费
　　2025年度北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务报告审计费用90万元（含税）、信息系统内部控制评估费10万元（含税），内部控制审计费用35万元（含税），审计费用合计人民币135万元（含税），2025年度审计费用较2024年度审计费用无变化。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司审计委员会意见
　　公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构》的议案，并发表书面审核意见如下：
　　公司审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，且在执业过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质。同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。
　　（二）公司董事会意见
　　公司2025年4月2日召开的第五届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构》的议案，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
　　（三）公司监事会意见
　　北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司根据北京德皓国际的2024年度审计工作中所体现出来的独立、客观、公正的执业表现，监事会同意续聘北京德皓国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月4日
　　证券代码：603458证券简称：勘设股份公告编号：2025-014
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年4月2日在公司十六楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2025年3月21日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
　　出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　根据2024年工作情况，公司董事会组织编写了《2024年度董事会工作报告》，对公司董事会2024年度的重点工作及2025年的工作计划进行报告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　公司总经理组织编写了《2024年度总经理工作报告》，代表公司经营层向董事会作2024年度工作报告，介绍了公司2024年经营成效、重点工作开展情况及2025年工作安排。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《关于制定〈2025年度估值提升计划〉》的议案
　　公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的规定，属于应当制定估值提升计划的情形。
　　为提高公司发展质量，提升投资价值，增强投资者回报，推动公司投资价值合理反映公司质量，特制定估值提升计划。董事会认为：本次估值提升计划的制定是符合公司的实际情况及未来发展规划，具备合理性和可行性，有助于进一步提高公司质量，增强投资者回报，提升公司投资价值。
　　本议案经公司第五届董事会战略发展委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于2025年度估值提升计划的公告》。
　　4、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　5、审议通过《2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　6、审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　董事会审计委员会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了2024年年报审计相关工作、审计行为规范有序，出具的审计报告客观完整、清晰、及时。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　7、审议通过《2024年年度报告及其摘要》
　　本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　审计委员会认为：公司2024年年度报告编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，认为公司2024年年度报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告及其摘要》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　8、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　9、审议通过《2025年度财务预算方案》的议案
　　公司2025年度生产经营目标如下：
　　实现新承接合同额在2024年的基础上增长10%-20%；
　　实现营业收入在2024年完成值的基础上增长10%-20%；
　　实现净利润在2025年扭亏为盈。
　　说明：上述目标为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，上述目标以及本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者特别注意。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　10、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》的议案
　　2024年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　审计委员会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将议案提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　11、审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
　　为保障公司及子公司日常生产经营所需资金和业务拓展的需要，满足流动资金周转需求，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度共51.95亿元人民币，综合授信额度所包含的金融机构产品包括：短期贷款、中长期贷款、银行票据、信用证、融资租赁、保理、供应链融资、保函及信贷证明等。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　12、审议通过《关于公司2025年度担保预计》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于2025年度担保预计的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　13、审议通过《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案》的议案
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会关联委员已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。
　　公司非独立董事张林、漆贵荣、张晓航、黄国建、谢海文、杜镔对本议案回避表决。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　14、审议通过《关于公司2024年度独立董事薪酬方案》的议案
　　本议案中独立董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关独立董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。
　　公司独立董事董延安、佘雨航、刘杰对本议案回避表决。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　15、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案》的议案
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会委员张晓航已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。
　　公司非独立董事张晓航、黄国建对本议案回避表决。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　16、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构》的议案
　　本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　公司审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，且在执业过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质。同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于续聘2025年度审计机构的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　17、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
　　本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　审计委员会认真审阅了《公司2024年度内部控制评价报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　18、审议通过《关于2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
　　2024年度公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　19、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备》的议案
　　公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　20、审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会》的议案
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议上述第1、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17、18项议案，并听取独立董事述职报告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　特此公告。

　　公司代码：603458 公司简称：勘设股份
　　(下转B045）