证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2025-009
　　西安曲江文化旅游股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年4月2日
　　(二)股东大会召开的地点：曲江银座酒店
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长庄莹女士主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书(代行)出席了本次会议；公司其他高管的列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司关于预计2025年上半年日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：公司关于修订部分治理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　3.00公司关于选举第十届董事会董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、第一项议案涉及关联交易，因此公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司作为关联方回避表决，其所持有的公司股份114,511,121股未计入第一项议案有效表决权总数。
　　2、本次股东大会审议的3项议案全部获得通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
　　律师：钟晓敏、何子楹
　　2、律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
　　2025年4月2日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2025-008
　　西安曲江文化旅游股份有限公司
　　关于购买办公写字楼延期交房的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司于2022年12月27日、2023年12月21日分别披露了《关于使用自有资金购买办公写字楼暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-057）、《关于购买办公写字楼延期交房的公告》（公告编号：临2023-041）。公司购买西安曲江丰欣置业有限公司（以下简称：丰欣置业）开发的西安曲江文创中心第4幢1单元11003-11007以及11、12层整层，原交付时间为2024年12月31日前。
　　近日，公司接到丰欣置业《西安曲江文创中心推迟交房告知》，主要内容如下：“2024年，受房地产行业下行、市场经济整体低迷、房地产行业融资困难等因素影响，文创中心项目整体开发节奏缓慢，导致文创中心4#楼目前工程进度滞后。目前4#楼已完成主体及砌体施工，室内装修及安装基本完成，我公司正在克服重重困难赶工，剩余部分幕墙、水电设备、室外等施工正在有序推进。初步商榷文创中心4#号楼预计2025年12月31日前交付，具体交付时间将以我公司发出的交付通知书为准。”
　　公司与丰欣置业按照双方签订的《商品房买卖合同（预售）》等协议约定，已就延期交房及违约补偿事项达成一致，丰欣置业将于2025年4月22日前支付2024年度违约金。公司高度重视本次延期交房事项，正在积极协调督促相关方尽快交付相关房产，切实维护公司及广大投资者的合法利益。
　　特此公告。
　　西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
　　2025年4月2日