本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、吸收合并事项概况
　　西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“西宁特钢”）于2024年12月13日召开第十届董事会第十次会议、2024年12月31日召开2024年第五次临时股东大会审议表决通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司的议案》，由西宁特钢以吸收合并的方式注销青海西钢再生资源综合利用开发有限公司（以下简称“西钢再生资源”），合并完成后，西钢再生资源法人资格注销，全部资产、负债、权益、业务、职工等由西宁特钢承继。
　　二、工商登记变更情况
　　西宁特钢已经完成吸收合并后变更登记手续，已承继全部资产、负债、权益、业务、职工等，于2025年4月1日取得青海省市场监督管理局颁发的营业执照。登记情况如下：
　　公司名称：西宁特殊钢股份有限公司
　　统一社会信用代码：916300002265939457
　　法定代表人：杨乃辉
　　类型：其他股份有限公司（上市）
　　成立日期：1997年10月8日
　　注册资本：叁拾贰亿伍仟伍佰壹拾壹万肆仟捌佰伍拾柒元
　　住所：青海省西宁市城北区柴达木西路52号
　　经营范围：公司经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；黑色金属铸造；金属材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；铸造机械制造；金属表面处理及热处理加工；普通机械设备安装服务；再生资源加工；再生资源销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；水泥制品制造；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；工程造价咨询业务；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属废料和碎屑加工处理；信息技术咨询服务；科技中介服务；建筑用钢筋产品销售；货物进出口；进出口代理；铁合金冶炼；涂料制造（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；会议及展览服务；矿山机械销售；机械设备租赁；办公设备租赁服务；物业管理；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；耐火材料生产；耐火材料销售；大气污染治理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；日用百货销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑工程用机械销售；橡胶制品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；停车场服务；非金属废料和碎屑加工处理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；气体、液体分离及纯净设备销售；资源循环利用服务技术咨询；生产性废旧金属回收；固体废物治理；劳务服务（不含劳务派遣）；土地使用权租赁；生产线管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电工仪器仪表销售；金属矿石销售；塑料制品销售；机械设备销售；金属制品销售；通讯设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；机械零件、零部件销售；显示器件销售；复印和胶印设备销售；电力电子元器件销售；电工器材销售；办公设备耗材销售；信息系统集成服务；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；软件开发；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；电子产品销售；电子元器件制造；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；办公用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备安装改造修理；燃气经营；供暖服务；检验检测服务；建设工程施工；建筑用钢筋产品生产；道路货物运输（不含危险货物）；水泥生产；住宅室内装饰装修；施工专业作业；非煤矿山矿产资源开采；移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　三、本次吸收合并目的及对公司的影响
　　本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构，提高管理效率，降低运营成本。西钢再生资源原为西宁特钢的全资子公司，其财务报表按100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项未对公司财务状况和经营状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。
　　四、备查文件
　　《西宁特殊钢股份有限公司营业执照》
　　特此公告。
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会
　　2025年4月2日