证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-16
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以6,820,337,394为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.17元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）投资运营
　　投资运营板块，招商公路系中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商。旗下控股公路项目中，京津塘高速是国家高速公路规划网（以下简称“国高网”）中京沪高速公路(G2)起始段，是连接北京、天津和滨海新区的经济大通道，也是我国第一条利用世界银行贷款并按国际标准建设的跨省市高速公路。甬台温高速温州段是国高网沈海高速（G15）主干线的重要组成部分。北仑港高速是宁波市重要疏港通道。九瑞高速是杭州至瑞丽国家高速公路（G56）江西段的重要组成部分。桂兴高速是国高网G72泉南高速的重要组成部分，桂阳和阳平高速是国高网G65包头至茂名高速公路的组成部分，均是大西南东进粤港澳最便捷的通道；灵三高速是桂林市国道过境公路的重要组成部分。鄂东大桥是沪渝、福银、大广三条国高网跨越湖北长江的共用过江通道。渝黔高速公路重庆段是国高网G75兰海高速重要组成部分，与贵州遵崇高速公路相接，最终通向广西北海，形成西南出海大通道。沪渝高速为G50s沪渝南线高速公路主城至涪陵段，是国高网G50沪渝高速主干线的重要组成部分。京台高速是国高网G3京台高速的核心路段。招商中铁管控项目中，岑兴高速是国高网广昆高速G80重要组成部分。岑梧高速是国高网广昆高速G80和包茂高速G65重要组成部分。全兴高速是国高网泉南高速G72重要组成部分。富砚高速是连接云南、广西、广东和泛珠江三角洲等经济大通道在云南的重要组成路段。垫忠高速是国高网G50沪渝高速重要组成部分。德商高速是国高网G35济广高速重要组成部分。绵遂高速是成渝地区环线高速公路（G93）的重要组成部分。平正高速是国高网G45大广高速重要组成部分。榆神高速是陕西省南北纵向路网榆(林)商(洛)线的重要路段。神佳米高速是陕北中东部地区的南北纵向联络线。
　　公司控股路产均占据重要地理位置，多属于国省道主干线，区位优势明显，盈利水平良好。
　　截至2024年12月底，招商公路投资经营的总里程达14,785公里，所投资的路网覆盖全国22个省、自治区和直辖市，管控项目分布在15个省、自治区和直辖市。
　　公司控股高速公路项目信息
　　■
　　（二）交通科技
　　交通科技产业板块，围绕交通基础设施建设领域，深耕于道路、桥梁、隧道、交通工程、港口、航道、房建等专业门类，提供全过程咨询及工程技术服务。公司旗下招商交科院是行业领先的交通科技综合服务企业，持有各级各类从业资质40余项，其中甲级资质11项，一级施工资质5项；培育形成了科研开发、勘察设计、试验检测、咨询监理、工程施工、产品制造、信息服务、设计施工总承包、建设项目管理等主营业务类型；投资组建了从事特种铺装、特色养护及特色产品业务，核心业务连续多年行业领军的招商智翔道路科技（重庆）有限公司；从事索缆产品研发及安装业务，处于桥梁索缆制造行业头部的重庆万桥交通科技发展有限公司；从事工程监理业务的招商中宇工程咨询（重庆）有限公司；从事大型工程项目投资、建设及管理业务，打造多项重庆城市名片的重庆全通工程建设管理有限公司、重庆曾家岩大桥建设管理有限公司；从事公路、市政、建筑工程建管养全过程检测、监测及咨询业务的招商局重庆公路工程检测中心有限公司；从事港口、航运、物流、船厂全过程咨询技术服务的武汉长江航运规划设计院有限公司等一批饮誉行业的标杆企业。
　　（三）智能交通
　　招商新智紧紧围绕服务高速公路运营管理主营业务主线，已形成智慧安全、智慧运营、智慧收费三条业务产线，以共性技术为支撑，通过系统集成实施项目的整体业务架构，打造了一系列赋能高速公路应用场景的高价值产品，服务高速公路运营管理主业数字化、智能化转型升级。招商新智旗下设有全资公司招商华软与控股公司招商智广，招商华软负责智慧收费产线，招商智广负责系统集成及机电智慧化改造。
　　招商交建由招商公路与西藏交通建设集团有限公司共同发起设立，具有ETC发行和清分结算资质。招商交建业务面向全国，通过整合各方资源，为车主用户提供ETC卡办理、服务场景资金清分结算、ETC企业票据数据处理等服务。
　　央广交通由招商公路、交通运输部路网监测与应急处置中心旗下国道网、交通运输部公路院旗下中交国通、中国交通报社共同组建的路宇公司与中央广播电视总台旗下央广传媒集团有限公司联合设立，是唯一的国家交通广播，也是国家应急广播的重要组成部分。中国交通广播在诞生之日就秉承“平时服务、突发应急”的使命，专注于“大交通”领域的信息服务，为公路、铁路、水路及民航出行的广大民众提供路况、新闻、气象等全方位、多层次的专题资讯，持续推进媒体深度融合发展，走出新型特色化广播发展道路。
　　行云数聚由招商公路与交通运输部路网监测与应急处置中心联合设立，建设运营全国收费公路行业唯一的通行费增值税电子发票服务平台。结合自身资源能力和业务实际，行云数聚坚持以“数据驱动路网运行全链条服务”为引领，持续加强战略发展研究，初定“大服务、大安畅、大数据”的业务方向，不断推进业务和产品创新。
　　（四）交通生态
　　华祺投资作为招商公路交通生态业务公司之一，聚焦交通场景拓展交能融合业务，深度服务交通行业低碳转型。华祺投资聚焦交能融合发展研究，研究直流微网等创新技术、新产品在高速公路领域的应用，着力打造交通基础设施产业新模式、新动能，构建交通领域新能源科技强企的差异化商业模式。
　　招商生态是招商交科在原有的传统环境治理保护业务基础上，通过吸纳新业态并进行转型升级而形成的新业务板块，以技术创新推动土壤修复、水环境综合治理、环境咨询三大主营业务的发展。土壤修复领域主要专注于污染场地治理修复、农田修复、矿山修复、地下水治理修复、土地整治、企业土壤污染风险管控和效果评估、固废处置与资源化利用等业务；水环境综合治理领域主要专注于流域生态修复、农村黑臭水体治理、城镇生活污水处理、工业废水处理等业务；环境咨询领域主要专注于环境影响评价、水土保持方案编制、环保和水保验收及监测、弃渣场稳定评估、环保管家、无废城市方案设计和绩效评估、固危废规划和调查及危废鉴别、碳足迹核算、碳汇开发、碳资产管理等业务。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　单位：元
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　1、财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”），规范了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免的会计处理。
　　解释16号对《企业会计准则第18号一一所得税》中递延所得税初始确认豁免的范围进行了修订，明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号一一所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。该规定自2023年1月1日起施行，可以提前执行。
　　本集团自2023年1月1日起施行，并对于财务报表列报最早期间的期初至2022年12月31日之间发生的单项交易采用追溯调整法进行会计处理，重述了比较年度财务报表。
　　2、2021-2022年非经常性损益数已根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023 年修订）的规定进行重述。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　中诚信国际信用评级有限责任公司于2024年5月28日出具了信用等级通知书（信评委函字[2023]跟踪 0290号），公司于2024年5月28日在巨潮资讯网进行了披露。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持“17 招路 02”、“21 招路 01”、“21 招路 02”、“22 招商公路 MTN002”和“22 招商公路 MTN003”、“23 招商公路 MTN001”、“23 招商公路 MTN002”的信用等级为 AAA。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化，详情请见公司2024年年度报告全文。
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司
　　二〇二五年四月一日
　　证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-13
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第三十一次会议通知于2025年3月24日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025年4月1日上午9:30在陕西省榆林市榆林人民大厦会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名。其中，董事王胜伟先生、独立董事李兴华先生以视频通讯方式出席会议。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持，会议审议通过了如下议案：
　　一、审议公司《2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　该议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、审议公司《2024年度总经理工作报告》。
　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　三、审议公司《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　该议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。
　　四、审议公司《2025年度财务预算报告》。
　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　该议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。
　　五、审议公司《2024年度利润分配预案》。
　　该议案具体详情请参见《招商公路关于2024年利润分配预案的公告》。
　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　该议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。
　　六、审议公司《2024年年度报告》全文及其摘要。
　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　该议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。
　　七、审议公司《2024年度可持续发展报告》。
　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　八、审议公司《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　九、审议《招商局集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年12月31日）》的议案。
　　该议案具体详情请参见《招商公路关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年12月31日）》。
　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　十、审议《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　十一、审议《独立董事2024年度独立性自查情况报告》。
　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　十二、审议《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。
　　该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月一日
　　证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-14
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届监事会第十三次会议通知于2025年3月24日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2025年4月1日上午11:00在陕西省榆林市榆林人民大厦会议室，以现场方式召开。本次会议应表决监事3名，实际行使表决权监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨运涛先生主持，会议审议通过了如下议案：
　　一、审议公司《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
　　该议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、审议公司《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
　　该议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。
　　三、审议公司《2025年度财务预算报告》。
　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
　　该议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。
　　四、审议公司《2024年度利润分配预案》。
　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
　　该议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。
　　五、审议公司《2024年年度报告》全文及其摘要。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
　　该议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。
　　六、审议公司《2024年度内部控制评价报告》。
　　经审核，监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、法规的规定，对公司运营管理、资产管理、投资发展、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
　　公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作，公司《2024年度内部控制评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，纳入内部控制规范和评价范围的单位的各项业务均已建立了内部控制制度并执行有效，不存在重大缺陷。
　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月一日
　　证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-15
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2024年度利润分配预案为：以2025年3月31日公司总股本6,820,337,394股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.17元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施的股权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利4.17元的分红比例，对分红总金额进行调整。
　　2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　3、公司2024年度利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
　　一、审议程序
　　招商公路于2025年4月1日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了公司《2024年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、2024年度利润分配预案的基本情况
　　根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2024年度审计报告，2024年度招商公路实现归属于母公司所有者净利润5,322,235,002.26元。根据《公司章程》规定，公司提取10%的法定盈余公积金584,128,951.65元，加上年初未分配利润21,898,346,678.23元，减去2024年已分配2023年度利润3,621,599,091.78元、永续债利息155,850,000.00元，本年度累计可供分配利润22,859,003,637.06元。
　　2024年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2025年3月31日公司总股本6,820,337,394股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.17元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利金额2,844,080,693.30元，占2024年度归属于母公司所有者净利润的比例为53.44%，剩余未分配利润20,014,922,943.76元，结转下一年度分配。
　　本次利润分配方案实施的股权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利4.17元的分红比例，对分红总金额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规及《公司章程》等的规定，与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。
　　四、备查文件
　　（一）招商公路第三届董事会第三十一次会议决议。
　　（二）招商公路第三届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月一日
　　证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-12
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、股份回购方案概述
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议，并于2024年11月1日召开2024年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。本次回购股份价格不超过人民币18.10元/股（含），本次回购资金总额不低于人民币31,000万元（含）且不超过人民币61,800万元（含）。本次回购方案具体内容详见公司分别于2024年10月17日、2024年11月2日、2024年11月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号2024-81）、《招商公路关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号2024-82）、《招商公路2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2024-90）、《回购股份报告书》（公告编号2024-94）。
　　二、股份回购实施进展
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
　　截至2025年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为4,385,371股，占公司目前股本总数的0.06430%，最低成交价格为12.57元/股、最高成交价格为12.89元/股，支付的资金总额为人民币56,066,453.34元（不含交易费用），本次回购符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司股份回购方案的要求。
　　三、其他说明
　　公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
　　（一）公司未在下列期间回购公司股份：
　　1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
　　2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
　　（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
　　1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
　　2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
　　3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月一日
　　证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-17
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2024年度股东大会。
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。
　　公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　（四）会议召开的日期和时间：
　　1、现场会议召开时间为：2025年6月6日（星期五）下午14:30。
　　2、网络投票时间为：2025年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月6日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月6日9:15一15:00。
　　（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年5月29日
　　（七）出席对象：
　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日2025年5月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦1101会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。
　　上述提案分别经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，提案内容请查阅2025年4月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式、登记时间和登记地点
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。
　　2、登记时间：2025年6月2日的上午9:00一11:30，下午13:00一16:30。
　　3、登记地点：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层董事会办公室。
　　（二）登记手续：
　　1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
　　2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
　　法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
　　3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
　　（三）会议联系方式：
　　1、联系电话：010－56529088 传真：010－56529088
　　2、联系人：施惊雷 高莹
　　3、通讯地址：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层 邮编：100029
　　4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。
　　五、备查文件
　　（一）招商公路第三届董事会第三十一次会议决议。
　　（二）招商公路第三届监事会第十三次会议决议。
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月一日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票程序
　　1、投票代码：361965
　　2、投票简称：“公路投票”。
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年6月6日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月6日9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：授权委托书
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
　　■
　　股东名称：
　　股东账号：
　　持股数：
　　法定代表人（签名）：
　　被委托人（签名）：
　　被委托人身份证号码：
　　委托日期：
　　附注：
　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。