证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-022
　　舍得酒业股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月29日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月29日9点 30分
　　召开地点：公司艺术中心会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月29日
　　至2025年4月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　除审议上述议案外，本次股东大会将听取《公司2024年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述第1项议案详见公司于2024年12月21日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业第十一届董事会第十次会议决议公告》。
　　上述第2-13项议案详见公司于2025年3月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业第十一届董事会第十二次会议决议公告》《舍得酒业第十一届监事会第十一次会议决议公告》。
　　上述第14-16 项议案详见公司于2025年3月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业第十一届董事会第十三次会议决议公告》《舍得酒业第十一届监事会第十二次会议决议公告》。
　　2、特别决议议案：1、14、15、16
　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：10、14、15、16
　　应回避表决的关联股东名称：四川沱牌舍得集团有限公司需对议案10回避表决；拟作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东需对议案14-16回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
　　2、个人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续，异地股东可采用电子邮件、传真与信函方式登记。
　　（二）登记地点：公司证券事务部办公室
　　（三）登记时间：2025年4月23日8:30-12:00，14:00-17:30。
　　六、其他事项
　　（一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。
　　（二）公司地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
　　公司邮编：629209
　　公司联系电话(传真)：（0825）6618269
　　公司邮箱：tpzqb@tuopai.biz
　　特此公告。
　　舍得酒业股份有限公司董事会
　　2025年4月3日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　舍得酒业第十一届董事会第十二次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　舍得酒业股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-023
　　舍得酒业股份有限公司
　　关于以集中竞价交易方式回购公司
　　股份的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
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　　一、回购股份的基本情况
　　2024年10月28日，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”“舍得酒业”）召开第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币91.00元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司分别于2024年10月29日、2024年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-038）、《舍得酒业关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-043）。
　　2024年11月1日，公司收到中国银行股份有限公司四川省分行出具的《贷款承诺函》，中国银行股份有限公司四川省分行同意为公司回购股票提供最高不超过1.4亿元人民币的贷款支持。具体内容详见公司于2024年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业关于获得回购股份融资支持的公告》（公告编号：2024-042）。
　　二、回购股份的进展情况
　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:
　　2025年3月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份199,909股，占公司目前总股本333,122,441股的比例为0.06%，回购成交的最高价为58.79元/股，最低价为53.27元/股，支付的资金总额为人民币11,082,264.83元（不含交易费用）。
　　截至2025年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,576,394股，占公司目前总股本333,122,441股的比例为0.47%，回购成交的最高价为81.23元/股，最低价为52.41元/股，支付的资金总额为人民币94,423,274.96元（不含交易费用）。
　　上述回购股份进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
　　三、其他事项
　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　舍得酒业股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月3日