对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2024年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价313,843,919.24（含交易费用），2024年度以上述两种方式合计现金分红金额为5,087,111,424.82元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例80.19%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年4月2日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》的议案，本预案符合《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司现行有效的股东回报规划，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　2025年4月2日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》的议案，监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。
　　特此公告。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
　　2025年4月3日
　　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-008
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　根据生产经营所需，公司编制了2025年度日常关联交易计划。董事会审计委员会对议案进行了预先审阅。公司独立董事就本议案经专门会议审议通过，并发表书面意见：公司2025年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　2025年4月2日公司召开第六届董事会第四次会议审议公司《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》，关联董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、代文回避表决，其他三名非关联董事一致表决通过。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况单位：元
　　■
　　注：上述金额为含税金额
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别单位：元
　　■
　　■
　　注：
　　2024年，为促进公司业务发展，经公司第五届董事会第七次会议和2023年度股东大会审议，公司与嘉兴海天小额贷款有限公司（以下简称“嘉兴海天”） 签订合作协议，经经销商同意，公司向嘉兴海天提供经销商相关信息，作为嘉兴海天对经销商贷款审批的参考。
　　嘉兴海天使用自有资金向提出申请的经销商提供授信、贷款服务。嘉兴海天自主负责借款人的资质和信贷风险审核及贷后运营工作，自行决定贷款额度及贷款利率。就上述交易， 公司不对经销商提供任何担保。公司与嘉兴海天无需向对方支付费用。
　　鉴于该合作协议将于2025年6月到期，公司拟与嘉兴海天续签协议，到期日为2027年6月30日。自2025年至2027年，嘉兴海天向经销商提供的贷款总金额分别不超过人民币 8.6亿元、10.8亿元和13亿元。
　　该合作协议对公司与经销商原有的购销交易不构成影响，包括且不限于销售价格、销售 条件、销售流程等。
　　嘉兴海天是公司控股股东广东海天集团股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交 易所股票上市规则》的相关规定，嘉兴海天为公司的关联方，公司与嘉兴海天签订合作协议 构成日常关联交易。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、关联方基本情况
　　(1)广东天酿智能装备有限公司
　　法定代表人：王力展；注册资本：3000万元人民币；成立日期：2018年8月29日；注册地：佛山市南海区；经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；工业设计服务；工业工程设计服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；饲料生产专用设备制造；包装专用设备制造；物料搬运装备制造；农副食品加工专用设备制造；制药专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；通用设备修理；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工程管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　(2)江苏天将生物科技有限公司
　　法定代表人：邬存斌；注册资本：7,058.8235万元人民币；成立日期：2018年4月13日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：许可项目：食品添加剂生产；食品生产；食品销售；饲料添加剂生产；饲料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品进出口；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；生物基材料制造；生物基材料销售；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　(3)江苏天玻包装有限公司
　　法定代表人：王荣富；注册资本：10000万元人民币；成立日期：2018年9月26日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：许可项目：货物进出口；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；新材料技术研发；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品研发；金属制品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　(4)广东海天集团股份有限公司
　　法定代表人：庞康；注册资本：84178.0664万元人民币；成立日期：2000年3月6日；注册地：佛山市南海区；经营范围：调味品、食品、饮料、豆制品、农副产品、酒、包装材料的生产、加工和销售（仅限分支机构经营）；经销：塑料制品、纸制品、玻璃制品、五金、百货、普通机械、钢材、建筑材料、化工产品（不含危险品）；饮食、货运、信息咨询服务；对外投资；房地产开发（持资质证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。。
　　(5)广东天康物流有限公司
　　法定代表人：文志州；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2018年9月11日；注册地址：深圳市前海深港合作区；经营范围：一般经营项目是：货物运输代理；商务代理代办服务（报关代理服务）；信息技术咨询服务；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。许可经营项目是：普通货物道路运输；通用仓储；装卸搬运。国际货物运输代理；报关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　(6)鲜之然（广东）生物技术有限公司
　　法定代表人：黄烽；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2021年5月24日；注册地址：佛山市高明区；经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品经营；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　（7）鲜之然（天津）生物技术有限公司
　　法定代表人：邓莉；注册资本：2000万元人民币；成立日期：2021年04月16日；注册地：天津空港经济区；经营范围：生物化工产品技术研发；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　(8)佛山市粤玻实业有限公司
　　法定代表人：何俊强；注册资本5000万元人民币；成立日期：2004年07月09日；注册地：佛山市三水区乐平镇；经营范围：一般项目：日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；普通玻璃容器制造；玻璃制造；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；工业设计服务；工业工程设计服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　(9)江门粤玻实业有限公司
　　法定代表人：何俊强；注册资本5000万元人民币；注册地：开平市苍城镇；成立日期：2014年12月25日；经营范围：一般项目：普通玻璃容器制造；日用玻璃制品销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　（10）南宁粤玻实业有限公司
　　法定代表人：何永立；注册资本11454.55万元人民币；成立日期：2012年3月16日；注册地：南宁东盟经济开发区；经营范围：一般项目：玻璃制造；日用玻璃制品制造；技术玻璃制品制造；普通玻璃容器制造；光学玻璃制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃仪器制造；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃仪器销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；光学玻璃销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）复制。
　　（11）嘉兴海天小额贷款有限公司
　　法定代表人：李军；注册资本50000万元人民币；成立日期：2023年8月31日；注册地：嘉兴市经济技术开发区；经营范围：小额贷款业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　2、关联方与公司的关联关系
　　前述企业中，江苏天将生物科技有限公司、广东天酿智能装备有限公司、广东天康物流有限公司为公司控股股东广东海天集团股份有限公司（以下称“海天集团”）的全资子公司；嘉兴海天小额贷款有限公司为海天集团的控股子公司；江苏天玻包装有限公司、鲜之然（广东）生物技术有限公司、鲜之然（天津）生物技术有限公司为海天集团的全资孙公司；佛山市粤玻实业有限公司、江门粤玻实业有限公司、南宁粤玻实业有限公司为海天集团全资子公司天玻包装集团有限公司的合营企业。公司董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、代文为关联董事。
　　3、关联方履约能力分析
　　上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　2025年预计日常关联交易内容主要包括购买原材料、包装物、接受服务等。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且同等条件下不偏离于给独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
　　特此公告。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
　　2025年4月3日
　　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-009
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　关于2025年度以自有闲置资金进行投资理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，包括金融机构理财产品、债券逆回购、利率债等。
　　● 投资金额：不超过等值100亿元人民币
　　● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司拟投资的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。
　　（二）投资金额
　　投资理财金额不超过等值100亿元人民币。
　　（三）资金来源
　　投资理财的资金来源为公司自有闲置资金。
　　（四）投资方式
　　公司进行投资理财的受托方仅限于已公开上市的银行及证券公司等金融机构，或规模和实力较强的金融机构。受托方与公司将不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
　　公司拟投资的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，包括金融机构理财产品、债券逆回购、利率债等。
　　（五）投资期限
　　自公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使用。
　　二、审议程序
　　上述投资理财事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　公司拟投资的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，公司对投资理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。
　　公司已制定了投资理财业务相关的管理制度，对投资理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
　　四、投资对公司的影响
　　公司本次运用自有闲置资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
　　公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月3日
　　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-010
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：随着公司海外业务的拓展，为有效规避外汇市场汇率波动风险，拟通过外汇衍生品交易业务进行套期保值。
　　● 交易品种：外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等产品或上述产品的组合。
　　● 交易场所：仅在具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构开展。
　　● 交易金额：在任一时点开展交易金额不超过人民币20亿元或等值外币。额度内可滚动使用。
　　● 已履行的审议程序：已经董事会审议通过。
　　● 特别风险提示：市场风险、操作风险、履约风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）目的和必要性
　　随着公司及子公司海外市场的开拓，在日常经营过程中涉及跨境采购、产品出口等外币业务，海外收支业务逐步提升，为更好地应对汇率或利率波动风险，公司需开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外汇收支业务具体情况开展，以套期保值为目的，不进行投机和非法套利。
　　（二）交易金额
　　结合公司实际经营情况，预计使用不超过人民币20亿元或等值外币额度开展外汇衍生品交易业务，额度内可循环使用。上述不超过20亿元人民币或等值外币额度是指公司外汇衍生品交易业务在任一时点开展交易的金额不超过该额度。
　　（三）资金来源
　　公司自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金的情况。
　　（四）交易方式
　　公司仅与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展相关业务。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或组合。
　　（五）交易期限
　　自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、审议程序
　　2025年4月2日，公司第六届第四次董事会审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《佛山市海天调味食品股份有限公司外汇衍生品业务管理制度》等相关规定，本次审议事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析：
　　1、市场风险：国际、国内经济形势变化，进而导致外汇市场的波动，汇率等价格波动将对衍生品交易产生潜在损失。
　　2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在人为判断偏差，或未按既定程序操作而造成损失的风险。
　　3、履约风险：衍生品交易合约期内出现交易对手无法按期履约而造成损失的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、制度规范：公司制订了外汇衍生品交易业务相关管理制度，明确衍生品交易以具体经营业务为依托、不进行投机和非法套利的原则，就业务操作、审批权限、管理分工及操作流程、信息保密及风险应对程序等进行规范明确，符合监管部门的相关要求。
　　2、交易对手匹配：施行合作机构准入机制，仅与具备外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展相关业务，规避可能产生的履约风险。
　　3、产品选择：衍生品品种选择远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等符合公司业务需要的衍生产品或组合，在约定的产品范围之外采取严格准入模式。
　　4、流动性管控：公司进行外汇衍生品交易规模须与进出口业务、境外资产负债相关需求规模相匹配，业务交割日期须与业务实际执行期相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
　　5、信息跟踪：公司资金部时刻关注外汇市场信息，跟踪外汇衍生品交易业务的价格或损益变化，及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口，最大限度规避市场风险。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展衍生品交易业务以实际生产经营为基础，是为了减少和防范汇率波动对公司经营影响的管理策略，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。外汇业务不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金周转和主营业务的正常开展造成影响。
　　公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及指南，对外汇衍生品交易业务进行相应会计核算和披露。
　　特此公告。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
　　2025年4月3日
　　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-012
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　续聘会计师事务所公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
　　于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。
　　毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币9亿元，其他证券业务收入超过人民币10亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。
　　毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为53家。
　　2.投资者保护能力
　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。
　　3.诚信记录
　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分；曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　毕马威华振承做佛山市海天调味食品股份有限公司2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：本项目的项目合伙人陈丽嘉，2012年取得中国注册会计师资格。2000年开始在毕马威华振执业，2000年开始从事上市公司审计，从2014年至2015年期间以及自2021年开始为本公司提供审计服务。陈丽嘉近三年签署或复核上市公司审计报告10份。
　　本项目的签字注册会计师苏逸婷，2017年取得中国注册会计师资格。2013年开始在毕马威华振执业，2013年开始从事上市公司审计，2019年至2022年期间以及2024年为本公司提供审计服务。苏逸婷近三年签署或复核上市公司审计报告6份。
　　本项目的质量控制复核人梁幸华，2010年取得中国注册会计师资格。2005年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。梁幸华近三年签署或复核上市公司审计报告10份。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
　　3.独立性
　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
　　4.审计收费
　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、
　　所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度本项目的审计收费为人民币350万元，其中年报审计费用人民币310万元，内控审计费用人民币40万元，2025年度审计收费定价原则与2024年度保持一致。
　　二、拟续聘事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会已对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2024年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（二）董事会审议续聘会计师事务所情况
　　公司第六届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
　　2025年4月3日
　　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-013
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　与广东海天商业保理有限公司
　　进行关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 佛山市海天调味食品股份有限公司及其下属子公司（以下简称“公司”）拟与广东海天商业保理有限公司（以下简称“海天保理”）续签订合作协议以协助供应商向海天保理融资。协议有效期为两年，在有效期内，公司根据供应商在海天保理运营的供应链金融平台（以下简称“海云信平台”）的申请，向供应商开具基于双方业务合同项下应付账款的电子信用凭证（以下简称“海诺单”），最高余额不超过人民币10亿元
　　● 本次交易构成关联交易
　　● 本次交易未构成重大资产重组
　　● 本事项尚需提交股东大会审议批准
　　一、关联交易概述
　　2023年，为推动供应链发展，帮助供应商拓宽融资渠道和缩短回款周期，公司第五届董事会第三次会议和2022年度股东大会审议通过了《公司拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》，公司与海天保理签订合作协议。公司根据供应商在海云信平台的申请，向供应商开具海诺单。供应商可以根据自身资金需求选择将海诺单持有至到期收款、或转让至上游供应商、或转让至海天保理进行融资。公司对开具的海诺单履行到期付款义务。该合作协议有效期为两年，将于2025年5月到期。
　　公司拟于海天保理续签协议，新协议有效期两年，在协议有效期内公司在海云信平台开具的海诺单最高余额不超过人民币10亿元。
　　公司与海天保理续签合作协议的议案经独立董事专门会议和2025年4月2日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过。
　　本次关联交易尚需公司股东大会审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联方介绍
　　（一）关联方关系介绍
　　海天保理为公司控股股东广东海天集团股份有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，海天保理为公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
　　（二）关联方基本情况
　　企业名称：广东海天商业保理有限公司
　　统一社会信用代码：91440300MA5GQM6T81
　　成立时间：2021年4月27日
　　注册地：深圳
　　主要办公地点：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号
　　法定代表人：李军
　　注册资本：5000万人民币
　　经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；应收账款催收；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估、与商业保理相关的咨询服务。
　　三、关联交易定价情况
　　公司使用海天保理运营的海云信平台及相关服务不产生额外费用。海天保理根据公司供应商的交易记录、信用资质等情况，按市场化原则确定供应商融资利率。
　　四、关联交易合同的主要内容和履约安排
　　供应商根据需要，注册使用海云信平台，选择由公司开具基于双方业务合同项下应付账款的海诺单。公司对开具的海诺单履行到期付款义务。供应商可以根据自身资金需求选择将海诺单持有至到期收款、或转让至上游供应商、或转让至海天保理进行融资。根据协议要求，海诺单到期日相关款项由公司支付至海云信平台运营方海天保理，并由海天保理清算至持单人。
　　合作协议有效期为两年，有效期内公司在海云信平台开具的海诺单最高余额不超过人民币10亿元整。
　　五、关联交易对上市公司的影响
　　本次交易是基于供应商需求，公司在海云信平台开具海诺单并履行到期付款义务，为供应商拓宽融资渠道，使其经营性现金流得到改善，有利于公司供应链持续、稳定运行，对公司与供应商原有的购销交易没有影响，包括采购价格、结算周期、付款期限等。供应商可根据自身需要选择应收账款是否申请开具海诺单及是否凭借海诺单向海天保理公司申请融资。
　　公司与关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　公司与关联方的关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　六、本次关联交易的审议程序
　　公司独立董事于2025年3月21日召开第六届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司与海天保理签订合作协议的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　公司董事会于2025年4月2日召开第六届董事会第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司与海天保理签订合作协议的议案。在审议本议案时，关联董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、代文已回避表决，本议案由3名非关联董事表决通过。
　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
　　特此公告。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
　　2025年4月3日
　　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-017
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月9日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月9日 14:00
　　召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月9日
　　至2025年5月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型：
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，相关议案内容详见公司2025年4月3日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、7、8
　　应回避表决的关联股东名称：程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、陈敏、黄树亮、何涛及其他与上述议案有关联关系的股东。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
　　一、现场/邮件登记：
　　1、参加股东大会会议登记时间：2025年4月28日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。
　　2、登记地点：广东省佛山市文沙路16号。
　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记：
　　（1）自然人股东：本人身份证原件和持有公司股份的证明文件；
　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持有公司股份的证明文件；
　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、持有公司股份的证明文件；
　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持有公司股份的证明文件。
　　注：通过邮件(邮件标题请注明“海天味业股东大会”)方式办理登记的，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。同时，应及时向公司寄送《授权委托书》和其他签字盖章件原件。
　　二、扫码登记：为方便股东登记，本次股东大会提供扫码登记方式，股东可通过扫描以下二维码进行参会登记。
　　■
　　六、其他事项
　　1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
　　2、联系地址：广东省佛山市文沙路16 号海天味业董事会办公室，邮政编码：528000。
　　3、电话：0757-82836083
　　4、传真：0757-82873730
　　5、邮箱：OBD@haday.cn
　　特此公告。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
　　2025年4月3日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　佛山市海天调味食品股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。