公司代码：603288 公司简称：海天味业
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中股份为基数，向全体股东按每10股派发现金股利8.60元（含税），拟派发现金红利4,773,267,505.58元（含税）。本次分配完成后，公司尚余6,739,709,301.01元作为未分配利润留存。
　　如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　该预案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一） 行业发展情况
　　调味品行业有着悠久的发展历史，作为我国饮食文化的重要组成部分，调味品的使用需求已融入千家万户的日常生活。得益于调味品消费频次高、具备一定需求刚性的特点，整个调味品行业在过往基本保持相对稳健的发展。
　　同时，消费需求的多样性、餐饮行业的复苏态势持续、预制菜等关联产业的生态形成等，以及食品工业化率、餐饮连锁化率的不断提升，可能会为调味品行业创造一定的发展空间。
　　（二） 公司所处的行业地位
　　报告期内，公司继续保持在调味品行业的龙头领先地位，产销量均超过450万吨，名列行业第一。
　　中国品牌力指数C-BPI“2024年第一品牌榜”显示，海天获评酱油（连续14年）、酱料（连续5年）、蚝油（连续5年）、食醋（连续1年）四项行业第一品牌。
　　（三） 公司的主营业务
　　公司作为行业龙头企业，长期以来深耕于调味品的生产与营销，努力服务全球用户从厨房到餐桌的调味需求。目前，我们已构建了酱油、蚝油、调味酱、醋、料酒、各类复合调味料的全面产品矩阵，可以为客户提供一站式产品服务选择。
　　报告期内，公司的主营业务未发生变化。
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　　（四） 公司经营模式及运作策略
　　（1）采购模式
　　公司坚持关注供应链的整体效益与风险，坚持做好食品安全、物料质量、稳定供应等重点领域的严格管控。公司逐步提升采购工作的数字化水平，通过数字化采购平台拉通了库存、灵活定价、公平竞争。公司在供应链能力上追求极致，不断打造行业领先的质量、效率及成本优势。
　　公司高度重视与供应商建立阳光健康的合作关系、打造稳定可靠的供应商网络。为此，公司通过开展全体新供应商准入培训、战略供应商交流会以及廉洁合作专项培训等方式，为打造全链协同、高质量、可持续发展的供应体系提供赋能；同时，公司通过原材料定向定点采购，助力农户增收等措施，积极响应国家乡村振兴战略，通过将节能减排成果纳入供应商综合素质评估范围等措施，在采购工作中践行可持续发展的理念。
　　（2）生产模式
　　公司在生产模块的核心宗旨是打造质量好并且稳定的精品产品。公司已在广东、江苏、广西、湖北等地建有生产基地，并根据市场需求有计划地释放新产能。公司利用自动化、信息化等大数据控制整个生产过程，确保产品品质稳定、提高生产效率、合理控制库存；以市场需求变化为导向，打造日益完善的柔性供应及敏捷响应能力，及时满足客户的多元需求；以落实公司可持续发展战略为指引，在生产过程中贯彻绿色低碳环保的理念。2025年1月，海天高明工厂成为全球酿造调味品行业中首家且目前唯一入选的“灯塔工厂”，标志着公司在数智化制造领域已处于行业的领先地位。
　　（3）销售模式
　　公司销售模式以经销为主，也存在公司直销等其他销售方式。经过多年发展，公司已建设了一支能力突出、合作稳定的线下线上优质经销商队伍，携手实现共同发展。同时，公司加快数字化营销建设，基于经销商、批发商以及终端零售店等不同业务场景的需求，用数字化技术方案实现与目标用户的有效触达及联动，赋能线下销售转型升级的同时，渠道费用投入亦更加精准。
　　（4）生产工艺流程
　　公司所生产的酱油、黄豆酱等发酵类产品均以传统酿造工艺为基底，坚持全黄豆发酵、坚持阳光晒制发酵的同时，不断通过现代科学技术的突破，确保产品的健康营养和品质稳定。目前公司已基本达成生产流程全链的自动化、信息化、数字化。以海天酱油为例，在从原料到成品的各个生产环节，公司自主研发并引入了各类先进的柔性化自动生产线，包括全自动超高温灭菌产线、全自动封闭式圆盘制曲产线、全自动连续压榨产线等，实现产品全流程柔性化生产，满足市场的个性化需求。
　　酱油生产工艺流程：原料检测一原料蒸煮一制曲一阳光酿晒-天然发酵一物理压榨一灭菌澄清一成品生产一成品检验一产品包装一产品检验一包装入库
　　蚝油生产工艺流程：原料检测一原料处理一配料煮制一成品检验一产品包装一产品检验一包装入库
　　黄豆酱生产工艺流程：原料检测一原料蒸煮一制曲一天然发酵一配料煮制一成品生产一成品检验一产品包装一产品检验一包装入库
　　（5）品牌策略
　　海天的品牌影响力与海天产品的高品质、市场占有率的领先地位相得益彰，在行业内处于领先地位。公司通过权威媒体平台宣传、公司官方宣传矩阵建设、邀请消费者及各方伙伴走进海天阳光工厂实地参观等方式，不断拉近与消费者的距离，打造健康、安全、专业、亲和、值得信赖的良好品牌形象，不断提升品牌美誉度。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司营业收入269.01亿元，同比上升9.53%；归属于上市公司股东的净利润63.44亿元，同比上升12.75%；归属于上市公司股东的净资产308.95亿元，同比增长8.29%；整体净利率23.63%，同比增加0.65个百分点。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　董事长：程雪
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　2025年4月2日
　　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-011
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　关于申请银行授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。
　　为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司实际融资使用的综合授信总额不超过人民币25亿元，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
　　公司董事会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。
　　特此公告。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
　　2025年4月3日
　　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-014
　　佛山市海天调味食品股份有限公司关于提请股东
　　大会授权董事会决定2025年中期分红方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会特提请股东大会授权董事会在满足相关条件的情况下决定2025年中期分红方案。具体安排如下：
　　一、2025 年中期现金分红安排
　　1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期归属于上市公司股东的净利润为正、且累计未分配利润为正；（2）公司的现金流情况及与资本开支、经营性资金需求的匹配情况。
　　2、中期分红的上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的40%。
　　3、中期分红的授权：为适当简化分红程序，特提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案：
　　（1）授权内容：股东大会授权董事会在符合前述中期分红的前提条件下，择时择机论证、制定、实施公司2025年度中期分红方案，以及办理与2025年度中期分红相关的所必须事项。
　　（2）上述授权事项，除法律法规、规范性文件或《公司章程》明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长代表董事会直接行使。
　　（3）授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年中期分红方案实施完毕之日止。
　　二、相关审批程序
　　公司于2025年4月2日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东会审议。
　　2025年中期分红方案的相关事项，尚需公司2024年年度股东大会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
　　特此公告。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
　　2025年4月3日
　　证券代码：603288 股票简称：海天味业 公告编号：2025-015
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　关于2024年度“提质增效重回报”
　　行动方案的评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为推动公司高质量发展和投资价值的提升，切实保障和维护投资者合法权益，增强投资者回报，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见公司于2024年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天味业关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。公司积极推动落实相关工作，并取得阶段性的成效和进展，具体情况总结如下：
　　一、聚焦主营业务，提升公司经营质量
　　公司聚焦调味品主业发展不动摇，坚守以用户至上为经营理念，围绕多元需求、多场景、多区域饮食等方向，坚持不懈推进“精品工程”落地，持续为用于提供营养健康、质量稳定、高质价比的海天产品。
　　目前，公司已形成了全面的品类布局，包括酱油、蚝油、调味酱、食醋、料酒、鸡精鸡粉、番茄沙司、辣椒酱等其他特色调味品。
　　二、加快发展新质生产力，多举措提质增效
　　公司坚持高质量发展战略，坚持科技创新、坚持数智化转型升级、坚持内部管理变革，多举措提质增效，持续打造企业经营新的竞争力。
　　公司坚持以科技创新引领企业高质量发展。2024年度，公司投入研发费用8.40亿元，同比增长17.35％，研发费用占全年营业收入3.12%。长期以来在科研上有定力的投入，帮助我们在发酵核心技术、菌种选育、酿造关键装备、极致检测技术等关键领域不断突破，抢占科技制高点。以酿造环节为例，我们的AI豆脸识别技术通过360度无死角高清图像，精准识别黄豆的形态、理化及安全指标，能够筛选出最适合酿造的优质黄豆；几十年不间断的选育迭代菌种，以保证产品稳定的品质、风味和产量，同时我们还研发出了高通量菌种筛选平台，使得筛选效率比传统方法大幅提升；以创新性的“智能鼻”传感系统，替代了传统师傅的嗅闻经验，实现了对产品风味的高精度控制。
　　我们深厚的技术优势使得生产流程高度自动化，拥有较好的柔性响应能力；以打造“灯塔工厂”为指引，我们扎实推进精益管理和数智化工作，构建公司的长期能力，朝着极致品质、极致效率、极致交付的目标持续迭代。2024年，海天味业5G工厂成功入选工业和信息化部《2024年全国5G工厂名录》；2025年1月，海天高明工厂成功入选世界经济论坛（WEF）发布的“灯塔工厂”名单，成为全球酿造调味品行业中首家且目前唯一入选的“灯塔工厂”。
　　三、重视投资者回报，维护股东权益
　　1.持续实施现金分红
　　公司高度重视投资者的合理回报，实施积极稳定的利润分配政策，自2014年上市以来，始终坚持现金分红，为投资者带来长期、稳定的投资回报。公司已制定2024年度利润分配预案（尚需公司股东大会审议通过），拟派发现金红利4,773,267,505.58元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》相关规定，公司2024年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价313,843,919.24（含交易费用）纳入该年度现金分红的相关比例计算。因此，（若公司2024年度利润分配预案经股东大会审议通过）2024年度以上述两种方式合计现金分红金额为5,087,111,424.82元，本年度公司现金分红比例为80.19%。
　　2.积极实施股份回购
　　基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，公司自2023年10月以来实施股份回购，以不低于人民币50,000万元（含）且不超过人民币80,000万元（含）的自有资金回购公司股票，回购的股票拟用于员工持股计划或股权激励。通过此次股份回购，共计回购了公司股份15,289,491股，占公司总股本比例约为0.2750%，已支付的总金额为563,649,337.41元（不含交易费用）。
　　四、提升信息披露质量，准确传递公司动态
　　公司高度重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，提高定期报告和临时公告信息披露的质量和透明度。严格履行内幕信息知情人备案管理制度，做好重大事项的内幕信息管理，确保所有股东获取信息的机会平等。
　　2024年，公司严格遵循上市公司信息披露相关规定，发布的各项定期报告、临时报告做到了真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此外，公司积极通过召开股东大会、业绩说明会、上证e互动平台、投资者邮箱、热线电话、线上与线下投资者会议等方式，向投资者传递公司发展动态和增进投资者对公司的了解，有效保障了投资者的利益。
　　五、坚持规范运作，完善公司治理
　　公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司实际情况，不断完善股东会、董事会、监事会“三会”治理结构和内部控制制度，积极推动公司治理结构的优化，持续规范公司运作。
　　2024年，公司持续推进治理机制建设。公司积极回应《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，创设了独立董事专门会议制度并制定了相应的议事规则。本年度，独立董事专门会议在审议公司日常关联交易计划、发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项等方面发挥了积极作用。此外，本年度设立了战略与可持续发展委员会，并制定了相应的议事规则，为更好地推进公司可持续发展能力建设提供了机制保障。
　　公司不断完善内部管理制度体系建设。2024年，根据有关法律法规及公司的实际情况，完成了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外捐赠管理制度》等制度的修订，不断完善相应工作机制，并通过制定《海天味业可持续发展（ESG）管理制度》，将可持续发展融入到公司的经营理念中。
　　六、其他相关说明
　　公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的实施进展，履行信息披露义务，努力提升公司的业绩表现，规范公司治理，推动公司高质量发展，积极回报投资者，共同促进资本市场的发展。
　　本评估报告是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估，未来可能会受到政策或法律法规调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案及本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
　　2025年4月3日
　　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-016
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　2024年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造(2022年修订)》第十四条的相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司2024年度主要经营数据公告如下：
　　一、2024年度主要经营数据
　　1、按照产品类别分类情况
　　单位：元 币种：人民币
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　　2、主营业务按照销售渠道分类情况
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3、主营业务按照地区分类情况
　　单位：元 币种：人民币
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　　二、2024年度经销商变动情况
　　单位：家
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　　特此公告。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
　　2025年4月3日
　　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-005
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　第六届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2025年3月21日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2025年4月2日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼4楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　会议审议议案前，公司总裁向全体董事汇报了2024年度的工作情况。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年年度股东大会会议材料》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　(二)审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年度独立董事述职报告》。
　　本议案需提交股东大会审阅（非股东大会表决事项）。
　　(三)审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年年度报告》及《海天味业2024年年度报告摘要》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　(四)审议通过《公司2024年度财务报表》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年度审计报告》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　(五)审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　(六)审议通过《公司2024年度利润分配的预案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年度利润分配预案的公告》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。独立董事认为公司2024年度利润分配的预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。不会对公司每股收益和经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　(七)审议通过《公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
　　各董事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、监事及高级管理人员的薪酬表达了同意意见。
　　表决结果：
　　（1） 关于董事长程雪的薪酬方案：
　　8票同意；0票反对；0票弃权。程雪回避表决。
　　（2） 关于董事、总裁管江华的薪酬方案：
　　8票同意；0票反对；0票弃权。管江华回避表决。
　　（3） 关于董事黄文彪的薪酬方案：
　　8票同意；0票反对；0票弃权。黄文彪回避表决。
　　（4） 关于董事文志州的薪酬方案：
　　8票同意；0票反对；0票弃权。文志州回避表决。
　　（5） 关于董事廖长辉的薪酬方案：
　　8票同意；0票反对；0票弃权。廖长辉回避表决。
　　（6） 关于董事代文的薪酬方案：
　　8票同意；0票反对；0票弃权。代文回避表决。
　　（7） 关于副总裁桂军强的薪酬方案：
　　9票同意；0票反对；0票弃权。
　　（8） 关于副总裁柳志青的薪酬方案：
　　9票同意；0票反对；0票弃权。
　　（9） 关于副总裁夏振东的薪酬方案：
　　9票同意；0票反对；0票弃权。
　　（10） 关于财务负责人李军的薪酬方案：
　　9票同意；0票反对；0票弃权。
　　（11） 关于董事会秘书柯莹的薪酬方案：
　　9票同意；0票反对；0票弃权。
　　（12） 关于监事陈敏的薪酬方案：
　　9票同意；0票反对；0票弃权。
　　（13） 关于监事黄树亮的薪酬方案：
　　9票同意；0票反对；0票弃权。
　　（14） 关于监事何涛的薪酬方案：
　　9票同意；0票反对；0票弃权。
　　（15） 关于独立董事张科春的薪酬方案：
　　8票同意；0票反对；0票弃权。张科春回避表决。
　　（16） 关于独立董事屈文洲的薪酬方案：
　　8票同意；0票反对；0票弃权。屈文洲回避表决。
　　（17） 关于独立董事丁邦清的薪酬方案：
　　8票同意；0票反对；0票弃权。丁邦清回避表决。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年年度股东大会会议材料》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，各董事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、高级管理人员的薪酬表达了同意意见，同意提交公司董事会审议。
　　本议案中关于董事、监事的薪酬方案需提交公司股东大会审议。
　　(八)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业续聘会计师事务所公告》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议、公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　(九)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年度内部控制评价报告》及《海天味业2024年度内部控制审计报告》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　(十)审议通过《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
　　表决结果：公司董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、代文回避表决。本议案经无关联关系董事3人同意，占无关联关系董事人数的100％；3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　(十一)审议通过《公司2025年度以自有闲置资金进行投资理财的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于2025年度以自有闲置资金进行投资理财的公告》。
　　(十二)审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。
　　(十三)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》
　　表决结果：公司董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、代文回避表决。本议案经无关联关系董事3人同意，占无关联关系董事人数的100％；3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年度日常关联交易计划的公告》。
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议、第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。独立董事认为公司2025年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司经营的实际情况，公司与关联方发生的日常关联交易计划是在公平合理的基础上制定的，符合有关规定。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　(十四)审议通过《公司2024年环境、社会和公司治理报告》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年环境、社会和公司治理报告》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会战略与可持发展委员会第二次会议审议通过。
　　(十五)审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　(十六)审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　(十七)审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。三名独立董事回避表决。议案获通过。
　　《海天味业董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　(十八)审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　审议通过的议案详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议、第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。独立董事认为公司开展衍生品交易业务与日常经营紧密相关，符合相关法律法规的规定，不存在投机性操作。公司制定了完善的可行性分析报告，并建立了良好的风险控制体系，能有效防范风险，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　(十九)审议通过《关于〈2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　审议通过的议案详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。
　　(二十)审议通过《公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》
　　表决结果：关联董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、代文回避本议案的表决。本议案经无关联关系董事3人进行表决，一致同意通过议案，占无关联关系董事人数的100%；3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议、第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，独立董事认为本次关联交易有利于公司利用广东海天商业保理的业务平台，更好地满足公司供应链业务的发展。本次关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的公告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　(二十一)审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的公告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　(二十二)审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
　　2025年4月3日
　　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-006
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　第六届监事会第四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、 监事会会议召开情况
　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2025年3月21日以书面方式送达全体监事，会议于2025年4月2日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼4楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议由公司监事会主席陈敏主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年年度股东大会会议材料》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　2.审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》
　　公司监事会在全面审阅公司2024年年度报告后，发表如下审核意见：
　　（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
　　（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，充分地反映了公司2024年度的经营情况和财务状况等事项；
　　（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
　　（4）公司监事会成员保证公司2024年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年年度报告》及《海天味业2024年年度报告摘要》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　3.审议通过《公司2024年度财务报表》
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年度审计报告》。
　　4.审议通过《公司2024年度利润分配的预案》
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年度利润分配预案的公告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　5.审议通过《公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
　　各监事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、监事及高级管理人员的薪酬表达了同意意见。
　　表决结果：
　　（1） 关于董事长程雪的薪酬方案：
　　3票同意；0票反对；0票弃权。
　　（2） 关于董事、总裁管江华的薪酬方案：
　　3票同意；0票反对；0票弃权。
　　（3） 关于董事黄文彪的薪酬方案：
　　3票同意；0票反对；0票弃权。
　　（4） 关于董事文志州的薪酬方案：
　　3票同意；0票反对；0票弃权。
　　（5） 关于董事廖长辉的薪酬方案：
　　3票同意；0票反对；0票弃权。
　　（6） 关于董事代文的薪酬方案：
　　3票同意；0票反对；0票弃权。
　　（7） 关于副总裁桂军强的薪酬方案：
　　3票同意；0票反对；0票弃权。
　　（8） 关于副总裁柳志青的薪酬方案：
　　3票同意；0票反对；0票弃权。
　　（9） 关于副总裁夏振东的薪酬方案：
　　3票同意；0票反对；0票弃权。
　　（10） 关于财务负责人李军的薪酬方案：
　　3票同意；0票反对；0票弃权。
　　（11） 关于董事会秘书柯莹的薪酬方案：
　　3票同意；0票反对；0票弃权。
　　（12） 关于监事陈敏的薪酬方案：
　　2票同意；0票反对；0票弃权。陈敏回避表决。
　　（13） 关于监事黄树亮的薪酬方案：
　　2票同意；0票反对；0票弃权。黄树亮回避表决。
　　（14） 关于监事何涛的薪酬方案：
　　2票同意；0票反对；0票弃权。何涛回避表决。
　　（15） 关于独立董事张科春的薪酬方案：
　　3票同意；0票反对；0票弃权。
　　（16） 关于独立董事屈文洲的薪酬方案：
　　3票同意；0票反对；0票弃权。
　　（17） 关于独立董事丁邦清的薪酬方案：
　　3票同意；0票反对；0票弃权。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年年度股东大会会议材料》。
　　本议案中关于董事、监事的薪酬方案需提交公司股东大会审议。
　　6.审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业续聘会计师事务所公告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　7.审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制的实际情况。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年度内部控制评价报告》及《海天味业2024年度内部控制审计报告》。
　　8.审议通过《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
　　9.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》
　　监事会认为：公司日常关联交易是公司生产经营过程中正常发生的业务往来，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年度日常关联交易计划的公告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　10.审议通过《公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》
　　同意通过《公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》。
　　监事会认为：本次业务所涉的关联交易事项，是为供应商拓宽融资渠道、使其经营性现金流得到改善，有利于公司供应链持续、稳定运行，有利于公司经营；本次拟发生的关联交易事项，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的公告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　11.审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》
　　同意通过《公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的公告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司监事会
　　2025年4月3日
　　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-007
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　2024年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案：每10股派发现金红利8.60元（含税）。
　　● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 本期利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币11,512,976,806.59元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　除回购账户中股份外，公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.60元（含税）。截至本报告披露之日，公司总股本5,560,600,544股，扣除回购专户中股份数量10,289,491股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为5,550,311,053股，拟派发现金红利4,773,267,505.58元（含税）。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条规定，上市公司以现金为