证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-011
　　晋西车轴股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年4月2日
　　(二)股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席6人，董事王秀丽因工作原因未出席本次会议；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书出席，其他高管列席。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于修订公司《章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
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　　2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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　　3、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　第1项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。第2-3项议案为关联交易议案，关联股东2名，关联关系如下：晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司；关联股东回避了上述议案的表决，其所持有表决权的股份总数为374,655,908股。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
　　律师：石志远、李夏楠
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
　　特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司董事会
　　2025年4月3日
　　● 上网公告文件
　　北京市康达律师事务所关于晋西车轴2025年第一次临时股东大会的法律意见书
　　● 报备文件
　　晋西车轴2025年第一次临时股东大会决议
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-013
　　晋西车轴股份有限公司
　　关于选举职工监事的公告
　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）近日召开第四届第七次职工代表大会，选举李帅强为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。
　　上述职工监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
　　特此公告。
　　附：职工监事简历
　　李帅强：男，汉族，1984年1月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任晋西防务装备研究院综合管理部副部长，现任晋西车轴职工监事、综合管理部部长兼第一联合党支部书记。李帅强未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任监事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司监事的条件。
　　晋西车轴股份有限公司
　　2025年4月3日
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-012
　　晋西车轴股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）近日召开第四届第七次职工代表大会，选举张修峰为公司第八届董事会职工董事（简历附后）。
　　上述职工董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期三年。
　　特此公告。
　　附：职工董事简历
　　张修峰：男，汉族，1970年8月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任北方工程设计研究院有限公司纪检工作部（审计部）副部长、部长、党支部书记，现任晋西车轴职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。张修峰未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
　　晋西车轴股份有限公司
　　2025年4月3日