■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化，本议案尚需提交公司股东大会审议。并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　特此公告。
　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会
　　2025年4月3日
　　证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-007
　　江苏苏盐井神股份有限公司关于修订《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《股东大会议事规则》《募集资金管理办法》
　　等制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司同步修改《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《股东大会议事规则》《募集资金管理办法》的相关规定。
　　一、《董事会审计委员会议事规则》修订情况如下：
　　■
　　二、《董事会战略委员会议事规则》修订情况如下：
　　■
　　■
　　三、《股东大会议事规则》修订情况如下：
　　■
　　四、《募集资金管理办法》修订情况如下：