公司代码：688676 公司简称：金盘科技
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面对的各种风险，敬请查阅本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润574,421,452.41元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,094,379,414.45元。
　　本次利润分配方案为上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.06元（含税）。截至2025年4月2日，公司总股本为45,744.0992万股，扣减公司回购专用证券账户中股份数量260.0562万股，本次实际参与分配的股本数为45,484.0430万股。以此计算合计拟派发现金红利23,014.93万元（含税）。本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额9,798.81万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。现金分红和回购金额合计32,813.73万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例57.12%。2024年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　此议案经第三届董事会第十九次会议审议通过，本预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
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　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　1、主要业务
　　金盘科技是全球电力设备供应商，专注于中低压各类变压器系列、成套系列、储能系列等产品的研发、生产及销售。公司已经全面实现数字化制造模式，不断为新能源（含风能、光伏、储能等领域）、AIDC模块化电源装备、新基建、高效节能、轨道交通等全场景提供优质的电能供应解决方案及高端装备。致力为制造业企业尤其是离散型制造业企业，提供一流的全生命周期数字化工厂整体解决方案。并积极拓展智能工业机器人领域。截至目前，公司产品已获得美国UL、欧盟CE、加拿大CSA、俄罗斯GOST、挪威DNV、法国BV、美国ABS、中国CCS以及中国节能产品认证等众多国内外知名认证355个，同时公司通过数字化制造模式持续提升公司核心竞争能力。公司的产品和服务遍布全球6大洲，87个国家。
　　2、主要产品及其用途
　　报告期内，公司持续围绕客户需求为客户提供定制化产品及解决方案，运用数字化制造模式、以科技创新为引擎聚焦全球新兴产业中高端应用场景，不断形成差异化竞争优势。同时，积极拓展新业务、研发新产品。公司主要产品如下：
　　2.1、变压器系列产品
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　　公司在变压器细分行业的产品性能、技术水平、品牌影响力等方面具有国际竞争优势，是全球变压器行业优势企业之一，此外，公司可为客户提供低压、中压、高压、大容量干式变压器及液浸式变压器，公司变压器系列产品已广泛应用于风能、光伏、储能等新能源、数据中心、充电桩等新基建、工业企业电气配套、高端装备、传统发电及输配电等领域，满足客户不同的应用场景。
　　（1）风能应用领域：形成为全球不同客户、不同风力发电机型配套的专用升压变压器系列产品，具有高可靠、耐电痕腐蚀性、抗振动、体积小、免维护等特点。公司已成长为国内外少数可为风能领域生产风电变压器的优势企业，是全球知名风机制造商如维斯塔斯（VESTAS）、通用电气（GE）、西门子歌美飒（SIEMENS Gamesa）、金风科技等的风电变压器主要供应商之一。
　　（2）光伏应用领域：公司通过创新性的产品设计，形成多种结构变压器产品满足光伏领域不同应用场景需要，可以在较高环境温度、高盐雾及高污秽环境下稳定运行，具有很强的抗过载、抗电压和电流谐波能力，具备为光伏全产业链提供电力配套服务能力，包括为光伏电站、硅料生产、光伏组件生产等提供配套电力产品。
　　（3）储能应用领域：随着电力系统的发展，储能技术的研究和应用越来越受到重视，目前储能技术主要分为机械储能、电化学储能两大类别。机械储能领域，公司于2017年开始研发抽水蓄能电站使用的SFC特种干式变压器，产品容量可达50000kVA，能满足每年不少于2000次合闸冲击以及0-60Hz变频工况下安全运行。报告期内公司研发出适用于海拔5000米、容量40000kVA的抽蓄SFC产品，并获第三方试验报告。电化学储能领域，主要配套风电/光伏电站储能，产品具有较强的抗过电压和电流谐波的能力，公司拥有丰富的行业应用经验，技术成熟可靠，深得用户认可。
　　（4）氢能应用领域：电解水制氢整流变压器为多脉波整流变压器，具有很强的过压、过流能力，同时有较强的谐波抑制能力，同时具备很强的耐候性，可达C3、E3，能可靠为电解氢设备提供稳定电源。利用仿真技术进行多脉波谐波、阻抗、损耗、温升和耐疲劳等进行仿真分析，可确保有效抑制谐波及各绕组阻抗和温度的均衡，确保连接整流器后各支路电流分配均衡，有效提高电解氢质量和效率。
　　（5）轨道交通应用领域：公司目前配套轨道交通领域有动力变压器、牵引整流变压器、双向变流变压器等三大类六个系列的产品。产品通过C2（气候）、E2（环境）、F1（燃烧）三项特殊试验，可以满足在地下较强灰尘、潮湿等污秽环境下安全可靠运行。为响应国家“双碳”的号召，产品通过优化设计进一步提高产品能效等级。配合轨道交通牵引供电系统方面研发出的双向变流变压器，将原来的牵引整流装置、能量回馈装置整合在一起，能达到节省建设投资、减少设备占地面积等目的。截至报告期末，公司干式变压器产品已应用于全国31省（自治区、直辖市）已开通城市轨道交通运营线路的54个城市中的44个城市，覆盖率超80%。
　　（6）高效节能应用领域：公司的VPI移相整流变压器主要与中、高压变频器及变频调速器等成套柜体配套，产品具有体积小、过载能力强、局放小、抗短路能力强、散热性能优良、噪音低、效率高、环保、阻燃等显著特点。产品通过国家变压器质量鉴定中心相关检验、美国UL绝缘系统认证等。公司是国内主要中高压变频器厂商的移相整流变压器的主要供应商之一。
　　（7）新型基础设施建设应用领域：AI算力需求推动数据中心规模扩张，数据中心建设及电力配套进程有望加速，公司变压器系列产品凭借优于国家能效要求、低损耗，过载能力强，高可靠性，满足长期负载要求等优势，能够很好的满足国内外数据中心的使用要求，已经广泛应用于IDC数据中心领域，目前已广泛应用于包括字节跳动、百度、华为、阿里巴巴、中国移动、中国电信、中国联通等百余个数据中心项目。
　　（8）工业企业配套领域：公司具有自主开发的设计软件及经验丰富的研发团队，可针对客户的各类特殊需求做定制化开发，产品广泛应用于钢铁冶金、石油化工、储能电池、海洋平台、工厂矿山、核岛等各种工业企业配套领域，具有防潮、防腐、阻燃、可靠性高，抗过载能力强等特点。
　　（9）电网配套领域：公司产品广泛应用于发电励磁、变配电和补偿调压等方面。励磁变压器可为发电机励磁系统提供三相交流励磁电源，并通过励磁系统调节可控硅触发角，达到调节电机端电压和无功的目的。在电网中，变压器还可以用于对电压进行补偿和调节，以保证电网的稳定运行。产品具有损耗小、噪音低、局放小、阻燃防火等特点，目前已在溪洛渡、向家坝、白鹤滩，乌东德等多个电厂电站上得到了应用。
　　2.2、开关柜、箱变系列产品、电力电子设备系列
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　　包括开关柜和箱变系列产品，用作发电、输电、配电及用电环节中电能转换过程的开合、保护和控制等用途，主要应用于风能、光伏、水电、火力等发电系统，储能系统，电网系统，智能电网，数据中心，轨道交通（牵引供电系统），海洋工程（舰船电力推进系统及海底矿产开采平台供电系统），工业企业、民用住宅、基础设施等终端用电系统的保护和控制。
　　2.3、储能系列产品
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　　公司依靠多年的储能相关技术及产品研发技术积累，已形成了储能系列产品核心技术29项，同时，公司依托上海交通大学在电力电子和储能领域的技术优势，形成紧密的产、学、研战略合作。2022年7月公司发布了全球首例中高压直挂全液冷热管理技术的储能系统，同时推出低压储能系统等系列产品，覆盖了储能全场景的应用，包括发电侧、电网侧、工商业侧和户用侧。公司致力于提供全球一流储能系列产品，为客户提供整套新能源解决方案。
　　（1）35kV高压直挂储能系统
　　35kV高压直挂储能系统采用交流组串通过电抗器直接运行于35kV电力系统中，无升压变压器，提高了系统循环效率；采用液冷技术，电池和PCS的散热能力大大增强，提高电池和PCS的使用寿命，同时，电芯的温度一致性好，克服了电池的短板效应，提高电池系统的容量利用率。35kV高压直挂储能系统具有“三高、两快、一多”的特点，即“三高”一高效率、高安全、高可靠；“两快”一快速的动态响应速度实现对电网的功率支撑、快速的虚拟同步技术VSG实现对电网的一次和二次调频；“一多”一机多能，既可以实现有功充放电，同时实现了四象限运行，取代了SVG，为客户节省大量的前期预投资。
　　35kV高压直挂储能系统可以实现对新能源光伏、风电的消纳，平抑由于新能源并网给电网带来的波动性、随机性和不确定性，保证电网安全可靠地运行。特别是对大容量、集群化的储能系统，由于其单机容量比较大，并机台数少，调度协调一致性好，可以实现真正的百兆瓦级储能电站，在共享储能和新能源消纳等发电侧、电网侧场景将得到广泛地应用。
　　（2）中压直挂储能系统
　　中压直挂储能系统主要是指储能系统直挂6kV至10kV发电侧和电网侧，无升压变压器，采用H桥组成星型和三角型拓扑，具有单机容量大、动态响应速度快、跟踪精度高而被广泛应用于火电联合调频、电网调频调峰、黑启动、备用电源和无功补偿等场景。
　　（3）低压储能
　　低压储能采用标准化电池舱和PCS升压一体机，完全实现模块化管理与运维，消防系统采用模块化，实现电池舱独立消防，保证储能系统安全运行。广泛应用在新能源发电侧、电网侧和工商业侧等应用场景，实现对电网的调频、调峰、削峰填谷、黑启动、备用电源和无功补偿功能。
　　（4）大容量电池包
　　1P104S电池PACK通过高集成模组设计与高效液冷热管理技术，实现包内电芯温差＜3℃，在高压直挂储能、工商业储能及低压储能等多元化场景中显著提升系统能量密度与运行一致性，降低全生命周期度电成本。
　　（5）模块化工商业储能
　　公司模块化工商业储能业务目前主要为单个模块215kWh、261kWh、466kWh等规格的储能产品，并网电压为400V。产品直流侧和交流侧均采用模块化设计：①直流侧根据储能应用场景，可采用多个模块拼接运行；②交流侧，采用兼容设计方案，通过PCS模块调整及EMS系统协调，可同时搭配多个直流侧电池模块运行。主要场景是针对电费成本高、负荷上限控制、有限电场景以及有电力市场参与需求的企业和园区，利用储能系统进行峰谷价差套利。在此基础上，可以配合：①综合能源类多能互补场景，②台区储能场景，③煤矿、IDC等备电场景，④新能源变电站站内储能等，⑤山区、岛屿的离网系统。
　　（6）户用储能
　　公司可为用户提供系列化户用家储产品，方便用户实现光储微电网家庭新型绿色用电系统，减少家庭电费支出，余电上网套利，具备UPS后备电源功能，保障家庭关键设备不停电，操作界面友好，轻松掌握家庭用电情况，实现智能化家居，尽享低碳生活。
　　2.4、数字化工厂整体解决方案
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　　数字化工厂整体解决方案是为制造业（包括离散型及流程型）提供包含数字化转型规划咨询、数字化工厂整体解决方案、数字化工厂自动化产线、数字化软件架构规划及业务软件实施、智能仓储及物流系统、智能充电系统、5G云化AGV产品主要七大业务，结合企业自身特点以及业内权威标准模型为装备制造、生物医药、物流仓储等众多企业提供定制化的数字化转型整体解决方案，截至报告期末，公司数字化团队已成功实施完成包括干式变压器、成套、储能、油浸式变压器4大产品类别数字化工厂整体解决方案。
　　数字化转型规划咨询：为企业提供产线规划、专用设备规划、软件实施规划、系统集成规划，实现“智能制造”、“智慧服务”，全面提升企业综合竞争力，促进产业转型升级。
　　数字化工厂整体解决方案：通过整体解决方案帮助企业实现数字驱动设计仿真、生产工艺过程仿真，数字化生产线系统，板材套材仿真等。
　　数字化工厂自动化产线：特种装置发明和研发，产线设备机电一体化研发设计，产线设备加工及实施落地等全程一体化服务，并提供后续运营保障服务。
　　数字化软件架构规划及业务软件实施：根据整体规划方案，制定适合企业的数据报文规范，以三大架构为基础实现覆盖四大业务板块的管理系统规划及软件实施。
　　智能仓储及物流系统：根据企业物料特点及现状进行仓储物料及物流配送整体方案规划，设计符合物料存储节拍的智能立体仓储整体方案，实现仓储管理及物流配送的智能化建设。
　　智能充电系统：依托边缘计算平台EC-plat进一步拓展，搭建以“充电+服务”为核心的新型互联网平台，为广大新能源用户提供“充电+服务”，该平台与国际上的主流充电协议兼容，能够满足全球范围内的用户需求，目前已经在武汉绿色产业园进行上线使用。
　　5G云化AGV产品：基于兼容5G通信的架构来研发，突破了通讯的限制，实现了IT和OT网的融合，同时完成边缘计算+5G通讯技术在数字化工厂云化领域应用落地，解决了数字化工厂内智能配送需求，支持多个厂家AGV协调使用，统一数字工厂内交通管制，畅通数字化工厂内外运输。与此同时完成了自主导航核心算法研究，为下一代自主导航打下了基础。
　　WEB服务中间件产品：基于JDK自主研发高性能WEB服务中间件，摒弃传统WEB服务Servlet，依托企业数据报文标准规范，应用AIO先进的异步IO处理，打造适合数字化工厂的WEB应用中间件，该产品目前已经应用到多座数字化工厂，并高效稳定运行承载的Web业务，使用创新的算法突破传统的技术瓶颈，后续将为工业软件提供底层的标准新一代WEB服务基座。
　　2.2主要经营模式
　　1、采购模式
　　公司采购部按照采购程序及流程等来规范和指导具体的业务操作，并开发建立统一、集中、采购全链条系统化的供应商协同管理平台SRM系统，打通公司内部资源管理系统与外部供应商信息连接，实现供应商与公司的互联互通，通过SRM系统建立供应商门户，统一规范供应商注册入口,优化供应商主数据管理流程，建立供应商信息共享机制，利用数字化优势，提高协同效率，实现更开放、更便捷、更高效的运营目标。公司对供应商进行甄选和管控，依据对原材料的技术要求，通过样品测试、现场评估、少批量多批次试用等方式深入评估供应商，保障高品质原材料的供应，形成了强有力且稳定的供应链整体配套能力和高品质原材料供应能力。此外，公司结合供应链资源、供应商运输资源、第三方物流仓储和运输资源，形成了有效的短周期、低成本的运输配送体系，提高了公司及时供货能力。
　　2、生产模式
　　公司主要采用以销定产的订单式生产模式，依靠先进的数字化制造模式，以“智能决策、数据驱动、数字智造、全面服务”为四大战略发展路径，将精益生产理念固化到数字化工厂产线中,通过智能决策系统不断提升、优化数字化核心技术；将新一代信息技术同传统制造技术深度融合，通过数据驱动创造价值，颠覆传统制造模式，持续提升人均产出量和产出额，极大提升了设备的有效工作时间，成倍提升了产能，降低了单位制造成本，持续提升公司核心竞争力，从而实现为客户创造价值。
　　3、销售模式
　　公司已经建立了国内外的销售网络。为了适应市场和行业的周期性变化，公司不断调整和优化营销策略，提升市场开拓能力。同时，公司借助客户关系管理系统（CRM），成立了由客户经理、技术方案专家和交付专家组成的工作小组，形成了面向客户的“铁三角”作战单元，为客户提供售前、售中和售后的全方位服务，并利用数字化营销网络持续为客户创造价值。截至2024年12月31日，公司在国内的主要省会城市和重点城市共设有58个营销网点。每个营销网点都配备经验丰富的销售及售后服务人员，他们负责开拓和维护区域客户与公司之间的联系，与市场部及销售服务部门等，合力为客户提供全方位的服务。境外市场的客户开拓和维护主要由公司的子公司负责，境外客户主要来自新能源、工业企业电气配套、发电及供电等领域的国际知名企业。与此同时，公司还设有出口事业部，专门负责境外销售服务和技术支持。
　　4、研发模式
　　公司始终将技术创新认定为企业持续发展和价值创造的源泉，建立了多层次研发架构，公司层面设立了以新能源、新场景的电力解决方案研发为主的电气研究院，以数字化整体解决方案软硬件模块研发为主的智能科技研究总院，根据公司战略发展目标进行前瞻性研发，同时通过各个产品线事业部紧密围绕市场需求、持续迭代创新，以客户需求为导向进行满足能源电力、储能应用及数字化制造模式创新等各个应用场景的研发。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　1.1、行业的发展阶段、基本特点
　　公司所处行业为电气机械和器材制造业之输配电及控制设备制造业，主要产品广泛应用于新能源（含风能、光伏、储能等）、高端装备、新型基建、高效节能等领域。同时公司不断延展产业链，持续发展储能业务以及数字化整体解决方案业务。
　　（1）全球能源电力领域的变革正在持续驱动电力设备需求不断攀升
　　能源结构转型与新能源技术突破正推动电力设备市场进入高速增长周期。在光伏、风电等可再生能源装机量持续攀升的驱动下，全球能源体系加速向低碳化演进。制造业智能化转型推动产线电气化率显著提升，工业互联网对供电质量提出更高要求。与此同时，人工智能、云计算等数字技术基础设施的快速发展，催生高密度算力设备的规模化部署，形成支撑用电需求增长的新动能。另外，全球电网正面临新能源渗透率持续攀升、并网特性与负荷结构深刻变化、源荷时空分布失衡加剧，以及区域性基础设施老化加剧等多重挑战，这些压力驱动电网系统加速向智能柔性化升级、多能协同优化、跨国电力互联等方向演进，也进而催生电力设备全产业链的增量市场空间。
　　在发电端，能源转型推动新能源占比升高。根据国际能源署（IEA）数据，可再生能源预计将在2025年产生超过全球电力总量的三分之一，超过煤炭，成为最大的电力供应来源。2028年可再生能源发电量占据全球发电量超42%，其中风能和太阳能发电量份额将达到25%。
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　　资料来源：IEA、长城证券产业金融研究院
　　其中，在光伏行业领域，2024年光伏市场依然面临较大的供需失衡问题。在供给端，根据华福证券研究所报告，2020-2024E光伏主产业链产能大幅扩张，根据SMM，预计至24年底，国内多晶硅/硅片/电池片/组件产能较25年全球终端需求供需比均超100%。在需求端，根据彭博新能源财经（BNEF）预测，2025年中国光伏新增装机或再创新高，新增装机将达302GW，增速预计同比2024年（277.57GW）增长8.8%。
　　在用电端，全球电力需求显著增长，电气化进程加速。根据国际能源署IEA预测，全球电力需求在2023年保持温和增长，但预计到2026年全球电力需求将以更快的速度增长，平均每年增长3.4%。新兴经济体是全球电力的主要增长引擎。预计到2026年，约85%的新增电力需求将来自发达经济体以外的地区，其中，中国将是主要贡献者，到2026年，中国的电力需求总增量约为1,400太瓦时（TWh），这一数值超过了当前欧盟年总电力消费量的一半。中国的人均电力消费在2022年底已超过欧盟，并预计将继续增长。
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　　资料来源：国际能源署（IEA）《电力2024：分析与2026年前景预测》
　　数据中心推动用电侧需求高启。根据Semi Analysis研究，数据中心电源容量的复合年增长率将从2022-2024年的12-15%加速到2025-2028年的25%。全球数据中心IT电力需求（指给服务器供电所计算的电力消耗，不包括制冷等其他设备电力消耗）将从2023年的49GW激增到2026年的96GW，AIDC驱动的电力需求占约40GW，占增量的85%。随着AIDC行业的快速发展，变压器、开关柜等电力设备需求也将会加速增长。
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　　资料来源：Semi Analysis，中国银河证券研究院
　　在电网端，由于能源转型、电网线路改造升级、用电端需求增长等因素，全球电网投资持续增长。例如，随着AI数据中心规划增加，美国用电增速预期不断攀升，叠加老旧电网改造升级与电网互联需求，电网投资有望保持较高增速。欧洲海上风电并网与跨国互联有望驱动电网投资增长。新兴经济体电网投资以新建线路为主，短期无电少电问题突出，长期也面临能源转型的挑战。根据IEA《World Energy Investment 2024》，受益于欧美、中国以及部分拉丁地区支持电网发展的新政策和资金，预计2024年全球电网建设支出将达到4000亿美元，其中发达经济体和中国占全球电网支出的80%。近年，国内电网建设持续加速，国家电网在7月曾表示，2024年全年电网投资将首次超过6000亿元，同比新增711亿元，投资增速创2015年来新高。同时，根据DNV分析预测，中国的电网容量将增长120%，从2022年的540TW-km增长到本世纪中叶的1,200TW-km。由于国家幅员辽阔，不同的能源供应中心和需求中心集中在相隔甚远的地方，电网就像一个高速网络，实现瞬时电力传输，同时随着时间的推移，使清洁电力变得更加便宜。
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　　DNV《中国能源转型展望2024》国内电网扩容预测
　　（2）储能装机规模保持增长，有力支撑新能源高速发展
　　根据彭博新能源财经预测，2024年将成为全球储能装机量的又一个创纪录年份。全球储能装机量预计将大幅增长76%，达到69GW/169GWh。到2035年，储能市场规模或将是目前的10倍，累计达到228GW/965GWh。
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　　BloombergNEF
　　得益于持续推进各省份的强制性协同政策，例如更多地要求在新建的太阳能或风能项目中配套部署新型储能系统，我国储能市场仍在持续高速发展中。根据CNESA DataLink全球储能数据库的统计，截至2024年9月底，中国已投运电力储能项目累计装机规模111.49GW（包括抽水蓄能、熔融盐储热、新型储能），同比增长48%，比去年底增长29%。抽水蓄能累计装机占比首次低于50%。其中新型储能累计装机首次超过50GW，达到55.18GW/125.18GWh，功率规模同比增长119%，能量规模同比增长244%。2024年前三季度新型储能新增投运装机规模20.67GW/50.72GWh，功率规模和能量规模同比增长69%/99%。
　　（3）制造业数字化转型向规模化演进，人工智能成关键力量
　　数字经济作为一种新型经济形态，其核心特征与新质生产力高度契合，成为推动新质生产力发展的重要引擎。2024年的政府工作报告将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为政府工作十大任务之首，“深入推进数字经济创新发展”是其重要举措之一。国内出台了一系列政策鼓励企业进行数字化转型，数字化转型市场将保持高速增长态势。IDC预计，2028年中国数字化转型支出规模预计达到7,330亿美元，全球占比约16.7%，五年复合增长率约为15.6%，增速高于数字化转型全球整体增速。
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　　在数字经济发展的浪潮中，制造业正处于数字化升级转型的快速发展时期，数字孪生、流程自动化、物联网等技术被越来越广泛地使用在传统工业制造过程中，大大促进了行业整体降本增效的水平。而在AI技术的深度赋能下，为企业的数字化转型注入了强大动力，引领行业驶向智能化的新征程。
　　电力装备制造业是我国经济发展的战略性、基础性产业之一。2024年10月，工信部发布的《电力装备制造业数字化转型实施方案》指出：到2027年，电力装备制造业数字化转型取得明显成效。一是数字化水平明显提升，电力装备制造业重点企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别超过75%、90%。二是标杆引领作用持续增强，建成15个左右国家级智能工厂、5家左右数字领航企业、10个左右5G工厂。三是支撑服务能力不断完善，电力装备制造业规模以上企业在研发设计、生产制造、运维服务等环节完成深度数字化改造，人工智能赋能效果明显，数字化改造达到世界先进水平。
　　1.2主要技术门槛
　　（1）输配电业务领域
　　输配电及控制设备行业是电气自动化、微机继电保护技术、计算机网络与控制技术、通信技术、电磁兼容技术、软件开发技术、测量与控制、机械制造、高压绝缘、微电子技术、传感技术和数字处理技术等多种学科交叉的行业，企业需要有多年研发经验和运行经验的积累，以及深厚的技术储备。近年来，随着产品逐步向智能化、数字化、信息化、集成化、高效节能化的方向发展，智能电网技术标准体系的发布以及生产企业迈向数字化转型升级，都对行业内企业技术储备提出了更高的要求，需要企业大力投入研发，团队不断创新，致力于新技术与新产品的持续发展，以满足下游应用的新需求。
　　公司产品广泛服务于多个关键行业领域，涵盖新能源（风能、光伏、储能）、新基建（含数据中心）、工业企业电气配套、高端装备、传统发电及输配电等领域。通过深厚的技术积累与创新能力，公司致力于为上述领域提供高性能、高可靠性的电气解决方案，满足客户多样化的需求，助力行业高质量发展。
　　在风力发电领域，公司长期为全球客户提供多种型号的专用升压变压器，产品以高可靠性、耐电痕腐蚀性、抗振性、紧凑设计及免维护性能为特点，是国内外风能领域生产风电干式变压器的优势企业之一，为全球主要风机主机厂提供核心配套。
　　在光伏领域，公司针对多晶硅还原炉配套变压器的需求，重点突破半穿越运行、抗短路能力及缺相运行工况技术难题，满足光伏生产设备对电气安全运行的严苛要求。
　　在高端装备领域，电力设备的应用面临多样且复杂的技术挑战。例如，在轨道交通场景中，地铁内供电设备需在复杂工况下长期运行，对设备的高可靠性及数字智能化适配能力提出了极高要求，使得该领域对电力设备的技术门槛显著提高；在海洋工程领域，由于海上环境的高湿度、高盐雾等特殊因素，对电力设备在特殊环境中的长期运行能力、抗振动冲击性以及耐摇摆性能提出了严苛要求，同时某些关键设备还需满足内燃弧试验和整机防腐试验等严格标准；在地下输配电领域，随着城市建设的快速发展，地下管廊输电与配电得到广泛应用，地下浸水干式变压器需在无外壳保护的情况下实现长期浸水带电运行，并配备高压接地开关和低压网络保护器等设施，这对设备的安全性和可靠性提出了极高要求。
　　在高效节能领域，干式移相整流变压器作为高压变频器的重要配套部件，被广泛应用于矿业、水泥、冶金、石化、海洋平台等高能耗工业场景。针对中高压变频器的整流电源需求，相关产品需通过持续优化设计、改良通风结构以及提升风冷效率等手段，不断提高其运行效率与产品质量。同时，为满足客户的多样化需求，企业需深入掌握产品的定制化设计能力，这对移相整流变压器在高电压等级、大容量和散热性能等方面提出了极高的技术要求，显著提升了该领域的技术门槛。
　　在其他环保领域，如污水处理臭氧发生器、制氢电源以及电力电子变压器等，为满足轻量化和便捷化的需求，产品的工作频率已突破传统50/60Hz的限制，提升至kHz级别。作为电能转换的核心组件，变压器的中高频化设计与制造已成为关键技术。目前行业内多数传统电气设备制造商在变压器产品的中高频化研发方面仍处于初期阶段，高压场景的应用相对较少。随着技术的持续发展与迭代，该领域的技术门槛预计将逐步提高，对企业的研发能力和创新水平提出更高要求。
　　（2）储能领域
　　储能行业的进入门槛涵盖技术研发、资金投入、政策支持、产业链整合及市场竞争等多个方面。企业需具备强大的研发能力、雄厚的资金实力、对政策的深刻解读能力，以及在产业链整合和市场竞争中的独特优势，方能应对该领域的复杂挑战。随着全球能源结构加速转型以及可再生能源的广泛应用，储能技术的重要性持续提升。大功率电化学储能逐渐形成了两条技术路线：中高压直挂储能系统和低压储能系统，两者分别适用于电网电源侧和工商业侧的不同需求。
　　其中，中高压直挂储能系统有较高的技术门槛，主要包括电池和储能换流单元PCS的散热问题、电池温度一致性问题、35kV储能系统集装箱绝缘设计问题、电池PACK液冷板结构设计和模组装配、四级液冷管路绝缘设计、35kV电池簇与电池簇之间和电池簇与地之间电气间隙和爬电距离、储能换流单元PCS结构设计、高位取电设计、集装箱系统整体结构布局设计；在控制方面主要包括：三相功率解耦控制策略、能量均衡控制策略、系统二倍频抑制策略、高压直挂提高系统可靠性冗余容错控制策略、高低电压故障穿越控制策略、高压直挂储能对电网适应性控制策略包括：电压适应性、频率适应性和三相电压不平衡控制等、虚拟同步VSG控制策略调节系统虚拟惯量实现储能系统响应调度一二次调频，实现对电网有功和无功功率的支撑，包括有功下垂控制、无功下垂控制；高压直挂全电压、全电流测试技术等。
　　公司是中高压直挂储能系统研发及技术储备方面的优势企业，拥有多项核心技术与发明专利，形成了较高的技术壁垒。公司研发团队掌握了中高压直挂储能系统的核心技术，奠定了高压、中压和低压储能系统在不同应用场景中的技术基础，助力储能行业的持续发展与技术突破。
　　（3）数字化工厂整体解决方案领域
　　数字化工厂整体解决方案的技术门槛横跨多个领域，包括工业软件集成、边缘计算与实时数据处理、人工智能与机器学习、大数据处理与分析、物联网技术与设备创新，以及虚拟现实与增强现实技术等。这不仅要求团队具备对PLM、MES、ERP等工业软件的深度掌握，还需实现跨平台和跨系统的高度集成。同时，为了高效处理生产线数据并实现实时监控与调度，必须具备强大的边缘计算能力和实时数据处理能力。智能预测、优化调度等功能则要求团队对人工智能和机器学习算法深刻理解。此外，能够高效处理海量数据、实现设备互联互通与智能化，并提供逼真模拟与交互体验，是数字化工厂整体解决方案中不可或缺的核心要素。
　　然而，数字化工厂解决方案的核心竞争力不仅体现在技术层面，更体现在团队对先进信息技术与制造技术的深度融合能力。团队既需要对云计算、大数据、物联网和人工智能等前沿信息技术有深入的理解，包括其核心原理、应用场景及发展趋势，并能灵活运用这些技术来解决数字化工厂的实际问题。同时，团队还需对制造技术有扎实的掌握，涵盖机械设计、工艺流程、设备维护等多个方面，以提出有效的制造环节解决方案。团队需要将信息技术与制造技术融合贯通，不仅要有深厚的技术功底，还要有跨界的思维方式和创新能力。因此，数字化工厂整体解决方案的技术门槛不仅取决于技术本身，还依赖于团队在信息技术与制造技术上的全面理解与协同能力。只有具备这样的团队，才能设计出真正具有市场竞争力的数字化工厂解决方案。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　1、国内外市场双轮驱动，优势地位不断夯实
　　公司自成立以来，科技创新一直是推动企业持续发展的核心引擎。公司持续加大研发投入，致力于新产品和新工艺的开发与应用，成功推出了一系列具有自主知识产权的高性能、高质量产品。公司产品在国内外风电、光伏、储能、轨道交通、新基建（含数据中心）等众多领域得到了广泛应用，彰显了公司在全球电力设备供应领域的优势地位。
　　在全球化的经济格局中，公司作为全球电力设备供应商，依托前瞻性的国际化视野和战略布局，以及多年来精心构建的全球营销网络，实现了国内外市场的深度双轮驱动发展。这一全球化布局不仅为公司在全球范围内奠定了坚实的市场基础，而且使公司能够敏锐地捕捉不同国家和地区的市场需求变化，灵活调整产品结构和营销策略，以满足多样化的市场需求。多年来公司通过与国际知名企业及大型国有控股企业的紧密合作，不仅显著提升了品牌影响力和市场认可度，还吸收了先进的技术和管理经验，进一步增强了在全球竞争舞台上的实力，为公司赢得了国内外市场的赞誉和信任。
　　公司坚持全球化发展战略，深度打造品牌影响力和竞争力，截至2024年12月31日，公司产品已服务全球约87个国家，在国内，公司的干式变压器产品已成功应用于国内超180个风电场项目、230个光伏电站项目以及44个城市的177个轨道交通项目，为国家的能源建设和城市发展贡献了重要力量。在海外市场，公司产品已广泛应用于境外累计500余个发电站项目和14个轨道交通项目，产品还间接或直接出口至境外风电场项目约1.6万余台。公司凭借着深厚的技术沉淀和以客户为中心的产品研发，获得了多项技术认证与客户认可。公司上榜“制造业单项冠军示范企业”，2024年，公司入选国家工信部首批卓越级智能工厂，“干式变压器”入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2024年版）》及海南省先进装备制造首台套名单，以及GE“2024 Wind Supplier Excellence Award”、2023年度金风科技绿色5级供应商称号等。公司持续巩固国内外重要客户的合作，积极开发优质客户，致力于为每一位客户提供卓越的服务体验，2024年，金盘科技的客户满意度高达98.26%。通过持续的科技创新和全球化战略，不仅巩固了在国内外市场的优势地位，也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。展望未来，公司将继续秉承创新驱动的发展理念，不断探索和拓展新的市场领域，为全球客户提供更加卓越的产品和服务，共同推动电力行业的持续进步和繁荣。
　　2、储能业务布局
　　基于多年积淀的电化学储能核心技术，公司储能团队不断追求卓越，对技术进行深度迭代与升级，已成功推出了适用于发电侧、电网侧和工商业用户侧等全应用场景的中高压直挂储能系统、低压储能系统等储能全系列产品。不仅实现了高中低压储能变流器（PCS）、能量管理系统（EMS）、电池管理系统（BMS）等储能系统关键部件及配套的高低压配电设备和变压器的自主研发、设计、制造及储能系统集成，还涵盖了储能系统及除电芯以外的储能系统关键部件全产业链。在储能全产业链的布局使我们在技术和成本上具备了相对优势，能够迅速响应市场需求，为不同类型的客户提供定制化的储能解决方案。
　　随着全球能源转型的加速，金盘科技将继续在储能领域发挥自己的技术优势，为客户提供更多高效、可靠的储能解决方案。2024年，海南临高农光互补光伏发电25MW/50MWh项目成功并网、中广核海南文昌翁田25MW/50MWh项目成功并网、山西天镇源网荷共享储能电站50MW/50MWh项目成功完成全部涉网试验测试并转入商业运营、海南甲子镇胜日光伏储能电站25MW/50MWh项目成功并网等，保障了区域电网的稳定运行，支撑地区加快建设清洁低碳、安全高效的能源体系。公司积极参与各类行业展会与技术论坛，如2024北京国际风能大会暨展览会、IEEE 2024储能技术大会等储能领域高端交流会议，作为全球顶尖的技术会议之一，向行业积极分享最新的研究进展和技术理念，同时吸收行业内的创新思路，以推动自身技术的不断进步。
　　公司储能业务涵盖中高压直挂储能系统、低压储能系统、模块化工商业储能及户用储能产品，全面覆盖发电侧、电网侧、工商业用户侧及家庭用户侧的储能应用场景。公司致力于为全球客户提供高品质的储能系列产品和定制化的储能解决方案。未来，我们将继续秉承创新、绿色、高效的发展理念，持续加大研发投入，推动储能技术的持续创新和突破。同时，积极拓展国内外市场，与更多优秀的合作伙伴携手共进，共同推动储能行业的高质量发展。
　　3、数据驱动，构筑数字化智造竞争优势
　　公司立足于行业的前沿，紧随国家能源革命、“产业数字化、数字产业化”、“双碳”战略步伐，通过前瞻性地规划与实施数字化战略，已经成为行业内数字化转型的先行者和行业创新的标杆。金盘科技通过5G、工业互联网、大数据、云计算、人工智能等新质生产力重塑企业核心竞争力与发展新动能，依托自身数字化团队的专业能力，已在国内成功建设了涵盖高端变压器、成套设备、储能产品等7座数字化工厂。公司在制造业领域的深耕为提供数字化解决方案赋予了更强的行业洞察力，能够深刻理解制造企业的业务痛点和需求，能够将实际生产中的复杂场景与数字化技术相结合，是同行业内少数可以提供数字化整体解决方案的企业。
　　公司数字化工厂深度融合了人工智能、互联网、云计算和大数据等前沿技术，与制造业的实践紧密结合，实现了以数据为驱动力的创新运营模式。这一模式以数据驱动、软件定义、平台支撑、智慧决策为核心，颠覆了传统制造模式，提升了生产效率和设备利用率，降低了制造成本，从而增强了公司的核心竞争力，并为客户创造了更大的价值。公司连续两年荣获中国上市公司数字化转型优秀案例的荣誉，这充分彰显了公司在推动产业链高质量发展、践行ESG社会责任等方面的卓越表现。
　　公司在数字化转型的道路上取得了显著成就，不仅在内部实现了质的飞跃，更通过商业化推广数字化工厂整体解决方案，为全球市场提供了高效、可靠的服务。2024年公司依据财政部相关规定，进行数据资产入表工作，进一步巩固了公司在数据驱动型经济中的优势地位。未来，金盘科技将继续秉持数据驱动的理念，深度融合国家新质生产力政策，不断探索和创新数字化智造的新模式和新路径，为制造业的转型升级贡献更大的力量。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　（一）报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况
　　（1）以干式变压器系列产品为代表的输配电业务领域
　　近年来，公司密切关注热点行业，并研制配套的干式变压器产品，充分利用技术领先优势开拓市场，尤其在新能源的风能和储能、数据中心、城市轨道交通、节能变频驱动等领域不断研制出先进的产品，这些相关产品要求更高的技术性能和可靠性。
　　借助干式变压器行业技术的持续创新以及新材料、新工艺的应用，干式变压器企业不断研制和开发出满足下游行业发展新要求的产品，不断提高产品的适用性、稳定性、可靠性、环境适应性、安全性，同时降低产品损耗、噪声，并向小型化、紧凑型、少（免）维护型、智能型、节能环保等方向发展，以实现提高设备运行质量、节省成本、提高经济效益的目的。报告期内，公司在输配电业务领域取得众多新技术突破。
　　在新能源的风能领域，随着陆地与海上风机大型化快速发展，需配套更大容量、更高电压等级的风电变压器产品以适应下游行业的发展。公司率先研发成功业内首台陆地10MW机组配套的35kV升压干式变压器，并成功并网运行。除此之外，公司研发成功66kV等级升压干式变压器，运用了两项独立自主创新专利技术一一高压端子密封式干式变压器，且全部通过国家质检监督中心的鉴定试验，可有效降低产品成本及体积和重量，具备和液浸变相近的体积和重量，该产品被批量应用于陆上及海上风电领域，为高电压等级大型化风力发电系统提供可靠的变压器解决方案。
　　在新型基础设施一一数算中心领域，随着行业进入规模化建设阶段，电力监控产品作为数据中心供配电系统的必备组件，对供配电系统的总体要求是连续、稳定、平衡、分类，并要求产品具备模块化设计思路，行业企业需要根据数据中心的容量进行配置，具备模块化快速安装的能力。
　　另外公司成功研发了浮式生产储油轮（FPSO）配套的大容量多脉波干式变流变压器，解决了干式变流变压器在海洋环境下的高盐雾腐蚀，摇摆震动，通风散热，以及轴向分裂结构的半穿越阻抗不平衡等问题，产品已通过国外客户的验收并取得挪威DNV船级社认证证书,为海洋工程装备的稳定运行提供了可靠支持，促进了全球海洋工程在高效、节能、环保等方面的持续发展。
　　（2）储能业务领域
　　随着新能源渗透率提高，电力系统“双高”特性将更为显性（高比例新能源、高比例电力电子设备），电网安全稳定运行风险进一步加剧，催生电网对构网型储能的技术需求；与传统的跟网型储能相比，构网型储能能够主动为电网提供电压和频率的支撑，增强电网的稳定性。高压直挂储能系统由于单机容量大、响应速度快等特点，可原生支持虚拟同步机算法，在构网型储能领域技术优势极其显著。我司与上海交通大学科研团队紧密协作，推动产学研深度融合，提前对构网型储能的核心技术展开技术攻关及工程应用，实现高压直挂构网储能系统一次调频、惯量支撑、故障电压穿越、3倍过载及黑启动等构网技术能力；同时，在高压直挂技术路线垂直深耕，催生出一系列核心技术：1）自适应SOC均衡技术，实现均衡能力的尽限利用，解决大容量储能系统的“木桶效应”；2）充放电流脉动抑制技术，大幅提高SOX的估算精度；3）故障隔离与容错控制技术，无需额外增加硬件成本，实现任意子模块容错运行；4）在线运维技术，实现储能系统“非停运式检修”，大幅提高系统的可维护性。同时,公司还将工商业储能和我司自主开发的智慧能源平台结合，根据市场需求，快速推出基于工商业储能产品的光储充直柔微电网、零碳园区及虚拟电厂的整体解决方案。
　　（3）数字化工厂整体解决方案业务领域
　　目前中国制造业正经历着一场由AI驱动的数智化蜕变，以人工智能、大数据、云计算等新兴数字技术为制造业智能转型升级提供了强大的动力。软件方面，人工智能平台将人工智能算法、大数据、物联网、云计算等先进技术整合在一起，为企业提供一个高度集成、灵活、高效的生产环境，通过集成人工智能技术与制造执行系统、设备管理系统等核心工业软件，加以海量工业数据的训练和多模态能力的融合，实现对生产数据和历史记录的深度学习和分析，使得生产制造从人工决策向自动化、智能化管理决策演进。硬件方面，以智能工业机器人为代表的硬件叠加AI技术的双轮驱动，为数字化制造平台打造了新的生产范式。
　　公司以多年积累的研发、制造数据为基础，深入研究工业互联网与制造技术的融合与实践，提前进行数字化布局，已率先在行业内进行数字化转型，随着AI技术的快速发展，其在赋能数字化工厂迈向企业智能制造方面的作用日益凸显，公司积极探索挖掘人工智能技术在公司数字化工厂中的应用，进一步推动企业智能化升级。同时，积极布局“智能工业机器人”业务领域，推动公司业务的多元化发展，助力更多企业迈向智能化生产的新阶段。
　　（二）未来发展趋势
　　1、新质生产力引领智造升级，推动制造业重塑未来发展格局
　　新质生产力是产业高质量发展的核心支撑，随着信息技术、人工智能、大数据和云计算等技术的深度融合，不仅将深刻改变传统的生产模式，还将重塑制造业的未来发展方向。在软件端，人工智能与工业互联网平台，进一步释放了企业数据资产的潜力，进一步增强了生产系统的灵活性和可扩展性。在硬件端，自动化设备、工业机器人等通过集成人工智能算法，正在向更高级的自主决策方向发展。因此，工业互联网、人工智能算法等为硬件提供了更强大的“大脑”，而智能工业机器人、自动化设备等则为整个系统赋予了更加智能的执行能力，两者的结合将推动制造业实现更高的生产效率、更强的灵活性和更智能化的决策发展。
　　2、低碳时代推动清洁能源发展和电力设备技术升级
　　随着全球能源转型的加速，电力设备行业正朝着绿色化、高效化、智能化的方向发展，在绿色化方面，随着新能源发电技术的不断发展，太阳能、风能等可再生能源在电力供应中的占比不断提高，带动了相关电力设备的市场需求。在高效化方面，随着全球对能源效率和可持续发展的重视，电力设备行业正在通过技术创新和产品升级，不断提升设备的能效水平，减少碳排放。在智能化方面，电力设备行业的智能化发展则离不开数字化技术的支持，通过与前沿信息技术的紧密结合，实现全过程数字化，进一步提高生产效率、产品可靠性和智能化水平。
　　3、AI智能驱动电力需求持续增长新引擎
　　AI技术的快速发展也催生了电力需求的显著增长。AI技术的广泛应用需要大量的计算能力和数据处理能力，而这些都离不开电力的支持。从智能家居到自动驾驶汽车，从智能制造到智慧城市，AI技术正在各个领域引发深刻的变革，而这些变革都伴随着电力需求的急剧上升。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入69.01亿元，较上年同期增长3.50%；实现归属于上市公司股东的净利润5.74亿元，较上年同期增长13.82%。同时，公司增加国外市场开拓力度，持续加大对多行业、多应用场景的新产品，新技术研发支出，本报告期，研发投入支出3.56亿元，较上期增加1.30%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-012
　　海南金盘智能科技股份有限公司
　　第三届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年3月23日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于2025年4月2日下午14:30在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席田梅主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：
　　（一）审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　（二）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
　　表决结果：通过。
　　（三）审议通过《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》
　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
　　表决结果：通过。
　　（四）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审核，监事会认为公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　监事会认为：公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利状况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。
　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
　　经审议，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年。2025年度审计服务费用为150万元，其中财务审计服务费用为120万元，内部控制审计服务费用为30万元。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。
　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　（七）审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-015）。
　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
　　表决结果：通过。
　　（八）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　监事会认为：公司本次使用部分可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，是在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。综上，监事会同意公司使用不超过人民币4,500.00万元（含本数）的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
　　表决结果：通过。
　　（九）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　监事会认为：2024年公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的正常运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
　　表决结果：通过。
　　（十）审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》
　　经审议，监事会同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，单笔投资期限不超过90天。
　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
　　表决结果：通过。
　　（十一）审议通过《关于公司2025年度申请金融机构综合授信额度的议案》
　　经审议，监事会同意公司及控股子公司2025年向各金融机构申请总额不超过100亿元人民币的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款业务、固定资产贷款业务、开立银行承兑汇票及保函业务、票据池及票据质押相关业务以及其他综合授信业务，最大限度保证公司资金使用效益。
　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　（十二）审议通过《关于公司2025年度担保额度预计的议案》
　　监事会认为：公司为下属子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各下属子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司下属子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司为下属子公司提供上述担保。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。
　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　（十三）审议《关于调整公司监事薪酬的议案》
　　经审议，监事会同意将监事田梅的薪酬由税前年薪人民币227,550元调整为税前年薪人民币243,750元。其它监事人员薪酬方案不变。
　　关联监事田梅回避表决。
　　表决情况：2票赞成；0票弃权；0票反对；1票回避。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　（十四）审议《关于会计估计变更的议案》
　　监事会认为：公司本次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计估计的变更。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-018）。
　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
　　表决结果：通过。
　　特此公告。
　　海南金盘智能科技股份有限公司监事会
　　2025年4月3日
　　
　　证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-013
　　海南金盘智能科技股份有限公司
　　关于公司2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度A股每股派发现金红利0.506元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配事项不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润574,421,452.41元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,094,379,414.45元。经公司第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过，公司2024年度利润分配方案如下：
　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，本公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.06元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为457,440,992股，扣减公司回购专用证券账户中股份数量2,600,562股，本次实际参与分配的股本数为454,840,430股。以此计算合计拟派发现金红利23,014.93万元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额9,798.81万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计32,813.73万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例57.12%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0万元，现金分红和回购并注销金额合计23,014.93万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例40.07%。2024年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
　　如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，公司不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下：
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　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年4月2日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　公司于2025年4月2日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利状况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会
　　2025年4月3日
　　
　　证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-014
　　海南金盘智能科技股份有限公司
　　关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年12月19日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
　　首席合伙人：高峰
　　上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人
　　上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人
　　上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
　　最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元
　　最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元
　　最近一年（2023年度）证券业务收入：54,159万元
　　上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家
　　上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
　　（1）制造业-电气机械及器材制造业
　　（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
　　（3）制造业-专用设备制造业
　　（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
　　（5）制造业-医药制造业
　　上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15,494万元
　　上年度（2023年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：17家
　　2.投资者保护能力
　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
　　3.诚信记录
　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分0次。40名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施9次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师：谢贤庆，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003年7月开始在中汇会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过超过5家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：张煌，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年2月开始在中汇会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：许菊萍，2002年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年5月开始在中汇会计师事务所执业；近三年复核过超过5家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　审计费用定价原则：2025年度的审计服务费收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
　　2025年度审计服务费用为150万元，其中财务审计服务费用为120万元，内部控制审计服务费用为30万元。
　　二、拟续聘会计师事务所的情况说明
　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2024年度审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。鉴于其在2024年度的审计工作中，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成公司2024年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，拟续聘中汇会计师事务所为公司2025年度的审计机构，聘期一年。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司于2025年3月23日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任审计机构的任职条件，具有相应的审计资质、专业知识和履职能力，在为公司提供2024年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了审计相关工作。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，根据招标结果，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，并将此议案提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月2日召开了第三届董事会第十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期为一年，并同意将此议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　（三）监事会意见
　　公司于2025年4月2日召开了第三届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。经审议，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构，聘期为一年。
　　（四）生效日期
　　本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会
　　2025年4月3日
　　
　　证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-015
　　海南金盘智能科技股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与使用情况的
　　专项报告的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　(下转B067版)