证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-025
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
　　■
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以432900000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司主要业务
　　公司的主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务，属于电力电缆类，主要产品包括电线和电缆两大类。其中电线分为普通电线和特种电线，电缆分为普通电缆和特种电缆。特种电线电缆相对于普通电线电缆而言，在用途、使用环境、性能以及结构等方面有别于常规产品，具有技术含量较高、使用条件较严格、附加值较高的特点，往往采用新材料、新结构、新工艺生产。主要品种有：低烟无卤电线电缆、低烟无卤阻燃电线电缆、耐火低烟无卤电线电缆、耐火电线电缆、阻燃电线电缆、高性能铝合金电线电缆，防水电缆、防蚁电缆、分支电缆等。
　　报告期内，公司进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并致力于推动研究成果产业化。
　　（二）行业分析
　　电线电缆维系着现代经济社会的各个系统，承担了输送电能、传递信息以及实现电磁转换等功能，是保障经济社会系统通畅运转的“血管”和“神经”。电力线缆作为电线电缆的重要品类，主要用于电力生产、输配和消费，实现城市与工业电力网络的可靠传输和高效分配。随着我国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大，电线电缆行业市场规模持续壮大。
　　1、区域分布
　　从电线电缆产业集群来看，我国电线电缆行业已形成以江苏、浙江、安徽、广东等为代表的产业集群。上述主要的产业基地均位于我国东部经济总量大、电力建设投入高的省份。由于电线电缆产品的运输成本较高，电线电缆企业存在明显的运输半径，因此各区域均存在具有相当规模和竞争力的当地企业。
　　2、线缆行业构成情况
　　虽然我国电线电缆行业规模位居世界前列，但相比欧美日等发达国家，仍存在产品同质、创新不足等客观问题，缺乏全球性的较高品牌知名度以及技术附加值。产品结构方面，高端产品研发不足，低端产品产能过剩，国内市场需求占主体，行业内企业竞争激烈。行业集中度方面，我国电线电缆企业数量较多，普遍规模较小，行业市场集中度低。未来，通过兼并重组、出清抗风险能力较弱的小企业等方式优化产业结构，行业集中度将得到逐步提高。
　　3、行业发展的有利因素
　　（1）全面提升行业自主创新能力，推进产业基础高级化、产业链现代化，加强产业支撑体系的能力建设，着力构建行业发展的良好生态，促进产业优化升级，是电线电缆行业发展的战略任务。在此指引下，企业需进行全面的材料创新、工艺创新、产品创新和系统创新，改善产品结构，以高性能、高附加值产品为主，倡导绿色、节能制造技术，依靠技术进步、管理提升、资本利用、效率提升，实现发展方式由量向质的转变。（2）“十四五”规划强调，巩固提升高铁、电力装备、新能源、船舶等领域全产业链竞争力，构建现代能源体系，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，这都将给线缆产业提供许多机遇，也是促进产业转型升级的动力。（3）2024年，南方电网部署全面推进电网设备大规模更新，预计2024年至2027年大规模设备更新投资规模将达到1,953亿元，重点聚焦电网本质安全提升、防灾减灾建设、数字电网提升、节能增效提升、绿色环保升级五个方向。农村电网方面，南方电网计划2024年至2027年投资超过1,000亿元，通过农村电网数字化、智能化升级改造，提高农网自动化有效覆盖水平。（4）我国线缆行业具备相对齐全的产品链和产业配套链，随着我国线缆产品和技术水平的不断提升，对于制造业体系不全以及制造能力不强，基础设施薄弱的发展中国家和新兴经济体仍有着较高的性价比优势和吸引力。一带一路沿线国家对于基础设施建设具有较大的需求，为我国线缆产品的输出、产能输出和海外投资提供了市场和机遇。（注：以上数据取自中国南方电网有限责任公司官方网站http://www.csg.cn/）
　　公司自成立以来专业从事电线电缆的研发、生产、销售与服务，以顾客价值为中心，以产品质量为核心，以技术创新促发展，全面推进“金龙羽”品牌战略、质量优先战略、差异化竞争战略。立足于珠三角发展壮大，自2007年以来连续多次获得“广东省著名商标”称号，2007年经深圳市人民政府认定为“深圳市民营领军骨干企业”，2014年获得“深圳市质量强市骨干企业”称号，2023年入选“广东省诚信兴商典型案例”，2024年被纳入“广东省重点商标保护名录”，获评“绿色工厂”、“绿色供应链管理企业”。经过近三十年的持续发展，已经成长为我国电线电缆行业领先的民营企业之一，是华南地区规模最大、产品最齐全、技术最先进的电线电缆企业之一。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、公司完成董事会、监事会换届选举、高级管理人员聘任的工作。公司于2024年1月5日召开职工代表大会，选举第四届监事会职工代表监事；于2024年1月8日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议、第三届监事会第十九次会议，于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举等议案；于2024年1月24日召开第四届董事会第一次（临时）会议、第四届监事会第一次会议，审议通过选举董事长、监事会主席、专门委员会成员、聘任高级管理人员等议案。
　　2、公司申报的龙岗区吉华街道金龙羽工业区城市更新单元“工业上楼”项目计划、规划（草案）经龙岗区“工业上楼”项目工作专班2024年第一次审批会议审议通过，详见公司于2024年1月13日披露的《关于龙岗区吉华街道金龙羽工业区城市更新单元“工业上楼”项目计划、规划（草案）公示的公告》（公告编号：2024-009）。本次公示的城市更新单元规划仅为草案，最终成果以政府批件为准。因该项目实施尚存在时间上的不确定性以及未来实施过程中存在的政策性风险等导致的实施不及预期的可能，且投资金额暂时无法预计，未来该方案所能产生的经济效益亦暂不可准确预估，请投资者注意投资风险。
　　3、公司董事会、监事会于2024年4月11日召开第四届董事会第三次（定期）会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》，为加快资金周转，提高资金使用效率和收益水平，对冲原材料价格波动风险，同意：（1）公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起十二个月内保理金额累计不超过人民币50,000万元。（2）在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币50,000万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过50,000万元，购买理财产品金额在额度范围内可以滚动使用。（3）公司及子公司拟继续开展套期保值业务，预计动用的交易保证金最高不超过人民币3,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25,000万元，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。
　　4、公司于2024年11月27日披露了《关于持股5%以上股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-079），公司持股5%以上股东吴玉花女士与深圳高申资产管理有限公司（代表“康立1号私募证券投资基金”，以下简称“康立1号”）签署了《股份转让协议》，吴玉花女士拟通过协议转让方式向康立1号转让其持有的公司无限售条件流通股23,015,800股，占公司总股本的5.32%。2024年11月29日，吴玉花女士与康立1号分别披露了《简式权益变动报告书》。截至目前，前述协议转让事项尚未完成。
　　5、公司董事会、监事会于2021年8月11日召开第三届董事会第四次（临时）会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署〈关于共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议〉的议案》（以下简称“框架协议”），子公司拟在五年内投入不超过三亿元人民币与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。
　　2023年12月，子公司与锦添翼及李新禄教授签订了《协议权益份额转让协议书》，鉴于锦添翼负责人李新禄教授无法入职公司专职工作，经协商一致，锦添翼退出固态电池及其关键材料相关技术研发项目，将框架协议项下相关权益份额转让给子公司，后续李新禄教授作为名誉顾问为研发项目提供指导、咨询等服务。
　　2024年初，公司、核心技术人员持股平台深圳市赛瑞比投资企业（有限合伙）及董事、副总经理陆枝才先生共同出资设立合资公司金龙羽新能源（深圳）有限公司，合资公司将陆续承接研发项目的后续工作。之后，为进一步规范合资公司的经营管理，公司受让了陆枝才先生持有的合资公司股权，陆枝才先生退出合资公司的投资。2024年5月，公司董事会审议通过了《关于控股子公司金龙羽新能源(深圳)有限公司增加注册资本的议案》，公司以20,000万元认缴合资公司新增注册资本2,000万元。前述认缴出资已全额实缴，公司现持有合资公司的股权比例为91.67%。
　　2025年初，合资公司投资设立孙公司金龙羽新能源（惠东）有限公司。孙公司已参与竞拍并取得位于惠州新材料产业园区内的地块土地使用权，该地块拟用于建设固态电池关键材料量产线。
　　截至目前，公司固态电池及其关键材料相关技术研发项目进展情况如下：
　　（1）电芯方面，半固态电池性能已满足国标要求，并通过第三方检测机构的国标检测和安全测试。对半固态电池产品进行了客户需求的性能优化并持续对客户送样测试。（2）电解质方面，确定了多种电解质体系的应用方案和全固态电解质材料合成工艺路线，开发了低成本干法工艺制备的电解质产品。氧化物电解质产品已完成多家客户送样及评测。（3）隔膜方面，完成了多种材料体系、结构的涂层开发，开发了低成本、高耐热隔膜产品。离子导体膜产品已完成多家客户送样及评测。（4）负极方面，完成了硅基负极材料的十公斤级合成工艺与加工工艺验证，采用自研硅基负极材料进行了软包电池性能验证，性能满足内部要求。根据客户需求进行了材料性能优化并持续对客户送样测试。（5）正极方面，完成磷酸锰铁锂正极材料的十公斤级合成制备工艺，其性能符合磷酸锰铁锂正极材料团体标准T/CIAPS 0029-2023的要求，并进行了软包电池性能验证，其性能结果满足内部测试要求，并开展了合成降本工艺开发。
　　6、公司于2024年10月24日召开第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司吸收合并惠州市金龙羽超高压电缆有限公司的议案》。为推进公司子公司之间资产整合与结构调整，精简管理单位，提高运营效率，电缆实业拟吸收合并超高压。吸收合并完成后，电缆实业存续，超高压注销，超高压的资产、负债、业务、人员等整体由电缆实业承继。截至目前，吸收合并事项尚未完成。
　　证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-026
　　金龙羽集团股份有限公司
　　2024年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2024年度利润分配的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　1、本次为公司2024年度利润分配方案。
　　2、2024年度，公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。
　　3、根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为140,135,446.13元，母公司报表净利润为30,128,862.41元。公司合并报表本期计提法定盈余公积3,012,886.24元，2024年合并报表可供分配利润为936,174,310.79元；母公司本期计提法定盈余公积3,012,886.24元，2024年母公司可供分配利润为308,256,639.57元。
　　4、根据有关法规及《公司章程》、股东回报规划的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟以2024年12月31日总股本432,900,000股为基数，以母公司可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共拟派发现金股利129,870,000元，剩余未分配利润留存以后年度分配,不以公积金转增股本，不送红股。
　　5、如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。
　　6、2024年度累计现金分红总额：2024年度公司未进行季度分红、半年报分红；如上述议案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额预计为129,870,000元；2024年度公司未进行股份回购事宜。因此，本年度现金分红总额预计为129,870,000元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为92.67%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　1、现金分红方案指标
　　■
　　公司2022-2024年累计现金分红金额达303,030,000元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　2、现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
　　四、报备文件
　　1、2024年度审计报告；
　　2、第四届董事会第十次（定期）会议决议；
　　3、第四届监事会第七次会议决议。
　　金龙羽集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月3日
　　证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-027
　　金龙羽集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.公司2024年度审计报告为标准无保留意见审计报告；
　　2.本次不涉及变更会计师事务所；
　　3.审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议；
　　4.续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月1日召开第四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务、内控审计机构的议案》，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2025年度财务、内控审计机构，现将相关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年1月18日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
　　首席合伙人：王增明
　　2024年度末合伙人数量93人，注册会计师人数482人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数180人。
　　2023年度经审计的收入总额69,445.29万元，审计业务收入64,991.05万元，证券业务收入29,778.85万元。
　　2023年度上市公司审计客户家数39家，主要行业为电气机械及器材制造业、批发业、零售业、其他金融业、电信、广播电视和卫星传输服务、房地产业、渔业、土木工程建筑业、建筑安装业，上市公司审计收费6,806.15万元。
　　2024年度中审亚太对本公司同行业上市公司审计客户家数0家。
　　2.投资者保护能力
　　2024年度末中审亚太已计提职业风险基金7,694.34万元，购买的职业保险累计赔偿限额40,000万元，职业风险基金的计提及职业保险的购买能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买均符合相关规定。
　　中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼，审理中的诉讼案件情况如下：
　　■
　　3.诚信记录
　　中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：张闰生，2016年成为注册会计师，2014年开始从事审计业务， 2023年开始在中审亚太执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过本公司的审计报告，未签署或复核过其他上市公司的审计报告。
　　项目签字注册会计师：储绍华，2020年成为注册会计师，2016年开始从事审计业务，2022年开始在中审亚太执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署或复核过上市公司的审计报告。
　　项目质量控制复核人：马玉婧，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2020年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作，2021年开始在中审亚太执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告16份、复核新三板挂牌公司审计报告81份。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人张闰生、项目签字注册会计师储绍华、项目质量控制复核人马玉婧近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚以及监督管理措施、证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　中审亚太及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费。
　　审计收费定价原则：审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定。
　　本期年报审计费用为70万元，与上期审计费用持平。
　　本期内控审计费用为18万元，与上期审计费用持平。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　中审亚太提供的资料显示，中审亚太具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力；具备足够的独立性、投资者保护能力，诚信状况良好。我们认为：中审亚太能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，同意通过该议案并提交董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第四届董事会第十次（定期）会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务、内控审计机构的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　（一）第四届董事会第十次（定期）会议决议；
　　（二）第四届董事会审计委员会2025年度第三次会议决议；
　　（三）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
　　金龙羽集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月3日
　　证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-028
　　金龙羽集团股份有限公司
　　关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据实际经营需要，拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起十二个月内保理金额累计不超过人民币60,000万元，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。
　　公司董事会于2025年4月1日召开第四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次开展应收账款保理业务的审议权限在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　一、保理业务主要内容：
　　1、业务概述
　　公司及子公司拟将因向客户销售电线电缆产品产生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司或子公司支付保理预付款。
　　2、合作机构
　　公司及子公司拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构。
　　合作机构与公司、子公司以及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
　　3、业务期限：保理业务申请期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。
　　4、保理融资金额：保理融资金额总计不超过人民币60,000万元。
　　5、保理方式：应收账款债权有追索权或无追索权保理方式。
　　6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
　　二、主要责任及说明
　　1、开展应收账款有追索权保理业务，公司及子公司应继续履行销售合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。
　　2、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
　　3、保理合同以保理业务相关机构提供的相关法律文件为准。
　　三、开展保理业务目的和对公司的影响
　　本次公司及子公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。有利于公司业务的发展，符合公司整体利益。
　　四、决策程序和组织实施
　　1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
　　2、授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
　　3、审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。
　　4、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，增强公司盈利能力，不存在损害中小股东利益的情形。
　　六、备查文件
　　1、第四届董事会第十次（定期）会议决议；
　　2、第四届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　金龙羽集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月3日
　　证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-029
　　金龙羽集团股份有限公司
　　关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.投资种类：安全性高、流动性好、风险评级为稳健型、风险水平为较低级别的理财产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的结构性存款、固定收益类理财产品、货币型基金、收益凭证、债券产品等。
　　2.投资金额：购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过50,000万元（公司及子公司合计）。
　　3.特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　2025年4月1日，公司第四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、购买理财产品概述
　　1、基本情况
　　由于公司及子公司在经营过程中会出现短期的自有资金闲置，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币50,000万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过50,000万元，购买理财产品金额在额度范围内可以滚动使用。公司本次用于投资的资金为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。该投资不影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
　　2、审批程序
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司及子公司使用短期闲置自有资金购买理财产品的议案经公司董事会、监事会审议通过。该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。同时授权公司董事长或相关授权人士在上述范围内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
　　3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资风险分析及风控措施
　　1、投资风险
　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买。
　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：
　　（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
　　（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；
　　（3）监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　（4）公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品投资以及相应的损益情况；
　　（5）公司已建立《委托理财管理制度》，在实施闲置自有资金委托理财时，严格遵守制度规定的审批权限、决策程序，根据公司的风险承受能力确定投资规模，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。
　　三、对公司的影响
　　公司及子公司使用自有资金购买理财产品，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对投资理财事项进行相应核算。
　　四、监事会意见
　　监事会认为：在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分短期闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第十次（定期）会议决议；
　　2、第四届监事会第七次会议决议；
　　3、交易情况概述表。
　　特此公告。
　　金龙羽集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月3日
　　证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-030
　　金龙羽集团股份有限公司关于公司及子公司开展套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　重要内容提示：
　　1.为对冲原材料价格波动风险，公司及子公司拟开展套期保值业务，进行套期保值的品种为上海期货交易所期货沪铜主力合约cu，预计动用的交易保证金最高不超过人民币3,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25,000万元。
　　2.公司第四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》。该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。
　　3.风险提示：公司及子公司开展套期保值业务是为对冲原材料价格波动风险，但也存在资金、流动性、内部控制、技术等风险。
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的
　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司主要原材料为大宗商品铜材，近年来大宗商品波动加剧，为对冲原材料价格波动风险，公司及子公司继续开展套期保值业务具有必要性。近三年公司均开展套期保值业务并取得一定的经验和成效，具备可行性，开展套期保值业务不会影响公司主营业务的发展。公司预计动用的交易保证金占用规模不大，且为自有资金，安排合理。
　　公司以套期保值为目的开展期货交易，期货品种为铜期货合约。期货品种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司结合生产经营计划情况，以当前持有的固定价格远期销售订单为基础，预计订单所需原材料采购数量，按期货交易所规定的保证金比例为基准测算交易，对预期采购量进行套期保值等。套期保值预计可实现的效果受现货和期货价格变动方向是否一致、变动程度和幅度差异等方面因素影响。
　　2、交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金最高不超过人民币3,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25,000万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
　　3、交易方式：进行套期保值的品种为上海期货交易所期货沪铜主力合约cu。
　　4、交易期限：进行套期保值业务期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。董事会同意授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）铜套期保值业务相关协议及文件。
　　5、资金来源：期货套期保值使用公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　本次开展套期保值业务已经公司第四届董事会第十次（定期）会议和第四届监事会第七次会议审议通过。该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度避免价格波动风险。
　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
　　3、流动性风险：铜期货品种成交不活跃，可能因为难以成交而带来流动风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择，避免市场流动性风险。
　　4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。公司将严格按照《套期保值管理制度》的规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
　　5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。
　　6、公司审计部定期对期货套期保值业务进行监督检查，每季度对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
　　四、交易相关会计处理
　　公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的核算和披露。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：公司及子公司主要原材料为大宗商品，受政治、经济等复杂因素影响较大，开展套期保值，对冲原材料价格波动风险有利于降低公司经营风险，稳定公司经营业绩。
　　六、备查文件
　　1、第四届董事会第十次（定期）会议决议；
　　2、第四届监事会第七次会议决议；
　　3、关于开展套期保值业务的可行性分析报告；
　　4、公司套期保值管理制度；
　　5、期货合约账户和资金账户情况。
　　特此公告。
　　金龙羽集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月3日
　　股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-031
　　金龙羽集团股份有限公司
　　关于2025年度对外担保预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》。为了提高融资效率，根据子公司实际经营需要，公司拟为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）提供担保，担保额度不超过人民币100,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括但不限于连带责任保证等。
　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。并提请股东大会授权公司管理层根据子公司实际经营需要，在担保额度内办理具体事宜，授权公司董事长或总经理签署相关协议和文件，公司财务部办理相关担保手续。
　　二、2025年度担保额度预计
　　单位：万元
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　1、公司名称：惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
　　成立日期：2005年4月14日
　　注册地址：博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞
　　法定代表人：郑有水
　　注册资本：68,941.83万元
　　主营业务：电线电缆的研发、生产、销售和服务。
　　股权结构：公司持有电缆实业100%股权。
　　2、电缆实业财务数据
　　单位：万元
　　■
　　3、截至目前，电缆实业对合并报表外单位提供的担保余额为0元，不涉及抵押事项；近十二个月内诉讼与仲裁涉及金额为11,309.47万元，电缆实业均为原告或申请人。
　　4、经查询，电缆实业不是失信被执行人，信用状况良好。
　　四、担保协议的主要内容
　　公司尚未就担保事项签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过股东大会审批的担保额度。
　　五、董事会意见
　　董事会认为，电缆实业是公司全资子公司，为公司线缆业务的重要实施主体，上述担保事项为子公司日常经营所需，不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次对外担保预计议案经批准后，公司及控股子公司对外担保额度总金额为176,762.85万元,占公司最近一期经审计净资产的82.67%。截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为76,762.85万元，占公司最近一期经审计净资产的35.90%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　七、备查文件
　　1、第四届董事会第十次（定期）会议决议；
　　2、第四届监事会第七次会议决议；
　　3、交易情况概述表。
　　特此公告。
　　金龙羽集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月3日
　　证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-032
　　金龙羽集团股份有限公司关于
　　2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营管理的需要，预计2025年度与关联方深圳市金和成投资发展有限公司（以下简称“金和成”）在办公场地租赁方面发生日常关联交易，预计2025年度日常关联交易金额不超过168.65万元，具体金额以实际发生为准。去年同类关联交易实际发生总金额为84.32万元。
　　上述日常关联交易履行了以下审议程序：
　　1、2025年4月1日，公司第四届董事会第十次（定期）会议以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑有水先生、郑焕然先生回避表决。该议案已经公司全体独立董事过半数事前同意。
　　2、本议案在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、关联人基本情况
　　名称：深圳市金和成投资发展有限公司
　　住所：深圳市龙岗区坂田街道五和社区五和大道118号和成世纪名园1B二层
　　企业类型：有限责任公司(自然人独资)
　　法定代表人：郑有水
　　注册资本：10,000万元人民币
　　成立日期：2010年8月5日
　　经营范围：一般经营项目是：在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营（取得资质证书后方可经营）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；信息咨询（不含职业介绍及其他限制项目）；物业管理。
　　截止2024年12月31日，总资产80,148.56万元，净资产8,312.33万元；2024年度，营业收入156.50万元，净利润-6,340.07万元。前述数据未经审计。
　　2、与公司的关联关系
　　金和成系公司控股股东、实际控制人及董事郑有水先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3款等相关规定，金和成为公司的关联法人。
　　3、履约能力分析
　　公司与金和成发生或可能发生的关联交易系日常经营管理所需，金和成经营运作情况正常，资信情况较好，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　公司拟与上述关联方发生的关联交易遵循公允、公平、公正原则，交易价格及结算方式将参照市场情况协商确定。
　　本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，公司董事会授权公司管理层依据董事会决议签署并执行。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的租赁行为，双方的交易行为在市场经济的原则下公平合理地进行，该交易没有损害公司及股东的利益。
　　此项关联交易金额不大，对公司生产经营和财务方面的影响较小。此外，公司在关联交易协议执行过程中会对关联交易的必要性和公允性进行复核评估，为是否继续进行交易提供决策意见。本次关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司业务对关联方形成依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　本次关联交易预计事项已经全体独立董事过半数同意。公司独立董事于2025年3月31日召开2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，发表了审核意见：我们认为，此次日常关联交易预计事项属于公司正常的租赁行为，与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送行为，没有损害公司和股东的利益；符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、第四届董事会第十次（定期）会议决议；
　　2、第四届监事会第七次会议决议；
　　3、2025年第一次独立董事专门会议决议；
　　4、关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　金龙羽集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月3日
　　证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-033
　　金龙羽集团股份有限公司关于
　　子公司收购资产暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1、为优化原材料护套料的成本及性能，金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司拟向关联方广东永翔腾化学有限公司（以下简称“永翔腾”）收购生产护套料的两条生产线及相关配套设备和原材料一批，合计交易金额为579.70万元（含税）。
　　2、持有永翔腾80%股权的股东、永翔腾执行董事郑永城先生系公司控股股东、实际控制人及董事郑有水先生的一致行动人郑会杰先生之子，永翔腾为公司关联法人，本次收购事项构成关联交易。
　　3、公司于2025年4月1日召开第四届董事会第十次（定期）会议，以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》，关联董事郑有水先生、郑焕然先生回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事过半数同意。
　　4、本次关联交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　1、基本情况
　　名称：广东永翔腾化学有限公司
　　统一社会信用代码：91441322MA566B8U0F
　　住所：博罗县罗阳街道义和新结村牛田岭组沥背
　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　法定代表人：郑永城
　　注册资本：1,000万元人民币
　　成立日期：2021年3月30日
　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电工器材制造；电工器材销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；工程塑料及合成树脂制造；电线、电缆经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　主要股东和实际控制人：郑永城
　　2、经营及发展状况
　　永翔腾成立于2021年，是一家生产、销售低烟无卤阻燃电线电缆料、电缆用填充绳的企业。最近三年主营业务经营情况和发展状况平稳。截止2024年12月31日，总资产1,122.97万元，净资产513.76万元；2024年度，营业收入841.95万元，净利润-194.45万元。前述数据未经审计。
　　3、关联关系说明
　　持有永翔腾80%股权的股东、永翔腾执行董事郑永城先生系公司控股股东、实际控制人及董事郑有水先生的一致行动人郑会杰先生之子，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条等相关规定，永翔腾系公司关联自然人控制的企业，为公司关联法人。
　　4、经查询，永翔腾不是失信被执行人。
　　5、履行能力分析：永翔腾经营运作情况正常，资信情况较好，公司认为其具备履约能力。
　　三、关联交易标的基本情况
　　本次拟收购的资产共三类：
　　（1）生产护套料的两条生产线及相关配套设备。子公司聘请北京合佳资产评估有限公司对前述资产于基准日2025年3月15日的市场价值进行评估，并出具了《资产评估报告》，评估方法为成本法。相关资产的价值情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上表账面余额、账面价值、评估值为不含税金额。
　　（2）产成品护套料。账面金额135.72万元（含税），未计提跌价准备，交易金额为127.56万元（含税）。
　　（3）生产护套料的辅料。账面金额343.53万元（含税），未计提跌价准备，交易金额为280.95万元（含税）。
　　本次收购资产的合计交易金额与分项金额的合计数有差异为四舍五入造成。
　　上述拟收购的三类资产权属人为永翔腾，资产所在地为惠州市。相关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次交易金额参考评估值和市场价格由子公司与永翔腾协商确定，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　五、关联交易协议的主要内容
　　甲方（采购方）：惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
　　乙方（供货方）：广东永翔腾化学有限公司
　　1、供应范围
　　生产护套料的两条生产线及相关配套设备，产成品护套料一批，生产护套料的辅料一批。合计含税金额579.70万元。
　　2、供货地点
　　惠州市博罗县罗阳镇金龙羽集团仓库。
　　3、对账与付款
　　货到并安装调试验收合格正常使用后在付款前/甲方收到货后在付款前，乙方应提交付款申请报告，增值税专用发票，结算申请及最终结算书，材料齐全并且经甲方最终验收通过后10日内支付实际到货金额的100%，否则甲方有权拒绝支付。
　　4、违约责任
　　乙方迟延交货的，应每日按迟延交货的该批次货物总价的0.5%计算违约金，若迟延交货导致甲方损失的，由乙方承担赔偿责任，同时，甲方有权迟延支付货款。
　　5、合同效力
　　本合同自各方签署后生效。
　　六、关联交易目的和对公司的影响
　　此次关联交易事项基于子公司生产经营需要，目的为优化产品成本及性能；交易金额参考评估值和市场价格协商确定，定价公允；决策程序合法法规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。本次关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
　　七、与永翔腾累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年1月1日至披露日，除本次关联交易外，公司及子公司向永翔腾采购护套料、填充绳的累计交易金额为529.65万元。
　　八、独立董事过半数同意意见
　　本次关联交易事项已经全体独立董事过半数同意。公司独立董事于2025年3月31日召开2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》，发表了审核意见：我们认为，此次关联交易事项基于子公司生产经营需要，目的为优化产品成本及性能；与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送行为，没有损害公司和股东的利益，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
　　九、备查文件
　　1、第四届董事会第十次（定期）会议决议；
　　2、第四届监事会第七次会议决议；
　　3、2025年第一次独立董事专门会议决议；
　　4、关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　金龙羽集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月3日
　　股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-034
　　金龙羽集团股份有限公司关于
　　投资建设固态电池材料项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次投资事项尚处于初期阶段，具体实施时间、步骤及范围存在变动的可能性。
　　2、本次投资事项尚未进行环评、申请规划许可及建设许可等前置审批程序，实施进程存在一定的不确定性。
　　3、受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资可能未能按期建设完成、未能达到预期收益，存在产业化、商用化不及预期的风险。
　　4、公司预计本次投资事项不会对2025年度经营成果产生重大影响。
　　一、投资概述
　　1、为推动固态电池及其关键材料相关技术研究成果的产业化、商用化，金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司金龙羽新能源（惠东）有限公司拟在惠州新材料产业园内投资建设固态电池关键材料量产线项目。计划总投资额为12亿元，其中，建设投资为8.7亿元，流动资金为3.3亿元。孙公司已竞拍取得惠州新材料产业园内相关土地使用权，前述投资额不包括建设用地使用权出让价款。
　　2、公司于2025年4月1日召开第四届董事会第十次（定期）会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于投资建设固态电池材料项目的议案》。该议案已经公司第四届董事会战略委员会2025年度第二次会议审议通过。
　　3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体组织实施建设项目，包括但不限于签署相关协议、办理相关手续等。
　　二、投资主体的基本情况
　　公司名称：金龙羽新能源（惠东）有限公司
　　住所：广东省惠州市惠东县白花镇长塘村新平大道3689号科创楼6楼643房
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：郑有水
　　注册资本：10,000万元人民币
　　经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料研发；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：公司控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司持有其100%股权，为公司控股孙公司。孙公司未被列为失信被执行人。
　　三、投资项目的基本情况
　　1、项目名称：固态电池材料项目
　　2、建设单位：金龙羽新能源（惠东）有限公司
　　3、建设地点：广东省惠州新材料产业园
　　4、项目用地规模：79,561.2平方米
　　5、项目性质：新建
　　6、项目总投资及资金来源：12亿元，其中，建设投资为8.7亿元，流动资金为3.3亿元；资金来源为自筹资金。项目涉及的土地使用权已竞拍成功，前述投资额不含建设用地使用权出让价款。
　　7、项目建设内容：固态电池关键材料量产线项目
　　8、建设周期：预计12个月，不超过三年。
　　四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
　　1、投资的目的
　　本次投资有利于推动固态电池及其关键材料相关技术研究成果的产业化、商用化，符合公司战略发展规划。
　　2、对公司的影响
　　本次投资将增加公司资本开支和现金支出，预计不会对2025年度经营成果产生重大影响。但从长远来看，如果项目能够顺利实施并投产，对公司产业布局和经营业绩将具有积极影响，符合公司全体股东的利益。
　　3、存在的风险
　　（1）本次投资事项尚处于初期阶段，具体实施时间、步骤及范围存在变动的可能性。
　　（2）本次投资事项尚未进行环评、申请规划许可及建设许可等前置审批程序，实施进程存在一定的不确定性。
　　（3）本次投资的资金来源为公司自筹资金，公司计划通过银行融资等方式筹集项目建设资金。如果后续融资不能及时到位，有可能会拖延项目的建设进度。因本次投资金额较大，公司本年度及未来年度的财务费用可能增加。
　　（4）受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资可能未能按期建设完成、未能达到预期收益，存在产业化、商用化不及预期的风险。
　　（5）公司进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发属于跨界投资，项目的技术研发及产业化的成功与否存在诸多不确定性，即使技术研究和产业化技术获得成功，鉴于固态电池的商业化应用规模、客户接受程度、同行竞争者等外部不可控因素，预期在规模化商业应用之前不会出现大幅盈利的情形。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第十次（定期）会议决议；
　　2、第四届董事会战略委员会2025年度第二次会议决议。
　　特此公告。
　　金龙羽集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月3日
　　证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-036
　　金龙羽集团股份有限公司
　　关于2024年度计提及转回资产减值
　　准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司2024年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和评估分析，对公司合并报表范围内有关资产计提、转回相应的减值准备。
　　一、本次计提及转回资产减值准备的情况
　　1、本期资产减值损失情况
　　单位：元
　　■
　　2、本期资产减值准备情况
　　单位：元
　　■
　　本次计提及转回资产减值准备拟计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
　　3、本期对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明
　　公司年初至报告期末对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过一千万元的具体情况说明如下：
　　单位：元
　　■
　　二、计提资产减值准备的说明
　　（一）金融资产减值（包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产）
　　1、减值准备的确认方法
　　本公司对由收入准则规范的交易形成的应收账款、应收票据、合同资产（无论是否包含重大融资成分），选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
　　本公司具体预期信用损失组合分类如下：
　　■
　　本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：
　　对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点。
　　2、信用风险显著增加
　　本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
　　如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
　　3、已发生信用减值的金融资产
　　当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
　　①发行方或债务人发生重大财务困难；
　　②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
　　③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
　　④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
　　⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
　　（二）存货跌价准备
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
　　2024年度计提资产减值准备61,583.21元，转销资产减值准备477,978.83元，计提信用减值损失52,351,243.05元，转回和转销坏账准备1,631,826.11元，减少2024年度合并报表利润总额50,955,266.82元，减少公司2024年12月31日所有者权益38,218,048.70元。
　　本次计提及转回资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映截至2024年12月31日公司的财务状况及经营成果。
　　四、董事会审计委员会关于计提及转回资产减值准备的意见
　　审计委员会认为：公司本次计提及转回减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提及转回依据充分，公允地反映了公司截至2024年12月31日的资产状况和经营情况。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会审计委员会2025年度第三次会议决议。
　　特此公告。
　　金龙羽集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月3日
　　证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-037
　　金龙羽集团股份有限公司
　　关于公司高级管理人员辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月1日收到公司副总经理程华先生的书面辞职报告，程华先生因达到法定退休年龄原因申请辞去公司副总经理职务。程华先生辞去前述职务后不再担任公司及控股子公司的任何职务。
　　截至本公告披露日，程华先生未持有公司股份。
　　程华先生的辞职不会影响公司的正常经营。程华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　金龙羽集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月3日
　　股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-038
　　金龙羽集团股份有限公司
　　关于公司对外担保进展的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、被担保对象公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司，2024年12月31日的资产负债率为62.94%，敬请投资者关注风险。
　　2、公司于2025年4月1日召开第四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本公告涉及的担保额度不包括前述议案预计的额度。
　　一、担保情况概述
　　（一）2023年度对外担保预计情况
　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于2023年度对外担保预计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度，同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）融资提供不超过人民币50,000万元的担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于2023年4月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》披露的《关于2023年度对外担保预计的公告》（公告编号：2023-028）等相关公告。前述事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。
　　（二）2024年度对外担保预计情况
　　1、为全资子公司向金融机构融资提供担保的预计
　　公司于2024年4月11日召开第四届董事会第三次（定期）会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于2024年度对外担保预计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度，同时公司为全资子公司电缆实业及惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称“超高压”）融资提供不超过人民币100,000万元的担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于2024年4月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于2024年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-031）等相关公告。前述事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。
　　2、为全资子公司与香港华为国际有限公司开展业务提供担保的预计
　　公司于2024年8月22日召开第四届董事会第六次（定期）会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司香港金龙羽国际有限公司（以下简称“香港金龙羽”）与香港华为国际有限公司（以下简称“华为”）后续开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保，保证最高限额为人民币20,000万元。保证责任范围为主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等，保证方式为连带责任保证。具体内容详见公司于2024年8月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于为公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-059）等相关公告。前述事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
　　（三）对外担保发生情况
　　1、为全资子公司在北京银行开立银行承兑汇票提供担保
　　根据实际经营需要，公司与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）签署了《综合授信合同》，公司向北京银行申请了人民币总计30,000万元的授信额度，可用于开立银行承兑汇票及国内信用证，全资子公司电缆实业亦可使用该授信额度。同时，电缆实业与北京银行签署了《银行承兑额度协议》，基于《综合授信合同》，电缆实业向北京银行申请开立银行承兑汇票的额度为30,000万元，可循环使用，公司为其提供保证担保。
　　截至目前，《综合授信合同》项下已使用授信额度30,000万元，较前次《关于公司对外担保进展的公告》（2025年3月14日）增加0元，均为电缆实业向北京银行申请开立银行承兑汇票，公司为电缆实业提供保证担保。
　　2、为全资子公司在民生银行开立银行承兑汇票提供担保
　　根据实际经营需要，全资子公司电缆实业与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签署了《综合授信合同》，电缆实业向民生银行申请了人民币总计20,000万元的授信额度，可用于流动资金贷款、商业汇票承兑、开立保函、开立信用证等。同时，公司与民生银行签署了《最高额保证合同》，为电缆实业《综合授信合同》项下的义务提供保证担保。
　　截至目前，《综合授信合同》项下已使用授信额度14,000万元，较前次《关于公司对外担保进展的公告》（2025年3月14日）增加0元，公司为电缆实业提供保证担保。
　　3、为全资子公司在交通银行开立银行承兑汇票提供担保
　　根据实际经营需要，全资子公司电缆实业与交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）签署了《综合授信合同》，电缆实业向交通银行申请了人民币总计20,000万元的授信额度，可用于流动资金贷款、开立电子银行承兑汇票、开立担保函、开立国内信用证等。同时，公司与交通银行签署了《保证合同》，为电缆实业《综合授信合同》项下的义务提供保证担保。
　　近期，电缆实业向交通银行申请开立银行承兑汇票10,000万元。截至目前，《综合授信合同》项下已使用授信额度10,000万元，公司为电缆实业提供保证担保。
　　4、为全资子公司开立银行保函提供担保
　　根据实际经营需要，公司为全资子公司电缆实业、超高压开立预付款保函、投标保函、质量保函、履约保函等提供担保。截至目前，各类保函金额合计8,138.54万元，较前次《关于公司对外担保进展的公告》（2025年3月14日）增加111.05万元，新增的保函均为电缆实业开立。
　　5、为全资子公司与华为开展业务提供担保
　　公司已为香港金龙羽与华为开展业务过程中形成的全部债权向华为出具了《担保函》，具体内容详见公司于2024年9月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于公司对外担保进展的公告》（公告编号：2024-065）。
　　上述担保金额均在公司2023年度、2024年度对外担保预计额度内，无需再履行审议程序。
　　二、被担保人基本情况
　　1、公司名称：惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
　　成立日期：2005年4月14日
　　注册地址：博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞
　　法定代表人：郑有水
　　注册资本：68,941.83万元人民币
　　主营业务：电线电缆的研发、生产、销售和服务
　　股权结构：公司持有电缆实业100%股权
　　2、电缆实业财务数据
　　单位：万元
　　■
　　3、截至目前，电缆实业对合并报表外单位提供的担保余额为0元，不涉及抵押事项；近十二个月内诉讼与仲裁涉及金额为11,309.47万元，电缆实业均为原告或申请人。
　　4、经查询，电缆实业不是失信被执行人，信用状况良好。
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）为全资子公司在交通银行开立银行承兑汇票提供担保
　　担保方式：连带责任保证
　　保证期间：最后到期的主债务的债务履行期限届满日起三年
　　本次担保金额：10,000万元
　　反担保情况：不涉及
　　保证范围：《综合授信合同》项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
　　（二）为全资子公司开立银行保函提供担保
　　担保方式：连带责任保证担保
　　保证期间：根据保函约定
　　担保金额：111.05万元
　　反担保情况：不涉及
　　四、董事会意见
　　董事会认为，电缆实业是公司全资子公司，为公司线缆业务的重要实施主体，上述担保事项为子公司日常经营所需，不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保金额在公司对外担保预计额度内，无需再履行审议程序。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次提供担保后，公司及控股子公司处于有效期内的对外担保额度总金额为120,000万元,占公司最近一期经审计净资产的56.12%；公司及控股子公司对外担保总余额为76,762.85万元，占公司最近一期经审计净资产的35.90%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　特此公告。
　　金龙羽集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月3日
　　股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2025-023
　　金龙羽集团股份有限公司第四届
　　董事会第十次（定期）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（定期）会议于2025年4月1日上午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室召开，会议通知于2025年3月22日以邮件方式发出，应参加会议人数7人，实际参加会议7人（其中，委托出席的董事1名，因行程冲突原因，独立董事吴爽先生委托独立董事丁海芳女士出席会议并代为行使表决权。通讯方式出席的董事1名，独立董事彭松先生以通讯表决方式出席会议），列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员5人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2024年度总经理工作报告》；同意7票，反对0票，弃权0票；
　　《金龙羽集团股份有限公司2024年度总经理工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》；同意7票，反对0票，弃权0票；
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　公司独立董事向董事会递交了关于独立性的自查报告和2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
　　《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》《2024年度独立董事述职报告》《金龙羽集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（三）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2024年度财务决算报告》；同意7票，反对0票，弃权0票；
　　本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交股东大会审议。
　　《金龙羽集团股份有限公司2024年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（四）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要》；同意7票，反对0票，弃权0票；
　　公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2024年年度报告及其摘要。
　　本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交股东大会审议。
　　《金龙羽集团股份有限公司2024年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金龙羽集团股份有限公司2024年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（五）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2024年度利润分配的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票；
　　根据有关法规及《公司章程》、股东回报规划的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟以2024年12月31日总股本432,900,000股为基数，以母公司可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共拟派发现金股利129,870,000元，剩余未分配利润留存以后年度分配,不以公积金转增股本，不送红股。如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　《金龙羽集团股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（六）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》；同意7票，反对0票，弃权0票；
　　本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《金龙羽集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
　　《金龙羽集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》《金龙羽集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（七）审议通过了《关于续聘公司2025年度财务、内控审计机构的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票；
　　根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，公司须聘请会计师事务所对公司年报进行审计。为保证审计的顺利进行，公司决定续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内控审计机构，审计费用合计为人民币88万元（其中年报审计费用70万元、内控审计费用18万元）。
　　本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交股东大会审议。
　　公司对2024年度审计机构履职情况进行评估，审计委员会对其履行监督职责情况编制了报告。《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（八）审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票；
　　为加快资金周转，提高资金利用率，增强盈利能力，同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起十二个月内保理金额累计不超过人民币60,000万元。授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件（包括但不限于根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构等），授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。
　　《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（九）审议通过了《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票；
　　由于公司及子公司在经营过程中会出现短期的自有资金闲置，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币50,000万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过50,000万元，购买理财产品金额在额度范围内可以滚动使用。同时授权公司董事长或相关授权人士签署相关法律文件，公司管理层负责具体实施。
　　《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十）审议通过了《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票；
　　公司及子公司主要原材料为大宗商品铜材，近年来大宗商品波动加剧，为对冲原材料价格波动风险，公司及子公司拟继续开展套期保值业务，预计动用的交易保证金最高不超过人民币3,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25,000万元，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。同时授权公司董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）铜套期保值业务相关协议及文件。
　　《关于公司及子公司开展套期保值业务的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十一）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票；
　　考虑到公司部分综合授信额度已到期或即将到期，公司及子公司根据实际经营需要，拟向金融机构申请不超过人民币300,000万元的综合授信额度。
　　1、公司及子公司拟向金融机构申请的上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。具体授信产品、授信额度、授信期限等以金融机构的实际批复为准。
　　2、为了提高融资效率，公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度。综合授信额度不等于公司及子公司的融资金额，融资金额以实际发生为准。
　　3、公司控股股东、实际控制人郑有水先生、郑有水先生的配偶吴玉花女士、子公司将单独或共同为申请综合授信额度事宜提供担保（不含公司对子公司提供担保、子公司对子公司提供担保），具体担保条件以签署的担保协议为准。公司及子公司无需就担保事项支付任何费用且无需提供反担保。
　　4、提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，包括但不限于金融机构的选择、融资金额及利率的确定等；同时授权公司董事长或总经理签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。
　　5、本议案授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十二）审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票；
　　为了提高融资效率，根据子公司实际经营需要，公司拟为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司提供担保，担保额度不超过人民币100,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括但不限于连带责任保证等。
　　提请股东大会授权公司管理层根据子公司实际经营需要，在担保额度内办理具体事宜，授权公司董事长或总经理签署相关协议和文件，公司财务部办理相关担保手续。期限自股东大会审议通过之日起十二个月。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　《关于2025年度对外担保预计的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十三）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；同意5票，反对0票，弃权0票；
　　2025年度，公司根据日常经营管理的需要，预计与关联方深圳市金和成投资发展有限公司（以下简称“金和成”）在办公场地租赁方面发生日常关联交易，预计总金额不超过168.65万元。公司董事会授权公司管理层依据董事会决议执行，具体交易金额以实际发生为准。
　　金和成系公司控股股东、实际控制人及董事郑有水先生控制的企业。关联董事郑有水先生、郑焕然先生回避表决本议案。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十四）审议通过了《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》；同意5票，反对0票，弃权0票；
　　为优化原材料护套料的成本及性能，全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司拟向关联方广东永翔腾化学有限公司收购生产护套料的两条生产线及相关配套设备和原材料一批，合计交易金额为579.70万元（含税）。公司董事会授权子公司管理层办理与本次收购相关的后续事宜。
　　持有永翔腾80%股权的股东、永翔腾执行董事郑永城先生系公司控股股东、实际控制人及董事郑有水先生的一致行动人郑会杰先生之子，关联董事郑有水先生、郑焕然先生回避表决本议案。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　《关于子公司收购资产暨关联交易的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票；
　　根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司总经理郑焕然先生提名，拟聘任储清华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。储清华先生的简历详见附件。
　　公司董事会、董事会提名委员会已对储清华先生的任职资格进行了必要的核查，确认其具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
　　（十六）审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票；
　　根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名，拟选举储清华先生、黄凯城先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。储清华先生、黄凯城先生的简历详见附件。
　　公司董事会、董事会提名委员会已对储清华先生、黄凯城先生的任职资格进行了必要的核查，确认其具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
　　本次补选董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。
　　（十七）审议通过了《关于投资建设固态电池材料项目的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票；
　　为推动固态电池及其关键材料相关技术研究成果的产业化、商用化，公司孙公司金龙羽新能源（惠东）有限公司拟在惠州新材料产业园内投资建设固态电池关键材料量产线项目。计划总投资额为12亿元，其中，建设投资为8.7亿元，流动资金为3.3亿元。孙公司已竞拍取得惠州新材料产业园内相关土地使用权，前述投资额不包括建设用地使用权出让价款。
　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体组织实施建设项目，包括但不限于签署相关协议、办理相关手续等。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　《关于投资建设固态电池材料项目的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十八）审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票；
　　董事会决定于2025年5月16日在公司办公地址召开2024年年度股东大会，审议提交股东大会审议的相关议案。
　　《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　（一）第四届董事会第十次（定期）会议决议；
　　（二）第四届董事会审计委员会2025年度第三次会议决议；
　　（三）第四届董事会提名委员会2025年度第一次会议决议；
　　（四）第四届董事会战略委员会2025年度第二次会议决议；
　　（五）2025年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　金龙羽集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月3日
　　附件：简历
　　1、储清华先生：中国国籍，无境外永久居留权。1975年出生，计算机科学与应用专业工学学士，工商管理硕士。2016年6月至2022年1月，先后就职于TCL互联网本部智能家居事业部、空调/健康电器事业部、智能终端总部，担任产品总监、流程总监、副总经理等职务。2022年2月至2025年2月，历任深圳市倍轻松科技股份有限公司总经理助理、副总经理。2025年2月加入公司，任子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司总经理。
　　截至目前，储清华先生未持有公司股票；未在公司5%以上股东、实际控制人等控制的单位任职；与公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；储清华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。储清华先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，储清华先生不曾被认定为“失信被执行人”。
　　2、黄凯城先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，毕业于广东工贸职业技术学院，大专学历，国际贸易专业。2006年加入公司，先后任职于财务部、销售部。2014年11月至2017年12月，任公司监事。现任子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（博罗）分公司销售副总经理。
　　截至目前，黄凯城先生未持有公司股票；未在公司5%以上股东、实际控制人等控制的单位任职；与公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；黄凯城先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。黄凯城先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，黄凯城先生不曾被认定为“失信被执行人”。
　　证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-035
　　金龙羽集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东大会届次：2024年年度股东大会。
　　2．会议召集人：第四届董事会
　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次（定期）会议于2025年4月1日作出决议召开2024年年度股东大会。
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
　　4．会议召开的时间、日期：
　　（1）现场会议时间：2025年5月16日下午14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年5月16日9:15一9:25、9:30一11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00。
　　5．会议的召开方式：现场投票与网络投票结合
　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
　　6.股权登记日：2025年5月9日
　　7．出席对象：
　　（1）截至2025年5月9日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8．会议地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1．本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　2.上述提案已经第四届董事会第十次（定期）会议和第四届监事会第七次会议审议通过，详情请查阅2025年4月3日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3.公司独立董事将在此次股东大会上就2024年度工作开展情况进行述职。
　　4.提案8需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　5.提案10需采用累积投票制进行选举，本次应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　三、会议登记方法
　　1.自然人股东须持本人身份证（原件）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）、委托人股票账户卡办理登记手续（授权委托书样式详见附件2）；
　　法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、股票账户卡复印件；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书（原件）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（原件）、股票账户卡复印件进行登记（授权委托书样式详见附件2）。
　　融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　2.登记时间：2025年5月15日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30。
　　3.登记地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室。
　　4.异地股东可以凭以上证明文件采取信函或传真方式登记（信函、传真以收到时间为准，但不得迟于2025年5月15日16:30送达），不接受电话登记。
　　邮寄地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼证券部
　　邮编：518129
　　传真号码：0755-28475155
　　邮寄报道的请在信封上注明“股东大会登记”字样。
　　采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1.会议联系人：吉杏丹 郑云梦
　　2.会议联系电话、传真：0755-28475155
　　3.联系电子邮箱：zqb@szjly.com
　　4.参加股东大会的股东及其代理人费用自理。
　　六、备查文件
　　1．第四届董事会第十次（定期）会议决议；
　　2．第四届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　金龙羽集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月3日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一．网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362882”，投票简称为“金龙投票”。
　　2.填报表决意见
　　对于非累积投票提案,填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二. 通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月16日上午9:15一9：25、9:30一11:30 和下午13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　本人（本单位） 为金龙羽集团股份有限公司股东，兹委托 （先生/女士）为代表本人（本单位）代理人，代为出席金龙羽集团股份有限公司2024年年度股东大会，代理人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
　　本人（本单位）对本次股东大会各项议案的投票指示如下：
　　■
　　注：1.对于非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
　　2.对于累积投票提案，请对所审议事项填报选举票数，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　委托人姓名或名称（签名/盖章）：
　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
　　委托人证券账户卡号：
　　委托人持股性质及数量：
　　受托人身份证号码：
　　受托人姓名：
　　委托日期： 2025年 月 日
　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-024
　　金龙羽集团股份有限公司
　　第四届监事会第七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年4月1日上午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室召开，会议通知于2025年3月22日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，公司董事、高级管理人员列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。会议决议如下：
　　（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》；同意3票，反对0票，弃权0票；
　　《金龙羽集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2024年度财务决算报告》；同意3票，反对0票，弃权0票；
　　监事会审核了《金龙羽集团股份有限公司2024年度财务决算报告》，认为在各方面真实反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，足以向报告使用者提供决策所需的信息。
　　《金龙羽集团股份有限公司2024年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要》；同意3票，反对0票，弃权0票；
　　经审核《金龙羽集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要》，监事会认为董事会编制和审核年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《金龙羽集团股份有限公司2024年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金龙羽集团股份有限公司2024年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2024年度利润分配的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；
　　经审核公司2024年度利润分配预案，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
　　《金龙羽集团股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》；同意3票，反对0票，弃权0票；
　　监事会对《金龙羽集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系,并在日常经营和企业管理中得到有效执行，各种内外部风险能够有效控制。报告期内，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和规章制度的要求，公司内部控制自我评价报告能客观、真实地反映公司内部控制情况。
　　《金龙羽集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》《金龙羽集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（六）审议通过了《关于续聘公司2025年度财务、内控审计机构的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；
　　监事会认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2025年度审计工作的要求；审计费用公允，遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内控审计机构。
　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（七）审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；
　　监事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，增强公司盈利能力，不存在损害中小股东利益的情形。
　　《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（八）审议通过了《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；
　　监事会认为：在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分短期闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（九）审议通过了《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；
　　监事会认为：公司及子公司主要原材料为大宗商品，受政治、经济等复杂因素影响较大，开展套期保值，对冲原材料价格波动风险有利于降低公司经营风险，稳定公司经营业绩。
　　《关于公司及子公司开展套期保值业务的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；
　　监事会认为：融资行为出于公司及子公司的经营需求，符合公司及中小股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十一）审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；
　　监事会认为：担保行为出于子公司的经营需求，符合公司及中小股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　《关于2025年度对外担保预计的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十二）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；
　　监事会对日常关联交易预计事项进行了核查，认为：该项关联交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十三）审议通过了《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；
　　监事会对关联交易事项进行了核查，认为：此次关联交易事项基于子公司生产经营需要，目的为优化产品成本及性能；交易金额参考评估值和市场价格协商确定，定价公允；决策程序合法法规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
　　《关于子公司收购资产暨关联交易的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　
　　金龙羽集团股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年4月3日