公司代码：600609 公司简称：金杯汽车
　　金杯汽车股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　鉴于公司2024年末未分配利润为负，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司本期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司所处行业为汽车整车和零配件行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零件及配件制造”（C3670）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。
　　报告期内公司的主营业务是设计、生产和销售汽车零部件，主要产品包括汽车内饰件、座椅、橡胶件等。主要客户为华晨宝马。
　　（1）汽车内饰业务
　　公司汽车内饰业务主要通过控股子公司金杯延锋开展，主要产品包括门内饰板和仪表板两大类，主要配套车型包括华晨宝马5系，X5、3系和X3等。
　　（2）汽车座椅业务
　　公司汽车座椅业务主要通过控股子公司金杯李尔开展，主要产品为汽车整椅，主要配套车型包括华晨宝马5系和X5。
　　公司子公司、合营企业及联营企业所涉及产品的图谱如下：
　　■
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期末，公司总资产36.43亿元，比年初下降9.44%，归属于上市公司股东的净资产13.95亿元，比年初增长31.79%。
　　报告期，公司实现营业收入43.66亿元，同比下降15.05%；零部件内饰业务实现主营业务收入20.40亿元，同比下降14.50%，零部件内饰销售38.37万台套，同比减少20%；零部件座椅业务实现主营业务收入16.82亿元，同比下降31.05%，零部件座椅销售18.94万台套，同比减少29.85%。
　　报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润3.82亿元，同比增长214.06%，基本每股收益0.29元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2025-017
　　金杯汽车股份有限公司
　　第十届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）公司第十届监事会第十二次会议通知，于2025年3月21日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
　　（三）本次会议于2025年4月1日，在金杯汽车7楼会议室以现场结合通讯方式召开。
　　（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。
　　（五）监事会主席刘雁冰主持本次会议。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2024年度监事会报告》
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过了《2024年年度报告》及其摘要
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司当日披露的《2024年年度报告》及其摘要。
　　（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　详见公司当日临2025-018号公告。
　　（五）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　详见公司当日披露的《2024年度内部控制评价报告》
　　（六）审议了《关于审议2024年度监事薪酬的议案》
　　未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取任何监事津贴；在公司担任具体职务的监事薪酬，根据其所任岗位，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另外领取监事津贴。
　　本议案全体监事均为关联监事，本议案直接提交公司股东大会审议。
　　同时，监事会对本次会议有关事项发表的意见如下：
　　（一）监事会对公司依法运作情况的意见
　　报告期内，公司监事会根据股东大会的授权，列席了公司股东大会会议和各次董事会会议，对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，内控制度完善，管理人员执行公司职务时，没有违反法律法规及《公司章程》的行为发生，也没有滥用职权、损害股东和公司利益的行为。
　　（二）监事会对公司《2024年年度报告》及检查公司财务情况的审核意见
　　监事会审核了公司《2024年年度报告》，监事会认为，公司《2024年年度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整。
　　（三）监事会对2024年度利润分配预案的审核意见
　　监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司2024年度经营状况及公司所处发展阶段等因素，有利于稳步推动公司后续发展，不存在损害投资者利益的情况。
　　特此公告。
　　金杯汽车股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月三日
　　股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2025-019
　　金杯汽车股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本事项尚需提交金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会非关联股东审议。
　　●日常关联交易对公司的影响：充分利用关联方技术优势，产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。
　　一、2025年度日常关联交易基本情况
　　（一）本次日常关联交易履行的审议程序
　　2025年3月31日，公司召开了独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。全体独立董事认为：公司预计2025年度关联交易额度是公司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合理合法。并同意将预计2025年度日常关联交易额度的事项提交公司董事会审议。
　　2025年4月1日，公司召开了第十届董事会第二十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事冯圣良、丁侃、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚恩波对该议案回避表决。
　　本次预计2025年度日常关联交易额度事项尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　公司2024年度预计及追加的日常关联采购货物和接受劳务总额为28.07亿元，2024年实际发生15.41亿元。2024年度预计的日常关联销售货物和提供劳务总额53.68亿元，2024年实际发生40.28亿元。详见下表：
　　2024年采购货物和接受劳务日常关联交易情况表 单位：万元
　　■
　　2024年销售货物和提供劳务日常关联交易情况表 单位：万元
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　结合2025年公司的总体工作安排，预计2025年日常关联交易采购货物和接受劳务总额为25.16亿元，日常关联交易销售和提供劳务总额为46.37亿元，具体如下表：
　　预计2025年日常关联交易情况表
　　单位：万元
　　■
　　注：公司2024年12月19日召开的2024年第三次临时股东大会已审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，本次预计2025年度日常关联交易额度为前次额度的修正，2025年度日常关联交易的执行以本次额度为准。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方介绍：
　　1、企业名称：施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司
　　住所：沈阳经济技术开发区浑河二十街40号
　　注册资本：1,380.792万元
　　法定代表人：孙学龙
　　企业类型：其他有限责任公司
　　股东：金杯汽车股份有限公司 50%
　　延锋国际座椅系统有限公司 50%
　　经营范围：汽车座椅骨架及配件的制造、销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　2、企业名称：延锋国际汽车技术有限公司
　　住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-786室
　　法定代表人：徐平
　　注册资本：1,477,323.8204万元
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　股东：延锋汽车饰件系统有限公司 100%
　　经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；非居住房地产租赁；汽车装饰用品制造【分支机构经营】；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　3、企业名称：李尔（毛里求斯）有限公司
　　住所：33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Republic of Mauritius
　　法定代表人：Jason Michael Phillips
　　注册资本：USD7,744,353
　　企业类型：私人股份有限公司
　　经营范围：根据2007年金融服务法案开展全球业务活动，从事毛里求斯共和国现行法律不予禁止的任何业务。
　　4、企业名称：华晨宝马汽车有限公司
　　住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区宝马大道1号
　　注册资本：15,000万欧元
　　法定代表人：沃尔特·默特尔
　　企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
　　股东：宝马（荷兰）控股公司 75%
　　沈阳金杯汽车工业控股有限公司 25%
　　经营范围：生产宝马及之诺乘用车（包括轿车、旅行车、越野乘用车/多功能运动车、多用途乘用车/运动旅行车和新能源汽车）及其发动机、动力电池、零部件和配件及其生产装备；销售及租赁自己生产的产品；就其产品提供售后服务（包括提供备件和维修保养）；汽车技术、动力电池有关的研发和技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；批发和零售二手车、汽车和摩托车零部件（包括备件）、配件、车上用品及宝马生活方式用品；从事其自有不动产的租赁；从事乘用车及零部件和配件回收业务；从事汽车生产、销售所必需的或相关或配套的全部业务，包括：技术咨询、商务咨询、信息技术开发及服务、技术服务、测试服务、加工服务、存货管理、发送服务、存储仓储服务、产品促销、营销、售后服务、培训服务、设备租赁和经销商网络管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　5、企业名称：沈阳仕天材料科技有限公司
　　成立时间：2020年09月29日
　　企业类型：其他有限责任公司
　　注册地：辽宁省沈阳市大东区东腾一街13-1号
　　法定代表人：尚晓熙
　　注册资本：5,000万人民币
　　股东：广州仕天材料科技有限公司 55%
　　金杯汽车股份有限公司 45%
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，合成材料制造（不含危险化学品），塑料制品制造，汽车零部件及配件制造，专业设计服务，汽车零部件研发，汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，汽车新车销售，汽车旧车销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），新材料技术研发，新材料技术推广服务，机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6、企业名称：华晨汽车集团控股有限公司
　　住所：沈阳市大东区东望街39号
　　注册资本：80,000万人民币
　　法定代表人：张悦
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　股东：沈阳汽车有限公司 100%
　　经营范围：国有资产经营，受托资产经营管理，开发、设计各类汽车、发动机及零部件并提供技术咨询，制造、改装、销售各种轿车、发动机及零部件（含进口件）、汽车回收拆解，并提供技术咨询、售后服务，自营和代理设备、货物及技术进出口，与汽车、发动机及零部件制造设备、房地产开发、新能源开发相关的技术咨询、技术服务，资本运作、内控管理咨询服务，代理加工服务业务，租赁服务，开发与上述经营有关的其他经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　7、企业名称：金杯（沈阳）汽车有限公司
　　住所：沈阳市大东区东望街39号
　　注册资本：179,596.2959万美元
　　法定代表人：张巍
　　企业类型：有限责任公司（中外合资）
　　股东：沈阳兴远东汽车零部件有限公司 43.71%
　　沈阳金杯汽车工业控股有限公司 37.01%
　　雷诺简化股份有限公司 18.64%
　　沈阳斯瓦特汽车零部件有限公司 0.29%
　　辽宁抚叉工业车辆有限公司 0.14%
　　承德华远自动化设备有限公司 0.07%
　　北京润霖汽车科技有限公司 0.06%
　　北京健力源餐饮管理有限公司 0.04%
　　长春力拓输送机械有限公司 0.04%
　　经营范围：开发、制造以及组装轻型商务用车和多用途乘用车；提供如技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务、采购与物流的相关服务；制造和组装发动机和发动机零部件；开发和销售新能源汽车和自主品牌轻型商务用车；在本地和海外市场提供相关售后服务及配件开发和零部件供应服务；独立及通过经销商销售和出口汽车并提供该汽车的售后服务；以及提供汽车售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　8、企业名称：沈阳华晨金杯汽车销售有限公司
　　住所：沈阳市大东区东望街39号
　　注册资本：30,000万人民币
　　法定代表人：张宇宏
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　股东：华晨汽车集团控股有限公司 100%
　　经营范围：汽车销售及售后服务；润滑油、汽车零部件销售；汽车提送服务；二手车置换、经销；汽车装饰、美容与养护服务；汽车租赁；代办汽车上户与保险；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　9、企业名称：沈阳华晨专用车有限公司
　　住所：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路80号
　　注册资本：9,481.73万人民币
　　法定代表人：任浩铭
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　股东：华晨汽车集团控股有限公司 100%
　　经营范围：汽车、汽车零部件设计、开发、制造、销售；技术转让、技术咨询、技术服务及售后服务；机械加工；机械设备、医疗器械销售；汽车租赁服务；消防装备销售、技术咨询、技术服务；新能源设备生产、销售、租赁；改装汽车制造；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　10、企业名称：沈阳市中瑞机械有限责任公司
　　住所：沈阳市铁西区强工街36号
　　注册资本：500万人民币
　　法定代表人：沈晓东
　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　股东：沈晓东 40%
　　沈鹤鸣 40%
　　屈书琴 20%
　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；汽车零部件研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　11、企业名称：沈阳云智汽车设计有限公司
　　住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发北二十六号路12-3号
　　注册资本：50万人民币
　　法定代表人：沈鹤鸣
　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　股东：沈鹤鸣 80%
　　沈笑天 20%
　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；模具制造；汽车零部件研发；工业设计服务；专业设计服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；图文设计制作；租赁服务（不含许可类租赁服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（二）关联关系
　　华晨宝马汽车有限公司为本公司间接控股股东关键管理人员担任董事的公司；华晨汽车集团控股有限公司、金杯（沈阳）汽车有限公司、沈阳华晨金杯汽车销售有限公司、沈阳华晨专用车有限公司与本公司为同一控制人控制下的关联企业；施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司为本公司的合营公司；沈阳仕天材料科技有限公司为本公司的参股公司；延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司、李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司为本公司子公司参股股东；沈阳云智汽车设计有限公司及其子公司、沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司为本公司参股股东实控人沈鹤鸣控制的企业。
　　（三）公司与上述关联方之间的前次同类关联交易执行情况良好。关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有较强的履约能力。
　　三、定价政策和定价依据
　　采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　金杯汽车股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月三日
　　股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2025-020
　　金杯汽车股份有限公司
　　关于公司2025年度投资计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年，金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的重点投资计划总金额15,366万元。其中，沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司2025年计划投资2,076万元，全部为该公司的宝马座椅项目计划投资。沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司2025年计划投资13,290万元，全部为该公司的宝马门板、仪表板、中控等项目计划投资。详见下表：
　　2025年度投资计划表 单位：万元
　　■
　　上述投资计划已经2025年4月1日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　金杯汽车股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月三日
　　股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2025-021
　　金杯汽车股份有限公司
　　关于购买董监高责任险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为完善金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低运营风险，降低公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责可能引致的风险，促进董事、监事和高级管理人员更加忠实、勤勉地履行职责，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。具体方案如下：
　　1、投保人：金杯汽车股份有限公司
　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体与以保险公司协商确定的范围为准）
　　3、累计责任限额：5,000万元人民币
　　4、保费支出：不超过30万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）
　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
　　公司第十届董事会第二十四次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事均回避表决，该事项将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　金杯汽车股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月三日
　　股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2025-023
　　金杯汽车股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称《准则解释第18号》）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　●本次会计政策的变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释和通知进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因
　　2024年12月，财政部发布《准则解释18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。
　　（二）会计政策变更日期
　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，公司自2024年1月1日起开始执行前述相关会计政策变更。
　　二、本次会计政策变更具体情况
　　（一）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（二）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释18号》的相关要求，执行上述变更后的会计准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　本公司计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”，根据《准则解释18号》第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，将其计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，列报于利润表“营业成本”项目中，并采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该项会计政策对公司合并财务报表的主要影响如下：
　　单位：元
　　■
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。
　　特此公告。
　　金杯汽车股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月三日
　　证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2025-024
　　金杯汽车股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月8日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月8日 14点30分
　　召开地点：沈阳市沈河区万柳塘路38号，金杯汽车7楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月8日
　　至2025年5月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东大会还将听取2024年独立董事述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，详见2025年4月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十二次会议决议公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6
　　应回避表决的关联股东名称：沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、沈阳工业国有资产经营有限公司、辽宁申华控股股份有限公司。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年4月30日上午九时至十二时、下午一时至四时；
　　（二）登记地点：公司董事会办公室
　　（三）登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
　　六、其他事项
　　（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
　　（二）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。
　　（三）联系办法：
　　电话：（024）31669069
　　地址：沈阳市沈河区万柳塘路38号公司董事会办公室
　　特此公告。
　　金杯汽车股份有限公司董事会
　　2025年4月3日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　金杯汽车股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2025-016
　　金杯汽车股份有限公司
　　第十届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、 董事会会议召开情况
　　（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）公司第十届董事会第二十四次会议通知，于2025年3月21日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
　　（三）本次会议于2025年4月1日上午9:30，在金杯汽车7楼会议室以现场与通讯结合的方式召开。
　　（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。
　　（五）冯圣良董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2024年度董事会报告》；
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过了《2024年年度报告》及其摘要；
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　本议案的财务信息已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
　　详见公司当日披露的《2024年年度报告》及其摘要。
　　（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》；
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　详见公司当日临2025-018号公告。
　　（五）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　详见公司当日披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（六）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》；
　　本议案涉及关联交易，关联董事冯圣良、丁侃、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚恩波回避了表决。
　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东大会非关联股东审议。
　　详见公司当日临2025-019号公告。
　　（七）审议通过了《关于公司2025年度投资计划的议案》；
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　详见公司当日临2025-020号公告。
　　（八）审议了《关于购买董监高责任险的议案》；
　　因投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
　　详见公司当日临2025-021号公告。
　　（九）审议通过了《关于审议2024年度高级管理人员薪酬的议案》；
　　经管层人员在考核年度认真履职，完成了各项年度工作任务，高级管理人员2024年度税前报酬总额为342.92万元。
　　公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议对本议案无异议，非关联委员建议将该事项提交董事会审议。
　　本议案涉公司部分董事，关联董事丁侃、孙学龙已回避表决。
　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
　　（十）审议了《关于审议2024年度董事薪酬的议案》；
　　独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币6万元整（含税）/人；未在公司担任具体职务的非独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币6万元整（含税）/人（非独立董事所在企业另有规定除外）；在公司担任具体职务的非独立董事的薪酬，根据其所任岗位，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另外领取董事津贴。
　　公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议了该事项，所有委员均回避表决，建议将该事项直接提交董事会审议。
　　本议案全体董事均为关联董事，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。
　　（十一）审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》；
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
　　详见公司当日临2025-022号公告。
　　（十二）审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　详见公司当日披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　（十三）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　详见公司当日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　（十四）审议通过了《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　详见公司当日披露的《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　（十五）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　详见公司当日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（十六）听取了《2024年独立董事述职报告》；
　　独立董事分别对2024年度出席董事会会议及表决情况及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
　　独立董事将在公司股东大会上进行述职。
　　详见公司当日披露的《2024年独立董事述职报告》。
　　（十七）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》；
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　详见公司当日临2025-024号公告。
　　特此公告。
　　金杯汽车股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月三日
　　股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2025-018
　　金杯汽车股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　●金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
　　●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　●本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、利润分配预案内容
　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币-18.81亿元，母公司报表中期末未分配利润为人民币-13.86亿元。
　　公司于2025年4月1日召开第十届董事会第二十四次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
　　本次利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议。
　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。鉴于公司2024年度合并报表可供股东分配利润为负数，母公司可供股东分配利润亦为负数，目前尚不具备利润分配的条件。
　　综合考虑当前公司所处的发展阶段及经济环境等因素，并考虑法律法规的限制，公司拟定2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
　　2024年12月19日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了以现金支付方式通过集中竞价回购股份并注销的方案，公司此举旨在增强投资者回报。2025年2月5日，公司完成本次回购计划，回购金额5,044.51万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
　　公司将积极提升发展质量，做好主责主业，改善盈利能力，努力为投资者创造并提供稳定、长效的回报。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月1日召开第十届董事会第二十四次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月1日召开第十届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司2024年度经营状况及公司所处发展阶段等因素，有利于稳步推动公司后续发展，不存在损害投资者利益的情况。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
　　特此公告。
　　金杯汽车股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月三日
　　股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2025-022
　　金杯汽车股份有限公司
　　关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”或“上会”）
　　公司于2025年4月1日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，拟聘任上会为公司2025年度财务和内部控制审计机构，上述事项尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年12月27日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：上海市静安区威海路755号25层
　　首席合伙人：张晓荣
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年，系由财政部试点成立的全国第一批会计师事务所之一。1998年12月，按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。并于2013年12月，改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　2、人员信息
　　上会会计师事务所首席合伙人为张晓荣，截至2024年末，上会会计师事务所共有合伙人112人，共有注册会计师553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
　　3、业务规模
　　上会会计师事务所经审计的2024年度收入总额为6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元。
　　2024年度，上会会计师事务所为72家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额0.81亿元，主要行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业。上会会计师事务所具有公司所在行业审计经验，与本公司同行业的上市公司审计客户家数为47家。
　　4、投资者保护能力
　　截至2024年末，上会会计师事务所计提职业风险基金0万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元，上会会计师事务所符合财政部的规定。相关职业风险基金与职业责任保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。
　　5、诚信记录
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况
　　姓名：刘一锋
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况
　　姓名：李声杰
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：时英浩
　　■
　　2、诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　上会会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在可能影响独立性的情况。
　　4、审计收费
　　2025年度审计费用为人民币145万元，与上年保持一致，其中：财务报告审计费用107万元，内部控制审计费用为人民币38万元。公司2025年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，经邀请招标程序确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　2025年3月，公司召开了董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于提议启动选聘2025年度审计机构的议案》及《金杯汽车股份有限公司选聘2025年度会计师事务所项目邀请招标文件》。
　　2025年3月31日，公司召开董事会审计委员会2025年第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。
　　公司董事会审计委员会认真审核相关材料，对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为上会会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘上会为2025年度财务报告和内部控制审计机构，同意提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2025年4月1日，公司第十届董事会第二十四次会议以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　
　　金杯汽车股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月三日