股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－013
　　紫光股份有限公司
　　第九届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议，于2025年3月28日以书面方式发出通知，于2025年4月1日在紫光大楼四层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。
　　经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
　　一、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
　　新华三信息技术有限公司（以下简称“新华三信息”）系公司控股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新华三集团”）下属从事ICT基础设施产品生产和销售的全资子公司。为保证子公司业务顺利开展，同意新华三集团为新华三信息向NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和NVIDIA Corporation申请的厂商授信额度提供总额不超过20亿美元的连带责任保证，保证期间自担保协议生效之日起至2027年3月31日。
　　待上述厂商授信担保协议生效后，公司2023年第一次临时股东大会审议通过的新华三集团为新华三信息向NVIDIA Singapore Pte. Ltd.提供的不超过2亿美元的厂商授信额度担保相应终止。
　　具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。
　　二、通过关于公司2025年第二次临时股东大会召开时间和会议议题的议案
　　具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　紫光股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月2日
　　股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－014
　　紫光股份有限公司关于为子公司
　　申请厂商授信额度提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：公司存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，公司及子公司担保余额已超过公司2023年末审计后的归属于母公司所有者权益的50%。本次担保后，公司及子公司对外担保总额将超过公司2023年末审计后的归属于母公司所有者权益的100%，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、担保情况概述
　　新华三信息技术有限公司（以下简称“新华三信息”）系公司控股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新华三集团”）下属从事ICT基础设施产品生产和销售的全资子公司。为保证子公司业务顺利开展，新华三集团拟为新华三信息向NVIDIA Singapore Pte.Ltd.和NVIDIA Corporation申请的厂商授信额度提供总额不超过20亿美元的连带责任保证，保证期间自担保协议生效之日起至2027年3月31日。
　　待上述厂商授信担保协议生效后，公司2023年第一次临时股东大会审议通过的新华三集团为新华三信息向NVIDIA Singapore Pte. Ltd.提供的不超过2亿美元的厂商授信额度担保相应终止。
　　上述担保事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需经公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可执行。
　　二、被担保人基本情况
　　新华三信息为新华三集团的全资子公司，成立于2014年12月4日，注册资本：人民币143,133万元，住所：浙江省杭州市滨江区江虹路459号1号楼D座301室，法定代表人：于英涛，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；网络设备制造；通信设备制造；云计算设备制造；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；软件开发；电子元器件批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算器设备销售；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；通信设备销售；云计算设备销售；智能家庭消费设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；采购代理服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；充电桩销售；电池销售；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；光伏设备及元器件制造；先进电力电子装置销售；电池制造；第二类增值电信业务（仅限电子商务、国内多方通信、存储转发类、呼叫中心）。许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。
　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：
　　■
　　截至2023年12月31日，新华三信息经审计的资产总额为464.20亿元，负债总额为370.62亿元（银行贷款85.98亿元，流动负债总额为318.09亿元），净资产为93.58亿元；2023年度实现营业收入为518.58亿元，利润总额为36.93亿元，净利润为38.95亿元。截至2024年9月30日，该公司未经审计的资产总额为476.36亿元，负债总额为365.44亿元（银行贷款75.77亿元，流动负债总额为324.34亿元），净资产为110.92亿元；2024年1月-9月实现营业收入为399.83亿元，利润总额为24.41亿元，净利润为23.97亿元。
　　截至目前，新华三信息无对外担保，不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　1、担保人：新华三集团有限公司
　　2、被担保人：新华三信息技术有限公司
　　3、担保权人：NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和NVIDIA Corporation
　　4、担保方式：连带责任保证
　　5、担保金额：不超过20亿美元
　　6、担保期间：自担保协议生效之日起至2027年3月31日
　　四、董事会对上述担保的意见
　　新华三信息为新华三集团全资子公司，主要从事ICT基础设施产品生产和销售。新华三集团为新华三信息向厂商申请的授信额度提供担保，有助于其获得更好的厂商授信额度和信用账期、促进业务规模进一步扩大，有利于其业务健康、快速发展。公司董事会认为新华三信息内控体系健全、管理制度完善，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意新华三集团为新华三信息提供上述担保。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额将为人民币1,847,900万元及270,300万美元（含上述担保），占公司2023年末审计后的归属于母公司所有者权益的111.59%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币1,630,314万元及80,700万美元（不含上述担保），占公司2023年末审计后的归属于母公司所有者权益的65.09%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2023年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.57%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十一次会议决议
　　2、新华三信息2023年度、2024年1月-9月财务报表及营业执照复印件
　　特此公告。
　　紫光股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月2日
　　股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－015
　　紫光股份有限公司关于召开2025年
　　第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司第九届董事会（关于召开2025年第二次临时股东大会的议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过）
　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开日期和时间：
　　（1）现场会议召开日期和时间：2025年4月17日（星期四）下午14时30分
　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年4月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2025年4月17日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
　　6、会议股权登记日：2025年4月10日
　　7、会议出席对象：
　　（1）截至股权登记日2025年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
　　8、现场会议地点：北京市海淀区紫光大楼一层118会议室
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会提案编码如下表：
　　■
　　以上提案需公司股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　上述提案内容请详见公司2025年4月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-013）和《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。
　　公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
　　2、登记时间：2025年4月11日、14日上午9:00至12:00、下午13:00至18:00
　　3、登记地点：北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室
　　4、会议联系方式
　　联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室
　　邮政编码：100084
　　联系人：张蔚、刁月霞
　　电话：010-62770008 传真：010-62770880
　　电子邮箱：zw@thunis.com、diaoyx@thunis.com
　　5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第十一次会议决议
　　紫光股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月2日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360938
　　2、投票简称：紫光投票
　　3、填报表决意见
　　填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年4月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月17日（股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年4月17日（股东大会召开当日）15:00。
　　2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权。
　　■
　　如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托人身份证号码（营业执照注册号）：
　　委托人持股数：委托人持股性质：
　　受托人姓名：受托人身份证号码：
　　受托人签名：委托日期及期限：