本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1. 公司2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年4月1日下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼206会议室召开，本次会议由公司董事会召集，由董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2025年4月1日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2025年4月1日上午9:15～下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共650人，代表股份87,534,391股，占公司有效表决权股份总数的2.5146％。其中，参加现场投票的股东及股东代理人共3人，代表股份67,987,992股，占公司有效表决权股份总数的1.9531％；参加网络投票的股东647人，代表股份19,546,399股，占公司有效表决权股份总数的0.5615％。
　　3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：
　　1.审议通过了《关于公司2024年存、贷款关联交易完成情况和2025年预计情况的议案》
　　本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（2,075,329,926股）不计入本议案有效表决权的股份总数。
　　总表决情况：
　　同意85,995,891股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2424％；反对1,267,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4478％；弃权271,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3098％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意85,995,891股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2424％；反对1,267,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4478％；弃权271,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3098％。
　　2.审议通过了《关于公司2024年日常关联交易完成情况和2025年预计情况的议案》
　　本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（2,075,329,926股）不计入本议案有效表决权的股份总数。
　　总表决情况：
　　同意86,013,391股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2624％；反对1,242,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4196％；弃权278,400股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3180％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意86,013,391股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2624％；反对1,242,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4196％；弃权278,400股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3180％。
　　3.审议通过了《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易的议案》
　　本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（2,075,329,926股）不计入本议案有效表决权的股份总数。
　　总表决情况：
　　同意84,226,691股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2213％；反对3,051,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.4856％；弃权256,600股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2931％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意84,226,691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2213％；反对3,051,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4856％；弃权256,600股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2931％。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：湖北大纲律师事务所
　　2.律师姓名：宋晨曦、王萍
　　3.律师事务所负责人：熊茂垠
　　4.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1. 2025年第一次临时股东大会决议；
　　2. 2025年第一次临时股东大会法律意见书。
　　特此公告。
　　国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
　　2025年4月2日