本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●累计转股情况：截至2025年3月31日，累计有人民币82,000元“豫光转债”转换成河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）股票，占可转债发行总量的0.0115%；转股数量为13,286股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.0012%。
　　●未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的“豫光转债”金额为人民币709,918,000元，占可转债发行总量的99.9885%。
　　●本季度转股情况：“豫光转债”自2025年2月16日（非交易日顺延）起开始转股，2025年2月16日至2025年3月31日，共有人民币82,000元“豫光转债”转换成公司股票，转股数量为13,286股。
　　一、可转债发行上市概况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887号）核准，公司于2024年8月12日向不特定对象发行710万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为71,000.00万元。
　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕116号文同意，公司本次发行的可转换公司债券于2024年9月3日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“豫光转债”，债券代码“110096”。
　　根据《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“豫光转债”存续期限为自发行之日起6年，即2024年8月12日至2030年8月11日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日），票面利率为：第一年0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年2.00%。公司本次发行的“豫光转债”自2025年2月16日（非交易日顺延）起可转换为公司股票，初始转股价为6.17元/股，目前转股价仍为6.17元/股。
　　二、可转债本次转股情况
　　“豫光转债”自2025年2月16日（非交易日顺延）起开始转股，2025年2月16日至2025年3月31日，共有人民币82,000元“豫光转债”转换成公司股票，转股数量为13,286股。
　　截至2025年3月31日，累计有人民币82,000元“豫光转债”转换成公司股票，占可转债发行总量的0.0115%；转股数量为13,286股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.0012%。
　　截至2025年3月31日，尚未转股的“豫光转债”金额为人民币709,918,000元，占可转债发行总量的99.9885%。
　　三、股本变动情况
　　单位：股
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　　四、其他
　　联系部门：董事会秘书处
　　咨询电话：0391-6665836
　　公司邮箱：yuguang@yggf.com.cn
　　特此公告。
　　河南豫光金铅股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月2日