证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-029
　　债券代码：127051 债券简称：博杰转债
　　珠海博杰电子股份有限公司
　　第三届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年3月28日以电子邮件方式发出通知，会议于2025年3月31日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过以下议案：
　　1、审议通过《关于控股子公司向银行申请授信暨接受关联方无偿担保的议案》。
　　公司董事会同意控股子公司珠海广浩捷科技股份有限公司（以下简称“广浩捷”）在2025年度向银行申请不超过人民币40,000万元的综合授信额度,最终金额以各金融机构实际审批的授信额度为准，包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证等业务。上述新增的综合授信额度最终实际授信额度、期限以及具体使用情况以广浩捷与各授信金融机构正式签订的合同为准。同时公司董事会同意由广浩捷以所持有的不动产为向银行申请综合授信额度提供抵押担保，由公司关联方杨海生为广浩捷向银行申请综合授信额度提供无偿的保证担保。
　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司向银行申请授信暨接受关联方无偿担保的公告》。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
　　2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》。
　　基于公司整体战略规划，为进一步优化资源配置，降低运营成本，根据实际经营需要，董事会同意对全资子公司南京博芯科技有限公司进行清算并注销。
　　具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销全资子公司的公告》。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
　　三、备查文件
　　1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
　　2、2025年独立董事第二次专门会议决议。
　　特此公告。
　　珠海博杰电子股份有限公司董事会
　　2025年4月2日
　　证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-030
　　债券代码：127051 债券简称：博杰转债
　　珠海博杰电子股份有限公司
　　第三届监事会第七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2025年3月28日以电子邮件方式发出通知，会议于2025年3月31日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席李梨女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于控股子公司向银行申请授信暨接受关联方无偿担保的议案》。
　　公司监事会同意控股子公司珠海广浩捷科技股份有限公司（以下简称“广浩捷”）在2025年度向银行申请不超过人民币40,000万元的综合授信额度,最终金额以各金融机构实际审批的授信额度为准，包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证等业务。上述新增的综合授信额度最终实际授信额度、期限以及具体使用情况以广浩捷与各授信金融机构正式签订的合同为准。同时公司监事会同意由广浩捷以所持有的不动产为向银行申请综合授信额度提供抵押担保，由公司关联方杨海生为广浩捷向银行申请综合授信额度提供无偿的保证担保。
　　具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司向银行申请授信暨接受关联方无偿担保的公告》。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
　　三、备查文件
　　1、珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海博杰电子股份有限公司监事会
　　2025年4月2日
　　证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-028
　　债券代码：127051 债券简称：博杰转债
　　珠海博杰电子股份有限公司关于
　　2025年第一季度可转换公司债券转股
　　情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、股票代码：002975，股票简称：博杰股份；
　　2、债券代码：127051，债券简称：博杰转债；
　　3、转股价格：人民币26.82元/股；
　　4、转股时间：2022年5月23日至2027年11月16日。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，现将珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
　　一、可转债发行上市基本情况
　　（一）可转债发行情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714号）核准，公司于2021年11月17日公开发行了526.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,600.00万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销。
　　（二）可转债上市情况
　　经深交所“深证上〔2021〕1254号”文同意，公司52,600.00万元可转换公司债券于2021年12月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“博杰转债”，债券代码“127051”。
　　（三）可转债转股情况
　　根据相关规定和《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2022年5月23日起可转换为公司股份，初始转股价格为62.17元/股。
　　（四）可转债转股价格调整情况
　　公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于 2021年度利润分配预案的议案》。本次权益分派股权登记日为：2022年6月10日，除权除息日为：2022年6月13日。本次权益分派方案为：以2021年度利润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，博杰转债的转股价格由62.17元/股调整为61.82 元/股，调整后的转股价格自2022年6月13日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2022年6月7日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。
　　2022年4月29日、5月21日，公司分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议以及2021年度股东大会，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司层面业绩考核指标未达《2021年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，公司同意回购注销已获授但未解除限售的309,340股限制性股票，其中：88名激励对象限制性股票为296,840股，离职人员限制性股票为12,500股，回购价格为49.68元／股。
　　公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2022年7月29日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由139,688,259股调整为139,378,919股。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》，“博杰转债”的转股价格由原来的61.82元/股调整为61.85元/股。博杰转债调整后的转股价格于2022年8月1日开始生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2022年8月1日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。
　　2023年1月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司已披露的2022年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况，认为公司2022年度业绩未能达到《2021年限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第二个解除限售期限售条件。董事会同意回购注销已获授但未解除限售的256,710股限制性股票，其中：74名激励对象限制性股票为188,550股，离职人员限制性股票为68,160股。回购价格为49.68元／股。
　　公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2023年8月15日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由139,380,788股调整为139,124,078股。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》，“博杰转债”的转股价格由原来的61.85元/股调整为61.87元/股。博杰转债调整后的转股价格于2023年8月16日开始生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2023年8月16日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。
　　2024年2月6日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于2024年2月22日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》。鉴于公司已披露的2023年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况，认为公司2023年度业绩未能达到《2021年限制性股票激励计划（草案）》第三个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第三个解除限售期限售条件，同意回购注销剩余已获授但未解除限售的188,550股限制性股票，回购价格为49.68元／股。
　　公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2024年4月30日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由139,128,466股调整为138,939,916股。回购注销完成的具体内容请详见披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-039）。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》，“博杰转债”的转股价格由原来的61.87元/股调整为61.89元/股。博杰转债调整后的转股价格于2024年5月7日开始生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2024年5月7日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。
　　（五）可转债转股价格下修情况
　　2024年7月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体内容请详见公司于2024年7月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
　　2024年8月12日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体内容请详见公司于2024年8月13日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第四次临时股东大会决议公告》。
　　2024年8月12日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“博杰转债”转股价格的议案》。鉴于公司2024年第四次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为26.82元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为25.67元/股。根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司本次向下修正后的“博杰转债”转股价格应不低于26.82元/股。经公司2024年第四次临时股东大会授权，根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，董事会同意将“博杰转债”的转股价格由61.89元/股向下修正为26.82元/股。修正后的转股价格自2024年8月13日起生效。具体内容请详见公司于2024年8月13日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“博杰转债”转股价格的公告》。
　　二、可转债提前赎回情况
　　自2025年2月21日至2025年3月13日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“博杰转债”当期转股价格（即人民币26.82元/股）的130%（即人民币34.866元/股），已触发“博杰转债”的有条件赎回条款。
　　2025年3月13日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提前赎回“博杰转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，公司决定行使“博杰转债”的提前赎回权利，相关情况详见公司 2025年 3月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回“博杰转债”的公告》。
　　三、博杰转债转股及股份变动情况
　　自2025年1月1日至2025年3月31日，“博杰转债”因转股减少294,747,600元（2,947,476张），转股数量为10,988,262股。截至2025年3月31日，博杰转债剩余可转债余额为133,305,400元（1,333,054张）。上述期间，公司股份变动情况如下：
　　■
　　注：2025年1月2日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则对董事、监事、高级管理人员所持股的25%解除限售。
　　四、其他
　　投资者可联系公司董事会办公室对公告内容进行咨询，电话：19925535381。
　　五、备查文件
　　1、截至2025年3月31日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
　　2、截至2025年3月31日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“博杰转债”股本结构表。
　　特此公告。
　　珠海博杰电子股份有限公司董事会
　　2025年4月2日
　　（截止2024年4月17日，公司总股本为139,128,466股。）
　　证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-031
　　债券代码：127051 债券简称：博杰转债
　　珠海博杰电子股份有限公司
　　关于控股子公司向银行申请授信暨
　　接受关联方无偿担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次交易概述
　　珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司珠海广浩捷科技股份有限公司（以下简称“广浩捷”）为进一步满足生产经营和发展需要，拟在2025年度向银行申请不超过人民币40,000万元的综合授信额度,最终金额以各金融机构实际审批的授信额度为准，包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证等业务。上述新增的综合授信额度最终实际授信额度、期限以及具体使用情况以广浩捷与各授信金融机构正式签订的合同为准。同时由广浩捷以所持有的不动产为向银行申请综合授信额度提供抵押担保，由公司关联方杨海生为广浩捷向银行申请综合授信额度提供无偿的保证担保。
　　2025年3月31日,公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议并通过了《关于控股子公司向银行申请授信暨接受关联方无偿担保的议案》。本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　本次控股子公司广浩捷接受关联方无偿担保，公司及广浩捷无需支付担保费，亦无需提供反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，本次事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方的基本情况
　　杨海生先生，中国国籍，担任公司副总经理，直接持有广浩捷30.1820%的股权，通过担任珠海横琴浩德厚投资咨询企业（有限合伙）、珠海横琴纳特思投资咨询企业（有限合伙）、珠海市横琴广浩捷投资咨询企业（有限合伙）间接持有广浩捷5.2310%的股权，合计持有广浩捷35.4130%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，杨海生先生为公司关联自然人。
　　经查询“中国执行信息公开网”，杨海生先生不属于失信被执行人，具备为广浩捷提供担保的条件。
　　三、关联交易的主要内容和定价原则
　　为支持广浩捷的日常经营及业务发展，公司副总经理杨海生先生为广浩捷向银行办理授信事项提供信用担保，上述担保不向公司控股子公司收取任何担保费用，亦无需公司及广浩捷提供反担保。
　　四、关联交易协议的主要内容
　　本次关联交易事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关银行等金融机构签订的最终协议为准。
　　五、涉及关联交易的其他安排
　　本次关联交易事项未涉及其他相关安排。
　　六、关联交易目的和对公司的影响
　　上述关联自然人为控股子公司广浩捷向银行申请授信提供无偿担保是对广浩捷生产经营活动的支持，有利于保证广浩捷业务发展的资金需求，符合广浩捷利益，不会对公司及广浩捷的经营业绩产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
　　七、与关联方累计已发生的各类关联交易情况
　　本年年初至本公告披露日，除本次为广浩捷提供无偿担保外，杨海生先生未与公司发生其他关联交易。
　　八、独立董事专门会议意见
　　控股子公司广浩捷接受关联方无偿担保事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：控股子公司广浩捷本次接受关联方的无偿担保的关联交易，为广浩捷单方面获利行为，无需向关联方支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不会影响公司独立性。因此，全体独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会进行审议。
　　九、备查文件
　　1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
　　2、珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
　　3、2025年独立董事第二次专门会议决议；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　珠海博杰电子股份有限公司董事会
　　2025年4月2日
　　证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-027
　　债券代码：127051 债券简称：博杰转债
　　珠海博杰电子股份有限公司关于
　　提前赎回“博杰转债”的第十三次
　　提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、“博杰转债”赎回价格：100.70元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
　　2、赎回条件满足日：2025年3月13日
　　3、赎回登记日：2025年4月24日
　　4、赎回日：2025年4月25日
　　5、停止交易日：2025年4月22日
　　6、停止转股日：2025年4月25日
　　7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2025年4月30日
　　8、投资者赎回款到账日：2025年5月7日
　　9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z杰转债
　　10、赎回类别：全部赎回
　　11、根据安排，截至 2025 年4月24日（可转债赎回登记日）收市后仍未转股的“博杰转债”，将被按照100.70元/张的价格强制赎回，特提醒“博杰转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“博杰转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
　　12、风险提示：本次“博杰转债”的赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
　　一、可转债基本情况
　　（一）可转债发行情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714号）核准，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日公开发行了526.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,600.00万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销。
　　（二）可转债上市情况
　　经深交所“深证上〔2021〕1254号”文同意，公司52,600.00万元可转换公司债券于2021年12月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“博杰转债”，债券代码“127051”。
　　（三）可转债转股情况
　　根据相关规定和《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2022年5月23日起可转换为公司股份，初始转股价格为62.17元/股。
　　（四）可转债转股价格调整情况
　　公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于 2021年度利润分配预案的议案》。本次权益分派股权登记日为：2022年6月10日，除权除息日为：2022年6月13日。本次权益分派方案为：以2021年度利润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，博杰转债的转股价格由62.17元/股调整为61.82 元/股，调整后的转股价格自2022年6月13日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2022年6月7日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。
　　2022年4月29日、5月21日，公司分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议以及2021年度股东大会，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司层面业绩考核指标未达《2021年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，公司同意回购注销已获授但未解除限售的309,340股限制性股票，其中：88名激励对象限制性股票为296,840股，离职人员限制性股票为12,500股，回购价格为49.68元／股。
　　公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2022年7月29日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由139,688,259股调整为139,378,919股。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》，“博杰转债”的转股价格由原来的61.82元/股调整为61.85元/股。博杰转债调整后的转股价格于2022年8月1日开始生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2022年8月1日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。
　　2023年1月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司已披露的2022年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况，认为公司2022年度业绩未能达到《2021年限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第二个解除限售期限售条件。董事会同意回购注销已获授但未解除限售的256,710股限制性股票，其中：74名激励对象限制性股票为188,550股，离职人员限制性股票为68,160股。回购价格为49.68元／股。
　　公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2023年8月15日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由139,380,788股调整为139,124,078股。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》，“博杰转债”的转股价格由原来的61.85元/股调整为61.87元/股。博杰转债调整后的转股价格于2023年8月16日开始生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2023年8月16日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。
　　2024年2月6日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于2024年2月22日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》。鉴于公司已披露的2023年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况，认为公司2023年度业绩未能达到《2021年限制性股票激励计划（草案）》第三个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第三个解除限售期限售条件，同意回购注销剩余已获授但未解除限售的188,550股限制性股票，回购价格为49.68元／股。
　　公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2024年4月30日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由139,128,466股调整为138,939,916股。回购注销完成的具体内容请详见披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-039）。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》，“博杰转债”的转股价格由原来的61.87元/股调整为61.89元/股。“博杰转债”调整后的转股价格于2024年5月7日开始生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2024年5月7日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。
　　（五）可转债转股价格下修情况
　　2024年7月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体内容请详见公司于2024年7月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
　　2024年8月12日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体内容请详见公司于2024年8月13日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第四次临时股东大会决议公告》。
　　2024年8月12日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“博杰转债”转股价格的议案》。鉴于公司2024年第四次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为26.82元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为25.67元/股。根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司本次向下修正后的“博杰转债”转股价格应不低于26.82元/股。经公司2024年第四次临时股东大会授权，根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，董事会同意将“博杰转债”的转股价格由61.89元/股向下修正为26.82元/股。修正后的转股价格自2024年8月13日起生效。具体内容请详见公司于2024年8月13日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“博杰转债”转股价格的公告》。
　　二、“博杰转债”赎回情况
　　（一）可转债有条件赎回条款
　　转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
　　1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)；
　　2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
　　i：指可转换公司债券当年票面利率；
　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　（二）可转债有条件赎回条款触发情况
　　自2025年2月21日至2025年3月13日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“博杰转债”当期转股价格（即人民币26.82元/股）的130%（即人民币34.866元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，2025年3月13日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提前赎回“博杰转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，公司决定行使“博杰转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“博杰转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。
　　三、赎回实施安排
　　（一）赎回价格及赎回价格的确定依据
　　根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为100.70元/张（含息税）。具体计算方式如下：
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
　　i：指可转换公司债券当年票面利率；
　　t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024年11月17日）起至本计息年度赎回日（2025年4月25日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　当期应计利息IA=Bt×i×t/365=100×1.6%×159/365≈0.70元/张；
　　赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.70=100.70元/张；
　　扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
　　（二）赎回对象
　　截至赎回登记日（2025年4月24日）收市后中登公司登记在册的所有“博杰转债”持有人。
　　（三）赎回程序及时间安排
　　1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“博杰转债”持有人本次赎回的相关事项。
　　2、“博杰转债”于2025年4月22日停止交易；
　　3、“博杰转债”于2025年4月25日停止转股；
　　4、“博杰转债”的赎回登记日为2025年4月24日；
　　5、“博杰转债”的赎回日为2025年4月25日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年4月24日）收市后在中登公司登记在册的“博杰转债”。本次赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌；
　　6、2025年4月30日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025年5月7日为赎回款到达“博杰转债”持有人的资金账户日，届时“博杰转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“博杰转债”持有人的资金账户；
　　7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“博杰转债”的摘牌公告。
　　（四）其他事宜
　　咨询部门：公司董事会办公室
　　咨询电话：19925535381
　　联系人：黄璨、张王均
　　四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“博杰转债”的情况
　　经核查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“博杰转债”的情况。
　　五、其他需说明的事项
　　（一）“博杰转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
　　（二）可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债余额及其所对应的当期应付利息。
　　（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
　　六、风险提示
　　根据安排，截至2025年4月24日收市后仍未转股的“博杰转债”，将被按照100.70元/张的价格强制赎回，特提醒“博杰转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“博杰转债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
　　本次“博杰转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
　　七、备查文件
　　（一）第三届董事会第十次会议决议；
　　（二）民生证券股份有限公司关于珠海博杰电子股份有限公司提前赎回“博杰转债”的核查意见；
　　（三）北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见。
　　特此公告。
　　珠海博杰电子股份有限公司董事会
　　2025年4月2日
　　（截止2024年4月17日，公司总股本为139,128,466股。）
　　证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-032
　　债券代码：127051 债券简称：博杰转债
　　珠海博杰电子股份有限公司
　　关于注销全资子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、概述
　　2025年3月31日,珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于公司整体战略规划，为进一步优化资源配置，降低运营成本，根据实际经营需要，董事会同意对全资子公司南京博芯科技有限公司（以下简称“南京博芯”）进行清算并注销。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、 拟注销公司的基本情况
　　企业名称：南京博芯科技有限公司
　　企业类型：有限责任公司
　　统一社会信用代码：91320115MA7JNYX13U
　　成立时间：2022年3月10日
　　法定代表人：邹杰
　　注册资本：5,000万元
　　注册地址：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园B1座13层（江宁开发区）
　　营业期限： 2022年3月10日
　　经营范围：一般项目：机械设备研发；软件销售；科技推广和应用服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备销售；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：公司持股100%
　　最近一年又一期的主要财务数据：
　　■
　　注：上述数据未经会计师事务所审计。
　　三、本次注销原因及对公司的影响
　　基于公司整体战略规划，为进一步优化资源配置，降低运营成本，公司根据实际经营需要决定注销南京博芯。本次注销事项对公司的资产状况、经营成果也不会产生重大影响。南京博芯注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质影响，亦不会损害全体股东及公司利益。
　　四、备查文件
　　1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海博杰电子股份有限公司董事会
　　2025年4月2日