公司代码：601069 公司简称：西部黄金
　　西部黄金股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　本次分红拟以总股本917,681,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）,合计分配金额45,884,071.80元,本次分红不送红股，不以公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）黄金行业
　　2024年，国内原料产金377.242吨，比2023年增加2.087吨，同比增长0.56%，其中，黄金矿产金完成298.408吨，有色副产金完成78.834吨。另外，2024年进口原料产金156.864吨，同比增长8.83%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金534.106吨，同比增长2.85%。2024年，我国大型黄金集团境外矿山实现矿产金产量71.937吨，同比增长19.14%。
　　2024年，我国黄金行业积极响应高质量发展要求，加强地质勘探，努力增储上产，坚持科技创新，严守安全环保底线，加快推进绿色矿山建设；黄金珠宝企业灵活应对市场变化，深耕产品研发，提升市场竞争力；黄金市场主动迎接国际化，完善市场功能，黄金交易量持续提升，成为国际贵金属市场的重要一极。全行业呈现出稳中向好的发展势态。
　　2024年，我国黄金消费量985.31吨，同比下降9.58%。其中：黄金首饰532.02吨，同比下降24.69%；金条及金币373.13吨，同比增长24.54%；工业及其他用金80.16吨，同比下降4.12%。2024年，在整体黄金珠宝消费疲软，库存周转率下降的背景下，黄金珠宝企业及时调整生产经营策略，推动产品创新，古法、国潮等概念金饰兴起。由于国际局势动荡、冲突加剧，黄金避险保值属性凸显，金条销量出现大幅上升。
　　2024年，面对黄金价格波动，我国黄金市场呈现快速发展势头，黄金市场成交量、成交额大幅增长。上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边6.23万吨（单边3.11万吨），同比增长49.90%，成交额双边34.65万亿元（单边17.33万亿元），同比增长86.65%；上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边18.22万吨（成交量单边9.11万吨），同比增长46.71%，成交额双边83.96万亿元（单边41.98万亿元），同比增长75.81%。
　　2024年12月底，伦敦现货黄金定盘价为2610.85美元/盎司，比年初2074.90美元/盎司上涨25.83%，全年均价2386.20美元/盎司，比2023年同期1940.54美元/盎司上涨22.97%。上海黄金交易所Au9999黄金12月底收盘价614.80元/克，比年初开盘价480.80元/克上涨27.87%，全年加权平均价格为548.49元/克，比2023年同期449.05元/克上涨22.14%。
　　2024年，中国人民银行全年累计增持黄金44.17吨，截至年底，我国黄金储备为2279.57吨，位居全球第6位，黄金储备量再创历史新高。（数据来源：中国黄金协会）
　　（二）锰行业
　　中国锰矿资源丰富，但品位较低，依赖进口高品位锰矿，是全球最大的锰矿石进口和消耗国。2024年锰矿石产量保持稳定，进口量也较为平稳，主要来自南非、澳大利亚和加蓬等国。锰在钢铁、电池（尤其是磷酸铁锂电池和三元锂电池）、化工等领域的应用广泛，随着基础设施建设和制造业复苏，锰需求稳步增长。新能源电池行业的快速发展也增加了对电解二氧化锰和高纯硫酸锰的需求。受国际市场波动、环保政策、能源成本和国内需求等因素的影响，2024年锰矿价格呈现波动，但整体趋于稳定。
　　报告期内，公司保持以黄金板块为主体，锰板块和铍板块为两翼的经营模式。在黄金板块稳健发展的同时，锰板块和铍板块丰富了公司经营的多样性，并贡献了新的利润增长点，有效提升公司抗风险能力，降低公司的经营风险，为公司高质量发展积蓄了强劲的后劲。
　　1、黄金采选冶
　　黄金采选及冶炼作为公司的主营业务之一，公司拥有矿山勘探、开采、选矿、冶炼、精炼、销售于一体的完整产业链，黄金是公司的主要产品和主要收入来源。公司产品主要以标准金的形式对外出售，标准金产品均在上海黄金交易所销售。
　　2、锰矿开采及电解锰生产加工销售
　　完成资产重组后，公司拥有科邦锰业、百源丰、蒙新天霸三家锰行业全资子公司。公司拥有锰矿开采、电解锰和硅锰合金生产加工及销售的完整产业链，利用自有锰矿为主要原料生产电解锰等产品， 销售给钢铁等行业客户用作冶炼工业的重要添加剂。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　√适用 □不适用
　　季度波动变化大原因：
　　各季度净利润差异大主要是因为：第一季度主要矿山进行安全整改和检修，自产金产量少，销售的黄金产品主要为上年度自有矿山生产的库存黄金及外购合质金生产的标准金；第二季度黄金产品销售单价上涨；第三季度黄金产品销量和销售单价均上涨；第四季度自有矿山生产的黄金产品销量增加，黄金销售单价持续上涨，同时锰业务量增加。综上所述，公司各季度营业收入和净利润的差异符合公司实际经营情况。
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　全年生产黄金9.59吨（含金精矿、焙砂金属量，其中生产标准金8.94吨），完成年计划的105.37%，较上年同期7.43吨增加2.16吨。生产电解金属锰8.25万吨，生产锰矿石57.22万吨。公司实现营业收入70.01亿元，净利润2.90亿元，实现工业总产值（现价）71.51亿元，工业增加值11.04亿元，实际上缴各项税费2.44亿元，资产总额76.26亿元（其中：流动资产31.75亿元，非流动资产44.51亿元），负债总额29.88亿元（其中：流动负债14.90亿元，非流动负债14.98亿元），资产负债率39.18%，所有者权益46.38亿元（归属于母公司股东权益46.37亿元）。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-007
　　西部黄金股份有限公司
　　第五届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月22日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第十二次会议的通知，并于2025年4月1日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议2人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　2.《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　4.《关于公司2025年度生产计划的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　5.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-009）。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　6.《关于〈公司2024年度社会责任报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　7.《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　8.《关于〈公司2024年度内部控制审计报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　9.《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　10.《关于〈公司2024年度董事会审计委员会工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　11.《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　12.《关于2024年度业绩承诺完成情况和阿克陶科邦锰业制造有限公司、阿克陶百源丰矿业有限公司业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2025-013）。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　13.《关于公司2025年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据公司生产经营需要，2025年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币150.70亿元，具体授信情况如下：
　　1.中国建设银行股份有限公司新疆区分行15亿元；
　　2.交通银行股份有限公司新疆区分行4亿元；
　　3.中国农业银行股份有限公司新疆区分行14亿元；
　　4.中国工商银行股份有限公司新疆区分行25亿元；
　　5.兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行10亿元；
　　6.招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行10亿元；
　　7.昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行15亿元；
　　8.中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行22亿元；
　　9.民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行2亿元；
　　10.中国光大银行乌鲁木齐分行2亿元；
　　11.华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行5.5亿元；
　　12.中国农业银行股份有限公司阿克陶县支行3亿元；
　　13.中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行9亿元；
　　14.中国建设银行富蕴县支行1亿元；
　　15.上海浦东发展银行股份有限公司喀什分行3.2亿元；
　　16.上海浦东发展银行股份有限公司新疆分行2亿元；
　　17.北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行8亿元。
　　上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。
　　本议案需提交公司股东大会审议通过。
　　14.《关于公司开展套期保值交易的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于开展2025年度套期保值交易的公告》（公告编号：2025-010）。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　15.《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于开展2025年度套期保值交易的公告》（公告编号：2025-010）。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　16.《关于2025年度金融衍生业务计划的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2025年，公司根据全年产量计划及金价波动特点，对公司及其控股子公司（以下简称“子公司”）拟金融衍生业务计划。具体方案如下：
　　1、子公司产品保值计划
　　哈图黄金产品生产计划993.7公斤，保值头寸拟计划99-795手。
　　伊犁黄金产品生产计划800公斤，保值头寸拟计划80-640手。
　　2、外购合质金保值计划
　　天山星外购合质金预计采购计划8000公斤，保值头寸拟计划1600-7200手。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　17.《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、周杰和伊新辉回避表决。
　　该议案已经公司2025年独立董事第一次专门会议和董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　18.《关于公司计提2024年度减值损失的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于计提2024年度减值损失的公告》（公告编号：2025-012）。
　　19.《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺期满减值测试专项审核报告》（大信专审字[2025]第12-00020号）。
　　20.《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　21.《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　22.《关于制定公司《市值管理制度》的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　23.《关于公司增设项目建设管理办公室的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　24.《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2025年4月2日
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-008
　　西部黄金股份有限公司
　　第五届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月22日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十次会议的通知，并于2025年4月1日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事5名，实际参会监事5名（其中：以通讯表决方式出席会议1人），公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1. 审议并通过《关于〈公司2024年监事会工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　2. 审议并通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　3. 审议并通过《关于公司2025年度生产计划的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　4. 审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-009）。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　5. 审议并通过《关于〈公司2024年度社会责任报告〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　6. 审议并通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　7. 审议并通过《关于〈公司2024年度内部控制审计报告〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　8. 审议并通过《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　9. 审议并通过《关于2024年度业绩承诺完成情况和阿克陶科邦锰业制造有限公司、阿克陶百源丰矿业有限公司业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2025-013）。
　　10.审议并通过《关于公司2025年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　根据公司生产经营需要，2025年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币150.70亿元，具体授信情况如下：
　　1.中国建设银行股份有限公司新疆区分行15亿元；
　　2.交通银行股份有限公司新疆区分行4亿元；
　　3.中国农业银行股份有限公司新疆区分行14亿元；
　　4.中国工商银行股份有限公司新疆区分行25亿元；
　　5.兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行10亿元；
　　6.招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行10亿元；
　　7.昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行15亿元；
　　8.中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行22亿元；
　　9.民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行2亿元；
　　10.中国光大银行乌鲁木齐分行2亿元；
　　11.华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行5.5亿元；
　　12.中国农业银行股份有限公司阿克陶县支行3亿元；
　　13.中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行9亿元；
　　14.中国建设银行富蕴县支行1亿元；
　　15.上海浦东发展银行股份有限公司喀什分行3.2亿元；
　　16.上海浦东发展银行股份有限公司新疆分行2亿元；
　　17.北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行8亿元。
　　上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　11.审议并通过《关于公司开展套期保值交易的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于开展2025年度套期保值交易的公告》（公告编号：2025-010）。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　12.《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于开展2025年度套期保值交易的公告》（公告编号：2025-010）。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　13.《关于2025年度金融衍生业务计划的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2025年，公司根据全年产量计划及金价波动特点，对公司及其控股子公司（以下简称“子公司”）拟金融衍生业务计划。具体方案如下：
　　1、子公司产品保值计划
　　哈图黄金产品生产计划993.7公斤，保值头寸拟计划99-795手。
　　伊犁黄金产品生产计划800公斤，保值头寸拟计划80-640手。
　　2、外购合质金保值计划
　　天山星外购合质金预计采购计划8000公斤，保值头寸拟计划1600-7200手。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　14.《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。
　　本议案需提交股东大会审议通过。
　　15.审议并通过《关于资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况说明的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺期满减值测试专项审核报告》（大信专审字[2025]第12-00020号）。
　　15.审议并通过《关于公司计提2024年度减值损失的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于计提2024年度减值损失的公告》（公告编号：2025-012）。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司监事会
　　2025年4月2日
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-009
　　西部黄金股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● A股每股派发现金红利0.05元。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币304,174,376.40元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　结合公司2024年度实际生产经营情况及2025年重大资金支出安排情况，本次分红拟以总股本917,681,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）,合计分配金额45,884,071.80元,本次分红不送红股，不以公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为15.85%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
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　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月1日召开第五届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月1日召开第五届监事会第十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司董事会拟订的2024年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，审议程序合法合规。同意提交公司股东大会审议。
　　（三）独立董事专门会议召开情况
　　公司于2025年4月1日召开第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议，独立董事认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况及公司未来资金需求等各种因素，符合公司经营现状。审议程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司的发展阶段、公司未来的资金需求以及股东回报诉求等因素，本次现金分红不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　该事项尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2025年4月2日
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-012
　　西部黄金股份有限公司
　　关于计提2024年度减值损失的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）于2025年4月1日召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于公司计提2024年度减值损失的议案》。
　　一、本次计提减值损失情况概述
　　为真实反映西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2024年末各类资产进行了全面清查及减值测试，并依据测试结果计提了相应的减值准备，本 次计提减值准备金额为34,563,382.56元，其中：
　　1.计提存货减值损失7,889,672.69元；
　　2.计提固定资产减值损失14,939,701.70元；
　　3.计提商誉减值损失11,734,008.17元。
　　以上减值准备具体情况说明如下：
　　1.存货减值损失：
　　主要为哈图金矿由于历年来工艺流程及设备更新导致一些库存备品备件闲置，现对闲置材料计提存货跌价准备6,606,472.69元。
　　2.固定资产减值损失：
　　①哈图金矿冶炼车间即100t/d生物氧化厂，于2008年建成投入使用，并依规建立了附属配套设施-尾矿库，生产过程中产生的浸出渣及中和渣根据环保要求堆存于尾矿库。随着生产，尾矿库已逐渐堆满，浸出渣及中和渣面临无处堆存的困境，如果新建尾矿库，项目投入资金较大，且项目前期手续复杂，办理周期较长，冶炼车间如果继续生产，已无法满足环保要求。经过梳理173项机器设备等资产，净值10,276,297.98元，在现在的生产工艺条件下已不再需要，无法为企业带来经济效益。计提冶炼车间固定资产减值损失10,276,297.98元。
　　②伊犁公司因生产经营需要，开展冶炼厂二次资源综合利用项目建设工作，在冶炼厂新建余热发电站及变电站，故需拆除冶炼厂里的氯化焙烧电炉等设备，拆除设备净值4,663,403.72元，计提该部分固定资产减值损失4,663,403.72元。
　　3.商誉减值损失：公司自新疆有色（控股股东）购买百源丰65%股权，形成同一控制下企业合并。新疆有色以前年度从第三方收购百源丰股权，应视同合并后形成的报告主体自新疆有色开始实施控制时起，一直是一体化存续下来的，应以百源丰的资产、负债（包括新疆有色收购百源丰而形成的商誉）在新疆有色财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。新疆有色收购百源丰矿业65%股权时形成商誉，故公司同一控制企业合并百源丰时合并该商誉，该商誉是因资产评估增值导致其账面价值高于计税基础，形成应纳税暂时性差异，确认为递延所得税负债，从而产生了商誉，该部分商誉亦不是“核心商誉”。应逐步就以后各期递延所得税负债的转回确认商誉减值准备，本期确认11,734,008.17元。
　　二、本次计提减值对公司的影响
　　公司2024年计提固定资产等资产减值损失2,282.94万元，致使公司2024年度合并利润总额减少2,282.94万元，确认递延所得税费用后致使净利润减少1,940.50万元。
　　计提商誉减值损失1,173.40万元，致使公司2023年度合并利润总额减少1,173.40万元；商誉对应的递延所得税负债转回，冲减所得税费用，上述两个事项为相关事项，故该商誉计提的减值损失不影响合并净利润。
　　综上所述，两项减值使公司2024年度合并利润总额减少3,456.34万元，合并净利润减少1,940.50万元。符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值损失后，能够更加公允地反映公司资产状况，公司资产价值会计信息更加真实、可靠。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2025年4月2日
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-016
　　西部黄金股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月22日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月22日 11点30分
　　召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月22日
　　至2025年4月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　备注：议案10公司名称为简称。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容见公司于2025年4月2日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2025-007、2025-008）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案15
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案15
　　应回避表决的关联股东名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司、杨生荣
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续
　　（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
　　（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
　　（3）异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
　　2、登记时间：2025年4月15日（星期二）上午 9：30 至 13：30，下午 15:30至18:30。
　　3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司12楼证券投资部。
　　4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
　　六、其他事项
　　本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
　　联系人： 张业英 金雅楠
　　联系电话：0991-3771795
　　传真：0991-3705167
　　邮编：830023
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2025年4月2日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　西部黄金股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：