本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　近日，新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味制药”）与中国银行股份有限公司陇南分行（以下简称“中国银行陇南分行”）签署了《最高额保证合同》，独一味制药为陇南明月中药饮片有限公司（以下简称“明月饮片公司”）向中国银行陇南分行申请综合授信1,000万元提供连带责任保证，担保额度为人民币1,000万元。
　　公司控制企业重庆新里程医疗管理有限公司（以下简称“重庆新里程”）与招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“招商银行重庆分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，重庆新里程为重庆新里程盛景医院有限公司（以下简称“盛景医院”）向招商银行重庆分行申请综合授信800万元提供连带责任保证，担保额度为人民币800万元。
　　公司控制企业重庆新里程与重庆银行股份有限公司两江新区支行（以下简称“重庆银行两江新区支行”）签署了《最高额保证合同》，重庆新里程为重庆新里程百鞍医院有限责任公司（以下简称“百鞍医院”）向重庆银行两江新区支行申请综合授信500万元提供连带责任保证，担保额度为人民币500万元。
　　二、担保审议情况
　　上述担保为公司子公司对公司合并报表范围内的下级子公司提供担保，对应的流动资金贷款可降低下级子公司的综合融资成本，有利于下级子公司业务发展和盈利能力改善。独一味制药及重庆新里程已分别履行了内部决策程序，其他股东也提供了相应的担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。
　　三、被担保方基本情况
　　1、基本情况
　　①明月饮片公司
　　名称：陇南明月中药饮片有限公司
　　成立日期：2004年5月20日
　　注册地点：甘肃省陇南市武都工业园区1号
　　法定代表人：谢晓光
　　注册资本：350万元人民币
　　经营范围：中药材收购、加工、销售。中药饮片加工、销售（含毒性饮片）。
　　明月饮片公司不属于失信被执行人。
　　明月饮片公司为公司合并报表范围内的三级子公司，其股权结构如下：
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　　②盛景医院
　　名称：重庆新里程盛景医院有限公司
　　成立日期：2017年3月9日
　　注册地点：重庆市南岸区腾黄路11号附27、28号
　　法定代表人：王仑琪
　　注册资本：1690万元人民币
　　经营范围：一般项目：特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；从事医疗相关活动；养老服务（以上均须取得相关行政许可后方可开展经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　盛景医院不属于失信被执行人。
　　盛景医院为公司合并报表范围内的四级子公司，公司实际控制青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙），其股权结构如下：
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　　③百鞍医院
　　名称：重庆新里程百鞍医院有限责任公司
　　成立日期：2013年7月9日
　　注册地点：重庆市江北区石马河街道原半边街合作社
　　法定代表人：唐然
　　注册资本：500万元人民币
　　经营范围：许可项目：预防保健科、内科、外科、妇产科、口腔科、医疗美容科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：养老服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　百鞍医院不属于失信被执行人。
　　百鞍医院为公司合并报表范围内的四级子公司，公司实际控制青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙），其股权结构如下：
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　　2、主要财务指标如下表：
　　①明月饮片公司单位：人民币元
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　　注：上表所列明月饮片公司2023年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年三季度财务数据未经审计。
　　②盛景医院
　　单位：人民币元
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　　注：上表所列盛景医院2023年度财务数据经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年三季度财务数据未经审计。
　　③百鞍医院
　　单位：人民币元
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　　注：上表所列百鞍医院2023年度财务数据经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年三季度财务数据未经审计。
　　四、协议主要内容
　　①明月饮片公司
　　债权人：中国银行股份有限公司陇南分行
　　债务人：陇南明月中药饮片有限公司
　　保证人：康县独一味生物制药有限公司
　　保证人：曹明月
　　担保方式：连带责任保证
　　保证期间：三年
　　担保金额：人民币1,000万元
　　②盛景医院
　　债权人：招商银行股份有限公司重庆分行
　　债务人：重庆新里程盛景医院有限公司
　　保证人：重庆新里程医疗管理有限公司
　　保证人：曾庆文
　　担保方式：连带责任保证
　　保证期间：三年
　　担保金额：人民币800万元
　　③百鞍医院
　　债权人：重庆银行股份有限公司两江新区支行
　　债务人：重庆新里程百鞍医院有限责任公司
　　保证人：重庆新里程医疗管理有限公司
　　保证人：曾平、张琴
　　担保方式：连带责任保证
　　保证期间：三年
　　担保金额：人民币500万元
　　五、累计对外担保情况
　　截止2025年2月28日，公司对子公司的实际担保余额为68,183.34万元，占公司最近一期经审计净资产的31.05%。公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
　　六、备查文件
　　1、《最高额保证合同（独一味制药）》
　　2、《最高额不可撤销担保书》
　　3、《最高额保证合同（重庆新里程）》
　　特此公告。
　　
　　新里程健康科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月三十一日