证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-004
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　第十届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次会议于2025年3月31日在公司2301会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2025年3月25日以书面形式送达各位董事，应出席董事10名，实际出席董事10名（其中董事冯荣先生、赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、独立董事祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士、职工董事汤世飞先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。
　　本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
　　以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任财务负责人的议案》。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　经本次会议审议通过，聘任金冬先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（请详见2025年4月1日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于变更财务负责人的公告》）
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。
　　特此公告
　　贵州黔源电力股份有限公司董事会
　　2025年4月1日
　　证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-005
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　关于变更财务负责人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于财务负责人辞职的基本情况
　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司财务负责人史志卫先生提交的书面辞职报告，因工作调动，申请辞去公司财务负责人、总法律顾问职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，史志卫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，史志卫先生未持有公司股份。
　　公司及董事会对史志卫先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
　　二、关于聘任财务负责人的基本情况
　　公司于2025年3月31日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任金冬先生为公司财务负责人（简历见附件），任期自公司第十届董事会第二十次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。金冬先生具备履行财务负责人职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，相关聘任程序及董事会表决结果合法有效。
　　特此公告
　　贵州黔源电力股份有限公司董事会
　　2025年4月1日
　　附件：
　　金冬先生，1982年出生，大学学历，历任华电云南发电有限公司财务资产部主任助理；华电云南发电有限公司（云南公司）财务资产部核算处处长；华电云南发电有限公司（中国华电集团有限公司云南分公司）财务资产部副主任、主任；现任贵州黔源电力股份有限公司党委委员、财务负责人。
　　截至本公告日，金冬先生未持有公司股份，除上述任职之外，最近五年，未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高管的情形。