证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-026
　　吉林利源精制股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会无否决议案的情况。
　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会
　　吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年3月14日召开，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第二次临时股东大会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2025年3月31日15:20
　　（2）网络投票时间：2025年3月31日
　　其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月31日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月31日9:15一15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、会议的股权登记日：2025年3月21日
　　7、主持人：董事长许明哲先生
　　8、会议地点：吉林省辽源市西宁大路5729号，公司会议室。
　　二、会议的出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东956人，代表股份834,419,140股，占公司有表决权股份总数的23.5048％。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份804,256,700股，占公司有表决权股份总数的22.6551％。
　　通过网络投票的股东953人，代表股份30,162,440股，占公司有表决权股份总数的0.8496％。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东954人，代表股份30,163,640股，占公司有表决权股份总数的0.8497％。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
　　通过网络投票的中小股东953人，代表股份30,162,440股，占公司有表决权股份总数的0.8496％。
　　3、出席、列席情况
　　公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场参加或视频方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东华商（长春）律师事务所的律师通过现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
　　三、议案审议和表决的情况
　　会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议。具体表决情况如下：
　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意830,933,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5823％；反对1,713,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2053％；弃权1,772,300股（其中，因未投票默认弃权1,094,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2124％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意26,678,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4450％；反对1,713,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6794％；弃权1,772,300股（其中，因未投票默认弃权1,094,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8756％。
　　本议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
　　2、审议通过了《关于变更非独立董事的议案》
　　居茜女士、段力平先生、叶彬先生、唐朝晖先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　该议案采取累积投票方式逐项进行表决，结果如下：
　　总表决情况：
　　2.01.候选人：选举居茜女士为公司第六届董事会非独立董事
　　同意股份数:806,140,568股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.6110%。
　　2.02.候选人：选举段力平先生为公司第六届董事会非独立董事
　　同意股份数:806,196,442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.6177%。
　　2.03.候选人：选举叶彬先生为公司第六届董事会非独立董事
　　同意股份数:805,982,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.5921%。
　　2.04.候选人：选举唐朝晖先生为公司第六届董事会非独立董事
　　同意股份数:805,993,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.5934%。
　　中小股东总表决情况：
　　2.01.候选人：选举居茜女士为公司第六届董事会非独立董事
　　同意股份数:1,885,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为6.2495%。
　　2.02.候选人：选举段力平先生为公司第六届董事会非独立董事
　　同意股份数:1,940,942股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为6.4347%。
　　2.03.候选人：选举叶彬先生为公司第六届董事会非独立董事
　　同意股份数:1,727,063股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为5.7256%。
　　2.04.候选人：选举唐朝晖先生为公司第六届董事会非独立董事
　　同意股份数:1,737,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为5.7619%。
　　3、审议通过了《关于变更监事的议案》
　　马勇先生、国海军先生当选公司第六届监事会监事，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
　　该议案采取累积投票方式逐项进行表决，结果如下：
　　总表决情况：
　　3.01.候选人：选举马勇先生为公司第六届监事会监事
　　同意股份数:806,091,118股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.6051%。
　　3.02.候选人：选举国海军先生为公司第六届监事会监事
　　同意股份数:806,051,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.6003%。
　　中小股东总表决情况：
　　3.01.候选人：选举马勇先生为公司第六届监事会监事
　　同意股份数:1,835,618股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为6.0855%。
　　3.02.候选人：选举国海军先生为公司第六届监事会监事
　　同意股份数:1,795,653股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为5.9530%。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次股东大会由广东华商（长春）律师事务所黄珊律师、李娇洁律师通过现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。该法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、吉林利源精制股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
　　2、法律意见书。
　　吉林利源精制股份有限公司董事会
　　2025年4月1日
　　证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-029
　　吉林利源精制股份有限公司
　　关于选举监事会主席的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日在公司会议室召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、选举监事会主席情况
　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，选举马勇先生为公司第六届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。马勇先生简历详见附件。
　　二、备查文件
　　1、第六届监事会第五次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　吉林利源精制股份有限公司监事会
　　2025年4月1日
　　附件：
　　马勇先生简历
　　马勇，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任南京汽车制造厂会计、用友网络股份有限公司江苏区财务总监，江苏百胜电子有限公司财务总监。现任苏州步步高投资发展有限公司监事、大千生态集团股份有限公司监事、江苏步步高置业有限公司监事等职务。
　　马勇先生未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-028
　　吉林利源精制股份有限公司
　　第六届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2025年3月28日以通讯、书面报告或网络等方式向公司监事发出。会议于2025年3月31日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。经半数以上监事共同推举，会议由马勇先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
　　（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　特此公告。
　　吉林利源精制股份有限公司监事会
　　2025年4月1日
　　证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-027
　　吉林利源精制股份有限公司
　　第六届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年3月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年3月28日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事9人，亲自出席会议董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
　　（一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
　　鉴于公司已完成董事的补选工作，为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，及董事会各专门委员会工作细则要求，公司决定对董事会各专门委员会委员进行调整。
　　调整后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：
　　1、战略委员会
　　主任委员：许明哲
　　成员：段力平、江泽利（独立董事）
　　2、审计委员会
　　主任委员：吴吉林（独立董事）
　　成员：唐朝晖、江泽利（独立董事）
　　3、薪酬与考核委员会
　　主任委员：吴吉林（独立董事）
　　成员：叶彬、杜婕（独立董事）
　　4、提名委员会
　　主任委员：杜婕（独立董事）
　　成员：居茜、吴吉林（独立董事）
　　上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　（二）审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程（2025年3月）》的规定，公司董事会决定将法定代表人变更为居茜女士，并授权公司管理层向市场监督管理部门办理变更登记等相关事项。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　特此公告。
　　吉林利源精制股份有限公司董事会
　　2025年4月1日