证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2025-027
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　关于独立董事、高级管理人员辞职的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、独立董事辞职的情况
　　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到毛景文先生递交的书面辞职报告。根据中国工程院院士兼职管理的相关规定，毛景文先生申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员的职务。辞职后，毛景文先生将不再担任公司任何职务。
　　毛景文先生确认其与公司董事会无意见分歧，亦无任何有关于其辞职须提请公司股东注意的事宜。截至本公告披露日，毛景文先生未持有公司股份。
　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，毛景文先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，也不会导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，不会影响公司董事会的正常运行。上述辞职报告自2025年3月31日起生效。
　　毛景文先生自2019年12月30日起担任公司独立董事以来，积极参与公司的战略规划，凭借其深厚的专业造诣，为公司董事会的科学决策提供了专业支持与宝贵建议。公司董事会对毛景文先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、高级管理人员辞职的情况
　　公司董事会于近日收到阙朝阳先生递交的书面辞职报告。阙朝阳先生因个人原因申请辞去公司副总裁、总工程师（兼）职务。辞职后，阙朝阳先生将不再担任公司及控（参）股公司任何职务。上述辞职报告自2025年3月31日起生效。
　　阙朝阳先生自2019年12月30日起担任公司副总裁，2022年12月30日起兼任公司总工程师，工作勤勉尽职，在公司业务拓展、地质勘查等方面作出了积极贡献。公司董事会对阙朝阳先生任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢！
　　特此公告。
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月一日
　　证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2025-028
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　第八届董事会临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第5次临时会议于2025年3月31日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见13份，实收13份。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，决议如下：
　　审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
　　按照《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任执行董事、副总裁吴健辉先生兼任公司总工程师，任期至第八届董事会任职期限届满。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　董事吴健辉先生属于关联董事，已就本议案回避表决。
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
　　特此公告。
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月一日
　　附件：吴健辉先生简历
　　吴健辉先生，1974年11月生，毕业于南方冶金学院选矿工程专业，中国地质大学地质工程硕士，对外经济贸易大学工商管理硕士，教授级高级工程师。1997年加入公司，拥有丰富的大型及超大型矿山、冶炼等项目建设、运营的技术能力和管理实践经验。现任公司执行董事、副总裁，战略与可持续发展（ESG）委员会委员，执行与投资委员会委员。