证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-011
　　河南太龙药业股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年3月31日
　　(二)股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、上述议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
　　2、上述议案涉及关联交易，公司控股股东郑州泰容产业投资有限公司作为关联方回避了表决，所持表决权股份数为82,441,168股。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所
　　律师：高恰、时玉珍
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《第1号指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　河南太龙药业股份有限公司董事会
　　2025年4月1日
　　● 上网公告文件
　　河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
　　● 报备文件
　　太龙药业2025年第一次临时股东大会决议
　　证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临2025-012
　　河南太龙药业股份有限公司关于为下属全资公司融资提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：公司下属全资子公司浙江桐君堂中药饮片有限公司（以下简称“中药饮片公司”）。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为下属全资子公司中药饮片公司提供的担保金额为1,950万元，截至本公告日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司已实际为中药饮片公司提供的担保余额为14,120万元(含本次)。
　　● 本次担保是否有反担保：否
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　一、担保情况概述
　　（一）基本情况
　　1、近日，公司与中国建设银行股份有限公司桐庐支行（以下简称“建设银行桐庐支行”）签署《本金最高额保证合同》，为公司全资子公司桐君堂药业有限公司的全资子公司中药饮片公司在建设银行桐庐支行为期一年的1,000万元授信提供连带责任保证。
　　2、公司全资子公司桐君堂药业有限公司与中国农业银行股份有限公司桐庐县支行（以下简称“农业银行桐庐县支行”）签署《保证合同》，为其全资子公司中药饮片公司在农业银行桐庐县支行为期一年的950万元融资提供连带责任保证。
　　（二）审议程序
　　公司于2024年3月26日召开第九届董事会第二十二次会议、2024年4月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司（包括子公司）在股东大会审议通过之日起1年内为子公司在银行申请综合授信提供不超过38,000万元的连带责任保证，其中对中药饮片公司的预计担保额度为15,000万元。
　　具体内容详见公司分别于2024年3月28日、2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2024-017号、2024-025号）。
　　对被担保人经审议的担保额度及担保余额如下：
　　单位：人民币万元
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　　本次担保在公司股东大会批准的2024年度预计担保额度内，无需另行审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、名称：浙江桐君堂中药饮片有限公司
　　2、统一社会信用代码：913301226623464816
　　3、注册资本：人民币13,500万元
　　4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　5、成立日期：2007年6月22日
　　6、法定代表人：李金宝
　　7、注册地址：浙江省桐庐县城城南路619号
　　8、主营业务：中药饮片生产、加工、销售，中草药种植及收购
　　9、主要股东：公司全资子公司桐君堂药业有限公司持有其100%的股权，中药饮片公司为公司下属全资公司
　　10、主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　11、是否为失信被执行人：否
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）公司与建设银行桐庐支行签署的《本金最高额保证合同》主要内容如下：
　　保证人：河南太龙药业股份有限公司
　　债权人：中国建设银行股份有限公司桐庐支行
　　债务人：浙江桐君堂中药饮片有限公司
　　1、担保金额：不超过人民币1,000万元的本金余额
　　2、担保方式：连带责任保证
　　3、保证范围：主合同项下不超过人民币壹仟万元整的本金余额；以及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用。
　　4、保证期间：以债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
　　（二）桐君堂药业有限公司与农业银行桐庐县支行签署的《保证合同》主要内容如下：
　　保证人：桐君堂药业有限公司
　　债权人：中国农业银行股份有限公司桐庐县支行
　　债务人：浙江桐君堂中药饮片有限公司
　　1、担保金额：担保的主债权本金金额为人民币950万元
　　2、担保方式：连带责任保证
　　3、保证担保的范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
　　4、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
　　四、担保的必要性和合理性
　　上述担保是为了满足子公司的经营发展和融资需求，有利于促进子公司的业务开展，符合公司发展战略；被担保人为公司下属全资子公司，经营和财务状况稳定，整体风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司于2024年3月26日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》。董事会认为：公司对子公司的担保充分考虑了公司及子公司经营发展资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于提高融资效率，降低融资成本。被担保人财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，总体风险可控。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额24,041.96万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为15.23%；公司对外担保均为对公司全资子公司、控股子公司提供的担保。公司无逾期担保事项。
　　特此公告。
　　河南太龙药业股份有限公司董事会
　　2025年4月1日