证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-009
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　第十一届董事会第二十九次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会召开情况
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2025年3月26日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十九次会议通知，本次会议于2025年3月31日下午14:00在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，董事郦琦、丁士威，独立董事徐开娟以通讯方式参加了会议。公司董事长覃聚微先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。
　　二、董事会审议情况
　　审议通过了《关于公司为全资子公司向成都银行长顺支行申请综合授信提供担保的议案》
　　因经营需要，公司下属全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司（以下简称“天府宽窄文化”）向成都银行股份有限公司长顺支行申请授信，授信金额为人民币1,000万元，期限1年，年利率为一年期 LPR（贷款利率以合同约定为准）。公司为天府宽窄文化本次授信提供连带责任保证担保。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-010）。
　　三、备查文件
　　（一）第十一届董事会第二十九次会议决议。
　　特此公告。
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月三十一日
　　证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-010
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、申请综合授信及担保情况
　　（一）担保情况概述
　　因经营需要，成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司（以下简称“天府宽窄文化”）向成都银行股份有限公司长顺支行（以下简称“成都银行长顺支行”）申请综合授信，授信金额为人民币1,000万元，期限1年，年利率为一年期 LPR（贷款利率以合同约定为准）。公司为天府宽窄文化本次申请综合授信提供连带责任保证担保。
　　（二）审议情况
　　2025年3月31日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向成都银行长顺支行申请综合授信提供担保的议案》，表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　被担保人名称：成都天府宽窄文化传播有限公司
　　统一社会信用代码：9111000034423285XQ
　　法定代表人：赵斌
　　注册资本：10,000万元
　　成立日期：2015年05月12日
　　登记机关：成都市郫都区政务服务管理和行政审批局
　　住所：成都市郫都区团结街道成都影视城花石路116号
　　经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；电影摄制服务；电影制片；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；项目策划与公关服务；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；咨询策划服务；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；文化娱乐经纪人服务；商务代理代办服务；采购代理服务；游乐园服务；娱乐性展览；票务代理服务；旅客票务代理；国内贸易代理；酒店管理；翻译服务；文化场馆管理服务；专业设计服务；平面设计；文艺创作；数字内容制作服务（不含出版发行）；礼仪服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；商标代理；版权代理；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育场地设施工程施工；体育用品设备出租；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；日用品出租；日用品销售；体育健康服务；市场营销策划；组织体育表演活动；数字文化创意技术装备销售；文化用品设备出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧制作；电视剧发行；电影发行；网络文化经营；互联网信息服务；营业性演出；演出经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　（二）主要财务数据
　　单位：元
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　　（三）信用状况
　　经核查，天府宽窄文化不属于失信被执行人。
　　（四）与公司关系
　　天府宽窄文化为公司全资子公司。
　　三、担保协议主要内容
　　天府宽窄文化向成都银行长顺支行申请综合授信，授信金额为人民币1,000万元，期限1年，年利率为一年期 LPR（贷款利率以合同约定为准）。公司为天府宽窄文化本次申请综合授信提供连带责任保证担保。
　　目前，以上协议尚未签订，具体内容以签订的相关协议为准。
　　四、董事会意见
　　董事会认为：公司有能力对全资子公司的经营管理风险进行控制，为天府宽窄文化提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。同时，本次担保系为支持子公司影视制片服务、影视新业态和新消费培育等业务发展，符合公司整体发展战略。
　　同意公司本次为全资子公司天府宽窄文化申请综合授信提供连带责任保证担保。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露之日，本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额47,500万元。公司对子公司的担保余额为38,089万元，全部为公司对子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为35.16%。
　　公司及子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　六、备查文件
　　（一）第十一届董事会第二十九次会议决议。
　　特此公告。
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月三十一日