证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-020
　　特变电工股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月16日 13 点00分
　　召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月16日 至2025年4月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年第四次临时董事会会议审议通过，会议决议公告刊登于2025年4月1日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年4月14日、2025年4月15日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30。
　　2、登记方式：
　　A、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件，委托代理人持股东身份证复印件、证明股东身份的文件、授权委托书、代理人身份证办理登记。
　　B、法人股东持企业法人营业执照复印件、证明其股东身份的文件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
　　C、股东也可以用传真或信函形式登记。
　　3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。
　　2、邮政编码：831100
　　3、联系人：焦海华、王晨曦
　　4、联系电话：0994-6508000 传 真：0994-2723615
　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
　　特此公告。
　　特变电工股份有限公司董事会
　　2025年4月1日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　特变电工股份有限公司2025年第四次临时董事会会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　特变电工股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-019
　　特变电工股份有限公司
　　对外投资公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：煤制天然气配套供煤项目（以下简称配套供煤项目）
　　● 投资金额：配套供煤项目总投资80,828.26万元
　　● 相关风险提示：项目实施过程中，存在工程物资及建设费用上涨，项目建设进度滞后、建设成本超预算的风险；项目建成后，存在用煤需求不足，无法实现预期效益的风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）对外投资的基本情况
　　为保障公司准东20亿Nm3/年煤制天然气项目（以下简称煤制气项目）长期稳定的原料供应，提高公司煤炭销售能力，提升整体盈利能力，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）将投资建设配套供煤项目，项目总投资80,828.26万元。
　　（二）审议及批复情况
　　1、董事会审议情况
　　2025年3月30日，公司2025年第四次临时董事会会议审议通过了《关于投资建设准东20亿Nm3/年煤制天然气供煤项目的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　该投资事项不需经公司股东大会审议，未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
　　2、项目批复情况
　　配套供煤项目已获得新疆准东经济技术开发区经济发展局《新疆准东经济技术开发区投资项目备案证》（备案证编号：2024093）。
　　二、投资主体基本情况
　　配套供煤项目投资建设主体为天池能源公司，天池能源公司基本情况如下：
　　1、公司名称：新疆天池能源有限责任公司
　　2、统一社会信用代码：91652327745204067H
　　3、成立时间：2002年11月29日
　　4、法定代表人：杨孝新
　　5、注册地址：新疆昌吉州吉木萨尔县北庭路34号
　　6、注册资本：1,000,000万元人民币 （公司直接持股85.78%）
　　7、主营业务：煤炭开采及销售；火力发电；其他电力生产；电力供应；热力生产和供应；采矿等。
　　8、主要财务指标：截至2024年12月31日，天池能源公司资产总额4,802,660.94万元，净资产2,309,887.52万元；2024年实现营业收入2,405,919.23万元，净利润496,951.42万元（以上数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
　　三、投资项目基本情况
　　（一）项目建设内容
　　煤制气项目场址位于将二矿西北侧，该配套供煤项目起点为将二矿西帮生产线Ⅱ号转载站，终点为煤制气项目筛分楼上煤栈桥。
　　配套供煤项目建设内容主要为：新建筛分破碎车间、储煤筒仓、转载站、输煤栈桥及皮带等，配套建设变电站、值班室、检修道路等附属设施及集中控制、调度、智能化系统等。
　　项目建成后，将二矿的煤炭将通过输煤皮带输送至煤化工项目。
　　（二）项目建设期
　　配套供煤项目建设期2年。
　　（三）投资概算及资金来源
　　配套供煤项目总投资金额为80,828.26万元，其中建设投资78,606.26万元，建设期利息1,931.00万元，铺底流动资金291.00万元。本项目资本金24,329.00万元，由天池能源公司以自有资金解决，其余项目建设资金由天池能源公司通过银行贷款或其他方式解决。
　　（四）项目建设可行性
　　煤制气项目对煤炭的供应量、供应煤炭粒度有严格的要求，确保煤炭供应的稳定性和充足性至关重要。配套供煤项目能够确保煤制气项目煤炭供应的稳定性和高效性；对比其他运输方式，皮带运输可降低运输费用，更具经济性，还能有效应对市场波动和环保压力，提升整体生产效率和经济效益，为煤制气项目的长期稳定运行提供坚实保障。
　　四、对外投资对上市公司的影响
　　通过一体化布局，“产销协同”的产业闭环，配套供煤项目有利于保障煤制气项目的原料稳定供应，进一步提升公司能源产业的整体经济效益。
　　五、对外投资的风险分析
　　（一）工程建设超期、超预算风险
　　项目实施过程中，存在意外原因和人为因素造成的工程建设进度、质量、安全不达预期的风险，受钢铁等大宗原材料及设备价格上涨因素影响，可能存在工程建设超预算等风险。
　　应对措施：公司拥有经验丰富的项目建设、安全管理人才团队，具备输煤廊道全生命周期管理的经验，公司将科学安排工程施工，严格控制工程质量，全力保障工程项目进度、安全，保障工程建设顺利进行。同时公司将通过公开招标、精细化管理，合理控制工程建设成本、费用不超预算，保障项目顺利建设。
　　（二）煤制气项目用煤量不足，无法实现预期效益的风险
　　配套供煤项目作为煤制气项目的配套系统，主要用于满足公司煤制气项目用煤需求，若公司煤制气项目无法达到预期用煤需求，可能存在项目的生产能力受限，项目无法达到预期效益的风险。
　　应对措施：我国天然气对外依存度高，公司煤制气项目是降低对外依存度、保障国家能源安全的国家重点项目，中长期内仍存在巨大需求。公司根据煤制气项目预测的用煤需求，合理设计供煤系统的规模和布局；通过采用先进的自动化和智能化技术，提高供煤系统的灵活性和适应性，该风险较小。
　　特此公告。
　　特变电工股份有限公司董事会
　　2025年4月1日
　　● 报备文件
　　特变电工股份有限公司2025年第四次临时董事会会议决议
　　证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-018
　　特变电工股份有限公司
　　对外投资公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：准东20亿Nm3/年煤制天然气项目（以下简称煤制气项目）
　　● 投资金额：煤制气项目总投资1,703,941.12万元
　　● 相关风险提示：存在产品价格波动及市场竞争，环保安全，工艺技术，资金不足，项目建设超期、超预算的风险。煤制气项目尚需获得国家能源局、国家发展和改革委员会对项目的核准批复及国家生态环境部对项目环境影响评价的批复。
　　一、对外投资概述
　　（一）对外投资的基本情况
　　为充分发挥公司自身煤炭资源优势，实现煤炭资源的清洁、高效利用，提升煤炭附加值，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）以其全资子公司新疆准能化工有限公司（以下简称准能化工公司）为主体投资建设准东20亿Nm3/年煤制天然气项目，项目总投资1,703,941.12万元。
　　（二）审议情况
　　2025年3月30日，公司2025年第四次临时董事会会议审议通过了《关于投资建设准东20亿Nm3/年煤制天然气项目的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　该投资事项尚需履行公司股东大会决策程序。
　　该投资事项未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
　　二、投资主体基本情况
　　煤制气项目以准能化工公司为主体投资建设，准能化工公司基本情况如下：
　　1、公司名称：新疆准能化工有限公司
　　2、注册资本：10,000万元（天池能源公司持股100%）
　　3、成立日期：2023年12月8日
　　4、注册地址：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区彩中产业园准东大道31号（彩中）
　　5、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营。
　　该公司主要是为了投资建设运营煤制气项目而设立，尚未实现营业收入。
　　三、投资项目基本情况
　　（一）项目建设内容及项目工期
　　煤制气项目建设内容主要包括煤制气成套生产装置、变电站、控制室、化验室、综合办公楼等公用工程及辅助生产装置、输煤储运系统、环保设施等。
　　煤制气项目建设期3年，第4年投产且生产负荷达到80%，第5年达产。
　　（二）投资概算及资金来源
　　煤制气项目总投资1,703,941.12万元，其中建设投资1,647,981.29万元，铺底流动资金9,956.97万元，建设期利息46,002.85万元。项目资本金占总投资的50%即852,036.48万元，由天池能源公司向准能化工公司增资、准能化工公司引入战略投资者等方式解决，天池能源公司资金来源为其自筹资金等方式解决；其余项目资金851,904.64万元由准能化工公司以银行贷款或其他方式解决。
　　（三）项目效益
　　本项目预计年转化原煤579.74万吨（其中燃料煤（沫煤）47.71万吨，原料煤（碎煤）532.03万吨），天然气产能20.5428亿Nm3/a（其中8.4亿Nm3/a转换为液化天然气LNG58.2672万吨/年），同时生产副产品煤焦油、中油、粗苯、硫酸铵等。项目生产的天然气目标市场为华北、华东等天然气消费量大、价格高的疆外市场，采用管道进行输送；项目生产的液化天然气的目标客户主要是周边企业。
　　根据可行性研究报告，按照项目建设期3年，第4年投产且生产负荷可达80%，第五年达产；项目经济服务年限为15年，所得税率25%，年生产121,428万Nm3合成天然气（SNG）、58.2672万吨液化天然气（LNG），按照煤价150-160元/吨（含税，燃料煤150元/吨、原料煤160元/吨）测算，在不同的SNG/LNG销售价格时，项目效益情况如下：
　　■
　　（四）项目建设可行性
　　我国已探明的石油、天然气资源储量相对不足，油气自主生产规模与消费规模存在较大缺口，天然气对外依存度高；我国天然气储采比为12年，天然气探明储量并不足以长期支持当前的开采量；从能源安全角度考虑，开发基于我国资源特征的油气替代燃料，依靠我国资源储备相对丰富的煤炭来替代一部分石油天然气需求具有重要意义。我国十四五规划及十四五现代能源体系规划提出：做好煤制油气战略基地规划布局和管控，稳妥推进内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、山西晋北、新疆准东、新疆哈密等煤制油气战略基地建设，建立产能和技术储备。新疆维吾尔自治区也将“准东、哈密等大型煤炭基地一体化建设，稳妥推进煤制油气战略基地建设，有序发展现代煤化工产业”列入十四五规划。煤制气项目符合国家、地区发展战略，是国家鼓励发展领域；项目实施有利于提升国家油气自给能力，降低我国油气对外依存度，推动煤炭资源的清洁高效利用，对促进地方经济快速发展，保障国家能源战略安全具有重要意义。
　　我国煤制气发展历程较短，在发展初期，管道输送能力不足限制了天然气向终端市场供应；随着石油天然气体制改革的不断深化，管输和销售分开、油气管网实现公平接入，极大地提升了天然气的调运能力和调配效率，为煤制气产业发展创造了更有利的条件。根据可行性研究报告，准东至上海管输费用为0.7514元/Nm3，准东至北京管输费用为0.5973元/Nm3。根据《中国天然气发展报告（2024）》，截至2023年我国天然气在一次能源消费结构中占比达8.5%，远低于世界天然气消费量平均值24%，消费潜力和增长空间较大。预计2025年天然气消费量约4,300亿～4,500亿立方米，2030年约5,500亿～6,000亿立方米，其后天然气消费稳步可持续增长，2040年前后进入发展平台期。天然气消费持续增长，需求旺盛，公司煤制气项目产品有良好的市场前景。
　　公司在准东地区拥有煤炭储量超过120亿吨，煤炭核定产能7,400万吨/年。公司煤制气项目是准东煤制油气战略基地支撑工程之一，项目使用成熟可靠技术工艺及装置，具有低成本煤炭供应优势，西气东输管道为项目产品的对外销售提供了坚实的基础设施保障，保障了产品的竞争力；项目实施有利于推动公司煤炭优质产能加快释放，推动煤炭从燃料转为原料的高效清洁利用，促进了公司煤炭产业转型升级。
　　四、投资建设本项目对上市公司的影响
　　公司煤制气项目的实施，能够有效发挥能源产业集群效益，延长公司煤炭业务的产业链，优化煤炭产业结构，提高煤炭综合利用效能、开拓新的盈利点，增强公司煤炭业务的综合盈利能力、提升产业韧性；符合公司的发展战略。
　　五、对外投资的风险分析
　　（一）产品价格波动及市场竞争的风险
　　我国已投入运营的煤制气项目规模较小、数量少，但是处于规划阶段的煤制气项目较多。随着市场新增参与者不断涌现，可能因市场供应增加、市场竞争激烈导致产品价格下跌。特别是项目主要产品合成天然气（SNG）和液化天然气（LNG）属于国际大宗商品，影响价格波动的因素较多，如果SNG和LNG价格大幅下降，将影响项目盈利能力，在极端情况下，甚至可能产生亏损。
　　应对措施：SNG、LNG主要市场需求来自民用、工业、燃气发电、交通等领域。随着我国“双碳”战略目标的推进，天然气在民用和工业领域的消费量呈大幅增长态势。由于我国天然气储采比较低，在未来的十五年内，天然气消费仍将呈现持续增长态势，目前规划中的煤制气项目规模相对总需求而言规模较小，不会导致产能过剩。
　　本项目同时建设了天然气和LNG装置，公司将及时关注市场供需格局变化，从产品供求角度随时调整产品结构，降低产品消纳风险。此外，公司将通过多元化定价机制，采用长协定价和散单定价结合的形式，降低需求波动和价格波动的不利影响。
　　（二）环保安全风险
　　本项目作为煤化工项目，在生产过程的多个环节会产生固废、噪音和气体排放，可能导致环保风险。项目生产过程中中间产物及最终产品，大多具有易燃、易爆、有毒副作用特性，如果出现管理漏洞，可能导致火灾、爆炸、污染环境等严重后果。
　　应对措施：本项目根据污染物来源及其特性，以满足应急处置为原则，建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。本项目各装置产生的各工艺废气经治理后均可做到达标排放；锅炉烟气经脱硫脱硝除尘治理后达到超低排放标准；在对项目中不同的废气采取有针对性的废气治理措施后，可做到达标排放，对大气环境产生的影响较小。
　　该项目建设选用成熟、安全、可靠的工艺技术及装置，满足防火、防爆、安全、卫生等设计标准及规范要求；公司将制定完善的事故应急救援预案，明确工程中的重大危险源和危险目标，同时项目设有火炬用于燃烧处理各装置开停车、非正常及事故时排出的可燃性气体，可大大减轻安全风险及因直接排放造成的大气污染。
　　（三）工艺技术风险
　　煤化工行业属于技术密集型行业，对专业性和安全性要求极高。煤化工工厂的操作维护管理工作繁杂，要实现连续稳定生产需要具备较高的操作管理水准；新型煤化工技术也在同步发展中，公司的生产工艺可能在未来成为落后工艺，导致产品缺乏市场竞争力，降低公司盈利能力。
　　应对措施：本项目集成了先进的煤气化技术、煤气净化技术、甲烷化技术等工艺技术，每一项技术在世界范围内都有成功的应用案例，技术成熟度高、可靠性强。项目关键设备选用经过生产实践检验、性能稳定可靠的设备，从硬件层面降低工艺技术风险。公司密切关注新技术、新工艺的发展动态，对经过充分市场验证、成本优势明确的新技术进行综合评估，适时进行工艺和技术的升级确保项目的竞争力。
　　（四）项目建设超期、超预算风险
　　项目实施过程中，存在项目初步设计及概算深度不足，或者意外原因和人为因素造成的工程建设进度、质量、安全不达预期的风险；受大宗原材料及设备价格上涨等因素影响，可能存在工程建设超预算等风险。
　　应对措施：公司拥有经验丰富的项目建设、安全管理人才团队，将科学安排工程施工，优选业绩和施工质量好的施工及监理单位，严格控制工程质量，在项目建设中充分考虑自动化、智能化等控制手段，全力保障工程项目进度、安全，保障工程建设顺利进行。
　　特此公告。
　　特变电工股份有限公司董事会
　　2025年4月1日
　　● 报备文件
　　特变电工股份有限公司2025年第四次临时董事会会议决议
　　证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-017
　　特变电工股份有限公司
　　2025年第四次临时董事会会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　特变电工股份有限公司于2025年3月27日以电子邮件、送达方式发出召开公司2025年第四次临时董事会会议的通知，2025年3月30日在公司21楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了公司2025年第四次临时董事会会议，应当参会董事11人，实际参会董事11人，会议由公司董事长张新先生主持，会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了关于投资建设准东20亿Nm3/年煤制天然气项目的议案。
　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见临2025-018号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。
　　二、审议通过了关于投资建设准东20亿Nm3/年煤制天然气供煤项目的议案。
　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见临2025-019号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。
　　三、审议通过了《特变电工股份有限公司担保管理制度》。
　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、审议通过了《特变电工股份有限公司投资者关系管理制度》。
　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　五、审议通过了《特变电工股份有限公司市值管理制度》。
　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　上述第一、三项议案尚需提交股东大会审议。
　　六、审议通过了公司召开2025年第二次临时股东大会的议案。
　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见临2025-020号《特变电工股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　特变电工股份有限公司董事会
　　2025年4月1日
　　● 报备文件
　　特变电工股份有限公司2025年第四次临时董事会会议决议