资金需求及未来业务发展的资本需求，本次拟发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行数量、发行比例由股东大会授权董事会及/或其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况确定。
　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
　　5、定价方式
　　本次H股发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内外资本市场以及发行风险等情况下，根据国际惯例，通过订单需求和簿记结果，参照公司A股股票估值水平、可比公司在国内外市场的估值水平及监管机构批准范围，由股东大会授权董事会及/或其授权人士和整体协调人共同协商确定。
　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
　　6、发行对象
　　本次H股发行将在全球范围内进行发售，发行对象包括中国境外（为本次发行并上市之目的，包含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国）机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。
　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
　　7、发售原则
　　香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准可能根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而有所不同，但应严格按照《香港上市规则》指定（或获豁免）的比例分摊。在适当的情况下，配发股份亦可通过抽签方式进行，即部分认购者可能获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售的部分的比例将按照《香港上市规则》及香港联交所不时刊发的相关修订和更新中规定的超额认购倍数以及香港联交所可能授予的有关豁免而设定“回拨”机制（如适用）。
　　国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例（经回拨后，如适用）来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单，充分考虑各种因素决定，包括但不限于：总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。在国际配售分配中，原则上将优先考虑基石投资者（如有）、战略投资者（如有）和机构投资者。其中，配售比例将遵循现行法律法规和香港联交所的相关规定和要求。
　　在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，本次发行并上市的有关公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在正式发出招股说明书后，方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约（基石投资者及战略投资者（如有）除外）。
　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十七）审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
　　为本次发行并上市之目的，根据相关法律法规的规定，在取得本次发行并上 市的有关批准、备案后，公司将在董事会及/或董事会授权人士决定的日期根据 H股招股说明书及H股国际配售招股文件所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，公司在本次发行并上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司，成为A股和H股两地上市的公众公司。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十八）审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
　　公司本次发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后，将用于（包括但不限于）车型与技术研发、产品生产与销售、拓展海外业务及补充运营资金等。
　　董事会同时提请股东大会授权董事会及/或其授权人士在经股东大会批准的募集资金用途范围内根据本次发行并上市申请审批和备案过程中政府部门、监管机构或证券交易所的相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整（包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划、对募集资金投向项目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整、确定募集资金项目的投资计划进度、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据招股说明书的披露确定超募资金的用途（如适用）等）。具体募集资金用途及投向计划以经董事会及/或董事会授权人士批准的H股招股说明书的披露为准。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十九）审议通过《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》
　　公司本次发行并上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起24个月。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构对本次发行并上市的批准文件，则决议有效期自动延长至本次发行上市完成日与行使超额配售选择权（如有）孰晚日。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二十）审议通过《关于就公司发行H股股票并上市修订〈赛力斯集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
　　基于本次发行并上市需要，根据《香港上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司拟对现行公司章程及其附件议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《赛力斯集团股份有限公司监事会议事规则（草案）》（以下简称“《监事会议事规则（草案）》”）。
　　本次审议通过的《监事会议事规则（草案）》提请股东大会审议，并提请股东大会授权监事会及其授权人士，为本次发行并上市的目的，根据境内外法律、法规、香港证券监管规定及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况，对经股东大会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并在本次发行并上市完成后，对其内容作出相应调整和修改，向公司登记机构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜（如涉及）。
　　《监事会议事规则（草案）》在提交股东大会审议通过后，将于公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，公司现行《监事会议事规则》继续有效。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则（草案）》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十一）审议通过《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
　　公司拟申请发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，为合理控制并管理公司董事、监事及高级管理人员的管理风险和法律风险，根据《香港上市规则》附录C1《企业管治守则》第二部分第C.1.8条的要求及相关境内外法律法规、行业惯例，公司拟投保董事、监事、高级管理人员的责任保险及招股说明书责任保险（以下合称“董责险”）。
　　上述事宜提请股东大会授权董事会及其授权人士根据《香港上市规则》附录C1《企业管治守则》的要求及其他境外相关规定和市场惯例，并参考行业水平办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定被投保人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保相关事宜。
　　本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东会审议。
　　（二十二）审议通过《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》
　　为本次发行并上市之目的，公司拟聘请德勤?关黄陈方会计师行为本次发行并上市的专项审计机构。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘请H股发行并上市审计机构的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　赛力斯集团股份有限公司监事会
　　2025年3月31日
　　证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-031
　　赛力斯集团股份有限公司
　　关于2024年年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2024年度每股分配比例：每股派发现金红利0.97元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2024年年度利润分配方案
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，2024年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币5,945,945,362.82元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,091,446,836.93元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.97元（含税）。截至2025年3月30日，公司总股本1,633,366,086股，以此计算合计拟派发现金红利1,584,365,103.42 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额2,084,103,009.82元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.05%。本次不进行资本公积金转增股本,不送红股。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）不触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年3月30日，公司第五届董事会第二十一次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。该方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　2025年3月30日，公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《2024年年度利润分配预案》，监事会认为：分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次利润分配方案的制定综合考虑公司所处阶段、资金需求及未来经营计划等各种因素,有利于保障公司持续稳定发展以及股东的合法利益，不存在损害中小股东利益的情形。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营活动产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　赛力斯集团股份有限公司董事会
　　2025年3月31日
　　证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-033
　　赛力斯集团股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况
　　专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会发布的募集资金相关规定以及《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)的有关规定，现将赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度（以下简称“报告期”）的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
　　1、2021 年非公开发行 A 股股票募集资金金额情况
　　2021年5月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司非公开发行A股股票56,368,913股，发行价格46.00元/股，募集资金2,592,969,998.00元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币2,567,899,562.07元。上述资金到位情况已于2021年6月11日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2021]第 2-00035号。
　　2、2022 年非公开发行 A 股股票募集资金金额情况
　　2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1162号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股，发行价格为51.98元/股，募集资金总额为人民币7,129,999,969.18元，扣除各项不含税发行费用人民币71,443,881.05元，实际募集资金净额人民币7,058,556,088.13元。上述资金到位情况已于2022年7月1日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00060号）。
　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
　　1、2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下：
　　2024年度，募集资金项目投入金额合计3,203.35万元；另外，本公司收到的利息收入扣减手续费净额合计44.16万元，退还赛力斯汽车(湖北)有限公司货款汇入募集资金账户42.30万元。截至2024年12月31日，本公司已使用 2021 年非公开发行A股股票募集资金投入募投项目的累计金额合计256,377.43万元，包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币 10,771.37万元，均系直接投入承诺投资项目。
　　截至2024年12月31日，本公司累计使用2021年非公开发行A股股票募集资金256,377.43万元，其中，募投项目结项节余资金及募投项目终止剩余资金永久补充流动资金金额为23,330.98万元，支付发行费用税金50.89万元。累计收到的利息收入扣减手续费净额2,132.06万元，未使用的募集资金2,493.70万元，截至2024年12月31日，本公司2021年非公开发行A股股票募集资金账户的余额为2,493.70万元。
　　2、2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况如下：
　　2024年度，募集资金项目投入金额合计83,220.75万元，收回闲置资金暂时补充流动资金100,000.00万元，收回现金管理75,817.16万元；另外，本公司收到的利息收入及现金管理收益扣减手续费净额合计5,545.76万元。截至2024年12月31日，本公司已使用非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额合计429,428.19万元，包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币9,112.18万元，均系直接投入承诺投资项目。
　　截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金429,428.19万元，进行现金管理123,795.76万元；另外支付发行费用税金406.98万元，累计收到的利息收入及现金管理收益扣减手续费净额15,911.83万元，未使用的募集资金168,136.49万元。截至2024年12月31日，本公司2022年非公开发行A股股票募集资金账户的余额为168,136.49万元。
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2012年6月28日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过, 最近一次修订于2023年10月27日经本公司第五届董事会第六次会议审议通过。
　　（一）2021 年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况
　　公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。
　　截至2024年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
　　单位：元
　　■
　　（二）2022年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况
　　2022年7月14日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行分别与重庆金康动力新能源有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）、重庆小康动力有限公司及赛力斯汽车（湖北）有限公司（曾用名：东风小康汽车有限公司）签订了《募集资金专户存储监管协议》；公司、中金公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行也分别与赛力斯汽车有限公司、重庆金康动力新能源有限公司、重庆问界汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限公司）、重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯新电动汽车销售有限公司）及重庆赛力斯电动汽车有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。
　　2024年5月6日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行与重庆斯为汽车销售服务有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。
　　2024年6月7日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行与重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。
　　截至2024年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
　　单位：元
　　■
　　■
　　本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告四、(一) 变更募集资金投资项目情况。
　　公司严格按照上述《管理制度》及《募集资金专户存储监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，募集资金实行专户存储、专款专用，以确保募集资金用于募集资金投资项目建设。报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况
　　募集资金使用情况表详见本报告附表1《2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》、附表2《2021年非公开发行A 股股票变更募集资金投资项目情况表》、附表3《2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》及附表4《2022年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表》。
　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
　　1、2021年非公开发行A股股票
　　（1）SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目成果应用于公司产品，不直接产生经济效益；
　　（2）营销渠道建设项目成果主要服务于公司的新产品，不直接产生经济效益。
　　2、2022年非公开发行A股股票
　　（1）电动化车型开发及产品平台技术升级项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益；
　　（2）工厂智能化升级与电驱产线建设项目技术改造主要是生产线自动化水平和管理信息化水平的提高，其中，汽车生产线智能化升级改造项目、汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目不涉及新增产能，不直接产生经济效益；
　　（3）用户中心建设项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。
　　（三）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　1、2023年4月27日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　上述情况详见于公司2023年4月29日披露在上海证券交易所的《使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2023-041。
　　截至2024年4月17日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金10亿元全额提前归还至募集资金专项账户。
　　2、2023年10月24日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　上述情况详见于公司2023年10月25日披露在上海证券交易所的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2023-127。
　　截至2024年10月24日，在该次董事会授权期间内，公司未使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金。
　　（五）对闲置募集资金进行现金管理情况
　　1、2023年8月29日，公司分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　上述情况详见于公司2023年8月31日披露在上海证券交易所的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-099。
　　截至2024年8月28日，公司前12个月使用部分闲置募集资金购买理财已全部赎回，并已将本金、理财收益及已收到的利息收入归还至募集资金专户。
　　2、2024年8月23日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　上述情况详见于公司2024年8月26日披露在上海证券交易所的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-081。
　　截至2024年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品情况如下：
　　单位：元
　　■
　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（八）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　1、2024年2月29日，公司分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的议案》，同意增加重庆斯为汽车销售服务有限公司为“用户中心建设项目”实施主体，同时拟使用募集资金向上述项目的实施主体提供股东借款，用于实施“用户中心建设项目”。
　　上述情况详见于公司2024年3月1日披露在上海证券交易所的《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的公告》，公告编号：2024-013。
　　2、2024年4月28日，公司分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的议案》，同意增加控股子公司重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司为“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”实施主体，同时拟使用募集资金向上述项目的实施主体提供股东借款，用于实施“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”。
　　上述情况详见于公司2024年4月30日披露在上海证券交易所的《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的公告》，公告编号：2024-036。
　　3、2024年11月12日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司全资子公司赛力斯汽车有限公司（以下简称“赛力斯汽车”）吸收合并其全资子公司重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司（曾用名“重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司”）（以下简称“赛力斯设计院”）。吸收合并完成后，赛力斯设计院法人主体资格将依法注销，其全部资产、债权、债务、人员和业务等由赛力斯汽车依法承继，公司2022年非公开发行A股股票募集资金投资项目“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”实施主体相应由赛力斯设计院变更为赛力斯汽车，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。
　　上述情况详见于公司2024年11月13日披露在上海证券交易所的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》，公告编号：2024-128。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　保荐人认为,公司2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
　　附件：1.2021年非公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表
　　2.2021年非公开发行A 股股票变更募集资金投资项目情况表
　　3.2022年非公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表
　　4.2022年非公开发行A 股股票变更募集资金投资项目情况表
　　特此公告。
　　赛力斯集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月31日
　　附表1：
　　2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　附表2：
　　2021 年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　附表3：
　　2022年非公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　■
　　注1：以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。
　　附表4：
　　2022年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-034
　　赛力斯集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月30日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构，现将有关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
　　2.人员信息
　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3,957人，其中合伙人175人，注册会计师1,031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务信息
　　2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数134家。
　　4.投资者保护能力
　　大信购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，具有良好的投资者保护能力。
　　5.独立性和诚信记录
　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
　　二、项目成员信息
　　1.人员信息
　　签字项目合伙人：索保国，中国注册会计师，2000年起就职于会计师事务所从事审计业务，2024年开始为本公司提供审计服务,至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计及上市重组审计等证券相关服务。在其他单位无兼职。
　　项目质量复核人员：刘仁勇，2004年开始在大信执业，2005年取得注册会计师执业资格，2011年开始从事上市公司审计质量复核，具有证券业务质量复核经验。在其他单位无兼职。
　　签字注册会计师：薛峰，中国注册会计师，2008年起就职于会计师事务所从事审计业务，2024年开始为本公司提供审计服务,至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计及上市重组审计等证券相关服务。在其他单位无兼职。
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3. 独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　三、审计收费
　　根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。提请股东大会授权公司管理层根据会计师的工作量及市场价格水平，确定其报酬，并与大信签订相关的业务合同。
　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会、监事会审议及表决情况
　　公司第五届董事会第二十一次会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信承担公司2025年度财务及内部控制审计工作，聘任期为一年。
　　公司第五届监事会第十九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信承担公司2025年度财务及内部控制审计工作，聘任期为一年。
　　（二）审计委员会审议情况
　　公司董事会审计委员会对大信的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为大信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘大信为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　赛力斯集团股份有限公司董事会
　　2025年3月31日
　　证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号2025-035
　　赛力斯集团股份有限公司
　　关于计提信用减值损失及资产
　　减值损失的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月30日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况
　　为真实反映公司2024年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等相关资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。
　　本次计提信用减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应收款，共计提信用减值损失11,843.90万元；计提资产减值损失的资产项目主要为存货、合同资产、固定资产、无形资产和商誉，共计提资产减值准备217,729.37万元。各项减值损失计提说明如下：
　　公司于资产负债表日重新计量预期信用损失，形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2024年应收账款、其他应收款根据信用风险计提信用减值损失11,843.90万元，计提合同资产减值损失1,266.76万元。
　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。2024年计提存货跌价准备40,849.11万元。
　　公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失，2024年计提资产减值损失170,921.98万元，其中：固定资产减值损失8,056.44万元，无形资产减值损失162,865.54万元。
　　由于新能源汽车市场处于高速增长和激烈变革阶段，技术创新迭代加速，市场竞争激烈、政策驱动不断调整；公司于2024年7月购买问界商标（包含国内及在海外已注册及正在申请的商标及外观设计专利），问界商标收购后，公司锚定问界高端品牌阵营，聚焦问界系列车型持续加大新产品开发和新技术投入，进一步强化公司核心业务领域的技术实力与市场竞争力，确保公司在新能源豪华汽车市场保持领先地位，实现领先式成长，于是对存在减值迹象的无形资产计提减值。
　　公司在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。2024年末公司对持有的泸州容大智能变速器有限公司商誉与有关资产组进行了减值测试，计提商誉减值损失4,691.52万元。
　　二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
　　公司2024年计提减值损失229,573.27万元，将减少公司2024年归属于上市公司股东的净利润约157,523.15万元。
　　三、董事会关于计提信用减值损失及资产减值损失的说明
　　本次计提减值损失系基于谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》等相关规定，同意本次计提资产减值准备。
　　四、已履行的相关决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月30日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为，本次计提信用减值损失、资产减值损失等遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，能公允地反映公司实际资产状况、财务状况。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年3月30日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为，本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况。
　　（三）审计委员会意见
　　公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。本次计提信用减值损失及资产减值损失后，公允地反映了公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。
　　特此公告。
　　赛力斯集团股份有限公司董事会
　　2025年3月31日
　　证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-036
　　赛力斯集团股份有限公司
　　关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本事项尚需提交股东大会审议。
　　● 日常关联交易对公司的影响：赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）与新增关联方的日常关联交易为公司日常生产经营所需，符合公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2025年1月8日召开第五届董事会第二十次会议及2025年2月11日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于2025年1月10日披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）和2025年2月12日披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-019）。
　　2025年3月30日，公司第五届董事会第二十一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张正萍回避表决，并同意提交公司股东大会审议。
　　本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为，本次增加的日常关联交易属于公司正常经营行为，交易遵循公平、公正、公允的原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》相关法律、法规及《赛力斯集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。全体独立董事一致同意前述议案并将该议案提交董事会审议。
　　（二）增加日常关联交易的预计额度和类别
　　单位：万元
　　■
　　关联关系：公司实际控制人张兴海先生担任深圳引望智能技术有限公司董事及审计委员会副主任。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，本次增加日常关联交易事项需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　企业名称：深圳引望智能技术有限公司
　　企业性质：有限责任公司
　　统一社会信用代码：91440300MADA5PM808
　　注册资本：100,000万人民币
　　主要股东：华为技术有限公司持股80%
　　经营范围：智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；通信设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　注册地址：深圳市龙华区福城街道九龙山社区景悦路1号A1栋101
　　关联关系：公司实际控制人暨间接持有公司5%以上股份的自然人担任其董事及审计委员会副主任。
　　上述关联交易为公司日常生产经营所需，关联方具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容及定价政策
　　公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易
　　前与关联方签订相应的交易合同或协议。
　　本次增加的日常关联交易，遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，定价政策为：国家有规定的以国家规定为准；没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司此次增加的日常关联交易预计是根据日常生产经营活动实际需要进行的合理估计，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，同时公司将严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据政府定价、行业标准、市场价格或合理利润等公平、合理确定，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
　　特此公告。
　　赛力斯集团股份有限公司董事会
　　2025年3月31日
　　证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-037
　　赛力斯集团股份有限公司
　　关于2025年度担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：赛力斯汽车有限公司、重庆小康进出口有限公司、赛力斯汽车（湖北）有限公司、重庆小康动力有限公司、重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司等公司合并报表范围内子公司。
　　● 本次预计担保累计金额：人民币1,000,000万元或等值外币
　　● 本次是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计金额：公司及公司下属子公司均无对外逾期担保
　　● 截至2025年2月28日，公司及子公司实际对外担保余额为403,813.68万元，占公司2024年度经审计净资产的32.93%；公司对控股子公司提供的担保余额为349,040.00万元，占公司2024年度经审计净资产的28.46%。本次担保额度预计尚需股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　因业务发展需要，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在2025年度预计提供不超过人民币1,000,000万元（或等值外币,下同）担保。涉及的担保种类包括保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、融资租赁等，担保形式包括但不限于公司对下属子公司的担保、以及下属子公司之间的担保，无对公司合并报表范围外的公司提供担保的情况。具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。
　　（一）预计2025年度公司及子公司提供担保额度明细如下：
　　单位：人民币万元
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　　（二）担保额度期限
　　上述担保额度的有效期：自2025年5月20日起至2026年5月19日
　　（三）关于担保额度项下具体担保业务审批的授权
　　本次担保事项是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司所属全部全资及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司，下同）的实际业务发展需求，在全资子公司（含全资子公司的附属全资下属公司）、控股子公司（含控股子公司的附属全资下属公司及控股下属公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
　　提请股东大会批准授权公司经营管理层，在前述核定担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。
　　二、被担保人基本情况
　　1、名称：赛力斯汽车有限公司
　　统一社会信用代码：91500000053224526L
　　成立时间：2012年9月
　　注册地址：重庆市江北区福生大道229号
　　注册资本：壹佰亿零捌仟叁佰玖拾肆万陆仟陆佰陆拾柒元整
　　经营范围：一般项目：研发、生产、销售：新能源汽车及其零部件；汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术成果转让；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关系：该公司为公司控股子公司
　　截至2024年12月31日，上述被担保人的资产总额7,612,700.59万元、负债总额7,530,531.18万元、净资产82,169.41万元、营业收入10,383,147.21万元、净利润506,657.46万元。
　　2、名称：重庆小康进出口有限公司
　　统一社会信用代码：91500106759255180G
　　成立时间：2004年2月
　　公司住所：重庆市沙坪坝区回龙坝镇五云湖路5号附9号
　　注册资本：叁亿元整
　　经营范围：东风微车品牌汽车销售（按专项许可审批核准的范围及期限从事经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：销售：汽车零部件、机动车辆零部件；普通机械、电器机械、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表、日用百货、家用电器、五金产品、金属材料（不含稀贵金属）；经营各类商品和技术的进出口；进出口业务咨询和服务。(以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)*（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关系：该公司为公司全资子公司
　　截至2024年12月31日，上述被担保人的资产总额454,901.69万元、负债总额331,549.21万元、净资产123,352.48万元、营业收入358,712.79万元、净利润4,246.59万元。
　　3、名称：赛力斯汽车（湖北）有限公司
　　统一社会信用代码：914203007510160460
　　成立时间：2003年5月
　　注册地址：十堰市茅箭区白浪街办机场大道8号
　　注册资本：捌亿元整
　　经营范围：许可项目 : 道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目 : 汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车销售;货物进出口;技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　与公司关系：该公司为公司全资子公司
　　截至2024年12月31日，上述被担保人的资产总额1,109,429.57万元、负债总额798,715.84万元、净资产310,713.73万元、营业收入726,445.21万元、净利润-19,684.74万元。
　　4、名称：重庆小康动力有限公司
　　统一社会信用代码：915000006862444043
　　成立时间：2009年4月
　　注册地址：重庆市长寿区晏家工业园区机电材料园
　　注册资本：叁亿伍仟万元整
　　经营范围：生产汽车发动机（按中华人民共和国工信部相关公告核定项目从事生产）。 生产、销售汽车零部件、电动车零部件、蓄电池；经济技术咨询服务（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）。
　　与公司关系：该公司为公司全资子公司
　　截至2024年12月31日，上述被担保人的资产总额393,512.27万元、负债总额266,688.79万元、净资产126,823.48万元、营业收入686,145.02万元、净利润33,050.83万元。
　　5、名称：重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司
　　统一社会信用代码：91500107MAD9PYY39E
　　成立时间：2023年12月
　　注册地址：重庆市高新区曾家镇兴祥路13号
　　注册资本：壹拾贰亿贰仟贰佰贰拾伍万元整
　　经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；人工智能基础软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　与公司关系：该公司为公司控股子公司
　　截至2024年12月31日，上述被担保人的资产总额145,562.30万元、负债总额79,297.51万元、净资产66,264.79万元、营业收入129,255.18万元、净利润-35,205.46万元。
　　三、 担保协议的主要内容
　　本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议。具体协议条款公司将与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款以及条件以实际签署的合同为准。
　　四、 担保的必要性和合理性
　　本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人均为公司下属子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担保符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《赛力斯集团股份有限公司章程》等相关规定。
　　五、董事会意见
　　公司第五届董事会第二十一次会议审议通过本次担保事项。本次担保额度预计是为满足公司及合并报表范围内下属公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方均为公司及公司合并报表范围内下属公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。本次事项不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年2月28日，公司及其子公司实际对外担保余额为403,813.68万元，占公司2024年度经审计净资产的32.93%，公司不存在对公司合并报表范围外的公司提供担保的情况，不存在逾期对外担保。
　　特此公告。
　　赛力斯集团股份有限公司董事会
　　2025年3月31日
　　证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-039
　　赛力斯集团股份有限公司
　　关于控股子公司增资扩股并引入战略投资者的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 增资标的名称：赛力斯汽车有限公司
　　● 增资金额：合计不超过50亿元
　　● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
　　● 本次交易已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
　　● 风险提示：截至本公告披露日，部分其他投资者尚在履行内部审批决策流程。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　一、本次增资事项概述
　　为进一步提升赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赛力斯股份”）控股子公司赛力斯汽车有限公司（以下简称“赛力斯汽车”）综合实力，助力战略纵深布局，赛力斯汽车拟引入工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）等战略投资者（以下简称“投资者”），共同对赛力斯汽车以货币方式进行增资，增资金额合计不超过50亿元。截至本公告披露日，公司已与工银投资、交银投资、农银投资完成相关协议的签署。因部分其他投资者内部审批决策流程及进度不同，最终投资主体将在其内部审批决策通过后，与公司在董事会审议通过的增资额度内协商确定。
　　本次交易已经公司于2025年3月30日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营管理层全权办理本次交易的有关事宜，包括但不限于在本次董事会审议通过的增资额度内协商确定其他投资者的投资主体及投资金额、签署具体协议以及办理与本次交易有关的其他事宜。
　　公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，赛力斯汽车仍是公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
　　截至本公告披露日，工银投资、交银投资就本次增资已完成增资价款支付及交割。
　　二、增资方的基本情况
　　（一）工银金融资产投资有限公司
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　　（二）交银金融资产投资有限公司
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　　（三）农银金融资产投资有限公司
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　　就农银投资本次增资尚待履行赛力斯汽车内部审批决策流程。