公司代码：600231 公司简称：凌钢股份
　　转债代码：110070 转债简称：凌钢转债
　　凌源钢铁股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　鉴于公司2024年度亏损，结合当前生产经营情况和未来业务发展需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　1.行业情况
　　公司所属行业为钢铁行业。2024年是钢铁行业深度调整的关键一年，一系列新情况、新变化、新挑战不断出现，传统用钢行业下行压力加大、原燃料价格易涨难跌，钢铁行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面，进入“减量发展、存量优化”阶段的特征日益明显。
　　2024年，中国粗钢产量10.05亿吨，同比下降1.7%；生铁产量8.52亿吨，同比下降2.3%；钢材产量14.00亿吨，同比增长1.1%。累计出口钢材1.11亿吨，同比增长22.7%；累计进口钢材682万吨，同比下降10.9%；累计进口铁矿石12.37亿吨，同比增长4.9%，均价106.93美元/吨，同比下降7.08%。2024年末，国内钢材综合价格指数97.47点，较2023年最高点下降17.77%。全年平均指数为102.47点，同比下降8.39%。
　　2023年至2024年中钢协中国钢材价格指数
　　■
　　2024年，全国工业生产者出厂价格同比下降2.2%，其中采掘工业价格下降2.9%，原材料工业价格下降1.7%；工业生产者购进价格同比下降2.2%，其中建筑材料及非金属类价格下降5.7%，黑色金属材料类价格下降4.3%，燃料动力类价格下降4.1%。
　　上述行业数据源于国家统计局和中国钢铁工业协会。
　　2.公司所处的行业地位
　　公司是以黑色金属冶炼及压延加工为主的企业，主要产品有优特圆钢、热轧中宽带钢、螺纹钢、线材、焊接钢管、工业纯铁等。公司的全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司是以生产铁精矿为主的矿山企业；凌钢股份北票钢管有限公司是以生产焊接钢管和无缝钢管为主的企业；凌源钢铁国际贸易有限公司是以销售公司钢材产品及副产品和为公司采购大宗原燃材料等为主的子公司；沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢（大连）钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司、凌钢（山东）特钢销售有限公司是以经销公司钢材产品为主的子公司。上述各子公司均是与公司主业上下游产业链相关的企业，均能够按照公司确定的年度生产经营目标有计划地为公司提供大宗原燃材料、销售产品，是公司完成年度生产经营任务的重要保障。
　　上述各子公司情况详见公司2024年年度报告全文第三节“五、报告期内主要经营情况”之“（七）主要控股参股公司分析”。
　　公司现有高炉5座，其中450m3高炉2座，1000m3高炉2座，2300m3高炉1座，生铁产能535万吨；转炉4座，全部为120吨转炉，粗钢产能599.5万吨；钢材产能701万吨，其中带钢140万吨，线材60万吨，棒材453万吨，钢管48万吨。目前，公司正在实施1-4#高炉产能置换建设项目，计划将两座450m3高炉和两座1000m3高炉置换为一座2290m3高炉和一座1200m3高炉。公司现有两座450m3高炉和两座1000m3高炉退出，换算产能339万吨/年，新建两座高炉，换算产能308万吨/年，置换比例1.1:1，项目已完成公示公告和备案手续，1#、2#高炉已拆除，2290m3高炉正在建设中。
　　公司产品在行业中的地位详见公司2024年年度报告全文第三节“四、报告期内核心竞争力分析”。
　　公司所从事的主要业务为冶金产品生产、经营、开发，黑色金属矿石开采、洗选及深加工。主要产品有优特圆钢、热轧中宽带钢、螺纹钢、线材、焊接钢管、工业纯铁等。经营模式以自产自销为主。报告期内公司的主营业务未发生变化。
　　公司生产的“华凌”牌热轧圆钢通过了德国TUV认证机构IATF16949:2016版汽车质量管理体系认证，45#、40Cr圆钢荣获国家“冶金产品实物质量金杯奖”，是辽宁省名牌产品。主要用于机械、汽车、矿山、铁路、船舶、石油、化工、锅炉、风电等领域；具有规格齐全、物理及化学性能稳定，强度高、塑性及韧性好、尺寸精度高、表面光洁、包装牢固整齐、标识清晰、规格覆盖广等特点。产品销往全国20多个省区，远销东南亚、中东、欧洲、美洲、非洲等30多个国家和地区。
　　公司生产的“华凌”牌热轧中宽带钢，凭借“天然含钒、光亮、抗锈、省锌、强度高”的优势领先市场，多次荣获全国冶金产品实物质量金杯奖、“金杯优质产品”和辽宁省重点名牌产品等荣誉称号，摩托车链轮用中宽热带荣膺“2022中国冶金行业最具竞争力产品（单项冠军产品）”。产品广泛应用于冷轧、镀锌、焊管、高速公路护栏板、摩托车链轮、高铁垫圈、农机具耙片、旋耕刀、锯片、链条、剪刀、汽车零部件、光伏支架等对硬度、强度、韧性有特殊要求的制造加工类行业。具有尺寸偏差小，表面质量好，物理及化学性能稳定，S、P含量低，性能稳定，批量组织灵活等特点。市场覆盖全国20多个省市及地区。
　　公司生产的“菱圆”牌热轧带肋钢筋（螺纹钢）是全国驰名商标和辽宁省名牌产品、首届辽宁省重点名牌产品，是上期所交割品牌；公司荣获“MC认证十年质量稳定企业”，高强钢筋通过冶金绿色产品认证；连续多年荣获“全国冶金产品实物质量金杯奖”和“金杯优质产品”；被中国建筑材料工业协会批准为“全国建材推荐产品”；被中国工程建设标准化协会评为“工程建设推荐产品”，入选重点工程建筑钢材推荐品牌目录。主要用于房屋、桥梁、道路等土建工程领域。具有物理及化学性能稳定、强度高、塑性好、尺寸精度高等特点。在我国第一条具有世界先进水平的高速铁路一一京沪高铁、被誉为“中国铁路现代化的标志性工程”一一秦沈高速客运专线、世界最长的跨海大桥一一港珠澳大桥、东北最大水利工程一一嫩江尼尔基水利枢纽、世界规模最大的抽水蓄能电站一一河北丰宁抽水蓄能电站、徐大堡核电站、上海浦东国际机场、北京奥运场馆、大连湾海底隧道工程、盘锦石化精细化工项目等国家重点工程及巴基斯坦核电、马达加斯加机场路项目、老挝磨万铁路、尼日利亚拉伊铁路等基础设施建设中被广泛使用；出口到越南、墨西哥、马来西亚、韩国、意大利等20多个国家和地区。
　　公司生产的“菱圆”牌热轧盘条（线材）主要用于建筑、机械加工、拉丝等行业。2018年度被认定为冶金产品实物质量“金杯优质产品”。
　　公司生产的“华凌”牌焊接钢管主要用于石油天然气输送用管、石油套管、油管、低压流体输送用管、机械和建筑结构用管、锅炉用管、汽车传动轴管、带式输送机托辊用管等。在迪拜塔、奥运"水立方"、"鸟巢"及其配套交通基础设施和首都机场新航站楼、西昌卫星发射中心、中国大剧院、西气东输工程、深圳国际机场等国家重点工程中被广泛使用；远销20多个省、市、自治区，出口到美国、加拿大等国家。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：亿元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：亿元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期，公司累计生产钢523.67万吨,同比降低3.15%；生产铁483.78万吨，同比降低7.22%；钢材商品量513.03万吨，同比降低4.80%，其中优特钢材317.24万吨，同比增长32.25%。实现营业收入180.97亿元，同比降低10.94%；营业总成本197.76亿元，同比降低6.17%；报告期实现净利润-16.78亿元，同比增亏146.41%。报告期末,公司拥有总资产152.55亿元，较上年末降低7.32%；负债总额96.28亿元，较上年末增长6.54%；股东权益56.27亿元，较上年末降低24.20%。报告期末资产负债率63.11%，较上年末升高8.21个百分点。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　股票代码：600231 转债代码：110070
　　股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
　　编 号：临2025-015
　　凌源钢铁股份有限公司
　　第九届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2025年3月30日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2025年3月20日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加监事3人，实参加3人。会议由监事会主席冷松先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于资产减值准备相关事项的议案》。
　　监事会认为：公司第九届董事会第二十二次会议审议通过的《关于资产减值准备相关事项的议案》依据充分，程序合法，符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，不存在利用会计处理调节利润和损害公司利益的情况。
　　（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度利润分配方案》。
　　监事会认为：公司2024年度出现亏损，董事会提出的公司2024年度不进行利润分配的方案符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及《公司章程》和股东回报规划的规定，符合公司的实际情况，程序合法。同意公司《2024年度利润分配方案》并将其提交公司股东会审议。
　　（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
　　监事会认为：公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至2024年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。在本年度财务报告和非财务报告内部控制评价中发现存在少量一般缺陷，公司一经发现便制定整改措施进行整改，风险可控，对公司财务报告不构成实质影响，相关缺陷不影响公司内部控制目标的实现。公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
　　（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年年度报告及其摘要》。
　　监事会认为：公司2024年度会计政策变更、计提减值准备、报废固定资产等有关会计处理符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，程序合法；2024年年度报告的内容能够真实地反映出公司2024年度的生产经营情况和财务状况，年报的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在年报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（六）《关于购买董监高责任险的议案》
　　监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责，公司关联董事在审议该项议案时回避表决，该项议案将直接提交公司股东会审议，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　因投保对象包含全体监事，监事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月1日
　　股票代码：600231 转债代码：110070
　　股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
　　编 号：临2025-017
　　凌源钢铁股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润
　　分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次拟不进行利润分配的原因：鉴于公司2024年度亏损，结合当前生产经营情况和未来业务发展需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　● 公司2024年度利润分配方案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为-1,678,456,854.55元，2024年末合并报表中可供股东分配的利润为1,206,039,386.55元；公司2024年度母公司实现净利润-1,698,023,674.58元，母公司2024年末可供股东分配的利润为1,055,374,401.65元。
　　鉴于公司2024年度亏损，结合当前生产经营情况和未来业务发展需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年3月30日，公司召开了第九届董事会第二十二次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配方案》。该方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　（二）监事会意见
　　2025年3月30日，公司召开了第九届监事会第十二次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配方案》。
　　监事会认为：公司2024年度出现亏损，董事会提出的公司2024年度不进行利润分配的方案符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及《公司章程》和股东回报规划的规定，符合公司的实际情况，程序合法。同意公司《2024年度利润分配方案》并将其提交公司股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月1日
　　股票代码：600231 转债代码：110070
　　股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
　　编 号：临2025-018
　　凌源钢铁股份有限公司
　　关于2025年度投资计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月30日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》。公司坚持审慎投资、量力而行的总体原则，聚焦主业，重点围绕中长期规划和全面落实超低排放改造、产线升级改造、安全隐患治理、数智化提升等各项工作任务，不断提升核心竞争力。结合公司实际，编制了2025年投资计划。现将具体情况公告如下：
　　一、2025年投资计划情况概述
　　2025年拟安排投资（资金）计划7.12亿元，其中新建项目16项，计划总投资3.72亿元，2025年安排投资资金计划1.28亿元；续建项目44项，2025年安排投资资金计划5.84亿元。无境外及产业类股权投资。
　　二、公司2025年投资计划内容
　　（一）新建项目情况
　　2025年，新建项目16项，计划总投资3.72亿元，拟安排资金计划1.28亿元。其中2,800万元以上项目3项，计划总投资2.87亿元，拟安排资金计划1.03亿元，具体详见下表：
　　金额单位：万元
　　■
　　（二）续建项目情况
　　2025年续建项目拟安排资金计划5.84亿元。其中2,800万元以上项目18项，拟安排资金计划5.47亿元；其他项目26项，拟安排资金计划0.37亿元，具体详见下表：
　　金额单位：万元
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　　三、风险提示
　　该投资计划为公司2025年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中公司将根据项目进度等情况适当调整。该投资计划尚需提交公司股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、第九届董事会第二十二次会议决议；
　　2、董事会战略与投资委员会决议。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月1日
　　股票代码：600231 转债代码：110070
　　股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
　　编 号：临2025-014
　　凌源钢铁股份有限公司
　　第九届董事会第二十二次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2025年3月30日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2025年3月20日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事8人，实参加8人。会议由董事长张鹏先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议听取了2024年董事会授权行权情况汇报。
　　二、董事会会议审议情况
　　议案一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度董事会工作报告》。
　　本议案需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。
　　议案二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度总经理工作报告》。
　　议案三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于资产减值准备相关事项的议案》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备及核转销情况的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度财务决算报告》。
　　本议案需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。
　　议案五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度财务预算报告》。
　　本议案需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。
　　议案六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度利润分配方案》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司2024年度拟不进行利润分配的公告》。
　　本议案需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。
　　议案七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度内部审计工作报告及2025年内部审计工作计划》。
　　为促进企业价值增加，全面提升内部审计监督质量和效能，根据《凌源钢铁股份有限公司内部审计管理规定》及2024年内部审计工作计划，凌钢股份审计部门结合企业实际、围绕主责主业强化监督职能开展各项工作，对2024年内部审计工作进行总结并提出了2025年内部审计工作计划。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年合规工作报告》。
　　2024年，公司坚持以习近平法治思想为指导，全面落实合规工作部署，紧紧围绕公司发展战略和经营目标，把合规管理贯穿企业生产经营和改革发展始终，有效支撑防范化解重大风险，更好发挥合规价值创造功能，全面提升效率、效益和效果，逐步形成了公司合规管理体系，提高公司依法合规经营管理水平，为公司高质量发展提供保障。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度内部控制工作报告及2025年度内控体系建设与监督工作实施方案》。
　　2024年，公司持续推动内控体系建设与监督全面部署工作，不断健全全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，打造严格、规范、全面、有效的内控体系,切实加快企业治理能力与治理水平现代化进程，形成《2024年度内部控制工作总结与2025年度内控体系建设与监督工作实施方案》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度重大经营风险预测评估报告》。
　　2024年，公司全面完善风险日常监控工作机制，持续加强风控体系制度建设，深入强化重大风险预测及监督评价，为实现自身快速高质量发展铸好根本基础。根据《凌源钢铁股份有限公司全面风险与内部控制管理办法》，公司对2024年度重大风险防控工作进行了总结，并对2025年可能面临的重大风险开展系统性全面辨识评估，逐项制定防控措施。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年年度报告及其摘要》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司2024年年度报告及其摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　本议案需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。
　　议案十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于独立董事独立性的专项评估意见》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》。
　　议案十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《董事会审计与风险委员会（监督委员会）对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《凌源钢铁股份有限公司2025年度投资者关系管理计划》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司2025年度投资者关系管理计划》。
　　议案十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度投资计划》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于2025年度投资计划的公告》。
　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　本议案需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。
　　议案十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于补选董事的公告》
　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　本议案需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。
　　公司选举非独立董事采用累积投票制。
　　议案二十、《关于购买董监高责任险的议案》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》
　　因投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。
　　议案二十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的评估报告》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月1日
　　股票代码：600231 转债代码：110070
　　股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
　　编 号：临2025-016
　　凌源钢铁股份有限公司
　　关于计提2024年度资产减值准备
　　及核转销情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月30日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于资产减值准备相关事项的议案》。现对公司2024年度资产减值准备的计提、收回、转销以及核销等各个环节的情况公告如下：
　　一、2024年计提资产减值准备21,070.60万元
　　（一）对应收款项和合同资产计提减值准备673.88万元
　　1．计提依据及处理原则
　　（1）应收账款和合同资产：公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失；相反，将差额确认为减值利得。
　　（2）其他应收款：公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：
　　信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；
　　信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；
　　购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　2．计提减值（坏账）准备情况
　　（1）对应收账款计提坏账准备536.11万元。按账龄分：1年以内计提562.00万元，1至3年计提-16.59万元，3年以上计提-9.30万元；按法人主体分：凌钢股份北票钢管有限公司计提313.78万元，公司母公司计提231.64万元，沈阳凌钢钢材销售有限公司计提-9.31万元。
　　（2）对其他应收款计提坏账准备135.91万元。按账龄分：1年以内计提135.91万元，其他账龄期间的坏账无增减变动；按法人主体分：凌钢股份北票钢管有限公司计提217.95万元，凌钢(山东)特钢销售有限公司计提0.01万元，沈阳凌钢钢材销售有限公司计提0.01万元，公司母公司计提-80.49万元，凌钢股份北票保国铁矿有限公司计提-1.50万元，北京凌钢物资供销有限公司计提-0.04万元，凌源钢铁国际贸易有限公司计提-0.03万元。
　　（3）对合同资产计提减值准备1.86万元。按账龄分：1年以内计提0.09万元，1至3年计提1.77万元；按法人主体分：凌钢股份北票钢管有限公司计提1.86万元。
　　3．影响当期损益金额
　　对当期应收款项和合同资产计提的减值（坏账）准备计入信用减值损失和资产减值损失项目，影响当期减利673.88万元。
　　（二）对存货计提跌价准备3,517.52万元
　　1．计提依据及处理原则
　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
　　2．计提存货跌价准备情况
　　（1）公司母公司计提3,346.91万元。其中：库存商品计提-808.26万元，半成品计提1,647.70万元，原材料计提2,507.47万元。
　　（2）凌钢股份北票保国铁矿有限公司计提232.84万元。其中：原材料计提-3.67万元，库存商品计提236.51万元。
　　（3）凌钢股份北票钢管有限公司计提-62.23万元。其中：库存商品计提-184.63万元，原材料计提122.40万元。
　　3．影响当期损益金额
　　对当期存货计提的跌价准备计入资产减值损失项目，影响当期减利3,517.52万元。
　　（三）对固定资产计提减值准备16,879.20万元
　　1．计提依据及处理原则
　　在资产负债表日，固定资产发生了减值迹象，根据账面价值与可收回金额（资产的公允价值减去处置费用）的差额计提固定资产减值准备。
　　2．计提固定资产减值准备情况
　　公司母公司3#高炉及配套设备等固定资产账面净值24,315.53万元，经银信资产评估有限公司（银信评报字（2025）第B00020号）评估的可回收价值为5,383.82万元，3#高炉及配套设备资产已计提固定资产减值准备2,052.51万元，按账面价值与可收回金额的差额，计提固定资产减值准备16,879.20万元。
　　3．影响当期损益金额
　　对固定资产计提的减值准备计入资产减值损失项目，影响当期减利16,879.20万元。
　　二、转销、核销、收回资产减值准备情况
　　2024年公司资产减值准备转销69.55万元、核销2,674.70万元、无收回金额。具体如下：
　　（一）转销资产减值准备情况
　　1．转销存货跌价准备情况
　　沈阳凌钢钢材销售有限公司原计提的存货跌价准备的库存商品已实现销售，转销原计提的存货跌价准备69.55万元。
　　2．影响当期损益金额
　　转销的存货跌价准备影响当期增利69.55万元。
　　（二）核销资产减值准备情况
　　1．核销固定资产减值准备情况
　　公司母公司2024年拆除1#、2#高炉及配套设备等固定资产，核销原计提固定资产减值准备2,674.70万元。
　　2．影响当期损益金额
　　核销拆除的1#、2#高炉及配套设备等固定资产减值准备，影响当期增利2,674.70万元。
　　三、董事会意见
　　2025年3月30日，公司在会议中心召开了第九届董事会第二十二次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于资产减值准备相关事项的议案》。
　　四、监事会意见
　　监事会认为：公司第九届董事会第二十二次会议审议通过的《关于资产减值准备相关事项的议案》依据充分，程序合法，符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，不存在利用会计处理调节利润和损害公司利益的情况。
　　五、审计与风险委员会（监督委员会）审议情况
　　2025年3月29日，公司在会议中心召开了第九届董事会审计与风险委员会（监督委员会），会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于资产减值准备相关事项的议案》，同意提交董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、第九届董事会第二十二次会议决议；
　　2、第九届监事会第十二次会议决议；
　　3、董事会审计与风险委员会（监督委员会）决议。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月1日
　　股票代码：600231 转债代码：110070
　　股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
　　编 号：临2025-019
　　凌源钢铁股份有限公司
　　关于补选董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　鉴于李景东先生职务变动，辞去凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会非独立董事职务，详见公司于2025年12月11日在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（编号：2025-008）。
　　2025年3月30日，公司召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，经控股股东凌源钢铁集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名由宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自其当选之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月1日
　　凌源钢铁股份有限公司
　　第九届董事会非独立董事候选人简历
　　由宇先生，53岁，管理学学士学位，中共党员，高级会计师。现任凌钢集团党委常委、凌钢股份副总经理、总会计师，曾任鞍钢股份计划财务部资金管理处处长，鞍山钢铁/鞍钢股份财务运营部副总经理，深圳惠融诚通商业保理董事、成都天府惠融资产管理董事，鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司计划财务部部长，鞍山钢铁/鞍钢股份财务运营部总经理，德邻陆港供应链服务有限公司董事。
　　由宇先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　股票代码：600231 转债代码：110070
　　股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
　　编 号：临2025-020
　　凌源钢铁股份有限公司
　　关于购买董监高责任险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步完善凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，2025年3月30日，公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十二次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、董监高责任险方案
　　1、投保人：凌源钢铁股份有限公司
　　2、被投保人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
　　3、赔偿限额：不超过人民币2亿元
　　4、保费总额：不超过人民币30万元/年（最终保费以保险合同为准）
　　5、保险期限：12个月
　　为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权限内授权公司董事会并同意董事会授权管理层办理购买董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　二、监事会意见
　　监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责，公司关联董事在审议该项议案时回避表决，该项议案将直接提交公司股东会审议，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　因投保对象包含全体监事，监事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。
　　三、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
　　2、公司第九届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月1日