证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-011
　　湖南郴电国际发展股份有限公司
　　第七届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●公司全体董事出席了本次会议。
　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2025年3月26日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于2025年3月28日以通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长周帮洪先生主持本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于全资子公司投资建设大汉机电城等分布式光伏项目的议案》；
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　（二）审议通过了《关于解散包头市天宸中邦工业气体有限公司的议案》；
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　（三）审议通过了《关于解散全资子公司邯郸郴电电力能源有限责任公司的议案》；
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　特此公告。
　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
　　2025年4月1日
　　证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-012
　　湖南郴电国际发展股份有限公司
　　关于全资子公司投资建设大汉机电城等分布式光伏项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“郴电国际”）于2025年3月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设大汉机电城等分布式光伏项目的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、项目投资概述
　　（一）投资背景
　　随着郴州市新能源产业的发展，公司全资子公司湖南郴电新能源发展有限公司（以下简称“郴电新能源”）大力开拓新能源业务，创新能源开发利用模式，加快构建适应新能源的新型电力系统，深化新能源领域市场改革。为实现自身业务增长需要，郴电新能源拟投资建设郴州大汉家居建材机电城（简称“郴州大汉机电城”）等分布式光伏项目，增加公司电源供应，降低外购电成本，夯实地方电网基础，构建坚强的地方电网体系。
　　（二）项目概况
　　1.郴州大汉机电城分布式光伏项目，郴电新能源拟利用大汉机电城30栋混凝土屋顶及部分空地建设分布式光伏电站，其中屋面面积约8.3万㎡，空地面积约1.7万㎡，规划装机容量为18980kWp，项目总投资为7200万元，经郴电国际投资决策程序审核通过。
　　2.宜章县乡镇市场9个分布式光伏项目，郴电新能源控股子公司湖南郴宜新能源有限公司（以下简称“郴宜新能源”）拟利用宜章县市场服务中心黄沙市场、东风市场、天塘镇市场、白沙市场、关溪市场、岩泉耕牛市场、里田市场、赤石市场、长村市场、白石渡市场等10个市场场地建设分布式光伏项目，建设总面积约30011㎡，规划装机容量为5312.16kWp，9个项目总投资为1892.01万元，经郴电国际投资决策程序审核通过。
　　3.宜章公有产权场地第一批7个分布式光伏项目，郴宜新能源拟利用宜章县迎春镇、长村乡、岩泉镇、黄沙镇、一六镇、天塘镇、笆篱镇等7个乡镇的公有产权场地建设分布式光伏项目，建设面积约47549㎡，规划装机容量为10913.86kWp，7个项目总投资为3745.64万元，经郴电国际投资决策程序审核通过。
　　4.宜章公有产权场地第二批9个分布式光伏项目，郴宜新能源拟利用宜章县里田镇、赤石乡、瑶岗仙镇、白石渡镇、五岭镇、浆水乡、杨梅山镇、关溪乡、栗源镇等9个乡镇的公有产权场地建设分布式光伏项目，建设面积约38695㎡，规划装机容量为8881.5kWp，9个项目总投资为3028.77万元，经郴电国际投资决策程序审核通过。
　　二、本次投资对上市公司的影响
　　在国家“双碳经济、绿色发展”顶层设计和一系列政策红利密集释放的大背景下，本项目符合郴电国际发展战略和投资方向，且项目收益稳定、风险可控。项目落地后有利于快速做大郴电国际新能源资产，有利于进一步完善郴电国际能源结构以应对新一轮电价市场化改革挑战，有利于助推郴电国际“打造中国优秀综合能源服务商”战略目标落地。
　　三、项目存在风险及应对措施
　　国家电价政策调整变化风险。随着近年来新能源行业的蓬勃发展，湖南省新能源相关发电上网电价可能出现政策调整，影响项目收益，但总体影响不大，风险可控。
　　应对措施：加快项目建设，力争早日实现并网投运。
　　四、备查文件
　　湖南郴电国际发展股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
　　2025年4月1日
　　证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-013
　　湖南郴电国际发展股份有限公司
　　关于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司解散清算的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于解散全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司的议案》，为了终止公司全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司（以下简称“包头天宸”）持续亏损给公司带来的不利影响，进一步优化资源配置，提高盈利能力，同意对包头天宸进行停业解散。现将具体情况公告如下：
　　一、包头天宸基本情况
　　公司名称：包头市天宸中邦工业气体有限公司
　　成立日期：2011年6月17日
　　注册地点：内蒙古自治区昆区哈业脑包村包头吉宇钢铁有限公司院内
　　法定代表人：朱勇
　　注册资本：2,525万元
　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　经营范围：危险化学品生产；金属材料销售
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　　二、本次解散的原因
　　包头天宸唯一购气企业吉宇钢铁因政策因素关停，导致停产。具体内容详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南郴电国际发展股份有限公司关于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司停产的公告》（公告编号：2024-009）。为了终止包头天宸停产给公司带来的不利影响，进一步优化资源配置，提高盈利能力，公司决定对包头天宸进行停业解散，并按照《中华人民共和国公司法》等相关规定依法合规做好解散相关工作，按照有关规定办理关闭注销手续等。
　　三、本次解散对公司的影响
　　1.本次解散符合公司战略发展需要，有利于优化资源配置，包头天宸的资产规模、业务规模占公司比重较小，公司在2024年度已严格按照《企业会计准则》等相关规定，对各项资产进行了全面清查和减值测试，并计提了相应的资产减值损失，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
　　2.包头天宸长期热备状态需支付大量的设备维护保养费及人工成本费用，本次解散能够终止其持续亏损给公司带来的不利影响，提升公司盈利能力。
　　四、本次解散履行的审议程序
　　公司于2025年3月28日召开第七届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于解散全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司的议案》，董事会同意公司对包头天宸进行停业解散。本次解散包头天宸事项无需提交公司股东会审议。同时，包头天宸已召开股东会，全体股东一致同意解散包头天宸。
　　本次董事会审议通过后，包头天宸将依据相关规定开展后续相关工作，包括清理债权债务、清产核资、处置剩余资产等，并按照有关规定办理关闭注销手续。公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务。
　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
　　2025年4月1日
　　证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-014
　　湖南郴电国际发展股份有限公司
　　关于全资子公司邯郸郴电电力能源有限责任公司解散清算的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为了终止邯郸郴电电力能源有限责任公司（以下简称“邯郸郴电”）持续亏损给公司带来的不利影响，进一步优化资源配置，提高盈利能力，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于解散全资子公司邯郸郴电电力能源有限责任公司的议案》，同意对邯郸郴电进行停业解散。现将具体情况公告如下：
　　一、邯郸郴电基本情况
　　公司名称：邯郸郴电电力能源有限责任公司
　　成立日期：2010年9月9日
　　注册地点：磁县观台镇一街村
　　法定代表人：李生希
　　注册资本：5500万元
　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：焦炉煤气发电
　　股权结构：郴电国际持有邯郸郴电100%股权。
　　二、本次解散的原因
　　邯郸郴电于2013年8月正式投产，一年后因厂址以及上游唯一原料供应商磁县漳南洗煤有限公司（以下简称“漳南洗煤”）所在厂址被当地政府调规为二级水源保护区的地域范围，漳南洗煤被政府强制关停至今，周边数公里类似漳南洗煤的化工企业或煤炭企业也全部关停或搬迁，因无法获得焦炉煤气原材料，邯郸郴电被迫停产。自停产后，邯郸郴电尝试了异地搬迁、就地技改转型等多种方式进行资产盘活，但是因为环保监管、产业政策、市场变化等原因，未能成功盘活。为了终止邯郸郴电持续亏损给公司带来的不利影响，进一步优化资源配置，盘活低效无效资产，提高盈利能力，公司拟对邯郸郴电进行停业解散，并按照《中华人民共和国公司法》等相关规定依法合规做好解散相关工作，按照有关规定办理关闭注销手续等。
　　三、本次解散对公司的影响
　　1.本次解散符合公司战略发展需要，有利于优化资源配置，邯郸郴电的资产规模、业务规模占公司比重较小，相关资产在2021年度已按照《企业会计准则》等相关规定进行了处理，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
　　2.本次解散能够终止邯郸郴电持续亏损给公司带来的不利影响，有利于提升公司盈利能力。
　　四、本次解散履行的审议程序
　　公司于2025年3月28日召开第七届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于解散邯郸郴电电力能源有限责任公司的议案》，董事会同意公司对邯郸郴电进行停业解散。本次解散邯郸郴电事项无需提交公司股东会审议。
　　本次董事会审议通过后，邯郸郴电将依据相关规定开展后续相关工作，包括清理债权债务、清产核资、处置剩余资产等，并按照有关规定办理关闭注销手续。公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
　　2025年4月1日