公司代码：600845 900926 公司简称：宝信软件 宝信B
　　上海宝信软件股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　截至报告披露日，公司总股本为2,883,803,858股，拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计派发现金红利1,730,282,314.80元。
　　该分配方案尚需2024年度股东大会审议批准后方可实施。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　我国软件和信息技术服务业在政策支持、技术创新和市场需求驱动下，继续保持良好发展态势，成为推动经济数字化转型的核心力量。
　　2024年以来，我国人工智能蓬勃发展，技术自主创新与应用落地双轮驱动特征显著，引领产业变革浪潮。大模型领域实现多模态能力突破，国产通用大模型在多个垂直场景加速渗透；算力基础设施依托“东数西算”战略实现跨区域协同，智能算力规模大幅增长；人工智能与制造业深度融合趋势明显，工业互联网平台接入设备总量逐年提升；政策层面强化数据要素与算法治理，首批行业大模型安全标准落地，AI技术正从单点突破向全产业链赋能演进。
　　围绕制造业关键高科技领域的自主可控与国产化替代，国家大力推动新质生产力发展和大规模设备更新，工信部组织印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，明确了工业软件、工业互联网、工业操作系统（含PLC等）相关领域的行动目标。人形机器人被认为是另一个颠覆性产品赛道，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，标志着我国已将人形机器人发展定位为国家产业战略高度，中央及地方双重推动，构建国家竞争力。
　　■
　　报告期内公司各项主要业务发展情况如下：
　　以人工智能赋能钢铁产业革新，推进AI驱动的智能化转型升级。系统探究人工智能技术驱动新型工业化进程的实践路径，策划大模型在工业场景中的创新应用方向；整合钢铁行业海量数据与专业知识，基于“平台、数据、算力、模型、场景”构建五位一体的“宝联登钢铁行业大模型”并完成首发，为钢铁企业提供一体化、集成化的“人工智能+钢铁”解决方案；推进行业高质量语料库建设，牵头完成行业标准《人工智能钢铁大模型数据集技术要求》草案编制；梳理AI应用场景，重点推进高炉大模型、转炉大模型、AI主操、一体化配煤配矿等试点示范项目，形成100项以上“AI+”应用实例；积极发挥融通带动作用，深化与政府智库、行业头部企业、国家实验室、高校院所等生态相关方合作，逐步形成钢铁行业垂类大模型产业生态。
　　深化机器人核心技术研发创新，打造全产业链应用生态。加强工业机器人前沿研究和市场推广，实现业务整合与产业链补强，打造“产品-工程-服务”产业体系；推出首台人形机器人概念机，完成二代人形机器人开发，探索工业领域的“人形机器人+AI”应用场景；积极开展自主品牌图灵机器人首台套应用推广和国产化替代，在钢铁、有色、3C电子等行业实现规模化应用；面向智能制造典型场景构建多机协同作业产线，打造机器人应用示范线。
　　立足全栈国产化大型PLC产品，持续布局国产数字工业产品矩阵。突破大型PLC产品多项关键核心技术，首发天行系列全栈自主可控T3、T4 PLC产品，实现从操作系统、到运行时软件、再到编程环境的全栈自主可控；形成国产PLC产品替代方案，进一步提升钢铁工序替代能力，积极开展跨行业、规模化的应用推广。完成DSF（数字工业现场）产品总体策划，打造新一代智慧工厂数据基座。持续优化完善自主SCADA产品与实时数据库产品，已在多个行业形成国产化替代示范应用。
　　持续推进宝联登工业互联网平台研发，加快构建自主可控工业软件体系。完成平台新版本的研发迭代升级，提升数智底座支撑力，形成面向不同用户需求“点线面网”整体解决方案，进一步增强平台安全能力、数据处理能力、自主可控能力。加快战略性新兴产业发展布局，基于宝联登平台完成MES、ERP、APS、EAM等核心工业软件产品重构升级，形成功能智慧、技术领先、自主可控的新一代产品；面向多样化市场需求打造企业产供销云平台，推进轻量化产品研发与应用；持续推广SaaS服务模式，成功突破多个外部大型客户市场。
　　推进宝之云算力中心项目建设、市场拓展和能力提升。立足上海罗泾园区，盘活存量客户，顺利完成相关续签工作；宝之云华北基地成功中标互联网巨头项目，园区建设规模和交付需求相当于宝之云罗泾基地总容量；完成宝之云智算中心（上海节点）建设，开发ONE+算力管理平台，实现对现有异构算力的统一管理、统一调度。
　　坚持市场开拓，强化行业地位，支撑业务转型。坚守钢铁行业基本盘，围绕技术创新、降本增效、绿色低碳等积极策划大项目，为客户创造价值，巩固行业头部地位，做强做优钢铁市场；积极发掘新动能、培养新能力，持续布局有色、矿山、化工、轨交等市场，打造新的业务增长点，做大非钢市场。在产品销售端，探索构建灵活高效的产品分销网络，有效提升市场响应速度和覆盖范围，渠道建设初见成效。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入136.44亿元，其中软件开发及工程服务营业收入为99.11亿元，服务外包营业收入为36.56亿元，系统集成营业收入为0.65亿元；实现归属上市公司股东的净利润为22.65亿元，实现经营性现金净流入16.71亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-004
　　上海宝信软件股份有限公司
　　第十届董事会第二十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十七次会议通知于2025年3月18日以电子邮件的方式发出，于2025年3月28日以现场和视频会议相结合方式在武汉召开，应到董事11人，实到11人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
　　会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
　　一、2024年度总经理工作报告的议案
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　二、2024年度董事会工作报告的议案
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　三、2024年度报告和摘要的议案
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　四、2024年度财务决算的议案
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　五、2024年度利润分配的预案
　　具体内容详见《2024年度利润分配方案公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　六、2025年度财务预算的议案
　　2025年，公司将牢牢把握高质量发展主题，进一步落实“四化”“四有”经营理念，深化算账经营，持续加大研发投入力度，保持技术先进性，聚焦人工智能、全栈自主可控PLC产品、机器人、算力中心等战略业务发展，进一步提升核心竞争力。2025年公司力争营业收入实现一定增长。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　七、2025年度日常关联交易的议案
　　具体内容详见《2025年度日常关联交易公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　八、2024年度财务公司风险评估报告的议案
　　具体内容详见《关于2024年度宝武集团财务有限责任公司风险评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　九、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案
　　具体内容详见《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　十、2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案
　　具体内容详见《会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　十一、2025年度开展金融衍生品业务的议案
　　具体内容详见《开展金融衍生品业务的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　十二、2024年度全面风险管理报告的议案
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　十三、2024年度内部控制评价报告的议案
　　具体内容详见《2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　十四、2024年度ESG报告的议案
　　具体内容详见《2024年度ESG报告》。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　十五、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况报告的议案
　　本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会 审议。
　　夏雪松董事长、王剑虎董事在公司领取薪酬，故回避表决。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　十六、经理层成员任期及任期经营业绩目标调整的议案
　　王剑虎董事为业绩责任书签约人，故回避表决。表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　十七、2024年度审计委员会工作报告的议案
　　具体内容详见《2024年度审计委员会工作报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　十八、制定《市值管理制度》的议案
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　十九、提议召开2024年度股东大会的议案
　　具体内容详见《关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　本次会议还听取了2024年度董事会决议执行情况报告，2024年度内部控制检查监督工作报告。
　　特此公告。
　　上海宝信软件股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月1日
　　
　　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-008
　　上海宝信软件股份有限公司
　　与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《与财务公司有关的关联交易行为和信息披露备忘录》等相关要求，2023年9月公司与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，有效期至2024年12月31日，现已期满。
　　公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易，现将相关情况说明如下：
　　一、关联交易概述
　　公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，公司及下属控股子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等服务。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　财务公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。
　　二、关联方介绍
　　（一）关联方关系介绍
　　财务公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，为《股票上市规则》规定的关联法人。
　　（二）关联方基本情况
　　1、名称：宝武集团财务有限责任公司；
　　2、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼；
　　3、法定代表人：陈海涛；
　　4、注册资本：68.4亿元；
　　5、经营范围：企业集团财务公司服务(公司经营集团成员单位的下列本外币金融业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监管总局批准的其他业务。
　　6、控股股东：中国宝武钢铁集团有限公司；
　　7、最近三年主要业务发展状况良好，最近一年未经审计的主要财务指标：截至2024年12月末，财务公司资产总额839.66亿元，其中：信贷余额275.72亿元，负债总额739.47亿元，其中：吸收成员单位存款733.23亿元，所有者权益总额100.19亿元，实现营业收入18.52亿元，利润总额2.03亿元，经营业绩良好。
　　三、《金融服务协议》的主要内容
　　（一）基本情况
　　1、财务公司在国家金融监督管理总局核准的业务范围内向公司提供结算、存款、信贷及其他金融服务。
　　2、公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于6.00亿元，由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司其他银行账户。
　　3、财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中的资金需求，为公司提供综合授信服务。公司可以使用财务公司提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他类型的金融服务。
　　4、公司在财务公司年度贷款发生额不超过25亿，授信额度不超过20亿；
　　5、协议有效期至2025年12月31日。
　　（二）定价原则
　　1、结算服务：财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用，按照中国人民银行的收费价格指导要求，按市场化原则由双方自行协商。
　　2、存款服务：财务公司为公司提供存款服务，承诺存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率，参照中国国内主要商业银行同期同类存款利率厘定。
　　3、信贷服务：财务公司向公司提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率及费率，参照公司在国内其他主要金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率水平协商确定。
　　四、交易目的和对公司的影响
　　财务公司受国家金融监督管理总局及中国人民银行的监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务，客户仅限于成员单位及买方信贷客户。因此，财务公司风险相对可控。
　　财务公司为公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务时，收费标准均等同于或优于国内商业银行向公司提供同种类的金融服务，且不逊于财务公司向其他成员单位提供的同类服务。
　　本次交易不会损害公司和全体股东尤其是中小股东利益，不会影响公司独立性。
　　五、审议程序
　　（一）董事会审计委员会和独立董事专门会议已审议通过本议案；
　　（二）关联董事王成然、蒋立诚、谢力对本次交易回避表决；
　　（三）本议案尚需获得股东大会批准，关联股东应回避表决。
　　特此公告。
　　上海宝信软件股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月1日
　　
　　证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B 公告编号：2025-010
　　上海宝信软件股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月23日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月23日13点30分
　　召开地点：上海市宝山区湄浦路361号2号楼公司三楼302会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月23日
　　至2025年4月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年3月28日召开的第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十七次会议审议通过。会议决议公告于2025年4月1日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
　　应回避表决的关联股东名称：宝山钢铁股份有限公司、马钢（集团）控股有限公司
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（电子邮件、信函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书。
　　2、现场登记地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号。
　　3、现场登记时间：2025年4月21日（周一）9:00-16:00。
　　4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身份证件原件、股东股票账户卡原件，以便验证入场；未登记的股东或其代理人出席现场会议，还应携带上述所需登记材料。
　　六、其他事项
　　联系方式：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号
　　公司董事会秘书室
　　邮政编码：201203
　　联系电话：021-20378893 传 真：021-20378895
　　邮箱：investor@baosight.com
　　参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　上海宝信软件股份有限公司董事会
　　2025年4月1日
　　附件：授权委托书
　　附件：
　　授权委托书
　　上海宝信软件股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持A股股数： 委托人A股股东账户号：
　　委托人持B股股数： 委托人B股股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：请在表决意见表格中划“√”，多选或不选的议案视为弃权。
　　
　　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-005
　　上海宝信软件股份有限公司
　　第十届监事会第二十七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十七次会议通知于2025年3月18日以电子邮件的方式发出，于2025年3月28日以现场和视频会议相结合方式在武汉召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
　　会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：
　　一、2024年度总经理工作报告的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　二、2024年度监事会工作报告的议案
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　三、2024年度报告和摘要的议案
　　公司2024年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　四、2024年度财务决算的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　五、2024年度利润分配的预案
　　公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　六、2025年度财务预算的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　七、2025年度日常关联交易的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　八、2024年度财务公司风险评估报告的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　九、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　十、2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　十一、2025年度开展金融衍生品业务的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　十二、2024年度全面风险管理报告的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　十三、2024年度内部控制评价报告的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　十四、2024年度ESG报告的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　十五、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况报告的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　十六、经理层成员任期及任期经营业绩目标调整的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　十七、制定《市值管理制度》的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　十八、提议召开2024年度股东大会的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　本次会议还听取了2024年度董事会决议执行情况报告，2024年度内部控制检查监督工作报告。
　　特此公告。
　　上海宝信软件股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年4月1日
　　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-006
　　上海宝信软件股份有限公司
　　2024年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.60元（含税）
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经天健会计师事务所审计确认，报告期内母公司报表净利润2,294,097,090.91元，加上年初未分配利润为3,941,775,597.21元，报告期内公司现金分红2,403,674,671.00元，提取法定盈余公积金229,409,709.09元，本年度末可供股东分配的利润为3,602,788,308.03元。
　　根据证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，截至公告披露日，公司总股本为2,883,803,858股，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计派发现金红利1,730,282,314.80元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的76.38%。本次利润分配后公司剩余未分配利润为1,872,505,993.23元，滚存至下一年度。
　　如在本分配议案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
　　■
　　二、履行的决策程序
　　（一）公司于2025年3月14日召开第十届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《2024年度利润分配的预案》，同意将本预案提交董事会审议。
　　（二）公司于2025年3月28日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《2024年度利润分配的预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《未来三年股东回报规划（2022-2024）》的要求，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（三）公司于2025年3月28日召开第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《2024年度利润分配的预案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
　　三、相关风险提示
　　1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、其他风险说明
　　公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海宝信软件股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月1日
　　
　　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-007
　　上海宝信软件股份有限公司
　　2025年度日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2025年度日常关联交易需提交股东大会审议。
　　● 关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性。
　　根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求，为规范关联交易，公司根据2025年度经营计划和以前年度关联交易实际情况，对2025年度日常关联交易进行了合理预计，经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，拟提交公司2024年度股东大会审议批准。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、董事会审计委员会和独立董事专门会议已审议通过本议案；
　　2、关联董事王成然、蒋立诚、谢力在表决本议案时回避表决；
　　3、本议案尚需获得股东大会批准，关联股东应回避表决。
　　（二）公司2025年度关联交易预计
　　1、主营业务相关
　　(单位：万元人民币)
　　■
　　注：2025年日常关联交易预计金额1,147,000万元，浮动上限10%。
　　2、金融产品与服务
　　公司与宝武集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，公司及下属子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供授信和结算等业务服务。
　　二、关联方介绍及关联关系说明
　　（一）中国宝武钢铁集团有限公司
　　1、法定代表人：胡望明
　　2、注册资本：527.91亿元人民币
　　3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号
　　4、主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。
　　5、关联关系：中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人，为《股票上市规则》规定的关联法人。
　　6、履约能力：中国宝武钢铁集团有限公司为大型国有企业集团，经营状况正常，具有良好的履约能力。
　　（二）宝山钢铁股份有限公司
　　1、法定代表人：邹继新
　　2、注册资本：219.09亿元人民币
　　3、住所：上海市宝山区富锦路885号
　　4、主营业务：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，［有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）］（限分支机构经营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。
　　5、关联关系：宝山钢铁股份有限公司为本公司控股股东，为《股票上市规则》规定的关联法人。
　　6、履约能力：宝山钢铁股份有限公司为大型国有控股企业，经营状况正常，具有良好的履约能力。
　　（三）宝武集团财务有限责任公司
　　1、法定代表人：陈海涛
　　2、注册资本：68.4亿元人民币
　　3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼
　　4、主营业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款及融资租赁；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事有价证券投资；普通类衍生品交易业务（业务品种仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币与外币掉期产品的代客交易）；对成员单位提供担保。
　　5、关联关系：宝武集团财务有限责任公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，为《股票上市规则》规定的关联法人。
　　6、履约能力：宝武集团财务有限责任公司经营正常，具有较好的履约能力。
　　三、定价政策和定价依据
　　公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《关联交易管理制度》的规定。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政府定价时，依据市场价，没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。
　　四、交易目的和交易对公司的影响
　　公司前身为原宝钢集团的全资子公司，长期以来为宝武集团及其下属子公司提供信息化与自动化技术解决方案。由于宝武集团及其下属子公司存在持续的信息化与自动化技术需求，所以与公司发生长期、持续的关联交易。公司关联交易价格公允，审议程序和信息披露合法合规，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性。
　　特此公告。
　　上海宝信软件股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月1日
　　
　　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-009
　　上海宝信软件股份有限公司
　　开展金融衍生品业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”或“公司”）于2025年3月28日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《2025年度开展金融衍生品业务的议案》，具体情况如下：
　　一、2024年金融衍生品业务完成情况
　　公司开展金融衍生品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
　　面对2024年俄乌冲突、巴以冲突等地缘政治因素及美国大选和美联储降息等导致汇率及利率波动的因素，公司在签订进、出口商务合同时积极推进跨境人民币的结算方式，以降低或消除外汇风险敞口的目的。2024年公司未新增衍生品业务，无新增衍生品业务交易，无持仓金额。
　　二、2025年金融衍生品业务计划
　　根据公司未来海外业务的发展计划，为了有效规避和防范外汇汇率波动对公司经营造成的不确定性，控制汇率风险，2025年宝信软件在大力推进跨境人民币结算方式的同时，拟就现有风险敞口审慎开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，用于锁定汇率价格，规避和防范汇率风险，降低因汇率波动对收款和采购成本所产生的不确定性，增强财务稳健性。
　　宝信软件拟开展金融衍生业务为以货币或利率为标的资产的货币类衍生业务，包括但不限于远期合约、掉期及其组合产品。主要外币币种为日元、美元和欧元。
　　宝信软件2025年风险敞口规模及套保额度，是根据公司2025新增业务、以前年度在执行中存量业务的外汇收支需求，结合业务的交割金额和交易期限与预期外汇收付款时间相匹配等因素，按照业务规模、期限等不得超过资金需求合同范围的原则确定的。2025年公司拟通过不超过人民币1.8亿元或等值外币的金融衍生品业务，锁定汇率风险，其中购汇方向额度为：650万美元，600万欧元和6.1亿日元；结汇方向额度为750万美元和0.6亿日元。上述额度自董事会批准之日起一年内有效，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务及其组合产品。
　　三、具体风险管控措施
　　公司建立有效的金融衍生业务风险管理体系，内控机制、严守套保原则，并持续强化风险预警，覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节。
　　1.严守套期保值原则，禁止进行投机和套利交易。当市场发生重大变化时，及时评估金融衍生业务对外币风险敞口的对冲效果，客观评估金融衍生业务的套保效果。
　　2.制定了《金融衍生业务管理办法》并同时制定专门的业务操作手册，明确相关部门职责、业务审批程序、风险管理要求、预警止损机制、应急处理等内容。公司严格按照《金融衍生业务管理办法》的规定进行操作，控制业务风险，保证金融衍生业务管理办法有效执行。
　　3.进行外汇套期保值交易必须基于公司进口项下的外币付款预测或出口项下的外币收款预测。远期合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务交割期间需与公司预测的外币付款时间或外币收款时间相匹配。
　　4.建立了金融衍生业务垂直管理体系，各子公司首次开展的金融衍生业务在经过本公司董事会或类似决策机构同意后，向集团公司提交申请开展金融衍生业务的议案，经集团公司董事会核准同意后开展金融衍生品业务。
　　四、审议程序
　　1、公司于2025年3月14日召开第十届审计委员会第十六次会议，审议通过了《2025年度开展金融衍生品业务的议案》，同意提交公司董事会审议；
　　2、公司于2025年3月28日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了本议案；
　　3、本议案无需提交股东大会审议，由董事会审议批准。
　　特此公告。
　　上海宝信软件股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月1日