单位：万元
　　■
　　截至本公告日，此公司非失信被执行人。
　　2．重庆宗申通用动力机械有限公司
　　法定代表人：王义超
　　注册资本：25,827.0341万元人民币
　　注册地点：重庆市巴南区炒油场
　　成立时间：2000年8月22日
　　统一社会信用代码：915001136219239407
　　主营业务：一般项目：设计、开发、生产、销售：发电机及其动力机械产品、通用汽油机及零部件、农业机械、建筑机械、园林机械、林业机具、普通机械、叉车、卡丁车、电器产品及零部件；设计、开发、生产、销售：船用发动机、应用产品及零部件、相关配件，并提供相关售后服务及技术服务，电池销售，电力电子元器件销售，机械电气设备销售，货物进出口，技术进出口，润滑油销售，制冷、空调设备制造，制冷、空调设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），液压动力机械及元件制造，液压动力机械及元件销售，发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售。
　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申先生。公司持有100%股权。
　　■
　　最近一年又一期主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　截至本公告日，此公司非失信被执行人。
　　3．重庆大江动力设备制造有限公司
　　法定代表人：郭强
　　注册资本：1,200万元人民币
　　注册地点：重庆市璧山区青杠街道工贸区内
　　成立时间：2004年2月12日
　　统一社会信用代码：915002277562455181
　　主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；农业机械制造；农业机械销售；生产、销售：通用汽油机（按许可证核定事项从事经营）；生产、销售：普通机械、电器机械及器材、健身器材、家用电器、电子产品、新能源蓄能电源、电动工具；从事货物及技术进出口业务。
　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有100%股权。
　　■
　　最近一年又一期主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　截至本公告日，此公司非失信被执行人。
　　4．重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司
　　法定代表人：龙跃
　　注册资本：51,000万元人民币
　　成立时间：2013年11月20日
　　统一社会信用代码：9150000008306923X0
　　注册地点：重庆市江北区两路寸滩保税港区水港综合大楼A栋2308
　　主营业务：开展各项贷款、票据贴现、资产转让、以自有资金进行股权投资。
　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有71.96%股权，泸州老窖集团有限责任公司等12家非关联股东合计持有28.04%股权。
　　■
　　最近一年又一期主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　截至本公告日，此公司非失信被执行人。
　　5．重庆宗申商业保理有限公司
　　法定代表人：龙跃
　　注册资本：5,000万元人民币
　　注册地点：重庆市江北区海尔路319号4-1-81
　　成立时间：2015年5月8日
　　统一社会信用代码：91500000339549094P
　　主营业务：商业保理（不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动，禁止专门从事或受托开展催收业务，禁止从事讨债业务）。
　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有85.16%股权，非关联股东合计持有14.84%股权。
　　■
　　最近一年又一期主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　截至本公告日，此公司非失信被执行人。
　　6．重庆宗申融资租赁有限公司
　　法定代表人：龙跃
　　注册资本：20,000万元人民币
　　注册地点：重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼B栋B389
　　成立时间：2016年12月23日
　　统一社会信用代码：91500000MA5U9UYT8K
　　主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；企业管理及财务咨询；与租赁有关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；与主营业务相关的商业保理。
　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有70%股权，环球石油有限公司持有12.5%股权，银丰金融有限公司持有12.5%股权，重庆保税港区开发管理集团有限公司持有5%股权。
　　■
　　最近一年又一期主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　截至本公告日，此公司非失信被执行人。
　　7．深圳前海宗申资产管理有限公司
　　法定代表人：龙跃
　　注册资本：15,000万元人民币
　　注册地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸东街126号招商领玺家园1栋201-3T号
　　成立时间：2016年4月21日
　　统一社会信用代码：91440300MA5DB6LN6D
　　主营业务：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；商务信息咨询，企业管理咨询（不含限制项目）；自有物业租赁。
　　产权及控制关系：为重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司全资子公司，实际控制人为左宗申。公司持有重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司71.96%股权，泸州老窖集团有限责任公司等12家非关联股东合计持有重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司28.04%股权。
　　■
　　最近一年又一期主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　截至本公告日，此公司非失信被执行人。
　　8．重庆百诺达进出口贸易有限公司
　　法定代表人：王义超
　　注册资本：500万元人民币
　　注册地点：重庆市两江新区郭家沱街道港宏路5号附2号6-2-0180
　　成立时间：2022年9月28日
　　统一社会信用代码：91500000MAC0KH2C5P
　　主营业务：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：货物进出口；技术进出口；发电机及发电机组销售；机械设备销售；泵及真空设备销售；机械零件、零部件销售；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；建筑工程用机械销售；营林及木竹采伐机械销售；风动和电动工具销售；金属工具销售；特种设备销售；机械电气设备销售；汽轮机及辅机销售；金属链条及其他金属制品销售；电池销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；信息系统集成服务；网络技术服务；销售代理。
　　产权及控制关系：为重庆宗申通用动力机械有限公司全资子公司，实际控制人为左宗申。公司持有重庆宗申通用动力机械有限公司100%股权。
　　■
　　最近一年又一期主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　截至本公告日，此公司非失信被执行人。
　　9．重庆杜卡申瑞国际贸易有限公司
　　法定代表人：郭强
　　注册资本：500万元人民币
　　注册地点：重庆市两江新区郭家沱街道港宏路5号附2号6-2-0179
　　成立时间：2022年9月27日
　　统一社会信用代码：91500000MAC0T3M801
　　主营业务：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：货物进出口；技术进出口；发电机及发电机组销售；机械设备销售；泵及真空设备销售；机械零件、零部件销售；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；营林及木竹采伐机械销售；风动和电动工具销售；特种设备销售；机械电气设备销售；电池销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；信息系统集成服务；网络技术服务；销售代理；电池零配件销售。
　　产权及控制关系：为重庆大江动力设备制造有限公司全资子公司，实际控制人为左宗申。公司持有重庆大江动力设备制造有限公司100%股权。
　　■
　　最近一年又一期主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　截至本公告日，此公司非失信被执行人。
　　10．东莞市锂智慧能源有限公司
　　法定代表人：高少恒
　　注册资本：6,200万元人民币
　　注册地点：广东省东莞市樟木头镇樟洋富竹四街4号101室
　　成立时间：2018年4月3日
　　统一社会信用代码：91441900MA51H0A38N
　　主营业务：新能源技术的开发；研发、生产、销售：新能源汽车及零部件、锂离子电池及配件（不含危险化学品）、电池生产设备、移动电源、便携式电源、电子线路板、塑胶制品、五金制品、电动工具、充电设备、锂电池储能设备；充电站的设计；软件产品的开发和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有东莞市锂智慧能源有限公司60%股权，高少恒等5名自然人股东持有40%股权。
　　■
　　最近一年又一期主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　截至本公告日，此公司非失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
　　四、董事会意见
　　1．为保障公司及子公司经营所需资金，董事会同意公司及子公司2025年度向银行申请授信及融资额度不超过44.30亿。
　　2．本次公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保，主要是满足公司及子公司经营发展的需要，且各相关子公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力。本次被担保人均为公司全资子公司或控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，本次担保的被担保人未提供反担保，不会对公司造成不利影响，总体风险可控。
　　3．以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
　　4．其他股东担保或反担保说明：公司为合并报表范围内的控股子公司宗申小贷公司、宗申保理公司、宗申资产管理公司提供诉讼保全信用担保，对东莞锂智慧的融资业务提供连带责任担保，其中东莞锂智慧股东、法定代表人高少恒先生及其配偶舒畅女士提供全额连带责任保证担保，上述公司其他股东虽未按其持股比例提供同等担保或者反担保，但公司向上述控股子公司均委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，不存在资源转移或利益输送情况，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。
　　所以，我们同意上述事项并提交股东大会审议。
　　五、公司累计担保数量及逾期担保数量
　　本次担保额度生效后，公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度预计为44.30亿元，占公司2024年12月31日经审计净资产的88.78%；公司向控股子公司提供的诉讼保全信用担保的额度预计为2亿元，占公司2024年12月31日经审计净资产的4.01%。截至2024年12月31日，公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间实际担保余额合计为14.09亿元，占公司2024年12月31日经审计净资产的28.24%。除此之外，公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形。
　　六、备查文件
　　1．公司第十一届董事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　重庆宗申动力机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月1日
　　证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-08
　　重庆宗申动力机械股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、审议程序
　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2025年3月28日召开了第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，监事会表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后实施。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润461,352,657.21元，根据《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金13,856,267.19元，提取一般风险准备592,871.39元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为2,693,047,827.19元，母公司报表未分配利润为1,876,426,426.00元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供股东分配的利润为1,876,426,426.00元。
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保证公司分红派息政策的连续性，结合投资者合理回报和公司中短期发展计划，公司拟定2024年度利润分配预案为：以公司2024年度末的总股本1,145,026,920股为基数,每10股派2.00元现金（含税），不送股，不以资本公积金转增股本，合计分配现金分红总额为229,005,384.00元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.64%。
　　在利润分配方案通过2024年年度股东大会审议后至实施前，如公司总股本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算调整分配比例。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司2024年度拟派发现金分红229,005,384.00元，公司最近三个会计年度累计现金分红总额为801,518,844.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　四、利润分配预案的合理性说明
　　本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司正常经营和长远发展需要，并充分考虑广大投资者利益和合理诉求，符合公司的利润分配政策，与公司的经营情况和成长性相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
　　五、相关说明及风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1．公司第十一届董事会第十九次会议决议；
　　2．公司第十一届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　重庆宗申动力机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月1日
　　证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-17
　　重庆宗申动力机械股份有限公司
　　关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2025年3月28日召开了第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》《资产减值准备计提及坏账核销管理制度》等相关规定，现将2024年度计提信用及资产减值准备的具体情况公告如下：
　　一、计提减值准备概述
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值情况，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值，基于谨慎性原则，公司决定对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备。
　　二、2024年度计提信用及资产减值准备总体情况
　　2024年度公司计提信用及资产减值准备共计5,282.70万元。具体如下：
　　■
　　三、本次计提信用及资产减值准备的具体说明
　　（一）信用减值准备计提情况
　　公司对应收账款、其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备，本期计提应收账款减值准备3,975.81万元、转回其他应收款减值准备403.10万元。
　　公司的长期应收款主要为长期应收融资租赁款，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，本期计提坏账准备19.68万元。
　　公司对贷款采用预期信用损失金额计量损失准备，本期转回贷款减值准备402.63万元。
　　（二）资产减值准备计提情况
　　公司对合同资产采用预期信用损失金额计量损失准备，本期转回合同资产减值准备16.93万元。
　　公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备2,109.87万元。
　　四、公司对本次计提信用及资产减值准备的审批程序
　　本次计提信用及资产减值准备事项，已经公司第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《资产减值准备计提及坏账核销管理制度》等有关规定，本次计提信用及资产减值准备事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响
　　本次计提信用及资产减值准备合计5,282.70万元。本期发生的信用及资产减值准备影响当期利润总额5,282.70万元。公司2024年度计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，不会对公司的正常经营产生重大影响。
　　六、董事会审计委员会关于本次计提信用及资产减值准备的说明
　　公司本次计提信用及资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用及资产减值准备后能更加客观公允地反映截至2024年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。
　　七、监事会关于计提信用及资产减值准备的审核意见
　　经审核，监事会认为公司本次计提信用及资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提信用及资产减值准备。
　　八、备查文件
　　1．公司第十一届董事会第十九次会议决议；
　　2．公司第十一届监事会第十三次会议决议；
　　3．董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
　　4．公司第十一届监事会第十三次会议相关事项审核意见。
　　特此公告。
　　重庆宗申动力机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月1日
　　证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-10
　　重庆宗申动力机械股份有限公司
　　对子公司提供财务资助公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、事项概述
　　1．重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2025年3月28日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。鉴于公司以前年度股东大会批准对控股子公司提供的财务资助授权即将到期，根据子公司经营发展需要，2025年度公司及全资子公司拟继续对控股子公司提供总额度为10亿元的财务资助。具体如下：
　　（1）向重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称“宗申小贷公司”）提供财务资助，资助总额的日峰值不超过5亿元；
　　（2）向深圳前海宗申资产管理有限公司（简称“宗申资管公司”）提供财务资助，资助总额的日峰值不超过1亿元；
　　（3）向重庆宗申商业保理有限公司（简称“宗申保理公司”）提供财务资助，资助总额的日峰值不超过2亿元；
　　（4）向重庆宗申融资租赁有限公司（简称“宗申融资租赁公司”）提供财务资助，资助总额的日峰值不超过2亿元。
　　以上财务资助利率方案为：年化资金利率按不低于（含）同期银行基准贷款利率上浮30%或不低于（含）公司实际融资利率上浮30%执行。
　　为确保上市公司的整体权益，公司一直以来均按照“孰高”原则执行财务资助标准：即当“同期银行基准贷款利率”和“公司实际融资利率”出现差异时，则选取“两者中较高的利率”上浮30%向控股子公司提供财务资助。
　　2．上述向控股子公司提供的财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，且提供财务资助的事项不构成关联交易，以上财务资助总额占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为20.04%，需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。
　　3．公司董事会提请股东大会批准授权公司管理层办理与上述财务资助事项相关协议的签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。
　　二、被资助对象基本情况
　　1．重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司
　　法定代表人：龙跃
　　注册资本：51,000万元人民币
　　成立时间：2013年11月20日
　　统一社会信用代码：9150000008306923X0
　　注册地点：重庆市江北区两路寸滩保税港区水港综合大楼A栋2308
　　主营业务：开展各项贷款、票据贴现、资产转让、以自有资金进行股权投资。
　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有71.96%股权，泸州老窖集团有限责任公司等12家非关联股东合计持有28.04%股权。
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　　最近一年主要财务指标：
　　单位：万元
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　　与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。
　　其他说明：上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：2024年3月29日，公司董事会第十一届第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金向控股子公司宗申小贷公司提供日峰值不超过9亿元（含）的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，有效期至公司2024年年度股东大会重新核定额度前。该公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　2．深圳前海宗申资产管理有限公司
　　法定代表人：龙跃
　　注册资本：15,000万元人民币
　　注册地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸东街126号招商领玺家园1栋201-3T号
　　成立时间：2016年4月21日
　　统一社会信用代码：91440300MA5DB6LN6D
　　主营业务：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；商务信息咨询，企业管理咨询（不含限制项目）；自有物业租赁。
　　产权及控制关系：为重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司全资子公司，实际控制人为左宗申。公司持有重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司71.96%股权，泸州老窖集团有限责任公司等12家非关联股东合计持有重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司28.04%股权。
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　　最近一年主要财务指标：
　　单位：万元
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　　与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。
　　其他说明：上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：2024年3月29日，公司董事会第十一届第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金向控股子公司宗申资管公司提供日峰值不超过1亿元（含）的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，有效期至公司2024年年度股东大会重新核定额度前。该公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　3．重庆宗申商业保理有限公司
　　法定代表人：龙跃
　　注册资本：5,000万元人民币
　　注册地点：重庆市江北区海尔路319号4-1-81
　　成立时间：2015年5月8日
　　统一社会信用代码：91500000339549094P
　　主营业务：商业保理（不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动，禁止专门从事或受托开展催收业务，禁止从事讨债业务）。
　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有85.16%股权，非关联股东合计持有14.84%股权。
　　■
　　最近一年主要财务指标：
　　单位：万元
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　　与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。
　　其他说明：上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：2024年3月29日，公司董事会第十一届第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金向控股子公司宗申保理公司提供日峰值不超过4亿元（含）的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，有效期至公司2024年年度股东大会重新核定额度前。该公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　4．重庆宗申融资租赁有限公司
　　法定代表人：龙跃
　　注册资本：20,000万元人民币
　　注册地点：重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼B栋B389
　　成立时间：2016年12月23日
　　统一社会信用代码：91500000MA5U9UYT8K
　　主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；企业管理及财务咨询；与租赁有关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；与主营业务相关的商业保理。
　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有70%股权，环球石油有限公司持有12.5%股权，银丰金融有限公司持有12.5%股权，重庆保税港区开发管理集团有限公司持有5%股权。
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　　最近一年主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。
　　其他说明：上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：2024年3月29日，公司董事会第十一届第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金向控股子公司宗申融资租赁公司提供日峰值不超过2亿元（含）的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，有效期至公司2024年年度股东大会重新核定额度前。该公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　三、资助额度、期限及资金占用费的收取
　　1．公司及全资子公司2025年度拟向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司及宗申融资租赁公司分别提供总额不超过5亿元、1亿元、2亿元和2亿元的财务资助，且单笔周期不高于12个月。
　　2．上述财务资助额度可循环使用，但任意时点公司及全资子公司提供资助的资金额不得超过财务资助额度。
　　3．财务资助利率方案为：年化资金利率按不低于（含）同期银行基准贷款利率上浮30%或不低于（含）公司实际融资利率上浮30%执行。
　　4．公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供的财务资助将按照实际借款天数收取费用。
　　四、协议主要内容
　　1．协议项下约定的交易种类及范围为：公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供资金；
　　2．宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司可根据业务需求情况，在总额度范围内向公司提出资金申请，经公司财务审核通过后方可实施；
　　3．公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供资金后，宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司应至少每个月将对应的资金使用情况、是否存在风险等情况向公司书面汇报；
　　4．公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供的资金，按年化资金利率不低于（含）同期银行基准贷款利率上浮30%或不低于（含）公司实际融资利率上浮30%收取资金使用费；宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司、宗申融资租赁公司应根据每个月末公司及全资子公司实际提供资金额及应收费用，在次月前十个工作日内支付资金使用费；
　　5．若宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司未按期向公司及全资子公司支付资金占用费，或到期未归还财务资助资金，公司及全资子公司可立即终止协议；
　　6．上述协议有效期至公司2025年年度股东大会重新核定额度前。
　　五、财务资助风险分析及风控措施
　　本次公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助，是为满足其信贷业务需求。公司将参照重庆市地方金融监督管理局等相关监管部门的监管规定，结合公司自身融资能力和上述控股子公司的金融业务需求，在业务风险可控的基础上提供资金支持。同时，公司已在协议中明确约定了宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司应遵守的条件、审核流程及违约责任，在提供财务资助期间，公司将加强对控股子公司的风险管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，能够确保公司资金安全性。
　　六、董事会意见
　　1．本次公司及全资子公司继续向控股子公司宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助，有利于提高上市公司自有资金的资金收益，不会影响公司自身的正常经营，符合公司及全体股东的整体利益。
　　2．本次提供财务资助的对象均为公司控股子公司，董事会对上述被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估，上述被资助对象的经营情况良好，具备履约能力。
　　3．其他股东未同比例提供财务资助的说明：因宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司其他股东均为非关联股东，且持股比例较低，不参与日常经营管理，绝大部分股东的经营规模较小，不具备同比例提供财务资助的能力。所以，其他股东并未同比例提供财务资助。
　　因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内，不存在直接或者间接损害上市公司利益的情形。
　　七、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　截至本公告披露日，公司已审批的向控股子公司提供的财务资助总额为10亿元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为20.04%，除此之外，公司未向其他控股子公司或外部第三方对外提供财务资助，也不存在提供财务资助逾期未收回的情况。
　　八、备查文件
　　1．公司第十一届董事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　重庆宗申动力机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月1日
　　证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-06
　　重庆宗申动力机械股份有限公司
　　第十一届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　1．会议通知情况
　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2025年3月18日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。
　　2．会议召开的时间、地点、方式
　　公司第十一届监事会第十三次会议于2025年3月28日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。
　　3．监事出席会议情况
　　会议应到监事7名，实到监事7名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
　　1．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；参与年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄漏有关工作机密或其他违法行为的情形。
　　详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　2．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报告》；
　　详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2024年度监事会工作报告》。
　　3．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2024年度财务决算报告》；
　　2024年度，公司实现营业总收入105.06亿元，较上年同期增长28.89%；实现归属于上市公司股东的净利润4.61亿元，较上年同期增长27.45%。
　　详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2024年度审计报告》。
　　4．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2024年度利润分配预案》；
　　根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司2024年12月31日的总股本1,145,026,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配利润229,005,384.00元，不实施送股和资本公积金转增股本。
　　详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　5．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》；
　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　6．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；
　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》。
　　7．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；
　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
　　8．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年内部控制审计机构的议案》；
　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
　　9．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》；
　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告》。
　　10．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于核销资产的议案》；
　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于核销资产的公告》。
　　11．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；
　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于会计政策变更的公告》。
　　12．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于东莞市锂智慧能源有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》。
　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于东莞市锂智慧能源有限公司2024年度业绩承诺实现情况的公告》。
　　以上第1-9项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1．公司第十一届监事会第十三次会议决议；
　　2．公司第十一届监事会第十三次会议相关事项审核意见。
　　特此公告。
　　重庆宗申动力机械股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月1日
　　证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-21
　　重庆宗申动力机械股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于2025年3月28日以现场表决的方式召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开日期、时间：2025年4月21日（星期一）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025年4月21日上午9:15）至投票结束时间（2025年4月21日下午15:00）间的任意时间。
　　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
　　（1）现场表决：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
　　6．会议的股权登记日：2025年4月14日（星期一）。
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2025年4月14日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申先生、胡显源先生和李耀先生作为关联股东需对本次股东大会审议的《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》回避表决。同时，上述股东不可接受其他股东委托进行投票。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8．会议地点：重庆市巴南区渝南大道126号，宗申工业园办公大楼一楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次提交股东大会表决的提案名称
　　■
　　（二）上述议案已经公司第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，详细内容见公司于2025年4月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（三）特别强调事项
　　1．涉及关联股东回避表决的议案：在审议第16项议案时，关联股东将回避表决。
　　2．特别决议议案：第11项议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
　　3．公司独立董事将在本次股东大会上进行2024年度工作述职。
　　4．公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记方式与要求
　　（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；
　　（2）异地股东可用信函或传真方式登记；
　　（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
　　2．登记时间：2025年4月16日至2025年4月18日（工作日）9:00-16:00
　　3．登记地点：公司董事会办公室
　　公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
　　4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流程详见附件一）。
　　五、其他事项
　　1．会议联系方式
　　联 系 人：林艺
　　联系电话：023-66372632
　　电子邮箱：linyi@zsengine.com
　　通讯地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
　　邮政编码：400054
　　其他事项：出席会议人员的食宿和交通费自理。
　　2．本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
　　六、备查文件
　　1．公司第十一届董事会第十九次会议决议；
　　2．公司第十一届监事会第十三次会议决议。
　　特此通知。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　重庆宗申动力机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月1日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361696”，投票简称为“宗申投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年4月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月21日上午9:15，结束时间为2025年4月21日下午3:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2024年年度股东大会，并对会议所有议案行使表决权。
　　■
　　注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权，三者必选一项，多选则视为无效委托。如委托人未明确表示表决意见，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
　　委托人签名： 身份证号码：
　　受托人签名： 身份证号码：
　　委托人持股数： 委托人证券账户号：
　　委托日期： 委托有效期：
　　证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-05
　　重庆宗申动力机械股份有限公司
　　第十一届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　1．会议通知情况
　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2025年3月18日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
　　2．会议召开的时间、地点、方式
　　公司第十一届董事会第十九次会议于2025年3月28日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。
　　3．董事出席会议情况
　　会议应到董事9名，实到董事9名，董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
　　1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；
　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　2．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》；
　　详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　3．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2024年度董事会工作报告》；
　　详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2024年度董事会工作报告》。
　　4．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2024年度财务决算报告》；
　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。2024年度，公司实现营业总收入105.06亿元，较上年同期增长28.89%；实现归属于上市公司股东的净利润4.61亿元，较上年同期增长27.45%。
　　详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2024年度审计报告》。
　　5．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2024年度利润分配预案》；
　　根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司2024年12月31日的总股本1,145,026,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配利润229,005,384.00元，不实施送股和资本公积金转增股本。
　　详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　6．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》；
　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　7．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；
　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
　　8．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《独立董事述职报告》；
　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《2024年度独立董事述职报告》。
　　9．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；
　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
　　10．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年内部控制审计机构的议案》；
　　为进一步提升公司内部控制水平以及提高公司风险控制能力，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年内部控制审计机构。
　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
　　11．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2025年度申请银行授信及融资计划的议案》；
　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于2025年度授信担保额度预计的公告》。
　　12．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于2025年度对子公司担保的议案》；
　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于2025年度授信担保额度预计的公告》。
　　13．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司开展理财业务的议案》；
　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展理财业务的公告》。
　　14．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；
　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《对子公司提供财务资助公告》。
　　15．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》；
　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告》。
　　16．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于核销资产的议案》；
　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于核销资产的公告》。
　　17．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》；
　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展远期外汇资金交易业务的公告》。
　　18．以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决；
　　董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于与关联方签署金融服务框架协议的公告》。
　　19．以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决；
　　董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告》。
　　20．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；
　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　21．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于东莞市锂智慧能源有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》；
　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于东莞市锂智慧能源有限公司2024年度业绩承诺实现情况的公告》。
　　22．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于独立董事年度独立性自查情况报告的议案》；
　　董事会在审议本议案前，已经董事会提名委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　23．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》；两名关联董事黄培国先生和郭强先生回避表决；
　　董事会在审议本议案前，已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。
　　24．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于会计政策变更的公告》。
　　25．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2024年年度股东大会通知》。
　　以上第1、3-7、9-15、17-18项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1．公司第十一届董事会第十九次会议决议；
　　2．公司审计委员会2025年第一次会议决议；
　　3．公司提名委员会2025年第一次会议决议；
　　4．公司薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
　　5．独立董事2025年第一次专门会议决议。
　　特此公告。
　　重庆宗申动力机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月1日
　　证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-22
　　重庆宗申动力机械股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）已于2025年4月1日在指定媒体和网站上披露公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为加强投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司2024年年度报告和经营情况，公司定于2025年4月8日（星期二）在全景网召开2024年度业绩说明会，将针对经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行在线交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与。
　　一、网上业绩说明会的安排
　　1．召开时间：2025年4月8日（星期二）下午15:00-16:00
　　2．出席人员：公司总经理、董事黄培国先生，副总经理、财务总监刘源洪先生，独立董事郑亚光先生，副总经理、董事会秘书林艺先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　3．参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。
　　二、征集问题事项
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月7日下午14：00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　（问题征集专题页面二维码）
　　三、咨询方式
　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会，如对参与本次业绩说明会有任何不明事宜，请及时向公司咨询。
　　联系人：林艺
　　电话：023-66372632
　　邮箱：linyi@zsengine.com
　　特此公告。
　　重庆宗申动力机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月1日