定，在每个年度的股东大会上对日常经营性往来的关联交易合同执行情况进行年度确认。
　　（二）日常关联交易2024年预计与2024年实际完成情况
　　1．关联交易类别：购买产品/接受劳务
　　单位：人民币元
　　■
　　2．关联交易类别：销售产品/提供劳务
　　单位：人民币元
　　■
　　说明：
　　标(*)号公司：在2024年度内，标(*)号公司的日常关联交易实际发生额大于预计额，但差异数额均未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。
　　（三）日常关联交易2025年预计情况
　　1．关联交易类别：购买产品
　　单位：人民币元
　　■
　　2．关联交易类别：销售产品
　　单位：人民币元
　　■
　　说明：
　　2025年的预计数：2025年关联交易总额累计不超过110,000万元。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　公司经营涵盖中成药品、中药材、生物工程药品、化学原料药及制剂、营养保健品的生产经营等众多领域，主营业务是中成药的生产和销售，因为公司的控股股东医药集团前身是天津市医药管理局，其控股、参股有众多产品的医药工业企业和销售网络的医药商业企业，公司与这些企业有历史上形成的业务关系，同时为发展和开拓公司业绩，不可避免地要与这些企业发生一定的日常经济往来，形成关联交易。
　　公司主要关联企业的情况介绍请参见附件。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　1、《产品购销合同》约定：合同双方的交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，交易价格由合同双方参照市场价格协商确定，购货合同的价格不应高于公司向任何第三方购货的价格，销货合同的价格不应低于公司向任何第三方销货的价格。
　　2、《原材料供应合同》约定：上述企业生产所需的中药原材料全部通过公司购买，供货价格以国家和天津市相关规定的作价办法确定，对于没有规定的，双方参照市场价格协商确定，其价格不应低于公司向任何第三方供货的价格。
　　3、《药品包装印刷合同》约定：合同印刷品的价格以该公司不高于市场同类加工品种的价格和该公司为第三方加工同类品种的价格为原则，双方协商确定。
　　四、关联交易的目的和对本公司的影响
　　1、关联交易目的
　　上述关联交易属本公司经营中的日常普通贸易往来，与关联企业签订合同有助于公司对药品购销、原材料采购和药品包装印刷的统一管理和调控，能够更好的保证公司正常的生产销售，尽可能地降低了本公司的综合成本。
　　2、关联交易对本公司的影响
　　双方本次交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，定价完全按照国家计委有关规定执行或市场价格进行交易，是一种完全的市场行为。该交易不存在损害公司其他股东利益的情形，而将给其他股东带来更高的回报。
　　特此公告。
　　津药达仁堂集团股份有限公司董事会
　　2025年3月31日
　　附件：公司主要关联企业的情况介绍
　　单位：万元
　　■
　　■
　　■
　　■
　　证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临2025-008号
　　津药达仁堂集团股份有限公司
　　关于部分募投项目结项、调整投资规模和结项、
　　终止并将节余募集资金永久性补流的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）负责实施的“终端营销网络及推广体系项目”已达到预期实施效果。公司拟将该募投项目结项并将节余募集资金（不含利息、理财收益等收入）272.11万元永久补充流动资金。
　　● 公司全资子公司天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司（以下简称“亳州公司”）负责实施的“亳州产业园建设项目一中药饮片建设项目”已完成设计产能指标，达到预定可使用状态。公司拟将该募投项目结项并将节余募集资金（不含利息、理财收益等收入）522.15万元永久补充流动资金。
　　● 亳州公司负责实施的“亳州产业园建设项目一中药提取与制剂项目”因中药制剂终端市场增速放缓，募投项目投资回报预期较差，为避免投资风险，公司拟将该募投项目终止并将节余募集资金（不含利息、理财收益等收入）5,400万元永久补充流动资金。
　　● 公司负责实施的“滴丸智能制造基地项目一期工程”已完成全部厂房、公用工程建设及1条生产线购置验收，完工产能指标可满足公司当前产能需求。基于提高募集资金使用效率的原则，公司拟调整该项目募集资金投资规模，将该募投项目结项并将节余募集资金（不含利息、理财收益等收入）8,251.73万元永久补充流动资金。后续若有新增需求，公司将使用自有资金投资建设。
　　● 公司拟将因本次募集资金所产生的存款利息及理财收益人民币6,281.17万元（未经审计，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
　　● 本次事项已经公司2025年第一次董事会与2025年第一次监事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见。本次事项尚需提交股东大会审议。
　　公司于2025年3月28日召开2025年第一次董事会会议与2025年第一次监事会会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，根据公司实际经营状况和未来发展规划，公司拟将现有三项募集资金投资项目结项（其中一项子项目进行终止），并将节余募集资金20,727.16万元（含截至2024年12月31日募集资金账户累计利息收入净额，具体金额以实际补充流动资金时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，将用于公司与主营业务相关的日常生产经营、项目合同尾款及质保金支付等。公司保荐机构发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。现对有关事项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号）文件批准，公司2015年6月19日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）29,564,356股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币28.28元/股，募集资金总额共计人民币836,079,987.68元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民币21,739,987.68元后，本次发行募集资金净额为814,340,000.00元。
　　2015年6月25日，上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。2015年6月26日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资本的实收情况出具了《天津中新药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字【2015】12020002号）。
　　公司与保荐机构及开户银行于2015年7月21日签订《关于非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
　　截至2024年12月31日止，公司用于募投项目为人民币66,988.01万元，收到存款利息及理财收益人民币6,281.17万元，公司募集资金专户余额为人民币827.16万元，具体如下表：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：公司名称已于2022年5月18日完成变更，公司名称由“天津中新药业集团股份有限公司”变更为“津药达仁堂集团股份有限公司”。详见公司于2022年5月20日披露的临时公告2022-019号、2022-020号。
　　二、募集资金投资项目情况
　　截至2024年12月31日，全部募投项目募集资金使用及节余情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2018年8月9日，公司召开2018年第四次董事会与第五次监事会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，即公司拟将“大健康产业功能性植物饮料”项目变更为“滴丸智能制造基地项目一期工程”项目；会议审议通过了《关于部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案》，即公司“亳州产业园建设项目”原计划采用项目实施主体亳州公司的各方股东同比例增资方式投入项目建设所需资金，为确保该募投项目按原计划开展，公司收购了亳州公司其他股东所持有的29%股权，同时为更有利于募集资金使用的监管，公司完成股权收购后，按照项目建设的优先顺序，对“亳州产业园建设项目”两个子项目的募集资金投资额进行了重新分配。2018年10月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议批准了上述两项议案。公司已分别于2018年8月10日、10月10日进行了信息披露，详见临时公告2018-024号、2018-025号、2018-036号。
　　三、本次结项募投项目资金节余的主要原因
　　（一）终端营销网络及推广体系项目
　　终端营销网络及推广体系项目原预计使用募集资金31042万元，主要用于公司终端营销体系建设、潜力处方药学术推广与核心OTC品种广告增强计划等方面，项目实施周期三年。在项目实施过程中，由于医药行业市场环境发生变化，且公司经历混合所有制改革、组织架构调整等变革，公司对销售费用的使用采取了较为谨慎的态度，保证在合法合规的前提下加大拓展销售市场的力度。截至2024年12月31日，该项目已完成终端营销体系建设项目54项，搭建医疗终端网络项目10项，开展OTC品种广告增强计划项目40项，开展速效救心丸、通脉养心丸等潜力处方药学术推广项目12项等，该项目已使用募集资金30,769.89万元，剩余募集资金272.11万元。公司认为该项目已达到预期实施效果，因此予以结项，剩余募集资金272.11万元形成募集资金节余。
　　（二）亳州产业园建设项目
　　2018年10月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案》，即：公司“亳州产业园建设项目”原计划采用项目实施主体亳州公司的各方股东同比例增资方式投入项目建设所需资金，为确保该募投项目按原计划开展，公司收购了亳州公司其他股东所持有的29%股权，同时为更有利于募集资金使用的监管，公司完成股权收购后，按照项目建设的优先顺序，对“亳州产业园建设项目”两个子项目的募集资金投资额进行了重新分配。
　　1、亳州产业园建设项目一中药饮片建设项目
　　亳州产业园建设项目一中药饮片建设项目总投资15,000万元，预计使用募集资金15,000万元，项目建设内容主要包括新建生产车间、仓库、质检综合办公楼及配套设施、其他辅助用房等，购置中药饮片设备、包装设备及检测检验仪器设备，配套建设道路、绿化、给排水、供电、绿化、消防等附属工程。该项目于2018年8月12日该项目已完工一期建设内容，达成项目研究阶段的目标，并于2019年5月8日取得安徽省药品监督管理局颁发的药品GMP证书，同日投入正常生产，此后，该项目按合同支付各类项目进度款、质保款等。截至2024年12月31日，该项目已使用募集资金14,477.85万元，剩余募集资金522.15万元。公司认为该项目已达到预期实施效果，因此予以结项，剩余募集资金522.15万元形成募集资金节余。
　　2、亳州产业园建设项目一中药提取与制剂项目
　　（1）原募投项目计划和实际投资情况
　　亳州产业园建设项目一中药提取与制剂项目原预计使用募集资金5,400万元。项目建设内容主要包括新建生产车间、提取车间、仓库、综合办公楼及其他辅助设置，购置中药萃取设备，片剂、颗粒剂、煎膏剂、硬胶囊剂及丸剂生产设备及包装设备、检测检验仪器设备、环保设施及其它辅助设备和配套设施。在该项目的规划过程中，受外部市场环境、行业发展情况及前期公司混合所有制改革后的公司战略规划调整等因素影响，该项目投资效益持续面临较大不确定性，截至2024年12月31日，该项目未使用募集资金。
　　（2）拟终止募投项目的原因及后续规划
　　依据公司战略规划及中药材市场环境，公司对该项目进行持续的评估分析，受宏观经济下行及中药材原料价格波动影响，中药制剂部分产品的终端市场增速呈放缓趋势，公司最终认为项目产能规划与市场需求匹配性较低，实施该项目将面临项目投资回报不达预期的风险。因此，为避免投资风险，综合考虑公司整体规划，提高资金使用效率，公司拟终止该项目募集资金投入，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。未来，随着市场环境的变化及后续行业发展情况，公司将根据实际情况适时以自有资金持续对该项目进行投资建设或作出其他安排，为股东创造更大的价值。
　　（三）滴丸智能制造基地项目一期工程项目
　　1、原募投项目计划和实际投资情况
　　滴丸智能制造基地项目一期工程项目原预计使用募集资金28,998.56万元，项目建设速效救心丸车间、污水处理站、消防泵房及水池，以及配套道路、绿化、门卫等设施，购置滴丸机、包装机等设备，建成达产后速效救心丸单品产能可达3亿瓶/年。
　　该项目前期受外部环境因素影响导致工程建设进度有所延缓，经公司全力推进，截至2024年末，该项目厂房建设、公用工程设备及配套设施均已完成，已按照建委和规划要求完成包括规划验收、消防验收、工程竣工验收等所有对外验收项目，工艺设备完成验收具备了生产条件，污水站工程建设和工艺调试完成具备了生产运行条件。
　　截至2024年12月31日，该项目已使用募集资金20,746.83万元，剩余募集资金8,251.73万元。
　　2、拟调整募投项目投资规模并结项的原因
　　在募投项目实施过程中，公司严格履行募集资金使用规范，在确保项目质量和工程进度的前提下，依据合理有效、节约控制的原则谨慎使用募集资金，相关费用把控效果良好，资金资源配置取得了有效成果，项目在完成了主体规划建设的同时形成了节余募集资金。
　　该项目已完成全部厂房、公用工程建设及1条生产线的购置验收，根据当前项目完成情况，完工产能已达到当前速效救心丸产品的产能需求。基于募投项目进展情况，结合市场需求趋势等因素，公司认为，目前已完工产能可以满足当前生产经营需要及未来一定时间内的潜在市场需求，故基于提高资金使用效率、最大化利用产能资源的原则，拟调减该项目的投资总额至2024年末已投入金额，调整后的募集资金投入为20,746.83万元，公司将不再进行后续生产线的建设，未来如有新增建设需求，公司将使用自有资金投资建设。
　　截至2024年12月31日，该项目剩余募集资金8,251.73万元，本项目节余募集资金包含项目尚待支付的合同尾款、质保金等款项约5,000万元，主要原因系该等款项支付时间周期较长，在当前时点尚未构成支付义务。为避免长期闲置、提高资金使用效率，公司拟将该募投项目进行结项并将节余资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营。后续支付尚未达到付款状态的相关尾款，公司将使用自有资金支付。
　　（四）募集资金存款利息及理财收益
　　本次募集资金所产生的存款利息及理财收益人民币6,281.17万元（未经审计，实际金额以资金转出当日专户余额为准）形成募集资金节余，拟永久补充流动资金。
　　四、节余募集资金使用计划及募集资金专户的安排情况
　　截至2024年末，公司非公开发行股票募集资金投资项目中，终端营销网络及推广体系项目、亳州产业园建设项目一中药饮片建设项目已完成预期实施目标拟结项，亳州产业园建设项目一中药提取与制剂项目根据市场预期和公司战略规划拟终止，滴丸智能制造基地项目一期工程项目已完成预期建设目标并在调整投资规模后结项。为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将上述募投项目形成的节余募集资金及募集资金所产生的存款利息及理财收益共计20,727.16万元全部用于永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的日常生产经营。
　　公司使用节余募集资金及募集资金所产生的存款利息及理财收益进行永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。节余募集资金转出后，上述对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
　　五、部分募投项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久性补流对公司的影响
　　本次募投项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金是公司基于自身发展战略规划及项目实施情况所作出的谨慎决策，不会对公司现有核心业务的经营及财务状况、经营成果产生重大不利影响。公司将募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营的资金需求，扩大业务规模，提高资金的使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。
　　六、履行的审议程序
　　公司于2025年3月28日召开2025年第一次董事会和第一次监事会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、调整调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　七、监事会、保荐机构意见
　　（一）监事会意见
　　公司监事会认为：公司部分募投项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久性补流事项是基于公司整体发展做出的谨慎决定，符合全体股东利益，决策程序亦符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用相关规定的情形。
　　（二）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：关于公司部分募投项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久性补流事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定。
　　保荐机构对公司部分募投项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久性补流事项无异议。
　　特此公告。
　　津药达仁堂集团股份有限公司董事会
　　2025年3月31日
　　证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2025-012号
　　津药达仁堂集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月15日13点 30分
　　召开地点：中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月15日
　　至2025年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案分别经公司2025年第一次董事会、2025年第一次监事会审议通过，相关公告于2025年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、13、15、16
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：13、15、16
　　应回避表决的关联股东名称：天津市医药集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于2025年4月19日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。
　　2、凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于2025年5月14日12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人，需于2025年5月14日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
　　3、凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于2025年5月14日12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，需于2025年5月14日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
　　4、为方便股东，在上述登记时间段内，股东可扫描下方二维码进行登记报名：
　　■
　　六、其他事项
　　1．会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
　　2．联系地址：天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦
　　联系部门：证券与投资部
　　联系电话：022-27020892
　　邮 箱：drt600329@163.com
　　特此公告。
　　津药达仁堂集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月31日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　津药达仁堂集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。