证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-016
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司的主要业务为智能显示产品的研发、设计、生产以及销售，主要产品包括智能交互平板、创新类显示产品、专业类显示产品、智能电视等。公司在创新类显示产品领域以自有品牌和服务客户相结合的方式推广产品。公司从事智能显示行业30年，始终专注于智能显示领域的研发设计和生产制造，是国内最早致力于智能显示终端产品的厂家之一。
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　　图1. 公司所处的产业链及上下游
　　2005年公司开始生产LCD TV，在经过多年技术沉淀和经验积累的基础上，公司凭借自身的研发设计优势不断开拓新产品领域。2010年公司进军商业显示领域，开发出智能交互平板、电竞显示器、拼接屏、单屏显示器等多个商业显示产品。2021年公司推出创新类显示产品类别，并在该类别下推出智能运动镜等产品。2022年至2024年，公司加大力度开拓创新品类，并支持旗下三个自有品牌“KTC”、“皓丽(Horion)”、“FPD”的发展，相继推出移动智慧屏、智能美妆镜、VR眼镜、直播机、投影仪、智显屏、OLED悬浮电视等新品。
　　2024年，公司陆续参与了一系列国内外顶级展会，包括美国CES展、西班牙ISE展、135届和136届中国进出口商品交易会（广交会）、香港环球资源消费电子展览会春季及秋季展、北京Infocomm展、美国Infocomm展、德国IFA展、迪拜Gitex展以及深圳车载显示展。通过这些高规格的展览平台，公司积极推动产品走向国际市场，全方位展示最新产品的前沿技术与独特设计，致力于让全球客户深入了解并认可康冠科技产品的卓越品质。
　　公司通过AI技术的赋能，成功构建了多元化的产品矩阵，覆盖了“AI+办公”、“AI+教育”、“AI+医疗”、“AI+娱乐”等多个关键场景。“AI+办公”赋能皓丽智能交互平板，打造智能文字、智能图表等提升用户体验和生产力的功能。“AI+教育”赋能皓丽智慧讲台和智慧黑板，帮助老师更有效开展课堂管理和个性化教学辅助。“AI+医疗”赋能康冠医疗AI一体机，通过智能诊断帮助医生快速判断病症。“AI+娱乐”赋能FPD智能美妆镜与KTC随心屏，前者通过AI妆容模拟与AI语音控制为客户带来一体式美妆综合体验；后者通过AI语音助手随时随地唤醒，解放用户双手，增强人机交互。
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　　图2. KTC随心屏AI语音交互功能演示
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　　图3. KTC随心屏AI隔空手势功能演示
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　　图4. 康冠医疗AI一体机诊断功能演示
　　展望未来，公司将依托于在智能显示领域的深厚研发设计、生产制造和销售服务经验，以产业链的扩展和价值提升以及业务布局为战略导向。公司将整合各类资源，持续增强研发实力和产品创新，提高生产效率，构建一个国际化的智能显示制造生态系统，努力成为全球领先的智能显示终端产品的专业制造商。
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　　图5.2024年公司业务体系划分
　　（1）智能交互显示业务
　　公司的智能交互显示业务主要以智能交互显示产品的研发、设计、生产以及销售为主，目前经营的产品类别主要有：智能交互平板、专业类显示产品。其中智能交互平板按应用领域可分为教育类智能交互平板、会议类智能交互平板；专业类显示产品包括电竞显示器、医疗显示器、公共信息显示屏、商业展示显示设备等。
　　1）智能交互平板
　　公司生产的智能交互平板主要应用于教育、办公领域，是公司的核心产品之一。随着欧美市场未完成的教育信息化政策的继续推进和产品更新换代需求，及新兴国家的市场开拓，智能交互平板的需求会继续回暖并保持稳定增长。根据迪显咨询（DISCIEN）数据统计，2024年，公司智能交互平板在生产制造型供应商中的出货量全球排名第一；根据洛图科技（RUNTO）数据统计，2024年，自有品牌皓丽在国内商用交互平板市场的出货量排名第二。
　　公司智能交互平板产品涵盖教育场景的智慧黑板和会议场景的交互电子白板，主要面向海外一线品牌商客户，销往欧洲、北美等主流市场及新兴市场国家。公司紧抓海外教育数字化信息化和企业办公智能化的发展趋势，与海外大部分头部教育平板品牌商及众多知名会议设备品牌建立了合作关系，是公司智能交互平板业务的重要构成部分。
　　教育场景的智慧黑板在教育信息化的过程中发挥着关键作用，除了内置安卓系统，智慧黑板还支持与Windows系统无缝切换，满足不同教学场景的需求。产品具备PIR人体侦测、环境光感应、环境监测、智慧护眼等功能，全方位保障师生用户的健康使用。同时，公司立足技术发展前沿，将智能手写识别、智能图形识别、智能取景等AI功能与多样化的互动教学功能集成于智慧黑板，为用户带来颠覆式的智能化、人性化的教学与学习体验。
　　会议场景的电子白板专为满足企业高效协作和信息共享的需求而设计，支持多人同时书写、标注和擦除，方便团队成员实时互动和讨论。电子白板具备强大的文件管理和数据存储功能，可以轻松导入和导出PPT、Word、PDF等格式的文件，实现会议内容的高效记录和分享。此外，电子白板还支持远程协作功能，通过网络连接，不同地点的团队成员可以实时共享屏幕和内容，打破地域限制，提高会议效率。
　　在会议类智能交互平板领域中，公司在服务客户业务模式的基础上，同时推进自有品牌业务。公司创立了会议类智能交互平板自有品牌“皓丽（Horion）”，旗下智能会议平板产品涵盖55-110英寸，集白板书写、无线同屏、视频会议等功能于一体，满足客户多样化的需求。
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　　图6.公司智能交互平板海外参展及应用案例
　　2）专业类显示产品
　　公司生产的专业类显示产品包括电竞显示器、商业专业显示器、医疗显示产品、公共信息显示屏、商业展示显示设备等产品。本报告期内，公司专业类显示产品采用最新的技术和设计，拥有更高的分辨率、更广的色域和更快的响应速度等特点，能够提供给用户更好的视觉体验和更准确的色彩表现，满足用户对精细图像和色彩的需求。得益于公司电竞类显示器的市场份额进一步扩大，公司专业类显示产品销量在报告期内实现了显著增长。
　　电竞显示器主要应用于游戏电竞领域，它具备高刷新率、低延迟和出色的色彩表现能力，让游戏玩家拥有流畅、真实的游戏视觉体验。电竞显示器通常采用高清或超高清分辨率，确保玩家能够捕捉到游戏中的每一个细节。KTC品牌旗下电竞显示器产品涵盖OLED、Mini-LED和LCD三种先进显示技术，兼有常规屏、带鱼屏和曲面屏多种型号，产品分辨率从FHD到UHD不等，尺寸从23.8英寸到47.5英寸不等，充分满足不同消费习惯的用户需求。
　　商业专业显示器注重稳定的显示性能和舒适的视觉体验，办公用显示器适用于日常办公场景，助力员工提高工作效率，强调色彩准确性和高分辨率的特性，适合平面设计、视频编辑、3D建模等专业创作工作，为设计师提供精准的色彩呈现和细腻的图像细节，助力创意实现。
　　医疗显示产品主要由公司下属子公司深圳市康冠医疗设备有限公司生产经营。康冠医疗是国家高新技术企业和深圳市专精特新中小企业，其医疗显示产品主要包括放射诊断显示器、内窥监视器、放射综合显示器、影像中心会诊大屏、超声显示器、手术室一体化显示器、医疗平板电脑和医疗AI一体机等。产品类型涵盖了从临床多功能到专业影像诊断、数字化手术以及远程会诊等全线医疗影像产品及AI一体机等创新产品，并且与合作伙伴推出了超声AI应用智能终端，可通过AI软件自动识别病灶，辅助医生提高诊断效率与准确率。同时还为智能化阅片室提供科室整体解决方案。截至2024年底，康冠医疗的显示产品已经入驻全国超30个省，1000余家的市级医院、县级医院以及乡镇卫生院。
　　公共信息显示屏是专为满足企业环境和专业工作需求而设计的显示设备。功能上不仅要求提供清晰、细腻的图像质量，还要具备高效、稳定的性能，以适应长时间和高强度的工作负载。高分辨率的显示、先进的色彩管理系统、高稳定性和耐用性、多功能接口等特性，使其广泛应用于办公室、会议室、零售环境、展览中心和控制室等，为各种商业和专业应用提供高质量的视觉展示。
　　商业展示显示设备则包括单屏显示器、拼接单元、商用电视、数字标牌、视窗屏等，应用领域广泛，适用于交通指挥中心、金融场所、政府单位、展会、商业写字楼、休闲会所、水利监测站、电厂监测站等场景。
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　　图7. 公司专业类显示产品海外参展及应用案例
　　（2）创新类显示产品
　　公司坚持技术领先和创新驱动的发展理念，持续深化研发投入，旨在不断推出创新产品并满足市场新需求，构建起多元化的业绩增长点。创新类显示产品包括三大自有品牌和服务客户的部分，在报告期内实现了显著增长，彰显了公司在显示技术领域的全面实力，体现了公司市场战略的独特性和前瞻性。
　　本报告期内，创新类显示产品的出货量和营业收入都实现较大增长,主要原因系公司深度运用 AI 技术赋能创新类显示产品，结合 VR、AR 等前沿科技，极大地提升了产品力。融合了AI交互功能的操作方式能够极大解决用户的需求痛点，为用户提供更加舒适和便利的使用体验，满足用户对智能化显示产品的迫切需求。叠加公司实施的差异化市场营销战略，精准定位目标客户群体，从而在报告期内实现了销量的显著增长。公司为国内行业第一家推出创新类显示产品移动智慧屏的企业，根据迪显咨询（DISCIEN）数据统计，2024年公司移动智慧屏在生产制造型供应商中的出货量全球排名第一。“KTC”品牌电竞显示器也已经通过高性价比市场渗透策略获取了一定的市场份额，根据奥维睿沃（AVC REVO）数据统计，2024年公司KTC品牌在中国大陆线上零售显示器品牌中销量排名第四，其中电竞类显示器销量排名第三。
　　创新类显示产品积极拥抱尖端科技，不断探索智能显示技术与多样化应用的广阔前景。创新类显示产品，例如移动智慧屏、智能美妆镜、VR眼镜、直播机、投影仪、智显屏和OLED悬浮电视，都是通过不断的技术创新和产品研发，将尖端显示技术应用于多样化的场景和需求中。这些产品不仅在显示性能上表现出色，更融入了智能化和便捷化等现代科技特性，为用户带来了全新的视觉享受。
　　公司的三大自有品牌一“KTC”、“皓丽（Horion）”和“FPD”，体现了公司在创新类显示产品领域的品牌战略。这些品牌针对不同的市场定位和用户需求，推出了各自独具特色的产品线，以满足不同消费者的需求。
　　“KTC”品牌始终践行“科技改善生活”的企业使命，专注高质量电竞显示器及创新类显示产品的研、产、销。旗下产品有KTC智慧随心屏、电竞显示器、投影仪等。2024年KTC品牌通过营造国内外、线上与线下、多层次的用户生态，努力为用户提供更贴近需求的产品及服务，向全球消费者展现专业特色显示产品的独特魅力。
　　报告期内，在国内线上市场，KTC品牌在“618”和“双十一”等购物节期间实现了销售额和销量的显著增长，同时在全网范围内的品牌曝光度也达到了新高。而在海外线上市场，KTC品牌也实现了线上销售额和曝光量的稳定增长。KTC品牌并未止步于线上成功，还积极通过线下活动来拓展市场、建立合作关系，并深入了解行业动态及最新技术。从美国的CES展会到中国台湾的Computex展会、深圳文博会-龙岗数字走廊展区，再到日本TGS展会、迪拜GITEX展会，KTC品牌不断加强与全球用户的近距离交流与合作。
　　展望未来，KTC品牌将继续保持其对科技与创新的追求，不断推出智能显示产品，并融合人工智能、ChatGPT、DeepSeek等前沿技术，与全球合作伙伴携手，为全球消费者提供更优质的智能硬件产品与服务体验。
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　　图8. KTC品牌旗下产品海外参展及应用案例
　　“皓丽（Horion）”品牌专注于商用智能显示产品的研发与制造，致力于成为全球卓越的商用智能显示产品及解决方案提供商。作为智能办公领域的佼佼者，皓丽产品线涵盖会议平板、会议电视、LED一体机等；同时创新屏投哥，采用32英寸4K电容触摸屏，搭载6T算力的旗舰级芯片，超强性能为未来AI算力的爆发式增长提供储备基础，内置支持4-6小时续航的锂电池，打破空间限制，打造适用于团队协作、展览展示、门店宣传等多场景移动使用的全能智慧屏；此外针对企业服务领域推出专业级直播一体机，带来一站式专业直播解决方案。皓丽通过创新多样化的智能显示产品匹配更多元化的细分场景，凭借差异化的技术应用、创新的功能设计和广泛的场景适应性，赋能多个领域与行业的数字化转型与业务升级。
　　发展至今，皓丽先后获得深圳知名品牌、湾区知名品牌、广东知名品牌、会议平板市场最具知名品牌奖、商用显示创新应用奖等等殊荣，更连续7年排名某电商平台该品类销量榜第一。2019年，皓丽确定品牌出海战略，采用线上线下双线布局，一方面在全球多地设有独立运行的“皓丽办事处”，另一方面在亚马逊平台全面发力，通过精细化运营、本地化营销和高效物流服务，快速拓展全球市场。2024年以来，皓丽还参加了多项国际展会，包括在阿曼举办的第33届Comex全球科技展、日本秋季 IT week、埃及开罗信息及通讯技术展，GITEX Africa 2024，尼泊尔B2B Summit。这些展会不仅提升了皓丽（Horion）品牌的国际影响力，更为其深化行业合作、拓展国际业务提供了宝贵机遇。
　　随着AI技术的飞速发展，“皓丽（Horion）”依托母公司康冠科技的综合实力和技术积累，率先开启AI时代的会议方式，通过“AI+软件+系统+硬件”四位一体，将大模型技术转化为实际生产力，打造全场景AI协作闭环，让会议形式从“单向输出”到“AI实时共创”，让会议决策从“经验驱动”到“数据+AI驱动”，让会议信息从“手动记录”到“自动化落地追踪”，掀起会议协作全流程的效率革命，为企业带来超智能、超便捷的下一代协作空间。未来，随着AI、脑机接口等更多前沿技术的深度融合，皓丽会议平板将通过场景化创新、主动智能等方式，进一步提升人机交互的效率和便捷性，探索未来办公的更多可能。同时皓丽也将进一步拓展业务模式，实现多品类齐发，跨领域发展，为用户带来更加智能的产品，构建智能办公新生态。
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　　图9. 皓丽品牌旗下产品海外参展及应用案例
　　“FPD”品牌围绕家居场景，为不同家庭成员提供创新智能显示产品，让科技智能和互联可视的全新体验融入到日常生活，主要产品包括镜面显示系列（8寸智能美妆镜/27寸智能美妆镜）、电视系列（OLED/Mini-LED/LED电视及双面屏/Google TV）、智显屏，VR眼镜-灵境系列等。FPD的创新类显示产品运用AI、AR、VR等前沿技术，为用户提供舒适便利的家居生活体验。
　　智能美妆镜作为爆款产品，在社交媒体上广受欢迎，连续多月在LED化妆镜类目和创意礼品榜单上名列前茅，线上销售稳定，同时吸引细分行业客户。以个人健康护理和科技美妆为特色，智能美妆镜展现出可持续发展的市场潜力。同时，FPD品牌在国内外推出多款智能电视，包括海外的Google TV和国内的艺境系列（悬浮OLED TV）/星境系列（Mini-LED TV）/智境系列，在境内外的线上销售平台取得不俗成绩。
　　未来，FPD品牌将继续努力保持国内产品创新和营销创新的力度，时刻关注市场变化和消费需求，并全力提升海外销售渠道及营业额，持续提高品牌的服务水准，加强品牌建设和推广，提升品牌知名度和影响力，让产品触及每一位智能显示产品的消费者。
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　　图10. FPD品牌旗下产品海外参展及应用案例
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　　自有品牌通过跨境电商出海是公司创新类显示产品下一步发展的重点，且目前公司已在这一领域展开了卓有成效的工作。
　　KTC品牌旗下的显示器、移动屏已上架亚马逊、Newegg、Temu等电商渠道，其中智慧显示器A32Q8附带谷歌TV系统与奈飞认证，完美匹配海外客户需求。通过跨境电商渠道，KTC品牌已经触及北美、欧洲、日韩、东南亚等地区。未来KTC品牌将以亚马逊电商平台为重心，逐步拓展其他多平台，同时迭代成熟产品线、拓宽周边产品线、创新新型产品线。
　　（3）智能电视业务
　　公司生产的智能电视产品按显示技术可分为OLED电视、Mini-LED电视和LED背光电视。根据洛图科技（RUNTO）数据统计，2024年公司在全球TV ODM市场专业代工厂排名第三。
　　公司在智能电视领域的经营模式以定制化为主，针对国际知名品牌、各区域本地品牌提供不同的差异化产品和服务。公司以三模四擎一极为核心，即通过CBU（Completely Built Unit，整机）/SKD（Semi Knocked Down，半散件）/CKD（Completely Knocked Down，散件）三种出货模式，JDM（Joint Design Manufacture，联合设计并由KTC生产）/ODM（Original Design Manufacture，KTC负责设计和生产）/OEM（Original Entrusted Manufacture，KTC仅负责生产）/EMS（Electronics Manufacturing Services，客供物料给KTC生产）四款合作引擎，通过MTO制造技术输出与海外客户建立长期深度合作关系。公司客户具有产品需求多样化、定制化和单笔订单量灵活的特点，公司凭借相匹配的研发、供应链和制造体系优势，在上述差异化市场拥有较高的占有率。
　　（4）部品销售业务
　　公司的部品销售业务主要源于以下三个方面：第一、合理发挥技术优势；第二、充分利用供应链和制造优势；第三、全球化的贸易渠道优势。部品的主要品类有显示屏、板卡、膜片、灯条、智能笔、投屏器、适配器、扩展坞、触摸框等。
　　（5）公司经营模式
　　公司一直专注于智能显示产品的研发、设计、生产、销售与服务，形成了以“自主研发”为主的研发模式；“以销定产”为主的生产模式；“以产定购”为主的采购模式；以直销为主的销售模式。
　　公司重视客户服务，同时开拓自有品牌业务。目前公司旗下的自有品牌有：“KTC”主要经营电竞显示器类、智能家居类等产品；“皓丽（Horion）”主要经营智能会议平板类等产品；“FPD”主要经营智能家居类等产品。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
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　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
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　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司坚定不移地执行以科技创新带动公司业务发展的战略，不断夯实公司行业地位，坚持以柔性化制造、全流程软硬件定制化研发设计、差异化市场策略和依靠优质客户资源等优势，全面拥抱AI大模型等前沿技术，自主创新开拓多样化智能显示类产品，不断深度发掘客户，提高研发生产制造能力，提升产品力。本年度，公司综合产品销量及销售额皆实现稳健增长，各主营业务的具体情况如下：
　　（一）智能交互显示产品
　　报告期内，智能交互显示产品实现营业收入37.35亿元，较上年同期减少2.76%，销售量较上年同期减少7.02%，其中智能交互显示平板实现营业收入22.89亿元，较上年同期减少2.25%；专业类显示产品实现营业收入14.46亿元，较上年同期减少3.56%。
　　报告期内，智能交互显示产品业务保持韧性，公司通过全球海外技术服务中心向客户提供更深层次的服务，针对智能交互显示产品出海的需求，公司坚持以客户为中心的导向，改进供应渠道并进一步深化与客户的战略合作伙伴关系，与此同时公司利用多年沉淀技术积累，深度培养潜在新客户及开拓新市场，为智能交互显示产品的发展赋予潜力。
　　（二）创新类显示产品
　　报告期内，创新类显示产品实现营业收入15.19亿元，较上年同期增加57.94%，销售量较上年同期增加110.61%。三个自有品牌“KTC”“皓丽（Horion）”“FPD”在公司持续培育与大力支持下，受到了海内外终端消费电子客户的青睐与支持，公司在深化国内智能显示产品应用场景的同时，拓展国外客户的需求，以改善客户生活需求为目标，运用海内外各电商平台为渠道，取得移动智慧屏、会议电视等多达20种创新类显示产品销售额的进一步跃升。2024年度公司在创新类显示产品研发投入约为2.67亿元，较上年增长23.18%，产品线聚焦新场景，通过融入人工智能、云计算、物联网等新技术，为公司创新类显示产品提供更为广阔的发展前景。
　　（三）智能电视
　　报告期内，智能电视产品实现营业收入95.28亿元，较上年同期增加23.47%，销售量较上年同期增长25.42%，智能电视全球市场占有率再次有所提升。智能电视业务是公司整体收入增长的重要驱动力，多年来公司深耕智能电视领域，通过柔性化生产体系和定制化研发模式主要服务“一带一路”国家和新兴市场国家的当地Local King品牌客户。近年来，在家庭网络带宽的提升，流媒体技术发展及清晰度提升，智能电视作为智能产品应用场景中的显示中心，在赋予生态电视功能的情况下，依赖于智能家居、AI家庭生态链，已经逐步重新发挥其在家庭中日常休闲娱乐的核心智能主控地位。在此趋势下，得益于公司以成熟的研发团队为基础，提前布局扩展的产能、多渠道的供应链，及市场战略布局，2024年公司智能电视产品在美洲及东南亚市场取得进一步的增长，进而带动整体产品的销售额增长。
　　（四）部品销售业务
　　报告期内，部品销售业务实现营业收入8.05亿元，较上年同期减少13.13%。公司部品销售业务主要为液晶面板及其他显示相关的产品。公司的主要原材料在受市场供需情形下，其价格会有所波动，公司在进行生产订单提前备货的同时，采用部品销售的手段适当调整库存并降低跌价风险。
　　未来，公司将继续坚守“以科技改善生活”的使命，专注科技创新成果落地产业，催生新产业、模式与动能。重点布局AR、VR、AI等前沿技术，赋能新一代智能显示产品，巩固新型显示技术优势。通过核心技术攻关、AI赋能等举措推动高质量发展，拓展创新显示业务版图，加大自有品牌建设与出海力度。依托多年行业积累，以智能显示产业链延伸、价值提升与业务布局为战略方向，整合资源，嵌入数字化管理，提升效能，促进智能化、绿色化发展，持续推进康冠超级工厂MTO计划，根据公司的技术支持及服务中心发展规划，公司拟在全球范围内新建多个技术支持及服务中心，辐射范围涵盖欧盟、北美、拉美、非洲、印度、韩国、日本等全球主要智能显示终端市场。目前已经在中国香港、中国台湾、韩国、日本、美国、墨西哥、阿联酋、波兰设立全资子公司，向全球顶尖智能显示产品专业制造商迈进。面对复杂外部环境与行业竞争，公司采取服务客户与自有品牌相结合的策略，构建多元产品矩阵。公司将加大新品研发，加快全球化布局，强化海外业务。围绕智能交互显示、创新类显示及智能电视三大业务，借力AI大模型、AR、VR等科技，助力产业升级，优化产品收入结构，提高创新类显示产品收入占比，持续改善盈利水平。
　　公司已于2024年6月25日披露了《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》，公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生基于对公司未来发展前景的高度认可、对公司持续稳健发展的坚定信心以及对公司长期投资价值的充分肯定，计划自本公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，具体增持的数量以增持计划届满或者增持计划实施完毕时实际增持的股份数量为准。
　　公司已于2024年12月26日披露了《关于控股股东、实际控制人、董事长增持计划期限届满暨实施完成的公告》，截至增持计划实施期限届满，公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生在增持期限内累计增持公司股份数量为144.28万股，累计增持金额为人民币2,999.56万元，已超过本次增持股份计划承诺增持金额下限，本次增持计划实施完毕。
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-017
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行2024年度利润分配，现将2024年度利润分配预案的基本情况公告如下：
　　一、公司履行的审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司第二届董事会第二十五次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　公司第二届监事会第二十四次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。
　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等相关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意将《关于2024年度利润分配预案的议案》提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）本次利润分配议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、利润分配的基本情况
　　经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙））审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润833,459,291.72元，母公司2024年度实现净利润721,956,646.65元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司按照2024年度实现的母公司净利润提取10%法定盈余公积72,195,664.67元。根据合并报表与母公司报表孰低原则，截至报告期末公司可供分配利润为1,240,692,595.21元。
　　公司董事会拟定2024年度利润分配方案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至本次董事会召开日，公司总股本700,415,300股，以此计算合计拟派发现金红利126,074,754.00元（含税）。预计2024年度公司现金红利合计金额为126,074,754.00元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为15.13%；本年度不以公积金转增股本，亦不送红股。公司剩余未分配利润将累计滚存至下一年度。
　　如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，按照变动后的总股本为基数并保持每股分红金额不变，对现金分红总额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案指标
　　■
　　公司于2022年3月18日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项关于其他风险警示的规定。
　　（二）利润分配预案的合法性、合规性及合理性
　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》《公司章程》等相关文件中确定的现金分红比例承诺，具备合法性、合规性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
　　公司2024年度利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需求等因素，并兼顾了股东和中长期利益。公司制定的利润分配预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，符合公司长远的健康发展规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合理性。
　　四、公司 2024 年度现金分红总额低于当年净利润 30%的情况说明
　　报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润833,459,291.72元，预计2024年度公司现金红利合计金额为126,074,754.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：
　　（一）公司业务主要包括各类智能显示相关产品的研发、设计、生产以及销售；主要产品包括智能交互平板、创新类显示产品、专业类显示产品及智能电视等。公司目前处于前沿科技赋能、显示技术升级、创新类显示产品品类拓展等关键时期，正努力推进新兴前沿技术与智能显示产品的加速融合，因此存在相应的研发投入需求。同时，随着公司营业收入规模的稳步提升，营运资本需求增长，因此公司需要充足的资金支持保证可持续发展。综合考虑各项因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，公司董事会拟定2024年度利润分配方案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。预计2024年度公司现金红利合计金额为126,074,754.00元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为15.13%。
　　（二）2024年末公司剩余未分配利润将累计滚存至下一年度，主要用于研发支出、创新类显示产品的项目投入以及海外市场开拓等方面，确保公司可持续发展，为公司及股东创造更多价值。
　　（三）在公司2024年年度股东大会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露表决情况。此外，公司将在2024年年度股东大会召开前召开2024年度网上业绩说明会，投资者均可在线与公司沟通并对公司经营、现金分红等相关事项提出意见或建议，敬请广大投资者关注公司公告。
　　（四）公司将不断提高在行业内的竞争力，推动盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值；同时公司将继续秉承为投资者带来长期、持续回报的经营理念，回馈广大投资者。
　　五、其他说明
　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1、第二届董事会第二十五次会议决议；
　　2、第二届监事会第二十四次会议决议；
　　3、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《政旦志远审字第2500134号审计报告》。
　　特此公告。
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月31日
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-018
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度
　　并接受关联方提供担保暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年3月28日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请共计不超过等值人民币1,500,000.00万元的综合授信额度，其中深圳市康冠医疗设备有限公司（以下简称“康冠医疗”）申请的授信额度为10,000.00万元人民币，并在必要时由公司关联方张斌先生为康冠医疗在上述额度范围内申请的综合授信额度无偿提供连带责任担保。
　　公司董事会授权董事长及董事长授权人在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述申请授信额度并接受关联方担保事宜。上述额度及授权的有效期自本次董事会决议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会决议通过之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。具体情况如下：
　　■
　　张斌先生将视具体情况为康冠医疗在上述额度范围内申请的综合授信额度无偿提供连带责任担保，该担保不向康冠医疗收取任何担保费用，也不需要康冠医疗提供反担保。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。公司将严格执行信息披露相关法律、法规、规范性文件规定，在实际发生担保责任时，公司将在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。对于超出上述额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张斌先生为公司高级管理人员，属于公司关联自然人。因此，张斌先生为康冠医疗在上述额度范围内申请的综合授信额度无偿提供连带责任担保的事项构成关联交易。
　　上述事项经公司于2025年3月27日召开的独立董事专门会议2025年第一次会议和2025年3月28日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，且经公司全体独立董事过半数同意。由于本次担保事项仅为公司子公司接受关联方无偿担保且不涉及反担保，因此豁免提交股东大会审议。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　张斌先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司副总经理。截至本公告披露日，张斌先生通过直接及间接方式合计持有公司股份数占公司总股份数的0.6671%（具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准）。张斌先生不是失信被执行人。
　　三、被担保人的基本情况
　　（一）被担保人基本情况
　　■
　　上述被担保人为上市公司控股子公司，上市公司持有其51%的股份，上述被担保人不是失信被执行人。
　　（二）被担保人财务情况
　　单位：万元
　　■
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　公司关联方张斌先生本次为公司子公司康冠医疗提供担保，不收取任何担保费用，也不需要康冠医疗提供反担保。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
　　五、关联交易目的及影响
　　公司关联方张斌先生本次为公司子公司康冠医疗提供担保是为了支持子公司的经营发展，不收取任何担保费用，也不需要康冠医疗提供反担保。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司及子公司本期和未来的财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。
　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　从2025年1月1日至本公告披露日，公司未与关联人张斌发生任何关联交易。
　　七、独立董事过半数同意意见
　　本次关联担保事项已经全体独立董事过半数同意，公司独立董事专门会议2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。
　　八、监事会意见
　　监事会认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担 保暨关联交易的事项符合公司及子公司实际情况，目的是为了保障公司及子公 司正常的生产经营资金需求。本次关联交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
　　因此，监事会同意公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提 供担保暨关联交易的事项。
　　九、备查文件
　　1、独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
　　2、第二届董事会第二十五次会议决议；
　　3、第二届监事会第二十四次会议决议；
　　4、本次关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月31日
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-020
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“政旦志远（深圳）”）为公司2025年度财务和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　企业名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2005年1月12日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
　　首席合伙人：李建伟
　　截至2024年12月31日，政旦志远（深圳）合伙人29人，注册会计师91人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数68人。
　　最近一个会计年度（2024年度，下同）经审计的收入总额为7,268.94万元，审计业务收入为6,340.74万元，管理咨询业务收入为797.30万元，证券业务收入为3,434.75万元。
　　2024年度上市公司审计客户家数：16家
　　2024年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商务服务业（按证监会行业分类）
　　2024年度上市公司年报审计收费：2,459.60万元
　　2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：13家
　　2、投资者保护能力
　　截至公告日，政旦志远（深圳）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额5,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2024年年末数（经审计）：217.58万元。政旦志远（深圳）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　政旦志远（深圳）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
　　15名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分0次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：徐强，2017年4月成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2023年11月开始在政旦志远（深圳）执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。
　　拟签字注册会计师：林嘉琳，2023年2月成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2023年9月开始在政旦志远（深圳）执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家。
　　拟安排的项目质量复核人员：崔芳，2007年9月成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2024年12月开始在政旦志远（深圳）执业，2024年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计超过30家。
　　2、诚信记录
　　签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　项目合伙人近三年存在受到证监会及其派出机构处罚的情况，具体情况详见下表。
　　■
　　3、独立性
　　政旦志远（深圳）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计费用
　　关于2025年年报审计费用和内部控制审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会于2025年3月27日召开了第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，查阅了政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照、相关信息和诚信记录，并对其2024年度审计工作进行了评估，认为其具备《中华人民共和国证券法》规定的从事证券服务业务的资质，且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，其诚信状况良好，能够提供真实、公允的审计服务。公司审计委员会同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司董事会同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构并提交股东大会审议。经与会董事认真讨论，投票表决，表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；
　　2、第二届董事会第二十五次会议决议；
　　3、第二届监事会第二十四次会议决议；
　　4、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月31日
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-021
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　关于会计估计变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营结果产生影响。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。
　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
　　一、本次会计估计变更概述
　　（一）会计估计变更原因
　　根据《企业会计准则第4号一固定资产》和《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司于每年年终对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。基于固定资产的实际使用情况及同类行业政策，经公司核算，为满足公司不同类型业务发展的核算需要，且更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，公司拟对固定资产中房屋及建筑物的折旧年限、固定资产的残值率进行变更。
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》和《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司业务发展变化情况，结合同行业应收账款预期损失率；为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估，公司拟对应收账款坏账准备账龄分析法组合的计提比例进行变更。
　　本次变更无需提交公司股东大会审议。
　　（二）会计估计变更的执行日期
　　本次会计估计变更自2025年1月1日起执行。
　　（三）会计估计变更的具体内容
　　1、本次会计估计变更前的会计估计：
　　■
　　■
　　2、本次会计估计变更后的会计估计：
　　■
　　■
　　二、本次会计估计变更对公司的影响
　　公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关法律法规的规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。执行变更后的会计估计更能全面、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
　　本次会计估计变更自2025年1月1日起执行，不会对公司2024年度净资产及净利润产生影响。本次会计估计变更将对以后年度固定资产折旧额、应收账款坏账准备金额、所有者权益及净利润产生影响。
　　根据公司财务部门测算，假设公司变更后的会计估计运用在过往一个年度（2024年度）财务报告中，公司2024年度固定资产折旧额减少将增加净利润2,035.61万元，增加净资产2,035.61万元，应收账款坏账损失减少将增加净利润16.10万元，增加净资产16.10万元。
　　三、审议程序及相关意见
　　（一）审计委员会意见
　　2025年3月27日，公司召开第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次对房屋与建筑折旧年限、对固定资产净残值、应收账款坏账准备账龄分析法组合计提比例进行变更，能够更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，无需追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，审计委员会一致同意本次会计估计变更，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）董事会意见
　　2025年3月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，会计估计变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会一致同意本次会计估计变更。
　　（三）监事会意见
　　2025年3月28日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。监事会认为：公司本次会计估计变更符合公司实际情况和企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，变更决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意本次会计估计变更事项。
　　四、备查文件
　　1、第二届董事会第二十五次会议决议；
　　2、第二届监事会第二十四次会议决议；
　　3、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市康冠科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月31日
　　证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-022
　　深圳市康冠科技股份有限公司关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）规定的第二个行权期的各项行权条件已经达成，符合行权条件的激励对象共1,048名（注销后），可行权的股票期权数量为7,098,108份，占公司目前总股本的比例为1.0134%，行权价格为21.54元/份。
　　2、公司第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。
　　3、本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。
　　公司于2025年3月28日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》，其中董事李宇彬、廖科华、陈茂华、监事陈文福因是激励对象或激励对象的关联人，已回避表决。现将有关事项说明如下：
　　一、2023年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2023年2月23日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
　　同日，公司召开第二届监事会第五次会议，对公司2023年股票期权激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2023年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
　　2、2023年2月24日至2023年3月6日，公司在内部对2023年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2023年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
　　3、2023年3月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
　　2023年3月14日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　4、2023年3月13日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。
　　5、2023年5月4日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，确定以2023年3月13日为授予日，向符合授予条件的1,184名激励对象授予1,922.8709万份股票期权，行权价格为29.65元/份。公司已完成2023年股票期权激励计划授予登记工作。
　　6、2023年7月5日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2022年及2023年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》《关于注销2022年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司2023年股票期权激励计划激励中有33名激励对象离职，不再具备激励资格，1 名激励对象自愿放弃股票期权激励资格，其获授予的股票期权320,026份予以注销。注销完成后，公司2023年股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为24,997,296份，激励对象由1,184人调整为1,150人。公司2023年股票期权激励计划授予股票期权行权价格由29.65元/份调整为22.14元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
　　7、2023年7月21日，公司披露了《关于2022年及2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，公司于2023年7月20日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已获授但尚未行权的2023年股票期权激励计划320,032份股票期权的注销事宜已办理完成。
　　8、2024年5月28日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2022年、2023年和2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。2023年股票期权激励计划中有58名激励对象因离职而不再具备激励资格，公司拟对其持有的已获授但尚未行权的股票期权517,936份予以注销。本次注销完成后，公司2023年股票期权激励计划的激励对象由1,150人调整为1,092人，有效期内剩余的股票期权数量为24,159,353份。
　　9、2024年6月1日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，公司于2024年5月31日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已获授但尚未行权的2023年股票期权激励计划517,936份股票期权的注销事宜已办理完成。
　　10、2025年3月13日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司2023年股票期权激励计划中有44名激励对象因离职不具备激励对象资格，有38名激励对象因第一个行权期期满未全部行权，拟对激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权663,400份予以注销。本次注销完成后，公司2023年股票期权激励计划的激励对象由1,092人调整为1,048人，股票期权数量由24,159,353份调整为23,495,953份，其中在第一期已完成行权的股票期权为9,299,730份，2023年股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为14,196,223份。
　　11、2025年3月19日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，公司于2025年3月18日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已获授但尚未行权的2023年股票期权激励计划663,400份股票期权的注销事宜已办理完成。
　　12、2025年3月28日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。
　　二、董事会关于本次激励计划第二个行权期行权条件达成的说明
　　第二个等待期届满的说明：
　　1、根据公司《激励计划》的规定，激励对象获授的股票期权等待期分别为自授权日起12个月、24个