之二以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
　　4、根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开“宏昌转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，董事会提议于2025年4月16日召开“宏昌转债”2025年第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）会议届次：2025年第一次债券持有人会议。
　　（二）会议召集人：公司董事会，第二届董事会第三十二次会议审议通过《于召开“宏昌转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定召开公司 “宏昌转债”2025年第一次债券持有人会议。
　　（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（四）本次债券持有人会议的召开日期、时间
　　1、现场会议召开时间：2025年4月16日（星期三）下午15:00
　　2、会议召开和投票方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召 开，投票采取记名方式表决。
　　（五）会议的债券登记日：2025年4月9日（星期三）。
　　（六）出席对象：
　　1、截至2025年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司“宏昌转债”持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加表决，该代理人可以不必是公司的债券持有人（授权委托书格式见附件一）。
　　下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：
　　(1) 债券发行人
　　(2) 其他重要关联方
　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；
　　4、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本期可转换公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
　　1）债券持有人为持有公司 5%以上股份的公司股东；
　　2）上述公司股东、公司及担保人/保证人（如有）的关联方。
　　（七）现场会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号 五楼会议室
　　（八）单独或合并代表持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。公司及其关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前10日，将内容完整的临时提案提交召集人，召集人将在收到临时提案之日起2个交易日内发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债权的比例和临时提案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项：
　　1、《关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2025年3月31日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　三、会议登记事项
　　（一）登记方式
　　（1）自然人债券持有人登记：债券持有人为自然人本人的，需持本次可转 换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）或其他能够证明其身份的有效证 件进行登记；受自然人债券持有人委托代理出席会议的代理人，须持本次可转换 公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、 授权代理委托书（附件一）进行登记；
　　（2）机构债券持有人登记：债券持有人为机构投资者，由法定代表人出席 会议的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）、营业执 照（复印件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表 人委托的代理人出席会议的，代理人需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、 代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权代理委托书（附件一）、 营业执照（复印件）进行登记；
　　（3）自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；机构投资者债券持有人提供的复印件须加盖单位公章；
　　（4）异地债券持有人可采用电子邮件的方式办理登记，债券持有人请仔细填写《参会登记表》（详见附件三）以便登记确认，并附身份证及公司可转换公司债券相关的证券账户卡/有效持债凭证的扫描件/复印件。电子邮件须在 2025年4月15日18:30前发送至联系人邮箱，公司不接受电话登记。
　　（5）债券持有人请仔细填写《参会登记表》（附件 3），以便登记确认参会， 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
　　（二）现场登记地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号董事会办公室。
　　（三）登记时间：2025年4月14日9:00-2025年4月15日17:00。
　　四、其他事项
　　1、联系人：佘砚
　　2、电话：0579-84896101
　　3、传真：0579-82271092
　　4、邮箱：hckj@hongchang.com.cn
　　5、地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号 董事会办公室
　　6、会议期及费用：本次会议现场会议预计时间为2025年4月16日下午半天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
　　五、会议的表决与决议
　　1、债券持有人会议采取记名方式投票表决 通过现场或通讯方式进行投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
　　债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2025年4月15日12:00前将表决票（附件二）通过邮寄或现场递交方式送达董事会办公室（送达方式详见“三、会议登记等事项”之“5、会议联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱（详见“三、会议登记等事项”之“5、会议联系方式”）；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司董事会办公室存档。
　　2、每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。
　　3、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
　　4、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
　　5、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
　　六、查备文件
　　1、第二届董事会第三十二次会议决议的公告；
　　附件一：《授权委托书》；
　　附件二：《表决票》；
　　附件三：《参会登记表》
　　特此通知。
　　浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会
　　2025年3月31日
　　附件一：
　　授权委托书
　　兹委托 先生／女士代表本公司（本人）出席2025年4月16日在浙江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司“宏昌转债”2025年第一次债券持有人会议，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见投票。
　　本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次债券持有人会议结束。
　　本公司（本人）对本次债券持有人会议议案的表决意见如下：
　　■
　　1、每个议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里打“√”。
　　2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束。
　　委托人签名（法人债券持有人加盖公章）：___________________________
　　委托人身份证件号码（法人债券持有人营业执照注册号）：_____________
　　委托人持有面值100元债券张数：___________________________________
　　委托人证券账号： ________________________________________________
　　受托人姓名（签字）： ____________________________________________
　　受托人身份证件号码：____________________________________________
　　委托日期：2025年 月 日
　　附件二：
　　浙江宏昌电器科技股份有限公司
　　2025年第一次债券持有人会议表决票
　　债券持有人（签字/盖章）：________________________________________
　　受托代理人（签字）：____________________________________________
　　持有债券数量（张）：____________________________________________
　　■
　　注：
　　1、在每项议案的“同意、反对、弃权”选项空格中打√，不填、多填均为无效。
　　2、如为反对或弃权，请在备注中说明理由。
　　3、表决票复印件或按以上格式自制均有效。
　　2025年 月 日
　　附件三：
　　浙江宏昌电器科技股份有限公司
　　2025年第一次债券持有人会议参会登记表
　　■
　　债券持有人签名（法人加盖公章） ：
　　2025年 月 日
　　注：
　　1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司债权登记日所记载债券持有人会议信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次债券持有人会议，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
　　2、已填妥及签署的参会债券持有人会议登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接收电话登记。
　　3、请用正楷字完整填写本登记表。
　　4、上述参会债券持有人会议登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-037
　　债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
　　浙江宏昌电器科技股份有限公司
　　关于举行2024年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度报告于2025年3月31日披露，为了让投资者能进一步了解公司经营情况，公司将于2025年4月8日（星期二）15:00-17:00举办2024年度业绩说明会。本次2024年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。
　　本次2024年度业绩说明会将采用网络远程的方式在深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行2024年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
　　公司拟出席本次说明会的人员有：董事、总经理陆灿先生；独立董事张屹女士；董事、副总经理兼董事会秘书佘砚先生；董事、副总经理兼财务总监陶珏女士；保荐代表人唐帅先生。
　　为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎投资者提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入“宏昌科技 2024年度业绩说明会”提交您所关注的问题。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会
　　2025年 3月31日
　　证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-016
　　债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
　　浙江宏昌电器科技股份有限公司
　　第二届董事会第三十二次会议决议的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于2025年3月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年3月17日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度总经理工作报告的议案》；
　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；
　　本议案需经股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度董事会工作报告的公告》。
　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》；
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度财务报告》。
　　4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
　　同意以2024年12月31日公司总股本111,933,003扣除公司回购专用证券账户中的股份1,200,000股后的股份数110,733,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），合计派发现金红利约11,073,300.3元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。
　　5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；
　　本议案需经股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告及其摘要》。
　　6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的公告》。
　　7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。
　　8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》；
　　同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据当年审计事项，确定其审计费用。
　　本议案提交董事会审议前，公司独立董事召开独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2025年度审计机构的公告》。
　　9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
　　同意向各银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币13亿元。授信内容包括但不限于：向各银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。适用期限为2024年度股东大会审议通过之日至2025年度股东大会审议通过之日止，本议案需经股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。
　　10、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》；
　　关联董事陆宝宏先生、陆灿先生回避表决。
　　本议案提交董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需经股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度预计日常关联交易的公告》。
　　11、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
　　同意使用闲置募集资金额度不超过人民币1.6亿元、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
　　本议案需经股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
　　12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
　　同意为全资子公司金华弘驰科技有限公司向银行融资提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等，累计担保额度不超过2,000万元。使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。
　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
　　13、审议通过了《关于公司第三届董事薪酬的议案》，其中：
　　（1）公司第三届非独立董事薪酬
　　以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司第三届非独立董事薪酬的议案，同意董事长税前年薪100万元；其他非独立董事薪酬0万元。关联董事陆宝宏先生、陆灿先生、佘砚先生、陶珏女士已回避表决。
　　（2）公司第三届独立董事薪酬
　　以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司第三届非独立董事薪酬的议案，同意独立董事税前薪酬8.25万元，自2025年1月起，按季度发放。关联董事伍争荣先生、方桂荣女士、张屹女士已回避表决。
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需经股东大会审议批准。
　　14、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》；
　　为激励公司高级管理人员履职的积极性，公司2025年度高级管理人员薪酬由基本年度薪酬、年度经营业绩奖、项目奖等部分组成，具体情况如下：
　　一、基本年度薪酬：
　　■
　　二、年度经营业绩奖、项目奖是指根据公司设置的年度业绩指标达成或项目完成情况给予的相应奖金，该类奖金经董事会薪酬考核委员会审议后予以发放。
　　本议案表决时，关联董事陆灿先生、佘砚先生、陶珏女士已回避表决。本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　15、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
　　同意提名陆宝宏先生、陆灿先生、佘砚先生、陶珏女士为公司第三届董事会非独立董事人选，本议案需经股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
　　16、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
　　同意提名刘伟先生、刘斌红女士、吕岚女士为第三届董事会独立董事人选，本议案需经股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
　　17、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
　　本议案需经股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
　　18、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；
　　本议案需经股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《授权管理制度》。
　　19、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》；
　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的公告》；
　　20、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量及作废部分限制性股票的议案》；
　　公司董事佘砚先生、陶珏女士为本激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量及作废部分限制性股票的公告》。
　　21、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开“宏昌转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》；
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于召开“宏昌转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》。
　　22、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》；
　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
　　2、浙江宏昌电器科技股份有限公司2025年独立董事第一次专门会议决议；
　　3、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
　　特此公告。
　　浙江宏昌电器科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月31日
　　证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-017
　　债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
　　浙江宏昌电器科技股份有限公司
　　第二届监事会第二十九次会议决议的公 告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 第二届监事会第二十九次会议于2025年3月27日以现场方式召开。会议通知于2025年3月17日以邮件、电话的方式发送给各位监事。会议由公司监事会主席周海英女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；
　　本议案需经股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度监事会工作报告的公告》。
　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》；
　　本议案需经股东大会审议批准。
　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》；
　　监事会认为：董事会从公司的实际情况出发提出的该分配预案与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东、尤其是中小股东的利益，符合公司的发展战略和规划。一致同意公司2024年度利润分配预案。
　　本议案需经股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配的公告》。
　　4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；
　　监事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案需经股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告及其摘要》。
　　5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
　　监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的公告》。
　　6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。
　　7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》；
　　监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，能够恪尽职守，勤勉履行其审计职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，对本公司规范运作起到促进作用。自承担本公司审计业务以来，工作认真负责，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，在计划时间内保质保量完成审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
　　本议案需经股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2025年度审计机构的公告》。
　　8、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
　　本议案需经股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。
　　9、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》；
　　监事会认为：公司本次预计日常关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易管理制度》等规定履行了审批决策程序，程序合法合规，决议合法有效。公司本次预计2025年度日常关联交易是公司正常经营行为，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。
　　本议案需经股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度预计日常关联交易的公告》。
　　10、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
　　监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司拟使用总额度不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金（其中: 首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过0.4亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过1.2亿元）及总额度不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和正常经营的情形。合理利用闲置资金进行现金管理，能提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。
　　本议案需经股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
　　11、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
　　12、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》；
　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的公告》；
　　13、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量及作废部分限制性股票的议案》；
　　监事会认为：本次作废本激励计划部分限制性股票符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法规、规范性文件和本激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情形，监事会同意公司本次作废本激励计划部分限制性股票。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量及作废部分限制性股票的公告》。
　　14、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的公告》。
　　15、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司第三届监事会薪酬的议案》。
　　同意第三届监事会监事薪酬为1.2万元每年。
　　三、备查文件
　　1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江宏昌电器科技股份有限公司监事会
　　2025 年3月31日
　　证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-036
　　债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
　　浙江宏昌电器科技股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年度股东大会。
　　（二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，决定召开公司2024年度股东大会。
　　（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（四）本次股东大会的召开日期、时间
　　1、现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）下午15:00
　　2、网络投票时间：2025年4月21日。通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年4月21日上午9:15至下午15:00。
　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种。以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年4月14日（星期一）。
　　（七）出席对象：
　　1、截至2025年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加表决，该代理人可以不必是公司的股东（授权委托书格式见附件一）。
　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）现场会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号 五楼会议室
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项：
　　■
　　（三）上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2025年3月31日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三十二次会议决议的公告》《第二届监事会第二十九次会议决议的公告》。
　　其中：提案8.00涉及关联交易，12.00涉及董事薪酬，相关关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。提案11.00涉及选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
　　上述提案中第10-13项议案采用累积投票制，公司拟选举非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　独立董事伍争荣先生、方桂荣女士、张屹女士已向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，届时三位独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
　　三、会议登记事项
　　（一）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需仔细填写《2024年度股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
　　1.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件一）和出席人身份证。
　　2.自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。
　　（二）现场登记时间：2025年4月16日-2025年4月18日上午9:00--12:00、下午14:00--17:00。
　　（三）现场登记地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号董事会办公室。
　　（四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2025年4月18日下午17：00送达登记地点，股东请仔细填写《2024年度股东大会股东参会登记表》（格式见附件三）并附身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、单位证照及股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料复印件，以便登记确认。须请于登记材料上注明联络方式。
　　四、股东参加网络投票的具体操作流程
　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cni nfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件二。
　　五、其他事项
　　1、联系人：佘砚
　　2、电话：0579-84896101
　　3、传真：0579-82271092
　　4、邮箱：hckj@hongchang.com.cn
　　5、地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号 董事会办公室
　　6、会议期及费用：本次会议现场会议预计时间为2025年4月21日下午半天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
　　六、查备文件
　　1、第二届董事会第三十二次会议决议的公告；
　　附件一：《授权委托书》；
　　附件二：参加网络投票时涉及的具体操作；
　　附件三：《2024年度股东大会股东参会登记表》。
　　特此通知。
　　浙江宏昌电器科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月31日
　　附件一：
　　授权委托书
　　兹委托 先生／女士代表本公司（本人）出席2025年4月21日在浙江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年度股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见投票。
　　本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。
　　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　1、每个议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里打“√”。
　　2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：_________________________________
　　委托人身份证件号码或营业执照号码：_______________________________
　　委托人持股数：___________________________________________________
　　委托人持股性质：_________________________________________________
　　委托人股东账号： ________________________________________________
　　受托人姓名（签字）： ____________________________________________
　　受托人身份证件号码：____________________________________________
　　委托日期：2025年 月 日
　　附件二：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：351008
　　2、投票简称：宏昌投票
　　3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年4月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年4月21日上午9:15，结束时间为2025年4月21日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件三：
　　浙江宏昌电器科技股份有限公司
　　2024年度股东大会股东参会登记表
　　■
　　股东签名（法人股东盖章） ：
　　2025年 月 日
　　注：
　　1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接收电话登记。
　　3、请用正楷字完整填写本登记表。
　　4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-020
　　债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
　　浙江宏昌电器科技股份有限公司
　　关于聘任2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任2025年度审计机构的情况说明
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
　　鉴于天健为本公司提供审计服务以来，能够恪尽职守，勤勉履行其审计职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，对本公司规范运作起到促进作用，现拟继聘任请天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据当年审计事项，确定其审计费用。
　　二、拟聘任 2025年度审计机构的基本信息
　　（一）基本信息
　　1、机构信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、项目基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计费用
　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
　　天健审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计70.75万元（其中：年报审计费用55.66万元，内控审计费用15.09万元）
　　2025年度审计费用将以2024年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则及审计服务的性质、繁简程度等情况，双方协商确定。
　　三、拟聘任2025年度审计机构的履行的程序
　　1、 审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会事前与相关审计人员进行了充分的沟通与交流，并对相关审计人员在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，并将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会。
　　董事会审计委员会召开2025年第三次会议，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，并将该议案提交董事会审议。
　　2、独立董事专门会议审议情况
　　独立董事召开2025年第一次专门会议，对聘任2025年度审计机构事项进行审议，同意该议案内容并将该议案提交董事会审议。
　　3、董事会及监事会审议情况
　　公司于2025年3月27日召开了第二届董事会第三十二次会议，第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意聘任天健为公司2025年度审计机构，聘期为一年。
　　4、本次聘任2025年审计机构事项尚需提请公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。聘任审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。
　　四、查备文件
　　1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
　　2、浙江宏昌电器科技股份有限公司2025年董事会审计委员会第三次会议决议；
　　3、浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事2025年第一次专门会议。
　　特此公告。
　　浙江宏昌电器科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月31日
　　证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-019
　　债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
　　浙江宏昌电器科技股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1632 号）同意注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A 股）16,666,667股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 37.60 元，募集资金总额为人民币 62,666.67 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 54,587.43万元。募集资金已于 2021 年6 月3日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2021〕264号”《浙江宏昌电器科技股份有限公司验资报告》。
　　2、2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证监会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1057号）同意注册，宏昌科技于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 37,416.13万元。募集资金已于 2023 年8月16日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资报告》。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　2024年度，募集资金使用情况和结余具体情况如下：
　　1、 2021年度首次公开发行股票
　　单位：人民币万元
　　■
　　[注]实际结余募集资金12,270.55万元：其中存放于募集资金专户8,770.55万元、购买理财产品余额3,500万元
　　2、2023年度向不特定对象发行可转换公司债券
　　单位：人民币万元
　　■
　　[注]实际结余募集资金17,494.59万元：其中存放于募集资金专户12,494.59万元、购买理财产品余额5,000万元
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
　　根据《募集资金管理制度》规定，公司在中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行、招商银行股份有限公司金华分行、中国工商银行股份有限公司金华经济开发区支行分别开设账户作为首次公开发行股票募集资金专项账户。2021年6月，公司及保荐人国信证券与上述银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2021 年 9月，公司及子公司宏昌科技（荆州）有限公司、保荐人与中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》； 2023年8月，公司完成向不特定对象发行可转换公司债券后，分别在兴业银行股份有限公司义乌城中支行及中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行开设账户作为可转换公司债券募集资金专户。2023年8月，公司、保荐人与兴业银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》；2023年12月，公司、保荐人与中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　1. 2021年度首次公开发行股票
　　截至2024年12月31日，本公司2021年度首次公开发行股票下有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　[注1]中国工商银行股份有限公司金华经济开发区支行1208017319200156050账号已于2024年5月29日注销
　　[注2]中国农业银行股份有限公司金华江滨支行19660501040011486账号已于2024年4月15日注销
　　截至2024年12月31日募集资金账户余额87,705,485.45元，较募集资金应结余122,705,485.45元少 35,000,000.00元，系：使用闲置募集资金购买理财产品余额35,000,000.00元。根据公司董事会及股东大会授权，为提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用部分暂时闲置募集资金额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过1.9亿元、向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过2.3亿元）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币3,500.00万元，具体如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　2. 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券
　　截至2024年12月31日，本公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券下有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　截至2024年12月31日募集资金账户余额124,945,939.47元，较募集资金应结余174,945,939.47元少50,000,000.00元，系：使用闲置募集资金购买理财产品余额50,000,000.00元。根据公司董事会及股东大会授权，为提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用部分暂时闲置募集资金额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过1.9亿元、向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过2.3亿元）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币5,000.00万元，具体如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　（三）对闲置募集资金进行现金管理
　　公司于2021年6月25日召开公司第一届董事会第十一次会议，并于2021年7月13日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意以不超过暂时闲置募集资金人民币4亿元进行现金管理，上述额度内的资金自使用期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
　　公司于2022年6月10日召开公司第二届董事会第五次会议，并于2022年6月27日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意以不超过暂时闲置募集资金人民币3亿元进行现金管理，上述额度内的资金自使用期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
　　公司于2023年6月9日召开了第二届董事会第十四次会议，并于2023年6月27日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意拟使用闲置募集资金额度不超过人民币3.5亿元、使用自有资金额度不超过人民币2亿元进行现金管理，使用期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
　　公司于2023年11月23日召开了第二届董事会第十九次会议，并于2023年12月11日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意拟使用闲置募集资金额度不超过人民币4.5亿元（其中: 首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过2亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过2.5亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
　　2024年4月25日公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理， 使用期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
　　2、本期超额募集资金的使用情况
　　经2024年4月25日公司第二届董事会第二十五次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金人民币1,369.01万元（含利息和理财收入，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）用于永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动。2024年5月29日实际转出金额为13,719,662.85元（含利息29,576.25元）。
　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　1、 2021年度首次公开发行股票
　　本公司2021年度首次公开发行股票募集资金项目中“研发中心建设项目”、“永久补充流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。
　　2、 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券
　　本公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目中“补充流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　(一) “年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”变更实施方式和增加实施地点、变更项目达到预定可使用状态日期
　　1、 经公司第二届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，根据公司实际发展需求，变更“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”的部分内容：(1)变更实施方式，即增加该项目的基建费用5,000万元，减少该项目的设备采购费用5,000万元，项目总金额不变；(2)增加该项目的实施地点，即在原实施地点的基础上，新增金华市金星南街以东、纬二路以南、经四路以西、纬三路以北的地块为募投项目实施地点。
　　2、经公司第二届董事会第二十六次会议通过，根据公司实际情况，将“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”达到预定可使用状态时间由2024年6月30日调整为2024年12月31日。
　　(二) “研发中心建设项目”变更实施方式、变更项目达到预定可使用状态日期
　　1、经公司第二届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，根据公司实际发展需求，变更“研发中心建设项目”的实施方式，由原计划于浙江省金华市购置办公楼实施变更为在公司位于金华市金星南街以东、纬二路以南、经四路以西、纬三路以北的地块上自建研发大楼实施。
　　2、经公司第二届董事会第二十六次会议通过，根据公司实际情况，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年6月30日调整为2025年6月30日。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　六、会计师对2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对宏昌科技《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：我们认为，宏昌科技公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，如实反映了宏昌科技公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
　　七、保荐人对2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
　　经核查，保荐人认为：2024年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的情况。
　　附件：1、2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　2.、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表特此公告。
　　浙江宏昌电器科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月31日
　　附件1
　　2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　[注1]公司2024年12月18日第二届董事会第三十一次会议、2025年1月7日2025年第一次临时股东大会审议通过《关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”已达到预定可使用状态，同意对该项目进行结项，并将节余募集资金6,427.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。2025年1月13日，公司实际转出金额为6,987.95万元
　　[注2]“永久补充流动资金”累计投入金额大于承诺投资金额203.11万元，为理财收入和账户孳息收入投入
　　[注3]“新设全资子公司暨对外投资建设新项目”累计投入金额大于承诺投资金额15.16万元，为账户孳息投入
　　附件2
　　2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■