证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-005
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,375,371,873为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　一、主营业务
　　公司作为深耕通信领域二十八年的全球化数智通信服务商，始终秉承"连接＆赋能"的企业使命，聚焦"全球数智通信服务商"战略定位，深度布局全球化网络、智能化通信和数据化服务的全场景生态架构，凭借卓越的技术与产品品质，已成功服务全球逾15万企业，超1000万企业终端用户以及百万海外个人用户，业务版图横跨中国、美国、加拿大、拉美、新加坡、日韩等众多国家和地区。依托在云网融合、人工智能、大数据等领域的技术积淀，公司持续强化全球资源整合能力，深度参与数字经济发展，助力千行百业实现数字化转型。
　　作为行业技术变革的先行者，公司始终秉持战略前瞻性发展理念。2022年基于行业格局研判，结合5G商用加速、云计算渗透率提升等关键趋势，公司依托通信资源和云通信技术等方面的优势，锚定"全球互联网通信云服务提供商"战略定位，构建起覆盖云网络基础设施、企业级云通信平台及元宇宙交互系统的三大业务布局。
　　面对通信技术代际更迭加速的新形势，特别是2023年以来生成式人工智能AIGC爆发带来的行业应用变革，叠加全球数据要素市场规模突破千亿美元的关键节点，公司报告期内实施战略升级，从"云优先"向"智能驱动"进阶，正式确立"全球数智通信服务商"新定位。本次升级着力构建"通信+AI+数据"三维能力体系，重点布局全球化网络、智能化通信和数据化服务三大领域。
　　在全球化网络板块，公司拥有计算、存储、网络、5G、安全等基础设施综合能力，全力提供数据中心、虚拟专网、国际海缆及移动通信的技术支持与运营维护，打造新一代全球化的云网协同服务体系，构建高效、安全、智能的信息传输通道。
　　在智能化通信领域，公司将语音通话、即时消息、视频直播、邮件服务等通信产品与AI前沿技术融合，聚焦打造智能客服、智能助理等系列智能化应用产品，持续为政府、企业以及家庭用户提供智能通信服务。
　　在数据化服务领域，公司运用数据挖掘、统计分析、机器学习算法等核心技术，帮助客户挖掘数据的价值信息与潜在规律，进而制定个性化的产品优化、精准服务、风控管理等运营策略，助力客户有效提升资源使用效率并达成业务目标。
　　公司将践行“连接＆赋能”的企业使命，持续做大连接规模，做优连接服务，做强连接应用，助力企业实现数字化转型升级，共同迈向智能通信新时代。
　　二、报告期内主营业务概述
　　公司作为深耕通信领域二十八年的全球化数智通信服务商，始终秉承"连接＆赋能"的企业使命，聚焦"全球数智通信服务商"战略定位，深度布局全球化网络、智能化通信和数据化服务的全场景生态架构，凭借卓越的技术与产品品质，已成功服务全球逾15万企业，超1000万企业终端用户以及百万海外个人用户，业务版图横跨中国、美国、加拿大、拉美、新加坡、日韩等众多国家和地区。依托在云网融合、人工智能、大数据等领域的技术积淀，公司持续强化全球资源整合能力，深度参与数字经济发展，助力千行百业实现数字化转型。
　　2024年年度即报告期内，公司营业收入86,766.43万元，较上年同期下降2.50%。公司归属于上市公司股东的净利润6,853.63万元，较上年同期上升126.84%，主要系（1）上年同期，公司自中融国际信托有限公司购买的2.00亿元信托理财逾期未予兑付，因公允价值下降计提公允价值变动损失1.80亿元；（2）上年同期，公司前期收购资产形成的直播业务资产组、国际专线业务资产组、VoIP及IPTV资产组经商誉减值测试确认商誉减值损失2.07亿元。
　　1、全球化网络稳固优势，发展多元业务
　　在全球化网络板块，公司拥有计算、存储、网络、5G、安全等基础设施综合能力，全力提供数据中心、虚拟专网、国际海缆及移动网络的技术支持与运营维护，打造新一代全球化的云网协同服务体系，构建高效、安全、智能的信息传输通道。全球化网络板块2024年度营业收入41,538.69万元，同比下降3.95%。
　　（1）虚拟专网
　　公司坚持以客户为中心，持续优化资源获取和整合能力，开展与国际运营商的战略合作，深入挖掘企业国内和国际化通信需求，以企业数字化转型为契机，聚焦于为企业提供数据通信和数据中心的并行服务，更好的服务于跨国企业“引进来”，国内企业“走出去”。公司拥有一张覆盖中国内地，拓展延伸至亚洲、欧洲和北美的运营网络，通过不同技术来满足各项差异化需求，将企业遍布全球的分支机构，通过各种接入方式（各类专线、互联网、移动网络）连接在一起。
　　（2）数据中心
　　公司在北京和上海自建2所四星级IDC机房，为客户提供机柜托管业务和虚拟云主机及配套周边安全服务。其中奈盛数据中心依托NTT的国际品牌优势，服务于日资客户在境内的数据存储及IT云计算相关需求，已经形成良好口碑，客户粘性牢固，部分客户签约合同为10年以上，未来行业客户会从传统制造业逐渐扩达到金融等行业。
　　（3）移动网络
　　公司于2018年获得移动通信转售业务正式牌照，与中国联通集团进行移动转售业务合作，开展覆盖全国的移动转售业务经营活动。公司以“263云卡”为主要产品，服务于多行业的企业客户和个人客户，提供语音、流量卡等定制套餐产品，解决客户日常办公及休闲娱乐的通信使用需求。公司在多年的产品打磨和市场锤炼中，逐渐将自身定位于“小而美”的创新型虚拟运营商，坚持业务创新与生态合作。公司以实体卡+客户化套餐+企业定制服务为特色，服务于多行业的企业客户和个人客户。同时，在传统业务基础之上，公司积极进行业务创新，探索高质量细分行业，不断耕耘物联网和跨境通信解决方案，为中外客户提供定制服务。公司在“中外通”跨境通信解决方案，“263云盒”面向音视频会议的移动通信解决方案，“263eSim”物联网解决方案等方向上都有布局，致力于在细分行业为更大群体的企业提供综合通信解决方案。
　　（4）国际海缆
　　海底通信光缆承接了95%以上的国际通信数据流量，是全球通信业务最重要的基础设施，也是支撑中国网络强国战略和深入国际化合作竞争的必要资源。自2024年起，公司在海外斥资数千万人民币采购海底光缆资源，构建了连接欧洲-亚洲-美洲的数条百G乃至上T级别的骨干网络，为众多国际知名企业提供了优质的国际通信服务。基于自有的国际通信骨干网络以及与众多国际运营商的战略合作，公司为很多知名企业提供各类型的国际网络服务，从L1的大带宽海缆专线到L2/L3的IEPL/MPLS组网以及跨国多点DIA组网等，业务覆盖整个亚太、亚欧以及拉丁美洲区域。
　　2、智能化通信持续推进，夯实发展底座
　　在智能化通信板块，公司将语音通话、即时消息、视频直播、邮件服务等通信产品与AI前沿技术融合，聚焦打造智能客服、智能助理等系列智能化应用产品，持续为政府、企业以及家庭用户提供智能通信服务。智能化通信板块2024年度营业收入40,385.98万元，同比下降11.13%。
　　（1）企业邮箱
　　公司企业邮箱业务已实现从公有云到专有云的拓展，并全面融入企业协同办公生态。公司不断深化和加强云邮箱的安全稳定性，连续六年保证了国家级别的“护网”、“重防”等安全行动无任何安全问题。通过持续优化邮件的大规模存储、智能投递，以及国内外邮件的专属链路，公司确保云邮箱的稳定高效运行。为客户提供全年无休的邮件SLA运营服务，满足客户7*24*365的不间断需求。从满足客户的协同办公应用需求出发，云邮箱实现了与各类信息化系统（如OA、HR等）和安全设备的对接（如DLP、加密机等）。此外，公司还与主流的企业通讯工具如企业微信、钉钉、飞书进行了集成对接，助力企业实现办公数字化转型。随着国家信创产业的深入推进，公司的邮箱业务也进一步在全信创环境下进行“云原生”改造。利用达梦数据库及相关的云原生消息队列、中间件等原生服务，更好地支撑了央企/国企为主的信创客户大规模用户数和海量数据的邮件办公应用。同时，我们也完成了多个国产化环境的适配工作，包括CPU（海光/鲲鹏/飞腾等）、操作系统（麒麟/统信/中科方德）、数据库（达梦/海量）和中间件（东方通/金蝶等）。从保障客户数据安全的角度出发，云邮箱业务进一步拓展出邮件专有云服务。无论是在信创环境还是非信创环境下，都能为客户量身定制专属的邮件系统和服务，满足客户的邮件沟通与数据本地化需求。2024年，公司云邮箱业务成功实现了对客户邮箱办公的全场景支撑，服务于央企/国企、金融、IT、信息、生产制造、能源、电信、交通、教育、医疗等多行业客户，得到了客户的广泛好评与认可。
　　（2）AICC人工智能客户联络中心
　　在营销数字化进程中，企业与客户的交互模式历经多阶段演变。从最早的EDM营销、广告营销到短信营销、Social营销、直播营销。在众多交互模式的演进中，话音交互始终占据不可替代的地位，伴随技术迭代，传统单渠道服务正加速向全媒体智能联络中心转型。公司通过深度整合大语言模型、多模态等前沿技术，汇聚电话、在线客服、社交媒体、邮件等多渠道资源，打破平台间的隔阂，构建起流畅的服务衔接体系，顺利完成了营销业务从传统模式向AICC人工智能客户联络中心的智能化升级。升级后的AICC人工智能客户联络中心，不仅消除客户重复沟通痛点，而且AI客服可以通过自然语言处理精准解析模糊需求，配合情绪识别功能动态优化服务策略，为企业优化服务流程和精准营销提供支撑。
　　值得关注的是，AI质检系统在风险防控领域充分体现价值。一方面，该系统具备的实时监测功能，能够精准识别诈骗话术，及时阻断风险交易。另一方面，通过自动化合规审查，极大降低了违规风险，确保企业的销售活动在合法合规的轨道上稳步前行。除此之外，系统还拥有海量数据分析能力，这不仅有助于挖掘服务过程中的优化点，进一步提升服务质量，还能有效降低质检成本，为企业带来实实在在的经济效益。
　　（3）视频直播
　　基于市场发展趋势，公司全面实施直播营销全案服务转型战略，通过构建全流程服务体系，实现从技术平台供应商向综合服务商的跨越式发展。这一转型有效强化了品牌竞争力，建立起更深层的客户合作关系。在服务升级过程中，公司重点打造三大核心能力：一是构建全场景营销策划体系。依托专业团队完成从用户画像、内容创意到线上线下联动的全案设计，创新采用"直播互动+即时激励"模式提升用户转化率；二是搭建全域流量矩阵。整合SEO、付费广告及MCN机构资源，形成精准引流解决方案；三是深化数据赋能。运用技术优势建立从流量监测到效果评估的闭环分析系统，为客户提供可量化的营销决策支持。公司已与多家头部企业建立深度战略合作，通过提供包含策略咨询、执行落地与效果追踪的一站式服务，为后续业务拓展奠定坚实基础。
　　（4）智慧家居
　　智慧家居服务是公司凭借雄厚的互联网通信技术、音视频传输处理技术和AI技术为家庭用户打造的多位一体的服务，以“为海外华人提供美好的家居服务”为宗旨，主要服务于美国、加拿大等地区。以旗下iTalkBB公司为运营主体，提供家庭网络电话、中文电视（iTalkBB TV）和智能家庭安防（iTalkBB AiJia）服务。中文电视平台同时拥有手机APP播放器和计算机Web播放器，用户可以通过多种方式观看喜爱的中文电视节目；智能家庭安防整合了智能人形识别技术、视频云存储技术和一键防盗报警技术，给用户的住宅周边筑起隐形的智能安防围栏，深受北美华人欢迎。
　　3、数据化服务持续探索
　　在数据化服务领域，公司运用数据挖掘、统计分析、机器学习算法等核心技术，帮助客户挖掘数据的价值信息与潜在规律，进而制定个性化的精准内容推送策略，建立数据驱动的推送体系，最大化提升推送效果与资源利用效率。
　　（1）数据运营
　　数据运营，是指通过系统化的整理分析、应用数据，优化业务决策、提升运营效率并实现业务目标的过程。其核心是围绕数据驱动的思维方式，将数据与业务场景结合，解决实际问题。
　　公司通过日志、数据库、第三方公开数据等获取多维度数据（用户行为、交易习惯、产品使用等）。利用算法模型等（如用户分群、预测分析）挖掘数据规律并将分析结果转化为可落地的策略，如：优化产品功能、定向推送及成本控制等。
　　（2）数字内容
　　AI数字人是公司基于263元宇宙的底层技术架构和RTN能力，结合NLP、机器学习、AIGC等人工智能技术，为企业打造基于真人驱动和AI智能驱动的服务型数字人，AI数字人可依据不同的应用场景和功能需求承担各类工作职能，让企业服务突破时空、时间、场地限制，随时随地为用户提供人性化的服务，降低人工服务成本，提升企业运营效率。同时，公司相应提供咨询、综合技术解决方案、交付、服务等全链条价值输出，并且依据现有的主流技术和大模型技术，按需进行组装和组合进行交付。公司所打造的AI数字人不仅具备超写实的3D形象和更自然的肢体表现，在AIGC技术的加持下，还实现多模态实时对话交互，可与数字展厅、3D虚拟空间相结合，在营销、办公、导览等行业垂直场景承担重要角色。目前，结合AI生成能力，263将数字人和数字展厅作为最佳的组合应用并已有了一些实践成果，如数字员工“云小朵”、北京市昌平区虚拟代言人“昌小平”等，公司打造的AI数字人已越来越多地应用在行业垂直场景，不仅可承担虚拟播报、虚拟主持等职能，还能配合构建3D虚拟展厅，实现在虚拟空间中的展厅接待和讲解以及智能营销服务。
　　3D虚拟直播是公司基于RT3D、VR、AR、数字人、动作捕捉、实时云染等三维数字技术打造而成新一代3D虚拟直播产品。同时将产品与无延迟直播、广电级导播及专业现场直播服务相融合，实现让用户仅用一台电脑、一台摄像机、一间绿幕直播间，就能享受沉浸式的立体全景直播和超越现实的虚实交互体验。基于该项技术公司可帮助客户快速完成数字虚拟展厅、虚拟演播厅、虚拟会议室、虚拟年会峰会等场景的建设和落地应用，为企业多元化的元宇宙场景构建赋能。目前该项业务在智慧党建、数字文旅、展会展览、医疗金融等行业均有了成功实践。
　　三、行业发展变化
　　2024年，全球通信行业在数字文明演进的历史坐标系中迎来关键转折。据国际数据公司（IDC）最新报告显示，全球数字经济规模突破58万亿美元，占GDP比重攀升至54%，其中通信产业作为数字底座贡献度超过23%。在这场以“智能泛在、算力觉醒、数据觉醒”为特征的产业变革中，三大驱动力正重塑行业格局：数字经济纵深发展催生连接需求质变，生成式AI技术突破引发算力供给革命，全球数字主权竞争加速技术路线分化。在此背景下，通信行业已从传统的信息传输通道，进化为支撑数字文明发展的神经中枢。
　　（1）全球通信行业进入智能连接新周期
　　2024年，全球通信行业在“连接泛在化、算力普惠化、数据资产化”的三重浪潮推动下，正式迈入智能连接新纪元。国际电信联盟（ITU）数据显示，全球智能连接产业规模突破3.8万亿美元，对数字经济增长贡献率达58%，标志着通信网络正从传统的信息传输管道，进化为驱动社会智能升级的神经中枢。
　　2024年，全球5G部署呈现“量质齐升”的显著特征。截至3月，已有112个国家/地区的301家运营商开通5G商用服务，较2021年覆盖国家数增长117%。中国持续领跑新型基础设施建设，构筑了智能连接物理底座。在此基础上，产业数字化融合加速，技术维度从单点突破向系统集成演进，5G+AI+区块链融合解决方案应用率提升至38%。中国数据交易规模达2,140亿元，同比增长89%，数据要素投入对GDP增长贡献率升至1.8%，全球数据要素市场呈现“制度-技术-应用”协同突破，激活了智能连接的核心动能。
　　（2）人工智能技术进入产业化深水区
　　2024年，全球人工智能产业在技术突破、政策赋能与资本助推的三重作用下，正式迈入“价值创造”与“伦理约束”并重的关键发展阶段。IDC数据显示，全球AI产业规模突破6800亿美元，企业AI采用率达76%，其中生成式AI贡献超40%的增量价值。这场由智能革命引发的产业重构，正在重塑全球价值链分工体系。
　　全球大模型竞赛进入“万亿参数+多模态融合”新阶段：OpenAI发布的GPT-5参数量达1.8万亿，在复杂逻辑推理任务中准确率提升至92%；Anthropic推出的Claude 3实现跨模态认知突破，其多模态理解能力在MMLU基准测试中达到89.3分，超越人类专家水平。中国自主研发的DeepSeek R1模型，在金融风控场景实现98.7%的欺诈识别准确率，较传统模型提升27个百分点，多模态大模型引发了应用革命。为了推动人工智能产业的创新发展，全球各地纷纷出台相关政策。中国发布《人工智能+"行动实施方案》，明确在10个重点行业打造100个标杆应用。在北京、上海、深圳等城市通过设立专项资金、建设智算中心等方式，为AI产业发展提供有力支持，助力产业腾飞。
　　（3）数字经济迈向数据要素驱动新阶段
　　中国信通院发布的《全球数字经济白皮书（2024年）》显示，2023年，美国、中国、德国、日本、韩国等5个国家数字经济总量超过33万亿美元，同比增长超8%；数字经济占GDP比重为60%，较2019年提升约8个百分点。产业数字化占数字经济比重的86.8%，较2019年提升1.3个百分点。预计2024一2025年全球数字产业收入增速回升。
　　国家数据局主导的《“数据要素×”三年行动计划（2024一2026年）》行动计划成效显著，全国已建成23个数据交易中心，年度交易规模突破2000亿元。IDC预测，2024年中国数据要素市场规模将达8000亿元，对GDP增长贡献率提升至1.8%。在数字经济时代，数据已成为核心生产要素和重要战略资源。数据的深度挖掘与分析为企业的决策提供了精准依据，推动了商业模式的创新和优化。同时，数据的安全与隐私保护也成为行业发展的重要议题。各国纷纷出台相关法律法规，加强对数据的管理和保护，确保数据的合法合规使用。中国在数据要素市场建设方面取得了显著进展，多元化的数据空间建设路径和技术创新为数据的流通与应用提供了有力支持。数据要素市场的不断完善将进一步激发数字经济的活力和潜力。数据与人工智能、大数据、云计算等技术的深度融合，推动了各行业的智能化转型。企业通过数据驱动的决策，能够实现生产过程的智能化、管理决策的精准化和市场响应的敏捷化。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　法定代表人：李玉杰
　　二六三网络通信股份有限公司
　　2025年3月31日
　　证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-006
　　二六三网络通信股份有限公司
　　关于公司2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、二六三网络通信股份有限公司（简称“公司”）2024年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本1,375,371,873股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税）。公司2024年度利润分配预案公布至实施前，若公司总股本因限制性股票激励计划等因素发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
　　2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议于2025年3月27日召开，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、公司2024年利润分配预案的基本情况
　　1、利润分配方案的基本内容
　　按照《公司法》和公司章程规定，公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。具体详见公司于2024年3月30日披露的《关于法定盈余公积弥补亏损的公告》（公告编号：2024-011）。
　　经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度母公司会计报表净利润为42,345,652.48元，弥补前期亏损22,678,955.00元后剩余19,666,697.48元，按其10%提取法定盈余公积金1,966,669.75元，公司2024年度母公司会计报表未分配利润为17,700,027.73元。
　　公司拟以现有总股本1,375,371,873股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利13,753,718.73元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　含本次拟实施的2024年度分红，公司本年度累计现金分红总额为13,753,718.73元；本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元；本年度现金分红和股份回购总额合计为13,753,718.73元，占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为20.07%，占母公司报表本年度末累计未分配利润的77.70%。
　　2、公司2024年度利润分配预案公布至实施前，若公司总股本因限制性股票激励计划等因素发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润68,536,273.56元，拟分配的现金红利总额13,753,718.73元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：
　　经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并会计报表未分配利润为136,848,717.45元。公司2024年度母公司会计报表净利润为42,345,652.48元，弥补前期亏损22,678,955.00元后剩余19,666,697.48元，按其10%提取法定盈余公积金1,966,669.75元，公司2024年度母公司会计报表未分配利润为17,700,027.73元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为17,700,027.73元。
　　公司拟以现有总股本1,375,371,873股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利13,753,718.73元，2024年度现金红利总额占母公司报表本年度末累计未分配利润的77.70%。因本年度可供分配利润总额较低，2024年度现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润比率仅为20.07%。
　　公司将不断提高在行业内的竞争力，推动盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值；同时公司将继续秉承为投资者带来长期、持续回报的经营理念，回馈广大投资者。
　　四、备查文件
　　1、第八届董事会第四次会议决议；
　　2、第八届监事会第三次会议决议；
　　3、监事会关于公司第八届监事会第三次会议相关议案的审核意见。
　　特此公告。
　　二六三网络通信股份有限公司董事会
　　2025年3月31日
　　证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-007
　　二六三网络通信股份有限公司
　　关于公司续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2025年3月27日召开，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年报审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现对有关事项说明如下：
　　一、拟续聘会计师事务所基本情况
　　(一)机构信息
　　1、基本信息
　　（1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）；
　　（2）成立日期：德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业；
　　（3）组织形式：特殊普通合伙；
　　（4）注册地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼；
　　（5）首席合伙人：付建超；
　　（6）德勤华永2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
　　（7）德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。
　　（8）德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.60亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与二六三网络通信股份有限公司同行业客户共4家。
　　2、投资者保护能力
　　德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
　　3、诚信记录
　　近三年，本所及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；本所曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响本所继续承接或执行证券服务业务。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）项目合伙人及拟签字注册会计师添天先生，自2008年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013年加入德勤华永，2015年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。添天先生自2023年开始为本公司提供审计专业服务，近三年参与了2家上市公司的审计相关工作，签署了上市公司审计报告共3份。
　　（2）项目质量控制复核人吴杉女士，2008年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003年开始在德勤华永会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。
　　（3）拟签字注册会计师孟元女士，2017年加入德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），并开始从事与资本市场相关的审计专业服务工作，自2024年开始为本公司提供审计服务。孟元女士2022年成为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。近三年签署了上市公司审计报告共1份。
　　2、诚信记录
　　以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。2025年度审计费用将提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度审计工作的业务量及市场水平确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会与德勤华永会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘德勤华永会计师事务所为公司2025年年报审计机构和内部控制审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年3月27日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，一致同意续聘德勤华永会计师事务所为公司2025年年报审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并同意该事项提交公司股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1、第八届董事会第四次会议决议；
　　2、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
　　3、德勤华永会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　二六三网络通信股份有限公司董事会
　　2025年3月31日
　　证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-008
　　二六三网络通信股份有限公司
　　关于2024年度日常关联交易执行情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、2024年度日常关联交易实际发生金额未超过已审议的日常关联交易额度；
　　2、日常关联交易对上市公司的影响：2024年度日常关联交易属于二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害上市公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2024年3月28日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。该议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体详见公司于2024年3月30日披露的《关于2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-012）。
　　2025年3月27日，公司召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事许立东先生、周旭红女士回避表决，其他非关联董事以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过该项议案。该议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
　　（二）2024年度日常关联交易执行情况
　　公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度公司及下属子公司与关联方发生销售商品、采购代理服务等日常关联交易累计预计额度不超过1,680.00万元，实际发生金额为1,362.12万元，具体情况如下：
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）北明软件
　　名称：北明软件有限公司
　　注册资本：73,870万人民币
　　法定代表人：李锋
　　企业类型：有限责任公司（法人独资）
　　注册地址：广州市天河区思成路1号北明软件大楼7-8层
　　经营范围：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；光伏设备及元器件销售；计算机零配件批发；软件零售；可再生能源领域技术咨询、技术服务；软件开发；办公设备批发；电子元器件批发；软件服务；智能化安装工程服务；技术进出口；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；计算机应用电子设备制造；房屋建筑工程施工；计算机批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；电子元器件零售；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；仪器仪表批发；通信系统设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；代办公证手续服务；公证业务咨询服务；社会法律咨询；法律文书代理；人力资源管理咨询；人力资源培训；企业管理咨询服务；劳务派遣服务；经营保险代理业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《经营保险代理业务许可证》为准）；物联网服务
　　最近一期财务数据（2023年12月31日）：总资产8,502,726,412.65元，净资产2,314,822,456.62元，营业收入6,253,231,567.07元，净利润150,590,643.90元。
　　关联关系：公司监事、监事会主席应华江先生担任北明软件董事、总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（四）条的规定，北明软件为公司关联方。
　　履约能力分析：北明软件系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。根据中国执行信息公开网查询，北明软件不存在被列入失信被执行人名单的情形。
　　（二）科蓝软件
　　名称：北京科蓝软件系统股份有限公司
　　注册资本：46,218.7116万人民币
　　法定代表人：王安京
　　企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
　　注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座450室
　　经营范围：开发、生产电脑软硬件、网络产品；技术咨询、技术服务及售后维修服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；人力资源服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　最近一期财务数据（2024年9月30日）：总资产2,933,364,704.44元，净资产1,115,390,132.86元，营业收入223,192,937.38元，净利润-3,416,808.20元。
　　关联关系：公司独立董事周旭红女士担任科蓝软件财务总监、董秘，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（四）条的规定，科蓝软件为公司关联方。
　　履约能力分析：科蓝软件系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。根据中国执行信息公开网查询，科蓝软件不存在被列入失信被执行人名单的情形。
　　（三）企飞力
　　名称：北京企飞力网络科技有限公司
　　注册资本：115.5556万人民币
　　法定代表人：高庆
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　注册地址：北京市昌平区科技园区超前路5号4幢413
　　经营范围：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；计算机维修；计算机系统服务；专业承包；基础软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　最近一期财务数据（2024年12月31日）：总资产4,012,463.18元，净资产712,523.59元，营业收入13,565,890.06元，净利润-1,745,898.58元。
　　关联关系：公司董事、副总裁许立东先生原系企飞力董事，2024年5月31日许立东先生已不再担任企飞力董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，企飞力2025年5月31日起将不再为公司关联方。
　　履约能力分析：企飞力系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。根据中国执行信息公开网查询，企飞力不存在被列入失信被执行人名单的情形。
　　（四）创新为营
　　名称：北京创新为营网络通信科技有限公司
　　注册资本：113.6364万人民币
　　法定代表人：王滨
　　企业类型：其他有限责任公司
　　注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3幢B1-0183室
　　经营范围：网络通信技术开发、服务；网络设备维修；市场调查；企业形象策划；承办展览展示；广告设计、制作；投资咨询；经济信息咨询；销售文化用品、体育用品、工艺美术品、计算机软硬件及辅助设备、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　最近一期财务数据（2024年12月31日）：总资产3,848,300.58元，净资产907,741.94元，营业收入11,120,093.08元，净利润-537,777.47元。
　　关联关系：公司董事、副总裁许立东先生原系创新为营董事，2024年6月15日许立东先生已不再担任创新为营董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，创新为营2025年6月15日起将不再为公司关联方。
　　履约能力分析：创新为营系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。根据中国执行信息公开网查询，创新为营不存在被列入失信被执行人名单的情形。
　　三、关联交易的主要内容和定价依据
　　1、关联交易主要内容
　　结合公司经营业务的实际情况，经相关部门及子公司测算，2024年1-12月公司与上述关联方发生的日常关联交易金额累计1,362.12万元。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。双方本着公平、公正、公开的原则，在遵循市场化定价原则的基础上协商确公允的交易价格。
　　2、关联交易协议签署情况
　　公司及合并报表范围内的子公司根据2024年度日常经营的实际需要，与关联人签署相关协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1、公司与上述关联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司经营发展的实际需要，公司与上述关联方的交易是基于资源合理配置，兼顾效益与经营效率所做的市场化选择，体现了专业协作、优势互补、互惠互利的合作原则。该等关联交易有其必要性、持续性。
　　2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。
　　3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司于2025年3月21日召开2025年第一次独立董事专门会议，关联独立董事周旭红女士回避表决，其他非关联独立董事以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》，会议认为公司2024年度与关联人发生的日常关联交易为正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，关联交易遵循市场化的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；
　　2、2025年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　二六三网络通信股份有限公司董事会
　　2025年3月31日
　　证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-012
　　二六三网络通信股份有限公司
　　关于举办2024年度业绩说明会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　二六三网络通信股份有限公司定于2025年4月11日（周五）15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁李玉杰先生、副总裁兼财务负责人孟雪霞女士、独立董事李锐先生、董事会秘书李波先生。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月11日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
　　■
　　（问题征集专题页面二维码）
　　特此通知。
　　二六三网络通信股份有限公司董事会
　　2025年3月31日
　　证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-004
　　二六三网络通信股份有限公司
　　第八届监事会第三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议于2025年3月27日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于2025年3月14日以电子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案进行了表决。本次监事会应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
　　二、监事会会议审议情况
　　与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
　　1、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
　　经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》和刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
　　该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
　　该议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。
　　3、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度母公司会计报表净利润为42,345,652.48元，弥补前期亏损22,678,955.00元后剩余19,666,697.48元，按其10%提取法定盈余公积金1,966,669.75元，公司2024年度母公司会计报表未分配利润为17,700,027.73元。
　　公司拟以现有总股本1,375,371,873股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利13,753,718.73元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　经审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
　　5、审议通过了《关于公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
　　三、备查文件
　　1、《二六三网络通信股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》。
　　特此公告。
　　二六三网络通信股份有限公司监事会
　　2025年3月31日
　　证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-011
　　二六三网络通信股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第八届董事会第四次会议决议而召开
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
　　4.会议日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）15:30
　　（2）网络投票时间：2025年4月21日
　　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2025年4月14日（星期一）。
　　7.出席对象：
　　（1）截止2025年4月14日（星期一）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东大会提案编码示例表：
　　■
　　2.上述议案内容详见于2025年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第四次会议决议公告》（2025-003）、《第八届监事会第三次会议决议公告》（2025-004）、《2024年年度报告摘要》（2025-005）、《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（2025-006）、《关于公司续聘2025年度审计机构的公告》（2025-007）和刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》。
　　3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。此外，公司独立董事将在本次会议上做2024年年度独立董事述职报告。
　　三、现场会议登记方式
　　1.登记手续：
　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件1），以便登记确认。信函或传真方式以2025年4月17日下午17:00前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。
　　2.登记时间：2025年4月17日，上午9:00一11:00，下午13:00一17:00
　　3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。
　　五、其他事项
　　1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
　　2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　4.联系方式：
　　联 系 人：李波、张瑜
　　联系电话：010-64260109
　　传 真：010-64260109
　　邮政编码：100013
　　六、备查文件
　　1.《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。
　　特此通知。
　　二六三网络通信股份有限公司董事会
　　2025年3月31日
　　附件1：
　　股东参会登记表
　　■
　　附件2：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：“362467”。
　　2、投票简称为：“二六投票”。
　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年4月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件3：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通信股份有限公司2024年年度股东大会，代表本人（本公司）对会议的各项议案按授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
　　委托股东持有股数： 委托人股票账号：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　附注：
　　1、上述提案事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示，多选无效，不填表示弃权。
　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。
　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
　　4、单位委托须加盖单位公章。
　　5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-003
　　二六三网络通信股份有限公司
　　第八届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2025年3月27日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于2025年3月14日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李玉杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
　　1、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
　　经审议，董事会认为，《2024年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》和刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
　　该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　独立董事周旭红女士、金玉丹先生、李锐先生向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。公司独立董事周旭红女士、金玉丹先生、李锐先生和刘江涛先生（已离任）向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》及各独立董事《2024年度独立董事述职报告》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》、董事会对此进行评估并出具了《董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》，具体内容于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　3、审议通过了《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》
　　公司总裁李玉杰先生向董事会报告了公司2024年度的经营情况及2025年度经营计划。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
　　4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度母公司会计报表净利润为42,345,652.48元，弥补前期亏损22,678,955.00元后剩余19,666,697.48元，按其10%提取法定盈余公积金1,966,669.75元，公司2024年度母公司会计报表未分配利润为17,700,027.73元。
　　公司拟以现有总股本1,375,371,873股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利13,753,718.73元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　经审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
　　6、审议通过了《关于公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
　　7、审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-007）。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　8、审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-008）。
　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避2票。关联董事许立东先生、周旭红女士回避表决。
　　9、审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信的议案》
　　为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司计划向宁波银行股份有限公司北京分行申请1亿元人民币的综合授信额度，期限一年，担保方式为信用，使用品种不限。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向宁波银行北京分行申请授信的公告》（公告编号：2025-009）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
　　10、《关于会计政策变更的议案》
　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
　　11、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司董事会定于2025年4月21日（星期一）下午15:30召开2024年年度股东大会，本次会议的股权登记日为2025年4月14日（星期一）。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
　　三、备查文件
　　1、《第八届董事会第四次会议决议》。
　　特此公告。
　　二六三网络通信股份有限公司董事会
　　2025年3月31日
　　证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-010
　　二六三网络通信股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司依据财政部发布的企业会计准则解释而进行的变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、会计政策变更的原因及适用日期
　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、审计委员会审核意见
　　经审核，审计委员会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部的相关规定及公司的实际需要，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。本次变更会计政策的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，审计委员会一致同意公司本次会计政策变更。
　　四、董事会审核意见
　　本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，全体董事一致同意公司本次会计政策变更。
　　五、备查文件
　　1、《第八届董事会第四次会议决议》；
　　2、《董事会审计委员会2025年第一次会议审查意见》。
　　特此公告。
　　二六三网络通信股份有限公司董事会
　　2025年3月31日
　　证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-009
　　二六三网络通信股份有限公司
　　关于向宁波银行北京分行申请授信的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信的议案》，为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司计划向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行北京分行”）申请授信额度，具体情况如下：
　　公司计划向宁波银行北京分行申请1亿元人民币的综合授信额度，期限一年，担保方式为信用，使用品种不限。
　　公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司运营的实际需求来确定。
　　本次向宁波银行北京分行申请授信不涉及关联交易。
　　根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项无需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　
　　
　　二六三网络通信股份有限公司董事会
　　2025年3月31日