第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司所有者净利润为38,598,756.24元，截止报告期末，母公司未分配利润数为 -1,796,525,743.01元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本预案尚需提交股东大会审议批准。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　a)汽车消费产业
　　2024年，全球制造业景气度有所回升、发达经济体进入降息周期，我国出口需求、工业生产有所回升，同时随着新质生产力的加速推进，我国高技术产业投资呈现增长态势。然而，在经济新动能的培育过程中，传统经济增长动能持续放缓，国际贸易保护主义形势更加严峻，国内有效需求不足问题持续显现并带来商品价格走弱，居民、企业收入利润均不及预期，进一步制约了消费和投资。根据中国汽车工业协会发布数据，我国2024年全年汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，与上年相比，产量增速减少7.9个百分点，销量增速下降7.5个百分点。新能源汽车产销量均接近1290万辆，销量占汽车总销量的比重升至40.93%，产业结构调整效果持续放大。
　　展望2025年，我国经济将坚持稳中求进总基调，提效益扩消费的总体部署仍将成为支持汽车行业发展的有利因素。车企间的竞争核心将从“价格竞争”转向“价值竞争”。车企和经销商将通过本地化产品定义、差异化营销以及技术创新来满足新一代消费者的多元需求。
　　2、办公楼租赁
　　根据仲量联行报告，2024年上海办公楼市场租户仍保持谨慎的租赁策略，面对新项目的相继入市和业主持续在租金及激励政策上的调整，成本驱动型的搬迁及办公环境升级需求有所上升，短期内整体市场仍处于供应压力之下，高品质成熟项目为租户提供了升级办公环境的机会。2024年上海甲级办公楼搬迁类租赁成交中，升级型需求占比达到74%。2025年，上海核心区域优质办公楼凭借稀缺性和完善的配套设施，有望继续受到追捧，此外，企业对灵活办公空间的需求将持续增长，联合办公、服务式办公室等业态将迎来发展机遇。
　　报告期内，公司主营业务范围及经营模式未发生重大变化。公司所从事的主要业务分为四个板块，即以汽车消费服务类业务为主、新能源、房地产及类金融业务。
　　1.公司汽车消费服务类业务主要为汽车销售服务业务及汽车文化产业园。
　　公司为宝马品牌汽车经销商。公司通过控股及合营联营的4S店开展宝马品牌整车零售和售后服务业务。
　　公司兼营汽车文化产业园，通过区域布局，获取优质地块，以定期及不定期举办展会等活动吸引厂商及客户，打造汽车文化产业园区金融、二手车、综合维修、配件交易等产业链。
　　2. 公司的房地产业务主要是申华金融大厦物业租赁以及湖南洪江项目管理。
　　3. 公司新能源业务目前为光伏发电场的经营，通过光伏发电并网向国家电网公司进行销售。
　　4.类金融板块主要是融资租赁业务。公司参股的陆金申华融资租赁（上海）有限公司主要在汽车领域开展融资租赁业务。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入41.93亿元，同比减少18.43%，主要是受市场、厂商政策等因素影响，4S店销售规模较上年同期有所下滑，导致收入成本及销售费用均有所下降；归属于母公司所有者净利润3,859.87万元，同比增加119.42%，主要由于公司通过主动调整车型结构和销售节奏，实施精细化管理，降本增效，有效减少了亏损；其次是公司通过优化资产结构，对非主业子公司进行转让，获得转让收益；第三是公司收到的债权受偿款项，相应地冲回了以前年度计提的信用减值损失，增加利润。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2025-10号
　　辽宁申华控股股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　按照相关法律法规的规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于80,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
　　3、独立性和诚信记录
　　中审众环会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分的概况：
　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施3次，纪律处分1次，监督管理措施12次。
　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施6人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
　　（二）项目成员信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　拟签字项目合伙人林俊、拟签字注册会计师燕楠、拟项目质量控制复核合伙人孙奇近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
　　3、独立性
　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度提供财务及内控审计服务报价为320万元，其中财务审计费用为270万元，内控审计费用为50万元，上述费用标准与2024年度持平。审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协商确定。
　　关于续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情等与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）、董事会审计委员会审议情况
　　公司董事会审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的审计过程中勤勉尽责，提供的审计业务具有独立性、客观性和专业性。如实反映公司财务状况，经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并同意向董事会提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年审及内控审计机构。
　　（二）、董事会审议情况
　　公司第十二届董事会第三十三次会议于2025年3月27日以现场+通讯方式召开，会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年审及内控审计会计师事务所的议案》。
　　（三）、本议案需提交公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、董事会决议；
　　2、审计委员会决议。
　　特此公告。
　　辽宁申华控股股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2025-11号
　　辽宁申华控股股份有限公司
　　关于公司2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：理财产品
　　● 投资金额：任一时点投资购买理财产品的资金余额不超过人民币2亿元
　　● 已履行的审议程序：本事项已经公司第十二届董事会第三十三次会议、第十二届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司及其控股子公司仍有部分自有资金尚处于闲置状态，在确保不影响公司及其控股子公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下， 通过使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高闲置的资金的使用效率，增加公司收益。
　　（二）投资金额
　　公司及其控股子公司2025年度委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
　　（三）购买理财产品种类
　　额度内资金可根据公司需要进行安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品的循环投资、滚动使用。
　　（四）资金来源及购买理财产品额度
　　公司购买理财产品来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金，公司及控股子公司 2025年度理财产品额度最高不超过人民币2亿元。
　　（五）投资期限及实施安排
　　理财期限自本次董事会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止，单笔理财产品期限最长不超过12 个月，并授权公司总经理或其授权人办理相关事项。
　　（六）信息披露
　　公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求及时履行信息披露义务。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　公司拟投资标的为安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司财务部门将针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，确保不影响公司日常经营活动。
　　2、公司财务部门将对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
　　3、公司独立董事、审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　三、 履行的审议程序
　　公司于2025年3月27日召开第十二届董事会第三十三次会议、第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，同时，授权公司管理层具体实施，无需提交公司股东大会审议。
　　四、对公司日常经营的影响
　　公司及子公司基于规范运作、防范风险的原则，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品，以保证日常经营为前提而实施，有利于提高公司自有资金使用效率，获取理财收益，相应资金的使用不会影响公司及子公司的日常经营运作与主营业务的发展，不会对公司现金流带来不利影响，符合公司和全体股东的利益。
　　特此公告。
　　辽宁申华控股股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2025-09号
　　辽宁申华控股股份有限公司
　　关于公司会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部相关规定执行，对公司财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。
　　● 公司于2025年3月27日召开公司第十二届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更的原因
　　财政部于2023年11月9日发布《企业会计准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”，的相关内容，自2024年1月1日起施行。
　　财政部于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》，明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据财政部的上述规定，公司将原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
　　（二）变更前后采用的会计政策
　　1、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　2、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》、《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司财务报表的影响
　　本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。该准则实施不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
　　三、审计委员会审议情况
　　公司于2025年3月27日召开第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　审计委员会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。准则实施不会对公司的财务状况、经营成果及现金流产生重大影响。
　　四、公司监事会意见
　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，监事会同意公司本次会计政策变更。
　　五、 备查文件
　　1、董事会决议；
　　2、监事会决议；
　　3、审计委员会决议。
　　特此公告。
　　辽宁申华控股股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2025-08号
　　辽宁申华控股股份有限公司
　　关于公司2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开公司第十二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
　　一、计提事项情况
　　为真实反映公司财务状况，夯实公司资产质量，公司总部及下属各子公司于2024年末，对应收款项、存货及长期资产进行了全面核查，现申请拟对可预计收回时间的款项及预计无法收回的款项单项计提坏账准备，并对部分款项予以核销，对存在减值迹象的开发产品、开发成本、投资性房地产计提/转回减值准备。
　　1、拟单项计提坏账准备的应收款项
　　公司对应收款项进行减值测试，拟对部分应收款项单项计提坏账准备，总计4,954,819.71元。对2024年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产4,954,819.71元，减少公司当期归母净利润4,954,819.71元。
　　2、开发产品、开发成本跌价计提
　　公司在年末对存货进行全面盘点的基础上，对账面存在价值迹象的开发产品、开发成本进行了单项评估，根据存货成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于存货成本的差额计提/转回跌价准备，总计-2,923,222.67元。对2024年财报影响为：增加当期损益、增加资产总额、增加净资产2,923,222.67元， 增加公司当期归母净利润2,923,222.67元。
　　3、投资性房地产减值计提
　　公司在年末对投资性房地产进行减值测算，按照资产可收回金额与账面净值的差额计提资产减值准备，总计1,652,309.73元。对2024年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产1,652,309.73元，减少公司当期归母净利润1,652,309.73元。
　　4、应收款项坏账核销
　　公司拟对年末确实无法收回且已全额计提坏账准备的应收款项，总计162,165.96元，申请予以核销。
　　二、对公司财务状况的影响
　　上述处理对2024年的合并财务报表影响为：增加信用减值损失、增加资产减值损失总计3,683,906.77元，减少资产总额3,683,906.77元，减少净资产3,683,906.77元，减少归母净利润各计3,683,906.77元。
　　三、审计委员会意见
　　公司审计委员会认为：公司此次应收款项坏账、存货跌价、长期资产减值准备计提，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况，同意本次计提事项提交至董事会审议。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，未损害公司及中小股东利益。
　　五、监事会意见
　　公司监事会认为：本次公司对应收款项坏账、存货跌价、长期资产减值准备计提，符合资产的实际情况和相关政策规定，决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，未损害公司及中小股东利益。
　　六、 备查文件
　　1、董事会决议；
　　2、监事会决议；
　　3、审计委员会决议。
　　特此公告。
　　辽宁申华控股股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临2025-07号
　　辽宁申华控股股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
　　● 本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第三十三次会议、第十二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、利润分配预案内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，归属于母公司所有者净利润为38,598,756.24元，截止报告期末，母公司未分配利润数为 -1,796,525,743.01元。
　　公司于2025年3月27日召开第十二届董事会第三十三次会议和第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，公司2024年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
　　本次利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议。
　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《公司章程》的相关规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。鉴于公司2024年度母公司可分配利润为负数，目前尚不具备利润分配的条件。
　　基于此，公司拟定 2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
　　公司将积极贯彻提质增效方案，不断提升盈利能力及可持续经营能力，努力为投资者创造并提供稳定、长效的回报。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月27日召开第十二届董事会第三十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年3月27日召开第十二届监事会第十六次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配方案》，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，不存在损害投资者利益的情况。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
　　特此公告。
　　辽宁申华控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2025一06号
　　辽宁申华控股股份有限公司
　　第十二届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　辽宁申华控股股份有限公司第十二届监事会第十六次会议于2025年3月27日在上海以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月14日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事2人，公司全体监事出席会议并表决。公司高管列席了会议。会议由监事会主席刘雁冰先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，一致通过决议如下：
　　1、《2024年度监事会报告》；
　　该议案2票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》；
　　该议案2票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　3、《2024年度利润分配方案》；
　　该议案2票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议通过。
　　（详见公司于2025年3月29日发布的临2025-07号公告）
　　4、关于公司2024年度计提资产减值准备的议案；
　　该议案2票同意，0票反对，0票弃权。
　　（详见公司于2025年3月29日发布的临2025-08号公告）
　　5、《关于会计政策变更的议案》；
　　该议案2票同意， 0票反对，0票弃权。
　　（详见公司于2025年3月29日披露的临2025-09号公告）
　　6、《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》；
　　该议案2票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　7、《2024年可持续发展（ESG）报告》；
　　该议案2票同意，0票反对，0票弃权。
　　（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　8、《2024年度内部控制评价报告》；
　　该议案2票同意，0票反对，0票弃权。
　　（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　9、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年审及内控审计会计师事务所的议案》；
　　该议案2票同意，0票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　（详见公司于2025年3月29日披露的临2025-10号公告）
　　10、《关于公司2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》；
　　该议案2票同意，0票反对，0 票弃权。
　　（详见公司于2025年3月29日披露的临2025-11号公告）
　　监事会认为《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司当年的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为，同意对外披露。同时，监事会同意将上述第1、2、3、6、9项议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　监事会对公司2024年度相关事项的独立意见如下：
　　报告期内，公司的定期报告、财务状况、信息披露情况、规范运作情况、关联交易情况等方面的工作均严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规规范运作，决策程序符合法律法规要求，没有违反法律法规、滥用职权，损害股东和公司利益的行为，及时、全面、准确的披露了公司应披露事项，各项交易价格是本着客观、公允的原则来确定的，无内幕交易行为发生，也未造成公司资产流失。
　　对于公司2024年度计提资产减值准备事项，我们认为公司本次计提资产减值准备符合资产的实际情况和相关政策规定，决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，未损害公司及中小股东利益。
　　对于公司会计政策变更事项，我们认为本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。
　　特此公告。
　　备查文件：监事会决议。
　　辽宁申华控股股份有限公司监事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2025一05号
　　辽宁申华控股股份有限公司
　　第十二届董事会第三十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议于2025年3月27日在上海以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月14日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事6人，亲自出席董事6名，公司全体董事出席会议并表决。公司监事、高管列席了会议。会议由公司董事长高新刚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，一致通过决议如下：
　　1、《2024年度董事会报告》；
　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》；
　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
　　3、《2024年度利润分配方案》；
　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　（详见公司于2025年3月29日发布的临2025-07号公告）
　　4、关于公司2024年度计提资产减值准备的议案；
　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　（详见公司于2025年3月29日发布的临2025-08号公告）
　　5、《关于会计政策变更的议案》；
　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　（详见公司于2025年3月29日披露的临2025-09号公告）
　　6、《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》；
　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　7、《2024年可持续发展（ESG）报告》；
　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
　　8、《2024年度内部控制评价报告》；
　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
　　9、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年审及内控审计会计师事务所的议案》；
　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　（详见公司于2025年3月29日披露的临2025-10号公告）
　　10、《关于公司2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》；
　　该议案6票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
　　（详见公司于2025年3月29日披露的临2025-11号公告）
　　上述第1、2、3、6、9项议案将提交公司2024年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　备查文件：1、董事会决议；
　　2、董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
　　辽宁申华控股股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　公司代码：600653 公司简称：申华控股