证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-10
　　广东中南钢铁股份有限公司
　　第九届监事会2025年第一次临时会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2025年3月26日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
　　（二）2025年3月28日以通讯方式召开。
　　（三）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
　　（四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。
　　（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经会议审议并表决，作出如下决议：
　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2025年金融衍生品投资计划的议案》。
　　具体内容详见2025年3月29日在巨潮资讯网上披露的《2025年金融衍生品投资计划的公告》。
　　三、备查文件
　　公司《第九届监事会2025年第一次临时会议决议》。
　　特此公告
　　广东中南钢铁股份有限公司监事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-09
　　广东中南钢铁股份有限公司
　　第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年3月26日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
　　（二）公司第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年3月28日以通讯方式召开。
　　（三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
　　（四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
　　（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经会议审议并表决，作出如下决议：
　　（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年金融衍生品投资计划的议案》；
　　具体内容详见2025年3月29日在巨潮资讯网上披露的《2025年金融衍生品投资计划的公告》。
　　（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年金融衍生业务可行性分析报告的议案》；
　　具体内容详见2025年3月29日在巨潮资讯网上披露的《2025年金融衍生业务可行性分析报告》。
　　（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度基建技改项目投资框架计划的议案》；
　　具体内容详见2025年3月29日在巨潮资讯网上披露的《2025年度基建技改项目投资框架计划》。
　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈市值管理制度〉的议案》；
　　具体内容详见2025年3月29日在巨潮资讯网上披露的《市值管理制度》全文。
　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》；
　　具体内容详见2025年3月29日在巨潮资讯网上披露的《关于对外捐赠的公告》。
　　（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈“三重一大”决策实施办法〉及〈重大事项决策权责清单〉的议案》；
　　（七）会议决定股东大会召开时间另行通知。
　　三、备查文件
　　公司《第九届董事会2025年第二次临时会议决议》。
　　特此公告
　　广东中南钢铁股份有限公司董事会
　　2025年3月29日