六、关于公司2024年度利润分配方案的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-012）。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　七、关于公司2024年度可持续发展报告暨环境、社会及治理报告的议案
　　详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2024年度可持续发展报告暨环境、社会及治理报告》。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。
　　八、关于公司2024年度审计费用的议案
　　依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司2024年度财务审计工作实际情况，拟定公司总部2024年度审计费用为660万元，同比下降20万元，降幅2.9%。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　九、关于公司执行董事2024年度薪酬的议案
　　表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
　　公司执行董事姜英武、顾昱、姜长禄、郑宝金回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十、关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。
　　十一、关于公司计提资产减值准备的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-013）。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
　　十二、关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》（公告编号：临2025-014）。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
　　十三、关于修订公司《会计制度》的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
　　十四、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
　　详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
　　十五、关于公司2025年度担保计划的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2025年度担保计划的公告》（公告编号：临2025-015）。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十六、关于公司2025年度新增财务资助额度预计的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2025年度新增财务资助额度预计的公告》（公告编号：临2025-016）。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十七、关于公司2025年度投资理财计划的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2025年度投资理财计划的公告》（公告编号：临2025-017）。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　十八、关于公司2025年度投资计划的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。
　　十九、关于公司2025年度融资计划的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。
　　二十、关于公司2025年度开展期货及衍生品交易的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司开展2025年度期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：临2025-018）。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
　　二十一、关于公司符合发行公司债券条件的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司符合现行公司债券相关政策和面向专业投资者发行公司债券条件的各项规定，具备面向专业投资者发行公司债券的资格。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二十二、关于公司发行公司债券的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2025-019）。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二十三、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2025-019）。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二十四、关于公司2024年度项目后评价工作执行情况及2025年度后评价计划的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。
　　二十五、关于公司发行股份之一般授权的议案
　　公司董事会拟提请股东大会，以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，可发行新增股份，但发行数量不超过本议案获得通过之日公司已发行A股及H股各自20%。
　　根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行A股新股，仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二十六、关于公司《市值管理制度》的议案
　　详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司市值管理制度》。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　二十七、关于公司2025年度估值提升计划的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2025年度估值提升计划的公告》（公告编号：临2025-020）。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　二十八、关于召开公司2024年年度股东大会的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-021）。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　二十九、关于公司内控监督评价三年全覆盖方案（2025年-2027年）的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　三十、公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案
　　详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司对会计师事务所2024年履职情况的评估报告》。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
　　三十一、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
　　详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
　　三十二、关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案
　　详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
　　独立董事刘太刚、洪永淼、谭建方回避表决。
　　特此公告。
　　北京金隅集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2025－011
　　北京金隅集团股份有限公司
　　第七届监事会第三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2025年3月28日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第五会议室召开公司第七届监事会第三次会议，应出席本次会议的监事6名，实际出席会议的监事6名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事王桂江先生主持，审议通过了以下议案：
　　一、关于公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
　　公司监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司《章程》的规定，对公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
　　（一）公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；
　　（二）公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年度的经营成果和财务状况；
　　（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
　　二、关于公司监事会2024年度工作报告的议案
　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、关于公司2024年度财务决算报告的议案
　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
　　四、关于公司2024年度利润分配方案的议案
　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
　　五、关于公司2024年度可持续发展报告暨环境、社会及治理报告的议案
　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
　　六、关于公司计提资产减值准备的议案
　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
　　七、关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案
　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
　　特此公告。
　　北京金隅集团股份有限公司监事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2025－013
　　北京金隅集团股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2025年3月28日召开第七届董事会第九次会议，会议审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　（一）计提资产减值准备的原因
　　为真实、准确反映公司2024年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结果，相应计提资产减值准备。
　　（二）计提资产减值准备的确认依据
　　1、信用减值损失
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，公司以预期信用损失为基础，计提相应的信用减值准备，计入当期损益。
　　2、资产减值损失
　　公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，进行减值测试。按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定资产可收回金额，对可收回金额低于其账面价值的资产或资产组，计提相应的资产减值准备，计入当期损益。
　　二、计提资产减值准备的具体情况
　　（一）信用减值损失-应收账款减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值测试并计提减值准备。2024年计提应收账款减值准备14,187万元，主要是水泥、耐火材料及建筑装饰等业务计提。
　　（二）资产减值损失-存货跌价准备
　　公司对存货进行清查，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。根据测试结果，公司共计提94,175万元存货跌价准备，主要是房地产项目计提,具体说明如下：
　　1.房地产项目减值准备
　　公司根据当地市场价格状况和项目实际销售情况，对完工及在建项目进行减值测试，根据测试结果，共计提存货跌价准备75,328万元，主要是位于常州、天津、青岛等区域的地产项目。
　　2.其他存货跌价准备
　　公司对其他存货进行减值测试，根据测试结果，共计提18,847万元存货跌价准备，主要是水泥相关业务受原燃材料持续高位影响成本增加，同时受市场因素影响水泥熟料售价下行所致。
　　（三）资产减值损失-固定资产减值准备
　　公司对固定资产进行减值测算，根据测试结果，共计提22,970万元固定资产减值准备，主要为水泥及相关业务计提。
　　（四）本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　公司本次计提资产减值准备131,332万元，减少2024年度合并报表利润总额131,332万元、减少归母净利润99,542万元。
　　三、本次计提资产减值准备履行的审议程序
　　公司召开第七届董事会审计委员会第六次会议、第七届董事会第九次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产减值计提准备的方案。
　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
　　公司董事会审计委员会对《关于公司计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于谨慎性原则而做出的。计提资产减值准备后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　五、监事会关于公司计提资产减值准备的说明
　　公司监事会对《关于公司计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　
　　
　　北京金隅集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2025－020
　　北京金隅集团股份有限公司
　　2025年度估值提升计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 触发情形：自2024年1月1日至2024年12月31日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金隅集团”）股票已连续12个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第七届董事会第九次会议审议通过了该议案。
　　● 计划概述：公司将以提高经营发展质量为基础，坚定聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，综合运用各类市值管理工具，增强公司投资价值和股东回报能力。
　　● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司根据现有的实际情况而做出的计划方案，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　金隅集团于2025年3月28日召开了第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度估值提升计划的议案》。具体内容如下：
　　一、估值提升计划的触发情形
　　根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
　　自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产，适用于此情形，属于应当制定估值提升计划的情形。
　　公司于2024年4月2日披露2023年年度报告，2024年1月1日至2024年4月1日，公司每个交易日股票收盘价（不复权价格）变动区间为1.74元/股至2.01元/股，均低于2022年度经审计的每股净资产；2024年4月2日至2024年12月31日，公司每个交易日股票收盘价（不复权价格）变动区间为1.27元/股至2.15元/股，均低于2023年度经审计的每股净资产。
　　二、估值提升计划的具体内容
　　公司将以提高经营发展质量为基础，坚定聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，综合运用各类市值管理工具，增强公司投资价值和股东回报能力。
　　结合公司发展战略及经营情况，为促进公司高质量的可持续发展，同时提振广大投资者的信心，拟定《公司2025年度估值提升计划》，具体内容如下：
　　（一）聚焦做强主业，提升经营质效
　　2025年是“十四五”规划收官之年，也是公司成立70周年，公司坚持“稳中求进、以进促稳、守正创新”，持续落实“一高双赢三统筹”工作要求，以“高质量发展突破年”为主题，深化国企改革，强化创新引领，打造金隅特色现代化产业体系，奋力推动各项工作实现新突破，全面高质量完成2025年各项任务目标，为“十五五”良好开局打下坚实基础。
　　一是聚焦效益提升，在稳增长上实现新突破。紧扣年度目标任务，切实增强责任感使命感紧迫感，坚持干字当头，只争朝夕、加压奋进，推动各项工作落实落地，推动经济运行整体好转。
　　二是聚焦提档升级，在构建现代化产业体系上实现新突破。聚焦高质量发展首要任务，抢抓发展机遇，坚定不移做强做优做大主业，加快培育壮大新兴产业和未来产业，进一步夯实“稳”的基础、积蓄“进”的力量。
　　三是聚焦科技强基，在创新驱动发展上实现新突破。坚持以科技创新引领产业创新，在科技创新和科技成果转化上同向发力，加快向高端化智能化绿色化转型，发展新质生产力，为实现高质量发展提供强有力支撑。
　　四是聚焦项目建设，在提质增效上实现新突破。强化“交账”意识，紧抓重点项目建设，紧盯关键环节和重要节点，倒排工期、挂图作战，确保项目早竣工、早投产、早见效，将项目建设成效切实转化为发展实效。
　　五是聚焦发展和安全，在防范化解风险上实现新突破。持续深化国企改革，激发内生动力，强化内部管控，为公司高质量发展提供有力保障。
　　（二）稳妥实施市场化整合，推动产业链升级
　　长期以来，公司将市场化整合作为重要资本运作手段，助力公司快速发展，例如2016年公司重组冀东水泥、2018年并购天津建材集团，率先实现建材行业的京津冀协同发展，水泥产能跃居全国第三，实现了跨越式发展。
　　未来，公司将聚焦主业，围绕核心优势区域加大市场化整合力度，通过并购重组等方式，优化资源配置，促进业务增长，增强市场竞争力和可持续发展能力，提高股东回报。同时，公司将加快发展以“新质生产力”为牵引且具备持续增长前景的新产业，利用整合并购等机会壮大新材料产业，奋力打造公司“第三增长极”。
　　（三）积极实施现金分红，切实回报股东
　　公司高度重视股东回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，与股东分享经营发展成果。公司《章程》中规定了公司利润分配政策的基本原则和具体政策，公司一直严格按照《章程》落实分红政策。2009年H股上市以来，公司每年坚持现金分红，截至2024年底已累计现金分红逾人民币70亿元。2022年-2024年公司年度分红金额均超过当期归母净利润的30%。
　　公司已制定《金隅集团未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，在现金流满足正常经营和长期发展的前提下，公司未来三年的利润分配目标原则上为每年每股派发现金红利不低于人民币0.05元（含税）且现金分红总额不低于当年经审计归属于上市公司股东净利润的30%。未来，公司将综合考虑经营情况、不同发展阶段等因素，尽量保持现金分红的稳定性。
　　（四）加强投资者关系管理，传递公司价值
　　公司2009年4月即制定《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系工作的原则、内容与方式，对于各项工作的相关流程进行了梳理及规范，为投资者工作的顺利开展提供完善的制度保障。近年来，公司组织召开分析师电话会、接待调研及开展路演等上百场，并通过上证e互动、证券热线（010-66417706）、公司投关邮箱（ir@bbmg.com.cn）等积极回复投资者咨询。2024年公司已累计召开3次业绩说明会、接待各类投资者调研19次、回复投资热线提问214人次，深入展示公司经营成果，积极听取投资者建议。
　　未来，公司将从多角度、多渠道加强与投资者的沟通，同时也将主动征集和听取投资者的意见建议，助推公司的经营和发展不断优化、提升，切实维护投资者的合法权益。2025年将至少举办3次业绩说明会，围绕公司定期报告、经营情况、重大项目等资本市场高度关切的问题，定期与投资者开展深入交流。公司将积极参与主流证券公司策略会，邀请投资者现场调研并常态化开展路演工作，增进投资者对公司的了解，向投资者展示公司投资价值，正确引导市场预期。
　　（五）提高信息披露质量，回应市场关切
　　公司信息披露机制完善，一直以来严格按照监管规则依法履行信息披露义务。未来，公司将继续以投资者需求为导向，加强自愿性信息披露，丰富公告发布宣传方式，在确保信息披露的真实、准确、完整、及时的基础上，进一步提高公告丰富性、多元性、可读性。同时，公司将加强市场舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，及时回应市场关切。
　　（六）适时开展股东增持及股份回购，维护市值稳定
　　公司将密切关注市场对公司价值的反映，结合公司资源配置情况，积极沟通并争取控股股东增持及股份回购等措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
　　2024年8月22日，公司披露了控股股东的增持计划，控股股东北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计划在12个月内通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金额不少于人民币5000万元、不超过人民币1亿元。
　　截至2024年12年31日，控股股东北京国管通过集中竞价方式增持公司股份35,308,366股，增持总金额为人民币46,079,520.12元（不含交易费用）。本次增持计划尚未实施完毕，后续公司将密切关注本次增持计划实施进展，并根据相关监管规则做好信息披露。未来，公司将考虑适时采取股东增持、股份回购等手段，以稳定公司股价并增强市场信心。
　　三、估值提升计划的合理性、可行性
　　本估值提升计划充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、评估安排
　　公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。
　　公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值，公司将就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。
　　五、风险提示
　　本估值提升计划仅为公司根据现有的实际情况而做出的计划方案，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　北京金隅集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2025－022
　　北京金隅集团股份有限公司
　　关于披露冀东水泥2024年年度报告的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）于2025年3月28日在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布了《冀东水泥2024年年度报告》。
　　《冀东水泥2024年年度报告》亦可参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。
　　特此公告。
　　北京金隅集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2025－015
　　北京金隅集团股份有限公司
　　关于2025年度担保计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、担保情况概述
　　为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足子公司及参股（含合营、联营，下同）公司（以下简称“各公司”）的融资需求，结合公司2024年担保情况，2025年度，公司预计提供融资担保总额人民币380.6亿元及美元6.3亿元。其中：公司拟对子公司提供融资担保人民币355.3亿元及美元6.3亿元（包括：对资产负债率未超70%的子公司提供担保人民币222.1亿元；对资产负债率超过70%的子公司提供担保人民币133.2亿元及美元6.3亿元）；拟对参股公司（含合营企业，下同）按股权比例提供融资担保人民币25.3亿元。上述担保额度中，计划融资到期续做担保额度为人民币175.5亿元及美元2.8亿元，新增融资担保额度为人民币205.1亿元及美元3.5亿元。
　　（一）具体担保情况
　　单位：万元
　　■■
　　（二）被担保方基本情况
　　本次担保计划涉及被担保单位共计57家，包括二级子公司9家，三级子公司及以下46家，参股公司2家。有关被担保方的详细情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）被担保方财务指标
　　单位：万元
　　■
　　（四）《担保合同》主要内容
　　《担保合同》的主要内容由担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以与金融机构签订的担保合同为准。
　　在担保总额度范围内，各被担保方（包括但不限于所列已设立或将来新纳入合并范围的子公司或新参股公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性，因此，在担保总额度内，根据法律法规及交易所有关规则,同类别担保额度可调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。
　　（五）担保计划有效期
　　上述担保有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　（六）信息披露
　　公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。
　　二、董事会意见
　　公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》，批准相关担保计划事项。本议案需提交本公司2024年年度股东大会审议。
　　三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
　　截至2024年12月31日，公司提供融资担保人民币175.5亿元及美元2.8亿元，合计人民币195.4亿元（美元兑人民币汇率按7.1884计算，下同），占公司2024年底净资产737亿元的26.51%。无逾期对外担保。
　　特此公告。
　　
　　
　　北京金隅集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日