■
　　（二）报告事项
　　公司第九届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　（三）上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议审议通过。具体内容请详见公司于2025年3月29日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　（四）上述议案7.00、8.00涉及关联交易，在表决上述议案时，相关关联股东及其一致行动人应当回避表决。
　　（五）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、参加现场会议登记方法
　　（一）登记方式：
　　1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；
　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；
　　3.异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。
　　（二）登记时间：2025年4月18日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；
　　（三）登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。
　　信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样，并请致电0979-8448309查询。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
　　五、其它事项
　　（一）股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
　　（二）会议登记联系方式：
　　联系人：熊智、李岩
　　联系电话：0979-8448309
　　传真号码：0979-8448122
　　电子邮箱：yhjf0792@sina.com
　　联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。
　　邮政编码：816000
　　（三）出席本次股东大会参会者的所有费用自理。
　　六、备查文件
　　（一）九届董事会第九次会议决议；
　　（二）九届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　青海盐湖工业股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360792 投票简称：盐湖投票
　　2.意见表决。
　　（1）本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
　　如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年4月23日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　股东授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人 （本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司2024年年度股东大会，并行使表决权。（股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示；如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件）。
　　委托人名称/姓名（法人股股东加盖单位公章）：
　　委托人持有股份数：
　　委托人统一社会信用代码/身份证号码：
　　委托人股票账户号码：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　填写说明：
　　1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效。
　　2、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　委托人签名（或盖章）
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-017
　　青海盐湖工业股份有限公司
　　九届监事会第七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青海盐湖工业股份有限公司（以下简称公司）九届监事会第七次会议通知及议案材料于2025年3月18日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于2025年3月27日在青海省西宁市城中区长江路45号三榆大酒店五楼万象厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事9人，实到监事9人。会议由监事会主席陈闽玉女士召集并主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》等法规的规定。会议审议如下议题：
　　一、审议《2024年年度报告全文及摘要》
　　公司全体监事认真审核了公司2024年年度报告，认为：2024年年度报告的编制过程符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，真实、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：此议案审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、审议《2024年度监事会工作报告》
　　本议案内容详见2025年3月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：此议案审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、审议《2024年度内部控制评价报告》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，监事会认为：董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，报告内容与公司内部控制的实际状况一致。本议案内容详见2025年3月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：此议案审议通过。
　　四、审议《2025年董事及管理层年薪的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：此议案审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　五、审议《2024年年度财务决算报告暨2025年财务预算报告》
　　公司2024年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：此议案审议通过
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5.1审议《关于2025年度经营计划的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：此议案审议通过
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　六、审议《2024年度拟不进行利润分配的议案》
　　本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：此议案审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　七、审议《2025年度日常关联交易预计的议案》
　　7.1关于与中国五矿集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联监事余树广回避表决）
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：此议案审议通过。
　　7.2关于与中国盐湖工业集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联监事余树广回避表决）
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：此议案审议通过。
　　7.3关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易（本项议案关联监事王凌回避表决）
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：此议案审议通过。
　　7.4关于与青海省国有资产投资管理有限公司子公司开展产品销售、物业管理服务（本项议案关联监事陈闽玉、杨勇、牛玉娇回避表决）
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：此议案审议通过。
　　7.5关于与山东农大肥业科技股份有限公司销售产品的关联交易
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：此议案审议通过。
　　7.6关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务的关联交易（本项议案关联监事孙茜、陈闽玉、杨勇、牛玉娇、余树广回避表决）
　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：此议案审议通过。
　　本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　八、审议关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案（本项议案关联监事余树广回避表决）
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：此议案审议通过。
　　本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　九、审议《公司关于五矿财务公司的风险评估报告》
　　本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：此议案审议通过
　　十、审议《公司与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》
　　本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：此议案审议通过。
　　十一、审议《关于2024年度核销资产的议案》
　　本次核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能更加客观、准确、公允地反映公司的资产状况，本次核销资产事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次资产核销事项。
　　本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：此议案审议通过。
　　特此公告。
　　青海盐湖工业股份有限公司监事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-020
　　青海盐股工业股份有限公司
　　关于2024年度核销资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“盐湖股份”或“公司”) 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及国资监管具体要求，秉持谨慎性原则，为如实反映盐湖股份的财务状况，向投资者提供真实、可靠且准确的会计信息，公司对有确凿证据表明无法收回的应收账款和其他应收款，予以核销处理 。
　　一、本次核销资产情况
　　公司本次核销的应收账款与其他应收款账目，主要原因是上述债权形成时间跨度大，债务人已破产、资不抵债等。公司全面梳理账目，深入调查债务人财务状况，通过多种合法途径全力追收，确定款项无法收回。本次核销的资产类科目共计4,013.82万元（其中：应收账款1项，金额60.90万元；其他应收款17项，金额3,952.92万元）。
　　二、本次核销的审议程序
　　本事项，经公司2025年3月27日第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，根据《公司章程》规定，此事项无需提交公司股东大会审议。
　　三、本次核销对公司的影响
　　本次核销的资产共计4,013.82万元，上述资产以前年度已全额计提相关资产减值准备，不会对公司当期损益和财务状况产生影响。
　　四、董事会对公司核销资产的合理性说明
　　经审慎评估，公司本次核销资产事项严格遵循《企业会计准则》等相关规定，能真实反映公司资产实际状况，确保公司资产价值相关的会计信息真实可靠，具有充分的合理性与必要性，同意公司资产核销事项。
　　五、监事会意见
　　本次核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能更加客观、准确、公允地反映公司的资产状况，本次核销资产事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次资产核销事项。
　　六、备查文件
　　1.公司第九届董事会第九次会议；
　　2.公司第九届监事会第七次会议。
　　特此公告。
　　青海盐湖工业股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　青海盐湖工业股份有限公司
　　九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
　　根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）于2025年3月27日以通讯方式召开九届董事会独立董事专门会议第二次会议。会议应出席的独立董事5人，实际出席会议的独立董事5人，全体独立董事共同推举陈斌先生召集并主持本次会议。
　　会议审议通过了《2025年日常关联交易预计的议案》《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，我们认为：1.公司日常关联交易是维持生产经营活动正常运转所不可或缺的。公司与与各关联方在“公开、公平、公正”原则下签署协议是公允的，能够保证公司和股东的权益。交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价合理公允，充分考虑了市场行情与公司实际情况，能够确保公司和全体股东的利益。2.公司与五矿财务公司签署《金融服务协议》遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的要求。
　　全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
　　独立董事：
　　黄速建 陈 斌 何 萍 宋 林 张钦昱
　　青海盐湖工业股份有限公司
　　2024年董事会工作报告
　　2024年，公司紧密围绕党的二十大以及二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实，坚定不移地锚定“建设世界级盐湖产业基地”这一宏伟目标，以打造“四个盐湖”为关键任务，扎实推进“三大工程”，全面开展“集中攻坚行动”。在公司董事会领导下，公司生产经营、内部发展、企业管理以及风险防控等多方面均取得了显著成效。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：
　　一、公司经营情况
　　2024年，公司坚定不移地将高质量发展作为首要任务，紧密围绕既定的生产经营计划与奋斗目标，全力以赴，多管齐下。在生产环节，聚力稳定生产节奏，保障产品供应；在效益提升上，全力挖潜增效，优化成本控制与运营效率；在改革推进中，奋力突破体制机制障碍，激发创新活力；在风险防范领域，着力坚守安全、环保、财务等底线，筑牢发展根基；同时，凝聚各方力量狠抓落实，确保各项决策部署高效执行。通过这一系列举措，公司不断强化核心功能，持续提升核心竞争力，生产经营态势稳健向好，在稳步前行中实现提质增效，高质量发展得以扎实推进。
　　即便公司核心主营产品氯化钾与碳酸锂，因国际市场价格起伏、国内供需关系变化以及运输成本波动等因素，价格出现一定波动，但公司迅速响应，凭借科学持续地优化生产流程与精细化管理库存，有效确保了市场的稳定供应，合理调控价格波动区间，为公司经营稳定与盈利能力的维系提供了有力支撑。报告期内，公司实现营业总收入151.34亿元，归属于上市公司股东的净利润46.63亿元，截至2024年底，总资产457.83亿元，负债61.89亿元，资产负债率13.52%；归属于上市公司股东的所有者权益365.75亿元，较年初增长14.63%。销售收入、实现利润、上缴税费等指标好于预期。
　　一是生产经营交出新答卷。2024年，公司生产氯化钾496万吨、碳酸锂4万吨，销售氯化钾467.28万吨、碳酸锂4.16万吨。在质量效益方面，东卤西输、盐田渗漏治理、铁东4#泵站恢复等工作的开展，为稳定生产提供了可靠的资源保障。通过技术创新、工艺优化、计量管控等持续发力，原卤采集、成矿卤水供给、溶剂兑制超额完成年度计划，主营产品质量实现“双百”佳绩。品牌价值达到118.24亿元，位列2024中国化肥企业百强第七。4万吨/年基础锂盐一体化项目基本完成全年建设目标，储热熔盐等稳链、补链、延链项目稳步推进。梦幻盐湖景区游客接待量突破100万人次、营业收入大幅提升。
　　二是产业发展后劲增强。在盐湖产业发展进程中，钾、锂、钠产品产销规模稳健提升。商业模式创新初显成效，代工生产等新型模式已展开初步探索，全口径钾产品在市场中的份额持续攀升。在技术革新与资源利用层面，新型模块化布袋除尘技术、纳滤浓排淡水回收技术，以及提锂装置工艺优化等一系列举措，大幅提高了资源回收率。同时，标准化建设成果显著，新发布标准达24个。积极践行节能减排，完成735台高耗能设备的更新改造。中试基地吸引力增强，成功入驻6个项目。高品质钾肥产出丰硕，氯化钾含量95%以上的产品占全年钾肥产量比重高达85%，拓宽了盐湖资源高质量发展的道路。
　　三是资源开采更加科学。通过《察尔汗盐湖资源精细化、高效利用应用基础研究》等重点项目，基本查明了盐湖资源禀赋特征，掌握了资源家底，理清了资源配置思路，形成了《资源可持续开发、产业高质量发展保障建议》《采区轮采实施方案》《绿色矿山建设方案》等专题报告，为盐湖资源可持续发展奠定了理论基础。创新平台提档扩容，盐湖资源综合利用技术创新中心通过验收。创新成果不断涌现，实施科研项目100项，申请专利114项，授权专利102项。“氯化钾生产新型模块化布袋除尘装置产业化研究”“沉锂母液高效分离（萃取）工业化推广应用”入选“中国好技术”。
　　四是产业升级优势明显。公司制定《盐湖资源高质量开发利用三年行动方案（2024一2026年）》，明确了未来发展路径，部署11项重点任务、6项保障措施，推动增强盐湖资源保障能力。实施数字化、智能化改造，建立“5G＋盐湖”产业创新实验室，钾肥生产工艺、设施、能源数据实现自动采集。加快建设财务升级、设备管理平台、实验室平台等信息化与业务深度融合项目，启动数据治理等顶层设计与架构项目，构建“上云”用数、赋智“服务”新模式，助力“产业大脑＋未来工厂”模式加速形成。钾肥分公司、蓝科锂业公司获评国家级绿色工厂，天石公司通过省级绿色矿山评审。发展成效入选《全国低碳品牌100佳》《中国企业绿色转型实践报告2024》。
　　五是锂板块发展成果显著。公司强化对重点领域的保障，形成《建设世界级盐湖产业基地背景下盐湖矿产资源全产业链发展战略与创新政策研究》《锂矿产资源全产业链发展战略与创新政策研究报告》，对支撑公司钾锂资源安全起到了重要作用。2024年公司锂产业营收占总营收比重超过20%，4万吨/年基础锂盐一体化项目工艺优化实现盐湖提锂最优，项目投资得到大幅优化；蓝科锂业公司获评国务院国资委“双百企业”和国家级绿色工厂称号，沉锂母液高效分离（萃取）工业化推广应用“入选”中国好技术”，锂盐领域，推动向高效化、高端化、多元化发展。
　　六是安全环保迈出新步伐。节能、降碳、减污协同推进，发布盐湖产业绿色发展标准规范4项，太阳能供热工程、钾肥污水处理装置、纳滤浓排水淡水回收项目、新型模块化布袋除尘系统等重点节能治污项目建成并高效运行。扎实开展重大事故隐患排查整治和安全生产治本攻坚三年行动。“5831”安全型班组全过程管控17个要素全面落地，与环境整治、可视化整治、跑冒滴漏整治及6S管理等实现深度融合、一体化推进，安全文化建设初显成效。
　　七是融入央企步伐加快。公司实际控制人变更为中国五矿集团有限公司，公司加入中国五矿管理体系后将与中国五矿实现业务协同，业务板块将更加清晰、核心竞争力将更加突出、经营管理机制将更加科学，加快高质量发展正逢其时、恰逢其会。公司正在以“百日融合 焕新行动”为契机，全方位加快推进管理体系与集团公司深度融合。公司积极融入集团公司的管理理念，落实管理要求，厘清发展脉络，加快融入央企速度，推动重塑产业逻辑、经营理念、管理方法，为下一步推动企业战略实施，增强核心功能、提升核心竞争力奠定了坚实基础。
　　二、2024年度董事会工作开展情况
　　2024年，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断优化公司法人治理结构，积极推动公司各项业务发展，有效维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。
　　（一）董事会组织会议情况。2024年，公司股东大会与董事会的工作高效且有序开展。全年成功召开2次股东大会，对16项重要议题进行审议，充分保障股东权益，促进股东参与公司治理。董事会层面，共召开7次会议，审议议题42项。在会议筹备阶段，董事会成员针对审议事项，进行了全面且细致的调研与研究，为决策筑牢坚实基础。正因如此，所有审议议题均顺利通过，并且在后续执行过程中，各项决策精准契合预期目标，有效推动公司业务稳健前行。此外，公司还充分利用召开董事会的机会，组织公司董事围绕公司发展战略展开深度研讨。董事们各抒己见、建言献策，为公司发展提供了众多富有建设性的思路。这不仅强化了董事会对公司战略方向的把控能力，更搭建起董事会与公司管理层、股东之间高效的沟通平台，促进各方信息互通、协同合作，共同为公司的长远发展凝聚强大合力 。
　　（二）董事会各专门委员会履职情况。公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、环境社会和公司治理（ESG）委员会五个专门委员会。各专门委员会严格依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规与规范性文件，以及《公司章程》和各专门委员会工作细则的相关规定，认真履行职责，发挥专业优势。各专门委员会共计召开11次会议，针对各自领域的关键问题开展深入研讨。战略与投资委员会聚焦公司战略规划和重大投资决策，对市场趋势、行业动态进行分析研判，为公司发展布局提供前瞻性建议；审计委员会强化对公司财务报告、内控制度的监督审核，确保财务信息的真实性与合规性；提名委员会严格把控董事、高级管理人员的提名与选拔，致力于打造高素质的公司管理团队；薪酬委员会合理制定薪酬激励政策，激发员工积极性与创造力；环境社会和公司治理（ESG）委员会积极推动公司在环境保护、社会责任履行、公司治理优化等方面持续进步。
　　各专门委员会的高效运作，进一步规范了公司治理结构，使董事会在面对专业性强、复杂度高的事项时，能够获得专业、精准的意见及建议，为董事会科学决策提供了有力支撑，推动公司稳健、可持续发展。
　　（三）独立董事履职情况。2024年，公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》等一系列法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，秉持高度的责任感与敬业精神，认真履行独立董事职责。他们始终保持勤勉尽责的工作态度，积极关注公司运营动态与发展方向。对于2024年召开的历次董事会会议所审议的全部议案，以及公司其他相关事项，独立董事经过审慎考量后，均未提出任何异议。这不仅体现出公司决策的科学性与合规性，也彰显了独立董事对公司管理层工作的认可与支持，为公司的稳健发展贡献了重要力量 。
　　（四）信息披露情况。信息披露是连接上市公司与市场、投资者的重要纽带，公司对此予以高度重视，董事会更是将其视为公司运营管理的关键环节。董事会严格监督公司管理层严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司内部制定的《上市公司信息披露管理办法》等一系列规章制度的要求，切实履行信息披露义务。从信息的收集、整理，到审核、报送，每个流程都建立了严格的把控机制，确保在规定时间内，将需要披露的信息精准无误地报送至深圳证券交易所。
　　2024年，公司累计披露145个公告，内容涵盖公司的生产运营情况、重大财务数据、战略决策、人事变动等各个关键领域，真实、全面、及时且充分地完成信息披露工作。借助官网公告、交易所指定平台等多元化信息披露途径，公司将自身的生产、经营、财务等重大事项第一时间传递给市场，使投资者能够在充分掌握信息的基础上，做出合理的投资决策，为投资者提供了强有力的决策依据。
　　三、2025年的主要工作思路及规划
　　2025年是公司融入中国五矿体系和中国盐湖的开局之年，更是肩负新使命、谱写新华章的重要之年。在新的起点上，公司将牢牢把握好加入五矿体系的重大历史机遇，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，加快建设世界级盐湖产业基地，借助中国五矿全产业链一体化优势特别是科技力量优势，推动盐湖产业高质量发展，充分发挥其作为国家粮食安全的压舱石、新能源产业的稳定器、高端轻金属材料的生力军的作用。
　　一是把握历史机遇，提升公司综合实力。公司将依托中国五矿、中国盐湖集团经验优势和投研建营一体化综合集成服务能力，培育新质生产力带动产业转型升级，大幅提升企业竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，全面实现盐湖资源绿色高效循环开发。凭借中国五矿雄厚的经营实力和运作能力，加快走出去积极获取境内外盐湖及锂矿资源，加大产业链价值链延伸布局，打造资源储备、产业规模、技术实力、资源综合利用率领先的具备国际影响力的盐湖产业“航母”，带领资本、技术和人才深耕青海、走向全球，大幅提升公司在全球盐湖市场的影响力和话语权。
　　二是积极融入中国盐湖 “三步走”发展战略。积极融入公司控股股东中国盐湖“三步走”发展战略，放开国际视野，锚定世界一流，加强盐湖全产业链布局和资源整合，紧盯资源项目获取，加快放大钾锂资源产业规模。中国盐湖将实施“三步走”发展战略，到2025年内完成整合优化，具备世界一流盐湖产业集团的雏形；到2030年形成1000万吨/年钾肥、20万吨/年锂盐、3万吨以上/年镁及镁基材料产能；到2035年初步构建以盐湖为核心的锂电全生命周期产业、绿色氢能循环利用产业、高端镁基材料产业、新型储能产业，成为中国最大、世界一流的盐湖产业集群，筑牢国家战略资源保障基石，努力为全球盐湖产业发展贡献五矿经验。
　　三是立足盐湖资源禀赋，抓好主业强链补链。当好钾肥“链主”，提高钾资源综合利用效率，稳定氯化钾产能。4万吨/年基础锂盐一体化项目建成投产，完成蓝科锂业公司碳酸锂装置系统性优化改造。推进钾锂主业向高附加值领域拓展延伸，积极实施碳酸钾、氢氧化钾、硫酸钾委托代加工业务，开发电池级碳酸锂等多元化产品，培育新的利润增长点。结合碳酸锂期货与现货交易规则，探索碳酸锂产品期货交割库建设，拓宽销售渠道和提高定价能力。
　　四是依托盐湖资源优势，推动产业融合延链。构建资源共享、优势互补、市场互动、要素融合的区域发展新格局，推进盐湖产业与碳中和、新能源、新材料融合发展。加快向精深加工和提质增效延伸，全力推动储热熔盐项目稳定生产，以市场为导向研究论证盘活亏损企业资产，推进工业盐、石灰石销售业务。推动梦幻盐湖景区提档升级，丰富旅游产品供给，打造以旅游为平台的复合型旅游产业结构。
　　五是集聚盐湖科创力量，推进产业优化塑链。加快科技创新，一方面要通过高端化、智能化、绿色化来实现提质增效，另一方面要转型升级，在产品高端、产业链延伸和资源价值最大化上下功夫，做好科技创新、产业控制（产业链和供应链的韧性和安全）等工作，加快推进现代化产业体系建设和加快发展新质生产力。坚持“绿色生产”理念，加快研究盐湖战略性新兴产业布局，在钾、锂领域，推动向高效化、高端化、多元化发展；在镁盐和硼、铷、铯等元素上，寻求创新突破，对钠盐、石灰石进行价值最大化开发；研究制备无水氯化镁、氢氧化锂、镁系中间合金，深入推动稀散元素成果转化。坚定实施“走出去”战略，加快境外钾盐矿布局进度，加速构建盐湖产业国内国际双循环互促共进新格局。
　　六是坚持产业绿色发展，推动低碳生产模式。落实绿色矿山建设要求，开展盐湖矿山地质环境治理工作，切实履行矿山生态环境保护与治理责任。落实制造业碳达峰行动，实施钾肥、碳酸锂精细化作业和制度化管理，加快节水、节能、降耗等工程化研究与应用，打造生产系统升级版，提高资源综合利用效率和清洁生产水平。实施环保专项行动，力促低碳生产重点项目建成投用，确保“三废”达标排放。积极参与绿色电力交易和绿色电力证书交易。持续推动新技术、新装备、新工艺应用，培育建设绿色工厂，加快推动绿色产品认证、碳足迹核算，提升产业链、供应链绿色化水平。实施“绿色转型”行动，从工艺技术及生产装置升级等方面挖掘节能潜力，力促氯化钾单位产品综合能耗稳中有降，碳酸锂单位产品综合能耗下降。提高资源综合利用效率和清洁生产水平，加快布袋除尘等环保设施提标技改，提升装置的生产效率，降低能耗与成本。推动低能效设备更新、淘汰，强化节能专项考核，逐步提高生产运行绿色、高效发展。
　　七是搞好资源综合利用，探索发展新路径。坚持“资源变成材料、材料变成产品、产品形成产业”思路，前瞻研究“十五五”规划，围绕盐湖资源综合利用，突出产业生态集群、行业能力提升、重点任务牵引、核心技术突破，加大重大课题研究，进一步优化产业布局和结构调整。贯通发挥盐湖资源储量国内第一优势和产业链“链主”优势，加快研究盐湖战略新兴产业布局，实施“共链”行动，制定专项行动方案探索具有中国特色的盐湖产业发展路径，打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系，做到定位匹配、能力匹配、资源匹配。
　　发展源于勠力同心，成就来自共同奋斗。公司董事会将紧握融入中国五矿和中国盐湖集团的历史机遇期，深入落实国家战略，认真贯彻集团发展目标，切实开展好董事会各项工作、积极作为、奋发进取，为加快建成世界级盐湖产业基地而努力奋斗，为全面加快建设具有全球竞争力的世界一流金属矿产企业集团作出重要贡献。
　　青海盐湖工业股份有限公司
　　2024年度监事会工作报告
　　2024年度，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，促进公司持续、健康发展。现将2024年度监事会主要工作报告如下：
　　一、监事会会议的召开情况
　　2024年度，公司共召开7次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：
　　■
　　二、监事会监事履职情况
　　2024年，公司监事积极履行职责，出席或列席了年度内的股东大会、董事会和监事会，公司监事充分发挥在金融、法律、会计、审计等领域的专长，对公 司股东大会和董事会的决议执行、董事及高级管理人员的履职情况进行了全面监 督，为公司规范运作提供了坚实保障，公司监事会议出席率和在公司工作 时间均符合履职要求，认真履行了监事职责。
　　八届监事出席监事会具体情况如下：
　　■
　　九届监事出席监事会具体情况如下：
　　■
　　三、监事会对公司2024年度相关事项的意见
　　监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，对公司规范运作、财务状况、购买理财产品、关联交易、股东大会决议执行、内部控制、内幕信息管理等事项进行监督检查，对前述事项的监督检查结果报告如下：
　　（一）公司规范运作情况
　　报告期内，公司监事通过列席董事会及股东大会，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员职务行为及公司管理制度的完善、执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司决策程序遵守了《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
　　（二）检查公司财务情况
　　报告期内，公司监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核公司2024年度报告及有关文件，公司监事会认为：公司的财务制度健全、财务体系完善、财务运作规范、财务状况良好。2024年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。
　　（三）公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况
　　报告期内，公司监事会检查了公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况，公司监事会认为：公司严格按照《公司章程》等规定对自有资金进行使用和管理，未发现违规使用自有资金的行为，公司对闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。
　　（四）公司关联交易情况
　　报告期内，监事会对公司2024年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司关联交易严格依照《公司法》《股票上市规则》《关联交易管理制度》等 相关规定，履行了审议程序和信息披露义务，与关联方发生的关联交易基于公司 业务发展及生产经营所需，交易公平合理，定价公允，决策程序合法合规，不存 在损害公司及非关联方股东利益的情形。
　　（五）股东大会决议执行情况
　　报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：股东大会召开程序合法，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发现有损股东利益的行为。
　　（六）对公司内部控制自我评价的意见
　　报告期内，根据相关法律法规要求，公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查，监事会认为公司的内部控制体系整体有效，能够为公司稳健发展提供有力保障。随着外部环境的不断变化和业务的发展，我们将继续加强内部控制体系建设，提升风险管理水平，确保公司持续健康发展。
　　（七）对公司内幕信息管理的核查情况
　　报告期内，公司监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查。监事会认为公司严格履行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有相关违法违规情况。
　　四、监事会对公司董事履职评价情况
　　2024年，公司董事能够严格执行《青海盐湖工业股份有限公 司监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法》中关于董事尽职履责规定，就涉及到公司发展等多方面问题进行了深度思考，对多项决议发表意见，充分行使了公司章程赋予的职权，充分发挥了作为董事会成员的决策作用，维护了全体股东的各项权益。
　　五、监事会对公司高级管理人员履职评价情况
　　2024年，各位高级管理人员在公司治理和经营管理中发挥了积极重要的作用，使公司的综合效益得到提升。报告期内，未发现高级管理人员在履职过程中存在违反法律法规及章程规定的行为，公司未发生重大风险案件和违规事件。
　　六、2025年监事会工作重点
　　继续严格按照《公司法》《公司章程》赋予的职能职责开展工作，增强工作责任心，坚持原则，进一步加大监督力度，切实履行监督检查职能，继续依法列席公司董事 会、出席股东大会，紧紧围绕公司发展战略，关注公司重大决策事项的合法合规 性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，坚决防止损害公司利益的行为，切 实维护公司和股东的权益。
　　证券代码： 000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-021
　　青海盐湖工业股份有限公司
　　2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《2024年度拟不进行利润分配的议案》，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体情况如下：
　　一、公司2024年度利润分配预案的基本情况
　　根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润46.63亿元，母公司报表净利润38.21亿元，合并报表期末未分配利润-103.98亿元，母公司报表期末未分配利润-165.66亿元。
　　根据《公司法（2023年修订）》第二百一十条、第二百一十一条的相关规定及《公司章程》第二百一十一条之“（二）利润分配的具体政策”之“2.公司现金及股票分红的具体条件和比例”之规定，公司不进行现金分配的特殊情况包括：“④合并报表或母公司报表期末可供分配利润余额为负数。”同时，公司发放股票股利的具体条件为“公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。”鉴于公司2024年度合并报表和母公司报表期末未分配利润均为负数，公司2024年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　■
　　注：（1）上述回购注销总额中不包含公司破产企业财产处置专用账户股票注销76,624,634股。
　　（2）报告期内，公司召开九届董事会第三次（临时）会议、九届监事会第三次（临时）会议，以及2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购股份变更用途并注销及破产企业财产处置专用账户股票用于注销减资的议案》。根据议案内容，公司合计注销141,304,131股股份，占注销前公司总股本的2.60%。本次股份注销完成后，公司总股本由5,432,876,672股减少至5,291,572,541股。
　　三、2024年度拟不进行利润分配的合理性说明
　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司2024年度合并报表和母公司报表期末未分配利润均为负数，不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配（包括现金分红）的条件。
　　2024年7月，新修订的《公司法（2023年修订）》正式施行，其中第二百一十四条第二款规定：“公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。”这一规定允许公司在特定情况下使用资本公积金弥补亏损，为公司优化财务结构、提升股东回报提供了强有力的支撑，无疑是公司发展进程中的重要机遇。
　　2024年10月29日，财政部发布《财政部关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知（征求意见稿）》（财办资〔2024〕19号），公开向社会征求意见。
　　目前，公司已积极开展相关政策研究，全面评估利用资本公积金补亏的可行性。然而，由于财政部等主管部门尚未正式颁布资本公积金补亏的具体操作细则，如会计处理、税务衔接等关键环节仍不明确。为保障公司运营的合法合规，公司将持续密切关注政策动态，严格遵循后续出台的实施细则推进各项工作。
　　四、备查文件
　　1．第九届董事会第九次会议决议；
　　2．第九届监事会第七次会议决议；
　　3．大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青海盐湖工业股份有限公司2024年度审计报告》；
　　特此公告。
　　青海盐湖工业股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-0xx
　　青海盐湖工业股份有限公司
　　关于2025年度预计日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　（一）关联交易具体内容
　　1.公司及下属分子公司与实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）下属企业开展产品采购/销售、委托金融产品、招标服务、物业管理、租赁、住宿等业务；
　　2.公司及下属分子公司与控股股东中国盐湖工业集团有限公司（以下简称“中国盐湖”）及其下属企业开展原辅材料采购，产品销售、劳务服务、维保服务、物业管理、铁路运输代发运、机械加工、土地租赁、租赁、住宿、产品委托加工服务等业务；
　　3.公司及下属分子公司向关联方中化化肥有限公司（以下简称“中化化肥”）采购/销售产品；
　　4.公司及下属分子公司与关联方青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）子公司开展产品销售、物业管理服务；
　　5.公司下属子公司向关联方山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“农大肥业”）销售产品。
　　6.公司及下属分子公司根据日常经营业务需要与中国工商银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司、国家开发银行青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务。
　　（二）公司及控股子公司日常关联交易预计金额和类别
　　单位：人民币万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人介绍
　　1.公司名称：中国五矿集团有限公司
　　法定代表人：陈得信
　　注册资本：1,020,000万元
　　经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2.公司名称：中国盐湖工业集团有限公司
　　法定代表人：薛飞
　　注册资本：1,000,000万元
　　经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；肥料生产；水泥生产；建设工程监理；建设工程设计；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；印刷品装订服务；食品销售；住宿服务；道路旅客运输经营；餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化肥销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；资源再生利用技术研发；再生资源销售；煤炭及制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　3.公司名称：中化化肥有限公司
　　法定代表人：王铁林
　　注册资本：1,130,000万元
　　经营范围：许可项目：肥料生产；农药批发；农药零售；危险化学品经营；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；生物有机肥料研发；农作物病虫害防治服务；农用薄膜销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；进出口代理；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；食用农产品初加工；农副产品销售；农业机械服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；谷物种植【分支机构经营】；薯类种植【分支机构经营】；油料种植【分支机构经营】；豆类种植【分支机构经营】；棉花种植【分支机构经营】；麻类作物种植（不含大麻）【分支机构经营】；糖料作物种植【分支机构经营】；烟草种植【分支机构经营】；蔬菜种植【分支机构经营】；花卉种植【分支机构经营】；水果种植【分支机构经营】；坚果种植【分支机构经营】；中草药种植【分支机构经营】；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；畜牧渔业饲料销售；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　4.公司名称：青海省国有资产投资管理有限公司
　　法定代表人：李兴财
　　注册资本：881645.621326万元
　　经营范围：煤炭批发经营；对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油）、铝及铝合金、铁合金炉料经销；房屋土地租赁，经济咨询服务，对外担保，实业投资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）销售；普通货物运输；煤炭洗选与加工；燃料油（不含危险化学品）、页岩油、乙烯焦油、沥青销售。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　5.公司名称：山东农大肥业科技股份有限公司
　　法定代表人：马学文
　　注册资本：6000万元
　　经营范围：许可项目：肥料生产；农药生产；农药批发；农药登记试验；生物农药生产；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；生物有机肥料研发；土壤与肥料的复混加工；复合微生物肥料研发；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；农业机械服务；生物农药技术研发；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；互联网数据服务；产业用纺织制成品销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6.公司名称：中国工商银行股份有限公司青海省分行
　　法定代表人：博来
　　经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
　　7.公司名称：国家开发银行青海省分行
　　法定代表人：李洪振
　　经营范围：吸收对公存款；发放短期、中期和长期贷款；委托贷款；依托中小金融机构发放转贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券和其他有价证券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、金融债券和信用债券；买卖政府债券、金融债券、信用债券、从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；办理结汇、售汇业务；开展自营和代客衍生品业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；资产管理业务；资产证券化业务；顾问咨询；海外分支机构在开发银行授权范围内经营当地法律许可的银行业务；子行（子公司）依法开展投资和投资管理、证券、金融租赁、银行、资产管理等业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　8.公司名称：青海银行股份有限公司
　　法定代表人：蔡洪锐
　　注册资本：255687.7093万元
　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；提供收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存款业务；银行卡业务；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇、国库代理业务；基金销售业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　（二）关联关系说明
　　■
　　（三）关联方最近一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　四、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关于与关联方购买/销售产品的关联交易
　　本公司与关联方之间产品销售按一般市场经营原则进行，按批次结算，交易遵照公平、公正的市场原则进行。
　　公司下属分子公司与关联方间采购/销售产品，互供用于生产的基础性原辅材料、生产要素及开展铁路代发运、机械加工、土地租赁、用电、供暖、仪器仪表校验、产品检测、商标专利授权许可等合作。由于公司相关下属分子公司与关联方分子公司同处于察尔汗工业园区，独特的园区供需环境，双方产品互供不可避免，产品外运依靠公司铁路专用线，相互之间产品具有销售唯一性和运输、采购唯一性。公司与关联方之间化工产品采购/销售、产品代发运、机械加工、劳务服务均以市场化原则进行结算。公司与关联方产品购销等经济活动，严格按照市场化、法治化的原则，合理确定产品价格，并签订购销合同。双方就互供产品的定价进行磋商，制定指导价格，该指导价格的基本定价思路与原则为，有市场参考价格产品，以当期市场价为依据；无市场参考价格产品，以完全成本经双方磋商后确定价格。
　　（二）关于与提供或接受服务的关联交易
　　1．产品代加工。为充分发挥产业链协同优势，积极响应市场需求，公司旗下分子公司与关联方开展合作，以委托加工的形式，利用氯化钾生产氢氧化钾、碳酸钾产品。这一合作模式不仅丰富了公司的产品种类，更有效延伸了钾板块产业链，增强公司在市场中的竞争力；在生产环节，公司采用以销定产的策略，确保产品精准对接市场需求，减少库存积压。定价方面，分子公司向关联方支付的产品加工费，以关联方产品加工完全制造成本为基础，并充分参考市场价格综合确定，确保定价公平合理，符合市场规律与双方利益。
　　2．物业管理服务业务。公司分子公司与关联方就办公楼宇开展的物业管理服务，关联方将提供楼宇配套物业管理服务业务，相关物业管理费用以市场化原则进行，根据购置楼层建筑面积按年度进行结算。
　　（三）关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务
　　1．对公存款业务。盐湖股份公司在银行对公存款业务包括银行存款业务、银行承兑汇票业务。其中银行存款包括但不限于：活期存款、通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款、大额存单等业务。
　　2．银行承兑汇票业务，包括银行承兑汇票托收等业务。
　　对公存款业务中银行存款可以活期存款、定期存款、协定存款、通知存款等方式存入；活期利率以中国人民银行基准利率执行，定期存款、通知存款、协定存款利率以银行审批或签订的具体协议利率为准。
　　3．融资业务。公司在银行融资业务包括但不限于银行贷款、供应链融资、银行承兑汇票贴现、质押及对外签发等业务。
　　公司在关联银行存款金额、银行承兑汇票托管等关联交易均按照市场公允的商业条件下执行，由于结算等原因导致公司在关联银行存款超出最高存款限额的，公司在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至其他商业银行账户。
　　（四）关联交易期限
　　以上关联交易期限为本议案经公司股东大会审议生效之日起至本次审议额度使用完毕为止。
　　五、关联交易目的和对公司的影响
　　（一）公司向关联方销售产品的关联交易
　　公司向关联方销售产品，是根据企业自身发展需要，充分合理地利用关联方所拥有的资源和优势，满足本公司经营活动的需要，确保公司产品的稳定销售，可有效的降低销售成本，交易价格依照市场价格，遵照公平、公正的市场原则进行。
　　（二）公司及下属子公司与关联方开展的物业管理业务
　　1．关联方为公司下属子公司提供物业管理服务。公司分子公司与关联方就办公楼宇开展的物业管理服务，关联方将提供楼宇的配套物业服务业务，关联方提供的相关专业物业管理服务有助于保障相关场所、设施的正常运行，降低长期的运营成本。
　　2．关联方为公司及下属子公司提供劳务服务。公司关联方为公司分子公司提供劳务服务，通过非招标询比采购委托第三方进行实施，以市场化原则进行，有利于公司分子公司相关车间专业技术人员集中精力做好核心生产工作和管理工作，同时可降低公司管理、资金、人力等资源投入。
　　（三）公司及下属子公司与关联方间开展的原辅材料互供、委托服务等关联交易
　　1．公司及下属子公司与关联方开展化工产品采购/销售、互供用于生产的基础性原辅材料、生产要素及开展代发运、机械加工、土地租赁、用电、供暖、仪器仪表校验、产品检测、商标专利授权使用等，均是双方基于独特的园区供需环境、相互之间关联交易的唯一性开展基本生产工作，确保生产工作连续稳定开展的基本保障。
　　2．关联方为公司分子公司提供产品代加工服务。作为国内盐湖资源开发的龙头企业，公司核心业务聚焦于钾肥和锂盐领域。然而，当前公司产品结构相对单一，其中氯化钾产品附加值较低，在国际价格波动面前，受影响程度较为显著。与之形成对比的是，碳酸钾、氢氧化钾等产品在农业、化工、新能源等领域的需求正呈现出持续增长的态势，通过委托代加工碳酸钾、氢氧化钾等高附加值产品，公司能够迅速完善钾肥全产业链布局。一方面，灵活调整产能，实现从基础氯化钾生产向精细化工产品领域的延伸，进而丰富产品结构，确保公司能够快速、精准地响应市场需求变化，有效增强抵御市场波动的能力。另一方面，有助于公司构建从资源开采到高附加值产品的一体化产业格局，提升产业集中度，为公司的高质量发展筑牢根基，助力公司实现“世界级盐湖产业基地”的目标。
　　（四）公司及下属子公司与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务
　　公司与中国工商银行股份有限公司、青海银行股份公司、国家开发银行展开深度合作，开展包括存款、结算等在内的资金相关业务，能够有效促进公司业务的拓展，增强公司资金实力，提升抗风险能力。同时，作为公司股东的上述金融机构，基于紧密的合作关系，会将公司需求置于优先地位，凭借专业能力和资源优势，为公司量身打造便捷、高效、全方位的金融服务方案，为公司的稳健发展和战略布局提供强有力的金融保障。
　　六、独立董事专门会议审议情况
　　独立董事认为，公司日常关联交易是维持生产经营活动正常运转所不可或缺的。公司与与各关联方在“公开、公平、公正”原则下签署协议是公允的，能够保证公司和股东的权益。交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价合理公允，充分考虑了市场行情与公司实际情况，能够确保公司和全体股东的利益，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。
　　七、备查文件
　　1．公司九届董事会第九次会议决议；
　　2．公司九届监事会第七次会议决议；
　　3．九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
　　4．关联交易概述表。
　　特此公告。
　　青海盐湖工业股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-023
　　青海盐湖工业股份有限公司
　　关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　为提高公司（含下属全资及控股子公司）资金使用效率、降低资金使用成本，充分利用中国五矿集团有限公司所属五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）专业服务优势，公司与五矿财务公司签署《金融服务协议》。
　　五矿财务公司系本公司实际控制人的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司与五矿财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
　　公司于2025年3月27日，公司召开九届董事会独立董事专门会议第二次、第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》关联董事均依法回避表决。
　　公司与五矿财务公司签署《金融服务协议》事项尚需公司股东大会批准，关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需取得相关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）关联方简介
　　企业名称：五矿集团财务有限责任公司
　　法定代表人：董甦
　　注册资本：350,000万元
　　住所：北京市海淀区三里河路5号A247-A267(单)A226-A236(双)C106
　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　（二）关联方主要财务指标
　　主要财务状况：截止2024年12月31日，财务公司总资产502,0421.95万元，负债总额4,409,646.94万元，所有者权益总额610,775.02万元。2024年1-12月，实现营业收入49,851.28万元，利润总额36,540.95万元，净利润29,400.02万元。
　　（三）关联关系说明
　　公司与五矿财务公司属于同一实际控制人中国五矿集团有限公司控制下的企业，因此本次交易构成关联交易。
　　（四）其他
　　经查询，五矿财务公司不属于失信被执行人。
　　三、关联交易协议的主要内容
　　公司拟与五矿财务公司签署《金融服务协议》，主要内容如下：
　　（一）服务内容、定价标准
　　1.财务、融资、投资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务。
　　办理上述业务，五矿财务公司收费不高于同业的收费水平，同时也不高于五矿财务公司向其它公司开展同类业务的收费水平。
　　2.结算业务，实现交易款项的收付。
　　公司在五矿财务公司开立结算账户，五矿财务公司为公司提供收款、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。提供上述结算服务，五矿财务收费不高于同业的收费水平，同时也不高于五矿财务公司向其它公司开展同类业务的收费水平。
　　3.存款业务。
　　（1）在符合监管要求的前提下，按照“存款自愿、取款自由”的原则，五矿财务公司为公司提供存款服务，存款利率不低于主要商业银行同期同类一般性存款的存款利率。
　　（2）在符合深圳证券交易所相关规定的基础上，本协议有效期内，公司及其控股子公司任一日在五矿财务公司的存款余额合计不超过人民币200亿元。
　　4.票据承兑、贴现和提供担保等业务。
　　具体业务办理由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理，费率或利率按照国家有关规定执行，国家没有规定的，按照不高于同业水平执行，同时也不高于五矿财务公司向其它公司提供同类业务的收费水平。
　　5.贷款业务。
　　（1）五矿财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的贷款市场报价利率（LPR）执行，在同等条件下不高于五矿财务公司向中国五矿成员单位同种类贷款所定的利率，并按一般商业条款厘定。
　　（2）本协议有效期内，五矿财务公司向公司及其控股子公司提供的综合授信额度合计最高不超过人民币10亿元。具体执行将根据公司及其控股子公司情况另行签订协议进行约定。
　　6.经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。服务费率参照行业惯例从优协商确定。
　　（二）交易选择权
　　公司及所属公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受五矿财务公司提供的上述服务，也有权自主选择其它金融机构提供的服务。
　　（三）协议生效条件及有效期
　　本协议签署之前或之后合理时间内，双方各自依据公司法、公司章程以及有关上市公司的特别法律法规规定等程序获得公司内外的决议和批准，包括董事会、股东大会和相关监管机构的审核和批准。
　　本协议有效期2年，自公司股东大会审议通过之日起计算。本协议期满前90日内，任何一方不愿意继续本协议的服务的，应书面通知对方终止协议的意愿，并依法合规地结清各种相关手续。如未有终止通知，视为双方愿意继续执行本协议，双方应依法办理续签或者重签协议的手续。在续签协议的约定或者新协议生效之前，依据本协议的规定执行。
　　四、风险控制措施
　　公司已制定《青海盐湖工业股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，成立风险处置领导工作组，工作组职责明确，确保在金融风险初现端倪时，能够迅速响应，采取有效措施，保障公司资金安全；同时建立金融业务风险报告制度，确保公司管理层能够实时掌握金融业务动态，有效提升应对潜在风险的能力。
　　五、交易目的和对上市公司的影响
　　五矿财务公司作为一家经中华人民共和国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，并按照监管机构发布的规则和运营要求提供金融服务，具有法定的资格和职能及多年的从业资历和行业经验，为五矿集团及其附属和关联成员单位提供金融服务，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定，五矿财务公司为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于提高公司资金使用效率、降低资金使用成本，不存在损害本公司及其他股东利益的情形，亦不影响本公司的独立性。
　　六、关联人履约能力分析
　　根据五矿财务公司资产状况，盈利能力以及金融业务资质状况，五矿财务公司具备较强的履约能力。
　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　截至目前，公司与五矿财务公司累计已发生的各类关联交易的总金额均为0。
　　八、独立董事专门会议审议情况
　　公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议已就《关于公司与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》进行了审议。独立董事认为：公司与五矿财务公司签署《金融服务协议》遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的要求。全体独立董事一致同意《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
　　九、备查文件
　　1、公司第九届董事会第九次会议决议；
　　2、公司第九届监事会第七次会议决议；
　　3、公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
　　特此公告。
　　青海盐湖工业股份有限公司董事会
　　2025年3月29日