一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司主营业务涵盖旅游文化科技、文旅综合体运营、旅游综合服务三大业务板块。旅游文化科技板块即文旅科技公司业务，包含旅游园区策划设计、高科技游乐设备研发生产、主题公园工程建设、系统软件提供等业务；文旅综合体板块即文旅综合体的规划设计、投资建设及运营管理等业务；旅游综合服务板块即公司的旅游交通等业务。
　　（一）主要经营成果
　　2024年公司实现营业收入55,703万元，较2023年71,926万元减少16,223万元，同比下降22.55%；实现利润总额-8,690万元，较2023年-48,695 万元减亏40,005万元，同比减亏82.15%；实现净利润-9,575万元，较2023年-48,973万元减亏39,398万元，同比减亏80.45%；归属于母公司股东的净利润为-2,810万元，较2023年-42,670万元减亏39,860万元，同比减亏93.41%。
　　（二）主要工作开展情况
　　2024年，公司立足“科技升级文旅、文旅服务消费”发展愿景，围绕“开源、节流、盘活、创新”四大经营主线，固本培元，持续夯实市场化、专业化发展能力。
　　1.持续做好开源工作，夯实未来发展基础
　　公司充分发挥自身在文化、旅游、科技领域的优势，积极拓展“TOG”型综合文旅项目，实现多个项目战略合作协议的签订；完善单体设备销售体系建设，夯实单体设备销售能力，助力单体设备销售订单落地。
　　2.高品质推进在建项目建设，创新产品广受市场好评
　　由公司所属企业文旅科技设计建设的黄石恐龙奇域旅游度假区于2024年6月21日正式开园，助力黄石打造“城市客厅”，为黄石市乃至鄂东城市群文旅产业发展提供强大支撑，该项目荣获2024游乐界“杰出新乐园／景区”金冠奖；滁州文旅装备产业基地项目严格按照工程进度节点推进项目建设，夯实公司单体设备生产标准化、智能化管理水平；“恐龙来了”恐龙真品化石全国巡展首展于2024年6月29日在深圳举办，该展览以云南禄丰真品化石为核心展品，融入轻量化互动设备和沉浸式VR体验大空间，为游客带来一场精彩的文化盛宴，项目一度入选大众点评“深圳市南山区展览馆热门榜”第五名和抖音APP“深圳市展览热销榜”第三名。
　　3.科技创新成效更加显现,各项成果充分获得业界肯定
　　公司所属企业文旅科技获批文化和旅游部首批技术创新中心名单，文旅科技改革实践入选国务院国资委《千帆竞渡基层国有企业改革深化提升行动案例集》；VR大空间项目在恐龙化石深圳巡展中落地，并在后期实践过程中，逐步形成可复制、可推广的标准化商业模式；动感飞行影院被文旅部、工信部两部委评为2024年全国文化和旅游装备技术提升优秀案例；“卡乐”品牌系列获得四项游乐界金冠奖；恐龙谷公司成为国家文化产业示范基地。
　　4.进一步全面深化改革，运营管控体制更加科学有效
　　围绕公司总体战略，紧扣市场化、专业化发展要求，推进全面深化改革，运营管控体制更加科学有效。全年通过开展内部人才交流、部门精简、人员复用、管理人员再竞聘等方式深化组织架构改革，建强干部人才队伍；通过举办“星系列”人才培养项目、“创智学堂”等内部培训课程，强化人才赋能培养；制定印发应收账款追收、游乐设备销售等激励方案，完善安全、市场营销等人员差异化薪酬体系，精准实施正向激励。
　　5.重塑企业安全管理体系，安全生产工作形势总体平稳
　　一是健全安全组织体系，根据公司组织架构调整及经营业态情况，将安全管理部升为一级部门，配齐配强安全管理人员，所有安全管理人员均持注册安全工程师证书。二是完善安全制度体系，根据法律法规及上级单位要求，结合云南旅游实际，重新梳理修订安全管理制度。三是深入开展安全监督检查，全年共开展安全检查335次，对排查发现的各类事故隐患，制定整改方案，限期完成整改。
　　6.全面落实“精益党建”，推动党业融合
　　一是结合云南旅游组织架构调整和管理模式优化，及时调整所属党组织架构，有效推动党的组织建设服务发展大局。二是充分发挥党委在重大事项决策中的把关定向作用，召开党委会前置研究重大经营事项。三是层层落实意识形态和思想政治工作责任制，强化正面宣传，引领壮大主流声音，做好上市公司信息披露舆情应对工作，制定舆情专项应对方案。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）2020年12月25日，公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司所属全资公司华侨城（深圳）文化旅游设计有限公司（以下简称华侨城文旅）与南通四建集团有限公司（以下简称南通四建）签订《建设工程施工分包合同》，华侨城文旅将肇庆华侨城卡乐星球文化科技体验区项目建安工程分包给南通四建施工。根据双方签订的合同约定，工程价格采用固定综合单价形式，风险费用及风险范围外工程款结算参照《广东省建设工程计价依据（2018）》进行结算。南通四建单方面认为若按照《广东省建设工程计价依据（2018）》结算工程款会导致低于实际成本，遂向法院提起诉讼。本次涉案金额152,419,495.90元，目前本案件已开庭审理，但尚未判决。
　　（二）2017年12月21日，海力控股集团有限公司（以下简称海力控股）与公司全资子公司云南旅游汽车有限公司的所属全资公司云南云旅交通投资开发有限公司（以下简称云旅交投）签订《建设工程EPC总承包合同》，约定云旅交投将位于云南省昆明市官渡区矣六街道办事处的“云旅旅游服务中心建设项目”按照EPC总承包的形式发包给海力控股，双方还对工程概况、权利义务、付款方式及争议解决等均作出了明确约定。双方在合同履行过程中产生纠纷，海力控股遂向法院提起诉讼。本次涉案金额165,995,982.01元，目前本案件已开庭审理，但尚未判决。
　　云南旅游股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-017
　　云南旅游股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将上述事项提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、利润分配方案的基本情况
　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2024年度财务报告：2024年度归属于上市公司股东的净利润为-28,101,535.87元，母公司净利润为248,914,195.84元。截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币249,446,220.19元。
　　根据《公司章程》相关规定，鉴于公司2024年度亏损，根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　■
　　三、公司2024年度拟不进行利润分配的说明
　　鉴于2024年度公司业绩亏损，结合自身战略发展规划,公司2025年生产经营及滁州项目建设等均对资金有一定的需求。为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
　　四、公司留存未分配利润的用途及使用计划
　　公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高质量可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第二十二次会议决议；
　　2、第八届监事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　云南旅游股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　
　　证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-018
　　云南旅游股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的
　　公 告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游”或“公司”）于2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》，具体情况如下：
　　公司预计2025年度日常关联交易主要为向华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）及所属企业（以下统称“关联方”）租赁土地、房屋及场地，采购咨询服务、物业保洁服务、绿化养护、住宿、水电等，以及向关联方销售商品、销售材料、提供工程服务、咨询服务等。
　　（一）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（二）上一年度日常关联交易实际发生情况：
　　单位：万元
　　■
　　二、预计2025年度日常关联交易的说明
　　（一）公司预计2025年度日常关联交易是各业务板块基于以往年度的交易情况以及当前业务拓展情况做出的预计情况。
　　（二）公司预计2025年度日常关联交易是本年度预计与关联方签订日常关联交易合同的金额，本年度关联交易具体的发生金额以交易实际开展情况为准。
　　（三）公司预计2025年度相关日常关联交易不会导致公司主要业务对关联方形成重大依赖的情形。
　　三、关联方介绍、关联关系的主要内容
　　（一）基本信息
　　公司名称：华侨城集团有限公司
　　公司住所：深圳市南山区华侨城
　　法定代表人：张振高
　　公司类型：有限责任公司（国有独资）
　　注册资本：1,200,000万人民币
　　成立日期：1987年12月7日
　　经营范围：纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部[92]外经贸管体审证字第A19024号文经营），开展补偿贸易，向旅游及相关文化产业（包括演艺、娱乐及其服务等）、工业、房地产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资。本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务。旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓，会议展览服务（涉及许可证管理的项目，须取得相关的许可证后方可经营）；汽车（含小轿车）销售。
　　股东情况：国务院国资委直接持有华侨城集团100%股权，为华侨城集团的控股股东、实际控制人。
　　（二）关联关系说明
　　华侨城集团通过其全资子公司华侨城（云南）投资有限公司间接持有公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博集团”）51%股权，为世博集团的间接控股股东。
　　四、关联交易主要内容
　　（一）关联交易标的基本情况
　　公司及全资子公司、控股子公司拟开展向关联公司华侨城集团及其所属企业购买或销售商品、提供或者接受劳务等日常关联交易。
　　（二）交易协议由双方根据实际情况签署。
　　（三）交易的定价政策及定价依据
　　上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。
　　五、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。公司与华侨城集团的日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　六、独立董事专门会议审查意见
　　公司于2025年3月17日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司预计2025年度日常关联交易的议案》。经核查，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。
　　同意公司预计2025年度日常关联交易议案，并同意提交公司董事会审议。
　　七、监事会意见
　　公司2025年度预计发生的关联交易系正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
　　八、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
　　2、公司第八届监事会第十四次会议决议；
　　3、第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见。
　　特此公告。
　　云南旅游股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-019
　　云南旅游股份有限公司
　　关于计提减值准备及资产报废的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游”或“公司”）于2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于计提减值准备及资产报废的议案》，具体情况如下：
　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2024年12月31日对可能发生预期损失的资产计提资产减值准备，并根据实际情况对部分资产进行了报废处置。
　　一、计提减值准备情况概述
　　1、本次计提减值准备的原因
　　为真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况， 公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、各类存货的可变现净值、固定资产、在建工程及无形资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。
　　2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
　　经公司及下属子公司对其截至2024年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等）进行全面清查和减值测试后，公司2024年度拟计提信用减值损失人民币5,701万元，拟计提各项资产减值损失2,858万元，合计计提人民币8,559万元，具体明细如下表：
　　■
　　注：本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
　　二、各项资产计提减值的标准和方法
　　（一）信用减值损失计提标准和方法
　　根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。参考历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。
　　公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：
　　■
　　（二）资产减值损失计提标准和方法
　　1、合同资产减值准备的标准和计提
　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　2、存货跌价准备的标准和计提
　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
　　3、固定资产减值准备的标准和计提
　　公司于每一资产负债表日对固定资产项目进行检查，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。
　　公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。
　　4、无形资产减值准备的标准和计提
　　公司于每一资产负债表日对无形资产项目进行检查，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。
　　公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。
　　5、在建工程减值准备的标准和计提
　　公司于每一资产负债表日对在建工程项目进行检查，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。
　　公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。
　　三、资产报废情况
　　根据公司制度规定，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了认真清理和核实，发现部分资产已达到报废状态，确认本次报废长期待摊费用等合计2,119.59万元。上述资产报废将导致公司2024年度合并报表的利润总额减少2,119.59万元。
　　四、本次计提减值准备及报废资产对公司的影响
　　公司2024年度计提减值准备及报废资产将分别减少公司利润总额 8,559万元、2,119.59万元，合计减少公司利润总额 10,678.59万元。
　　五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备及报废资产合理性的说明
　　公司本次计提资产减值准备及报废资产相关事项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况所做出，能够准确地反映公司经营成果，更合理地体现公司资产状况，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。同意公司本次资产减值准备计提及相关资产报废事项。
　　六、监事会关于计提资产减值准备及报废资产是否符合《企业会计准则》的说明
　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备及资产报废，更能公允地反映公司资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提减值准备及资产报废事项。
　　七、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
　　2、公司第八届监事会第十四次会议决议；
　　3、公司董事会审计委员会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　云南旅游股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-014
　　云南旅游股份有限公司
　　第八届董事会第二十二次会议决议
　　公 告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2025年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年3月27日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司17楼1号会议室。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长程旭哲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。
　　二、会议决议情况
　　（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
　　详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2024年度董事会工作报告》。
　　本报告将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过《公司关于2024年年度报告及其摘要的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《2024年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过《公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2024年度公司实现营业收入55,703万元，较2023年同比下降22.55%；实现利润总额-8,690万元，较2023年同比减亏82.15%；归属于上市公司股东的净利润-2,810万元，较2023年同比减亏93.41%。
　　详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》。
　　本报告将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案》，本预案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2024年度利润分配的公告》（公告编号：2025-017）。
　　本预案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（五）审议通过《公司关于2025年度融资计划的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。
　　为支持公司业务发展、优化资本结构、提升市场竞争力，确保公司资金需求得到满足，合理控制融资成本，2025年度公司计划采取多种融资方式筹集不超过8.53亿元资金，以满足各项资金需求。
　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（六）审议通过《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过；在本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。
　　根据公司生产经营的实际需要，同意公司2025年度向公司控股股东及其关联方购买商品及接受劳务金额不超过2,952万元；同意2025年度向公司控股股东及其关联方销售商品及提供劳务金额不超过20,354万元。
　　公司2024年度预计日常关联交易金额为19,955万元，实际发生额5,631万元，差异为71.78%。董事会认为：2024年度的日常关联交易事项符合公司正常的生产经营需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司在预计2024年度日常关联交易时对关联交易进行了评估和测算，但因合同签订金额与财务收入确认金额存在差异、市场变化、公司业务调整等因素的影响，公司2024年度关联交易预计情况与实际情况存在一定差异，属于正常的经营行为。
　　详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，5票回避（关联方董事程旭哲先生、李涛先生、李坚先生、吴通先生、姜志强先生回避表决）。
　　（七）审议通过《公司关于计提减值准备及资产报废的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于计提减值准备及资产报废的公告》（公告编号：2025-019）。
　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（八）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（九）审议通过《公司2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》
　　详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（十）审议通过《公司董事会关于独立董事2024年度独立性的评估及专项意见》。
　　详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司董事会关于独立董事2024年度独立性的评估及专项意见》。
　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避（独立董事杨向红女士、李小军先生、孙盛典先生回避表决）。
　　（十一）审议通过《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　董事会定于2025年4月23日下午14:00在公司召开2024年年度股东大会。
　　详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　（一）公司第八届董事会第二十二次会议决议；
　　（二）公司第八届董事会审计委员会第十六次会议决议；
　　（二）公司第八届董事会审计委员会第十七次会议决议；
　　（四）公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　云南旅游股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-020
　　云南旅游股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东大会届次：云南旅游股份有限公司2024年年度股东大会
　　（二）会议召集人：公司第八届董事会
　　（三）会议召开的合法性、合规性：
　　公司于2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开公司2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（四）本次股东大会的召开日期、时间：
　　1. 现场会议召开时间：2025年4月23日下午14:00
　　2. 网络投票时间：2025年4月23日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：
　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　（六）股权登记日：2025年4月17日。
　　（七）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室
　　（八）出席会议对象
　　1. 2025年4月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
　　2. 公司董事、监事和高级管理人员；
　　3. 公司聘请的见证律师。
　　二、本次股东大会审议事项
　　（一）会议审议事项：
　　本次股东大会提案名称及编码表如下：
　　■
　　1. 上述第4、5、7项提案需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。
　　2. 上述第7项提案云南世博旅游控股集团有限公司、华侨城集团有限公司、李坚需回避表决。
　　（二）除上述提案外，还将听取《2024年度独立董事述职报告》。
　　（三）披露情况：
　　上述提案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，提案的具体内容请查阅2025年3月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《公司第八届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-015）等其他公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年4月22日16:30前送达本公司。
　　采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司，邮编：650224，信函请注明“2024年年度股东大会”字样。
　　（二）登记时间：2025年4月22日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
　　（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司董事会秘书处。
　　（四）会议联系方式：
　　联系人：刘伟、张芸
　　电话：0871-65012363
　　传真：0871-65012141
　　通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司
　　邮编：650224
　　（五）其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
　　四、参与网络投票的具体程序
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一）。
　　五、备查文件
　　（一）《云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》；
　　（二）《云南旅游股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议》。
　　六、附件
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　特此公告。
　　云南旅游股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362059”，投票简称为“云旅投票”。
　　（二）填报表决意见。
　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年4月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统的投票时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　云南旅游股份有限公司
　　2024年年度股东大会授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席云南旅游股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人持股数： 委托人证券账户号码：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托书有效期限： 委托日期：2025年 月 日
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-015
　　云南旅游股份有限公司
　　第八届监事会第十四次会议决议公告
　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2025年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2025年3月27日以现场会议的方式在公司17楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长游增淦先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。
　　二、会议决议情况
　　（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
　　详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2024年度监事会工作报告》。
　　本报告将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过《公司关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　经核查，监事会认为：董事会编制和审核云南旅游股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2024年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过《公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》
　　2024年度公司实现营业收入55,703万元，较2023年度同比下降22.55%；实现利润总额-8,690万元，较2023年度同比减亏82.15%；归属于上市公司股东的净利润-2,810万元，较2023年度同比减亏93.41%。
　　详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》。
　　本报告将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案》
　　详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2024年度利润分配的公告》（公告编号：2025-017）。
　　本预案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（五）审议通过《公司关于2025年度融资计划的议案》
　　为支持公司业务发展、优化资本结构、提升市场竞争力，确保公司资金需求得到满足，合理控制融资成本，2025年度公司计划采取多种融资方式筹集不超过8.53亿元资金，以满足各项资金需求。
　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（六）审议通过《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　经核查，监事会认为：公司2025年度预计发生的关联交易系正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
　　详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（七）审议通过《公司关于计提减值准备及资产报废的议案》
　　经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备及资产报废，更能公允地反映公司资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提减值准备及资产报废事项。
　　详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于计提减值准备及资产报废的公告》（公告编号：2025-019）。
　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（八）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
　　经核查，监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
　　详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　公司第八届监事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　云南旅游股份有限公司监事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-016