证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-定001
　　
　　第一节 重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以6,050,353,641股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　一、公司简介
　　■
　　二、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，外部环境变化带来的深刻影响持续增加，国内长期积累的一些深层次结构性矛盾集中显现，总体经济形势复杂严峻。我国积极推动存量政策加力提效，适时优化宏观调控措施，经济运行总体平稳、稳中有进。
　　1.铁路产业综合服务
　　公司凭借丰富的行业经验、不断进取的技术和优质的服务，建立了与国家铁路、地方铁路、城市轨道交通等国内外“大铁路”交通领域相适应的物资供应链集成服务和轨道交通运营维护服务体系。
　　（1）铁路物资供应链集成服务业务
　　公司是我国国铁市场铁路柴油、润滑油的重要供应链集成服务商，通过燃油配送系统（CROSS系统）高效为铁路运输企业提供柴油、润滑油等油品的采购、供应、仓储、配送、现场加注等集成服务。依托规模优势和体系能力，加大地方铁路、大型厂矿、大型工程建设单位等市场化战略客户的开发力度。
　　公司拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）检测机构认可资质及国家检验检测机构资质认定（CMA），建立了全流程的钢轨供应链集成服务体系，是国内铁路钢轨供应链管理的主要服务商，为铁路客户提供涵盖质量监督、采购供应、运输组织、焊接加工、运营维护、智能维保、数字服务等不同环节的钢轨供应链集成服务。
　　公司积极融入“一带一路”建设，紧跟中国高铁走出去的步伐，为阿根廷、匈塞、中老铁路等海外客户提供排产、质监、物流、钢轨全项目检测等一体化服务。
　　公司是国内铁路机车车辆主要配件供应商，为国内机车车辆等移动装备的新造、改造和维修所需配件、原材料提供供应链集成服务。
　　公司拥有高品质矿山资源和多条先进水泥熟料生产线，以及铁路减振扣配件生产线，形成了以水泥及水泥制品、铁路器材为主的铁路物资集成服务产品体系。
　　（2）铁路运营维护业务
　　公司强化钢轨供应链信息管理系统应用，不断加大“数智钢轨”电子标签推广力度，记录钢轨的生产、焊接、探伤、打磨等全寿命周期的大数据，服务钢轨上下游客户。公司围绕路网安全和降本增效，开展了铁路专用检测设备研发、线路综合检测、钢轨道岔廓形设计和打磨、隧道排水整治、轨道板病害防治、钢轨涂敷、钢轨和扣件防腐、精测精改精捣、无人机航测等线路综合运维集成服务，形成了完整的线路运维服务体系。
　　2.工程及生产物资供应链集成服务
　　（1）工程集成服务业务
　　公司为工程建设项目提供招标代理、物资代理及物资供应组织，对工程建设物资提供从计划、采购、供应、加工、配送到结算、验收的全流程服务，并协助客户进行合同管理、质量监控、概算清理。
　　公司积极践行“一带一路”倡议，融入“双循环”战略，围绕国内外重点工程所需建设物资及设备等，提供涵盖供应、仓储、物流配送等全流程的集成服务，助力中国产品“走出去”。近年来，先后为中老铁路、匈塞铁路、雅万铁路等重点境内外铁路建设项目提供物资代理、基地运营、跨境物流、组织供应、报清关等一体化供应链集成服务，并在铁路通车运营后持续开展综合物流和供应链集成服务。
　　（2）生产物资供应链集成服务业务
　　公司依托在铁路物资供应与工程建设物资集成业务中形成的网络、规模、管理、信息化及资源和客户优势，面向生产制造业供需两端提供产需衔接服务，为制造企业提供生产物资采购、销售、供应、运输、仓储、加工、配送、信息管理、供应链金融等一体化综合解决方案，打造多业态“物流+”供应链集成服务新模式。
　　近年来，公司积极拓展高端装备制造、新能源、水利水电、海外铁路建设等细分领域，推动业务向行业两端延伸，实现业务的良性发展。
　　3.铁路综合物流及危险品物流服务
　　（1）铁路综合物流业务
　　公司积极发挥“生于铁路、长于铁路、服务铁路”的独特优势，牢牢服务国铁集团货运改革、强化重点企业“总对总”战略合作发展机遇，以关键仓储物流基地节点资源为依托，开展以铁路为中心的仓储装卸、配送、多式联运等综合物流服务。
　　（2）危险品物流业务
　　公司致力于打造危险品供应链综合服务平台，以石化、化工行业、新能源电池领域的龙头企业为目标客户，确立了涵盖危险品运输、仓储、货代、供应链集成服务、包装及监管认证等六大业务单元，构建安全、绿色、高效的危险品物流产业链，推动危险品物流向专业化定制、高品质服务和全流程供应服务转型升级，朝着能源化工供应链集成服务“领先者”和危险品综合物流“国家队”挺进。
　　三、主要会计数据和财务指标
　　（一）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
　　单位：元
　　■
　　（二）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　四、股本及股东情况
　　（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　五、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（一）债券基本信息
　　■
　　（二）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　联合资信评估股份有限公司对公司主体长期信用及公司2024年度第一期中期票据信用评级均为AAA级，截至报告批准报出日无变化。
　　（三）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　第三节 重要事项
　　报告期内，在公司党委和董事会的坚强领导下，公司积极应对复杂的国内外经济形势，聚焦主责主业，围绕大客户、大项目，加大经营开发，坚决主动退出较低利润贸易业务，坚定推进向供应链集成服务和综合物流服务转型升级，制定的发展战略和各项经营措施得到有力贯彻执行。战略方向更加聚焦，主营业务结构调整持续优化，经营质量、资产质量进一步优化提升，风险防控能力明显增强。公司各项经营成果充分体现了经营管控的方向和目标，综合物流收入从2021年的1.29亿元增至33.02亿元，增长了24.60倍，与去年同期相比增长121.29%；2024年供应链集成服务和综合物流营收合计占比90%以上；公司经营性净现金流量10.58亿元，同比增加1.11亿元；资产负债率51.55%，同比下降8.51个百分点。截至2024年末，公司三项资产（应收账款、预付账款和存货）同比减少20.46亿元，同比下降18.32%，高于营业收入降幅2.89个百分点。
　　报告期内，公司基于推动战略转型、新旧动能转换的需要，处置了所属公司部分低效无效资产，分流安置了部分员工，产生了相应的支出；同时，所属工业集团受国内水泥行业市场放缓、成本上升、竞争加剧的影响，生产经营受到较大影响。如剔除前述因素的影响，总体上公司效益同比基本持平。
　　2024年度，公司实现营业收入381.14亿元，同比下降15.43%；归属于母公司股东净利润4.59亿元，同比下降19.61%。报告期内，公司主要围绕以下方面，积极开展各项经营管理工作。
　　1.巩固拓新铁路产业综合服务
　　报告期内，公司立足轨道交通核心业务，充分发挥专业特色优势，不断提升铁路产业综合服务的能力和水平，高质量供应铁路物资，保障铁路安全运营，铁路传统业务稳中有进。
　　（1）专业化拓展延伸路内市场。所属油料集团汽配、联储、加油卡业务均实现新突破，汽配业务落地青藏铁路，覆盖17家路局，自有实体队伍进一步壮大；联储业务落地南昌局，覆盖9家路局，增强了华南区域成品油组织供应能力；加油卡业务拓展至8家路局。所属轨道集团一体化拓展“钢轨质监+运维服务”，钢轨质监量，钢轨、道岔打磨量均实现同比增长，精测精调等新业务在多个路局落地，现场焊管理系统覆盖全路180个工务段。所属装备公司联合开发的350乙字钢、310几字钢和10#工字钢等新型造车材顺利实现装车。所属招标公司深耕铁路物资代理服务，连续获取潍宿、雄商高铁，文蒙、邵永、漳汕铁路等多个项目。所属华东集团围绕国铁集团、中国中车等重要客户稳定开展国产机车关键零部件供应，成功进入北京、南京等地铁市场，在上海地铁项目钢轨预打磨服务中开拓道岔用轨新品种。
　　（2）积极开拓新市场新赛道。所属油料集团加强路外客户开发，新增6户重点客户，总数量达77户，业务量同比实现增长；25G客车加油、吸污业务成功落地18家路局。所属轨道集团以优质的供应链集成服务在开拓海外市场方面取得突破，中标中老铁路线上料集成供应项目、获得乌兹别克斯坦13万吨钢轨出口业务；积极推动技术服务走出国门，为中老铁路磨万段钢轨全项目检测提供技术服务、开展出口马来西亚和韩国铁路产品检验等业务。
　　2.转型升级取得显著成效
　　报告期内，公司聚焦“供应链集成服务”和“综合物流服务”战略方向，锚定国家战略、重点工程、新领域、新市场，强化经营开发，不断加强专业能力建设，供应链集成服务和物流业务实现明显提升。
　　（1）供应链集成服务方面，公司积极承担央企使命担当，高质量服务和支撑国家重大工程项目建设，以不断优化的供应链全链条服务保障方案，实现重要物资保质保量供应和成本优化。积极拓展水利工程物资供应项目，加强对长三角和粤港澳大湾区大型钢结构、海工装备、船舶制造等头部企业的开发。主动把握新能源、高端制造业等领域的机遇，高质量承接中国电气装备集团全国范围内板材类供应链集成服务，并深度挖掘光伏、水电、风电等领域的用钢需求，相继开发了阿尔及利亚、卢旺达、秘鲁圣加旺以及山西和顺、河北怀来等地的新能源发电用钢业务。
　　（2）铁路综合物流业务方面，公司持续加强与国铁集团、甘肃物流集团等央地企业合作，完成郑州、兰州、沈阳、青岛上合等国际班列运营平台建设，强化运营，为进一步增强海外运力资源的组织和掌控能力提供了有力支撑。国际班列业务方面，打造中老铁路国际钾肥班列，极大降低运输时长和成本；常态化开行林查班-郑州中泰冷链班列，打通中老泰进口水果冷链直达通道；组织中欧班列助力新能源汽车整车出口。国内班列业务方面，组织北海-西安台架式不锈钢卷班列、粤港澳大湾区保供物资班列，常态化双向开行成都-深圳快速集装箱班列，组织疆煤外运、北煤南运、宁德-桃浦有色金属和磷矿石铁路运输班列。
　　（3）危险品物流服务方面，公司围绕危险品物流推动体系建设，所属油料集团进一步深化与中海壳牌、中盐的战略合作；成为中石化清洁能源公司的一级运输供应商，LNG物流业务已拓展至国内四省。所属中铁伊通获得经营性道路危险货物运输（9类）资质，完成配套设施建设，积极与宁德时代、东风物流等企业开展业务合作；推进与亿纬锂能的动力锂离子电池铁路试运工作等。成功运作东方电气集团熔盐冷却器、LNG罐以及中国安能风电塔筒运输等大件物流项目。
　　（4）服务“一带一路”建设方面，公司以专业的物流能力和服务水平持续在海外打响中国铁物品牌，高质量运行中老铁路万象南、蓬洪及万荣站装卸及磨万铁路全线接取送达项目，保障中老铁路物流运输黄金通道安全畅通。以“铁海铁”联运顺利实现国产50米长钢轨出海的突破，保障了匈塞铁路建设物资需求。成功运作首次中欧陆路运输国际联运长大件钢轨运输，助力乌兹别克斯坦线路改造，承担其未来5年的钢轨的供应链集成服务。首次大规模提供中吉乌通道物流产品服务，为客户设计了集国内工厂装运、口岸换装、报关报检、跨境运输于一体的全流程“门到门”公路综合物流方案。
　　3.科技创新驱动转型升级
　　报告期内，公司聚焦主责主业，加大科技研发投入，推动科技创新研发攻关，持续优化科技创新体制机制，加强考核激励，加快培育高质量发展新动能。公司推动开展多项重大科技创新项目，其中焊轨基地个性化预打磨项目成功验收，纳入北京市首台（套）重大技术装备目录，申报国家发明专利3项、实用新型专利2项、软件著作权1项；“铁路燃油汽车配送数字化监管平台”“基于TIM的铁路钢轨智慧服务平台”入选2024年度中国上市公司数字化转型最佳实践优秀案例。公司聚焦科技浪潮前沿，加快人工智能的应用赋能，推动实施“AI+物流供应链”“AI+轨道运维”“AI+物流采购服务”三个专项行动，进一步增强在铁路产业综合服务领域的优势。
　　报告期末，公司持有有效专利总数达171个，其中发明专利35个，实用新型专利136个，获得软件著作权202个。
　　4.提质增效防范控制风险
　　（1）科学防范经营风险。推动合规、风控、内控一体化管理体系建设，建立健全涵盖全流程风险控制的业务领域和管理领域系统性文件；前移审核关口，严把业务准入、严控信用业务规模，进一步加强对项目合同的法律审核把关；优化授信结构，持续压降融资担保规模，担保总额同比减少8亿元。
　　（2）坚持对“应收账款、预付账款和存货”三项资产的常态化管控，促进账款清收、压存控增。2024年末三项资产总额同比减少20.46亿元，下降18.32%，其中应收账款同比下降18.88%，预付账款同比增长7.02%，存货同比下降30.93%，资产质量不断提高，经营性净现金流持续为正，风险防控能力明显增强。
　　（3）安全生产责任有力落实。统筹高质量发展和高水平安全，积极推动安全生产治本攻坚三年行动落地见效，聚焦重点环节，建立和完善四项重要制度，安全生产体制机制不断完善；强化危险源辨识和风险评价，形成安全风险库；持续加强安全基础管理和队伍建设，开展安全教育和技能专项培训，全面推进隐患排查整改。
　　5.持续优化市场化运营机制
　　聚焦转型优化组织架构，组建物流科创部、“一带一路”办公室，形成纵向“引领-支撑-执行”的三级物流管理体系；聚焦“三能”机制建设，制定三项指导意见涉及51个具体要求；畅通人才引进途径，市场化公开选聘10位中高层物流人才，增强转型动能；突出市场化考核导向，动态优化调整考核目标，制定出台专项支持政策，进一步推动考核分配资源向物流转型以及关键人才、领军人才倾斜；全力推动任期制契约化管理提质扩面，目标落实度达100%。
　　6.加强党建工作引领
　　公司落实“党建进章”“三重一大”等制度建设，严格党委前置研究程序，动态更新《重大事项决策权责清单》，进一步明晰权责，强化决策程序衔接。创新建立党建共享中心，紧扣“标准化”突出特点，深化党业融合。围绕“发挥党员先锋模范作用推动经营开发”开展课题研究，通过党建共建、“党建+”“岗区队”建设等方式突出党的领导主体作用；成立党员先锋岗、党员责任区、党员突击队，充分发挥广大党员在物流主业、改革一线和重大项目上发挥先锋模范，为转型提供组织保障。
　　（本页无正文，为中国铁路物资股份有限公司2024年年度报告摘要签字盖章页）
　　董事长：
　　赵晓宏
　　中国铁路物资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月29日
　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临001
　　中国铁路物资股份有限公司
　　第九届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.本次董事会会议通知于2025年3月18日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
　　2.本次董事会会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
　　3.本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
　　4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
　　5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一) 关于2024年度总经理工作报告的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
　　本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2024年年度报告》中第三节管理层讨论与分析及相关内容。
　　(二) 关于2024年度董事会工作报告的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
　　本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2024年年度报告》中第四节公司治理及相关内容。
　　(三) 关于2024年年度报告及摘要的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
　　年度报告中的财务报告及财务信息已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
　　本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《中国铁路物资股份有限公司2024年年度报告》，以及《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　(四) 关于2024年度财务决算的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
　　经信永中和会计师事务所审计，2024年度公司实现营业收入381.14亿元，实现归属于母公司股东净利润4.59亿元。
　　(五) 关于2024年度利润分配预案的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
　　经信永中和会计师事务所审计，截至2024年12月31日，公司合并报表实际可供股东分配利润为2,577,835,225.86元，母公司报表实际可供股东分配利润为246,130,058.76元。
　　经董事会研究，2024年的分配预案为：以公司2024年12月31日的总股本6,050,353,641股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.27元（含税），共计派发现金红利人民币163,359,548.31元（含税），剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
　　本利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
　　董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
　　本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（2025-临003）。
　　(六) 关于2025年度预算方案的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
　　为满足公司日常生产经营的需要，2025年公司申请银行授信预算总额度为240亿元，同时授权董事长签署相关融资业务文件，授权有效期为一年。
　　(七) 关于2024年度内部控制评价报告的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
　　内部控制评价报告已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
　　本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　(八) 关于2024年环境、社会和公司治理报告的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
　　本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于2024年环境、社会和公司治理报告》。
　　(九) 关于董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
　　本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的的报告》。
　　(十) 关于2024年度财务及内部控制审计费用的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
　　根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务审计费用为200万元，为公司提供2024年度内部控制审计费用为60万元。
　　(十一) 关于2025年度内部审计工作计划的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
　　(十二) 关于2025年度重大风险评估报告的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
　　(十三) 关于增加2025年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购额度的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
　　为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案》，在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币10亿元。
　　鉴于当前公司可用资金较为充裕，授权公司在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，任一时点的国债逆回购余额不超过人民币20亿元，较原授权额度增加10亿元。
　　本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加2025年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购额度的议案》（2025-临006）。
　　(十四) 关于召开2024年年度股东大会的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
　　董事会同意召开公司2024年年度股东大会，召开的具体时间另行通知。
　　上述第（二）至（六）议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。
　　公司独立董事在本次董事会上进行了述职，并将在2024年度股东大会上进行述职。
　　此外，公司董事会还听取了公司2025年度投资者关系管理工作计划、2024年度法治工作总结报告、2024年度内部审计工作报告、2024年度内部审计工作质量自评估报告。
　　特此公告。
　　中国铁路物资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月29日
　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临002
　　中国铁路物资股份有限公司
　　第九届监事会第三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1.本次监事会会议通知于2025年3月18日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体监事。
　　2.本次监事会会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
　　3.本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
　　4.本次监事会会议由公司监事会主席周岛先生主持。
　　5.本次监事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　(一)关于2024年度监事会工作报告的议案
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
　　报告期内，公司监事会依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东负责，保护上市公司的利益不受侵害的原则，列席了历次股东大会、董事会等重要会议，密切关注公司经营情况和财务状况以及高管人员履职的情况，对公司重大事项发表意见和建议，并对董事会的决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和经理执行公司职务的情况、公司定期报告的编制情况等进行了有效的监督。
　　报告期内，监事会对公司有关事项发表以下独立意见：
　　1.公司严格按照相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立了符合公司实际情况的组织结构，并制定了有效的管理制度。
　　公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司的董事和高级管理人员勤勉尽职、廉洁自律，董事和高级管理人员在履行公司职务时，不存在违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，损害公司及股东利益的行为。
　　监事会按照公司《信息披露事务管理制度》，对公司信息披露事务管理制度进行检查，未发现重大缺陷。
　　2.公司不存在募集资金延续到报告期内使用的情况。
　　3.公司与关联方之间的日常关联交易获得董事会和股东大会的审议通过，公司按照“公开、公正、公平”的市场原则，进行采购、销售等关联交易，并积极采取措施，不断减少关联交易，未发现通过关联交易损害公司利益的行为。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。
　　(二)关于2024年年度报告及摘要的议案
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的中国铁路物资股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　(三)关于2024年度财务决算的议案
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
　　(四)关于2024年度利润分配预案的议案
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司经营现状及未来资金需求，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。
　　(五)关于2025年度预算方案的议案
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
　　(六)关于2024年度内部控制评价报告的议案
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
　　公司已根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，结合公司的实际情况建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
　　公司建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并得到有效实施。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的内部控制是有效的。公司董事会对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
　　特此公告。
　　中国铁路物资股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年3月29日
　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临003
　　中国铁路物资股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开了第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本内容
　　1.经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润为459,088,964.16元，2024年末累计未分配利润为2,577,835,225.86元。母公司2024年度实现净利润为240,806,315.33元，根据公司章程规定，本年提取法定盈余公积24,080,631.53元，2024年当年实现的可供股东分配利润为216,725,683.80元，结转年初未分配利润89,907,911.37元，减去2024年派发的2023年度现金红利60,503,536.41元，2024年末母公司累计未分配利润为246,130,058.76元。
　　2.为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司拟定2024年度利润分配预案如下：以公司2024年12月31日的总股本6,050,353,641股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.27元（含税），合计派发现金红利人民币163,359,548.31元（含税），占当年归属于上市公司股东的净利润的35.58%，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
　　3.本利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　1.2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　2.不触及其他风险警示情形的具体原因
　　因公司2022年末母公司未分配利润为负数，2022年度未进行利润分配。最近三个会计年度公司累计现金分红金额达223,863,084.72元，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　3.利润分配预案的合法性、合规性、合理性
　　本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、备查文件
　　1.2024年度审计报告；
　　2.第九届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　中国铁路物资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月29日
　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临004
　　中国铁路物资股份有限公司
　　关于举行2024年度网上业绩说明会暨征集相关问题的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年4月2日（周三）15:00-16:30在全景网举办2024年年度报告网上业绩说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会。
　　出席本次说明会的人员有：董事长赵晓宏先生、董事兼总经理孙珂先生、独立董事张骥翼先生、总会计师谢岚女士、董事会秘书孟君奎先生。
　　为充分尊重投资者、保证交流效果，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月1日（周二）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩交流会期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
　　欢迎广大投资者积极参与。
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　　（问题征集专题页面二维码）
　　特此公告。
　　中国铁路物资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月29日
　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临006
　　中国铁路物资股份有限公司
　　关于增加2025年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月13日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案》，同意公司2025年度利用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务，在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币10亿元。
　　2025年3月28日公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加2025年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购额度的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司在原有额度基础上增加国债逆回购业务额度，在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币20亿元。现将有关事项公告如下：
　　一、投资情况概述
　　1．投资目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率。
　　2．投资金额：在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币20亿元，较原授权额度增加10亿元。在上述额度内，资金可循环使用。
　　3．投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种。
　　4．投资期限：自董事会审议通过之日起至2025年12月31日。
　　5．资金来源：公司自有资金。
　　二、审议程序
　　本事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等规定，本事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
　　三、投资的收益、风险分析及内部控制措施
　　1.投资收益
　　国债逆回购利率一般会高于同期银行活期存款利率，利用国债逆回购投资具有较明显的收益性。
　　鉴于国债逆回购利率受经济形势和金融市场影响具有波动性，因此投资的实际收益暂不可准确预测。
　　2.投资风险分析
　　国债逆回购相当于按照约定的利率，将资金出借给国债持有人（即融资方），对方将国债抵押给交易所，由交易所撮合成交，成交后公司不承担国债价格波动的风险，投资收益在成交时即已确定，因此交易不存在市场风险。交易到期后系统将自动返还资金，如交易对方（融资方）到期无法归还资金，结算公司会先垫付资金，然后通过罚款和处理质押国债等方式向融资方追诉，因此交易也不存在信用风险。综上所述，国债逆回购投资不存在资金损失风险。
　　3.内部控制措施
　　为规范公司质押式国债逆回购投资行为，建立完善有序的国债逆回购投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金安全，公司制定了《中国铁路物资股份有限公司质押式国债逆回购投资管理办法》。公司将严格按照管理办法的规定进行审批和操作，保证投资资金的安全和有效增值。
　　四、投资对公司的影响
　　国债逆回购具有周期短、安全性高、收益较高的特点，将暂时闲置的自有资金投入国债逆回购有利于提高公司资金利用效率，且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。公司会根据资金的实际需求，适时寻求良好的交易时机以及回购品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。
　　五、备查文件
　　1．第九届董事会第四次会议决议
　　特此公告。
　　中国铁路物资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月29日
　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临005
　　中国铁路物资股份有限公司
　　关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本公司财务报表追溯调整的原因
　　为积极推进中国铁路物资股份有限公司（以下简称“本公司”）向综合物流服务方向转型发展，扩展境外物流业务，以中老铁路建设、运维、基础物流、基地运营等业务机遇为契机，积极布局东盟地区物流业务战略支点，本公司与中铁物总国际集团有限公司于2024年12月3日签署了《关于中国铁路物资（老挝）有限公司股权转让协议》，本公司以非公开协议转让方式，收购中国铁路物资（老挝）有限公司（以下简称“老挝公司”）100%股权。老挝公司已于2024年12月27日完成营业执照变更，纳入本公司合并报表范围，合并日为2024年12月31日。
　　按照《企业会计准则第33号--合并财务报表》的相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
　　二、追溯调整事项对比较期间合并财务报表的财务状况、经营成果和现金流量的影响
　　（一）对2023年12月31日合并资产负债表项目的影响如下：
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　　（二）对2023年度合并利润表的影响如下：
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　　（三）对2023年度合并现金流量表的影响如下：
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　　三、董事会说明
　　董事会认为，公司因同一控制下企业合并对财务数据进行追溯调整，符合《企业会计准则第20号一企业合并》《企业会计准则第33号一合并财务报表》的相关规定。追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司的财务状况及实际经营成果，有利于保护全体股东的利益，董事会同意本次追溯调整事项。
　　四、监事会意见
　　监事会认为，公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则第20号一企业合并》《企业会计准则第33号一合并财务报表》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，监事会同意本次追溯调整事项。
　　五、会计师事务所意见
　　我们对追溯调整说明所载内容与我们审计中国铁物2024年度财务报表时中国铁物提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
　　六、备查文件
　　1．董事会关于追溯调整财务数据的说明；
　　2．监事会关于追溯调整财务数据的意见；
　　3．信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)《中国铁路物资股份有限公司2024年度由于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的专项说明》。
　　中国铁路物资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月29日