（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：吕爱珍
　　■
　　2．项目组成员独立性和诚信记录情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。
　　（三）审计收费
　　1．审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　2．审计费用同比变化情况
　　■
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信为公司2025年度审计机构，并将该事项提请公司第九届董事会第七次会议审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2025年3月27日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议，董事会认为：立信在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘立信为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
　　（三）监事会审议情况
　　2025年3月27日，公司第九届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为，立信符合《证券法》规定的会计师事务所条件，满足了公司2025年度审计工作的质量要求，同意续聘立信为公司2025年度审计机构。
　　（四）本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
　　四、备查文件
　　（一）第九届董事会第七次会议决议；
　　（二）第九届监事会第六次会议决议；
　　（三）第九届董事会审计委员会决议；
　　（四）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　华峰化学股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-012
　　华峰化学股份有限公司
　　关于开展票据池业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰化学”）于2025年3月27日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过《关于开展票据池业务的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。
　　一、票据池业务情况概述
　　（一）业务概述
　　票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。
　　（二）合作银行
　　拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
　　（三）业务期限
　　上述票据池业务的开展期限为2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　（四）实施额度
　　公司及合并报表范围内子公司共享不超过50亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据即期余额合计不超过人民币50亿元，业务期限内该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
　　（五）担保方式
　　在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式进行担保。具体担保形式及金额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定，但不得超过票据池业务额度。
　　二、开展票据池业务的目的
　　随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证的方式结算。
　　（一）收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本；
　　（二）公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
　　（三）开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
　　三、票据池业务的风险与风险控制
　　（一）流动性风险
　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
　　（二）业务模式风险
　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行可能要求公司追加担保。
　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
　　四、决策程序和组织实施
　　（一）在额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层或管理层授权的代表行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
　　（二）授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
　　（三）审计部门负责对票据池业务开展情况进行监督；
　　（四）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
　　五、监事会意见
　　经核查，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以加强应收票据和待开应付票据的统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，不会损害上市公司及股东的利益。
　　华峰化学股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-011
　　华峰化学股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰化学”）于2025年3月27日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。
　　一、投资概况
　　为提升资金使用效率和收益，华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及合并财务报表范围内的子公司（以下简称“公司”或“公司及子公司”）使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。本次投资事项不涉及关联交易。
　　二、投资的主要内容
　　1．投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财。
　　2．投资额度：余额最高不超过人民币3亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
　　3．投资品种：安全性高、流动性好的理财产品。投资产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的风险投资的投资范围。
　　4．投资期限：
　　投资产品的期限不得超过十二个月。
　　5．决议有效期
　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　6．实施方式
　　在额度范围内提请董事会授权公司及子公司管理层或其指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
　　三、对公司日常经营的影响
　　公司投资理财资金仅限于公司的自有资金，在具体购买决策时，公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高公司自有资金的收益，同时通过购买安全性高、流动性好的理财产品，能获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更大的投资回报。
　　四、投资风险及风险控制措施
　　1．投资风险
　　（1）公司购买标的为安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
　　2．风险控制措施
　　公司购买理财产品以维护公司及股东整体利益为原则，着重考虑收益和风险匹配情况，将资金安全放在首位。
　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
　　（1）公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，对所购产品严格把关。
　　（2）公司将实时分析和跟踪所购产品的动态变化，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　（3）公司审计室对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对投资理财事项的有关情况予以披露。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为：公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、监事会意见
　　公司监事会认为：公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，并履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　华峰化学股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-009
　　华峰化学股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和2020年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4150号”核准，公司非公开发行普通股股票329,024,676股，发行价格8.51元/股，募集资金总额为2,799,999,992.76元，保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（现已更名为“东方证券股份有限公司”）扣除含税保荐承销费16,174,999.94元后，向公司实际缴入2,783,824,992.82元，均为货币资金。
　　扣除各项不含税发行费用26,707,547.08元，募集资金净额为2,773,292,445.68元，其中计入股本329,024,676.00元，计入资本溢价2,444,267,769.68元。
　　截至2022年3月10日，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙)审验并由其出具信会师报字[2022]第ZF10082号验资报告。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　单位：元
　　■
　　注：截至2024年12月31日，公司募集资金项目累计投入1,731,212,162.15元。其中，直接投入募集资金投资项目440,647,197.12元，置换募集资金到位后承兑汇票支出603,848,065.03元，置换募集资金到位前投入686,716,900.00元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，公司及控股子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）与保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金的过程中已经严格遵照履行。
　　公司本次非公开发行股票募集资金净额拟全部投向年产30万吨差别化氨纶扩建项目，经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议、第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议和2025年第一次临时股东大会审议，将“年产30万吨差别化氨纶扩建项目”的年产能调整为25万吨。截至2024年12月31日，公司及重庆氨纶开设的募集资金专项账户具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　注：公司于2023年6月办理了“1203281029000243104”募集资金专用账户的注销手续，相关募集资金监管协议相应终止。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司2024募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2022年4月29日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意置换截至2022年3月31日，公司以自筹资金投入募投项目共计686,716,900.00元。
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了信会师报字[2022]第ZF10551号《华峰化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　1.公司于2022年3月31日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放。
　　2. 公司于 2024 年 5 月6日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币130,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（投资产品的期限不得超过12个月（含）），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。
　　本报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理购买保本型理财产品，截至2024年12月31日，未到期保本型理财产品为105,000.00万元，明细如下：
　　■
　　（六）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
　　（七）超募资金使用情况
　　报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金120,848,037.99元存放于募集资金专户中。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已按照《上市公司监管指引 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
　　六、专项报告的批准报出
　　本专项报告于2025年3月27日经董事会批准报出。
　　附表：1.募集资金使用情况对照表
　　2. 变更募集资金投资项目情况表
　　华峰化学股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：华峰化学股份有限公司 单位：元
　　■
　　注：本项目分期开展建设，截止2024年12月31日，已建设完成10万吨差别化氨纶扩建项目，建成部分本年度实现的效益已达到预计效益。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　2024年度
　　编制单位：华峰化学股份有限公司 单位：元
　　■
　　注：本项目分期开展建设，截止2024年12月31日，已建设完成10万吨差别化氨纶扩建项目，建成部分本年度实现的效益已达到预计效益。
　　证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-007
　　华峰化学股份有限公司
　　第九届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2025年3月14日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2025年3月27日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席王利女士主持。本次会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
　　具体内容详见《2024年度监事会工作报告》，刊登于2025年3月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　（二）审议通过了《2024年年度报告》全文及其摘要。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核华峰化学股份有限公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见《2024年年度报告》全文及其摘要，刊登于2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》。
　　具体内容详见《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，刊登于2025年3月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　（四）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
　　具体内容详见《关于预计2025年度日常关联交易的公告》，刊登于2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　（五）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。
　　具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》，刊登于2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　（六）审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》。
　　具体内容详见《2024年年度报告》全文“第四节、五”，登载于2025年3月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本报告需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　（七）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
　　具体内容详见《关于开展票据池业务的公告》，刊登于2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》，刊登于2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　（九）审议通过了《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》。
　　具体内容详见《关于向金融机构申请授信及提供担保的公告》，刊登于2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　（十）审议通过了《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
　　具体内容详见《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，刊登于2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　（十一）审议通过了《2024年度利润分配的预案》。
　　具体内容详见《2024年度利润分配的预案公告》，刊登于2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　（十二）审议通过了《内部控制自我评价报告》。
　　经审核，监事会认为公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的情况，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。具体内容详见《内部控制自我评价报告》，刊登于2025年3月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，刊登于2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　三、备查文件
　　（一）公司第九届监事会第六次会议决议。
　　华峰化学股份有限公司监事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-021
　　华峰化学股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年4月24日召开2024年年度股东大会，有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2．股东大会的召集人：公司董事会经公司第九届董事会第七次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议：2025年4月24日（星期四）15：00
　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年4月24日 9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2025年4月24日9:15-15:00。
　　5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次投票表决为准。
　　6．会议的股权登记日：2025年4月21日。
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8．会议地点：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1688号行政楼二楼205会议室。
　　二、会议审议事项
　　1．审议事项
　　■
　　2．上述议案已分别经公司第九届董事会第七次会议审议、第九届监事会第六次会议审议通过，详情请参阅2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3．上述提案除提案11属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
　　4．上述提案5关联股东回避表决。
　　5．公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者表决票单独计票，单独 计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
　　中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高 级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
　　三、会议登记等事项
　　1. 登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
　　（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
　　2. 登记时间：2025年4月22日上午9:00-11:30，下午2:00-4:30
　　3. 登记地点：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1788号
　　4. 会议联系方式：
　　联系人：朱格纬
　　联系电话：0577-65178053
　　传 真：0577-65537858
　　电子邮箱：hfal002064@huafeng.com
　　联系地址：浙江省瑞安经济开发区开发区大道1788号董事会办公室
　　5．其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
　　五、备查文件
　　1．第九届董事会第七次会议决议；
　　2. 第九届监事会第六次会议决议。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；
　　附件二：授权委托书。
　　华峰化学股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：
　　投票代码为“362064”，投票简称为“华峰投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　本次会议无累积投票提案。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年4月24日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月24日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年4月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授权委托书
　　本人（本单位）______________________作为华峰化学股份有限公司的股东，兹委托_________先生/女士代表本人（本单位）出席华峰化学股份有限公司2024年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　■
　　注： 1．每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”（累积投票议案除外）；
　　2．在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见（累积投票议案除外）。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
　　3．单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
　　4．授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
　　委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
　　委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
　　证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-006
　　华峰化学股份有限公司
　　第九届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2025年3月14日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2025年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持，其中董事尤飞煌先生、独立董事宋海涛先生以通讯表决的方式参加。本次会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
　　议案内容详见《2024年年度报告》全文的“第三节”、“第四节”相关内容。公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见2025年3月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（三）审议通过了《2024年年度报告》全文及其摘要。
　　具体内容刊登于2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》。
　　公司2024年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2025]第ZF10077号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
　　1.2024年度公司合并报表范围为：华峰化学股份有限公司、华峰重庆氨纶有限公司、瑞安市华峰热电有限公司、上海瑞善氨纶有限公司、上海华峰聚创贸易有限公司、华峰对外贸易股份公司、华峰韩国株式会社、重庆涪通物流有限公司、重庆华峰罐体清洁服务有限公司、上海华峰科技发展有限公司、江苏华峰新材料有限公司、华峰重庆生物材料有限公司、重庆涪峰热电有限公司、重庆涪峰化工有限公司、浙江华峰新材料有限公司、重庆华峰化工有限公司、重庆华峰新材料有限公司、瑞安市华峰新材料科技有限公司、华峰巴基斯坦（私营）有限责任公司、华峰印度私营有限责任公司、华峰化工欧洲私人有限责任公司、重庆华峰化学有限公司、浙江华峰聚创科技有限公司、华峰（香港）股份有限公司、华峰（越南）贸易有限公司、重庆华峰江隆物流有限公司、华峰日本株式会社、华峰（香港）新材料贸易有限公司。
　　2.主要财务数据和指标
　　■
　　3.财务状况、盈利能力和现金流量情况分析
　　报告期内公司总资产增长1.29%，货币资金减少31亿，交易性金融资产和债权投资增加31亿。其他应收款净额减少49.65%，主要是因为收回押金及保证金；应交税费增加57.55%，主要是因为应交企业所得税增加；长期借款减少99.39%主要是到期偿还；期末存货较期初增加 2.67%，基本持平；公司2024年合并报表的资产负债率为26.17％，同比下降3.64个百分点。
　　2024年化学纤维毛利率同比基本持平，化工新材料毛利率增加3.12个百分点，但基础化工产品的毛利率减少了8.76个百分点，主要是因为销售单价下降。2024年公司期间费用占总收入比例为4.80%，同比下降了0.45个百分点。研发费用减少0.42个百分点，主要是因为研发材料价格下降。
　　公司2024年经营活动现金流量净额为302,480.09万元，同比增加55,619.24万元，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加。公司2024年现金及现金等价物净增加额为-322,433.53万元，同比减少321,589.90万元，主要是因为投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额减少。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过了《2024年度经营管理绩效考核结果及2025年度经营管理绩效考核方案》。
　　1.根据公司《经营管理绩效考核办法》及董事会与管理层签订的《2024年度企业经营管理绩效目标责任书》，薪酬与考核委员会对公司2024年度主要经济指标完成情况进行了考核。
　　年度绩效考核结果与企业经营管理团队绩效薪酬挂钩，并实行动态绩效奖励。同时董事会依据绩效考核结果对企业经营管理团队实施奖惩与任免。
　　2. 根据指标完成情况和《华峰化学2024年度企业经营管理绩效考核细则》，2024年度公司经营管理团队年度绩效考核得分101.39分，绩效奖金系数1.1。
　　3. 绩效薪酬根据考核初步结果，当年兑现；分成奖金当年兑现不得高于60%，预留部分在次年4月30日根据审计报告确定最终考核结果后予以调整，在次年底并入当年分成奖金总额，当年未兑现部分结转下年使用，以此类推。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（六）审议通过了《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况确认的议案》。
　　具体内容详见《关于华峰化学股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，登载于2025年3月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事尤飞煌作为关联董事回避表决。
　　（七）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》。
　　具体内容详见《关于2024年度募集资金存放与使用情况公告》，登载于2025年3月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（八）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
　　具体内容详见《关于预计2025年度日常关联交易的公告》，登载于2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事尤飞煌作为关联董事回避表决。
　　（九）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。
　　为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财。
　　具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》，登载于2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（十）审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》。
　　具体内容详见《2024年年度报告》全文“第四节、五”，登载于2025年3月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本报告需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（十一）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
　　具体内容详见《关于开展票据池业务的公告》，登载于2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》，登载于2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（十三）审议通过了《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》。
　　具体内容详见《关于向金融机构申请授信及提供担保的公告》，登载于2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（十四）审议通过了《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
　　具体内容详见《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，登载于2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（十五）审议通过了《2024年度利润分配的预案》。
　　具体内容详见《2024年度利润分配的预案公告》，登载于2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（十六）审议通过了《内部控制自我评价报告》。
　　具体内容详见《内部控制自我评价报告》，登载于2025年3月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（十七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。登载于2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（十八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　具体内容详见《关于修订〈公司章程〉的公告》，登载于2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（十九）审议通过了《关于选举第九届董事会董事长及战略委员会委员的议案》。
　　具体内容详见《关于选举第九届董事会董事长及战略委员会委员的公告》，登载于2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（二十）审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》。
　　具体内容详见《关于增补第九届董事会非独立董事的公告》，登载于2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
　　（二十一）审议通过了《2024年度社会责任报告》。
　　具体内容详见2025年3月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（二十二）审议通过了《关于开展衍生品套期保值业务的议案》。
　　具体内容详见《关于开展衍生品套期保值业务的公告》2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（二十三）审议通过了《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
　　具体内容详见《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》，登载于2025年3月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（二十四）审议通过了《关于制定〈衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见《衍生品套期保值业务管理制度》，登载于2025年3月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（二十五）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见《市值管理制度》，登载于2025年3月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（二十六）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　鉴于公司的整体工作安排需要，公司定于2025年4月24日召开2024年年度股东大会，具体内容详见《关于召开2024年年度股东大会的通知》，登载于2025年3月29日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　三、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第七次会议决议。
　　华峰化学股份有限公司董事会
　　2025年3月28日