2、对合同资产计提减值准备的情况
　　合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2024年度利润总额28,286,716.98元，减少归属于上市公司股东的净利润22,765,617.46元，减少归属于上市公司股东的所有者权益22,765,617.46元。
　　四、审计委员会关于公司2024年度计提信用减值及资产减值准备合理性的说明
　　公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，资产减值准备计提依据充分，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-016
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》对原会计政策相关内容进行变更，不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的财会〔2024〕24号文件要求变更有关会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
　　一、会计政策变更的概述
　　1、会计政策变更的原因
　　2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“准则解释第18号”），就“不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等问题进行了明确。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　2、变更日期
　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，将自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》。
　　3、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　4、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第18号的相关规定执行。公司对其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-017
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告已于2025年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2025年4月11日（星期五）15:00一17:00举行2024年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2024年度业绩、生产经营情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、方式、地点
　　召开时间：2025年4月11日（星期五）15:00一17:00。
　　召开方式：网络文字互动。
　　网络互动平台：“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目。
　　三、参加人员
　　公司本次业绩说明会拟参加人员：公司董事兼总经理向子琦先生、独立董事高志勇先生、财务总监高琳琳女士、董事会秘书周新娥女士。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）
　　四、投资者参加方式
　　（一）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月11日（星期五）中午12:00前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，或扫描下方二维码，进入公司本次说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　（二）投资者仍可于此次活动交流期间2025年4月11日（星期五）下午15:00一17:00，登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，或扫描下方二维码，进入公司本次说明会页面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
　　■
　　五、联系人及咨询方式
　　联系人：董事会办公室
　　联系电话：010-62804370
　　联系邮箱：xxzbg@eeae.com.cn
　　特此公告。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-018
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　关于公司第一期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议，并于2022年3月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，具体内容详见公司分别于2022年3月1日、2022年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划第三个锁定期将于2025年3月31日届满，现将相关情况公告如下：
　　一、第一期员工持股计划持股情况和锁定期
　　公司于2022年3月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户中所持有的402.0048万股公司股票已于2022年3月29日以非交易过户形式过户至“北京新兴东方航空装备股份有限公司-第一期员工持股计划”账户，具体内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-027）。
　　第一期员工持股计划所获标的股票分3期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，最长锁定期为36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。
　　公司第一期员工持股计划第一个锁定期已于2023年3月31日届满，具体内容详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-011）。
　　公司第一期员工持股计划第二个锁定期已于2024年3月31日届满，具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-012）。
　　公司第一期员工持股计划第三个锁定期将于2025年3月31日届满，可解锁股份数为第一期员工持股计划所持标的股票总数的30%，共计1,206,014股，占公司目前总股本的1.03%，具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。
　　二、第一期员工持股计划第三个锁定期届满后的后续安排
　　第一期员工持股计划第三个锁定期届满后，管理委员会将按照持有人会议的授权，在存续期内根据市场具体情况，通过法律法规许可的方式出售本次员工持股计划第三个锁定期可解锁的标的股票。
　　本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
　　（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
　　（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
　　（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
　　（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
　　如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为准。
　　三、第一期员工持股计划的存续期、变更和终止
　　（一）存续期
　　1、本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
　　2、本次员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
　　3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
　　（二）变更
　　在本次员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
　　（三）终止
　　1、本次员工持股计划存续期满后自行终止。
　　2、本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止。
　　3、本次员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止。
　　四、其他相关说明
　　公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-004
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　第五届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年3月27日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年3月17日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事丁立先生、高志勇先生、刘洪川先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。
　　此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　公司总经理向子琦先生向公司董事会汇报了2024年度工作情况，报告内容涉及公司2024年工作总结及2025年工作计划。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　经审议，董事会认为，《2024年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　此议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现营业收入461,576,937.62元，较上年同期增长10.82%，实现归属于上市公司股东的净利润18,898,649.53元，较上年同期增长32.61%。经营活动产生的现金流量净额-45,037,817.87元，较上年同期下降129.26%。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
　　此议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年年度审计报告，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为18,898,649.53元，母公司实现净利润30,560,730.46元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，鉴于公司法定盈余公积累计额已超过公司注册资本的50%，因此2024年不再提取法定盈余公积。2024年度，公司实现可供分配利润为18,898,649.53元，加上公司年初未分配利润651,934,614.80元，减去已实际分配的2023年度现金股利2,933,749.56元，本年度公司累计可供股东分配的利润为667,899,514.77元；母公司实现可供分配利润为30,560,730.46元，加上母公司年初未分配利润665,741,052.43元，减去已实际分配的2023年度现金股利2,933,749.56元，本年度母公司累计可供股东分配的利润为693,368,033.33元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为667,899,514.77元。
　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2024年12月31日总股本117,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利2,347,000.00?元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。本年度累计现金分红总额为2,347,000.00元（含税），以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元，2024年度现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为12.42%。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　此议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　此议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
　　2024年度，公司董事严格按照相关法律法规等规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。参照行业及地区薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素，根据相关法律法规的规定，拟定公司董事2024年度薪酬，具体薪酬情况详见《2024年年度报告》。
　　此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员均回避表决，该议案直接提请公司董事会审议。
　　表决结果：全体董事均回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度绩效考核结果及绩效年薪的议案》
　　2024年度，公司全体高级管理人员勤勉尽责，认真履职，严格执行董事会及股东大会的各项决议，全年无重大违法违规行为和重大风险发生。依据公司内部考核指标及考核标准，公司对高级管理人员2024年度绩效进行了考核，具体薪酬情况详见《2024年年度报告》。
　　此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　关联董事向子琦先生、张时涵女士回避表决。
　　表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　为进一步提高自有资金使用效率，适当增加公司收益，在不影响公司正常经营且保证资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币6.8亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、低风险、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。投资期限为自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）审议通过《关于董事会对2024年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
　　依据各位独立董事分别出具的《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，董事会对在独立董事独立性情况进行评估后出具了专项报告。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　关联董事丁立先生、高志勇先生、刘洪川先生回避表决。
　　表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。
　　（十二）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
　　此议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》
　　公司董事会审计委员会严格遵守有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所审计资质及审计工作进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　此议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十四）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
　　公司独立董事丁立先生因连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，丁立先生向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务。此事项已于2025年3月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　为保证董事会规范运行，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意持有公司5%以上股份的股东戴岳先生提名刘华平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，独立董事津贴与第五届董事会独立董事津贴相同。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于补选第五届董事会独立董事的公告》。
　　此议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十五）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《舆情管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　公司董事、董事会秘书张时涵女士因工作调整原因申请辞去董事、董事会秘书职务，其将履职至本次董事会结束。根据《公司章程》等相关规定，经董事长李伟峰先生提名，提名委员会审查通过，同意聘任周新娥女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更董事会秘书暨补选非独立董事的公告》。
　　此议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十七）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
　　公司董事、董事会秘书张时涵女士因工作调整原因申请辞去董事、董事会秘书职务，其将履职至本次董事会结束。根据《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，同意持有公司股份20.58%的股东长安汇通集团有限责任公司提名周新娥女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更董事会秘书暨补选非独立董事的公告》。
　　此议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十八）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司董事会定于2025年4月28日（星期一）下午14:30在北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心召开2024年年度股东大会。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第十三次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-014
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议决议于2025年4月28日召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
　　（二）会议召集人：公司第五届董事会
　　2025年3月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，具体内容详见公司2025年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1、现场会议时间：2025年4月28日（星期一）下午14:30。
　　2、网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月28日9:15一15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托授权代理人出席现场会议进行投票表决；
　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）股权登记日：2025年4月21日（星期一）
　　（七）会议出席对象：
　　1、于股权登记日2025年4月21日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　2、公司董事、监事、高级管理人员；
　　3、公司聘请的见证律师。
　　（八）现场会议召开地点：北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项
　　表一 本次股东大会提案编码表
　　■
　　（二）特别提示和说明
　　1、上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司2025年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
　　2、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
　　3、以上提案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
　　4、上述提案6.00、7.00的关联股东需回避表决，关联股东亦不可接受其他股东委托投票。
　　三、现场会议的登记方法
　　（一）登记方式
　　股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（原件）等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明进行登记；
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡、持股凭证（原件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（附件2）、股东账户卡、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式办理登记，请股东仔细填写《2024年年度股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信件请于2025年4月22日（星期二）17:00前送达公司董事会办公室。公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）登记时间
　　2025年4月22日（星期二）上午9:30一11:30，下午13:30一17:00。
　　（三）登记地点及授权委托书送达地点
　　联系地址：北京市海淀区益园文创基地C区4号楼董事会办公室
　　邮政编码：100195
　　联系电话：010一62804370
　　传 真：010一63861700
　　联系邮箱：xxzbg@eeae.com.cn
　　联系人：马芹、戴萌昕
　　（四）注意事项
　　1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
　　2、本次股东大会为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　（一）公司第五届董事会第十三次会议决议；
　　（二）公司第五届监事会第十三次会议决议；
　　（三）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362933”，投票简称为“新兴投票”。
　　2、填报表决意见
　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
　　5、不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年4月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年4月28日9:15一15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹授权委托___________（先生/女士）代表本人（本公司）出席北京新兴东方航空装备股份有限公司2024年年度股东大会，代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案行使投票表决权。如本人（本公司）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
　　本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量：
　　委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账户：
　　受托人（代理人）签名： 委托日期：
　　受托人（代理人）身份证号码：
　　附注：
　　1、此授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的意见，对上述审议事项选择“同意”、“反对”或“弃权”并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。
　　2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
　　3、单位委托须加盖单位公章。
　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件3：
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　2024年年度股东大会参会登记表
　　■
　　证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-005
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年3月27日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年3月17日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，监事会主席顾建一先生、监事陈帅祺先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席顾建一先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
　　此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现营业收入461,576,937.62元，较上年同期增长10.82%，实现归属于上市公司股东的净利润18,898,649.53元，较上年同期增长32.61%。经营活动产生的现金流量净额-45,037,817.87元，较上年同期下降129.26%。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
　　此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　经审核，监事会认为，董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和全体股东利益的情况，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　经审核，监事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2024年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点环节控制等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　经审核，监事会认为，《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
　　2024年度，公司监事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，在报告期内认真履职，对公司的生产经营、重大事项以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行监督检查，维护了公司、股东及员工的合法权益，为公司的规范运作起到了积极作用。参照行业及地区薪酬水平，结合公司实际经营情况等因素，根据相关法律法规及《公司章程》《董事、监事薪酬管理制度》的规定，拟定公司监事2024年度薪酬，具体薪酬情况详见《2024年年度报告》。
　　表决结果：全体监事均回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　经审核，监事会认为，在保证正常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　同意公司对不超过人民币6.8亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、低风险、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。投资期限为自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第五届监事会第十三次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　监事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-008
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2024年度募集资金存放与使用情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1200号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）于2018年8月15日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,935万股，每股面值1元，每股发行价为人民币22.45元。截至2018年8月21日止，本公司共募集资金658,907,500.00元，扣除发行费用82,577,500.00元后，募集资金净额576,330,000.00元。截至2018年8月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000489号”验资报告验证确认。
　　（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
　　本公司募集资金初始存放金额为576,330,000.00元，截至2024年12月31日，募集资金账户产生利息收入13,399,771.61元，购买理财产品产生收益37,533,849.43元。截至2024年12月31日，公司募集资金累计支出627,263,621.04元，本年度支出金额为201,802,841.98元，尚未使用的募集资金余额为0.00元。
　　二、募集资金的管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京新兴东方航空装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司于2016年2月25日召开的第一届第十三次董事会审议通过，并业经本公司于2016年3月16日召开的2015年年度股东大会决议表决通过。根据《管理制度》要求，并结合公司经营需要，本公司董事会批准开设了银行专项账户，详见“（三）募集资金专户存储情况”。公司专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　2018年9月4日，本公司与长江保荐、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》，同意设立募集资金专用账户用于存放募集资金。
　　2019年12月27日，本公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的议案》，同意使用募集资金30,000万元用于“南京新兴航空装备研发生产基地一一航空装备生产项目”的建设，并由全资子公司南京新兴东方航空装备有限公司（以下简称“南京新兴装备”）主要负责实施该项目。2020年1月19日，本公司、南京新兴装备会同保荐机构长江保荐与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。
　　前述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金专户的存储情况列示如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注1：该募集资金专户中存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划使用完毕，专户余额为零，根据《募集资金三方监管协议》，公司已于2024年12月31日办理完毕该募集资金专户的注销手续，公司与长江保荐、北京银行股份有限公司万寿路支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
　　注2：该募集资金专户中存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划使用完毕，专户余额为零，根据《募集资金三方监管协议》，公司已于2023年5月16日办理完毕该募集资金专户的注销手续，公司与长江保荐、中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
　　注3：该募集资金专户中存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划使用完毕，专户余额为零，根据《募集资金三方监管协议》，公司已于2020年4月17日办理完毕该募集资金专户的注销手续，公司与长江保荐、兴业银行股份有限公司北京永定门支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
　　注4：该募集资金专户中存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划使用完毕，专户余额为零，根据《募集资金三方监管协议》，公司已于2024年12月31日办理完毕该募集资金专户的注销手续，公司与长江保荐、中国民生银行股份有限公司北京分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
　　三、2024年度募集资金的使用情况
　　详见附表一《募集资金使用情况对照表》。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附表二《变更募集资金投资项目情况表》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，本公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求；本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
　　特此公告。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第十三次会议决议；
　　2、第五届监事会第十三次会议决议；
　　3、第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　附表一：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：上表中募集资金总额为扣除发行费用后金额。
　　注2：此处为“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”结项后，节余募集资金用于永久补充流动资金。
　　附表二：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：此处为“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”结项后，节余募集资金用于永久补充流动资金。